Оглавление
Введение
Глава 1. Криминалистическая характеристика хищений
1.1 Предмет хищения
1.2 Способы совершения хищения
1.3 Обстановка совершения хищения
1.4 Обстоятельства, подлежащие выяснению
Глава 2. Первоначальные следственные действия прирасследовании хищений
2.1 Первоначальные следственные действия при расследованиикраж
2.2 Первоначальные следственные действия при расследованииграбежей и разбоев
2.3 Первоначальные следственные действия при расследованиимошенничества
2.4 Первоначальные следственные действия при расследованииприсвоения и растраты
Заключение
Список литературы
Введение
В настоящей работерассмотрена тема: «Криминалистическая характеристика хищения и первоначальныеследственные действия при его расследовании». Актуальность рассмотрения даннойтемы заключается в том, что криминалистическая характеристика играетзначительную роль в совершенствовании уголовно-правовых норм, устанавливающихответственность за хищение. А в связи с тем, что данный вид преступленийдостаточно распространен и занимает большой удельный вес в структурепреступности, актуальность рассмотрения данной темы значительно увеличивается. Всеэто требует нового осмысления правовых предписаний, устанавливающих запрет насовершение общественно опасных деяний в форме хищения. А для осмысления исовершенствования данных предписаний необходимо полное и всестороннееисследование понятия «хищение», что как раз и помогает сделатькриминалистическая характеристика данного деяния, в которой отражаются основныечерты данного вида преступлений, а именно: предмет преступного посягательства,способ, механизм и обстановка их совершения, типологические черты личностипреступника, а иногда и особенности наступления преступных последствий.
Так же при рассмотренииданной темы большое значение имеет вопрос и о проведении первоначальныхследственных действий при расследовании хищений. Данный вопрос в большей степениважен в практической деятельности. При правильной расстановке приоритетов припроведении первоначальных следственных действий возрастает эффективностьдальнейшего расследования, а в дальнейшем и раскрытия данного видапреступлений.
Глава 1.Криминалистическая характеристика хищений
1.1 Предметхищения
Предметомхищения обычнобывают денежные или материальные ценности. Каждый из таких предметов занимаетсвое особое место в экономической, социальной и личной сфере жизни, связан сопределенными финансово-хозяйственными операциями и соответствующим кругом лиц.Соответственно и преступное посягательство на каждый из них невозможно безучета их специфики и связанных с ними финансово-хозяйственных процессов.Выявление данных о том, что являлось предметом хищения при той или инойфинансово-хозяйственной деятельности, позволяет лучше сориентироваться ввозможных способах хищения, его субъекте (субъектах) и способствовавших данномупреступлению обстоятельствах. В настоящее время все чаще предметом хищениястановятся ценное промышленное сырье, оружие, крупные денежные суммы, ценныебумаги.
В уголовном праве применительно к хищениям под имуществомпонимаются вещи и права на имущество. При этом предмет хищения характеризуетсяс физической стороны как предмет материального внешнего по отношению к человекумира, доступный благодаря своей материальной субстанции чувственномувосприятию; с экономической стороны – как предмет, обладающий экономическимсвойством меновой стоимости; с юридической стороны – как объект вещного права,не изъятый из гражданского оборота и являющийся чужим для виновного[1].
По мнению Шаповалова Ю.Н. представляется, что в качествепредмета хищения можно рассматривать не только вещи, но и имущественные права,т.е. те объекты, которые обладают потребительской стоимостью, способностьюудовлетворять те или иные человеческие потребности. Что касается имущественныхобязанностей, то вряд ли можно представить себе их изъятие или обращение впользу виновного или других лиц[2].
Весьма спорным представляется положение, что предмет хищениядолжен обладать материальным свойством, т.е., иначе говоря, быть вещью вфизическом понимании. В связи с этим следует обратить внимание, что объективнаясторона хищения, как следует из законодательного определения его понятия,слагается из двух действий: изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользувиновного или других лиц. Союзы «и» и «или», заложенные законодателем в понятиехищения, позволяют предположить, что указанные действия могут осуществлятьсявиновным как альтернативно, так и совместно. Отсюда следует, что хищение собъективной стороны может совершаться путем: изъятия чужого имущества,обращения его в пользу виновного или других лиц, изъятия и обращения этогоимущества в пользу виновного или других лиц. Как справедливо указывает С.Скляров, хищение, исходя из смысла закона, фактически представляет собойобращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, которое можетосуществляться как с изъятием имущества, так и без такового[3].Без изъятия имущества как такового может происходить завладение правом наимущество, что может иметь место в отношении недвижимого имущества, которое неможет быть перемещено в пространстве без ущерба его назначению, и в такомслучае завладение может выражаться в оформлении прав на недвижимость, врезультате чего потерпевший лишается возможности осуществлять свои правомочияпо владению, пользованию и распоряжению этим имуществом.
Завладение имущественным правом также может происходить вслучае посягательства на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах вкредитных организациях, используемые для осуществления расчетов междуразличными субъектами. В отношении таких средств владелец счета имеет не правособственности, не вещное право, а право обязательственного характера.Противоправное завладение такими безналичными денежными средствами представляетсобой, по мнению Шаповалова Ю.Н., именно хищение, а не самостоятельный способсовершения имущественных преступлений, так как оно подпадает под признакизаконодательно определенного понятия хищения, и в случае обращения такихсредств в пользу виновного или других лиц он приобретает возможностьраспорядиться ими по своему усмотрению, в том числе и для осуществлениярасчетов с другими лицами, а потерпевший – владелец счета опять же лишаетсявозможности реализовывать над этими средствами свою власть и волю.
Таким образом, подимуществом как предметом хищения следует понимать вещи и имущественные права,причем не только вещного, но и обязательственного характера.
1.2Способы совершения хищения
Способ хищений связан со сферой, видами иособенностями указанной выше деятельности (выполняемых работ), похищенногоимущества, его потребительской ценностью, характером имеющейся связи междуобъектом посягательства и расхитителями, сложившейся обстановкой на предприятии(организации), составом участников преступной группы, личностными чертами инавыками преступников и другими факторами.
Хищения,совершенные путем присвоения и растраты[4],по способу их совершения можно разделить на два вида: оприходованного инеоприходованного имущества[5].Те и другие могут быть простыми и замаскированными. Простые хищения обоих видовимущества совершаются путем непосредственного незаконного завладения имуществомбез какого-либо ухищрения и маскировки (например, присвоение и растрата денегкассиром; прямое присвоение неоприходованного имущества). Замаскированныехищения оприходованного имущества совершаются с использованием подложныхучетных документов, приходных и расходных записей в учетных регистрах, а такжепутем незаконного и обманного получения денежных средств и др. Такие же хищениянеоприходованного имущества совершаются в отношении созданных неучтенныхизлишков имущества, доставленного (поступившего) на предприятие (организацию)со стороны или изготовленного на самом предприятии (организации) и др. Внастоящее время хищения, например, денежных средств, стали осуществляться нетолько путем присвоения заранее созданных неучтенных излишков денег в процессепроизводственного процесса, но и путем присвоения крупных сумм денег,полученных от преступных операций с банковскими кредитами, от махинаций спереводом безналичных денежных сумм в наличные и с заведомой переплатойденежных средств по различным зарубежным контрактам, посредством учреждениябанками дочерних предприятий, а также при помощи, средств компьютерной техникии т.д. Иногда эти хищения инсценируются кражами, разбоями, ограблениями ипожарами. Любой из способов должностного (служебного) хищения имеетразнообразный механизм его применения. Например, подлог может выражаться внадлежащем оформлении документа, содержащего ложные сведения, или в подделкеподлинного документа (причем подделка сама по себе имеет много способов);неучтенные излишки в торговле могут быть созданы путем обмана покупателей,незаконного списания под предлогом естественной убыли и др.; неучтенные излишкив производстве могут быть созданы путем недовложения сырья, завышения егорасхода и др. Для сбыта похищенного сырья преступники научились использовать«крышу» в виде АО, СП, ТОО, кооперативов и документов ликвидированных ведомстви предприятий.
Способыхищений путем мошенничества[6]всегда связаны с обманом или злоупотреблением доверием. При этом, как правило,используются различные поддельные документы, дающие право преступникам получатьи обращать в свою пользу чужое имущество, например, крупные партии товаров сбаз, крупные суммы денег из банков, ценные бумаги и др. Способы хищений путемвымогательства связаны с требованием передачи чужого имущества или права наимущество или совершения других действий имущественного характера под угрозойприменения насилия либо уничтожения или повреждения. Иногда угроза можетвыразиться в возможности разглашения позорящих владельца имущества или егоблизких сведений. Данные о способе совершения хищений обычно бывают ключевыми вих криминалистической характеристике, ибо позволяют правильно определить местои предмет хищения, лиц, участвующих в нем, конкретные обстоятельства,подлежащие выяснению, характер и местонахождение следов преступления, документов,подлежащих изучению и т.д.
Такимобразом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что способы совершениякраж различны, и, естественно, не представляется возможным дать ихисчерпывающий перечень. Выбор способа кражи определяется преступными и профессиональныминавыками, обстановкой на объекте кражи, наличием необходимых технических итранспортных средств и т. п. По способу совершения квартирные кражи и кражи измагазинов и других хранилищ можно разделить на две большие группы: 1) спреодолением запирающих устройств, преград и хранилищ; 2) при свободном доступек месту хранения имущества. Карманные кражи можно условно разделить на акции сповреждением одежды, сумок, портфелей и т. п. и без такого повреждения[7].
1.3 Обстановка совершения хищения
Обстановкасовершения хищения складывается из условий, в которых действуетрасхититель. Ее структурные элементы характеризуют место и время совершенияхищения, особенности тех работ, кредитно-финансовых операций, при которыхрасхищается имущество (степень их организованности, соответствия нормативнымтребованиям и др.), состояние контроля сохранности материальных и денежныхценностей, уровень автоматизации хозяйственных и кредитно-финансовых операций ит.д. Все эти условия как объективные категории существуют, как правило,продолжительное время и не исчезают к моменту начала расследования.
Обстановке,в которой совершаются преступления анализируемой группы, обычно свойственноследующее: невысокий технико-организационный уровень хозяйственной икредитно-финансовой деятельности; слабый контроль над сохранностью имущества;не налаженная должным образом служба бухгалтерского учета и отчетности.Выявление данных об обстановке, в которой совершались хищения, имеет большоезначение для уяснения всех деталей способа и механизма совершения преступления.Личностные данные преступников, совершающих указанные хищения, неоднородны.Так, субъектами простых хищений путем вымогательства обычно являются молодыелюди (большинство в возрасте 18–20 лет) с небольшим жизненным опытом и с неполностью сформировавшимися антиобщественными жизненными установками, часто неимеющие определенных занятий, холостые. Лицами, совершающими более сложные видывымогательства и особенно рэкетирами, чаще всего являются более зрелые люди,имеющие жизненный и преступный опыт. Среди них высокий процент лиц, ранеесудимых. Обычно всем им свойственны стойкие антиобщественные жизненныеустановки. Среди лиц, совершающих хищения путем присвоения и растраты, многодолжностных лиц, рвачей, дельцов, стяжателей, лиц с устойчивой потребительскойпсихологией, легкомысленных расточителей и др. Эти же черты свойственны ирасхитителям-мошенникам.
Скриминалистической точки зрения среди них условно можно выделить три основныхтипа расхитителей: 1) расхитители-дельцы, часто являющиеся организаторами илиактивными участниками преступных групп расхитителей. Чаще всего это лицадостаточно высокого интеллектуального уровня, но с ярко выраженными негативнымижизненными установками, особенно склонные к различным аферам, вместе с темхорошо профессионально разбирающиеся в хозяйственно-финансовых операциях,банковских расчетах, детально знающие соответствующее производство, имеющиехозяйственную смету и т.д.; 2) расхитители-рвачи (стяжатели) с близкими (посравнению с представителями первого типа) жизненными взглядами и особенносклонные к накопительству, присвоению чужого имущества. Часто являютсяучастниками преступных групп; 3) расхитители, ставшие таковыми в большейстепени не в силу своих отдельных негативных личностных черт (к тому же несильно выраженных), а под влиянием неблагоприятного стечения жизненныхобстоятельств (банкротства, залезания в долги и т.д.), вследствие преступногодавления, угроз и т.д.[8].
Средилиц, длительное время занимающихся хищениями, обычно преобладают представителидвух первых групп расхитителей. Знание личностных особенностей преступников,умелое выявление этих данных в процессе расследования весьма важны для уяснениявозможных способов, механизмов хищения, выявления круга или конкретных лиц,причастных к нему, и их роли в преступном деянии.
Сучетом этих данных выбираются тактические приемы и методы расследования.Например, раскрытие преступной деятельности расхитителей-дельцов, а такжерэкетиров и опытных мошенников, их изобличение обычно предполагает большойобъем следственной и оперативно-розыскной работы, большой подготовительной организационнойи оперативной разработки, всего арсенала тактических средств, большого объема специальныхзнаний. И совсем другое дело, когда расхитителем или вымогателем являетсячеловек, запутавшийся, из-за выпивки соблазнившийся на хищение, или мелкийжулик. Роль таких лиц в хищениях нередко второстепенна, проста и обычно нетребует больших усилий для их выявления и изобличения. Если же хищениесовершается организованной преступной группой (ОПГ), то указанная группастановится самостоятельным объектом криминалистического изучения. В этихслучаях выявляются и исследуются такие особенности каждой группы, которые скриминалистической точки зрения имеют существенное значение. В частности, имеютсяв виду место ее возникновения и функционирования (не возникла ли она внутрикакой-то легально действующей хозяйственной структуры), степень ее организованности,особенности структуры и разветвленности группы, ролевые функции ее участников,принципы распределения похищенного, способы его реализации и др. При выявлениироли каждого участника в организованных преступных группах следует иметь в видудва аспекта их преступной деятельности. Первый связан со степенью и характером участиякаждого члена группы непосредственно в хищении. Второй связан с ролью в данномдеянии лишь тех участников, которые осуществляют управленческие функции вгруппе как целостной системе. Второстепенные участники преступной группы, ктому же вошедшие в нее не добровольно, а втянутые с помощью различных приемов,более склонны давать полные и правдивые показания как о своей преступнойдеятельности, так и о действиях соучастников. Весьма важно иметь в виду, чточасто организованные группы расхитителей связаны с группами лиц, совершающихопасные должностные преступления (злоупотребление служебным положением,взяточничество). Следовательно, в процессе расследования крайне важно выявитьвсе связи членов преступной группы расхитителей, а, следовательно, выяснить всеэпизоды преступной деятельности организованной группы.
Всеэти элементы криминалистической характеристики хищений теснейшим образом связанымежду собой, что и позволяет выявить источники информации в процессерасследования. Например, способ и механизм хищения во многом определяются особенностямисложившейся на объекте обстановки, в которой могут проявляться условия какспособствующие, так и затрудняющие хищение, а также личностными чертами,профессиональными знаниями и служебным положением расхитителя. В свою очередь,обстановка совершения хищения в определенной степени, а иногда и значительной,формируется усилиями расхитителей. Характер же этих усилий во многом зависит отличностных качеств и других особенностей субъектов хищения. В то же времянекоторые негативные черты расхитителей начинают проявляться в условияхнеразберихи, бесхозяйственности, несовершенства кредитно-финансовых расчетов,бесконтрольности производственных и финансовых операций имущества и др.
1.4 Обстоятельства, подлежащие выяснению
Обстоятельства,подлежащие выяснению в процессе расследования хищений, во многом определяютсяна основе их криминалистической характеристики.
Первая группа такихобстоятельств связана с установлением всех основных обстоятельств событияпреступления (предмета преступного посягательства, способа, механизма иобстановки совершения хищения). При этом очень важно точно установить весьпериод, в течение которого совершалось хищение (применительно к каждомуэпизоду), место хищения и весь остальной комплекс условий, характеризующихобстановку, в которой совершалось данное преступное деяние. Все это помогаетточнее выявить все особенности способа совершения хищения и его механизма исоздает гарантию конкретности обвинения.
Вторая группаобстоятельств связана с фактами, подтверждающими виновность обвиняемого имотивы хищения, в том числе и обстоятельства, влияющие на степень и характерего ответственности.
Третья группаобстоятельств – условия, способствовавшие совершению преступления (недостатки инарушения соответствующих правил, относящихся к поставке, приему, производству иотпуску продукции, счету и отчетности по этим операциям, кредитно-финансовымрасчетам и др.).
Четвертая группа обстоятельствв значительной степени носит криминалистический характер и имеет своей цельювыявление данных, позволяющих определить источники необходимой информации,проверять возникшие следственные версии, проверять и оценивать фактическиеданные (объем и размер похищенного имущества, способы его реализации, источникихищения, способ непосредственного завладения имуществом, образ жизни обвиняемого,имущество и ценности, нажитые расхитителем, и др.).
Таким образом, необходимоустановить все обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе расследованияхищений.
Глава 2.Первоначальные следственные действия при расследовании хищений
2.1Первоначальные следственные действия при расследовании краж
Допрос заявителя иливладельца похищенного имущества преследует цель установить обстоятельства совершения(обнаружения) кражи, наименование, количество и признаки похищенного имущества,подозреваемых лиц. Так, например, Верховный суд РФ отменил часть приговораКемеровского областного суда, в котором говорилось, что согласно приговору Е.осуждена за кражу 25 тыс. рублей, принадлежавших Т., за организацию ееубийства, исполнителем которого явился К., а также за похищение ее паспорта,других важных личных документов. Кроме того, Е. вменялось в вину, в частности,что после совершения убийства Т. она и К., действуя по предварительномусговору, тайно похитили имущество потерпевшей на общую сумму 3237 руб.,причинив значительный материальный ущерб. Вместе с тем в приговоре не приведенодоказательств, подтверждающих наличие между Е. и К. предварительного сговора нахищение. Напротив, К. признал, что после убийства потерпевшей и сокрытия еетрупа, возвращаясь домой, он взял из ее сумки сотовый телефон и документы. Каквидно из показаний Е., после убийства Т. они выбросили ее сумочку из машины, аденьги и сотовый телефон забрали. Судебная коллегия правильно отметила, что,сославшись в приговоре на первоначальные показания Е., в которых говорилось оприсвоении Е. и К. сотового телефона и денег потерпевшей, следователь неуточнил, как из одной сумочки два человека могут похитить один и тот жепредмет, а суд не выяснил причины противоречий в показаниях, данных Е. и К. всуде. Доказательств, подтверждающих наличие предварительной договоренностивиновных на совершение кражи сотового телефона и денег, а также участие в этомпреступлении Е., в приговоре не приведено. Кроме того, в суде К. признал, чтоон один совершил кражу документов из сумочки потерпевшей после ее убийства. Вобоснование доказанности вины Е. суд сослался лишь на ее показания в ходепредварительного следствия. Поскольку судом не дана оценка противоречиям в показанияхосужденных, а других доказательств, свидетельствующих об участии Е. в похищениидокументов и денег, в приговоре не приведено, Судебная коллегия отменилаприговор в отношении Е. в части ее осуждения по п. «а», «в»ч. 2 ст. 158 и ч. 2 ст. 325 УК РФ с прекращением производства по делу занепричастностью осужденной к совершению данных преступлений[9].
При краже имущества изпромышленных, торговых, складских предприятий допросом лиц, отвечающих за егосохранность, следует выяснить: что украдено; остались ли на месте кражипредметы, более ценные, чем похищенные, и где они находились; когда былополучено имущество, которое похитили преступники, кто знал о его получении и местехранения; каковы родовые и индивидуальные признаки похищенных вещей (наименование,назначение, место и время изготовления, изготовитель; материал, клейма, номера,товарные знаки, упаковка и т.п.); какова стоимость похищенного; времясовершения кражи; когда в последний раз был в наличии украденный предмет; когдаи кто обнаружил кражу, при каких обстоятельствах; в течение какого временикража могла быть необнаруженной в силу тех или иных обстоятельств (праздничныеили нерабочие дни, на имущество был наложен арест в связи с делом обанкротстве, операции с имуществом были приостановлены и т. п.); каков режимработы предприятия, кто имеет доступ к хранилищам и как они охраняются;проверяются ли помещения после окончания работы, чтобы выявить оставшихся тамлиц; не было ли отклонений от распорядка работы в день кражи, если были, токакие и по чьему указанию, кто мог знать о них, были ли изменения в составештатных охранников, какие, кто мог знать о них, как они влияли на охрануобъекта; не появлялись ли перед кражей на охраняемом объекте лица, которые кмоменту кражи уже не работали на предприятии, подозрительные посторонние, ихприметы, чем они интересовались, с кем встречались из сотрудников; были лиранее на предприятии кражи или покушения на кражи, о которых не сообщалосьорганам расследования; кем они совершались, что именно, при какихобстоятельствах преступник похитил или пытался похитить, как была пресеченакража, почему о ней не сообщалось в органы расследования.
Допрашивая ответственныхза сохранность лиц или владельцев имущества, следует иметь в виду инсценировкукражи с целью сокрытия присвоения или растраты, сокрытия имущества, подлежащегоаресту, и др.
По делам о краже изквартиры при допросе потерпевших выясняется: какие вещи украдены, их индивидуальныепризнаки, остались ли у потерпевших аналогичные вещи, какова стоимостьукраденных вещей, когда они были приобретены; где хранились украденные вещи,кто знал об их приобретении, использовании, местонахождении; не брал ли ихкто-нибудь, а какой срок, при каких обстоятельствах возвратил; не сдавались ливещи, ценности на хранение в ломбард, банк, иное место, кому об этом былоизвестно; когда, кем и при каких обстоятельствах была обнаружена кража; в какоевремя, по предположению потерпевшего, кража могла быть совершена; при какихобстоятельствах могла быть совершена кража; какие условия облегчили еесовершение и кто мог знать об этих благоприятных условиях; кого потерпевшийподозревает в совершении кражи; кто из посторонних лиц был перед этим у него вжилище или надворных постройках, под каким предлогом и кто из них проявлялинтерес к его имуществу.
Путем осмотра местапроисшествия следователь должен получить данные, в той или иной степениосвещающие следующие вопросы: каким способом воры проникли на место кражи икакими орудиями совершен взлом, каковы следы взлома, положение и состояниезапирающих устройств, дверей и окон; откуда проникли преступники на местокражи, в каком направлении и каким образом покинули его; пользовались ли онитехнические средства, какими именно, где они находились во время кражи; ктосовершил кражу, сколько было воров, как долго они находились на месте кражи,каковы их физические качества и особенности, обладают ли преступникипрофессиональными и преступными навыками, какими именно, принадлежат ли они кчислу преступников-профессионалов, судя по признакам специфических преступныхсуеверий и обычаев; что именно украдено.
Более полный ответ даютдопросы владельцев или ответственных за сохранность имущества лиц, принеобходимости – инвентаризация, судебно-экономические экспертизы, однакопредварительный ответ может быть получен и в процессе осмотра. Кроме того,данные осмотра позволяют проверить в дальнейшем показания о похищенном иобстоятельствах кражи; какие иные обстоятельства могут в дальнейшем послужитьизобличению преступников. Кроме оставленных на месте кражи орудий взлома,следов частей тела преступников, частей упаковки похищенных вещей, документовна номерные вещи и т. п. Это могут быть предметы, оброненные преступниками,части их одежды, сделанные ими как бравада надписи, обращения к потерпевшим идр.
На этом этаперасследования при допросе свидетелей в первую очередь выясняют приметыподозреваемых и технические средства. По этим показаниям составляютсясинтетические портреты подозреваемых, фиксируются имена, с которыми ониобращались друг к другу, особенности голоса и речи и др.
Существенную роль играетоперативное назначение и производство судебных экспертиз, преимущественнокриминалистических – следов взлома, пребывания преступников на месте кражи,технических средств. Эксперты в состоянии не только раскрыть механизмпроникновения преступников на место кражи, определить их число, направление, покоторому они скрылись, но и установить данные, которые впоследствии позволятидентифицировать преступников.
Известными особенностямиобладает первоначальный этап расследования карманных краж при захвате вора споличным.
Задержание с поличным –наиболее эффективное средство изобличения карманного вора. Оно может быть осуществленокак самим потерпевшим и свидетелями-очевидцами, так и оперативными группамиорганов милиции, специализирующимися на борьбе с карманными кражами. Первоначальнымиследственными действиями при задержании карманного вора с поличным являются: личныйобыск; осмотр места задержания; установление личности задержанного и егоместожительства; выявление и допрос всех потерпевших и свидетелей-очевидцев; допросзадержанного; осмотр вещественных доказательств: орудий преступления (бритв, ножей,монет с заточенными краями, предметов, служивших прикрытием – «ширмой», и др.),одежды и носимых предметов со следами повреждения; обыск квартиры задержанногои других мест хранения краденого.
Особо важным являетсяличный обыск, в ходе которого могут быть обнаружены похищенные вещи и ценности,орудия преступления. Зная их уликовое значение, задержанный стремитсяизбавиться от них, что требует внимательного наблюдения за его действиями переди в момент задержания, а также осмотра места задержания, куда эти предметымогли быть выброшены. Сразу же должны быть выявлены все потерпевшие исвидетели-очевидцы. Они допрашиваются после задержанного.
В процессе допросазадержанного выясняются способ преступления, обстоятельства задержания, наличиесоучастников, места хранения и способы сбыта украденного. Если он отрицает своюпричастность к краже, необходимо тщательно, до мельчайших подробностей,зафиксировать его объяснения о том, где он находился и что делал до того, какбыл задержан, а также в чем он видит причины задержания.
Оперативно-розыскные мероприятияорганов дознания по делам о кражах заключаются в проверке подозреваемых поразличным криминалистическим учетам, анализе учетных и архивных данных окражах, совершенных похожим способом, розыске с помощью синтетических портретовподозреваемого, ориентировании других органов милиции о приметах преступников ипохищенных вещей, наблюдении за местами возможного сбыта украденного имущества.
2.2Первоначальные следственные действия при расследовании грабежей и разбоев
Первоначальнымиследственными действиями по делам, как о грабеже, так и о разбое являетсядопрос потерпевших и свидетелей-очевидцев.
При допросе потерпевшихвыясняются: где, когда, при каких обстоятельствах и с кем потерпевший оказалсяна месте нападения, что этому предшествовало; сколько человек участвовало внападении, их приметы, как они называли друг друга; обстоятельства нападения,каковы были действия нападавших и потерпевшего, был ли преступник (преступники)вооружен, чем именно, угрожал ли, применял или пытался применить оружие и иныесредства нападения; что именно похищено, что осталось у потерпевшего; какиеследы остались на теле и одежде потерпевшего, преступника; кто был или мог бытьсвидетелем нападения; что оставил преступник на месте нападения; каковыпоследствия нападения для потерпевшего, состояние его здоровья.
Свидетели-очевидцыдопрашиваются по аналогичному кругу вопросов. Кроме того, всем задаются вопросыоб их подозрениях относительно личности нападавших и о том, на чем могутосновываться эти подозрения. Проверяется версия о нападении, организованномконкурентами потерпевшего с целью устрашения, получения тех или иных документови т. п. Располагая исходными данными о событии преступления, следовательпроизводит осмотр места происшествия с целью обнаружить материальные следыпреступления и преступника и сопоставить показания потерпевшего с обстановкойсобытия.
При нападении спроникновением в жилище особую роль играет поиск следов рук преступников,оброненных ими предметов, микрообъектов – волокон одежды, частиц почвы с обувии др. Исходя из особенностей места происшествия, надлежит установить, какиеследы могли остаться на одежде и обуви нападавших, на технических средствах,орудиях преступления. При осмотре, как и при допросе потерпевших, проверяетсяверсия об инсценировке нападения.
Судебно-медицинскимосвидетельствованием потерпевшего должно быть установлено, какие поврежденияимеются на его теле, степень их тяжести, давность; каким оружием или предметомони нанесены. Анализ повреждений на теле и одежде потерпевшего может дать ответна вопрос, в каком взаимоположении находились потерпевший и нападавший,наносивший ему повреждения. В этих случаях может быть проведена комплекснаятрасолого-судебно-медицинская экспертиза. Перед судебным медиком нередкоставится вопрос, могли ли быть причинены повреждения рукой самого потерпевшего.Иногда требуется проведение судебно-психиатрической экспертизы пострадавшего,если следствием нападения стала его психическая травма.
При задержанииподозреваемого к числу первоначальных следственных действий относятся еголичный обыск, допрос и обыск жилища.
Допрос подозреваемогоследует начинать с детального выяснения его местонахождения и действий в товремя, когда было совершено нападение. Если есть основания полагать, что нателе и одежде подозреваемого могут быть следы посягательства, в том числе следыоказанного ему сопротивления, проводится его освидетельствование и осмотродежды. Одежда может быть обнаружена и при обыске жилища подозреваемого,основная цель обыска – поиск похищенных вещей и орудий преступления. При этомследует учитывать, что похищенные вещи могут быть перекрашены, переделаны идаже разобраны на части.
При обыске подлежатизъятию любые предметы, напоминающие по виду оружие (зажигалки, игрушечноеоружие и др.) или служившие орудиями преступления: кастеты, наладонники и др. Вдоме обыскиваемого могут быть обнаружены вещи, похищенные при совершении иныхпреступлений, поэтому необходимо внимательно осматривать все предметы,принадлежность которых обыскиваемому вызывает сомнения, проверять ихпроисхождение и при необходимости изымать.
2.3Первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества
Допрос потерпевшегопризвандать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личностимошенника (мошенников), его приметах и признаках одежды, действиях виновных, втом числе о том, как был вовлечен потерпевший в обманные действия.
Обычно мошенникипсихологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ееличностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомыслие, отсутствиедолжного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без трудазначительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимойжертве стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, вынужденнойпродавать за бесценок «драгоценности», «золотые» изделия и т.п.
Следует иметь в виду, чтопри допросе потерпевшего иногда приходится касаться явно ущербных с моральнойточки зрения поступков потерпевших, что требует от следователя необходимойделикатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснениивсех деталей.
Очевидцев собственно мошеннических действий, как правило, небывает; свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного спотерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, реже – обстоятельствзатеянной с потерпевшим игры – в карты, «наперстки» и др. Однако они могут датьважные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стилеречи и ее особенностях, об избранном ими поводе для знакомства с потерпевшим, овозможных соучастниках, чье поведение вызвало их подозрения, и т.п.[10].
Если на руках у потерпевшего остался предмет мошенническойсделки – денежная или вещевая «кукла», фальшивые драгоценности и т. п., ониподлежат осмотру и, при необходимости, экспертизе. По приметам мошенниковсоставляются синтетические портреты, по учетам проверяются следы рук на«кукле»; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомыпреступников, имеющиеся в розыскных аппаратах органов внутренних дел.
Оперативно-розыскные мероприятия заключаются в поискевиновных с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев, ориентированиидругих органов милиции, изучении аналогичных способов мошенничества по архивными приостановленным делам.
При задержании мошенников с поличнымрасследованиеначинается с их личного обыска и допроса. Путем допроса должна бытьполучена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с помощью чего(кого) совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путеммошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится;совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления. Имущество,бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при задержании виновного, должнобыть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической,товароведческой и др.). Если оно обладает индивидуальными признаками, то должнобыть предъявлено для опознания потерпевшему. При совершении мошенничества путемсамочинного обыска (обыск проводится преступниками с использованиемсфабрикованного постановления об обыске, «санкционированного» прокурором, спредъявлением поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлениемфиктивного протокола обыска, даже с приглашением ничего не подозревающих«понятых») оставленные преступниками документы должны быть осмотрены иподвергнуты экспертному исследованию (почерковедческому,технико-криминалистическому исследованию).
2.4Первоначальные следственные действия при расследовании присвоения и растраты
При задержании виновных споличным предусматривается: личный обыск задержанных. Изымаются все имеющиеся уних документы, в том числе (обязательно) относящиеся к транспортируемымматериальным ценностям; следственный осмотр изъятых документов, местазадержания и технические средства, задержанного имущества. При осмотредокументов решается задача выявления признаков материального или интеллектуальногоподлога; если обнаружены подлинные и фиктивные документы, предназначенные дляприкрытия факта вывоза и транспортировки имущества, они сравниваются понаименованию, количеству и фактическому характеру имущества. При осмотрезадержанного имущества производится его сопоставление с данными в обнаруженныхна него документах. Место задержания осматривается в целях проверки, не были ливыброшены какие-либо документы или иные уличающие объекты. В техническихсредствах могут быть оборудованы тайники для документов или ценностей.
Путем допроса следуетвыяснить: личность задержанных, характер их участия в преступной деятельности;по чьему указанию, распоряжению перевозилось имущество, каким путем оно ушло сохраняемой территории предприятия, организации, не являлись ли условиямибеспрепятственного вывоза сговор с охранниками, вахтерами, дача им взятки, ихнепосредственное участие в хищении, кто эти лица; куда и кому предназначалосьвывозимое имущество, предполагалось ли получение за него наличных денег, вкакой сумме, для кого они предназначались, должно ли было имуществореализоваться сразу же после поставки или предполагалось его складирование; вкакой таре перевозилось имущество, что это за тара – фабричная, изготовителя,случайная, где еще имеется подобная тара, упаковка; кто грузил похищенноеимущество; обыск по месту жительства и на рабочих местах задержанных; допросвсех названных задержанными лиц, выявление среди них соучастников хищения, ихзадержание, обыск в жилищах и по месту работы, службы; наложение ареста наимущество подозреваемых, избрание мер пресечения; проведение диктуемыхобстоятельствами оперативно-розыскных мероприятий.
При возбужденииуголовного дела по официальным данным проводятся: допросы ревизоров, участниковинвентаризационных комиссий, работников бухгалтерии. Предметом допроса являютсявыявленные нарушения в оформлении, проводке операций с имуществом; объясненияматериально ответственных лиц; факты обнаружения ими подлогов в документах, составленияфиктивных документов; поведение материально ответственных лиц во время ревизии,инвентаризации. Выясняется, предпринимались ли последними попытки повлиять навыводы ревизии, инвентаризации (просьбами, подкупом, угрозами); как они велисебя после отклонения их домогательств; кто конкретно составлял итоговыедокументы ревизии или инвентаризации, кому они докладывались, как реагировалина них руководители предприятия, организации, вышестоящие руководители; почьему указанию нарушались правила учета и отчетности, кто конкретно из работниковбухгалтерии реализовывал эти указания, его отношения с материальноответственными лицами; как маскировались нарушения; допросы материальноответственных лиц о причинах образования недостач или излишков, времени ихобразования, как они маскировались, почему не были обнаружены предыдущимиревизиями, инвентаризациями; как предполагалось возместить недостачу, чем икогда; как предполагалось использовать образовавшиеся излишки, через кого,когда и каким образом; в чем заключалось участие работников бухгалтерии, ктоименно из них участвовал в сокрытии выявленных фактов недостач или излишков;если последние предполагалось вывезти, то когда, кому, за какое вознаграждениеили в обмен на что, кто должен был способствовать вывозу, в том числе изработников охраны; допускались ли ранее недостачи, образовывались ли излишки,как и при каких обстоятельствах покрывалась недостача или ликвидировалисьизлишки, не уничтожались ли последние, когда, где, с чьим участием, какимпутем; выемка и осмотр документов (накладных, счетов-фактур, актов на списаниеимущества и т. п.), выявление в них признаков подлога, установление необычныхмест их хранения, отклонений от принятого порядка оформления и т. п.;приобщение к делу документов – вещественных доказательств; приобщение к делу либофиксация в протоколе осмотра документов либо записей в них, имеющихдоказательственное значение[11];задержание подозреваемых, их допросы и обыски в жилищах и на рабочих местах; наложениеареста на имущество подозреваемых; проведение диктуемых обстоятельствамиоперативно-розыскных мероприятий.
При возбужденииуголовного дела по инициативе органа расследования, т. е. фактически пооперативным данным, проводятся: осмотры и обыски служебных помещений и жилищзаподозренных, прекращение доступа к местам хранения имущества; инвентаризация;выемка и осмотр документов, при необходимости прекращение доступа к помещениям,где хранятся документы; допрос заподозренных (в должных случаях – ужеподозреваемых) по существу обнаруженных документов, их содержания, обнаруженныхпри обысках черновых записей, ценностей и др., об их связях, возможных соучастникахи т. п.; допрос свидетелей операций с имуществом.
Особенности тактики допросаподозреваемых (обвиняемых). Как и всякий допрос, он требует определеннойподготовки. Основными составляющими этой подготовки являются: изучение личностидопрашиваемого, изучение собранных к моменту допроса материалов дела,составление плана допроса, разработка тактики предъявления доказательств. Необходимопридумать и установить очередность допроса подозреваемых. Начинать допросыследует с второстепенных лиц, а полученную от них информацию использовать впоследующих допросах организаторов и основных исполнителей. На первых допросахудается обычно выявить лишь общие сведения об изготовлении продукции, движенииТМЦ, денежных потоков. Детализация механизма совершения преступлениявырисовывается в ходе последующих допросов, сопоставления полученных данных,результатов оперативно-розыскной деятельности, а также по заключениямпроводимых экспертиз.
По мере накопления такогоматериала следователь должен строить тактику так, чтобы допрашиваемый убедилсяв знании следователем обстоятельств его преступной деятельности, что во многомможет способствовать получению правдивых показаний. В любой ситуации длявсестороннего установления всех обстоятельств предмета доказывания по делам оприсвоении или растрате в ходе допросов подозреваемых (обвиняемых) требуетсяустановить: по субъекту – кто конкретно совершил растрату или присвоение (должностноеили недолжностное лицо, которому было вверено имущество или денежные средства);состав преступной группы, обстоятельства и цели ее формирования, личностьорганизатора, роль каждого участника; мотив преступления; как и комуреализовывалось похищенное, на что истрачены деньги; характеристика субъектовпреступления; по субъективной стороне – наличие прямого умысла на хищение, длящийсяхарактер преступной деятельности, сговор с соучастниками, вовлечение третьихлиц; по объекту – какое имущество похищено, кому оно принадлежало, на какихусловиях было вверено виновному, какими правами в отношении его был наделенвиновный, каковы были его обязанности, как все это было оформлено документально;сумма похищенных денежных средств, откуда они поступили в распоряжениевиновного, в каких целях, как должны были быть израсходованы или где находятсяи на каких условиях; сумма растраченных денег, на что и при какихобстоятельствах они были истрачены, где и у кого находятся похищенное имуществоили приобретенные на похищенные средства вещи; по объективной стороне – какосуществлялась подготовка к хищению, каким способом заблаговременно маскироваласьэта подготовка, кем; способ совершения хищения и способ его сокрытия;содержание каждого эпизода преступной деятельности; какие следы и признакипреступной деятельности должны или могли остаться в документах предприятия,организации, у частных лиц, в местах хранения похищенных ценностей, при ихтранспортировке, у получателей или пособников; какими средствами или орудиямипользовались виновные при подготовке и совершении преступлений, какиеблагоприятные условия ими были использованы[12].
Заключение
Из выше сказанного можносделать следующие выводы. Во-первых, проанализировав данную работу, можносказать, что значение криминалистической характеристики хищений очень велико,так как с помощью нее исследуются наиболее важные вопросы, связанные спредметом хищения, который очень важен как при расследовании преступлений, таки при их уголовно-правовой оценке; способы совершения хищения, которые весьмаразнообразны, но все же дают четкую картину того «как» и с помощью «чего» былосовершено данное преступление; обстановка совершения хищения, которая взначительной мере помогает определить способ и механизм совершенияпреступления, а так же выявить личностные качества и другие особенностисубъекта преступления; обстоятельства, подлежащие выяснению, которые помогаюточертить необходимый круг следственных действий, а так же дающий переченьфактов подлежащих выяснению.
Во-вторых, важноправильно определить последовательность тех первоначальных следственныхдействий, которые нужно совершить при расследовании данного вида преступлений.Так же необходимо очень грамотно и тщательно проводить каждое отдельноеследственное действие, чтобы уже на первоначальном этапе повысить эффективностьдальнейшего расследования. Как видно из работы, применение тех или иныхнеобходимых первоначальных следственных действий не одинаково. Во многомтактика и методика процесса применения тех или иных следственных действийзависит и от самой формы хищения, что во многом влияет на дальнейший процессрасследования.
Списоклитературы
1. Уголовный кодексРФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ.
2. Уголовно-процессуальныйкодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №-174 ФЗ.
3. ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5 «О судебной практике поделам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов,взрывчатых веществ и взрывных устройств».
4. ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5 «О судебной практике поделам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов,взрывчатых веществ и взрывных устройств».
5. ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 1980 г. N 6 «О практикеприменения судами Российской Федерации законодательства при рассмотрении дел охищениях на транспорте» (в ред. от 21 декабря 1993 г.).
6. ПостановлениеПленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. N 4 «О судебной практикепо делам о хищениях государственного и общественного имущества».
7. ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной практикепо делам о краже, грабеже и разбое».
8. Обзоркассационной практики СК по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2007 год.
9. Криминалистика:Учебник для вузов.-3-е изд., под ред. Аверьянова Т.В., Белкина Р.С., КоруховаЮ.Г., Россинской Е.Р. – М.: Норма, 2007. – 944с
10. Князьков А.С./Криминалистика: курс лекций/ под ред. проф. Н.Т. Ведерникова-Томск: изд-во «ТМЛПресс», 2008. – 1128с.
11. Криминалистика:Учебник / Отв. Ред. Н.П. Яблоков.-3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ,2007.– 781с.
12. Скляров С.Уголовная ответственность за хищение недвижимого имущества // Российскаяюстиция, 2001. – № 6. – С. 21.
13. Бойцов А.И.Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 110–151.
14. Журнал «Российскийследователь», №20 – 2008, «К вопросу об объекте и предмете хищения», ШаповаловЮ.Н.
15. Журнал«Российский судья», №2 -2006, «Толкование Пленумом Верховного Суда РФуголовного законодательства об ответственности за хищения», Кузнецов А.П.,Степанов М.В., Ситников М.Л.
16. Судебная иправоохранительная системы: проблемы и перспективы развития в современнойРоссии: Материалы V Межрегиональной научно-практической конференции (10 ноября2006г) / отв. ред. М.С. Саликов – Екатеринбург: Издательский дом «Уральскаягосударственная юридическая академия», 2007. – 328с.
17. Трегубов С. Н.Настольная книга криминалиста-практика. Том 1 (1894–1908 гг.).
18. Криминалистика:Учебник / Отв. Ред. Н.П. Яблоков.-3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005.– 781с.
19. Криминалистика:Учебник / Отв. Ред. Н.П. Яблоков.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004.– 718с.
20. Кругликов Л.Л.,Зуев Ю.Г. Новое постановление Пленума по делам о хищениях: удачи и просчеты //Актуальные проблемы дифференциации ответственности и законодательная техника вуголовном праве и процессе: Сб. науч. статей / Под ред. профессора,заслуженного деятеля науки РФ, действительного члена МАН ВШ и РАЕН Л.Л.Кругликова; Яросл. гос. ун-т. Ярославль, 2003.