КУРСОВАЯ РАБОТА
Тема:
«Вымогательство как объект
криминалистического
исследования»
Оглавление:
Введение… .3
I.Криминалистическая характеристика вымогательства… .5
II.Особенности возбуждения уголовного дела по факту вымогательства 10
1. тактикапроверочных действий… 10
2. типичныеследственные ситуации, возникающие при расследовании
дел овымогательстве… 11
3.выдвижение версий и планирование расследования вымогательства 12
III. Использование следователем оперативно-розыскных возможностей
органа дознания… 15
IV.Персональные следственные действия… 18
1. допроспотерпевшего и свидетелей… 18
2. задержание… 19
3. осмотр… 21
4.освидетельствование… 21
5. обыск… 22
V.Последующие следственные действия… 23
1. допросподозреваемого (обвиняемого)… 23
2.предъявление для опознания… 23
3. очнаяставка… 24
4. назначениеэкспертиз… 24
Заключение… 26
Литература… 27
В в е д е н и е
Начавшиеся в стране в начале 90-х годов экономические преобразования,породившие новые формы собственности, среди которых приоритет отдается частнойсобственности, и вызванные в связи с этими обстоятельствами изменения в социальнойсфере внесли существенные коррективы в структуре преступности, котораявыразилась в резком росте корыстных преступлений и преступлений против личнойсобственности. Новые условия хозяйствования стали благоприятной почвой длятакой формы преступного обогащения, как вымогательство. С другой стороны,последние годы характеризуются резким повышением социальной напряженности иувеличением преступности и эти негативные явления также влияют на значительноеускорение темпов вымогательства, хотя, стоит отметить, что до 90-го годаудельный вес вымогательства в структуре преступности был ничтожно мал.
Вымогательство – это преступление, характеризующееся повышеннойопасностью. Это связано в первую очередь с тем, что оно посягает на дваобъекта: на личность (ее жизнь и здоровье) и на отношение собственности. Такимобразом, данное преступление посягает на основные права и свободы человека игражданина, закрепленные и гарантируемые Конституцией Российской Федерации.
С другой стороны, значительное число вымогательств совершается группойлиц (в том числе организованными группами лиц), что также свидетельствует оповышенной степени общественной опасности данного преступления. Кроме того,предметом вымогательства часто являются значительные суммы денег (в том числе ивалютные ценности), ценные и высокозначимые предметы, дорогостоящие автомобили,в последнее время даже квартиры; способы совершения ужесточаются: вместозапугивания зачастую реально применяется насилие, широкое распространениеполучили пытки, истязание, захват в качестве заложников родственников и близкихпотерпевшего. Таким образом, круг опасных для жизни и здоровья форм воздействияс целью завладения принадлежащих потерпевшему ценностей расширяется, аинтенсивность воздействия усиливается.
В связи с тем, что организованные преступные группы оказывают устрашающеевоздействие на потерпевшего и свидетелей, довольно высок уровень латентностипреступлений данного вида. В тех же случаях, когда потерпевший все же заявляето преступной посягательстве, давление, оказываемое вымогателями на них исвидетелей по уголовным делам часто приводит к изменениям последними своихпоказаний и «развалу» уголовных дел в суде в связи с непрочной доказательственнойбазой, т.к. показания потерпевшего и свидетелей при расследовании дел овымогательстве играют, пожалуй, основную и решающую роль.
Данное преступление характеризуется еще и тем, что в большинстве случаевсовершаются такие преступления, которые нуждаются в квалификации по ч. 2 или 3ст. 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации и где зачастую в вину вменяетсясразу же несколько квалифицирующих признаков. Так, по данным В.С. Минской, заквалифицированный и особо квалифицированный виды вымогательства в 1993 годубыло осуждено почти в 10 раз больше лиц, чем за простое вымогательство.
Таким образом, вымогательство государственного, общественного или личногоимущества граждан (или, как часто называют это явление в печати, рэкет) сразвитием рыночных отношений в стране получает все большее распространение. Иэти преступления в ряде регионов принимают ярко выраженный организованныйхарактер. Особенно волнует и то, что постепенно акцент смещается в сторонувымогательства, совершаемого в сфере организованной преступности, т.е. многиепреступления остаются не просто не раскрытыми, а возрастает латентный характерданных преступлений[1].
В таких условиях наиболее важно, детально изучив вымогательство,выработать основные направления пути тактики производства необходимых прирасследовании вымогательства следственных действий.
I.Криминалистическая
характеристикавымогательства
Состав преступления вымогательства известен уголовному праву давно.Ответственность за данное преступление предусматривалась и в царский периодразвития России, и в советское время. В настоящее время ст. 163 УголовногоКодекса Российской Федерации определяет вымогательство как требование передачичужого имущества или права на имущество или совершения других действийимущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения илиповреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений,позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могутпричинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или егоблизких.
Часть 2 ст. 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации перечисляетквалифицирующие признаки вымогательства:
п. а – группой лиц по предварительному сговору;
п. б – неоднократно;
п. в – с применением насилия.
В части 3 ст. 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации закрепленыособо квалифицирующие признаки:
п. а – организованной группой;
п. б – в целях получения имущества в крупном размере;
п. в – с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;
п. г – лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либовымогательство.
Криминалистическая характеристика – это система криминалистическизначимых признаков преступлений определенного вида, показывающая ихзакономерные связи и служащие построению версий. Оно является результатоманализа материалов практики расследования преступлений.
В целом вымогательство характеризуется следующими признаками:
1. Высокой степенью латентности, что связано с нежеланием обращаться вправоохранительные органы из-за:
а) неверия в возможность обеспечения надлежащей охраныи защиты со стороны последних;
б) сам потерпевший может вести криминальный образжизни и в данном случае возможно будет привлечение к ответственности и его.
2. Вымогательство совершается чаще всего высокого организованнымигруппами.
3. Часто вымогательство сопряжено с похищением потерпевшего.
4. Сильно ограничена доказательственная база.
В научной и учебной литературе выделяют виды вымогательства. Так,Н.П. Яблоков классифицирует вымогательства по способу совершения и степениорганизованности группы вымогателей:
1) Простоевымогательство, осуществляемое чаще всего отдельными взрослыми лицами илиподростками (группой подростков), которым обычно не предшествует какая-топодготовка. Такие преступники часто используют возникшую благоприятнуюобстановку для вымогательства у случайных лиц их имущества. Это, как правило,ситуационное преступление, основным видом угрозы при котором является угрозанасилия, телесных повреждений. Если оно совершается группой подростков, точасто группы имеют элементы определенной организованности.
2) Вымогательство,совершенное группой взрослых преступников, но без признаков организованнойгруппы или при низком уровне организованности. Такие группы создаются длясовершения одного или нескольких подобных преступлений, после чего группараспадается. При требовании передачи имущества преобладают угрозы убийством илинанесением тяжких телесных повреждений.
3) Вымогательство,осуществляемое организованным преступным сообществом (группой), называемоерэкетом. Это наиболее опасная форма вымогательства совершается в видепреступного промысла с целью обогащения. Для таких групп характерна высокаястепень организованности, выражающаяся в четком распределении ролей ееучастников на организаторов (лидеров), контролеров, разведчиков, исполнителей –боевиков, пособников, а также в жестком подчинении членов банды.
Способы совершения преступлений такими группами практически всегдавключают тщательную подготовку, заключающуюся в сборе информации, распределенииролей, подготовке транспортных средств и т.д. При осуществлении рэкета частоприменяются угрозы убийством, нанесения тяжких телесных повреждений, побои иистязания[2].
Криминалистическая характеристика вымогательства включает в себя такжеописание элементов, из которых состоит преступление, его определенных черт,которые имеют важное значение для расследования и раскрытия преступления.
Большинство авторов выделяют следующие элементы:
1) объектпреступления; 2) предмет преступления; 3) способ совершения преступления; 4)обстановка совершения преступления а) время б) место в) условия; 5) мотивсовершения преступления; 6) цель совершения преступления; 7) личностьпреступника; 8) личность потерпевшего 9) типичные следы преступления; 10)обстоятельства, подлежащие установлению.
Для вымогательств, направленных на завладение чужим имуществом характернадвухсторонняя направленность: на личность потерпевшего и на имущество. Здесьосуществляется грубое посягательство на высшие блага человека – его жизнь издоровье, ради преступного завладения чужим имуществом или правом на него.Конкретным предметом вымогательства, согласно ст. 163 УК могут выступать:1) имущество; 2) право на имущество; 3) действия имущественного характера.
В качестве способов принуждения потерпевшего к выполнению требованийвымогателя закон рассматривает следующие виды угрозы: 1) применение насилия илиугрозы насилия (угроза словом, передача угрозы по средствам связи, в том числепочтовой); 2) угроза уничтожения или повреждения чужого имущества; 3) угрозараспространения сведений, порочащих потерпевшего или его близких; 4) угрозараспространение иных сведений, которые, хотя и не являются порочащими, но вслучае придания их огласке могут причинить значительный ущерб.
Если по УК РСФСР уголовная ответственность за вымогательство наступала подостижении лицом 16-ти лет, то в новом УК Российской Федерации она наступает с14-тилетнего возраста. При формировании криминалистической характеристикиличности преступника, как правило, выделяют социальную и профессиональнуюпринадлежность, образовательный уровень, возрастные данные, наличие психическихотклонений, интересы и склонности. В криминалистической литературе существуютразличные классификации вымогателей. Так, Белкиным дается следующаяклассификация субъектов вымогательства в зависимости от социального статусавымогателей:
1) явнокриминальные элементы, члены преступных групп; 2) внешне законопослушныеграждане, как правило сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда дажеправоохранительных органов[3].По мнению Е. Ищенко и А. Лободы именно таких вымогателей большинство. Лишьнекоторые вымогатели выделяются явно антиобщественными установками[4].
Потерпевшими от вымогательства в большинстве случаев становятсядостаточно обеспеченные люди, которые по мнению вымогателей имеют значительныедоходы, а также лица, занимающиеся нелегальной или полулегальной деятельностью.
Важным элементом криминалистической характеристики являются следысовершенного преступления, т.е. изменения в материальной обстановке, возникшиев результате действий субъекта, его взаимодействия с объектом и по инымпричинам. Следы совершения вымогательства зависят от способа совершения данногопреступления, его вида и других обстоятельств, которые влияют на появлениеследов и иных вещественных доказательств. К материальным следам относятся:
1) письма изаписки, которые получал потерпевший, которые могут быть как относимыми, такинет; 2) записанные на магнитные носители переговоры с вымогателями; 3)повреждения на теле потерпевшего; 4) следы рук, ног, транспорта; 5) предметвымогательства, выброшенный преступником при задержании; 6) одрологическиеследы; следы микрочастиц; 7) орудия реализации физического насилия.
При расследовании вымогательства расследованию подлежат следующиеобстоятельства: имел ли место факт вымогательства; совершено ли вымогательствов отношении государственного, общественного, личного имущества; кому именнопринадлежит предмет вымогательства; время, место и способ вымогательства; чтоявилось предметом вымогательства; какова сумма материального ущерба; ктосовершил вымогательство; если оно совершено группой лиц – каков состав группы ироль каждого участника; личность виновного; действия виновного по подготовкепреступления; сколько эпизодов вымогательства имело место; не сопровождалось ливымогательство другими преступлениями; характер умысла виновного, цели и мотивыего действий; кто является потерпевшим; каковы причины и условия,способствовавшие совершению вымогательства
II. Особенности возбужденияуголовного дела
по факту вымогательства
УПК РСФСР в качестве условий, необходимых для возбуждения уголовногодела по факту вымогательства, в ст. 108 указывает на поводы и основания.
Особенность вымогательства состоит в том, что поводами к возбуждениюуголовного дела чаще всего бывают заявления потерпевших, реже непосредственноеобнаружение признаков преступления правоохранительными органами.
Т.к. нельзя исключать возможности ложного заявления о вымогательстве, оноподлежит проверке по правилам, указанным в ст. 109 УПК РСФСР.
1. Тактика проверочных действий
При проверке заявлений о вымогательстве подробно опрашиваются потерпевшийи возможные свидетели. Кроме того, проверяя поступившую информацию,следователь, или работники органов дознания должны убедиться в отсутствииобъективных оснований для ложного заявления (такими основаниями может напримербыть растрата заявителем доверенных ему средств). Помимо опросов и другихофициальных действий, в ходе проверки могут осуществляться соответствующиеоперативно-розыскные мероприятия. В данном случае могут проводиться: 1) опросграждан; 2) наведение справок; 3) наблюдение; 4) оперативное внедрение идр. Естественно, что оперативные действия должны проводится так, чтобы не помещатьпредстоящему расследованию.
2. Типичные следственные ситуации,
возникающие при расследовании дел овымогательстве
Следственная ситуация – сумма значимой для расследования информации(доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющейсяв распоряжении следователя к определенному этапу расследования[5].
Характер типичных следственных ситуаций первоначального этапарасследования вымогательства определяется следующими обстоятельствами: носит ливымогательство разовый характер или осуществляется тематически, передан ливымогателю требуемый предмет вымогательства и можно ли ожидать новоготребования: знает ли заявитель о вымогателе.
В литературе приводятся различные классификации следственных ситуаций,возникающих в данном случае. Наиболее удачной представляется предложенная С.В.Ледащевым и А.Т. Филиповым. В ней выделяются две наиболее типичные ситуации:
1) в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшеесявымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства. 2) сзаявлением об имевшем место факте вымогательства обращается лицо, ужепередавшее преступнику предмет вымогательства. Возможны три варианта этойситуации: а) когда вымогательство носит систематический характер и преступникзаявителю известен; б) нет данных, что вымогательство повториться, нопреступник заявителю известен; в) у заявителя нет никаких данных о преступникеи неизвестно повториться ли вымогательство[6].
3. Выдвижение версий и планирование
расследования вымогательства
Выдвижение версий и планирование расследования вымогательства зависит оттого, какая сложилась следственная ситуация, какое совершено вымогательство идругих конкретных обстоятельств дела.
В начале расследования вымогательства выдвигаются, как правило, две общиетипичные версии:
1) вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении;2) имеет место ложный донос.
Кроме того выдвигаются версии о личности вымогателей и о лицах,причастных к совершению вымогательства. Описанные типичные следственныеситуации предполагают различный подход к планированию расследованиявымогательства.
1-я следственная ситуация может иметь два варианта: когда преступникизвестен заявителю или когда он неизвестен. В любом случае данная следственнаяситуация наиболее благоприятна для расследования, ибо содержит данные,позволяющие задержать преступника с поличным (как правило это происходит вмомент передачи предмета вымогательства). В таких случаях, после осуществлениянеобходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела,целесообразно провести: подробный допрос заявителя; осмотр предметавымогательства, который требуют вымогатели.
Если преступник неизвестен заявителю, то сведения о нем можно получить израсследуемых и архивных дел, оперативно-розыскных и криминалистических учетов,отказных материалов и др.
После задержания преступника типичным набором следственных действийбудут: следственный осмотр, личный обыск, обыск по месту жительства, допросподозреваемых, свидетелей, потерпевших.
В ситуации 2а необходимо действовать как в первой ситуации, имея в виду,что преступника можно задержать с поличным в следующем эпизоде.
В ситуации 2б после возбуждения уголовного дела и подробного допросазаявителя решающее значение приобретают оперативно-розыскные мероприятия. Взависимости от их решается вопрос об установлении прослушивания и звукозаписителефонных разговоров заявителя, о задержании вымогателя, его допросе и т.д.
Данная ситуация характеризуется наличием информации, позволяющейдостоверно судить о том, что совершенное преступление является вымогательством,известны отдельные признаки внешности и одежды преступников, иногда имена,особенности устной речи и т.д.
Характерной для данной ситуации могут быть следующие версии о скрывшемсявымогателе: 1) преступник местный либо «гастролер»; 2) на основании внешнихпризнаков сделать предположение о национальности и районе проживания; 3) поречи и наличию татуировок, специфическому жаргону предположить, что преступникранее судим.
В ситуации 2в возможности следователя, по существу, ограничены лишьдопросом заявителя (до установления с помощью оперативно-розыскных мероприятийпредполагаемого преступника).
В данном случае следователь оказывается в наиболее сложном положении. Вэтом случае выдвигаются те же версии, что и при ситуации 2б, однако степень ихконкретности является значительно меньшей.
Именно для этой ситуации характерно наибольшее число случаев ложныхзаявлений и инсценировок якобы совершенных вымогательств.
В плане расследования следует предусмотреть меры по обнаружению:
1) предметавымогательства;
2) средстввоздействия на потерпевшего;
3) документовугрожающего или другого уликового содержания;
4) предметавымогательства и др.
Чаще всего при расследовании дел о вымогательствах возникаетнеобходимость в создании следственно-оперативных групп. Следственно-оперативнуюгруппу целесообразно создавать для расследования каждого крупного фактавымогательства при ограничении доступа других сотрудников и секретностиполученных сведений.
Для выполнения следственных действий рекомендуется привлекать минимальноеколичество участников, контакты с заинтересованными лицами в неофициальнойобстановке должны быть исключены. Все это направлено на то, чтобы не допуститьутечки информации, которая может привести к значительным негативнымпоследствиям, так как в большинстве случаев вымогательство совершаетсяорганизованными преступными группами.
III. Использование следователемоперативно-розыскных
возможностей органа дознания
Первоначальный этап расследования вымогательства характеризуется рядомособенностей, которые сводятся к следующему:
1) минимум необходимой информации; 2) дефицит времени; 3) необходимостьпараллельной проверки всех версий; 4) необходимость применениянаучно-технических средств.
На данном этапе решаются следующие основные задачи:
1) получитьинформацию о признаках преступления и лицах, его совершивших, способахвымогательства; 2) уточнить цели и мотивы вымогательства; 3) принят решение опроведении следственных действий; 4) своевременно выявляются и проверяютсядоказательства, обеспечивается их сохранность; 5) осуществляется выборнаучно-технических средств.
На первоначальном этапе расследовании вымогательства огромное значениеимеют действия по применению научно-технических средств. При расследованиивымогательства используется звукозапись. Обычно она осуществляется либооперативными работниками при прослушивании телефонных переговоров, либопотерпевшим при переговорах с преступниками.
В соответствии со ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности вРФ» прослушивание телефонных переговоров допускается только на основаниисудебного решения и при наличии информации о признаках подготавливаемоготяжкого преступления или о лицах, подготавливающих, совершающих, илисовершивших его. К числу таких преступлений относится и вымогательство,квалифицируемое по ч. 2 и 3 ст. 163 УК Российской Федерации.
На основании ст. 4 того же закона в случае возникновения угрозы жизни,здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия вписьменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с ихтелефонов на основании постановления, утвержденного руководителем органадознания, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательнымуведомлением суда в течении 48 часов.
Наиболее ценна звукозапись такого разговора потерпевшего с вымогателем, вкотором ясно выражены умысел на совершение преступления, высказаны конкретныеугрозы, имеются указания на личность преступника. Поэтому потерпевший должен повозможности провоцировать вымогателя на сообщение нужных сведений посредством,например, следующих фраз:
1) я не помню (не знаю), кто Вы такой, как к Вам обращаться?
2) я хочупоговорить с Вашим руководителем о снижении требуемой суммы; как его зовут, гдеон находится?
3) с чего это вытребуете деньги, ведь я Вам ничего не должен и ничем не обязан?
4) что будет, еслия не выполню Ваши требования?
5) как мнесвязаться с Вами, если у меня будут требовать деньги другие вымогатели?
6) давайте уточнимспособ передачи, что я должен делать, где и когда мне Вас ждать, как Вы будетеодеты, какая марка Вашего автомобиля?
В целях придания полученной оперативным путем звукозаписи значениясудебного доказательства рекомендуется составить следующие документы:
1) протокол осмотра звукозаписывающего устройства перед звукозаписью; 2)протокол осмотра звукозаписывающего устройства после записи и прослушиваниязвукозаписи; 3) необходимо вынести постановление о приобщении кассеты сзвукозаписью в качестве вещественного доказательства по уголовному делу.
Кроме того, следует допросить в качестве свидетеля лицо, осуществлявшеезапись[7].
Особенность дел о вымогательстве состоит в том, что преступники, какправило, заранее назначают потерпевшему время и место, где следует передатьденьги. В таких случаях рекомендуется использовать технические средства длязаписи переговоров о вымогательстве на условленном месте.
Видеозапись используется в основном для фиксации факта полученияпредметов вымогательства преступниками. В целях придания полученной оперативнымпутем информации значения судебного доказательства, составляются документы,аналогичные указанным выше, применительно к оперативной звукозаписи. Кпротоколу следует приложить план и указать точки, откуда производиласьвидеозапись.
Для уличения вымогателей требуемые ими предметы могут бытьпромаркированы, например, люминофором либо иным веществом, способном перейти наруки или на одежду преступника. При обнаружении личных вещей у преступника,метки из люминофора выявляются в ультрафиолетовых лучах.
IV. Персональные следственныедействия
Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, вкакой ситуации возбуждается дело. Естественно, что при получении информации озахвате заложника, прежде всего проводится операция по его освобождению изахвату лиц, которые его охраняют. Такие операции проводятся, как правило,подразделениями ОМОН или СОБР без участия следователя или с его участием сразуже после задержания преступников.
Поэтому в одной следственной ситуации первостепенное значение будет иметьодно следственное действие, в другой – другое. К следственным действия, которыепроводятся на первоначальном этапе расследования вымогательства, следуетотнести следующие:
1. Допрос потерпевшего и свидетелей
Перед допросом следователю необходимо успокоить заявителя либо свидетеля,разъяснить ему, что его сообщение до определенного момента будет сохраняться вполной тайне. Ему и его близким гарантируется безопасность.
Начинать допрос лучше с вопросов о знакомстве потерпевшего с вымогателем.Если они не были знакомы, то кто, по мнению потерпевшего, мог навести на неговымогателя.
Необходимо выяснить, впервые ли вымогатель предъявил незаконныетребования, какие угрозы при этом имели место. Если не впервые, то какиетребования предъявлялись ранее, выполнял ли их потерпевший, осуществлял липреступник свои угрозы. У потерпевшего необходимо также выяснить: в какой формепредъявлялись требования; какое насилие было применено к нему; имеется ли упреступников оружие, транспортные средства; их особые приметы.
Подробно у потерпевшего выясняются вопросы, связанные с личностьювымогателя(ей): количество нападавших, их особые приметы, разговоры междусобой, имена, клички, одежда и др.
В ходе допроса выясняется также и то, кто и когда интересовался доходамипотерпевшего; его образом жизни; из каких источников преступнику могло статьизвестно о наличие у заявителя определенной суммы денег.
Особо важное значение имеет допрос свидетелей и очевидцев. Это, вчастности, лица, слышавшие, как предъявлялись требования потерпевшему, либовидевшие в письменном виде, либо присутствовавшие при передаче предметавымогательства, применения насилия над потерпевшим. Вопросы, подлежащиевыяснению у очевидцев, в основном те же, что и при допросе потерпевшего.
При допросе свидетелей не следует ограничиваться только кругом очевидцевпреступления. Необходимо допросить сослуживцев потерпевшего, членов их семей,знакомых, друзей.
Если следователю станет известно, что на свидетелей либо потерпевшегоможет быть оказано или оказывается давление, он может: 1) осуществить проверкуреальности такого воздействия и при наличии поводов и оснований возбудитьуголовное дело; 2) запретить выдачу из адресных бюро, справочных служб АТС идругих справочно-информационных служб данных о свидетеле и потерпевшем; 3)получить согласие потерпевшего и свидетелей на прослушивание телефонныхпереговоров.
Иногда в качестве свидетелей допрашиваются сотрудники милиции. Чаще всегонеобходимость в их допросе возникает когда они наблюдали заподозренных принеудавшемся задержании или при прослушивании коммуникационных переговоров.
2. Задержание
Задержанию вымогателя должна предшествовать тщательная подготовка.Отличительной особенностью вымогательства является то, что после предъявленияпод воздействием насилия или угроз своих имущественных требований, вымогателиназначают потерпевшему время и место, где должна быть осуществлена передачаимущества. Именно это и дает возможность подготовки и проведения задержаниявымогателей с поличным, которое может быть: 1) во время передачи предметавымогательства; 2) после передачи предмета вымогательства. Кроме задержания споличным, возможно задержание в процессе розыска.
В задержании различают три стадии: 1) подготовительная, 2) рабочая, 3)заключительная.
В процессе подготовки к задержанию следователь совместно с работникамиоперативных аппаратов составляет план этого следственного действия. Планзадержания должен быть составлен с учетом возможного изменения обстановки ипорядка действий преступников. Необходимо заблаговременно решить вопрос обобеспечении безопасности участников задержания. Кроме того в порядке подготовкик задержанию производится: 1) подготовка технических средств; 2) инструктаж потерпевшего;3) обеспечение безопасности потерпевшего и членов его семьи; 4) выяснение,насколько возможно, имеется ли у задерживаемого оружие, владеет ли он боевымиприемами; 5) принятие мер к блокированию путей отхода преступника; 6)подготовка предмета вымогательства (чаще всего «куклы»).
Само задержание должно производиться быстро и решительно, неожиданно дляпреступников, с тем, чтобы задерживаемые не смогли оказать действенногосопротивления, а также не сумели избавиться от предмета вымогательства. Послепроизводства задержания производится личный обыск задержанных. При этом должныбыть пресечены попытки вымогателей избавиться от улик, выброшенные объектыдолжны быть изъяты со всеми возможными предосторожностями.
Таким образом, при подготовке к задержанию необходимо исходить изконкретной следственной ситуации, которая сложилась на определенный момент, атакже из имеющихся в распоряжении следователя данных. Для задержания целесообразносоздать подгруппы для обеспечения специфических задач. По сложившейся практикена одного задержанного выделяются 2-3 оперативных работника. Целесообразносоздать следующие подгруппы: 1) подгруппа наблюдения; 2) подгруппа прикрытия;3) подгруппа обеспечения.
Иногда, в особо сложных случаях, вымогатели, не вступая в личный контактс потерпевшим, требуют от него незаконного безналичного перечисления денег,осуществления других безналичных операций и т.д. В данной ситуации задержаниепреступников с поличным может быть затруднено.
3. Осмотр
Осмотр места происшествия по делам о вымогательствах необходим, когдаесть возможность обнаружения на месте следов и других вещественныхдоказательств. Осмотр целесообразно проводить в присутствии потерпевшего. Особенностьюосмотра места происшествия по делам о вымогательствах является многоэлементнаяструктура места происшествия; она может включать в себя: 1) место осуществленияугрозы; 2) место восприятия угрозы; 3) место задержания вымогателя с поличным;4) место завладения предметом вымогательства; 5) место содержания заложников;6) местонахождение сообщников вымогателей. Осмотр предметов по делам овымогательствах выделяется следующими особенностями: 1) осмотру подлежат всеизъятые предметы; 2) при осмотре свертков, пакетов, коробок с деньгами, вначалеустанавливается материал и внешний виду упаковки, ее целостность; 3) послевскрытия упаковки с деньгами, устанавливается количество денежных купюр,достоинство и номера каждой из них.
4. Освидетельствование
Освидетельствование потерпевшего производится по делам о вымогательствахв тех случаях, когда оно сопровождается насильственными действиями в отношениипотерпевшего. Какими-либо особенностями данное следственное действие неотличается.
5. Обыск
Наряду с другими следственными действиями в изобличении виновных лиц,совершивших вымогательство, большая роль принадлежит обыску. Обыск являетсянеотложным следственным действием и в случаях, не терпящих отлагательства,может быть произведен без санкции прокурора, но с его последующим уведомлением(ст. 168 УПК РСФСР), что достаточно часто встречается при вымогательствах.
Большинство дел о вымогательствах возбуждается по заявлению потерпевшего,таким образом, подозреваемый бывает извещен в начале расследования. Поэтомуцелесообразно производить обыск по месту жительства и работы подозреваемогоодновременно с задержанием используя фактор внезапности[8].При этом необходимо строго соблюдать тайну следствия, вводить в круг делаограниченное число лиц для избежания извещения других преступников.
Целью производства обыска является обнаружение, прежде всего, предметоввымогательства, если оно уже совершено и имущество получено, и средств его совершения.Перечень конкретных предметов обыска изменяется в зависимости от ситуации ивремени обыска. Что искать в большой степени определяется личностьюпреступника, его положением в организованной преступной группе: у боевика ищутсредства и следы вымогательства; у руководителя – ценности, документы, средствасвязи, транспорта и т.д.
V. Последующие следственные действия
1. Допрос подозреваемого(обвиняемого)
Для обеспечения результативности допросов подозреваемых, важно определитьот кого из них можно получить правдивые показания. Обычно это бывает лицо,имеющее небольшой преступный опыт, играющее второстепенную роль в группе.Правдивые показания склонен давать соучастник, находившийся в конфликте слидером или другими членами группы.
Взятые с поличным вымогатели допрашиваются незамедлительно, пока онипребывают в некоторой растерянности. На допросе необходимо выяснить: кто былинициатором вымогательства, где, когда, при каких обстоятельствах это впервыеобсуждалось; какие подготовительные действия проводились с целью егоосуществления; кто из соучастников был ранее знаком с потерпевшим, при какихобстоятельствах произошло знакомство; откуда инициатор преступления узнал одоходах, материальном положении; каким образом и кто конкретно проводилразведывательные мероприятия; какие меры конспирации соблюдались; какиетехнические средства применялись; где, когда, в какой обстановке и кем быливысказаны требования потерпевшему о передаче имущества и т.д.
Рекомендуется кроме того установить, имело ли место легальное илинелегальное хозяйственная либо финансовая деятельность преступной группы, еслида, то в чем она заключалась.
При допросе подозреваемого рекомендуется использоватьтактико-психологические приемы такие как факторы внезапности,последовательность предъявления доказательств, эмоциональное воздействие и др.
2. Предъявление для опознания
Предъявление для опознания – одно из ответственных и трудоемкихследственных действий. Так как способы вымогательства различны, различаются иприемы установления его участников. Если угроза вымогательства осуществляласьпсихическим воздействием, при помощи технических средств, то опознаниепреступника производится по голосу.
Имеется мнение, что производить опознание вымогателей нецелесообразно,т.к. они оказывают отрицательное воздействие на потерпевших и свидетелей[9].В соответствующих случаях опознание в натуре целесообразно заменить опознаниемпо фотоснимкам, особенно когда есть опасения, что предъявленный для опознанияподозреваемый способен оказать воздействие на потерпевшего.
3. Очная ставка
В процессе расследования вымогательств довольно часто возникаетнеобходимость в проведении очной ставки. Хорошим результатом может бытьпроведение очных ставок между участниками группы вымогателей, когда один изучастников начинает говорить правду, а другие продолжают давать ложныепоказания, но при этом следователь должен быть уверен, что сознавшегосясоучастника не удастся запугать и что они в ходе очной ставки не откажутся отсвоих показаний.
4. Назначение экспертиз
В процессе расследования вымогательства у следователя может возникнутьнеобходимость назначения экспертиз. При расследовании вымогательств чаще всегоназначаются нижеследующие экспертизы: судебно-медицинская,судебно-товароведческая, судебно-баллистическая, судебно-почерковедческая,дактилоскопическая, криминалистическая экспертиз микрочастиц,технико-криминалистическая экспертиза документов. Особое значение имеетсудебно-фоноскопическая экспертиза, которая дает возможность идентифицироватьлицо, чья речь записана на фонограмме, установить конкретный магнитофон, накотором произведена определенная запись, восстановить содержание звукозаписи нане вполне доброкачественной фонограмме.
Если вымогатель не установлен, исследование фонограмм позволит выяснитьряд сведений: пол; возраст; физические и другие характеристики говорившего;дефекты речи; профессиональный и культурный уровень; сферу, в которой он вращается.В распоряжение эксперта предоставляется: данные о времени и месте производствазвукозаписи; использованной аппаратуре. Кроме того, в распоряжение экспертанаправляется спорная фонограмма, а также зафиксированные на фонограммесвободные либо экспериментальные образцы соответствующего лица.
Перед экспертом обычно ставят вопросы о принадлежности голоса,записанного на фонограмме конкретному лицу, а также о возможности монтажа иливнесение в фонограмму изменений в процессе звукозаписи и после нее[10].
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Таким образом, вымогательство – одно из наиболее общественно-опасныхдеяний.
Для повышения процесса расследования данного вида преступлений необходимычеткие руководства к действию особенно в сложных следственных ситуациях. Крометого, при расследовании дел, связанных с вымогательством, следует учитывать,что преступные группы нередко пытаются оказывать и оказывают психическое идругое давление на потерпевшего и свидетелей, а также их близких, вынуждаяизменить свои показания или отказаться от них. Угроза физической расправой,уничтожением имущества, шантажа – вот далеко не полный перечень средствдавления. И в этом случае в сложном положении оказываются суды и обвинения,т.к. чаще всего свидетели и потерпевшие изменяют свои показания именно впроцессе судебного рассмотрения дела.
При всем при этом в следственной практике редко применяются меры пообеспечению безопасности потерпевшего и свидетелей, показания которых частоявляются единственным прямым доказательством по делу.
Кроме того, не обеспечиваются и охрана свидетелей и потерпевших в сложныхслучаях от давления преступников. Необходимо, на мой взгляд, принятиефедерального закона и разработка механизма введения его в действие, которыеобеспечили бы надлежащую охрану и защиту свидетелей и потерпевших.
Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Уголовный Кодекс РоссийскойФедерации. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации под общейредакцией Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., Инфра, 1996.
2. Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР.Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу РСФСР. М., «СПАРК»,1996.
3. Федеральный закон «Обоперативно-розыскной деятельности». Российская газета, № 17, 1995.
4. Постановление Пленума Верховного Судаот 4 мая 1990 г. «О судебной практике по делам о вымогательстве».
5. Криминалистика. Под ред. Белкина, М.,Норма, 1993.
6. Криминалистика. Под ред.Смагоринского Б.П. Волгоград, ВСШ МВД, 1994.
7. Криминалистика. Под ред.А.Т. Филиппова и А.Г. Волынского. М., «СПАРК», 1998.
8. Криминалистика. Отв. ред. Н.П.Яблоков. М., БЕК, 1997.
9. Руководство для следователей. Подред. Селиванова Н.П. и Снеткова В.А. М., Инфра, 1997.
10.Васильев А.И.Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. 1988.
11.Минская В.С. Вопросы квалификациивымогательства // Государство и право, 1995, № 1.
12.Ищенко Е., Лобода А. Организация и методика расследования вымогательства(рэкета) // Социалистическая законность, 1991, № 6.
13.Андреева Ю.Н.Криминалистическая характеристика первоначального этапа расследованиявымогательства. Саратов, 1995.