Расследование мошенничества
Мошенничество– завладение чужим имуществом либо получение права на имущество путем обманаили злоупотребления доверием (ст.190 УК Украины).Краткаяуголовно-правовая и криминалистическая характеристика. · Объект преступления – право собственности. · Предметом мошенничества может быть, какчужое государственное, коллективное, частное имущество, так и право на такоеимущество.
· Объективная сторона преступления заключается в завладении имуществом или приобретениеправа на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
· Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
· Личность преступника – как правило, лицазрелого возраста, хитрые, изворотливые, общительные, обаятельные. Обычно высшееобразование, иногда – среднее. Среди них немалая часть – женщины. Высок процентрецидива.· Субъективная сторона преступления характеризуется только прямымумыслом с корыстным мотивом.· Способы совершения мошенничества можно условно разделить на двегруппы: совершаемые при завладении имуществом граждан и при посягательств нагосударственное и иное имущество. Какправило, способы первой группы просты и заключаются получении денег «в долг»или имущества во «временное пользование», в продаже или сдаче в наем чужогожилья, шулерство при игре в карты, неравноценный обмен денег, сбыт фальшивыхизделий под видом золотых, гадание, знахарство и др. Способымошенничества второй группы сложны и включают подготовку, совершение и сокрытиеследов преступления. К ним относятся завладение товаров в кредит по поддельнымдокументам или специально образованным фирмам, создание фиктивныхинвестиционных фондов, в том числе «финансовых пирамид», получение по подложнымдокументам пенсий и иных выплат, товаров на базах и складах и т.п.
- Личность потерпевшего. Какправило, сами, движимые корыстными побуждениями и стремлением обойтисуществующий порядок, действуют нечестным путём.
Другая категория – простодушные,доверчивые люди.
· Типичные следы преступления.Средиследов идеального характера, оставляемых преступниками, относится мысленныйобраз вымогателя, оставшийся в памяти потерпевшего,его манера говорить, употреблять определенные слова.
Материальными следами являютсяоставшиеся у потерпевшего средства преступления (денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы,поддельные ювелирные и другие изделия); подлинные документы, отражающиедействия преступников по подготовке к мошенничеству (телеграммы, договоры,счета, протоколы о намерениях и др.).
Особенности возбуждения уголовногодела. Типовые следственные версии.
Уголовные дела о мошенничестве обычно возбуждаются позаявлениям потерпевших, сообщениям служебных лиц или собственников учреждений,организаций, а также в результате обнаружения фактов мошенничестванепосредственно работниками органов внутренних дел.
Первоначальныйматериал, необходимый для возбужденияуголовного дела, включает:
1) Заявление и объяснения потерпевших, служебных лицпредприятий, организаций.
2) Протокол осмотра поддельных документов, предметов.
3) Объяснения свидетелей.
4) Рапорт оперативного сотрудника уголовного розыска орезультатах предварительной проверки.
Типовыеверсии:
а)мошенничество имело место при обстоятельствах, изложенных в первичныхматериалах;
б)мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается (состоялась законная гражданско-правовая сделка — заем, обмен, купля-продажа);
в)мошенничества не было, заявитель сообщает ложную информацию, инсценируямошенничество (растрата, хищения);
г) имело место не мошенничество, а другоепреступление (вымогательство, грабеж и др.);
д) мошенничество в отношении имуществапредприятия совершено с использованием лицом своего служебного положения.
Как правило, после получения заявления проводитсядоследственная проверка для установления достоверности исходной информации.
По материалам задержания преступника с поличнымуголовное дело о мошенничестве возбуждаются сразу.
Обстоятельства, подлежащие установлению
· По предмету преступления – предмет мошенничества (что былоприсвоено), в отношении кого совершено мошенничество (государственная илиобщественная организация, коммерческая структура, частное лицо); личностьпотерпевшего, какая сумма денег незаконно была получена мошенником, характер и размер имущества, полученногомошенническим путем, или содержание имущественного права, размер совокупного имущественного ущерба,причиненного преступлением.
· По объективной сторонепреступления – имело ли место мошенничество, место, время, условия, способ его совершения, кто был очевидцемпреступления, обстоятельства,способствовавшие совершению мошенничества, неоднократность мошенническихпосягательств в прошлом, какимиспособами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем этозаключалось.
· По субъекту преступления– кто совершил преступление, если преступление совершено по предварительномусговору группой лиц или организованной группой, установить, как распределялисьмежду ними обязанности поподготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группынепосредственно входил в довериепотерпевшему.
· По субъективной стороне преступления– данные о личностипреступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемыпреступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления),наличие преступного умысла, данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях(состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь скоррумпированными элементами, специализация).
·
Типичные следственныеситуации и следственные действия первоначального этапа расследования
Лицо, совершившее мошенничество, задержано с поличнымна месте преступления или сразу после его совершения.
Первоначальные следственные действия включаются:
- задержание подозреваемого,
- личный обыск подозреваемого,
- осмотр одежды, орудий преступленияи других обнаруженных у подозреваемого предметов,
- допрос потерпевшего (служебных илиматериально ответственных лиц),
- допрос подозреваемого,
- обыск по месту жительства и работызадержанного,
- допрос свидетелей.
Лицо,совершившее мошенничество, не задержано, но потерпевшему оно известно либоимеется о нем достаточная информация.
- допроспотерпевшего (в том числе руководителя предприятия, организации),
- выемка и осмотрдокументов и предметов, использованных преступником,
- осмотр местапроисшествия.
Организациярозыска и задержания преступника.
Лицо,совершившее мошенничество, неизвестно.
Проводятся теже следственные действия, что и во второй ситуации.
Кроме того,используются данные криминалистических учетов, активно проводятсяоперативно-розыскные мероприятия.
По приметам мошенников составляются субъективные портреты,проверяются по учетам следы рук на кукле; потерпевшему и свидетелям-очевидцаммогут быть предъявлены фотоальбомы иливидеотеки преступников.
Особенности проведения отдельныхследственных действий.
Задержание подозреваемого. Подозреваемогоцелесообразно задерживать с поличным.
Это возможно в тех случаях, когда уголовноедело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник,в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших,систематически занимается мошеннической деятельностью.
В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формированиии составе группы задержания, технических средствах документирования действиймошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейшихследственных действий.
Задержание целесообразно производить после того, как мошенникзавладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего.
Личный обыск подозреваемого. Поиску подлежат предметы, которые явились предметоммошенничества (деньги, драгоценности и др.); предметы, с помощью которыхосуществлялось мошенничество (карты, наперстки и т.п.); документы (поддельныеудостоверения), а также записные книжки, отдельные записи, которые могутспособствовать расследованию.
Осмотр одежды, предметов, обнаруженных у задержанного. Обнаруженные у задержанного предметы могутспособствовать получению сведений о его личности, а также данных о соучастникахпреступления.
Осмотр одежды и предметов должен проводитьсявнимательно с целью отыскания тайников, где спрятаны предметы, используемые примошенничестве, или сами объекты мошенничества.
Особенно тщательно должны быть осмотрены и описаны впротоколе фальшивые драгоценности, денежные и вещевые «куклы», документы и т.д.При их осмотре можно установить способ мошенничества.
Обращается внимание на упаковку предметов. При осмотреизделий из фальшивых драгоценных металлов следует обращать внимание на ихобработку, наличие клейма пробы металла, фирменных знаков.
Осмотру подлежат документы, которыми мошенникивоспользовались для совершения мошенничества (удостоверения, квитанции,расписки, доверенности, счета-фактуры, платежные документы).
Допрос потерпевшего. В ходе допроса должно быть выяснено:
место, время, обстановка совершения мошенничества(улица, квартира, банк, предприятие, кто мог видеть момент общения смошенниками, кто был с потерпевшим);
обстоятельства, при которых потерпевший познакомился смошенником, знал ли его ранее, если мошенников было несколько, как они себявели, как обращались друг к другу, какие имена и фамилии называли, о чемговорили, приметы каждого из них; каким способом мошенник завладел имуществом потерпевшего,какие предметы, документы при этом предъявлял, на какие факты и обстоятельствассылался, какие средства использовал для обмана или введения в заблуждениепотерпевшего;
характеристика и особые приметы имущества, которымзавладел мошенник; какие следы или предметы оставил преступник на местесовершения мошенничества и др.
Особоевнимание уделяется выяснению данных о личности преступника: его внешних признаках, включая особые приметы,привычки, одежду, манеру разговаривать.
Приопределении признаков внешности мошенника следователь должен использоватьописание методом «словесного портрета», составляется композиционный портрет.
Прииспользовании мошенником автомашины описываются ее марка, цвет, номер,отличительные признаки.
Допрос свидетелей. Допрос очевидцев проводится для получения сведений о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения,стиле речи и ее особенностях,об избранном поводе для знакомства, о возможных соучастниках, направлении ухода с места происшествият.п. Допросы другихсвидетелей проводятся с целью получения данных об образе жизни мошенника, его связях,фактах приобретения дорогостоящихвещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках.
Допрос подозреваемого. Допрос необходимо провести как можно быстрее, чтобылишить подозреваемого возможности продумать показания, выдвинуть сложнопроверяемые доводы.
При подготовке к допросу следует иметь в виду, чточаще всего мошенники — это изворотливые, находчивые люди, которые быстроориентируются в обстановке и изменяют показания, стремясь запутать следствие.
Важно, чтобы при допросе была сделана магнитофоннаяили лучше видеозапись, это в дальнейшем осложнит для преступника возможностьизменить показания или сослаться на то, что он был неправильно понят или былневерно записан текст в протоколе допроса.
Для опровержения ложных объяснений используютсяпротиворечия между показаниями подозреваемого и достоверно установленнымидоказательствами.
Обыск по месту жительства подозреваемого. В ходе обыска следует обращать внимание на поискчастей тех предметов и объектов, которые использовались при совершениимошенничества: вещи, которыми завладел преступник, нарезанные по размеруденежных купюр листы бумаги, остатки упаковочного материала и т.п.
В жилище может быть обнаружены документы, содержащиерукописный или печатный текст, части которых использовались при мошенничестве.
Изымаются свободные образцы почерка для проведенияпочерковедческой экспертизы.
Обнаруженные при обыске предметы и ценности могутпринадлежать потерпевшим, что выясняется при предъявлении их на опознание.
Судебные экспертизы. Круг судебных экспертиз, проводимых при расследовании мошенничества,разнообразен и зависит от способа совершенияпреступления и подлежащих выяснениюобстоятельств.
На почерковедческие экспертизы направляются учредительнаядокументация предприятий, договоры и контракты, расписки, расходные и приходные документы;рукописные тексты в черновых записях мошенников для установления исполнителей подписей иотдельных записей, дописок,
Технико-криминалистическая экспертиза документоввыявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий,сертификатов качества, платежных поручений, кредитных карточек, банковской ифинансово-бухгалтерскойдокументации, паспортов и удостоверений.
Дактилоскопические экспертизы проводятся вотношении оставленных преступниками следов рук, трасологические экспертизы дляустановления целого по частям упаковки; минералогические экспертизы – в случаяхисследования изделий с камнями, металловедческая – При совершении мошенническихдействий, завуалированных финансово-хозяйственными операциями, можетпроводиться судебно-бухгалтерская экспертиза.
Литература
1. Уголовный кодекс Украины.
2. Пояснения и разъяснения к Уголовному кодексу Украины.
3. Правоведение – Кравченко В.И. – К. 2006 г.