Открытое акционерное общество «Самарастройдеталь» Место нахождения: 443074, г. Самара, ул. Аэродромная, 102ИНН: 6318100417 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ УТВЕРЖДЕН годовым общим собранием акционеров ОАО «Самарастройдеталь» 27 мая 2010 года ( Протокол № б/н от 31.05.2010г.) Годовой отчетОткрытого акционерного общества«Самарастройдеталь»по итогам работы за 2009 год1. Положение общества в отрасли ОАО «Самарастройдеталь» - предприятие деревообрабатывающей отрасли – осуществляет свою деятельность на территории Самарской области более 45 лет. Основная его продукция - оконные, балконные, дверные блоки из дерева,строганые погонажные изделия. Все оконные и балконные блоки изготавливаются из хвойных пород дерева, сотечественной или импортной фурнитурой. На блоки всех типов и размеров устанавливается двухкамерный стеклопакет. Производственные мощности компании : 50 тыс. кв. м оконных блоков и 48 тыс. кв. м дверных блоков в год. Постоянно проводится работа по улучшению качества и потребительских свойств выпускаемой продукции. Используются две линии сращивания пиломатериалов, окраска продукции производится c помощью импортных окрасочных агрегатов. Имеется производство пластиковых окон из ПВХ мощностью 12 тыс. кв. м в год. Стеклопакеты изготавливаются на немецкой технологической линии. Расширена и номенклатура выпускаемой продукции. Компания производит щитовые дверные блоки из цельной древесины повышенного качества, готовые деревянные дома для индивидуального строительства : капитальные коттеджи площадью 100-160 кв. м. и более простые дачные. Руководство предприятия, служба маркетинга проводят работу по увеличению рынков сбыта в другие регионы России. Имея мощности, размещенные в двух филиалах – заводах акционерного общества,предприятие способно качественно и в срок выполнять заказ любого объема. ОАО «Самарастройдеталь» занимает достойное место на областном строительном рынке, что неоднократно, начиная с 1998 года, отмечалось дипломами областных конкурсов на лучшую строительную организацию ( последовательно I I и I места ). В 2001 году по итогам V Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию среди предприятий строительных материалов и стройиндустрии, проводимого государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу, ОАО «Самарастройдеталь» заняло третье место. Второе место присуждено предприятию по итогам конкурса строительных организаций в честь 150 - летия Самарской области. В 2002 году ОАО «Самарастройдеталь» на областном конкурсе на лучшую строительную, проектно - изыскательскую организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии по эффективности работы в рыночных условиях присужден специальный диплом «За освоение новых эффективных форм организации производства, управления строительством и технологий». В 2003 году акционерному обществу присуждается специальный диплом как победителю VII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии «За освоение новых эффективных форм организации производства и управления строительством». В 2005 году ОАО «Самарастройдеталь» присуждается специальный диплом как победителю IХ Всероссийского конкурса на лучшую строительную и проектную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии «За освоение новых эффективных форм организации производства и управления строительством». В 2009 году акционерному обществу присуждается диплом I степени как победителю XIII Всероссийского конкурса на лучшее предприятие строительных материалов и стройиндустрии «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов» (по итогам конкурса предприятие включено в рейтинг наиболее эффективно работающих строительных, проектных и изыскательских организаций и предприятий промышленности стройматериалов и стройиндустрии Российской Федерации). ^ 2.Приоритетные направления деятельности общества. Основными направлениями деятельности общества являются: - производство широкого ассортимента различных видов столярной продукции ( окна, двери, строганые погонажные изделия ) и окон из ПВХ с учетом потребительского спроса ; - сохранение и повышение качества выпускаемой продукции; - ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие филиалов общества ; - увеличение оптовой и розничной продажи выпускаемой продукции; - сохранение стабильности кадров, повышение их квалификации. ^ 3. Отчет совета директоров общества о результатах развитияобщества по приоритетным направлениям его деятельности. 2009 г. 2008 г. Отгружено товаров собственного производства. 39292 тыс.руб. 47384 тыс.руб. Отгружено товаров прочих 1731 тыс.руб. 1897 тыс.руб. Объем реализованной продукции. 9,5 тыс.м2 15,5 тыс.м2 Затраты на рубль продукции. 99 коп. 99 коп. ^ 4. Перспективы развития общества. В 2008 и 2009 годах финансовый кризис, затронувший банковскую систему, оказал влияние на строительную отрасль в целом. У застройщиков нет средств, так как банки не выдают им кредитов на строительство новых объектов или отзывают кредитные средства по уже строящимся объектам. Застройщики, имеющие большие кредиторские задолженности, для получения денежных средств вынуждены постепенно снижать цены на квартиры, но большинство потенциальных покупателей не спешат их приобретать, т.к. они считают, что падение цен на квартиры продолжится. Кроме того следует учитывать ,что в условиях финансового кризиса происходит постоянное уменьшение как доходов, так и покупательского спроса населения. В связи с вышеизложенным строительные организации, не имея необходимого количества оборотных средств, не могут приобретать продукцию общества в ранее существовавших объемах, и это обстоятельство оказывает негативное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность. Улучшение ситуации прогнозируется в случае помощи со стороны государства строительной отрасли в целом. Помощи как финансовой (выдача целевых кредитов, выкуп квартир), так и законодательной (уменьшение издержек строительства, ускорение выдачи необходимой для застройщиков документации). Улучшит ситуацию практическая реализация совместных проектов в рамках жилищной политики администрации городского округа Самара и правительства Самарской области ( реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в г.о.Самара), которые предусматривают значительное увеличение темпов строительства и объемов сдачи жилья в 2010 году. Таким образом, с увеличением объемов строительства, оконные и дверные блоки общества как деревянные, так и пластиковые будут востребованы. Акционерное общество имеет возможности значительно увеличить свои объемы производства в течение 2010 года, если заработают в полном объеме все мощности строительного комплекса Самарской области.^ 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. Дивиденды за 2009 год не выплачивать ( не объявлять ) – решение общего собрания акционеров, состоявшегося 27.05.2010г. ( протокол № б/н от 00.00.2010г. ). ^ 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. Отраслевые риски: В 2008 и 2009 годах финансовый кризис, затронувший банковскую систему, оказал влияние на строительную отрасль в целом. У застройщиков нет средств, так как банки не выдают им кредитов на строительство новых объектов или отзывают кредитные средства по уже строящимся объектам. Застройщики, имеющие большие кредиторские задолженности, для получения денежных средств вынуждены постепенно снижать цены на квартиры, но большинство потенциальных покупателей не спешат их приобретать, т.к. они считают, что падение цен на квартиры продолжится. Кроме того следует учитывать ,что в условиях финансового кризиса происходит постоянное уменьшение как доходов, так и покупательского спроса населения. В связи с вышеизложенным строительные организации, не имея необходимого количества оборотных средств, не могут приобретать продукцию общества в ранее существовавших объемах, и это обстоятельство оказывает негативное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность. Улучшение ситуации прогнозируется в случае помощи со стороны государства строительной отрасли в целом. Помощи как финансовой (выдача целевых кредитов, выкуп квартир), так и законодательной (уменьшение издержек строительства, ускорение выдачи необходимой для застройщиков документации). Улучшит ситуацию практическая реализация совместных проектов в рамках жилищной политики администрации городского округа Самара и правительства Самарской области ( реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в г.о.Самара), которые предусматривают значительное увеличение темпов строительства и объемов сдачи жилья в 2010 году. ^ Страновые и региональные риски: Общество осуществляет свою деятельность в Самарской области. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в котором общество осуществляет основную деятельность, обществом не рассматриваются как достаточно вероятные. Рисков, связанных с географическими особенностями региона, не существует. ^ Финансовые риски: Рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, общество не подвержено. Специальных действий на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок обществом не предусмотрено. Влиянию финансовых рисков наиболее подвержен такой показатель отчетности общества как прибыль. ^ Правовые риски: Рискам, связанным с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, общество не подвержено. Риски, связанные с основной деятельностью общества – изменение налогового законодательства, изменение требований для разрешения основной деятельности общества – возможны. Риски, связанные с деятельностью общества: Рисков, свойственных исключительно обществу, нет^ 7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствиис уставом общества распространяется порядок крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органов управления общества, принявшего решение о ее одобрении. Указанные сделки в отчетном году не совершались. ^ 8. Перечень совершенных обществом в отчетном году слелок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лица ( лиц ), существенных условий и органов управления общества, принявшего решение о ее одобрении. Указанные сделки в отчетном году не совершались. ^ 9. Состав совета директоров общества, включая информацию об измененияхсостава совета директоров общества, имеющих место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года. Состав совета директоров общества, избранный на внеочередном общем собрании акционеров18.11.2008 года. № п/п Ф.И.О.членов совета директоров Краткие биографические данные членов совета директоров Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % * Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % * 1 2 3 6 7 1 Александров Михаил Кузьмич Год рождения: 1945.Образование: Высшее, окончил Куйбышевский авиационный институт в 1968 году.С 2002 года занимал должность директора Государственного унитарного предприятия Самарской области «Фонд содействия развитию АПК». С января 2008 года – директор по общим вопросам ОАО «Самарастройдеталь». - - 2. БереславскаяСветлана Михайловна Год рождения: 1971.Образование: Высшее, окончила Самарский государственный технический университет в 1995 г.С 1998 года занимала должность бухгалтера ООО «Филипп Моррис Сэйлз энд маркетинг». С февраля 2007года – финансовый директор ОАО «Самарастройдеталь». 60,1413 60,1413 3. СолдатоваНаталья Николаевна Год рождения: 1964.Образование: Высшее, окончила Куйбышевский государственный университет в 1989 году по специальности правоведение, присвоена квалификация юрист; Самарский институт управления в 1998 году, присуждена степень бакалавра экономики.С 2003 года занимала должность начальника юридического отдела Государственного унитарного предприятия Самарской области «Фонд содействия развитию АПК». С 2008 года – начальник отдела юридического и правового обеспечения Государственного унитарного предприятия Самарской области «Аграрный проект». - - 4. КукушкинИван Александрович Год рождения: 1953.Образование: Высшее, Марийский политехнический институт в 1975году, специальность: «Лесоинженерное дело»; Горьковский инженерно-строительный институт (05.10.85г. - 05.04.86г.),Специальность: «Организаторы промышленного производства и строительства»;С 1997 года - генеральный директор ОАО «Самарастройдеталь». 10,0206 10,0206 5. МихаилСветлана Сергеевна Год рождения: 1964.Образование: Высшее, Самарская экономическая академия, Международный институт рынка.Занимает должность заместителя начальника финансового управления ЗАО «Фонд регионального развития». - - * Доли указаны по состоянию на 31.12.2008г. Состав совета директоров общества,избранный на годовом общем собрании акционеров30.04.2009 года. № п/п Ф.И.О.членов совета директоров Краткие биографические данные членов совета директоров Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % * Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % * 1 2 3 6 7 1 Александров Михаил Кузьмич Год рождения: 1945.Образование: Высшее, окончил Куйбышевский авиационный институт в 1968 году.С 2002 года занимал должность директора Государственного унитарного предприятия Самарской области «Фонд содействия развитию АПК». С января 2008 года – директор по общим вопросам ОАО «Самарастройдеталь». 6,2323 6,2323 2. БереславскаяСветлана Михайловна Год рождения: 1971.Образование: Высшее, окончила Самарский государственный технический университет в 1995 г.С 1998 года занимала должность бухгалтера ООО «Филипп Моррис Сэйлз энд маркетинг». С февраля 2007года – финансовый директор ОАО «Самарастройдеталь». 60,1413 60,1413 3. СолдатоваНаталья Николаевна Год рождения: 1964.Образование: Высшее, окончила Куйбышевский государственный университет в 1989 году по специальности правоведение, присвоена квалификация юрист; Самарский институт управления в 1998 году, присуждена степень бакалавра экономики.С 2003 года занимала должность начальника юридического отдела Государственного унитарного предприятия Самарской области «Фонд содействия развитию АПК». С 2008 года – начальник отдела юридического и правового обеспечения Государственного унитарного предприятия Самарской области «Аграрный проект». - - 4. КукушкинИван Александрович Год рождения: 1953.Образование: Высшее, Марийский политехнический институт в 1975 году, специальность: «Лесоинженерное дело»; Горьковский инженерно-строительный институт (05.10.85г. - 05.04.86г.),Специальность: «Организаторы промышленного производства и строительства»; С 1997 года - генеральный директор ОАО «Самарастройдеталь». 10,0206 10,0206 5. МихаилСветлана Сергеевна Год рождения: 1964.Образование: Высшее, Самарская экономическая академия, Международный институт рынка.Занимает должность заместителя начальника финансового управления ЗАО «Фонд регионального развития». - - * Доли указаны по состоянию на 31.12.2009г. ^ 10. Сведения о лице, занимающем должность единолично исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором избран Кукушкин Иван Александрович (протокол общего собрания акционеров № б/н от 29.04.2008 г.),1953 г.р.,Образование: Высшее, Марийский политехнический институт в 1975 году, факультет «Лесоинженерное дело», Горьковский инженерно - строительный институт( 05.10.85г. - 05.04.86г.), факультет «Организаторы промышленного производства и строительства». В ОАО « Самарастройдеталь» работает с 1977 года. На должность генерального директора первый раз был избран в 1997 году, второй раз - в 2000 году, третий раз - в 2003 году. Доля участия в уставном капитале акционеров общества - 10,0206 %. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества - 10,0206 %. . * Доли указаны по состоянию на 31.12.2009г. ^ 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительногооргана общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. Вознаграждения по результатам 2009 года не выплачивались. ^ 12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, связанными, прежде всего, с привлечением для ведения реестра акционеров профессионального участника рынка ценных бумаг – регистратора. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим разным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию,в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества. ^ 13. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом или иными внутренними документами не предусмотрена. Генеральный директор ОАО «Самарастройдеталь» подпись И. А. Кукушкин печать Главный бухгалтер подпись Л. Г. Тараева