Контробанда УКР

Змст ст. Вступ 31.сторичний термн - контрабанда. Формування нституту дзнання . 52.Поняття контрабанди як злочину. 63.Доказування по кримнальних справах про контрабанду. 164.Орган дзнання його правове положення. 195.Порушення кримнально справи. 206.Взамодя органв дзнання з органами попереднього слдства й з оперативно-розшуковими органами.

23Висновок 26Лтература 27Задача 28Задача 29 Вступ З прийняттям Декларац про державний суверентет Украни 16.06.90 р. Акту проголошення незалежност Украни 24.08.91 р на картах свту зявилася нова держава Украна, що здйсню верховенство, самостйнсть, повноту й неподльнсть влади держави в межах територ, незалежнсть рвноправнсть у зовншнх зносинах. Як перед будь-якою суверенною державою, перед

Украною стало завдання визначення сво самостйно митно та прикордонно полтики, створення власно митно та прикордонно системи й здйснення митного регулювання на свой територ, змцнення кордону держави. Для охорони економчного кордону Украни, захисту економчних нтересв крани, Законом Украни Про митну справу в Укран вд 25.06.91 були створен державн митн органи, почало бурхливо розвиватися митне законодавство в держав. Ця галузь права повинна забезпечити здйснення проведення

Украною сво самостйно митно та прикордонно полтики, спрямовано як на нтеграцю у свтове економчне спвтовариство, так на захист втчизняних економчних нтересв. Право Украни все бльше й бльше вдгра роль у боротьб з органзованою мжнародною злочиннстю, у попередженн наркобзнесу, незаконно торгвл зброю, у захист культурно-сторичного надбання Украни. Перехд до ринково економки, змна внутршнх зовншнх форм економчного обороту, значний рст злочинв

у сфер економки в Укран вимага в цей час особливо уваги до питань економчно безпеки крани в умовах лбералзац зовншньоекономчних звязкв. Про важливсть боротьби з контрабандою свдчить той факт, що Указом Президента Украни вд 30.12.94 голова Державного митного комтету Украни був введений до складу Координацйного комтету по боротьб з корупцю й органзованою злочиннстю. Успх боротьби з контрабандою багато в чому залежить вд гарного знання кримнального й кримнально-процесуального

права, митного й зовншньоекономчного законодавства Украни, умлого застосування положень кримналстики в процес розслдування. Аналз розглянутих судами кримнальних справ про контрабанду показу, що розслдування по такого роду справам у значнй мр специфчн, що пояснються характером особливостями злочинних дй контрабандиств. У той же час при проведенн дзнання по цих справах працвниками митних та правоохоронних органв допускаться

ще ряд недолкв, що вкрай негативно вплива на процес розслдування й судового розгляду справи. Завдання дйсно роботи складаться в тому, щоб на пдстав аналзу законодавчого й ншого нормативного матералу, юридично лтератури й конкретних кримнальних адмнстративних справ, освтити основн питання правового положення правоохоронних та митних органв - як органв дзнання, а також проведення дзнання по справах про контрабанду. 1. сторичний термн - контрабанда.

Формування нституту дзнання Контрабанда явище дуже старе. Згадування про контрабанду, тобто незаконному нелегальному провоз товарв з одн крани в ншу в давньогрецьких давньоримських сторикв . Поняття контрабанда як правопорушення зявилося в 14 столтт в перод зародження капталзму й бурхливого розвитку товарно-грошових вдносин, коли крани визнали для себе невигдним безперешкодний ввз вивз товарв. Пзнше в законодавчому порядку були встановлен правила провозу товарв через державний

кордон. Для здйснення контролю над провозом товарв стягнення мита, нших зборв, установлених державою, на сухопутному кордон й у портах були створен спецальн державн установи - митниц. Усяке порушення правил, встановлених законом ншими нормативними актами, провозу, або проносу товарв, цнностей через митний кордон з прихованням х вд контролю з боку митниць, одержало назву контрабанди, а винн в здйсненн таких дй пдлягали покаранню . З кнця 18 столття до початку 20 столття

Украна перебувала в склад Росйсько мпер. Тому сторя розвитку Украни тсно переплтаться з сторю розвитку Росйсько мпер. Це стосуться як економчно полтики, так митно полтики, як складового елементу. Багаторчна практика боротьби з контрабандою показу, що найбльш часто виявляються факти контрабандного ввозу й вивозу предметв у процес здйснення митного контролю.

Разом з тим неможливсть донедавна свочасного проведення невдкладних слдчих дй по виявленню злочину стотно ускладнювало викриття осб, що займаються контрабандою. Для усунення вдзначених недолкв законодавець ще в Митному кодекс 1991 року додав митним органам держави функцю дзнання по кримнальних справах про контрабанду. У вдповдност з п. 10 статт 11 Митного Кодексу Украни. до компетенц митних органв

Украни була вднесена функця боротьби з контрабандою . У вдповдност до Указу Президента Украни Про питання Державно митно служби Украни вд 24.08.2000 р. Держмитслужба Украни вдповдно до покладених на не завдань органзову та контролю вдповдно до законодавства проведення митними органами дзнання в справах про контрабанду та здйснення ними провадження в справах про порушення

митних правил 2. Поняття контрабанди як злочину. У вдповдност з статтею 201 Украни поза митним контролем або з приховуванням вд митного контролю, вчинене у великих розмрах, а також незаконне перемщення сторичних та культурних цнностей, отруйних, сильнодючих, радоактивних або вибухових речовин, збро та боприпасв крм гладко ствольно мисливсько збро та бойових припасв до не, а так само

контрабанда стратегчно важливих сировинних товарв, щодо яких законодавством встановлено вдповдн правила вивезення за меж Украни. Здйснення цього злочину караться позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з конфскацю предметв контрабанди. Т сам д, вчинен за попередньою змовою групою осб або особою, ранше судимою за злочин, передбачений цю статтею караються позбавленням вол на строк вд п яти до дванадцяти рокв з конфскацю предметв контрабанди та з конфскацю майна.

Контрабанда товарв вважаться вчиненою у великих розмрах, якщо х вартсть у тисячу й бльше разв перевищу неоподатковуваний мнмум доходв громадян. Предметом контрабанди можуть бути будь-як товари, а також, незалежно вд х, вартост, сторичн та культурн цнност, отруйн, сильнодюч, радоактивн або вибухов речовини, зброя та боприпаси крм гладко ствольно мисливсько збро та бойових припасв до не, а також стратегчно важлив сировинн товари, щодо яких законодавством установлено вдповдн правила вивезення за меж

Украни. Пд товарами розумться будь-яка перемщувана через митний кордон Украни продукця, у тому числ продукця, на яку поширюються права нтелектуально власност, послуги, роботи, що обктом купвл-продажу або обмну, а також нш немайнов права, призначен для вдчуження п. 11 ч. 1 ст. 15 МК, абз. 7 ч. 1 ст. 1 Закону Про порядок ввезення пересилання в Украну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарв та транспортних засобв, що ввозяться

пересилаються громадянами на митну територю Украни вд 13 вересня 2001 р Не предметом контрабанди особист реч, у тому числ транспортн засоби ндивдуального користування. Пд особистими речами розумються предмети першо необхдност, призначен, у першу чергу, для забезпечення життдяльност власника - громадянина, власнстю такого громадянина та призначен виключно для власного користування такого громадянина, не товаром та не призначен для вдчуження або передач ншим особам, вдповдають

мет та цлям перебування за кордоном, а пд транспортними засобами - пристро, призначен для перевезення людей або вантажу, а також установленого на ньому спецального обладнанн, чи механзмв. Вартсть товарв та нших предметв, що незаконно перемщуються через митний кордон Украни, визначаться у вдповдност з затвердженим постановою КМ вд 5 жовтня 1998 р. 1598 Порядком визначення митно вартост товарв та нших предметв у раз перемщення

х через митний кордон Украни, зокрема, якщо митному органу надаються документальн пдтвердження цни, зазначен в них вдомост не викликають сумнву щодо х, достоврност, митна вартсть визначаться на пдстав поданих документв, а в раз неможливост визначення на основ поданих документв та в раз явно невдповдност заявлено митно вартост товарв митнй вартост товарв, що мстяться в баз даних цново нформац Держмитслужби на пдстав цн на дентичн товари, що дють у провдних кранах-експортерах цих товарв, або

ж на пдстав цни на подбн товари, що дють у провдних кранах-експортерах цих товарв, у раз неможливост визначення митно вартост товарв на пдстав поданих документв та у раз вдсутност зазначено нформац щодо цн на дентичн товари. Пд культурними цнностями розумються обкти матерально та духовно культури, що мають художн, сторичне, етнографчне та наукове значення й пдлягають збереженню, вдтворенню та охорон вдповдно до законодавства Украни, а саме оригнальн художн твори живопису, графки та скульптури, художн композиц

та монтаж з будь-яких матералв, твори декоративно-прикладного й традицйного народного мистецтва предмети, повязан з сторичними подями, розвитком суспльства та держави, сторю науки й культури, а також так, що стосуються життя та дяльност видатних дячв держави, полтичних партй, громадських релгйних органзацй, науки, культури та мистецтва предмети музейного значення, знайден пд час археологчних розкопок складов частини та фрагменти архтектурних, сторичних, художнх памяток памяток монументального мистецтва старовинн

книги та нш видання, що становлять сторичну, художню, наукову та лтературну цннсть, окремо чи в колекц манускрипти та нкунабули, стародруки, архвн документи, включаючи кно фото- фонодокументи, окремо чи в колекц ункальн та рдксн музичн нструменти рзномантн види збро, що ма художню, сторичну, етнографчну та наукову цннсть рдксн поштов марки, нш флателстичн матерали, окремо чи в колекц рдксн монети, ордени, медал, печатки та нш предмети колекцонування зоологчн колекц, що становлять наукову, культурно-освтню,

навчально-виховну або естетичну цннсть рдксн колекц та зразки флори фауни, мнералог, анатом та палеонтолог родинн цнност - культурн цнност, що мають характер особистих або родинних предметв колекця культурних цнностей - однордн або подбн за певними ознаками рзнордн предмети, як, незалежно вд культурно цнност кожного з них, збран разом становлять художню, сторичну, етнографчну чи наукову цннсть ст. 1 Закону Про вивезення, ввезення та повернення культурних цнностей вд 21 вересня 1999р

Предметом контрабанди можуть бути як культурн цнност Украни, так культурн цнност нших держав. Згдно з ст. 3 названого Закону, культурними цнностями Украни культурн цнност, створен на територ Украни громадянами Украни культурн цнност, створен на територ Украни ноземцями чи особами без громадянства, як постйно проживають, або проживали на територ

Украни культурн цнност, виявлен на територ Украни ввезен на територю Украни культурн цнност, придбан археологчними, археографчними, етнографчними, науково-природничими та ншими експедицями за згодою вдповдних органв крани походження цих цнностей ввезен на територю Украни культурн цнност, придбан в результат добровльного обмну ввезен на територю Украни культурн цнност, отриман в дарунок або законно придбан за згодою вдповдних органв крани походження

цих цнностей незаконно вивезен культурн цнност Украни, що перебувають за межами територ культурн цнност, евакуйован з територ Украни пд час вйн та збройних конфлктв не повернут назад культурн цнност, тимчасово вивезен з територ Украни не повернут в Украну культурн цнност, перемщен на територю Украни внаслдок друго свтово вйни як часткова компенсаця за заподян окупантами збитки. Законодавством Украни не визначаться, як предмети сторичними цнностями.

У диспозиц ч. 1 ст. 201 мж словами культурн та сторичн вжитий зднувальний сполучник та, тобто так предмети вдносяться до одного класу цнностей. Згдно з наведеним визначенням поняття культурн цнност х, рзновидом сторичн цнност сторичними цнностями як предметом контрабанди визнаються культурн цнност, що мають сторичне значення. Чинне законодавство не да вичерпного перелку предметв, що культурними цнностями, а визнача лише х, видов ознаки. В окремих нормативно-правових актах даться вичерпний перелк предметв, що вдносяться

до певного виду культурних цнностей. Зокрема, у наказ Державно служби контролю за перемщенням культурних цнностей через державний кордон Украни вд 1 березня 2001 р. 4 конкретизуться, що вдноситься до ункальних та рдксних музичних нструментв, як виду культурних цнностей. Належнсть того чи ншого предмета до сторичних та культурних цнностей та його вартсть встановлюються на пдстав висновку експертизи п.

7 постанови ПВСУ вд 26 лютого 1999 р. 2 Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил. Забезпечу проведення державно експертизи культурних цнностей, заявлених до вивезення тимчасового вивезення, та при поверненн х псля тимчасового вивезення Державна служба контролю за перемщенням культурних цнностей через державний кордон Украни Положення про Державну службу контролю за перемщенням культурних цнностей через державний кордон

Украни, затверджене постановою КМ вд 20 червня 2000р Державна служба контролю також розгляда клопотання власникв культурних цнностей або вповноважених осб про вивезення культурних цнностей, прийма ршення щодо можливого х, вивезення тимчасового вивезення та вида свдоцтва на право вивезення тимчасового вивезення культурних цнностей. Отруйн речовини-це речовини у твердому , сипучому або рдкому вигляд вживання яких навть з назначеним

перевищенням дози може призвести до смерт миш як, стрихнн, сулема, цанстий калй тощо Сильнодюч - лкарськ та нш засоби, уживання яких поза призначенням або з порушенням норм дозування може спричинити тяжку шкоду органзму людини наприклад, гормональн препарати. Вони мають спльн ознаки, а саме а небезпечнсть для життя або здоровя людини б не наркотичними засобами або психотропними речовинами в х, правовий режим регулються спецальними нормативними актами.

Радоактивна речовина речовина , яка створю, або в певних умовах здатна створювати онзуюче випромнювання наказ Мнстерства еколог та природних ресурсв2 Про затвердження нструкц щодо проведення радацйного контролю транспортних засобв вантажв у пунктах пропуску через державний кордон та на митнй територ Украни вд 15.05.2000 р. 27 Вибухов речовини - це порох, динамт, тротил, нтроглцерин та нш хмчн речовини, х, сполуки або сумш, здатн вибухнути без доступу кисню пункт 6

Постанови Пленуму Верховного Суду Украни вд 26.04.2002 Пд зброю в ст. 201 КК маться на уваз як вогнепальна зброя крм гладко ствольно мисливсько, так холодна зброя. Вогнепальна зброя - ус види бойово, спортивно, нарзно мисливсько збро,як серйно виготовлено, так саморобно, чи перероблено, для проведення пострлу, з яко використовуться сила тиску газв, що утворються при згоранн вибухово речовини пороху або нших спецальних горючих сумшей абз.

1 п. 4 Постанови ПВСУ. Зокрема, до вогнепально збро належать пстолети, револьвери, гвинтвки, карабни, автомати, кулемети п. 8.2 нструкц про порядок виготовлення, придбання, збергання, облку, перевезення та використання вогнепально, пневматично холодно збро, пристров втчизняного виробництва для вдстрлу патронв, споряджених гумовими чи аналогчними за своми властивостями метальними снарядами несмертельно д, та зазначених патронв, а також боприпасв до збро та вибухових матералв, затверджено наказом

МВС вд 21 серпня 1998 р. 622. Належать до вогнепально збро мисливськ карабни, комбнован рушниц, що мають нарвн з гладкими й нарзн стволи, тощо. Пневматична зброя, сигнальн, стартов, будвельн, газов пстолети револьвери, пристро втчизняного виробництва для вдстрлу патронв, споряджених гумовими чи аналогчними за своми властивостями метальними снарядами несмертельно д, ракетниц, а також вибухов пакети й нш мтацйно-протехнчн та освтлювальн засоби, що не мстять у соб вибухових речовин, сумшей, не можуть бути вднесен

до предмета цього злочину абз2 п. 4 постанови. У той же час визнаються вогнепальною зброю зазначен вище засоби, перероблен для стрльби кулями чи ншими снарядами по цлях. До. холодно збро належать предмети, як вдповдають стандартним зразкам бо сторично виробленим типам збро, чи нш предмети, що справляють колючий, колючо-ржучий, рубаючий, роздроблюючий або ударний ефект багнет, стилет, нж, кинджал , арбалет, нунчаку , кастет тощо, конструктивно призначен для ураження живо

цл за допомогою мязово сили людини або д механчного пристрою п. 8 постанови ПВСУ вд 26 квтня 2002 р. 3 Про судову практику в справах про викрадання та нше незаконне поводження з зброю, бойовими припасами, вибуховими устроями та радоактивними матералами . Це, зокрема, мисливськ нож, катани, шабл, шашки, меч, палаш, ятагани, фнськ ж, кортики, штик-нож тощо п. п. 8.1 8.11 нструкц про порядок виготовлення, придбання, збергання, облку, перевезення та використання

вогнепально, пневмончно холодно збро, пристров втчизняного виробництва для вдстрлу патронв, заряджених гумовими чи аналогчними за своми властивостями метальними снарядами несмертельно д, та зазначених патронв, а також боприпасв до збро та вибухових матералв, затверджено наказом МВС Украни вд 21 серпня 1998 р. 622. Бойовими припасами визнаються патрони до нарзно вогнепально збро рзних калбрв, артилерйськ снаряди, бомби, мни, гранати, бойов частини ракет торпед та нш вироби в збраному

вигляд, споряджен вибуховою речовиною й призначен для стрльби з вогнепально збро чи для вчинення вибуху. Патрони та набо до гладко ствольно мисливсько збро, а також патрони, споряджен гумовими чи аналогчними за своми властивостями метальними снарядами несмертельно д, не предметом злочинв, передбачених статтями КК п. 5 постанови. Згдно з ст. 16 Закону Про зовншньоекономчну дяльнсть вд 16 квтня 1991 р. в окремих випадках може запроваджуватися режим лцензування й квотування експорту та мпорту окремих видв товарв

продукц, зокрема, коли в раз погршення розрахункового балансу Украни, якщо негативне сальдо перевищу на вдповдну дату 25 вдсоткв вд загально суми валютних вимог Украни, у раз досягнення встановленого Верховною Радою Украни рвня зовншньо заборгованост, у раз значного порушення рвноваги по певних товарах на внутршньому ринку Украни, при необхдност забезпечити певн пропорц мж мпортною та втчизняною сировиною в виробництв.

Ршення про встановлення режиму лцензування та квотування експорту мпорту прийматься Верховною Радою Украни за поданням КМ з визначенням конкретних видв товарв, що пдпадають пд режим лцензування та квотування, строкв д цього режиму по кожному товару. Режим лцензування й квотування експорту та мпорту набира чинност через 60 днв з моменту офцйного опублкування нформац про перелк видв товарв або кран, що пдпадають пд нього, у офцйних загальнодоступних засобах

нформац Украни У той же час Декретом КМ вд 12 счня 1993 р. 6-9 передбачено, що ршення про запровадження режиму лцензування та квотування експорту мпорту прийматься КМ з визначенням списку конкретних товарв, що пдпадають пд режим лцензування й квотування, строкв д цього режиму Законами також можуть установлюватись обмеження щодо вивезення окремих сировинних товарв за меж Украни. Зокрема, Законом Про внесення змн до деяких законв

Украни вд 21 червня 2001 р заборонено вивезення з митно територ Украни насння соняшнику за кодом ТН ЗЕД120600900, яке використовуться в операцях з давальницькою сировиною у зовншньоекономчних вдносинах. Така ж заборона мститься й у ст. 2 роздлу II Прикнцев положення Закону Про внесення змн до Закону Украни Про операц з давальницькою сировиною в зовншньоекономчних вдносинах вд 4 жовтня 2001 р.

Предметом контрабанди в ст. 201 назван не будь-як стратегчн товари продукця, а лише т з них, як сировинними товарами вони предметом контрабанди лише при х, вивезенн за меж Украни. Такими товарами, крм тих, експорт яких пдляга квотуванню, також окрем види сировини, що можуть бути використан для створення озбронь, вйськово та спецально технки, як пдлягають державному експортному контролю згдно з Положенням про державний експортний контроль в

Укран, затвердженим Указом Президента Украни вд 13 лютого 1998 р. 11798. Дозвл на вивезення експорт з Украни таких сировинних товарв надаться Державною службою експортного контролю Украни, а в окремих випадках так дозволи можуть бути надан за ршенням КМ або Ради нацонально безпеки й оборони Украни З обктивно сторони контрабанда виражаться в перемщенн через митний кордон

Украни поза митним контролем або з приховуванням вд митного контролю предметв контрабанди. Пд перемщенням предметв поза митним контролем слд розумти х, перемщення через митний кордон поза мсцем розташування митниц або поза часом здйснення митного оформлення. Перемщення предметв з приховуванням вд митного контролю - це х, перемщення через митний кордон з використанням тайникв або нших засобв, що утруднюють х, виявлення шляхом надання одним предметам вигляду нших шляхом

подання до митного органу Украни як пдстави для перемщення предметв пдроблених документв або таких, як одержан незаконним шляхом, мстять неправдив дан, чи пдставою для перемщення нших предметв. Пд тайниками слд розумти спецально виготовлен, обладнан або пристосован сховища, а також конструктивн порожнини, мкост транспортних засобв, багажу тощо, Використанням нших засобв, що утруднюють виявлення предметв, ма визнаватися, зокрема, приховування останнх

у валзах, одяз, взутт, головному вбранн, речах особистого користування, на тл або в органзм людини чи тварини. Надання одним предметам вигляду нших - це змна х, зовншнх ознак форми та стану, упаковки, ярликв, етикеток тощо. Пдставою для перемщення предметв через митний кордон визначен нормативними актами документи, без яких неможливо одержати дозвл митниц на пропуск предметв через митний кордон зокрема, це можуть бути митна деклараця, контракт, коносамент, лцензя, квота, товарно-супровдн документи, дозвл вдповдних

державних органв. Пдробленими слд вважати як фальшив документи, так справжн, до яких внесено неправдив вдомост, чи окрем змни, що перекручують змст нформац щодо фактв, як ними посвдчуються, а також документи з пдробленими вдбитками печаток, штампв, пдписами тощо. Пд незаконно одержаними розумються документи, як особа отримала за вдсутност законних пдстав або з порушенням установленого порядку. Документами, що мстять неправдив дан, так, у яких вдомост щодо сут

угоди, найменування, асортименту, ваги, клькост чи вартост предметв, щодо х, вдправника, чи одержувача, щодо держави, з яко вони вивезен, чи в яку перемщуються, тощо не вдповдають дйсност п. 4 постанови ПВСУ вд 26 лютого 1999 р. 2 Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил. Контрабанда вважаться закнченим злочином з моменту фактичного незаконного перемщення товарв та зазначених вище предметв через митний кордон

Украни. Якщо предмети контрабанди виявлено пд час огляду чи переогляду речей, або ж особистого огляду, у тому числ й повторного, при визд за меж Украни, вчинене належить квалфкувати як замах на контрабанду з посиланням на ч. 2 чи ч. 3 ст. 15. Незаконне перемщення на територю Украни предметв контрабанди, як виявлено пд час митного контролю, утворю закнчений склад злочину п. 13 згадано постанови. Митний кордон Украни - це меж дино митно територ

Украни, пд якою розумться територя Украни, у тому числ територ штучних островв, установок та споруд, що створюються в економчнй морськй зон Украни, над якими Украна ма виключну юрисдикцю щодо митно справи. Митний кордон Украни спвпада з державним кордоном Украни, за винятком меж спецальних митних зон, меж територ яких складовою частиною митного кордону Украни ст. ст. 3, 4

МК. Контрабанда з субктивно сторони характеризуться умисною формою вини, вид умислу прямий. Мотиви й мета вчинення контрабанди для квалфкац дй за ст. 201 значення не мають. Якщо ж метою незаконного перемщення товарв через митний кордон було ухилення вд сплати податкв, зборв, нших обовязкових платежв, необхдно при х, перемщенн через митний кордон Украни в установленому законом порядку, д винного мають квалфкуватися за сукупнстю злочинв - за вдповдними

частинами ст. 201 та ст. 212 за наявност в них усх нших обовязкових ознак передбачених ними злочинв абз. 5 п. 16 постанови ПВСУ вд 26 березня 1999 р. 5 Про деяк питання застосування законодавства про вдповдальнсть за ухилення вд сплати податкв, зборв, нших обовязкових платежв. Особист реч, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багаж будь-якими видами транспорту на митну територю Украни або пересилаються в несупроводжуваному багаж,

усно чи письмово декларуються за бажанням власника таких речей або на вимогу посадово особи митного органу та не оподатковуться, а товари та транспортн засоби, що ввозяться громадянами на митну територю Украни для вльного використання, пдлягають обовязковому письмовому митному декларуванню митним органам та оподатковуються в порядку, передбаченому ст. ст. 4-8 Закону Про порядок ввезення пересилання в Украну, митного оформлення й оподаткування особистих

речей, товарв та транспортних засобв, що ввозяться пересилаються громадянами на митну територю Украни. Пд декларуванням розумться заявлення за встановленою формою письмовою, усною мети перемщення через митний кордон Украни предметв точних даних про кльксн, яксн та вартсн характеристики таких предметв, а також будь-яких вдомостей, необхдних для митного контролю та митного оформлення. Письмове декларування здйснються шляхом заповнення митних декларацй установлено форми.

Субктом злочину особа, яка досягла 16-рчного вку. Вчинення контрабанди службовою особою з використанням свого службового становища необхдно додатково квалфкувати за ст. 364 чи ст. 365. Д службово особи, яка сприяла незаконному перемщенню предметв через митний кордон, належить розглядати як пособництво в контрабанд, вчинене шляхом приховування вд митного контролю, якщо ця особа не входить до групи осб, як вчинюють контрабанду за попередньою змовою ч.

2 ст. 201, та вдповдний службовий злочин п. 17 постанови ПВСУ Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил. Квалфкованими видами контрабанди вчинення 1 за попередньою змовою групою осб або 2 особою, ранше судимою за ч. 1 чи ч. 2 ст. 201. 3. Доказування по кримнальних справах про контрабанду. Контрабандна дяльнсть проводиться потай з дотриманням вдповдних мр маскування.

В особ контрабандиств органи попереднього слдства й дзнання, як правило, зштовхуються з хитрим завбачливим супротивником, що прийма всляк, найчастше дуже витончен мри конспрац. Особлива увага придляться контрабандистами застосуванню рзного роду прийомв способв приховання найбльш уразливих мсць у контрабанднй дяльност, забезпечення безпеки пдготовки, доставки, збергання товарв, здйснення злочинних угод, тим бльше, що найбльш досвдчен з них знайом з методами роботи органв дзнання

й попереднього слдства й намагаються протиставити м сво контрзаходи. Однак злочинна дяльнсть, у т.ч. контрабандна, як би вона не була замаскована, явля собою певну сукупнсть багатьох процесв, явищ, предметв, як стикаються з багатьма ншими процесами, предметами, явищами обктивно дйсност й, вступаючи з ними у взамодю, вдображаються у вигляд слдв, станах предметв, динамчних процесв, а також у свдомост людей. Таким чином, завдяки вдбиттям, як результатам взамод злочинно дяльност з

явищами обктивно дйсност обктивно снуюч можливост для виявлення зовншнх ознак злочинно дяльност, а значить пзнання. Вдповдно законодавства Украни - митн органи органами дзнання по справах про контрабанду. Доказування в кримнальному процес явля собою здйснювану в передбаченому законом порядку органом дзнання дяльнсть, при участ нших субктв процесуальних правовдносин, по збиранню, дослдженню, переврц й оцнц фактичних даних доказв, використанню х у встановленн стини в справ, обрунтуванн висновкв прийнятих ршень.

Доказування - обовязок особи, що проводить дзнання Дознаватель зобовязаний прийняти вс передбачен законом мри для всебчного, повного й обктивного дослдження обставин справи . Обктивна стина - вдповднсть висновкв розслдування обктивно дйсност, фактичним обставинам розслдувано под. Всестороннсть дослдження обставин справи означа, що дознаватель зобовязаний висунути вс можлив верс, як випливають з обставин справи, про характер злочину й про осб його, що зробили, дослджувати

вс сторони розслдувано под. Повнота - дослдження обставин справи означа встановлення всх обставин, що входять у предмет доведення в справ. Обктивнсть дослдження означа неупередженсть осб, що здйснюють розслдування справи, установлення й переврку обставин як викривають особу в здйсненн злочину, так що виправдують, що як обтяжують так змякшуючу провину пдозрюваного Предмет доказування - коло обставин, як належать встановити по кримнальнй справ з метою його правильного

виршення Довести значить пдтвердити стиннсть чого-небудь фактами, незаперечними доказами. У вдповдност з статтею 64 КПК Украни при провадження попереднього розслдування по кримнальнй справ пдлягають доказуванню 1 подя злочину час, мсце, спосб нш обставини здйснення злочину 2 виннсть пдозрюваного в здйсненн злочину й мотиви злочину 3 обставини, що впливають на ступнь тяжкост злочину , а також обставини що характеризують особу обвинуваченого пом якшують та обтяжують покарання 4 характер розмр шкоди , заподяно

злочином, а також розмр витрат закладу охорони здоров я. Стаття 23 КПК Украни пропону органам дзнання виявляти причини й умови, що сприяють здйсненню злочину. При розслдуванн справ про контрабанду пдлягають установленню наступн обставини 1.Чи мало мсце незаконне перемщення через митний кордон Украни або готування до цього або замах на це товарв зазначених в статт 201 КК , щодо яких законодавством встановлено вдповдн правила вивезення за меж

Украни факт контрабанди. Необхдно доводити як сам факт перемщення, так його незаконнсть. 2.Обстановка здйснення контрабанди. По кожному епзоду контрабандно дяльност необхдно з можливою точнстю встановлювати коли рк, мсяць, число, час в яких пунктах контрабанда перемщалася через границю в Укран або з Украни. Такими пунктами можуть бути прикордонн залзничн станц, автопереходи, морськ, рчков й авацйн порти мжнародного повдомлення, а також мсця нелегального переходу митного кордону.

При встановленн фактв збуту або придбання предметв контрабанди варто виявляти час, мсце здйснення угод. Обовязковому встановленню пдлягають час, мсце, обстановка здйснення пдготовчих дй, зокрема, виготовлення й оформлення пдроблених документв або документв, отриманих незаконним шляхом, переустаткування транспортних засобв, виготовлення схованок, мсце й час навантажування або вивантаження товарв та нше. Обовязковому встановленню пдлягають способи пдготовки до здйснення контрабанди як, за допомогою яких

прийомв коштв ким пдготовлялася схованка, якими прийомами й коштами, коли й ким пдроблялися документи, як незаконн шляхи використалися для одержання документв, де ц документи отриман. У випадку перемщення предметв контрабанди крм митного контролю, тобто поза мсцем розташування митниць, потрбно встановити, як транспортн засоби використав для цього злочинець, звдки одержав нформацю про мсце, у якому мав намр перетнути границю, чи здйснював для цього як-небудь пдготовч д, якими документами,

або поясненнями виправдував перетинання границ в цьому мсц. Намр, мета й мотив здйснення контрабанди. Для контрабанди характерна наявнсть лише прямого намру. Цль контрабанди, як правило прагнення до наживи, особистому збагаченню. Мотив - користь. Вдповдно до частини 1 статт 65 КПК Украни доказами по кримнальнй справ будь-як фактичн дан, на основ яких у певному законом порядку орган

дзнання встановлю наявнсть або вдсутнсть суспльно-небезпечного дяння виннсть особи, що скола це дяння, нш обставини, що мають значення для правильного виршення справи. Пд фактичними даними варто розумти не сам факти, а вдомост про х. Факти - под, явища дйсност, як не можна приднати до справи. Тому при доказуванн орган дзнання оперу вдомостями про ц под явища, зафксованими в показаннях допитуваних

осб, документах, нших джерелах доказв. 4.Орган дзнання його правове положення Органи дзнання - це органи, уповноважен кримнально-процесуальним законодавством порушувати, розслдувати кримнальн справи в звязку з нформацю, що надйшла до них, про здйснення злочину й вдсутнстю можливост в слдчого приступитися у виробництву слдства. Дзнання - це розслдування, здйснюване в чиннсть необхдност органами адмнстративно юрисдикц, як надляються статусом органа дзнання.

Для всх х, функця дзнання не основним видом дяльност. У кримнально-процесуальному Кодекс дано вичерпний перелк органв, надлених правом провадити дзнання. Вдповдно до пункту 4 статт 101 УПК Украни митн органи органами дзнання по справах про контрабанду. У митнй систем Украни дзнання по справах про контрабанду проводять Державна митна служба Украни й пдлегл й митниц. Кримнально-процесуальна дяльнсть митних органв, як органв

дзнання мстить у соб - прийом, рестрацю, розгляд, переврку й дозвл заяв повдомлень про злочини, або ршення питання про порушення кримнально справи статт 94 -100 КПК Украни - дзнання частина 2 статт 104 КПК Украни - виробництво слдчих дй у порядку виконання доручень вказвок слдчого частина 3 статт 114 частина 1 статт 118 КПК Украни. Свою дяльнсть у кримнальному судочинств органи дзнання здйснюють вдповдно до кримнально-

процесуального законодавства. У процес попереднього розслдування органи дзнання нердко використають норми митно, цивльно, трудово й ншо галузей права, але найчастше застосовуються кримнально-правов норми. Велике значення для процесуально дяльност органв дзнання ма визначення, що втримуться в кримнальному закон, злочину. Залежно вд того, яке злочин зроблений, кримнально-процесуальний закон розмежову компетенцю органв дзнання й попереднього слдства, установлю певний порядок розслдування.

Кримнально-процесуальна дяльнсть здйснються при наявност ознак певного складу злочину, що роблять необхдним вживання кримнально-процесуальних заходв з метою виконання завдань карного судочинства. Змна - квалфкац може змнити пдслднсть справи, спричинити необхднсть застосування ншого запобжного заходу й т.п. 5. Порушення кримнально справи Порушення кримнально справи - акт застосування процесуального права, що охоплю загальну можливсть виробництва всх без винятку слдчих нших процесуальних дй, застосування

мер примуса. Стадя - порушення кримнально справи - це початкова стадя кримнального процесу, змст яко утворить дяльнсть по прийому, розгляду, переврц й дозволу заяв повдомлень про злочини, зясуванню наявност, або вдсутност пдстав до порушення кримнально справи. Для порушення кримнально справи про контрабанду, дзнання по якому вднесено до компетенц митних органв необхдн законн приводи й достатн пдстави. Достатн пдстави - фактичн дан, що вказують на наявнсть ознак

злочини. Законн приводи - джерела нформац про злочин. Стаття 94 КПК Украни да вичерпний перелк приводв до порушення кримнально справи 1 заяви або повдомлення пдпримств, установ, органзацй, посадових осб, представникв влади, громадськост, або окремих громадян 2 повдомлення представникв влади, громадськост або окремих громадян, що затримали пдозрюваного на мсц здйснення злочину, або на мсц злочину з речовинними доказами 3 явка з винно 4 повдомлення, опублкован

в прес 5 безпосередн виявлення органом дзнання ознак злочину. Повдомлення громадян по телефону, анонмн заяви й нша нформаця про злочини, що не носить характеру офцйних повдомлень заяв про злочини, не може бути приводом до порушення кримнально справи й не породжу кримнально-процесуальних правовдносин. Однак вона пдляга переврц в адмнстративному порядку, може служити пдставою для визду на мсце под, призначення ревз, виробництва нших переврочних дй.

Приводом до порушення кримнально справи може бути безпосередн виявлення ознак злочину самим органом дзнання, якому доручена переврка. Якщо в процес переврочних дй будуть виявлен ознаки злочину, складаться рапорт документ про безпосередн виявлення ознак злочину. Безпосередн виявлення органом дзнання ознак злочину, як привд до порушення кримнально справи, означа, що ц органи сам, без або повдомлення, викривають злочин, порушують справу, використовуючи надан м повноваження.

Стосовно до дяльност митних органв Украни, серед передбачених законом приводв до порушення кримнально справи, особливе мсце займа безпосередн виявлення органом дзнання ознак злочину. Так, абсолютна бльшсть фактв контрабанди як при ввоз в Украну, так при вивоз з Украни виявляться працвниками митниц в ход здйснення митного контролю й спецальних заходв щодо припинення незаконного перемщення через митний кордон предметв контрабанди крм митного контролю.

Митний контроль здйснються з метою забезпечення дотримання державними органами, пдпримствами хнми посадовими особами, а також громадянами порядку перемщення через митний кордон Украни товарв, нших предметв. Митний контроль здйснються посадовими особами митниц шляхом переврки документв, необхдних для такого контролю, митного огляду огляду транспортних засобв, товарв нших предметв, особистого огляду, переогляду, облку предметв, перемщуваних через митний кордон

Украни, а також в нших формах . У всх зазначених випадках вдповдна посадова особа митного органа склада протокол про здйснення протиправного дяння вдповдно до вимог МК Украни. Протокол, а також вилучен предмети й документи предмети, що безпосереднми обктами контрабанди предмети з спецально виготовленими схованками, для перемщення через митний кордон Украни з прихованням таких предметв а також документи, необхдн для розгляду справи про контрабанду передаться

начальников митниц або його заступников, що виршу питання про порушення кримнально справи. Також орган дзнання безпосередньо виявля ознаки злочину в результат переврки збраних оперативних матералв виявлення ознак контрабанди при виробництв по справах про порушення митних правил За заявою або повдомленням про злочин орган дзнання зобовязаний не пзнше триденного строку прийняти одне з таких ршень 1 порушити кримнальну справу 2 вдмовити в порушенн кримнально справи 3 направити

заява або повдомлення по приналежност. Одночасно приймаються вс можлив мри, щоб запобгти злочину або припинити його. Якщо ж у заяв або повдомленн втримуться недостатньо даних для ршення питання про порушення кримнально справи, то орган дзнання в плин 10 днв провадить хню переврку, за результатами яко виршуться питання про порушення кримнально справи стаття 97 КПК Украни. Начальник органа дзнання начальник - митниц або його заступникв розгляда передан йому матерали

й при наявност приводв пдстав, зазначених у статт 94 КПК Украни й вдсутност обставин, що виключають його порушення ст. 6 КПК Украни, виносить постанову про порушення кримнально справи, а також доруча дознавателю виробництво дзнання по кримнальнй справ. Орган дзнання вправ, вдмовивши в порушенн кримнально справи, передати матерали для застосування у встановленому порядку мр адмнстративного стягнення стаття 99

КПК Украни. Про порушення кримнально справи про контрабанду орган дзнання невдкладно нформу прокурора, управлння по боротьб з контрабандою й порушеннями митних правил Державно митно служби Украни, слдче управлння обласного керування Служби безпеки Украни, куди направляються коп постанови про порушення кримнально справи 6. Взамодя органв дзнання з органами попереднього слдства й з оперативно розшуковими органами.

Попереджаючи, припиняючи й розслдуючи злочину, орган дзнання дознаватель вступа з слдчим у рзн вдносини, як в юридичнй лтератур й на практиц називаються взамодю, а встановлен кримнально-процесуальним законом способи звязку мж ними формами взамод. Термн взамодя означа взамний звязок двох явищ, взамну пдтримку Даний термн правильно переда характер вдносин органа дзнання дознавателя з слдчим, тому що взамодя саме й припуска взамну допомогу органв попереднього слдства й дзнання в процес розслдування кримнальних справ,

взамну нформацю про хд результати проведених ними заходв, спльну вдповдальнсть за розкриття злочину й викриття винних Взамодя органа дзнання й слдчого ма теоретичн й правов пдстави. Теоретичн пдстави взамод - це положення, що пояснюють його змст значення. хнього зясування робить взамодя бльше осмислень цлеспрямованим, сприяючи, тим самим його законност й ефективност. При цьому потрбно мати на уваз, що у випадку закрплення в нормах права теоретичн пдстави здобувають

характер правових. Теоретичними пдставами взамод а спльнсть завдань органв дзнання й попереднього слдства б однакова юридична чиннсть процесуальних актв органа дзнання й слдчого в необхднсть використання можливостей органв дзнання й слдчого. Фундаментом взамод органв попереднього слдства й дзнання служать норми кримнально-процесуального законодавства, якими встановлен загальн для них завдання. Лише обднуючи зусилля, назван органи можуть ефективно виршувати ц завдання.

Процесуальн акти органв дзнання й попереднього слдства мають однакову юридичну чиннсть. Тому слдчий вправ давати органам дзнання доручення про провадження слдчих дй. Умле сполучення можливостей слдчого й органа дзнання дозволя успшно виршувати завдання кримнального судочинства. Безпосереднм органзатором кервником дано взамод слдчий, оскльки попередн слдство - основна форма розслдування. При провадженн попереднього слдства вс ршення про напрямок слдства й виробництво

слдчих дй слдчий прийма самостйно, за винятком випадкв, коли законом передбачене одержання дозволу вд судд, несе повну вдповдальнсть за х законне й свочасне проведення. Таким чином, пд взамодю органв дзнання й попереднього слдства, варто розумти засновану на законах вдомчих нормативних актах, х, спльну погоджену дяльнсть, спрямовану на ршення завдань кримнального судочинства при кервнй, органзуючй рол слдчого при чткому розмежуванн компетенц.

Мета - взамод органв дзнання й попереднього слдства можуть бути досягнут найбльше повно тод, коли дотримуються вироблен теорю й практикою певн умови, на яких будуться вся спльна дяльнсть органа дзнання й слдчого. Бльшсть авторв до числа таких умов вдносять найсуворше дотримання всма учасниками взамод у свой дяльност законност органзуючу роль слдчого його процесуальну самостйнсть у взамод подл компетенц слдчого й дознавателя, що виплива з вимог закону й специфки хньо дяльност комплексне використання засобв, який розташовують

слдчий орган дзнання самостйнсть обох сторн у вибор засобв тактичних прийомв здйснення заходв при ршенн всх питань, що виникають у ход розслдування злочинв пдтримки атмосфери спвробтництва й взамодопомоги нерозголошення даних попереднього розслдування. Висновок Митний кордон Украни повинний бути надйний. Тльки така границя може забезпечити повною мрою полтичну й економчну незалежнсть суверенно Украни. На це спрямовано всю митну полтику

Украни. Формування правово бази митно справи й створення системи митних органв дозволило досягти серйозних результатв по захисту економчних нтересв Украни й поповненню державного бюджету. Проте, реалзаця дей про кардинальн економчн реформи, подальша нтеграця Украни у свтове економчне й полтичне спвтовариство вимага вдосконалювання як органзацйно-правових основ митно та кримнально справи, так прийомв, методв, процедури здйснення митно та кримнально полтики.

Не слд уважати, що процес створення в Укран митного законодавства завершений. Вн трива, оскльки й сам Митний кодекс Украни й нш нормативн акти, що регулюють митну та кримнальну справу в Укран, ще далек вд досконалост. У даний момент необхдно акцентувати увагу на необхдност ршення давно назрлого питання про надання митним органам права самостйно здйснювати оперативно-розшуков заходи. Вдсутнсть таких повноважень змушу вдаватися до допомоги органв внутршнх справ або служби безпеки, як

не завжди здатн надати цю допомогу, а навть тод, коли здатн, не в змоз це зробити яксно, оскльки не знайом з специфкою митно справи й численних правових актв, зокрема, вдомчими, котрими регулюються питання здйснення митно полтики Украни. Це аргумент у захист подлюваного багатьма спвробтниками митних органв пропозиц про те, щоб митн органи офцйно одержали статус правоохоронних органв з повноваженнями проведення оперативно-розшукових дй у справах про контрабанду

Лтература 1. Конституця Украни 2. Кримнально-процесуальний кодекс Украни 3. Кримнальний кодекс Украни - КК Украни 5. Митний кодекс Украни 6. Постанова Пленуму Верховного Суду Украни Про судову практику по справах про розкрадання, виготовлення, збергання й нш незаконн дяння з зброю, бойовими припасами або вибуховими речовинами 6 вд 08.07.94 р

Бюлетень законодавства Постанов Пленуму Верховного Суду Украни по кримнальних справах, 11, 1998 р. 7. Наказ Державно митно служби Украни - ДМС Украни 400 вд 08.07.98 р. Про створення Вддлень Служб по боротьб з контрабандою й порушеннями митних правил. 8. Наказ Державно митно служби Украни -ДМС Украни 587 вд 19.09.98 р.

Про затвердження Методичних рекомендацй з виробництва дзнання в митних органах Украни в кримнальних справах про контрабанду. 9. Кримнальний кодекс Украни НПК, за редакцю С.С. Яценко, Кив, 2002 10. Ю Зеленский Контрабанда - виразка мпералзму Москва, 1985 11. Б.М. Вигарв У митного барра Москва, 1975 12. В. Даль

Тлумачний словник живо великоросйсько мови Москва, 1978 13.Г.Г. Зуйков Пошук злочинцв за ознаками способв здйснення злочину Москва, 2001 14. Л.Н. Марков Нариси по стор митно служби ркутськ, 1987 15. Е.А. Гомилко Млця - як орган дзнання Кив, 1989 16. .В. Постика Проведення дзнання по справах про контрабанду, зроблено за участю представникв

пдпримницьких структур Одеса, 1997 17. .В. Постика Оперативна оцнка слдв злочину Одеса, 1989 Велика Радянська енциклопедя, Москва, т. 30 18. М Мельник, В.А. Клименко Кримнальне право Украни , Кив, 2004 Задача 1 Директор приватного пдпримства Петренко звернувся в один з комерцйних банкв з проханням надати його пдпримству кредити, маючи мету

придбати устаткування для виробництва. При цьому вн подав до банку вс необхдн документи. Пд час переврки поданих документв зясувалося, що довдка про фнансовий стан пдпримства не вдповда дйсност, баланс пдпримства ма негативне сальдо, ранше отриман кредити не повернут, вдсотки по них не сплачуються, майно, що пропонувалось пд заклад, уже закладене. Квалфкуйте дю Петренка. Д Петренка можна квалфкувати наступним чином

Намагався заволодти чужим майном шляхом обману чи зловживання доврою. ст.190 КК- Шахрайство. Але шахрайство вчинене службовою особою з використанням службового становища , належить квалфкувати за сукупнстю злочинв передбачених ч.1 ст. 190 ч. 1. ст. 364 КК У даному випадку Петренко не вчинив злочин , за ч. 2 ст. 15 КК можна квалфкувати як замах на злочин, тобто

Петренко виконав ус д , як вважав необхдними для доведення злочину до кнця , але злочин не було закнчено з причин, як не залежали вд його вол. Тобто злочин не був закнчений. Задача 2 Щенквський та Зосименко, знаходячись у стан спянння, зупинили автомобль, яким керував Леньдюк, попросили пдвезти х до залзничного вокзалу. Пд час руху вони, погрожуючи ножами, висадили водя з машини, а сам похали до сусднього мста.

Коли закнчилось паливо, машину вони покинули. Пд час слдства було встановлено, що Щенквський Зосименко заволодли автомоблем лише з метою дохати в сусдн мсто, де збиралися його залишити. Квалфкуйте д Щенквського та Зосименка. Д Щенквського та Зосименка можна квалфкувати за ч. 3 статт 289 КК як д, передбачен частинами першою або другою ц статт, поднан з насильством, небезпечним для життя, чи здоров я потерплого, або з погрозою застосування такого

насильства, або вчинен органзованою групою, або щодо транспортного засобу, вартсть якого у двст п ятдесят разв перевищу неоподатковуваний мнмум доходв громадян, -караються позбавленням вол на строк вд десяти до п ятнадцяти рокв з конфскацю майна. А саме Щенквський та Зосименко знаходилися в стан сп янння погрожуючи ножами незаконно заволодли транспортним засобом , а саме автомоблем вартсть якого ймоврно перевищу 4250 грн.250 неоподаткованих мнмумв громадян, це тягне

за собою обставини, що обтяжують цей злочин. Тобто вчений злочин за попередньою змовою групою осб 2 бльше це вже група .Злочин сконо у вигляд погрози до застосування насильства погроза ножами. Заволодння автомоблем , вартсть якого ймоврно перевищу 250 неоподаткованих мнмумв доходв громадян. тому той факт , що Щенквський та Зосименко як встановило слдство заволодли автомоблем лише з метою дохати в сусдн мсто, де збиралися його залишити, не ма стотного значення , тому що злочин був закнчений з моменту

заволодння транспортним засобом. Даний злочин караться позбавленням вол на строк вд десяти до п ятнадцяти рокв з конфскацю майна