Первоначальный этап расследования
В момент возбуждения уголовного дела существует одна из трех типичных ситуаций: первая - фальшивая банкнота обнаруживается в обменных пунктах банков, в валютных магазинах или при проверке денег в банке. При этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют; вторая - имеется оперативно-розыскная информация о лицах и их действиях, дающая основание полагать наличие фальшивомонетничества; третья - задержано лицо, сбывавшее фальшивые банкноты, отрицающее свою причастность к преступлению.
Очень важно также провести детальный допрос задержанного лица. Главное при допросе максимально уточнять детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях задержанного, а также расхождений с данными из других источников при этом перед следователем стоит задача путем тактически правильно проведенных допросов получить от подозреваемых правдивые показания об их преступной деятельности. При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый (задержанный), у его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить: имеет ли он отношение к технологическим процессам, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег; известны ли на производстве случаи хищений, пропажи, утраты химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков; установлены ли виновные в совершении таких правонарушений. Необходимо допросить работников коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, не замечали ли они среди мусора интересующие следствие предметы и химикаты и т.п. Вне зависимости от того, задержан подозреваемый во время сбыта фальшивой банкноты или в результате оперативного наблюдения, немедленно проводится его личный обыск. Следует также внимательно осмотреть одежду задержанного. Особенно важным следственным действием является обыск, по месту жительства и по месту работы задержанного, в принадлежащих ему или его родственникам строениях (сараях, гаражах, дачах и т.п.), а также обыск участков местности. Обязательно следует приглашать для участия в обыске специалистов-криминалистов. В силу специфики рассматриваемых преступлений обыск как неотложное первоначальное следственное действие иногда проводится раньше осмотра места происшествия, но не исключает его. В процессе осмотра места происшествия выявляются и изымаются следы пребывания и преступной деятельности подозреваемого, например его вещи, следы рук, обуви, следы применения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые иностранные денежные знаки. Участие специалиста-криминалиста в этом следственном действии обязательно, как и при проведении обыска. Он окажет квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, фиксации и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств. Одним из важнейших следственных действий является осмотр фальшивых денежных знаков. При этом банкноты должны быть подробно описаны в протоколе и сфотографированы. Необходимо помнить, что на купюре могут остаться следы пальцев рук сбытчика.
По делам о фальшивомонетничестве одним из первоначальных следственных действий является назначение экспертиз, которые проводятся в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД на уровне субъектов Федерации, а в ряде случаев специалистами ЭКЦ МВД РФ. Такие экспертизы, как правило, проводятся комиссионно специалистами-криминалистами, химиками, биологами и представителями других отраслей знания.
При подготовке материалов на экспертизу, отборе образцов для сравнительного исследования, формулировании вопросов экспертам, необходимо использовать помощь специалистов.
На разрешение экспертизы могут быть поставлены как диагностические, так и идентификационные вопросы.
Диагностические вопросы: изготовлены представленные на исследование денежные знаки по технологии предприятий, осуществляющих производство государственных денежных знаков, или иным способом; с использованием каких материалов (бумаги, красителей, клеящих веществ и т.п.) изготовлены исследуемые денежные знаки; с использованием каких технических средств (фотоаппаратуры, компьютерной техники, средств литографии и т.п.) изготовлены исследуемые денежные знаки; какие условия помещение, наличие электроэнергии и т.п.) необходимы для изготовления исследуемых денежных знаков. Идентификационные вопросы; не выполнены ли исследуемые денежные знаки (например, изъятые в разных местах) одним и тем же лицом (способом); не выполнены ли исследуемые денежные знаки определенным лицом (подозреваемым); не выполнены ли исследуемые денежные знаки, с использованием изъятых у подозреваемого материалов (или технических средств).
При обращении за помощью в централизованную картотеку поддельных бумажных денежных знаков решаются два основных вопроса:
1. Не поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные знаки?
2. Не зарегистрированы ли аналогичные по совокупности признаков денежные знаки Интерполом? Кроме того, при наличии данных о сбытчике или изготовителе можно выяснить, проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством. Этот вопрос решается с помощью информационно-поисковой системы «Старт», объединяющей сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддельных денежных знаков. В настоящее время в ЭКЦ МВД РФ функционируют также информационно-поисковые системы «Оттиск», «Абрис», «Девиза», «Знак».