Совершение информационныхкомпьютерных преступлений организованными преступными группами
БессоновВладимир Анатольевич
В последние годы произошло резкое ухудшение криминальнойобстановки, которая в настоящее время оценивается как чрезвычайно острая исложная. Отмечается резкое нарастание криминального профессионализма, множатсядерзкие по замыслу и квалифицированные по исполнению преступления.
Дестабилизирующее влияние на обстановку в странеоказывает набирающая силу организованная преступность, которая в последнеевремя наряду с совершением общеуголовных преступлений интенсивно интегрируетсяв экономическую сферу с целью получения сверхвысоких незаконных доходов,сливаясь при этом с конгломератом экономической преступности. В связи с этимпроисходит процесс расширения масштабов преступных проявлений, который характеренпрактически для всех отраслей экономики России.
Одновременно с вышеуказанным развертываниенаучно-технической революции обуславливает не только коренные прогрессивныеизменения в составе факторов экономического развития России, но и негативныетенденции развития преступного мира, приводит к появлению новых форм и видовпреступных посягательств. Это ярко проявляется в том, что преступные группы исообщества начинают активно использовать в своей деятельности новейшиедостижения науки и техники. Так, преступники для достижения корыстных целей всечаще применяют системный подход при планировании своих действий, разрабатываютоптимальные варианты проведения и обеспечения криминальных “операций”, создаютсистемы конспирации и скрытой связи, принимают дополнительные меры по оказаниюэффективного противодействия сотрудникам правоохранительных органов, используютсовременные технологии и специальную технику, в том числе и всевозможныекомпьютерные устройства и новые информационно-обрабатывающие технологии.
Еще в 1987 г. Батурин Ю.М. писал, что «мафия… нуждается вкомпьютерах по трем причинам. Во-первых, мафия включена в крупномасштабныйбизнес, где без компьютеров сегодня нечего делать. Во-вторых, из организаций,использующих компьютеры, значительно удобно вытягивать деньги тоже с помощьюкомпьютеров. Наконец, в-третьих, силы безопасности и полиция используют такоймощный инструмент, как компьютер»[1]. Предположения Батурина Ю.М. подтвердились.По данным, приведенным В.Б. Веховым в 1996., 62% преступников совершали такиепреступления в составе преступных групп. Отечественные криминалисты в 1996 г.пришли к выводу, что преступления в области компьютерной информации в Россиинаиболее часто встречаются в области экономике и совершаются организованнымипреступными группами[2].
Наши собственные исследования сегодня показывают, 75%опрошенных респондентов отметили, что, как правило, компьютерные преступления,совершаются группой лиц и носят организованный характер. Идет активный процессразмывания граней между различными видами преступлений. Например, преступники,организованные в группы и сообщества начинают активно применять компьютерныетехнологии, в совершении преступлений входя в сговор с должностными лицами.
Имеющиеся сообщения об информационных преступлениях,совершенных как в Росси, так и за ее пределами отрывочны. Пожалуй, никто в мирене имеет сегодня полной картины информационной компьютерной преступности.Понятно, что государственные и коммерческие структуры, которые подверглисьнападениям, не хотят афишировать последствия, причиненные нападениями и«эффективность» систем своей защиты.
Не следует думать, что латентность информационныхпреступлений является нашей национальной спецификой.
Институтом защиты компьютеров (США) совместно с ФБР1997-1998 гг. проведено исследование, направленное на определениераспространенности компьютерных преступлений. Ответы были получены в 1997 г. из428 организаций, в 1998 г. – из 520[3].
Респонденты подтвердили, что их информационные системынаходятся в опасности: 42% испытали некоторую форму вторжения или другогонесанкционированного использования компьютерных систем в течение последних 12месяцев, в 1998 году эта цифра увеличилась до 64 %.
Свыше 50% из тех, кто испытал вторжения или делал попыткуисследований собственных информационных систем, установили фактынесанкционированных действий со стороны собственных служащих.Несанкционированные вторжения в информационные системы были такжераспространены из удаленных источников и сети INTERNET. Что касается частотывторжений, то 22 респондента указали, что они испытали 10 и большее количество«нападений» на их системы в прошлом году.
Несанкционированное изменение данных было наиболее частойформой нападения и практиковалось, прежде всего, в отношении медицинских(36,8%) и финансовых учреждений (21%).
Свыше 50% респондентов рассматривают конкурентов каквероятный источник нападений (от подслушивания до проникновения винформационные и коммуникационные системы) и полагают, что похищеннаяинформация могла быть использована их конкурентами.
Известные факты отечественной практики свидетельствуют отом, что информационные преступления – это в своей наиболее опасной части взначительной степени проявления организованной преступности.
1985 год. На Ленинградском судостроительном заводе быларазоблачена преступная группа численностью свыше 70 человек, в которую входилиработники расчетного бюро центральной бухгалтерии завода, должностные иматериально-ответственные лица почти всех структурных подразделений предприятияво главе с начальником бюро расчетов. В течение 1981-1985 гг. преступникамибыло похищено и присвоено более 200 тыс. руб.
До 1988 г. были разоблачены преступные группы,действовавшие аналогичными способами и совершившие хищения в крупных и особокрупных размерах на заводах Петровского и «Красное Сормово» г. Горький(Н.Новгород), «Равенство» г. Ленинграда (Санкт-Петербург) и ряде других городов[4].
Один из характерных исторических примеров, действияорганизованных преступных групп — уголовное дело о хищении 125,5 тыс. долл. СШАи подготовке к хищению еще свыше 500 тыс. долл. во Внешэкономбанке СССР в 1991г., рассмотренное московским судом. По материалам другого уголовного дела, всентябре 1993 г. было совершено покушение на хищение денежных средств в особокрупных размерах из Главного расчетно-кассового центра Центрального банка России по г. Москве на сумму 68 млрд. 309 млн. 768 тыс. руб. Такие же фактыимели место: в апреле 1994 г. из расчетно-кассового центра (РКЦ) г. Махачкалына сумму 1млн. 557 тыс. руб.; в московском филиале Инкомбанка; в филиалах Уникомбанка;в коммерческом банке Красноярского края, откуда было похищено 510 млн. руб.; вакционерном коммерческом банке г. Волгограда — 450 млн. руб.; в Сбербанкегорода Волгограда — 2 млрд. руб.[5].
В 1993-1996 гг. было предпринято более 300 попытокпроникнуть только в одну компьютерную сеть ЦБ[6]. В июне 1993 г. зафиксирован фактнесанкционированного доступа в автоматизированную систему Главное управлениебанка России одной из областей Российской Федерации, сопровождавшегосяуничтожением части информации о взаиморасчетах. Ежеквартально преступникивнедряют в сети подразделений Банка России фиктивную информацию о платежах надесятки млрд. руб.[7]
Август 1994 года. Группа лиц, используя компьютерную сеть«Искра», путем внесения изменений в работу программ банка, похитила вМытищенском отделении «Уникомбанка» около 150 тыс. долларов США.
Июль 1996 года, Ленинградское отделение Сбербанка г.Калининграда. Не установленные лица, используя систему международных денежныхпереводов «Вестерн Юнион» несанкционированно вошли в банковскую систему извне,произвели произвольные записи на сумму 100 тыс. долларов США и вывелинеобходимые реквизиты для их перечисления и обналичивания.
В 1995 году зарегистрировано свыше 500 случаевнезаконного использования пластиковых кредитных карточек (ущерб составил 7 млн.долл. США, возбуждено 42 уголовных дела, в 1996 году 40 дел), по уровню этогопреступления Россия давно уже догнала западные страны[8]. Эти примеры можнопродолжать и продолжать.
Несколько слов о действии организованных преступных группна территории Нижегородской области. В конце 90-х начале 2000-х годовправоохранительными органами по Нижегородской области были обезврежены триорганизованные преступные группы, причем две из них международные, т.к. средиучастников были граждане Марокко, Судана, Пакистана, Бангладеш. Группа Юдина иРбаха[9], а также группа Мохамеда, Молви и Назирасовершили преступление, предусмотренное ч.2 ст.165 и ч.2 ст.272, нанеся ущербТОО «ПССР» 46165 р. около (7600 долларов США по курсу компании «ПССР») и 35102р. 50 коп. соответственно. Интересен случай с организованной преступной группойНестерова. В январе 1998 года, действуя из корыстных побуждений, Нестеров создал преступную группу с целью совершения преступлений в сфере компьютернойинформации. Удивляет, тот факт, что жертвами компьютерного преступления врезультате действий группы Нестерова стали несколько физических лиц и около 14организаций такие как: ООО ТП «Нижегородец», Нижегородская городская дума, МУП«Водоканал», НТУ ОАО «Лукойл», администрация г. Нижнего Новгорода, ТОО «Altex», АОЗТ МПКК «Нижний Новгород – Татарстан», ООО«Нижегородпромсервис», АОЗТ «Жиллифтсервис», Управление инкассации, ТОО«Раша», ОАО «Газ» и другие, но с заявлением обратилась лишь одна ТОО «ПССР» влице своего директора[10].
Эти данные лишний раз показывают проблему взаимоотношенияжертв-юридических лиц и правоохранительных органов. Пока не будет помощи отжертв компьютерных преступлений, эффективность борьбы с компьютернымипреступлениями совершенными преступными группами будет невелика.
Становится, очевидно, что информационная компьютернаяпреступность относится главным образом к сфере профессиональной и чаще всегосовершается организованными преступными группами. Анализ, проведенный АкадемиейФСБ, показывает, что в настоящее время происходит формирование неформальныхгрупп компьютерных «взломщиков» в некоторых учебных заведениях. Имеютсясведения о привлечении организованными преступными группами хакеров кподготовке преступлений в кредитно-банковской сфере, на фондовом рынке. С их жепомощью ведется контроль за информацией, накапливаемой винформационно-справочных и учетных компьютерных системах правоохранительных органов[11].
Поэтому целесообразно для оценки перспектив развитияданного явления обратится к криминологическим исследованиям, характеризующимдинамику организованной преступности.
Американская целевая группа по изучению российскойпреступности (Комиссия Вильяма Г. Вебстера) обнаружила, что «две крупнейшиеправоохранительные организации, занимающиеся борьбой с ней МВД России и ФБРСША, весьма различно определяет понятие преступной группировки и преступления.Это означает, что статистика, которая ведется в США и России не сопоставима ипоэтому может использоваться очень ограниченно.
Кроме того, сомнения в достоверности российскойстатистики осложняют ее анализ и не позволяют точно установить тенденцииразвития явления. Американцы сделали важный вывод о том, что несогласованностьопределений является одним из факторов, припятсвующих международнымправоохранительным организациям, точно оценить размеры российскойорганизованной преступности и эффективно бороться с ней.
Сегодня, однозначно можно заявить, что средиорганизованных групп экономической направленности следует ожидать появлениядостаточно большого количества криминальных структур, специализирующихся в сферекомпьютерных преступлений. Статистика говорит сама за себя, за 9 месяцев 2004года отелом по борьбе с компьютерными преступлениями и незаконным оборотомрадиоэлектронных средств и специальных технических средств УСТМ ГУВДНижегородской области выявлены по статьям 146 УК РФ -1 преступление, ст. 165 УК– 11, ст. 183 УК – 7, ст. 272 УК – 88, ст. 273 УК – 1. Примечателен тот факт,что впервые в Нижегородской области выявлено преступление по ст. 242 УК РФ(распространение порнографии, в данном случае в Интернете)[12].
Приведенные здесь и ранее отечественные и зарубежныеданные позволяют сделать следующие важные выводы о том. Что преступнаядеятельность в области компьютерной информации: является профессиональной;продолжает совершенствоваться с точки зрения методов и способов совершенияпреступлений; по природе своей латентна и трудновыявляема; практически всегдаявляется элементом организованной преступной деятельности; имеет явно выраженнуютенденцию к транснациональности. Эти выводы обостряют актуальность созданиянеобходимых методик расследования информационных преступлений.