УТВЕРЖДЕНО Протокол Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» 01.03.2010 №5ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕНРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛАГРОПРОМБАНК» ШЕСТИДЕСЯТОГО ВЫПУСКАг.Минск20101. Общие сведения об эмитенте 1.1. Наименование эмитента а) полное наименование: на белорусском языке - адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк»; на русском языке - открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (далее – Банк); на английском языке - Joint Stock Company «Belagroprombank»; б) сокращенное наименование: на белорусском языке - ААТ «Белаграпрамбанк»; на русском языке – ОАО «Белагропромбанк»; на английском языке - JSC «Belagroprombank».^ 1.2. Место нахождения Банка, телефон, факс, электронный адрес (e-mail) Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.Телефон: (017) 228 52 06, факс (017) 228 53 01. Электронный адрес E-mail: info@belapb.by. УНП 100693551, ОКПО 00040577.^ 1.3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность Банка, и сроки ее публикации Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках Банка ежегодно будет публиковаться в газете «Звязда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным. Бухгалтерский баланс на 1 января 2009 года и отчет о прибыли и убытках за 2008 год опубликованы Банком 31.03.2009 в газетах «Звязда» и «Рэспублiка». ^ 1.4. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий ценных бумаг Банка, расположенный по адресу: 220036, г.Минск, пр-т Жукова, 3, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, регистрационный номер 02200/0385593, срок действия лицензии до 18.07.2012. ^ 1.5. Размер уставного фонда БанкаУставный фонд Банка составляет 3 878 635 046 000 (Три триллиона восемьсот семьдесят восемь миллиардов шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч) белорусских рублей. ^ 1.6. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование органа, его зарегистрировавшего Банк преобразован из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный №20. Устав Банка утвержден общим собранием акционеров 11.02.1991 (протокол №1). Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка, а также Уставом Банка. Банк входит в единую банковскую систему Республики Беларусь и соблюдает государственную денежно-кредитную политику Республики Беларусь. С 1996 года Банк является агентом Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных программ посредством выдачи кредитов на финансирование долгосрочных инвестиционных проектов и строительство жилья. Банк осуществляет комплексное обслуживание предприятий, объединений и организаций агропромышленного комплекса республики, сельскохозяйственных арендаторов, крестьянских хозяйств, их объединений, союзов и ассоциаций, предприятий, объединений, учреждений других отраслей экономики, независимо от форм собственности, совместных предприятий, созданных на территории Республики Беларусь с участием иностранных инвестиций, профсоюзных и других общественных организаций, а также граждан, в соответствии с действующим законодательством.^ 1.7. Сведения о филиалах и представительствах Банка с указанием их количества и места нахождения №/№ Наименование филиала (областного управления, Минской городской дирекции), отделения Индекс и почтовый адрес Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Брестское областное управление 224030, г. Брест, ул. Воровского, 11 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Барановичи 225415, г. Барановичи, ул. Советская, 150 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Береза 225209, г. Береза, ул. Ленина, 102 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Ганцевичи 225432, г. Ганцевичи, ул. Коммунистическая, 11 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Дрогичин 225612, г. Дрогичин, ул. Ленина, 159 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Иваново 225793, г. Иваново, ул. Первомайская, 3 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Ивацевичи 225295, г. Ивацевичи, ул. Советская, 14 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Кобрин 225306, г. Кобрин, ул. Советская, 23 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Лунинец 225644, г. Лунинец, ул. Советская, 7 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Малорита 225903, г. Малорита, ул. Пионерская, 17 Полесское отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Пинск 225716, г. Пинск, ул. Заслонова, 17 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Пружаны 225133, г. Пружаны, ул. Урбановича, 3 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Столин 225501, г. Столин, ул. Советская, 74 Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Витебское областное управление 210001, г. Витебск, ул. Димитрова, 31 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Браслав 211969, г. Браслав, ул. Ленинская, 93 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Верхнедвинск 211631, г. Верхнедвинск, ул. Советская, 38 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Витебск 210026, г. Витебск, ул. Толстого, 2 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Глубокое 211793, г. Глубокое, площадь 17-го Сентября, 14 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г .Лепель 211174, г. Лепель, ул. Володарского, 74-а Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Миоры 211287, г. Миоры , ул. Дзержинского, 22 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Орша 211391, г. Орша, ул. Ленина, 7 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Полоцк 211415, г. Полоцк, проспект Ф.Скорины, 8-а Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Поставы 211875, г. Поставы, ул. Юбилейная, 1-а Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Сенно 211117, г. Сенно, ул. К. Маркса, 26 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Толочин 211092, г. Толочин, ул. Дзержинского, 10 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. п. Ушачи 211524, г.п. Ушачи, ул. Советская, 24 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Чашники 211149, г. Чашники, ул. Советская, 10 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г.п. Шарковщина 211921, г. п. Шарковщина, ул. Маяковского, 6 Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Гомельское областное управление 246001, г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Буда-Кошелево 247355, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 5 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Добруш 247054, г. Добруш, ул. Б. Хмельницкого, 1 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Житковичи 247953, г. Житковичи, ул. Энгельса, 9 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Жлобин 247197, г. Жлобин, ул. Первомайская, 58 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Калинковичи 247691, г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 50 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. п. Лельчицы 247841, г. п. Лельчицы, ул. Советская, 30 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. п. Лоев 247095, г. п. Лоев, ул. Первомайская, 2 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Мозырь 247777, г. Мозырь, ул. Ленинская, 17 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Петриков 247912, г. Петриков, ул. Коммунальная, 1 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Речица 247483, г. Речица, ул. Луначарского, 7 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Рогачев 247673, г. Рогачев, ул. Советская,82 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Светлогорск 247434, г. Светлогорск, м-н Октябрьский, 5-а Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Чечерск 247152, г. Чечерск, ул. Луначарского, 14 Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Гродненское областное управление 230027, г. Гродно, ул. Советских пограничников, 110 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. п. Берестовица 231770, г.п. Берестовица, ул. Советская, 4 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Волковыск 231900,г. Волковыск, ул. Первомайская, 6 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Дятлово 231460, г. Дятлово, ул. Первомайская, 8 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г.п. Кореличи 231430, г.п. Кореличи, ул.8 Марта, 16 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Лида 231300, г. Лида, ул. Тавлая, 4 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Мосты 231600, г. Мосты, ул. Ленина, 21 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Новогрудок 231400, г. Новогрудок, ул. Ленина, 1а Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Ошмяны 231100, г. Ошмяны, ул. Советская, 99 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Слоним 231800, г. Слоним, ул. Крайнего, 21 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Сморгонь 231000, г. Сморгонь, ул. Советская, 25 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Щучин 231510, г. Щучин, ул. Ленина, 52 Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Могилевское областное управление 212017, г. Могилев, проспект Мира, 55 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. п. Белыничи 213051, г. п. Белыничи, ул. Ленинская, 57 Заречное отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Бобруйск 213809, г. Бобруйск, ул. М. Горького, 1. Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Быхов 213352, г. Быхов, ул. Советская, 2а Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. п. Глуск 213879, г. п. Глуск, ул. Луначарского, 14 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Горки 213404, г. Горки, пер. Ленина, 3 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Кировск 213931, г. Кировск, ул. Кирова, 53 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Костюковичи 213653, г. Костюковичи, ул. Ленинская , 85 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Кричев 213495, г. Кричев, Микрорайон «Сож», 29 Приднепровское отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Могилев 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 48 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Мстиславль 213470, г. Мстиславль, ул. М. Горького, 15 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Осиповичи 213765, г. Осиповичи, ул. Ленинская, 72 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Славгород 213245, г. Славгород, ул. Ленинская, 22 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Чаусы 213206, г. Чаусы, ул. Пролетарская, 15 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Шклов 213004, г. Шклов, ул. Почтовая, 22 Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Минское областное управление 220020, г. Минск, проспект Победителей, 91 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Березино 223310, г. Березино, ул. Победы, 2 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Борисов 222511, г. Борисов, ул. Гагарина, 68-а Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Вилейка 222417, г. Вилейка, ул.17-го Сентября, 32 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Воложин 222340, г. Воложин, ул. Советская, 62 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Дзержинск 222720, г. Дзержинск, ул. К. Маркса, 4 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Клецк 222640, г. Клецк, ул. Садовая, 13 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Копыль 223910, г. Копыль, ул. Пролетарская, 24 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Крупки 222010, г. Крупки, ул. Советская, 10 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Любань 223810, г. Любань, ул. Первомайская, 31 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Молодечно 222306, г. Молодечно, ул. Громадовская, 9 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Несвиж 222603, г. Несвиж, ул. Садовая, 9 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Марьина Горка 222811, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 54 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Слуцк 223609, г. Слуцк, ул. Копыльская, 7 Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Смолевичи 222210, г. Смолевичи, ул. Советская, 123 Отделение ОАО «Белагропромбанк»в г. Солигорск 223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 23-а Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Столбцы 222666, г. Столбцы, ул. Царюка, 7 Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Минская городская дирекция 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 24 Представительство ОАО «Белагропромбанк» в Итальянской Республике Итальянская Республика, г. Милан 20122, ул. Филиппо Корридони, 1 ^ 1.8. Органы управления Банка, их численный состав, полномочия Органами управления Банка являются: Общее собрание акционеров – высший орган управления Банка.Наблюдательный совет Банка – орган управления Банка, ежегодно избираемый на очередном Общем собрании акционеров в количестве 15 человек кумулятивным голосованием и осуществляющий общее руководство Банком в период между Общими собраниями акционеров.Правление Банка – орган управления Банком, который осуществляет руководство текущей деятельностью Банка и несет ответственность за эффективность его работы. В состав Правления входят Председатель Правления, Первый заместитель Председателя Правления, заместители Председателя Правления и иные члены Правления, избираемые из числа руководящих работников центрального аппарата Банка. Количественный состав Правления составляет 11 человек. Кандидатура на должность Председателя Правления Банка согласовывается с Президентом Республики Беларусь. Кандидатуры на должности Первого заместителя Председателя Правления, заместителей Председателя Правления согласовываются с Администрацией Президента Республики Беларусь. ^ Общее собрание акционеров:К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка относится: - принятие и утверждение решения о выпуске акций; - утверждение изменений и (или) дополнений в Устав Банка; - изменение размера уставного фонда Банка; - избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; - утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Банка при наличии и с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудиторской организации; - решение о реорганизации Банка и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса; - решение о ликвидации Банка, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации банка принято Национальным банком или хозяйственным судом в соответствии с законодательными актами; - утверждение нормативов отчислений в фонды Банка от прибыли; - определение размера дивидендов на одну акцию и срока их выплаты; - решение о приобретении Банком размещенных им акций; - определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей; - решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами; - предоставление иным органам управления Банка права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров; - определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами Банка; - утверждение Положения о Ревизионной комиссии; - решение о совершении крупной сделки в случаях, предусмотренных Уставом Банка; - решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных Уставом Банка; - утверждение локальных нормативных правовых актов, в случаях, если в соответствии с законодательными актами это относится к компетенции Общего собрания акционеров или предусмотрено Уставом Банка; - определение порядка направления в служебные командировки Председателя Правления и иных работников Банка. К компетенции Общего собрания акционеров относится: - определение основных направлений деятельности Банка; - утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Банка на основании заключения экспертизы достоверности их оценки; - утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Общего собрания акционеров, проводимого в очной и смешанной формах. - решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами и Уставом Банка. По решению Общего собрания акционеров на Наблюдательный совет и Правление Банка может быть возложено выполнение отдельных функций, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, кроме функций, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания. Вопросы, отнесенные законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение других органов управления Банка.^ Наблюдательный совет Банка:К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы: - созыв годового Общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;- организация выполнения решений Общего собрания акционеров;- принятие решения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве и проведении; - предложения и отзывы Общему собранию акционеров о годовом отчете Банка и проекте решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков Банка;- принятие решения о выпуске Банком ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;- утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций; - принятие решения о приобретении Банком ценных бумаг, за исключением размещенных Банком акций (акций собственного выпуска);- утверждение стоимости имущества Банка в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества Банка, установленных законодательством и Уставом Банка;- принятие решения о совершении крупной сделки в соответствии с Уставом Банка;- принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированых лиц в соответствии с Уставом Банка; - определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих функциональных обязанностей;- определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;- использование резервных и других фондов Банка, утверждение Положений о них;- утверждение аудиторской организации и условий договора с аудиторской организацией; - решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в предусмотренных законодательными актами формах и с учетом ограничений установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и иными актами банковского законодательства; - решение о создании и закрытии филиалов, отделений и представительств Банка; - решение о создании юридических лиц, а также об участии в них с учетом требований установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и законодательством; - решение о создании, реорганизации и ликвидации Банком унитарных предприятий, а также об изменении размера их уставного фонда с учетом требований, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и законодательством; Утверждение уставов, в том числе в новой редакции, учреждаемых Банком унитарных предприятий, изменения и (или) дополнения в них; - утверждение депозитария и условий договора с депозитарием, если функции депозитария выполняет не Банк; - назначение на должность (освобождение от должности) Председателя Правления Банка, избрание заместителей Председателя Правления, членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;- определение условий оплаты труда членов Правления; - осуществление контроля за деятельностью Правления, рассмотрение отчетов о деятельности Правления;- решение о привлечении к материальной ответственности Председателя Правления, его заместителей и членов Правления;- утверждение Типовых положений о филиале, отделении, представительстве Банка, Положений об оплате труда, материальном стимулировании, премировании и социальных выплатах для работников Банка; - утверждение смет доходов и расходов, операционных расходов и капитальных вложений, контроль за их исполнением;- согласование назначения на должность начальника службы внутреннего аудита и его заместителей;- утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом, локальных нормативных правовых актов Банка;- решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами, Уставом Банка и локальными нормативными правовыми актами Банка.Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им на решение Правления.^ Правление Банка: К компетенции Правления относятся следующие вопросы: - предварительное обсуждение всех вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом, подготовка в связи с этим необходимых документов, организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета; - рассмотрение вопросов, связанных с текущей деятельностью Банка, не отнесенных к компетенции (исключительной компетенции) иных органов управления Банка и контрольных органов Банка; - утверждение типовой структуры филиала, типовой структуры отделения, типовой структуры расчетно-кассового центра, созданного на базе ранее действующего отделения, структуры центрального аппарата, решение вопросов руководства работой филиалов, отделений Банка, обеспечение выполнения возложенных на них задач; - утверждение Положений о структурных подразделениях центрального аппарата Банка, за исключением службы внутреннего аудита Банка; - утверждение текущих планов и экономических нормативов для филиалов Банка; - решение вопросов подбора, расстановки, подготовки и переподготовки персонала, согласование назначения представленных Председателем Правления кандидатур на руководящие должности, включенные в кадровый реестр Банка и освобождение от этих должностей, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Банка; - утверждение локальных нормативных правовых актов Банка по вопросам, входящим в его компетенцию; - создание службы внутреннего аудита Банка; - рассмотрение материалов аудиторских проверок, ревизий, а также отчетов руководителей филиалов Банка, и принятие по ним решений; - рассмотрение годового отчета Банка; - исполнение решений Наблюдательного совета о созыве и проведении Общих собраний акционеров и решений об отказе в созыве и проведении Общих собраний акционеров в соответствии с законодательством, Уставом Банка и локальными нормативными правовыми актами Банка; - создание временных или постоянно действующих комитетов (совещаний) Банка, наделение их соответствующими полномочиями; - принятие решений о создании и закрытии расчетно-кассовых центров Банка; - рассмотрение вопросов, внесенных Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом или Председателем Правления, за исключением вопросов, не отнесенных к компетенции (исключительной компетенции) иных органов управления Банка и контрольных органов Банка; - принятие решений об авансовых отчислениях в фонды Банка, производимых в пределах имеющейся прибыли отчетного года; - утверждение инвестиционных программ по основным направлениям деятельности Банка в пределах смет, утвержденных Наблюдательным советом; - определение порядка списания дебиторской задолженности, признанной нереальной ко взысканию; - принятие решений о распоряжении имуществом, в том числе денежными средствами Банка, за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, и с учетом требований, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и законодательством; - принятие решений о привлечении к материальной ответственности руководителей структурных подразделений центрального аппарата, филиалов и отделений Банка и их заместителей; - решение вопросов в области жилищных отношений; - принятие решений о согласовании избрания членов Правления Банка, иных работников Банка, в органы управления других организаций.^ Председатель Правления Банка возглавляет Правление и является руководителем Банка.Председатель Правления: - вносит на рассмотрение Правления вопросы, относящиеся к компетенции Правления; - подписывает Устав Банка, утвержденные Общим собранием акционеров Банка изменения и (или) дополнения в Устав Банка, а также документы, необходимые для государственной регистрации изменений и(или) дополнений; - издает приказы, распоряжения и другие распорядительные документы по вопросам деятельности Банка, дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками; - утверждает локальные нормативные правовые акты, по вопросам, не относящимся к компетенции (исключительной компетенции) Правления, Наблюдательного совета, Общего собрания акционеров, подписывает Типовые положения о филиале и отделении; - без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы, совершает гражданско-правовые сделки, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, подписывает документы по вопросам деятельности Банка, в том числе необходимые для представления в Национальный банк и иные уполномоченные органы, распоряжается имуществом и денежными средствами Банка в соответствии с законодательством, Уставом Банка и локальными нормативными правовыми актами Банка;- вносит предложения Наблюдательному совету по составу Правления;- назначает руководителей учреждаемых Банком унитарных предприятий, заключает и подписывает с ними контракты; - утверждает штатное расписание центрального аппарата Банка;- в установленном законодательством порядке нанимает на работу, назначает, переводит, перемещает и увольняет работников Банка, устанавливает должностные оклады, применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания. Принимает решения о прекращении срочного трудового договора с работниками, занимающими руководящие должности, включенные в кадровый реестр Банка, в случае истечения срока трудового договора (контракта). Председатель Правления выполняет поручения Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Банка. Председатель Правления может поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Банка, а также руководителям филиалов Банка.1.9. Список членов Наблюдательного совета и исполнительного органа Банка с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, образования, всех занимаемых должностей, в том числе вне органов управления Банка, в настоящее время и за три предшествующих года, размер доли в процентах, количество принадлежащих им акций по категориям и типам привилегированных акций (долей) в уставном фонде БанкаС П И С О Кчленов Наблюдательного совета Банка № п\п Фамилия, имя,отчество Занимаемая должностьна протяжении последних 3 лет Количество акций (шт.) Суммаакций(бел. руб.) Доля в устав-ном фонде, % Простые Приви-легиро-ванные 1 2 3 4 5 6 7 1. БАМБИЗА Иван МихайловичГод рождения: 1952Образование: высшееСпециальность: инженер-механик Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь с 05.2004г. по н/вр. - - - - 2. 1 2 3 4 5 6 7 1. ^ РУМАС Сергей Николаевич Год рождения: 1969Образование: высшееКандидат экономических наук Специальность: финансовое обеспечение войск;организация и управление внешнеэкономической деятельностью ^ Председатель Правления Банка с 09.2005г. по н/вр. - - - - 2. ПОДКОВЫРОВВладимир ИвановичГод рождения: 1958Образование: высшееСпециальность: финансы и кредит Первый заместитель Председателя Правления Банка с 03.2000г. по н/вр. - 1 2000 0,00000005 3. СЫСОЕВ Геннадий Анатольевич Год рождения: 1966 Образование: высшее Специальность: валютно-кассовое и кредитно-расчетное обеспечение войск; организация и управление внешнеэкономической деятельностью; правоведение Заместитель Председателя Правления Банка c 11.2005г. по н/вр. - - - - 4. ЯСИНСКАЯНаталья АлександровнаГод рождения: 1975Образование: высшееКандидат экономических наукСпециальность: экономическая кибернетика Заместитель Председателя Правления Банка с 12.2008г. по н/вр.Начальник управления стратегического развития Банка с 01.2006г. по 11.2008г. - - - - 5. ЧУГАЙСергей ПетровичГод рождения: 1976Образование: высшееМагистр экономических наукСпециальность: коммерческая деятельность; экономика и управление народным хозяйством; международные экономические отношения Заместитель Председателя Правления Банка с 02.2010г. по н/вр.Начальник управления внешнеторгового финансирования Банка с 06.2005г. по 02.2010г. - - - - 6. ШВЕДВасилий АлфеевичГод рождения: 1960Образование: высшееСпециальность: военно-политическая; педагогика и психология Заместитель Председателя Правления Банка – начальник управления по работе с персоналом с 12.2005г. по н/вр. - - - - 7. ШАПОВАЛОВАМария АлександровнаГод рождения: 1959Образование: высшееСпециальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит Главный бухгалтер Банка с 04.2006г. по н/вр. - 1 2000 0,00000005 8. КАЛЕЧИЦИрина АлексеевнаГод рождения: 1965Образование: высшееСпециальность: правоведение;финансы, денежное обращение и кредит Начальник управления внутреннего аудита Банка с 08.2005г. по н/вр. - - - - 9. ПАНКРУТСКИЙНиколай АнатольевичГод рождения: 1960Образование: высшее Кандидат экономических наук Специальность: экономика и организация сельского хозяйства; финансы и кредит Начальник финансово-экономического управления Банка с 01.2006г. по н/вр. - - - - 10. ВАСИЛЕВСКИЙ Павел ЕвгеньевичГод рождения: 1978Образование: высшееСпециальность: финансы и кредит Начальник управления стратегического развития Банка с 12.2008г. по н/вр.Помощник Председателя Правления Банк с 07.2008г. по 12.2008г.Заместитель начальника главного экономического управления - начальник кредитно-нвестиционного управления Аппарата Совета Министров РБ с 07.2007г. по 07.2008г.Заместитель начальника кредитно-нвестиционного управления главного экономического управления Аппарата Совета Министров РБ с 11.2006г. по 07.2007г. - - - - 1.10. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций, с указанием количества принадлежащих им акций, в том числе голосующих акций и размера доли в уставном фонде Банка в процентах (на 01.02.2010) № Полное наименование акционера Количество принадлежащих акций, штук Сумма в уставном фонде Банка, млн. бел. руб. Процент в уставном фонде Банка, % простые привилеги-рованные 1 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 1 341 668 948 1 2 683 337,898 69,18 2 БРСУП «Белгосстрах» 325 000 325 - 650 000,65 16,76 3 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» 175 000 000 - 350 000,00 9,02 1.11. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Банка в процентах с указанием суммы и количества, принадлежащих государству акций (долей) и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор (на 01.02.2010) Полное наименование акционера Количество принадлежащих акций, штук Сумма в уставном фонде Банка, млн. бел. руб. Процент в уставном фонде Банка, % простые привилеги-рованные Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 1 341 668 948 1 2 683 337,898 69,18 1.12. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (сумма инвестированных средств, количество акций (размер долей) в уставном фонде) (на 01.02.2010) № п\п Наименование юридических лиц Сумма участия(тыс. бел. руб.) Количествоакций(шт.) Доля вуставномфонде, % 1 ЧУП «Озерицкий-Агро» 52 260 000,0 - 100,0 2 ОАО «Агролизинг» 1 000 000,0 1 000 66,7 3 Частное предприятие «Агробизнесконсалт» 4 482 159,4 - 100,0 4 СП ЗАО «Банковско-финансовая телесеть» 47 764,1 10 664 5,0 5 ОАО «Туровщина» 19 980 000,0 999 99,9 6 ОАО «Промагролизинг» 50 002 920,0 833 334 12,5 Всего 127 772 843,5 x x 2. Сведения о проведении открытой продажи биржевых облигаций шестидесятого выпуска^ 2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение Решение о выпуске биржевых облигаций шестидесятого выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждено Наблюдательным советом Банка 01.03.2010 (протокол №5).^ 2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и вид облигаций Форма выпуска облигаций – бездокументарные. Объем эмиссии облигаций составляет 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) белорусских рублей.