Контрабанда, проявление международной организованной преступности

МВИПВ РФ, Тарасенко, отлично, 1997 ПЛАН РЕФЕРАТА. Вводная часть контрабанда проявление международной организованой преступности. Основная часть 1 Исторические аспекты квалификации состава контробанды. 2 Квалификация контробанды как уголовного преступления а. субъект,объект,субъективная сторона,объективная сторона б. в. квалифицирующие признаки - неоднократность - должностное лицо - применение насилия г.

особо квалифицирующие признаки - организованая группа 3 Применение законодательства и проблемы возникающие при этом. Заключитедьная часть. выводы 1.Контробанда,т.е перемещение в крупном размере через тамо- женую границу РФ товаров или иных предметов за исключением указа- ных в части второй настоящей статьи,совершоное помимо или с сок- рытием от таможеного контроля либо с обманным использованием до- кументов или средств таможенной

идентификации либо сопряжонное с недекларированием или недостоверным декларированием наказывается лищением свободы на срок до пяти лет. 2.Перемещение через таможеную границу РФ наркотических средств,психотропных,сильнодействующих,я довитых,отровляющих,ради- октивных или взрывчатых веществ,вооружения,взрывных устройств,ог- нестрельного оружия или боеприпасов,ядерного,химического,биологи - ческого и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования которые могут быть использованы

при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ , стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей,в отношении кото- рых установлены специальные правила перемещения через таможженную границу РФ ,если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недеклари- рованием или недостоверным

декларированием наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой. 3.Деяние предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные анеоднократно бдолжностным лицом с использованием своего служебного поло- жения вс применением насилия к лицу,осуществляющему таможенный контроль наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 4.Деяние, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные

организованной группой наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. ПРИМЕЧАНИЕ.Деяние прдусмотренное частью первой настоящей статьи,признается совершенным в крупном размере, если стоимость товаров превышает двести минимальных размеров оплаты труда Общесвенная опасность преступлений, связанных с контрабан- дой, заключается в нанесении вреда экономическому суверенитету и экономической безопасности государству.

Основным признаком преступления,как уголовно наказуемого де- яния является незаконное перемещение через таможенную границу РФ. Понятиетаможенная граница РФ не совпадает с понятием Государс- твенная граница РФ. В соответствии со ст.3 ТК РФ таможенной гра- ницей признается пределы таможенной территори РФ,а также перимет- ры свободных таможенных зон и свободных складов.

Таможенную территорию РФ составляют сухопутная территория РФ, территориальные воды, воздушное пространство над ними.Она включает в себя также находящиеся в морской исключительной эконо- мической зоне РФ искусственные острова,установки и сооружения, над которыми РФ обладает исключительной юрисдикцией в отношении таможенного дела.

На территории РФ могут находиться свободные таможенные зоны и свободные склады. Территории свободных таможенных зон и свобод- ных складов рассматриваются как находящиеся вне таможенной терри- тории РФ, за исключением случаев,определяемых ТК РФ и иными зако- нодательными актами РФ по таможенному делу. В соответствии с п.5 ст.18 ТК РФ 2 перемещением 0 через таможен- ную границу

РФ - это совершение действий по ввозу на таможенную территорию РФ или вывозу с этой территории товаров или транспорт- ных средств любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях,использования трубопроводного транспорта и линий электропередач. К указанным действиям относятся при ввозе товаров или транспортных средств на таможенную территорию РФ и при ввозе с территории свободных таможенных зон и со свободных складов на остальную часть таможенной

территории РФ- фактическое пересечение таможенной границы РФ при ввозе товаров или транспортных средств с таможенной тер- ритории РФ и при ввозе товаров или транспортных средств с осталь- ной части таможенной территории РФ на территорию свободных тамо- женных зон и свободные склады-подача таможенной декларации или иное действие,непосредственно направленное на реализацию намере- ния соответственно вывезти либо ввезти товары

и транспортные средства Преступлением, предусмотренным ст.188 УК РФ, признается хотя бы одно из следующих действий 1 перемещение через таможенную границу совершеное помимо таможенного контроля 2 перемещение через таможенную границу совершенное с сокры- тием от таможенного контроля 3 перемещение через таможенную границу совершенное с обман- ным использованием документов 4 перемещение через таможенную границу совершенное с обман- ным использованием средств таможенной идентификации 5

перемещение через таможенную границу сопряженное с недек- ларированием 6 перемещение через таможенную границу сопряженное с недос- товерным декларированием. Для более полного понимания вопроса контрабанды необходимо рассмотреть все эти признаки в отдельности. 2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОМИМО ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ. В соответствии со ст. ТК РФ таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных органов

РФ путем проверки докумен- тов и сведений, необходимых для таможенных целей, таможенного досмотра, учета товаров и транспортных средств, устного опроса физических и должностных лиц, где могут находится объекты тамо- женного контроля либо осуществляется таможенный контроль, а также в других формах, предусмотренных законодательными актами либо не протеворечащеи им. Понятие таможенный контроль раскрыватся в п.16 ст.18

ТК РФ, где указано что таможенный контроль - это совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюде- ния законодательства РФ о таможенном деле, а также законодатель- ства РФ и международных договоров РФ, контроль за исполнением ко- торых возложен на таможенные органы. 1Для целей осуществления таможенного контроля вдоль таможен- 1ной границы РФ в местах таможенного оформления, нахождения тамо-

1женных органов РФ и в иных местах, определяемых Государственным 1таможенным комитетом РФ, создаются зоны таможенного контроля. 1Порядок создания и обозначения таможенного контроля опреде- 1ляется Государственным таможенным комитетом РФ 1Пересечение товароми и транспортными средствами таможенной 1границы РФ, допускается в местах, определяемых таможенными орга- 1нами РФ, и во время их работы. В иных местах и вне времени работы 1таможенных органов

РФ товары и транспортные средства могут пересе- 1кать таможенную границу РФ по согласованию с таможенным органам 1РФ. В соответствии со ст.276 ТК РФ под перемещением помимо тамо- женного контроля понимается перемещение вне определенных таможен- ными органами РФ мест или вне установленного времени производства таможенного оформления. 2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С СОКРЫТИЕМ ОТ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ.

В соответствии со ст.277 ТК РФ под сокрытием от таможенного контроля товаров,перемещаемых через таможенную границу, понимает- ся использование тайников либо других способов, затрудняющих об- наружение товаров,или приданием одним товарам вид других. Для установления указанного признака необходимо иметь в ви- ду, что тайниками являются места,специально - изготовленные , т.е функциональное назначение которых в незаконном перемещении товаров и иных предметов, например магнит- ные контейнеры, прикрепленные к

транспортным средствам в трудно- доступных местах, дополнительные полости в автомашинах, не пре- дусмотренные заводской конструкцией, и т.п - оборудованные и приспособленные, т.е подвергшиеся конс- труктивным изменениям,предварительная разборка и монтаж конструк- тивных емкостей на транспортных средствах, оборудование их допол- нительной оснасткой, приспособлениями, вдалбливание гнезд в каб- луки обуви, оборудование чемоданов двойным дном, создание тайни- ков в ручках хозяйственных сумок и т.п

Под другими способами, затрудняющими обнаружение предметов, понимается перемещение товаров и иных предметов с физическим сок- рытием, при котором визуальное обнаружение во время таможенного контроля затрудненонапример, в вещах, находящихся в ручной клади или багаже, в одежде пассажира, в различных местах на транспорт- ных средствах, среди других грузов и предметов и т.д Придание одним товарам видам других - это существенное изме- нение внешних характерных признаков предметов,

которые позволяют отнести их к предметам иного вида 2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ОБМАННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОКУМЕНТОВ. 1Лица, перемещающие товары и транспортные средства через та- 1моженную границу РФ, обязаны представлять таможенным органам РФ 1документы и сведения, необходимые для таможенного контроля. 1Перечень документов и сведений, порядок их представления оп-

1ределяются таможенным комитетом РФ в соответствии с ТК РФ и иными 1актами законодательства РФ В соответствии со ст.278 ТК РФ под обманным использованием документов понимается представление таможенному органу РФ в ка- честве документов, необходимых для таможенных целей, поддельных, недейсвительных документов, полученных незаконным путем, содержа- щих недостоверные сведения, либо документов, относящихся к другим

товарам и транспортным средствам. Поддельный документ - это документ, полностью изготовленный, фальшивый или подлинный, в который внесены скаженные сведения, например, путем уничтожения части текста, внесения в него допол- нительных данных и т.п. Недействительный документ - это документ, полученный закон- ным путем, однако по каким-либо причинам утратившим свою си- лу.Например,истек срок его действия. Документ, полученный незаконным путем это документ, полу- ченный заинтересованным

лицом в результате представления в ка- честве оснований для ого выдачи уполномоченному на то лицу заве- домо ложных сведений или поддельных подложных документов либо в результате злоупотребления должностным лицом служебным положением или совершения им халатных действий при выдачи этого документа. Документ, содержащий недостоверные сведения это документ, который фактически является подлинным, но в который внесены све- дения, не соответствующие действительности.

При этом он сохраняет признаки и реквизиты настоящего изготовляется на официальном бланке, содержит фамилии и должности лиц, которые должны его под- писывать, и т.п однако вносимые в него данные текст,цифровые материалы являются ложными. 2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ОБМАННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОЙ 2ИДЕНТИФИКАЦИИ. 3Транспортные средства, помещения и другие места, где нахо-

3дятся или могут находится товары и транспортные средства, подле- 3жащие таможенному контролю, места, где осуществляется деятель 3ность, контроль за которой возложен на таможенные органы РФ, а 3также товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным 3конролем, могут идентифицироваться таможенными органами РФ. 3Идентификация производится путем наложения пломб, печатей, 3нанесения цифровой , буквенной или иной маркировки, идентификаци-

3онных знаков, проставления штампов, взятия проб и образцов, опи- 3сания товаров и транспортных средств, составления чертежей, изго- 3товления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, исполь- 3зования товаро-сопроводительной и иной документации и других 3средств идентификации. 3Средства идентификации могут изменятся или уничтожатся толь-

3ко таможенными органами РФ или с их разрещения, за исключением 3случаев, если существует реальная угроза уничтожения, безвозрат- 3ной утраты или существенной порчи товаров и транспортных 3средств. Таможенному органу РФ незамедлительно сообщается об из- 3менении, удалении или уничтожении средств идентификации и предс- 3тавляются доказательства существования реальной угрозы.

В соответствии со ст. 278 ТК РФ под обманным использованием средств таможенной идентификации понимается использование под- дельного либо подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и транспортным средствам. Средства таможенной идентификации представляют собой наложе- ние пломб , печатей, нанесение цифровой, буквенной и иной марки- ровки, идентификационных знаков, проставление штампов, взятие проб и образцов, описание товаров и транспортных средств.

В соот- ветствии со СТ. 185 ТК РФ средства таможенной идентификации могут изменятся или уничтожатся только таможенными органами, за исклю- чением случаев реальной угрозы уничтожения, безвозратной утраты или существенной порчи товаров и транспортных средств. 2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СОПРЯЖЕННОЕ С НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕМ. 3Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможен- 3ную границу РФ, подлежит декларированию таможенному органу 3РФст.168

ТК РФ. 3Декларирование производится путем заявления по установлен- 3ной формеписьменной, устной, путем электронной передачи данных 3или иной точных сведений о товарах и транспортных средствах, об 3их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможен- 3ных целей 3Форма и порядок декларирования, а также перечень сведений, 3необходимых для таможенных целей, определяются таможенным комите-

3том РФст.169 ТК РФ . В соответствии со ст.279 ТК РФ под недекларированием товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ, понимается незаявление по установленной письменной, устной или иной форме достоверных сведений о товарах и транспортных средс- твах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для та- моженных целей. В отношении отдельных видов предметов законом устанавливают- ся специальные правила перемещения

, не сводящиеся к декларирова- нию и зависящие от правового режима перемещаемого товара. Декларированию подлежат согласно ст. 168 ТК РФ товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу РФ, товары и транспортные средства, режим которых изменяется, а также другие товары и средства в случаях, определяемых законодательными актами. 2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СОПРЯЖЕННОЕ С НЕДОСТОВЕРНЫМ ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ. В соответствии со ст.279

ТК РФ под недостоверным деклариро- ванием товаров и транспортных средств, перемещаемых через тамо- женную границу РФ, понимается заявление недостоверных сведений о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других сведений,необходимых для таможенных целей. При этом недостоверное декларирование не дает основания для освобождения от таможенных платежей или занижения их размера.Если же лицо заявляет в декларации и в иных документах, необходимых для таможенных

целей, недостоверные сведения о таможенном режи- ме, таможенной стоимости либо стране происхождения товаров и транспортных средств или заявляет иные недостоверные сведения, дающие основания для освобождения от таможенных платежей или за- нижения их размера, то эти действия следует признать не как не- достоверное декларирование, а как действия, направленные на неп- равомерное освобождение от таможенных платежей или их занижение, т.е действия предусмотренные ст.282

ТК РФ. Согласно п.18 ст.18 ТК РФ таможенные платежи - это таможен- ные сборы, сборы за выдачу лицензий, плата и другие платежи, взи- маемые в установленном порядке таможенными органами В случае квалификации контрабанды, необходимо знать на какие именно товары распостранены специальные правила перемещения.Поэ- тому следует рассмотреть данный вопрос более подробно. Под 2 наркотическими 0 средствами признаются вещества раститель- тного или синтетического просхождения,

лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, которые оказывают специфичес- кое стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюционное воз- действие на ценральную нервную систему и включены Постоянным ко- митетом по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности РФ в список наркотических средств. список наркотичесеих средств по состоянию на 1 августа 1995г. содержит три перечня. Перечень 1 представляет собой сводный список наркотиков от- несенных к таковым

Единой конвенцией о наркотических средствах 1961г.Среди них - гашиш, героин, каннабис марихуана, кодеин, кокаин, концентрат из маковой соломки, кустарно приготовленные препараты из эфедрина, лизергиновая кислота и ее препараты нап- ример, галлюциноген ЛСД , мескалин, метадон, морфин морфи- ий,ноксирон, опий, промедол и некоторые другие всего 240 наиме- нований. В перечне 2 указанны, главным образом, наркотические средс- тва, которые используют при лечении больных

и отпускают строго индивидуально по особым рецептам врачей.Содержащиеся в данном пе- речне наименования наркотических средств соответствуют позициям предыдущего перечня. В перечне 3 поименованы наркотические средства, запрещенные для применениях на людях и производства, в том числе для посевов и выращивания.Среди них такие наркотикосодержащие растения, как индийская, южно-чуйская, южно-маньчжурская, южно-архонская, юж- но-краснодарская конопля, опийный мак и их производные,

млечнвй сок мака разных видов, не являющиеся снотворным маком, но содер- жащих алколойды мака тебаин, орипавин, включенные в рассматри- ваемый Список наркотических средств. Под 2 психотропными 0 веществами понимаются природные или синте- тические вещества, оказывающие стимулирующее или деприсивное воз- действие на центральную нервную систему человека и включенные в соответствующие списки международных конвенций. Список психотропных веществ разрабатывается в данный момент

Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности РФ.В него предпола гается включить амобарбитал, фенмертазин, пентобарбитал, декс- трометорфан, этаминал натрия, хальцион, циперпол, фентармин и т.д. 2Сильнодействующими 0 называют вещества, оказывающие опасное для здоровья и жизни людей действие при их приеме в значительных дозах и при наличии медицинских противопоказаний к употребле- нию.Такие вещества способны вызвать состояние зависимости, оказы- вать стимулирующее или

депрессивное воздействие на центральную нервную систему, вызывая галлюцинации или нарушение моторной функции или мышления, поведения, восприятия, изменение настрое- ния, либо приводят к аналогичным вредным последствиям. Ядовитыми называются вещества, оказывающие токсическое воз- действие на организм человека.Даже при употреблении малых доз они могут вызывать тяжелое отравление или причинить смерть. Отнесение вещества к числу сильнодействующих или ядовитых требует обязательного производства экспертизы.

Списки сильнодействующих и ядовитых веществ составлены Пос- тоянным комитетом по контролю наркотиков при Минестерстве здраво- охранения и медецинской промышленности РФ по состоянию на 1 янва- ря 1994г. Они включают лекарственные, а также другие синтетичес- кие и природные вещества, не разрешенные в качестве лекарственных средств. 2ПОД ВЗРЫВЧАТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 0 понимают такие соединения или смеси веществ, которые обладают способностью

к быстрому саморас- постраняющемуся химическому превращению взрыву, выделяющему большую кинетическую энергию, например ртуть, тротил, порох, ди- намит, смеси водорода с кислородом, метана с воздухом и т.д. Под 2 огнестрельным оружием 0 понимают оружие, конструктивно предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии поро- хового или иного заряда. В соответствии Закона об оружии огнестрельное оружие, обла- дающее перечисленными

свойствами, может относится к боевому, слу- жебному и гражданскому оружию, в том числе самодельного изготов- ления кроме охотничьего, длинноствольного гладкоствольного ору- жия. К огнестрельному оружию можно отнести винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, автоматы и пулеметы, минометы, гранатоме- ты, пушки, иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра 2Боеприпасы 0, согласно ст.1 Закона об оружии и абз.2 и 3 п.3 постановления

Пленума Верховного Суда РФО судебной практике по делам о хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрыв- чатых веществ от 25 июня 1996г, это предметы вооружения и метае- мое снаряжение, конструктивно предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо их сочетание. К Категории боеприпасов независимо от наличия или отсутствия у них средств взрывания относятся артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные реактивные про- тивотанковые гранаты,

боевые ракеты, авиабомбы и т.п предназна- ченные для поражения целей. К боеприпасам также относятся все ви- ды патронов заводского или самодельного изготовления к различному стрелковому огнестрельному оружию независимо от калибра, за иск- лючением патронов к длиноствольному гладкоствольному охотничьему оружию и патронов, не имеющих поражающего элемента и не предназ- наченные для поражения целей. 2Взрывные устройства 0 состоят из взрывчатого вещества и специ- ального устройства

, конструктивно предназначенного для произ- водства взрыва. Взрывные устройства могут изготовляться как промышленным так и самодельным способом. К 2 химическому оружию массового поражения 0 относятся специаль- но созданные и помещенные в средства хранения и доставки высоко- токсичные химические соединения, пригодные для военного примене- ния с целью поражения живой силы противника. Такое оружие харак- теризуется высокой токсичностью, вызывающей смертельное

или тяже- лое поражения живой силы противника,разносторонним токсическим действием влияет на разные органы человека, быстрого действия, повышенной проникающей способностью через обмундирование и кожу, а также дыхательные пути, отсутствием органолептических характе- ристик бесцветностью, отсутствием запаха. К 2 биологическому оружию массового поражения 0 относятся специ- ально созданые в военных целях и заражающие людей и животных во- збудителями заболеваний бактериальные холера, чума, проказа и патогенные

например, геморрагическая лихорадка, энфецалиты, ос- па, культурырецептуры, а также помещенные в особые средства доставки типов базирования, в ракеты тактического назначения, ар- тиллерийские снаряды, мины и тому подобные технические сооруже- ния, а также путем использования переносчиков возбудителей болез- ний клещей, комаров, крыс, хомяков, мышей Под 2 другими видами оружия массового поражения 0 понимаются все другие виды оружия, которые обладают соответствующими характерис- тиками оружия массового поражения.

В отношении 2культурных ценностей 0 надо сказать, что оно за- менило понятие предметы художественного, исторического и архео- логического достояния народов РФ и зарубежных стран.