АКАДЕМИЯМВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
КАФЕДРА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КУРСОВАЯРАБОТА
по спецкурсу«Криминалистическое обеспечение предварительного следствия»
Тема: Особенности организации и тактикиведения отдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве
Выполнил: ЛапытькоКонстантин ИвановичМинск 2009 г.
Содержание
Введение
1. Краткая характеристикафальшивомонетничества
2. Тактические особенности проведенияотдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве
Заключение
Литература
Введение
Стремление к фальшивомонетничеству возникло у людейпочти сразу же после появления в обращении первых денег. Еще в VI веке до нашей эрыизготовление фальшивых монет приняло такой размах, что в знаменитыхзаконах Солона предусматривалась за это смертная казнь. В Древнем Римеблагородный гражданин освобождался на всю жизнь от всяческих поборов (их былоочень много), а раб получал свободу, если доносил о фальшивомонетничестве.Когда же узнику, находящемуся в заключении за подделку денег, удавалось бежать изтюрьмы, то казнилистражника.
В римском праве с изданием так называемых законовКонстанция и Юлиана, а затем закона Валентина, Феодосия и Аркадия (IV пек), фальшивомонетничество сталооцениваться как государственное преступление (оскорбление императора). Юристыобосновывали это тем, что, подделывая монету, преступник посягал наизображенный, на ней «священныйлик» цезаря..
Фальшивомонетчиков во все времена и во всех странахсчитали одними из опаснейших преступников и жестоко наказывали. Из сохранившихсяисторических документов известно, например, что в древней Индии этакатегория преступников подвергалась смертной казни путем разрезания бритвами, ав Германии их сжигали на монетных дворах. На Руси преступнику заливали горлорасплавленным свинцом или тем сплавом, из которого он делал фальшивые монеты. ВАнглии в X веке был принят закон, по которому за подобные деяниявиновным отрубали руки.Но жажда наживы пересиливала страх.[ 4 с. 12]
Поприблизительным подсчетам ныне в мировом обороте находится более 560 млрд.фальшивых купюр, 70 % из которых — доллары США (более $350 млрд). Причемчетверть фальшивых долларов — подделки такого высокого уровня, что отличить ихот настоящих денег практически невозможно. 70 % подделок составляют купюрыноминалом в $100. Территориально общая масса фальшивок распределяется следующимобразом: 50 % приходится на Европу (включая Россию), 30 % — на Ближний Восток иАфрику, 20 % — на Южную Америку (Колумбия).
Масштабноеи качественное изготовление фальшивок до 70-х годов XX века было возможно только при участии государства (котороеконтролировало полиграфические предприятия и фабрики по производству бумаги).Прорыв в информационных технологиях в корне изменил ситуацию — сейчас сделатьфальшивку может любой школьник, знакомый с персональным компьютером.
Изготовлениеили хранение с целью сбыта, либо сбыт поддельной официальной денежной единицыРеспублики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценныхбумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюте, иностраннойвалюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте является уголовнонаказуемым деянием.[1 с.178] Законы всех стран мира расценивают подделку денегкак опасное преступление и устанавливают за его совершение суровое наказание.Общественная опасность преступления состоит в подрыве денежного оборота,стабильности валюты, незаконном обогащении отдельных лиц и нанесении прямогоущерба государству, физическим и юридическим лицам.
Фальшивомонетничестворассматривается как преступление международного характера, так как изготовлениеи сбыт поддельной иностранной валюты посягают на нормальные экономическиеотношения между странами.
После1990 года в Республике Беларусь участились случаи фальшивомонетничества,общественная опасность которого постоянно возрастает. Почти ежедневно изобращения изымаются поддельные денежные билеты,изготовленные с помощью современных технических средств и имеющиебольшое сходство с подлинными.
Удельный вес фальшивомонетничества составляет около 27 %от всехпреступлений, регистрируемых по линии борьбы с экономической преступностью(в дальнейшем — БЭП), но степень общественной опасности такихдеяний весьма значительна. Тенденция к распространению этого вида преступлений продолжаетсохраняться.
Современная система борьбы государственных органов спреступностью рассматриваемого вида должна быть направлена, прежде всего, намаксимализацию уровня риска для преступников, занимающихся изготовлением ираспространением фальшивых денежных знаков, на повышение степени опасности бытьзадержанными и подвергнутыми соответствующему уголовному преследованию.Необходимо также более оперативно выявлять и изымать из обращения фальшивыеденежные знаки.[10 с.8]
В Уголовном кодексе Республики Беларусь 1961г.ответственность за данное преступление предусматривалась ст. 84 УК(Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), фабула которойгласит: изготовление с целью сбыта, а также сбыт поддельных государственныхказначейских билетов, билетов Государственного банка, металлической монеты,государственных ценных бумаг или иностранной валюты (в старой редакции).
Данная проблема является актуальной и для нашего государства.После выхода РБ из состава СССР были приняты ряд нормативных актов регулирующиеборьбу с фальшивомонетничеством. Наиболее значимыми являются следующие: 16ноября 1994г. Прокуратура и МВД приняли совместное указание «Омерах по усилению борьбы с фальшивомонетничеством и порядке возбуждения ирасследования уголовных дел о фальшивомонетничестве». Пленум Верховного Судапринял постановление № 10 «О судебной практике по делам обизготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг» от25 сентября 1997 г. (в ред. постановлений Пленума Верховного Суда от 29.03.2001N 4, от 29.03.2007 N 1) Государственной программой по усилению борьбы спреступностью на 1999 -2000 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь№ 264 от 11 мая 1999г. Также предусмотрено проведение по отдельносогласованным планам межведомственных оперативно-профилактических мероприятий испециальных операций по борьбе с преступлениями корыстной направленности,наносящими значительный ущерб интересам граждан и государства, в том числе сфальшивомонетничеством (подпункт 3.1.9).
Органами внутренних дел Республики Беларусь постояннопроводится определенная работа, направленная на повышение эффективностидеятельности по раскрытию преступлений, связанных с изготовлением и сбытомподдельных денежных знаков. Практика борьбы с фальшивомонетничеством в нашейстране за последние годы свидетельствует об устойчивой тенденции роста этого видапреступлений.
Исходяиз данного незначительного материала, каждому станет очевидно, чтофальшивомонетничество – явление, требующее серьезного внимания со стороныобщества, но в большей степени со стороны правоохранительных органов. Но чтобыхоть как-то оказать влияние на данное явление необходимо разобраться в особенностяхданного преступления, спецификой расследования, проведения следственныхдействий. Поэтому в своей работе я дам краткую характеристикуфальшивомонетничеству и акцентирую внимание на моментах, имеющих значение прирасследовании фальшивомонетничества, а непосредственно проведение отдельныхследственных действий.
1. Краткаяхарактеристика фальшивомонетничества
Как ужеотмечалось фальшивомонетничеством (в соответствии с законом ст. 221 Уголовногокодекса РБ) изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельнойофициальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты),государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте,иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте [1 c.178] Из определения очевидно, что способ совершения фальшивомонетничества включает:
1)изготовление,
2)хранение с целью сбыта,
3) сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг.
Рассмотрим каждое из этих составляющих. Изготовление — выпуск денег в обращение (эмиссия) является исключительным правом государства.Банкноты изготавливаются на государственных полиграфических предприятиях,оборудованных специальными машинами, обеспечивающими получение печатнойпродукции высокого качества. Изготовление денежных знаков не на государственныхполиграфических предприятиях и не согласно заказа являетсяфальшивомонетничеством. Хранение поддельных денег и ценных бумаг как способсовершения фальшивомонетничества – фактическое обладание ими независимо отвремени, в течение которого они находились у виновного, и способа их хранения.Например, предмет преступления может находиться не только непосредственно привиновном, но и по месту его жительства, работы, в транспортном средстве,помещении, тайнике и других местах. Сбыт — выпуск в обращение поддельныхденег,является завершающим этапом фальшивомонетничества. Способы сбыта подделокобусловливаются обстановкой места сбыта, временем сбыта, личными качествами преступника и инымиобстоятельствами. Обобщение следственнойпрактики свидетельствует о том, что вбольшинстве случаев поддельные деньги сбываются в торговых точках при большом скоплении покупателей в часыпик, перед инкассацией или передзакрытием на обед, в вечернее время, в концерабочего дня, при недостаточном освещении и при отсутствии приборов контроляподлинности денежных знаков (детекторов валют). При этом учитываетсяутомление лиц (кассиров, продавцов) и ихнеопытность, а также возможность сокрытия при неудачной попытке сбыта. Наиболее распространенными способами сбытаподдельных денег являются: размен поддельной купюры крупного номинала на подлинные мелкие банкноты; приобретение товара(услуг) на незначительную сумму и предъявление к оплате крупной поддельной купюры; приобретение дефицитных товаровна крупную сумму с последующей их перепродажей; обращение с просьбой к другим лицам (особенно подросткам) о покупкеопределенного товара; дача денег в долг или возвращение долга; обмен поддельныхбанкнот старого образца на подлинные банкноты нового образца (при обменеденег).
В практике встречаются случаи продажи поддельных денег (фальшивойвалюты) сбытчикам — оптовикам для их последующего сбыта, а также использованиеподдельных денег в качестве оплаты за наркотики, оружие при расчетепреступников между собой. Сбыт поддельной иностранной валюты происходит в основном возлебанков и обменных пунктов валюты.[ 13 c. 40 ]
Возникает вопрос, с какого момента наступаетфальшивомонетничество? Изготовление поддельных денег или ценных бумаг с цельюих последующего сбыта является оконченным с момента изготовления хотя быединичного экземпляра подделки независимо от того, удалось ли осуществить еесбыт. Моментом сбыта в данном случае считается сбыт хотя бы одного поддельногоденежного знака.
Теперь целесообразно рассмотреть субъектовфальшивомонетничества. Фальшивомонетничество совершается одиночками, группамилиц по предварительному сговору, организованными группами преступников и преступнымисообществами.
На современном этапе организованные группы преступников и преступныхсообществ имеют, как правило, ярко выраженный межрегиональный и дажемежгосударственный характер. Им присущи следующие особенности: высокаястепень организации, строгая конспиративность, наличие механизмавосстановления кадрового состава отдельных звеньев в случаях их утраты, наличие системобеспечения безопасности, стремление к расширению сфер преступнойдеятельности, использование средств и методов защиты от государственногоконтроля, тщательное планирование подготовки и совершения преступлений сприменением современныхтехнических средств (подслушивающих устройств, средств связи, видеозаписывающей аппаратуры); специализация участниковпреступных групп, повышенный интерес к деятельности правоохранительных органов, особенно тех подразделений, которые непосредственно занимаются борьбой сфинансовыми преступлениями и, в частности, с фальшивомонетничеством.[ 8 c.33]
Участников организованных групп фальшивомонетчиков можно подразделитьна организаторов, изготовителей и сбытчиков.Организаторы, всвою очередь, подразделяются на организаторов изготовления и организаторов сбытаподдельныхденег.
Организаторы изготовления, как правило,мужчины, среднего возраста, энергичные, решительные, обладают преступным и жизненным опытом.
Организаторысбытаподдельныхденег — лица, имеющие связи в преступноммире на межрегиональном и межгосударственномуровнях. Изготовители поддельных денег и ценных бумаг — это лица, обладающие высоким уровнемтехнологической и профессиональнойподготовки, имеющие специальные познания в полиграфии, цинкографии, фотографии, копировально-множительной икомпьютерной технике, а также обладающие навыками токарных работ,граверного и ювелирного дела. Изготовители для освоения технологииизготовления, знания защитных средств,применяемых в производстве подлинных денег, приобретения необходимого оборудования и материалов изучают специальнуюлитературу, поступают на работу, связанную с данным процессом, знакомятся слюдьми, работающими на определенных предприятиях. Изготовителямиподделок могут быть лица, имеющие доступ кмножительной и компьютерной технике.
Сбытчикаминередко являютсясами изготовители поддельных денег, а такжеих знакомые, члены организованной группы преступников и других группировокпреступной направленности, оптовики и перекупщики, посторонние лица,привлекаемые для сбыта: бомжи, алкоголики, наркоманы и даже несовершеннолетние.Могут быть неумышленные сбытчики — лица, не подозревающие о том, что деньгиподдельные, а иногда и лица, сами пострадавшие от сбыта. Сбыватьподдельные деньги, используя своипрофессиональные возможности, могут стюардессы авиакомпаний, проводникижелезнодорожного транспорта, водители-дальнобойщики, «челноки» и другиелица. Сбытчиков, как правило, характеризуютих коммуникабельность и находчивость.
Из вышеизложенного очевидно, что углубление сотрудникамиправоохранительных органов знаний в данной области, а именно знаний в подделкеденежных знаков, особенностей личности преступников или криминальных сообществ,специализирующихся на фальшивомонетничестве, является необходимым условиемповышения эффективности борьбы с противоправными посягательствамирассматриваемой категории.
2. Тактические особенности проведения отдельных следственныхдействий по делам о фальшивомонетничестве
Для того чтобы расследовать совершенный факт, либосовершенное преступление, в том числе и фальшивомонетничество следователю,дознавателю необходимо, что-либо предпринять, совершить какие либо действия.Это необходимо совершить и с той целью, чтобы привлечь виновное лицо кответственности. К данным действиям, конечно же относятся, предусмотренныеуголовно-процессуальным законом, следственные действия. Но в практике и теориисуществуют особенности по проведению того или иного следственного действия взависимости от конкретного вида преступления. Так какие же тактическиеособенности существуют при проведении следственных дел по деламфальшивомонетничества? Попытаемся разобраться в данном вопросе.
ОСМОТР. Следственный осмотр является одним изпервоначальных следственных действий, а в случаях выявления денежныхзнаков и ценных бумаг, вызывающих сомнение в подлинности и мест их сбыта, носитнеотложный характер. Другие объекты осмотра, по мере их обнаружения, осматриваются незамедлительно стем, чтобы полученную информациюиспользовать при расследовании фальшивомонетничества.
По делам о фальшивомонетничестве могут быть проведеныследующие виды следственного осмотра: осмотр места происшествия, осмотр предметов идокументов.
Место происшествия — место сбыта поддельных денег иценных бумаг, место их изготовления, место хранения оборудования,принадлежностей и материалов, необходимых для изготовления поддельных денег, иместо хранения поддельных денег.
Объектами осмотра предметов являются оборудование,принадлежности и материалы, используемые для изготовления поддельныхденег, а также транспортные средства, используемые для тайников и поездок.
Объектами осмотра документов, как правило, являются денежные знаки,вызывающие сомнение в подлинности, и другие документы, в частности, письма,записи рецептуры полиграфическихкрасок и другие письменные носители.
Особенности осмотра денежных знаковсостоят в том,что следователь должен знать название частей и реквизитов денежныхзнаков и ценных бумаг, способы фальсификации средств их защиты и методыраспознавания признаков, указывающих на подделку. Осмотр должен проводиться сучастием соответствующихспециалистов и применением технико-криминалистическихсредств, позволяющих распознать признаки подделки денег. Например, применениедетектора определения подлинности валют (DBC-2, DBC-3, DBC-RS), лупа,микрометр, линейки, электронно-оптический преобразователь, ультрафиолетовый иобычный осветители и другие средства.
Осмотр денежных знаков проводится с соблюдением мерпредосторожности, исключающих возможность уничтожения имеющихся на них следов рук.Вначале осмотра денежные знаки и ценные бумаги должны бытьсфотографированы.[13 c.28]
В протоколе осмотра бумажных денежных знаков отражаются следующиесведения. Вид денежных знаков (рубли, доллары, евро и т.п.), страна изготовитель,количество, достоинство, номера и серии купюр, их размеры. Такженеобходимо указать свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок),наличие водяных знаков, их особенности, внешний вид и состояниекупюр (степень изношенности, загрязненности, повреждения, наличие надписей),соответствие изображения номиналам купюр (например, на однодолларовой купюреСША должна быть гравюра, на которой изображен Джорж Вашингтон, на 50-долларовой- Уллис Грант, на 100-долларовой — Бенджамин Франклин).Указывается специфика орнаментов, рисунков, наличие защитной сетки, ее цвет иособенности, степень интенсивности окраски штрихов, четкость линий, мелкихэлементов, читаемость микротекстов, выраженность рельефа штрихов, наличиедругих средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти),наличие, цвет и характер люминесценции в ультрафиолетовых лучах невидимых при обычном освещении изображений и цветных защитных волокон, признаки,указывающие на внесение в денежный знак частичных изменений (нарушениеповерхностного слоя бумаги, целостности защитной сетки, наличие следовподклейки цифр и букв).
Денежныебилеты после осмотра упаковываются в конверты между листами чистой бумаги.
Осмотр места изготовления поддельных денег и ценныхбумагдолжен проводиться с обязательным участием специалиста-криминалиста, атакже специалистов в области полиграфии, компьютерной техники и программногообеспечения, физики, химии.
В процессе осмотра следователь должен стремиться выявитьобъективные данные, на основании которых можно ответить на вопросы о том,является ли осматриваемое помещение местом изготовления подделок и чтопозволяет это утверждать, доступно ли место изготовления для других лиц или оно специально приспособлено для преступных целей и укрыто отпосторонних, что свидетельствует оспособе изготовления поддельных денег или ценных бумаг.
Место изготовления поддельных денег и ценных бумаг нередко совпадает сместом нахождения (хранения) оборудования, принадлежностей и материалов,используемых для изготовления поддельных денег и ценных бумаг. В процессепроизводства осмотра устанавливается расположение и назначениепомещения, где изготавливались поддельные деньги, кому оно принадлежит,наименование (марка, номер) копировально-множительной и компьютернойтехники, ее состояние, местонахождение, наименование и индивидуальныеособенности принадлежностей и расходных материалов, используемых приизготовлении поддельных денег и ценных бумаг. При этом осматриваются обнаруженныепечатные формы, матрицы, пуансоны, их заготовки, нумераторы, печати, штампы, оригиналыденежных знаков, с которых производилось копирование; различныехимикаты и красители, а также заготовки бумаги для изготовления фальшивых денег иценных бумаг.
Все обнаруженные принадлежности, оборудование и материалыдолжны быть сфотографированы, зафиксированы в протоколе осмотра, изъяты и упакованы.
Существенную помощь следователю в определении относимости красследуемому событию обнаруженных принадлежностей, оборудования и материаловокажут специалисты различных отраслей знаний. Специалист-криминалист окажетпомощь следователю в обнаружении, фиксации и изъятии следов пребывания и преступной деятельностиподозреваемых лиц.
Результаты осмотра места изготовления поддельных денег позволяетследователю составить представление о степени конспирации преступнойдеятельности фальшивомонетчиков и о возможном круге подозреваемых лиц исвидетелей.
Определенную сложность для следователей представляетосмотр средств компьютерной техники, применяемой для изготовления поддельных денег иценных бумаг. Осмотр компьютерной техники проводитсяс обязательным участием соответствующего специалиста в области компьютерныхтехнологий, в присутствии понятых, разбирающихся в компьютерной технике, атакже иных лиц, присутствие которых необходимо или целесообразно.
Подготовка к осмотру компьютерной техники имеет своиособенности. Кроме традиционных технико-криминалистических средств,применяемых при осмотре, необходимо иметь комплект специальной техники,применяемой для считывания и хранения компьютерной информации.
В такойкомплект предлагается включить набор научно-технических средств, состоящий изпортативного компьютера, для просмотра содержимого обнаруженных дискет,компакт-дисков и фиксации результатов осмотра, модема или факс-модема, подключаемогок портативному компьютеру, дляустановления с помощью компьютера связи с другими учреждениями. Также вданный набор необходимо включить портативныйпринтердля изготовлениябумажных копий перечня каталогов и файлов, обнаруженных на осматриваемом компьютере,цифровую видеокамеру или фотоаппаратдля съемки осматриваемыхобъектов и получения электронных и бумажных копий фотографий, внешний винчестера с необходимым программным обеспечением для запуска осматриваемого компьютера извне, когда запуск собственнойоперационной системы невозможен либо может привести к разрушению информации на жестком диске и другие высокотехнологические приборы.
При подготовке к осмотру необходимо выяснить количествои типыкомпьютерной техники, имеющейся на объекте, подлежащем осмотру, уровень их соподчиненности,наличие на компьютерной технике средствзащиты от несанкционированного доступа.
По прибытии на место осмотра, расположенного в помещенииорганизации,следует через представителя администрации отстранить от работы на компьютернойтехнике лиц, удалить их из помещения и организовать охрану средств компьютернойтехники (далее – СКТ).
Если кто-либо из сотрудников запустил программу уничтожения информации,то принимаются меры для ее приостановления. Следует помнить, что любое включениеили выключение СКТ производится только специалистом или под его руководством.При непосредственном осмотре отдельного компьютера, не входящего в сеть, впротоколе осмотра указывается расположение компьютера и периферийногооборудования, порядок и особенности соединения между собой всех устройств (суказанием их наименования, количества, номеров, размерных характеристик, цвета, индивидуальных признаков, соединительных проводов,кабелей, разъемов), наличие илиотсутствие каналов связи и телекоммуникации.
При осмотре комплекта СКТ в протоколе указываетсярасположение конкретного средства в помещении, его наименование, цвет, форма,размер, серийный номер и индивидуальные признаки входящих в состав компьютераблоков, положение выключателей на блоках, наличие или отсутствие фирменных пломбна винтах креплениякорпуса компьютера, расположение фирменныхнаклеек со штрих-кодом и торговых марок, способ соединения осматриваемого СКТ сдругими компьютерами или с сетью компьютерови расположение розетки для подключения к сети.
Есликомпьютер включен, то с помощью видео- или фотосъемки фиксируется изображение, существующее на экране дисплея, и данные, отражаемые на различныхиндикаторах, что также фиксируется в протоколе осмотра.
Осмотр экрана монитора, «мыши», защелок дисководов, кнопки включенияпитания, клавиатуры осуществляется с целью обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.
После внешнего осмотра СКТ и фиксации его результатов в протоколе,приступают к просмотру, поиску и изъятию интересующей следствие информации,содержащейся в файлах компьютера. При этом присутствующим, при осмотре понятымразъясняются все действия следователя и специалиста в ходе манипуляций с СКТ.Объяснению подлежит любое нажатие на клавиатуру, передвижение «мыши» и такдалее. При обнаружении искомой информации текущее изображение на экране дисплеяфотографируется, а информация копируется на чистую дискету, диск, иной электронныйноситель информации и распечатывается с использованием принтера. Распечаткиинформации подписываются понятыми и прилагаются к протоколу осмотра.
В протоколе осмотра фиксируется, какие файлы или программы скопированы и откуда, время началаи окончания копирования, количество исодержание копии.
Кроме этого указываются физические носители, на которые скопированаинформация, их упаковка и технические характеристики принтера.[16 c.37]
В литературе высказаны противоположные точки зрения на возможностьиспользования для поиска и копирования имеющейся на компьютере информации программного обеспечения, ненаходящегося в компьютере.
Одни авторы допускают возможность загрузки в компьютерсервисных (вспомогательных) программ для поиска скрытой или удаленнойинформации, другие, позицию которых разделяет автор, против использованияпринесенного следователем (специалистом) программного обеспечения, так какего запись затрет следы удаленной информации и ее восстановление станетневозможными.[16 c. 21]
В случаях, когда для поиска искомой информации все жезадействуются программные продукты, не находящиеся в компьютере, этодолжно найти отражение в протоколе осмотра.
При необходимости вскрывается кожух системного блока,осматривается конфигурация, расположение и состояние электронных плат дляобнаружения и фиксаций следов металлообрабатывающих инструментов, ручной пайки навнутренних элементах компьютерных средств, неизвестных устройств (платрасширения, нестандартных соединений и т.п.), предназначенных для повреждения илиуничтожения аппаратных средств и информационной базы.
По окончании осмотра следователем совместно со специалистом принимаетсярешение об изъятии или изолировании от свободного доступа комплекта компьютернойтехники или отдельных ее компонентов. Для этого СКТ отключаются отэлектропитания, после корректного завершения исполняемых на данный момент программ.
При разъединении СКТ необходимо промаркировать всюсистему подключения (порты и разъемы) с одновременным опломбированием их технических входов ивыходов.
/>Изымаемыекомплекты компьютерной техники или отдельные ее компоненты, соединительныекабели надлежащим образом упаковываются и опечатываются, чтобы не допуститьповреждения при транспортировке и исключить их подмену.
Если по каким-либо причинам изъять СКТ невозможно или нецелесообразнопринимаются меры для исключения свободного доступа к ним, путем отключения отэлектросети, от серверов, от системных блоков, от телефонных линий ипоследующего опечатывания. Для опечатывания используется бумажная полоска с пояснительнойнадписью, подписями понятых, представителя организации, где проводится осмотр,и следователя. Помещение, где оставляются на хранение СКТ, также опечатывается,о чем делается отметка впротоколе осмотра.
Следует иметь в виду, что содержащаяся в блоках памяти ина магнитных носителях информация может быть уничтожена с помощью источникаэлектромагнитного излучения. Поэтому прибегать к этому способухранения СКТ следует только в исключительных случаях.
Кроме компьютеров и периферийного оборудования осматриваютсяобнаруженные в процессе осмотра и физические носители информации(дискеты, оптические диски, компакт-диски, съемные винчестеры, магнитные ленты и т.п.).
В процессе их осмотра могут быть обнаружены следы рук иразличные механические повреждения. В протоколе указывается место обнаружениякаждого носителя, названия (если они обозначены на носителе), тип, серийныйзаводской номер, размеры, плотность записи, сведения об изготовителе, надписина упаковке. />наклейки ссоответствующими надписями, цвет материала упаковки и наклеек,состояние средств защиты записи от стирания, а также условия и температуравоздуха, при которых они хранились.
Изымаемые магнитные носители упаковываются, хранятся иперевозятся в специальных экранированных контейнерах или в стандартных футлярахзаводского изготовления либо в пакетах, обернутых фольгой, чтобы исключитьразрушающее воздействие различных электромагнитных и магнитных полей".
Осмотр места сбыта поддельных денегосуществляетсяс соблюдением всех требований и правил следственного осмотра с цельюобнаружения следов скрывшихся преступников и уличающих их вещественныхдоказательств.
Следует отметить, что денежные знаки, вызывающиесомнение в подлинности, отдельные принадлежности и материалы, а такжесоставляющие части копировально-множительной и компьютерной техники, вслучаях необходимости, кроме осмотра на месте их обнаружения, могут быть осмотрены повторно в лабораторныхусловиях.
Необходимо отметить, что изготовление фальшивых денегможет быть начато в производственных условиях (на заводе, в типографии, гдеделаются матрицы, клише, пробные образцы), а продолжено в более безопасныхместах — в доме, сарае, гараже, квартире, поэтому необходимо выяснять данныеобстоятельства и осмотр проводить во всех местах изготовления поддельных денег.Места сбыта еще более разнообразны магазины, рынки, бары, рестораны, обменныепункты валюты и прочие, но вне зависимости от места сбыта осмотр необходим.
ЭКСПЕРТИЗЫ. Не менее значимым действием является назначение экспертизыпо делам обизготовлении и сбыте поддельных денежных знаков, которая проводятсясотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних делне ниже областного уровня, а в особых случаях — специалистами государственногоэкспертно-криминалистического центра МВД Республики Беларусь. Обусловлено этотем, что, как правило, исследование поддельных денежных знаков носиткомплексный характер, то есть требует использования специальных познаний нетолько экспертов-криминалистов, но и химиков, биологов, экспертов другихспециальностей.
В зависимости от свойств подлежащихисследованию объектов, содержания предмета исследования (подлежащихустановлению фактических данных) и методов исследования могут быть назначеныразличные виды экспертиз дактилоскопическая, трассологическая,почерковедческая, фототехническая, материаловедческая (материалов, веществ,изделий), технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг,а также компьютерно-техническая и комплексная экспертизы.
Объектом исследования дактилоскопической экспертизы являются следырук, обнаруженные на поддельных денежных знаках и ценных бумагах, на оборудовании,инструментах, приспособлениях и материалах, использованных при изготовленииподдельных денег и ценных бумаг, на товарах, приобретенных подозреваемыми на поддельные деньги.
Дактилоскопическим исследованием следов рук, кромеидентификации личности, возможно, определить пол, возраст, отдельныеанатомические и патологические признаки, а также профессиональную принадлежностьподозреваемых лиц, оставивших эти следы.
/>Объектамиисследования трассологической экспертизы могут быть следы оборудования(конкретного аппарата), приспособлений и инструментов, с использованиемкоторых изготовлялись поддельные деньги, следы ног (обуви), обнаруженные вместах изготовления и хранения оборудования и поддельных денег, следымикрорельефа участков кожного покрова человека (подозреваемого) не имеющихпапиллярных линий, обнаруженные на гладких полированных поверхностях оборудования иматериалов, используемых при изготовлении поддельных денег,отдельные части материалов (например, листы бумаги) имеющих общую линию разделения.
Трассологическим исследованием разрешаются вопросы идентификационного идиагностического характера, а также установления целого по частям.
Для идентификации конкретного оборудования (аппарата), сприменением которого изготовлены денежные знаки или ценные бумаги, враспоряжение эксперта должны быть представлены свободные и экспериментальныеобразцы. Отбор свободных и получение экспериментальных образцов производится сучастием соответствующих специалистов. Кроме этого, эксперту представляетсясправка обо всех видах ремонтных работ, проведенных на оборудовании со времениизготовления поддельных денег, так как в процессе эксплуатации отдельные узлы идетали оборудования изнашиваются, в результате чего появляются изменения вследах их применения, что должно учитываться при производстве экспертного исследования.
При исследовании следов разреза на бумаге, изкоторой изготовлены денежные знаки или ценные бумаги, ставятся вопросы клиновидным линожом резальной машины обрезаны края листов бумаги, в один ли прием разрезались листы бумаги, одним ли ножом обрезаны края бумаги, не ножом ли,представленным на исследование,обрезаны края листов бумаги и другие.
Объектами почерковедческой экспертизыявляютсярукописные тексты, письма подозреваемых, конспекты изучаемой литературы,записи рецептуры красок и растворителей, чертежи, рисунки орнаментов иизображений, их фрагментов и частей на лицевой и оборотной сторонах денежныхзнаков, вызывающихсомнение в подлинности.
При исследовании рисованных денежных знаковставятсявопросы о том, что выполнены ли представленные денежные знаки одним итем же лицом, выполнен ли данный денежный знак определенным лицом.
Объектами исследования технико-криминалистическойэкспертизымогут быть машинописные тексты, оттиски нумераторов и типографских наборов,обозначающие серии,номиналы денежных купюр.
Технико-криминалистическими исследованиями разрешаются вопросы оподлинности и способах частичной подделки денежных знаков.
Объектами исследования фототехнической экспертизы являютсяфотоаппаратура, различные фотоматериалы фотопленка, фотобумага, негативы ифотоснимки заготовок (фрагментов) печатных форм, клише, матриц, денежных знаков.
Объектамиисследования материаловедческой экспертизымогут быть материалы, используемые при изготовлении поддельных денег (материалы печатных форм, клише, матриц,бумаги, легкоплавкие металлы, полимерные материалы и пластмассы,различные красители, химикаты), а такжемикрообъекты, обнаруженные на месте изготовления поддельных денег, а также при обыске по местужительства и работы подозреваемых.
Исследования названных объектов проводятся для установления их природы,источника происхождения, физических и химических свойств, а также групповойпринадлежности с использованием химических и физических методов, эмиссионногоспектрального и рентгено-структурного анализов, инфракрасной спектрофотометриии газожидкостной хромотографии.[6 c.70]
В связи с использованием для изготовления поддельныхденег компьютерной техники возникла необходимость в назначении компьютерно-техническойэкспертизы, объектами исследования которой являются аппаратные средства(технические устройства), программное обеспечение и параметры клавиатурного почерка операторовэлектронно-вычислительных машин.
К аппаратным средствам относятся компьютеры изнакосинтезирующие устройства, обеспечивающие ввод, хранение и отображениеинформации на бумажном носителе. При их исследовании решается вопрос овозможности изготовления купюр на конкретном сканере, системном блоке или зна-косинтезирующем устройстве.
При исследовании программного обеспечения магнитныхносителей информации возникает необходимость в установлении наличия исодержания файлов, а также восстановления удаленных и поврежденных файлов.
Магнитные носители информации включают в себя дискетыразличных объемов и размеров, жесткие магнитные диски (винчестеры) и так далее.
При их исследовании возможно разрешение следующих вопросов о том,что позволяет ли представленный на исследование комплект компьютерной техники(монитор, системный блок, принтер, сканер, клавиатура) осуществить изготовлениекопий ценных бумаг и денежных купюр определенного достоинства, установленоли наданном компьютере программное обеспечение, позволяющее произвести получениеизображений оригиналов денежных купюр определенного достоинства в компьютерномвиде, содержится ли в памяти компьютера изображение оригиналов денежных купюр определенного достоинства и другие.[6c.81]
На разрешение физико-химической экспертизы, поддельныхденегставятся следующие вопросы — каков химический состав бумаги, из которойизготовлены денежные купюры или ценные бумаги, ее ГОСТ, — каким предприятиемизготовлена, где используется, — не однородна ли эта бумага по химическому составу бумаге,изъятой у подозреваемого, — каков химический состав красящих веществ, примененных при изготовленииподдельных купюр, — каким предприятием ониизготовлены и не однородны ли они по химическому составу красящим веществам,изъятым у подозреваемого; каков химический состав металла представленной на исследование монеты, однороден ли онсплаву подлинной монеты и металлу, обнаруженному у подозреваемого; каков химический состав металлалитейных и печатных форм и однороденли он составу металла стружек брусков, заготовок, обнаруженных уподозреваемого; каков химический состав вещества, изъятого уподозреваемого и однороден ли он составу вещества, применяемого дляизготовления поддельных денег и ценныхбумаг; каков химический состав покрытия, нанесенного на исследуемые монеты, клише, литейные формы, штампыи другие вопросы.
Для всестороннего исследования поддельных денег, оборудования,инструментов, приспособлений и материалов, используемых при их изготовлении,все большее значение приобретает назначение комплексной экспертизы производствокоторойосуществляется различными специалистами в области криминалистической техники, физики,химии, полиграфии, репрографии, цинкографии, граверного дела, технологииметаллов, технологии гальванического покрытия, технологии штамповки, компьютернойтехники, программного обеспечения и других отраслей знаний.
Последовательность исследования объектов и разрешения вопросов,подлежащих установлению, определяется следователем совместно соспециалистами с учетом свойств исследуемых объектов, предмета и методов исследования.
Производством комплексной экспертизы могут быть разрешены многиевопросы, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию поуголовному делу.
Например, изготовлены ли представленные на исследование денежные знаки иценные бумаги по технологии предприятий, осуществляющих их производство? еслинет, то каким способом они изготовлены? какие знания и навыки необходимы дляизготовленияпредставленных на исследование денежных знаков?
ОБЫСК.Значима роль обыскапри расследовании данной категории дел.В силу специфики рассматриваемого преступления обыск, в ряде случаев, является, неотложнымследственным действием. Обыск, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном уголовнопроцессуальным законодательством вместах совершения преступления, обыск транспортных средств, поместу жительства и работы подозреваемых, а также в принадлежащих им или их родственникам гаражах, сараях, дачах и на приусадебныхучастках, личный обыскподозреваемых.
Предметы,подлежащие отысканию и изъятию в процессе обыскаможно подразделить на две группы: предметы, свидетельствующие о факте подделкии предметы, свидетельствующие о факте сбыта. [13 c.53]. />К предметам, свидетельствующим офактах подделки, можно отнести поддельные денежные знаки, подлинные денежныезнаки, использованные в качестве оригиналов, копировально-множительная икомпьютерная техника, материалы, используемые для изготовления поддельных де-нег литература по полиграфии, фотографии, литью, штамповке, тетради, личная переписка, блокноты с записями,подтверждающими преступную деятельность.
Предметами, свидетельствующими о фактах сбыта поддельных денег, являются одежда, головнойубор, обувь, в которые был одетподозреваемый, судя по описанию очевидцев, в момент сбыта, предметы зонт, очки,трость, портфель, которые он имел присебе, товары, купленные им на поддельные деньги. Перечис/>ленные предметы обладают определенными признаками, покоторым они могут быть опознаны свидетелями(потерпевшими).
Доказательствамисбыта фальшивых денег в определенном местемогут быть найденные при обыске проездные билеты, документы и предметы, привезенные из конкретногонаселенного пункта (квитанция гостиницы, местная газета).
Кроме предметов, которые могут быть обнаружены и изъятыпри обыске, следует стремиться обнаружить следы рук, ног, следы деятельностиподозреваемого, свидетельствующие о его пребывании на месте изготовления или хранения, поддельных денеги ценных бумаг.
В процессе обыска по месту жительства подозреваемых в жилых и подсобныхпомещениях, на приусадебных участках для обнаружения поддельных денег следуетприменять весь комплекс тактических приемов обнаружения тайников, которые могутбыть оборудованыв мебели, вещах, стенах, полах, чердаках, подвалах, в туалетах и ванных комнатах.
При обыске по месту работы подозреваемого в присутствии представителяадминистрации тщательно обследуется рабочее место, личный шкаф для хранения одеждыи находящиеся в нем вещи.
При задержании лица, подозреваемого, в сбыте или попыткесбыта фальшивых денежных знаков, личный обыск проводится незамедлительно. Входе обыска тщательно осматривают одежду, на ней могут сохраниться частицысырья, материалов, которые использовались при изготовлении подделок. Наиболеевероятным местонахождением таких – рукава, карманы, отвороты брюк, пространствоза подкладкой. Кроме того, карманы, воротники, клапаны, подгибы могут бытьместом расположения тайников, в которых хранятся поддельные денежные знаки сэтой целью осматриваются все вещи, находящиеся у задержанного: сумка, портфель,футляр для очков, кошелек, фотоаппарат, записная книжка, спичечный коробок.Если обыскиваемый имеет автомобиль, мотоцикл, то обыску подвергаются и они. Приэтом следует помнить, что вещественные доказательства могут оказаться гдеугодно: в бензобаке, шинах, других местах.
Необходимо учитывать фактор внезапности задержания – уподозреваемого отсутствует возможность проанализировать линию своего поведения,придумать наиболее выгодную в сложившейся ситуации легенду.
Не следует забывать, что фальшивомонетчик при задержаниив целях избежания ответственности может прибегнуть к оказанию вооруженногосопротивления.
Все обнаруженные при обыске предметы должны бытьпредъявлены понятым, сфотографированы, зафиксированы в протоколе обыска суказанием их наименования, количества, размерных характеристик и индивидуальныхпризнаков.
При необходимости, изъятые при обыске предметы могутбыть осмотреныв лабораторных условиях, о чем составляется отдельный протокол осмотра.
Положительные результаты обыска являются основанием для производствапоследующих следственных действий.
Задержание подозреваемого, в ранее рассмотренных следственныхситуациях, является неотложным следственным действием. Оно может быть одиночным игрупповым и производиться в момент сбыта фальшивок или непосредственно после ихсбыта,когда потерпевшие или очевидцы укажут на конкретное лицо как насовершившее преступление либо при реализации оперативно-розыскных материалов вмомент сбыта или изготовления поддельных денежных знаков. В последнем случаезадержание осуществляется следственно-оперативной группой после тщательной подготовкии постоянного наблюдения за подозреваемым. Задержание всегда должно бытьнеожиданным и внезапным, чтобы исключить возможность задерживаемым избавитьсяот уличающих доказательств.
После задержания лица, подозреваемого визготовлении поддельных денег необходимо провести его освидетельствование сцелью, обнаружения на руках и других частях тела пятен краски и поврежденийкожного покрова в виде темных пятен, язв, трещин. В протоколе указывается ихрасположение, форма, размеры, цвет и особенности. Для смыва пятен краскииспользуется увлажненный тампон марли, который после высыхания направляется насудебно-химическую экспертизу для установления химического составакрасителя и сравнения с красителями, использованными при изготовленииподдельных денег.
При обнаружении повреждений кожного покрова назначаетсясудебно-медицинская экспертиза для решения вопроса, от воздействия какогохимического реактива могли образоваться повреждения кожного покрова на телеподозреваемого.
ДОПРОС. Особенности тактики допроса обусловливаютсяпроцессуальнымположением допрашиваемых, конкретными обстоятельствами преступления и предметомдопроса — вопросами, подлежащими выяснению. В процессе расследования фальшивомонетничества в качестве свидетелейдопрашивается большой круг лиц, которыхможно подразделить на несколько групп:
а) лица, которым сбывались фальшивые денежные знаки;
б) лица, выявившие поддельные деньги;
в) лица- очевидцы сбыта или изготовления поддельных денег
г) лица — очевидцы приобретения определенного оборудования иматериалов, необходимых для изготовления подделок;
д) лица, у которых преступники приобрели необходимоеоборудование, аппаратуру, инструменты и материалы;
е) лица, осведомленные о связях и образе; жизниподозреваемых;
ж) лица, не знающие о том, что сбывают поддельныеденьги (неумышленныесбытчики).
При допросе свидетелей, выявивших денежные знаки, вызывающие сомнениев их подлинности, когда информации о личности сбытчика не имеется, выясняются:место, время и обстоятельства выявления поддельных денег, каким способом(визуально или с использованием детектора валют) и по каким признакам выявленыподдельные деньги, их сумма, количество, достоинство купюр, их сериии номера. При допросе лиц, выявивших поддельные деньги в момент неудачнойпопытки их сбыта, и очевидцев, попытки сбыта, когда сбытчики скрылись с местапроисшествияи их личности не установлены, кроме ранее указанных вопросоввыясняются: число сбытчиков, их приметы: пол, возраст, рост, телосложение, чертылица, походка жестикуляция, мимика, голос, речь, предметы одежды, особыеприметы (при возможности составляется субъективный композиционный портрет);обстоятельства, способствующие сбыту (плохое освещение, большая очередьпокупателей); на какую сумму и, какие товары приобретались, наименование ипризнаки приобретаемых товаров; характер поведения сбытчиков, какими приемамисбыта они пользовались (отвлекали внимание кассира, расплачивались сложенными купюрамиили поддельные купюры находились в пачке подлинных купюр); достоинствосбываемых купюр, их количество, внешние признаки; не пытались ли сбытчикивернуть поддельные купюры назад; в каком направлении скрылись с места сбыта.
В процессе допроса также необходимо выяснить, кто ещемог видеть сбытчиков поддельных денег, кому рассказывали о происшедшем.Установление и последующий допрос таких лиц позволит проверить показаниясвидетелей. При установлении предприятий имеющих копировально-множительную технику инеобходимые материалы, в качестве свидетелей допрашиваются руководителипроизводств с целью установления сотрудников, имеющих доступ к оборудованию иматериалам, систематически работающих в ночную смену или в выходныедни, кто из них мог быть причастен к изготовлению поддельных денег, каковконтроль за работой на имеющемся оборудовании, как ведется учет материалов,которые могли быть использованы для изготовления поддельных денег, не было ли случаев их хищений.
При допросе знакомых подозреваемому компетентных лиц выясняют, необращался ли подозреваемый к ним для получения консультаций по технологии изготовленияпечатных форм, получения копий документов путем двукратного копирования или с использованиемкопировально-множительной техники, технологии изготовления бумаги, не приобреталли у них какие-либо материалы (полиграфические краски, щелочи, кислоты,растворители, медные, латунные, цинковые пластины), необходимые для изготовления поддельных денег.
Вкачестве свидетелей могут быть допрошены работники служб коммунального хозяйства, вывозящие мусор от дома, в которомпроживает подозреваемый, для выяснения, не замечали ли они среди мусора интересующих следствиепредметов и химикатов.
Соседи и родственники подозреваемого допрашиваются сцелью получения сведений, характеризующих его личность и образ жизни,установления его связей, фактов выезда в другие регионы страны.
Неумышленныесбытчики поддельных денег или ценных бумагтакже допрашиваются в качестве свидетелей. В процессе допроса выясняются всеобстоятельства, свидетельствующие о незнании сбытчиком, что сбываемые имбанкноты или ценные бумаги являются фальшивыми и каким путем они попали к нему.
Следственная практика свидетельствует о том, что вбольшинстве случаев фальшивомонетничество совершается группой лиц. Поэтому придопросе подозреваемых (организаторов, изготовителей, сбытчиков) следует исходить из того, что лучшеих никто не знает количество участниковгруппы; роль каждого из них (кто являетсяорганизатором изготовления, изготовителем, организатором сбыта, сбытчиком);когда организована группа, как долго занимаетсяподделкой и сбытом денег; где, каким способом и кем изготавливались поддельные деньги, сколько ихизготовлено, достоинство купюр; какое оборудование и материалы использовалисьдля изготовления поддельных денег; места хранения; способы транспортировки, регионы, места и способысбыта поддельных денег и другие обстоятельства совершения преступления. Допросу подозреваемых должна предшествоватьтщательная подготовка, заключающаяся в изучении всей имеющейся информации орасследуемом событии, в изучении личности подозреваемых, особенностей их характеров,в определении очередности ихдопроса, в формулировке вопросов, подлежащих выяснению, в продумывании приемов установления психологическогоконтакта и тактических приемовдопроса. При допросе подозреваемых, дающихложные показания, в основном применяются приемы детализации допроса и приемыпредъявления изобличающих доказательств.
Перечень вопросов, подлежащих выяснению в процесседопроса, определяется конкретными обстоятельствами расследуемого дела.
Специфика допроса подозреваемого по делам о фальшивомонетничествев том, что от допрашиваемого необходимо получить сведения, подтверждающие егоосведомленность о подделке на момент сбыта, доказывающие наличие умысла на сбытв процессе изготовления или хранения фальшивок. А это в ряде случаев сделатьсовсем непросто.
С учетом конкретных обстоятельств и условий процессарасследования приступают к допросу как можно раньше.
По делам рассматриваемой категории независимо отпозиции, занятой допрашиваемым, прежде всего, уясняются данные, характеризующиеего личность: где и с кем он проживает; имеет ли родственников, знакомых,друзей в данном городе, в республике и за ее пределами; когда, где и какиеучебные заведения окончил; какие имеет специальности; как давно, в качествекого и где именно работает; имеет ли судимости, когда, где, каким судом, покаким статьям был осужден, к какому наказанию, когда и где отбывал его, когда иоткуда освобожден.
В процессе получения ответов на поставленные вопросыдопрашивающий изучает подозреваемого, его образ жизни и работы, манеруотвечать, отношение к факту разбирательства, настроение, состояние, намерения.Определить полный перечень вопросов, какие необходимо выяснить у подозреваемогоэто основное, что должен сделать следователь и этот перечень будет зависеть отроли подозреваемого в совершенном преступлении.
СЛЕДСТВЕННЫЙЭКСПЕРИМЕНТ. Дляопределения у лица наличия навыков в изготовлении фальшивых денежных знаковможет быть проведен следственный эксперимент.Его производство позволяетпроверить возможность изготовления фальшивых денег в условиях, названныхподозреваемым (обвиняемым), его способности с помощью соответствующих приемов исредств осуществить изготовление банкнот, установить, использовались ли впроцессе подделки инструменты, аппаратура, сырье, изъятые в ходе расследования.Следственный эксперимент желательно проводить на месте совершения преступления.Используются те же материалы и инструмент, которыми пользовались преступники,или аналогичные средства подделки.
Следственный эксперимент осуществляется для решения задач.
1. Проверка возможности изготовления поддельных денежныхзнаков в условиях, которые назвал подозреваемый (обвиняемый).
Такой эксперимент дает возможность проверить искренностьпоказаний подозреваемого (обвиняемого) по вопросам, связанным с изготовлениемим лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, где, по егопоказаниям, совершено преступление.
2. Проверка его способности с помощью соответствующихприемов и средств изготовить банкноты или ценные бумаги.
Такие опыты необходимы, если возникает сомнение, чтоподозреваемый (обвиняемый) не сам изготавливает фальшивые деньги, а берет насебя чью-то вину или скрывает соучастника. В этом случае целесообразно выявитьспособность обвиняемого выполнить весь комплекс работ применительно к установленномуспособу подделки денег, в частности, изготовление бумаг, клише, устройств иприспособлений для печати. Проверку в целях экономии времени одного изперечисленных элементов вряд ли следует считать правильной.
По возможности следственный эксперимент проводится наместе преступления. При этом применяются те же, которыми пользовалисьпреступники, материалы и инструменты или аналогичные им средства подделкиденежных знаков.
При расследовании фальшивомонетничества могут бытьпроведены и иные виды следственного эксперимента. Например, эксперимент поустановлениювозможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления; по установлениювозможности существования какого-либо явления и другие.
Проведение эксперимента возможно только с согласияподозреваемого (обвиняемого). Для участия в эксперименте целесообразно привлечьнеобходимых специалистов: полиграфиста, физика, химика, специалиста-криминалиста.
Перед проведением эксперимента рекомендуется: подробно допросить подозреваемого о способеизготовления поддельных денег, применяемыхприспособлениях, оборудовании и материалах;подготовить необходимые материалы, оборудование и инструменты;определить место его проведения.[13 c.42]
Использовать при производстве эксперимента изъятые у подозреваемыхинструменты и приспособления возможно только после проведения соответствующейэкспертизы. Если подозреваемый для изготовления поддельных денег применялзаводское оборудование (копировально-множительную технику, прессы), тоэксперимент следует проводить непосредственно на производстве, сразрешения и в присутствии представителя администрации.
При проведении эксперимента в условиях производства с использованиеммеханического пресса, различных растворителей и кислот, участники экспериментадолжны соблюдать правила техники безопасности.
При положительном результате первой попытки (изготовлен денежный знак) цель экспериментасчитается достигнутой. В случаеотрицательного результата подозреваемый, как правило, отказывается отпродолжения эксперимента, признавая, что не обладает необходимыми навыками и знаниями. В такой ситуации подозреваемый должен быть сразу же допрошен сцелью получения правдивых показаний.
В ходе эксперимента процесс изготовления поддельных денегили ценных бумагцелесообразно зафиксировать путем фотосъемки или видеозаписи.
Участвующие в эксперименте специалисты могут оказатьсущественную помощь следователю в организации эксперимента и в описаниитехнологии изготовления поддельных денег или ценных бумаг в протоколеследственного эксперимента.
ПРЕДЬЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ. Объектамипредъявления для опознанияпри расследовании фальшивомонетничества могут быть:лица, задержанные по подозрению в сбыте или изготовлении поддельных денег; принадлежности, инструменты и материалы, использованные при ихизготовлении; предметы одежды ивещи, принадлежащие подозреваемым; товары,приобретенные при сбыте поддельных денег, а также непосредственно поддельныеденьги.
В большинстве случаев свидетелям и потерпевшим предъявляются наопознание сбытчики поддельных денег, предметы их одежды и приобретенные нафальшивые деньги товары.
Особенность предъявления для опознания инструментов, принадлежностей иматериалов состоит в том, что эти объекты не имеют широкого распространения ипри описании их свойств и индивидуальных признаков требуется применениеспециальной терминологии. Поэтому предъявление их для опознания производится сучастием соответствующего специалиста.
В отдельных случаях поддельные деньги и ценные бумаги могут быть предъявлены для опознаниялицам, которые получили их от изготовителядля последующего сбыта, либо которым поддельные деньги были вручены в качестве оплаты за приобретенныетовары.
Предъявление вещей для опознания в ряде случаев помогаетвыявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивыхденег.
Таким образом, успех в расследовании такогопреступления, как фальшивомонетничество, определяется качеством проведения ряданеотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, вчастности, осмотра изъятого денежного знака, осмотра места происшествия,назначения экспертиз, производства обыска, освидетельствования, допросаподозреваемого, а также использования централизованного республиканского учетаподдельных бумажных денег, ведущегося ГКЦ МВД Республики Беларусь.
Заключение
Проблема борьбы с фальшивомонетничеством является однойиз основных задач, правоохранительных органов. Но ликвидировать, либо снизитьдо минимального уровня данный вид преступления можно в том случае, если будетуделяться внимание профилактике, будут бдительны граждане, проффиссиональноподготовлены лица, которые по службе обращаются с денежными знаками, а такжекачественное проведение следственных действий сотрудниками органов внутреннихдел при расследовании дел данной категории.
Данноеположение в полной мере относится к организации работы по предупреждению иобеспечению раскрытия фальшивомонетничества, в которой важное место принадлежитаппаратам БЭП органов внутренних дел. Но чтобы борьба была эффективной,необходимо постоянно изучать и анализировать состояние, динамику, структурупреступлений этого вида, а также выявлять тенденции и закономерности.
Анализ оперативной обстановки в Республике Беларусь изарубежных странах свидетельствует, что в последние годы фальшивомонетничество носит явновыраженный характер и располагает тенденцией к росту. Прогностическиеоценки позволяют сделать вывод: в силу ряда объективных обстоятельств этот видпреступления будет прогрессировать. Следует заметить, что фальшивомонетчикипостоянно совершенствуют свой профессионализм, а усилия аппаратов БЭПнередко носят не упреждающий, а запоздалый характер.
В связис этим, для улучшения качества расследования фальшивомонетничества и повышениярезультативности профилактических мероприятий целесообразно выезд следователяна место происшествия либо оперативного работника БЭП, возбуждать уголовные делав кратчайшие сроки, постоянно взаимодействовать с иными подразделениямиправоохранительных органов, наиболее полно отражать в протоколе осмотра местапроисшествия обстановку, совершенствовать знания в данной области,реализовывать весь круг возможностей при расследовании фальшивомонетничества.
Таким образом, деятельность органов внутренних дел попредупреждению фальшивомонетничества необходимо организовывать на основе анализа и объективнойоценки оперативной обстановки на территории обслуживания, тщательногопланирования и выполнениянамеченных мероприятий. Основным условием в решении проблемы борьбы сфальшивомонетничеством является комплексный подход к выполнению организационныхи практических мероприятий при постоянном сотрудничестве всех служб,подразделений и организации.
Необходимымиусловиями своевременного и качественного проведения предварительногорасследования следователем является владения соответствующими знаниями инавыками проведения следственных действий, недопущение халатного и безалаберногоотношения к расследуемому делу.
Список литературы
фальшивомонетчиккриминал тактика
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь.– Мн.: НЦПИ Республики Беларусь, 1999. – С. 214.
2. Безлюдов О.А. Проблемы борьбы сфальшивомонетничеством. – Мн., 1996. – С. 58.
3. Бельсон Л.М. Интерпол в борьбе спреступностью. – М., 1989.
4. «История государства иправа» под редакцией Чистякова О.И. и Мартисевича И.Д., М., 1985г.
5. Волженкин Б.В. Экономическиепреступления. – СПб., 1999.
6. Моисеев А.П., Чередниченко Л.А.Установление признаков подделки бумажных денег. – М., 1975.
7. Ларьков А. Экономическаяпреступность: характеристика и факторный анализ.// Уголовное право. 1998, № 3.
8. Гаухман Л.Д., Максимов С.В.Преступления в сфере экономической деятельности. – М., 1998.
9. Организация борьбы сфальшивомонетничеством: Учебно- практическое пособие для аппаратов БХСС. –Горький, 1988.
10. Витвицкая С.С., Витвицкий А. А.Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект).Учебное пособие. – Ростов н/Д,1998.
11. Мамедов А. Правовая природа денег ипреступного посягательства в сфере финансов.// Финансовый бизнес, 1999, № 12.
12. Никулин С. Уголовная ответственностьза изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг.// Законность,1995, № 8.
13. Руководство для следжователей.Расследование преступлений в сфере экономики./ Под ред. Кожевникова И.Н. – М.,1999.
14. Солопанов Ю.В. Ответственность зафальшивомонетничество. – М., 1963.
15. Тельцов А.П. Преступления в сфереэкономики: квалификация, криминалистическая диагностика, предупреждение. –Иркутск, 1997.
16. Фальшивые деньги.Фальшивомонетничество./ Под ред. Проф. В.Д.Ларичева – М., 2002.
17. Экономическая безопасность. – М.,1998.