ДЕРЖАВНАМИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯМИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ЮРИДИЧНИЙФАКУЛЬТЕТ
Кафедракримінально-
правовихдисциплін
Контрольнаробота
здисципліни
Судоваекспертиза
тема:
Комплектпроцесуальних документів в справі про контрабанду за складом злочину, передбаченимст. 201 КК України
Виконала:
курсант V курсу
групи
Викладач:
доцент
кандидат юридичних наук
Кунєв Юрій Дем'янович
м.Дніпропетровськ
2009р.
ФАБУЛА
покримінальній справі № 4/00000000/2009
09 жовтня 2009року об 11 годині 20 хвилин на пункті пропуску «Краматорськ» Донецької митниціпід час здійснення митного оформлення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, державний номерний знак – 04 10812 АМ, кузов № PLKDXXWGUDJQ21326, громадянинУкраїни Проценко Віталій Олегович, прямуючи на митну територію РосійськоїФедерації, надав митному органу України як підставу для митного оформлення технічнийпаспорт на автомобіль серії АЕС № 174461, водійське посвідчення серії ЯАА № 602112та вантажну митну декларацію № 200006615.
При попередньомуогляді порушень виявлено не було. Однак, в ході перевірки з'ясувалося, що засерійним номерним знаком 04 10812 АМ органом МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України вДонецькій області зареєстровано інший транспортний засіб – автомобіль “ОреlVektra” 1984 р. випуску.
Таким чином, підчас здійснення митного контролю транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320”1990 р. випуску, серійний номерний знак – 04 10812 АМ, було встановлено:державні реєстраційні номерні знаки транспортного засобу не відповідаютьтехнічному паспорту на транспортний засіб. Отже, митному органу України булоповідомлено неправдиві дані стосовно переміщуваного через митний кордон Українитранспортного засобу.
В діяхгромадянина України Проценка В. О., який представив для митного оформленнятранспортний засіб із фальсифікованими державними реєстраційними номернимизнаками, які не відповідають технічному паспорту на транспортний засіб, вбачаютьсядії по контрабандному переміщенню транспортного засобу через митний кордон Україниз приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, що міститьознаки злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України.
ПОСТАНОВА
провідібрання зразків для експертного дослідження
м. Донецьк 13 жовтня 2009 р.
Слідча СВ УСБ Українив Донецькій області майор Коваленко О. В., розглянувши матеріали кримінальноїсправи № 4/00000000/2009 по факту контрабандного переміщення транспортногозасобу – автомобіль “ВМW 320” через митний кордон України,
ВСТАНОВИЛА:
09 жовтня 2009р. об 11 год. 20 хв. на ПП «Краматорськ» Донецької митниці під час здійсненнямитного оформлення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску,громадянин України Проценко Віталій Олегович, прямуючи на митну територіюРосійської Федерації, надав митному органу України як підставу для митногооформлення технічний паспорт на автомобіль серії АЕС № 174461, водійськепосвідчення серії ЯАА № 602112 та вантажну митну декларацію № 200006615.
При попередньомуогляді порушень виявлено не було. Однак, в ході перевірки з'ясувалося, що засерійним номерним знаком 04 10812 АМ органом МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Донецькійобласті зареєстровано інший транспортний засіб – автомобіль “Ореl Vektra” 1984р. випуску.
Для проведення судово-криміналістичноїекспертизи з метою вирішення питання про факт фальсифікації державногономерного знаку транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, судовомуексперту для дослідження необхідно надати табличку державного номерного знаку арештованоготранспортного засобу.
На підставі вищевикладеногота керуючись ст. 199 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:
Відібрати дляекспертного дослідження табличку державного номерного знаку арештованого транспортногозасобу – автомобіль “ВМW 320” в кількості 2 (двох) штук.
Слідча СВ УСБУкраїни
в Донецькій областімайор О.В. Коваленко
Постанову провідібрання зразків для експертного дослідження мені оголошено 13 жовтня 2009 р.
Підозрюваний В.О. Проценко
ПРОТОКОЛ
відборузразків для експертного дослідження
м. Донецьк 14 жовтня 2009 р.
Слідча СВ УСБУкраїни в Донецькій області майор Коваленко О.В. на підставі постанови від 13жовтня 2009 р., винесеної по кримінальній справі № 4/00000000/2009, порушеної пофакту контрабандного переміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” черезмитний кордон України, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 ККУкраїни, у зв'язку із необхідністю проведення по справі експеризи лакофарбовихматеріалів та покриттів із дотриманням вимог ст. 199 КПК України, відібралатабличку державного номерного знаку арештованого транспортного засобу – автомобіль“ВМW 320” в кількості 2 (двох) штук для експертного дослідження.
Щодо проведенняданої слідчої дії гр. Проценко В.О. не заперечував. Обвинуваченому Проценко В.О. роз'яснені його права, передбачені ст. 142 КПК України.
Обвинувачений В.О.Проценко
Відбір зразкудля експертного дослідження проводився за участю спеціаліста – механіка станціїтехнічного обслуговування ТОВ «Термінал» Кума І.І.
Спеціалісту КумуІ.І. роз'яснені його права і обов'язки відповідно до ст. 128¹ КПК України:
Спеціаліст І.І.Кум
В ході відборуспеціаліст Кум І. І. за допомогою викрутки відгвинтив 2 (дві) табличкидержавного номерного знаку “04 10812 АМ” розміром 478 мм × 112 мм кожнавід корпусу автомобіля “ВМW 320”.
Об'єктидослідження в присутності понятих поміщено та запаковано в прозорийполіетиленовий пакет, опечатано печаткою «Для пакетів № 2» та скріплено написом«Табличка державного номерного знаку “04 10812 АМ” в кількості 2 (двох) штуквід автомобіля “ВМW 320”. Слідча Коваленко О. В.».
Протоколпрочитаний, записаний вірно.
Зауважень таклопотань не надходило.
Спеціаліст І.І.Кум
Обвинувачений В.О.Проценко
Слідча СВ УСБУкраїни
в Донецькійобласті майор О.В. Коваленко
ПОСТАНОВА
пропризначення експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів
м. Донецьк 16 жовтня 2009 р.
Слідча СВ УСБУкраїни в Донецькій області майор Коваленко О. В., розглянувши матеріаликримінальної справи № 4/00000000/2009, порушеної по факту контрабандногопереміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” через митний кордонУкраїни,
ВСТАНОВИЛА:
09 жовтня 2009р. об 11 год. 20 хв. на ПП «Краматорськ» Донецької митниці під час здійсненнямитного оформлення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску,громадянин України Проценко Віталій Олегович, прямуючи на митну територіюРосійської Федерації, надав митному органу України як підставу для митногооформлення технічний паспорт на автомобіль серії АЕС № 174461, водійськепосвідчення серії ЯАА № 602112 та вантажну митну декларацію № 200006615.
В ході перевіркибуло встановлено, що державні реєстраційні номерні знаки траспортного засобу невідповідають технічному паспорту на транспортний засіб, тобто – за серійнимномерним знаком 04 10812 АМ органом МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Донецькійобласті зареєстровано інший транспортний засіб – автомобіль “Ореl Vektra” 1984р. випуску.
Так, митномуоргану України було повідомлено неправдиві дані стосовно переміщуваного черезмитний кордон України транспортного засобу.
В діяхгромадянина України Проценка В.О., який представив для митного оформленнятранспортний засіб із фальсифікованими державними реєстраційними номернимизнаками, які не відповідають технічному паспорту на транспортний засіб, містятьсяознаки злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України
На основівищевикладеного та беручи до уваги, що для вирішення завдань досудовогослідства, необхідні спеціальні знання в галузі криміналістичної трасології, такеруючись ст.ст. 75, 196 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:
Призначити поданій кримінальній справі судово-криміналістичну експертизу лакофарбовихматеріалів і покриттів, проведення якої доручити експерту Донецькогонауково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
На вирішенняексперта поставити наступні запитання:
1. Яким способом та за допомогою якого видулакофарбових матеріалів пофарбовано об'єкт дослідження – серійний номернийзнак?
2. Чи піддавався зміні номер на даномуекземплярі державного номерного знаку “04 10812 АМ” ?
3. Чи проводилось його перефарбування?
4. Чи є на предметі дослідження слідинашарування, плям чи частинок лакофарбових матеріалів (покриттів)?
5. Яким був первісний номер на об'єктідослідження?
6. Яким способом був змінений номерний знакна даному виробі?
В розпорядженняексперта надати наступні матеріали:
1. Копію постанови про призначенняекспертизи лакофарбових матеріалів і покриттів.
2. Табличку вилученого державного номерногознаку “04 10812 АМ” в кількості 2 (двох) штук розміром 478 мм × 112 ммкожна.
Слідча СВ УСБУкраїни
в Донецькійобласті майор О.В. Коваленко
ПОСТАНОВА
пропризначення додаткової експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів
м. Донецьк 06 листопада 2009 р.
Слідча СВ УСБУкраїни в Донецькій області майор Коваленко О. В., розглянувши матеріаликримінальної справи № 4/00000000/2009, порушеної по факту контрабандногопереміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” через митний кордонУкраїни, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
09 жовтня 2009р. об 11 год. 20 хв. на ПП «Краматорськ» Донецької митниці під час здійсненнямитного оформлення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску,громадянин України Проценко Віталій Олегович, прямуючи на митну територіюРосійської Федерації, представив для митного оформлення транспортний засіб ізфальсифікованими державними реєстраційними номерними знаками, які невідповідають технічному паспорту на транспортний засіб.
По даній справі 16жовтня 2009 р. в Донецькому науково-дослідному інституті судових експертизМіністерства юстиції України призначено судову експертизу лакофарбовихматеріалів і покриттів, для проведення якої направлено: копію постанови пропризначення експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів від 16 жовтня 2009р.; табличку вилученого державного номерного знаку “04 10812 АМ” в кількості 2(двох) штук розміром 478 мм × 112 мм кожна.
На вирішеннясудової експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів серед інших питань булопоставлене питання:
«6. Якимспособом був змінений серійний номерний знак на даному виробі?»
04 листопада 2009р. була проведена судова експертиза лакофарбових матеріалів і покриттів № 501, звисновків якої вбачається, що представлений для дослідження об'єкт – державнийномерний знак “04 10812 АМ” було змінено шляхом нанесення поверх спеціальноїлюмінісцентної світловідбиваючої фарби звичайної в місцях виправлення цифр:білого кольору, що є базовим фоном державного номерного знаку та чорного –безпосередньо «нові» цифри номеру. Нанесення фарби відбувалося за допомогоюзвичайного малярного пензля, ворс якого вилучено на представленому зразку. Однак,дослідженню не піддавалась позиція стосовно наявності іншого способу виправленняцифр номерного знаку.
Оскількирезультати, що засвідчують наявність іншого способу виправлення цифр серійногономерного знаку безпосередньо мають значення для з'ясування всіх обставинвчиненого злочину та встановлення істини по справі, то керуючись ст.ст. 75,196, 203 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Призначити по даній кримінальній справідодаткову судово- криміналістичну експертизу лакофарбових матеріалів іпокриттів, проведення якої доручити тому ж чи іншому експерту Донецькогонауково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
2. На вирішення експерта поставити наступнезапитання:
— Окрім заміни лакофарбового покриття чиіснують інші способи виправлення об'єкту дослідження?
3. Для дослідження експерту направити:
— Табличку вилученого державного номерногознаку “04 10812 АМ” в кількості 2 (двох) штук розміром 478 мм × 112 ммкожна.
4. Для ознайомлення експерту надативисновок судово-криміналістичної експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів№ 501 від 04 листопада 2009 р.
5. Копію даної постанови направити вДонецький науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиціїУкраїни.
Слідча СВ УСБ України
в Донецькійобласті майор О.В. Коваленко
ПРОТОКОЛ
ознайомленняобвинуваченого з постановою про призначення експертизи і роз'яснення йому узв'язку з цим процесуальних прав
м. Донецьк 19жовтня 2009 р.
Слідча СВ УСБУкраїни в Донецькій області майор Коваленко О. В., відповідно до вимог ст. 197КПК України пред'явив громадянинові Проценко Віталію Олеговичу, обвинуваченомуу вчиненні злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України, постанову від 16жовтня 2009 р. про призначення судової експертизи лакофарбових матеріалів іпокриттів та роз'яснила йому, що у зв'язку з цим він має право:
1) заявити відвід експертові;
2) просити про призначення експертаз числа вказаних ним осіб;
3) просити про поставлення передекспертизою додаткових питань;
4) давати пояснення експертові;
5) пред'являти додаткові документи;
6) ознайомлюватися з матеріаламиекспертизи і висновком експерта після закінчення експертизи;
7) заявляти клопотання пропризначення нової або додаткової експертизи;
8) з дозволу слідчого бутиприсутнім при проведенні експертом окремих досліджень і давати пояснення.
Обвинувачений В. О. Проценко
Ознайомившись ізпостановою про призначення експертизи та наданими йому правами, обвинуваченийПроценко Віталій Олегович заявив:
«Із постановоюпро призначення судової експертизи лакофарбових матеріалів і покриттівознайомлений. Заяв і клопотань не маю. Протокол мною прочитаний, з моїх слівзаписаний вірно».
Обвинувачений В.О.Проценко
Слідча СВ УСБУкраїни
в Донецькійобласті майор О.В. Коваленко
ПОСТАНОВА
прозадоволення клопотання обвинуваченого при призначенні експертизи
м. Донецьк 20жовтня 2009 р.
Слідча СВ УСБУкраїни в Донецькій області майор Коваленко О. В., розглянувши матеріаликримінальної справи № 4/00000000/2009, порушеної по факту контрабандногопереміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” через митний кордонУкраїни, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
09 жовтня 2009р. об 11 год. 20 хв. на ПП «Краматорськ» Донецької митниці під час здійсненнямитного оформлення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску,громадянин України Проценко Віталій Олегович, прямуючи на митну територіюРосійської Федерації, представив для митного оформлення транспортний засіб ізфальсифікованими державними реєстраційними номерними знаками, які невідповідають технічному паспорту на транспортний засіб.
16 жовтня 2009р. по даній справі була призначена судова експертиза лакофарбових матеріалів іпокриттів. Ознайомившись із постановою про призначення експертизи лакофарбовихматеріалів і покриттів та правами обвинуваченого при призначенні експертизизгідно зі ст. 197 КПК України, обвинувачений Проценко В. О. поставив передекспертом додаткове запитання:
– Чи походятьчастинки додаткового шару фарби, в разі виявлення такого, від стандартноголакофарбового покриття державних номерних знаків?
Дане питання маєзначення для з'ясування всіх обставин по справі та встановлення істини в ній.
На основівищевикладеного та керуючись ст. 197 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:
Задовольнитиклопотання обвинуваченого Проценка В. О. про поставлення перед судовим експертом-трасологомдодаткового запитання:
«Чи походятьчастинки додаткового шару фарби, в разі виявлення такого, від стандартноголакофарбового покриття державних номерних знаків?»
Слідча СВ УСБУкраїни
в Донецькійобласті майор О.В. Коваленко
Супровіднийлист
допостанови про призначення експертизи
Слідчий відділУСБ України Начальнику Донецького науково-
в Донецькій області дослідного інституту судових
22 жовтня 2009 р. експертизМіністерства юстиції
України генерал-лейтенанту
Щуру В. Ф. № 18/5522
Направляю Вамкопію постанови про призначення судової експертизи лакофарбових матеріалів іпокриттів по кримінальній справі № 4/00000000/2009 по факту контрабандногопереміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” громадянином ПроценкоВ. О.
Додаток:
— копія постанови про призначенняекспертизи лакофарбових матеріалів і покриттів;
— табличка вилученого державного номерногознаку “04 10812 АМ” в кількості 2 (двох) штук розміром 478 мм × 112 ммкожна.
Слідча СВ УСБУкраїни
в Донецькійобласті майор О.В. Коваленко
ПРОТОКОЛ
роз'ясненняексперту його прав і обов'язків
контрабанднийтранспортний постанова протокол експертиза
м. Донецьк 23жовтня 2009 р.
Слідча СВ УСБУкраїни в Донецькій області майор Коваленко О. В. в кабінет слідчої у зв'язкуіз призначенням судової експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів покримінальній справі № 4/00000000/2009 за фактом контрабандного переміщеннятранспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” було викликано на підставі ст.ст.75, 196 КПК України в якості експерта-криміналіста Теличко Анатолія Петровичадля роз'яснення його прав та обов'язків і вручення копії постанови пропризначення експертизи.
Особу ТеличкоА.П. встановлено на підставі пред'явленого ним паспорта громадянина Українисерія АВ № 143358, виданого 18 січня 1992 р. Ворошиловським РВ Донецького МУУМВС України в Донецькій області.
Теличко А.П.повідомив, що стаж його роботи за фахом експерт-криміналіст налічує 15 років,має свідоцтво № 1890 від 09. 10. 1998 р., видане Міністерством юстиції Українина право проведення судових криміналістичних експертиз, чим займається іпонині.
Теличко А.П. зобвинуваченим Проценком В.О. не знайомий, особистої зацікавленості в результатахсправи не має.
Експерту ТеличкоА.П. роз'яснено, що відповідно до ст. 77 КПК України, він зобов'язанийз'явитися за викликом слідчої і надати правдивий висновок на поставленіпитання, а також він має право:
— ознайомлюватисьз матеріалами справи, які стосуються експертизи;
— порушуватиклопотання про надання додаткових та інших матеріалів, необхідних для вирішенняпоставлених питань;
— здозволу особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або суду бутиприсутнім при проведенні допитів та інших слідчих дій і ставити особам, якідопитуються запитання, що стосуються експертизи, а за наявності відповіднихпідстав – на забезпечення безпеки.
Якщо питання,поставлене перед експертом, виходить за межі його компетенції або якщо наданійому матеріали недостатні для надання висновку, експерт повинен у письмовійформі повідомити орган, що призначив експертизу, про неможливість дативисновок.
Окрімроз'яснення прав і обов'язків, експерта попереджено, що за злісне ухилення відявки до суду, експерт несе відповідальність згідно зі ст. 185³ ч. 2 КпАП України.Також експерта попереджено про кримінальну відповідальність за відмову відвиконання покладених на нього обов'язків (ст. 385 КК України), за наданнязавідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та за розголошення данихдосудового слідства чи дізнання (ст. 387 КК України).
Експерт А.П.Теличко
Згідно зпостановою від 16 жовтня 2009 р. пропризначення судової експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів експертуТеличко А. П. вручено копію постанови про призначення експертизи та табличкавилученого державного номерного знаку “04 10812 АМ” в кількості 2 (двох) штукрозміром 478 мм × 112 мм кожна.
Експерт А.П.Теличко
Слідча СВ УСБУкраїни в Донецькій області майор О.В. Коваленко
ПРОТОКОЛ
ознайомленняобвинуваченого з висновком експерта
м. Донецьк 05листопада 2009 р.
Слідча СВ УСБУкраїни в Донецькій області майор Коваленко О. В., керуючись ст. 202 КПКУкраїни, в кабінеті слідчої пред'явила гр. Проценко Віталію Олеговичу,обвинуваченому у вчиненні злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України, дляознайомлення висновок судової експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів №501 від 04 листопада 2009 р.
ОбвинуваченийПроценко В. О., ознайомившись із висновками судової експертизи, заявив, що зауважень,заперечень та клопотань він не має.
Протокол мною прочитаний,зауважень немає.
Обвинувачений В.О. Проценко
Слідча СВ УСБУкраїни
в Донецькійобласті майор О. В. Коваленко
ВИТЯГЗ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА № 501
судово-криміналістичноїекспертизи лакофарбових матеріалів і покриттів по кримінальній справі №4/00000000/2009
м.Донецьк 04 листопада 2009р. ВИСНОВОК
1. Серійний номерний знак “04 10812 АМ” –об'єкт дослідження початково було пофарбовано спеціальною люмінісцентноюсвітловідбиваючою фарбою із застосуванням спеціального заводського обладнання;
2. Так, дійсно, номер на даному екземлярідержавного номерного знаку був змінений за допомогою нанесення поверхспеціальної фарби звичайної масляної із застосуванням звичайного малярногопензля;
3. Перефарбування номерного знакупроводилось частково – в місцях «заміни непотрібних цифр» номеру на «нові»;
4. На предметі дослідження виявлено слідинашарування лакофарбового покриття, тобто поверх люмінісцентної фарби, якапопередньо була частково зчесана, нанесено шар масляної фарби білого кольору вякості основи – фону номеру та ще один прошарок фарби чорного кольору, що є«новими» цифрами номеру;
5. Експерементально встановлено, щопервісним номером на об'єкті дослідження був номер 0118012 АМ;
6. Номерний знак на представленому виробібув змінений за допомогою попереднього зчищення певних цифр номеру відзаводської люмінісцентної фарби та поверхневого нанесення фарб білого тачорного кольорів, що «виправляли» цифри державного домерного знаку на «потрібні»;
7. Лабораторно виокремлені часточки«нового» прошарку фарби не мають жодного відношення до заводськоголюмінісцентного пофарбування державного номерного знаку; вони є звичайноюмасляною фарбою чорного та білого кольорів.
Експерт А.П.Теличко