--PAGE_BREAK--7. уменьшение уставного капитала банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных банком акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии банка и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудиторской организации банка;
10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков банка по результатам финансового года;
11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13. дробление и консолидация акций;
14. приобретения Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
15. принятие решений об одобрении сделок, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
16. принятие решений об одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
17. принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. утверждение Положения о Совете директоров Банка, Положения о правлении Банка, Положения о ревизионной комиссии.;
19. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Банка или его заместитель. В случае их отсутствия председательствует один из членов Совета директоров Банка по выбору членов Совета директоров Банка. Председателем Совета директоров Банка является Мелешко Александр Валентинович.
Члены Совета директоров: Белобородова Дарья Александровна, Фалилеев Олег Михайлович, Халапсин Борис Михайлович, Халилов Рауф Аллахяр Оглы.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии банка, аудитора банка, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций банка на дату предъявления требования.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено действующим законодательством.
Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом.
Совет директоров Банка
Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
· определение приоритетных направлений деятельности банка;
· созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров банка в установленном порядке;
· утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
· определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка законодательством, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
· увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством открытой подписки;
· размещение банком облигаций и иных ценных бумаг;
· определение рыночной цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в установленных законодательством случаях;
· приобретение размещенных банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в установленных законодательством случаях;
· утверждение отчетов об итогах выпуска акций;
· определение рыночной стоимости имущества в случаях, установленных законодательством;
· рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
· рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
· использование резервного фонда и иных фондов банка;
· избрание исполнительных органов Банка (Правления и Председателя Правления) и досрочное прекращение их полномочий;
· утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Банка;
· создание филиалов и открытие представительств Банка;
· одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
· одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
· принятие решения об участии банка в других организациях в установленном порядке.
· утверждение регистратора банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительного органа банка.
В целях создания условий для эффективного управления операционным риском Совет директоров Банка:
· утверждает основные принципы управления операционным риском;
· осуществляет контроль за полнотой и периодичностью проверок службой внутреннего контроля соблюдения основных принципов управления операционным риском отдельными подразделениями и Банком в целом;
· утверждает меры по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, включая планы действий на случай непредвиденных обстоятельств (планы по обеспечению непрерывности и (или) восстановления финансово-хозяйственной деятельности);
· дает оценку эффективности управления операционным риском;
· контролирует за деятельность исполнительных органов Банка по управлению операционным риском.
Члены Совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Заседание Совета директоров Банка созывается его председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, ревизионной комиссии, Правления Банка.
Совет директоров Банка правомочен решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если на его заседании присутствует не менее половины его членов.
Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, а также заочным голосованием.
Исполнительные органы Банка
Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется Председателем Правления – единоличным исполнительным органом и Правлением – коллегиальным исполнительным органом.
Единоличный руководитель исполнительного органа — Халапсин Борис Михайлович.
Председатель Правления и члены Правления избираются Советом Директоров Банка и подотчетны ему.
Председатель Правления и члены Правления действуют на основании Устава Банка, а также внутреннего документа Банка (положения, регламента или иного документа), утверждаемого Общим собранием акционеров Банка.
Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее 3\4 избранных членов Правления.
Правление Банка:
· разрабатывает внутренние документы, необходимые в ежедневной работе Банка;
· разрабатывает и утверждает программы финансово-хозяйственной деятельности Банка в рамках решений Совета директоров Банка об использовании фондов Банка;
· принимает решения по вопросам организации выполнения решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка;
· определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Банка, порядок работы с такой информацией и ответственность за нарушение этого порядка.
· обеспечивает принятие необходимых внутренних документов, определяющих правила и процедуры управления операционным риском, в целях соблюдения основных принципов управления операционным риском, утвержденным Советом директоров Банка;
· распределяет полномочия и ответственность по управлению операционным риском между руководителями подразделений различных уровней, обеспечивает их необходимыми ресурсами, устанавливает порядок взаимодействия и представления отчетности.
Заседания ведет Председатель правления или его заместитель.
Решения Правления Банка принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Правления. Каждый член Правления Банка имеет один голос.
Председатель правления Банка:
· без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях всех форм собственности
· совершает сделки от имени Банка;
· утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств с фондом оплаты труда;
· принимает решения о выплатах стимулирующего характера, входящих в фонд оплаты труда;
· принимает и увольняет работников Банка в соответствии со штатным расписанием и действующим законодательством.
· Утверждает Положения о структурных подразделениях Банка и должностные инструкции сотрудников Банка, Правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
· представляет Совету Банка кандидатуры своих заместителей и членов Правления для их последующего утверждения.
· Решает другие вопросы текущей деятельности.
Исполнительные органы Банка несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Банка.
6. Финансово-экономические показатели деятельности банка
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на “01” октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Международный Промышленный Инвестиционный Банк “Медпроминвестбанк” (Открытое акционерное общество)
АКБ “Медпроминвестбанк” (ОАО)
Почтовый адрес:
107023 г. Москва Семеновский пер. дом 11, стр. 1
Код формы 0409806
Квартальная / Годовая
тыс. руб.
Номер п/п
Наименование статьи
Данные на отчетную дату
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1
2
3
4
I.
АКТИВЫ
1.
Денежные средства
25034
16902
2.
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
133250
30195
2.1.
Обязательные резервы
6593
4765
3.
Средства в кредитных организациях
5397
9402
4.
Чистые вложения в торговые ценные бумаги
68697
70198
5.
Чистая ссудная задолженность
486472
562591
6.
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
0
0
7.
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
10
10
8.
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
4525
5859
9.
Требования по получению процентов
5
210
10.
Прочие активы
21411
13600
11.
Всего активов
744801
708967
II.
ПАССИВЫ
12.
Кредиты Центрального банка Российской Федерации
0
0
13.
Средства кредитных организаций
163002
246517
14.
Средства клиентов (некредитных организаций)
296860
184564
14.1.
Вклады физических лиц
52029
69271
15.
Выпущенные долговые обязательства
7357
192
16.
Обязательства по уплате процентов
115
549
17.
Прочие обязательства
1710
2685
18.
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
0
97
19.
Всего обязательств
469044
434604
III.
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20.
Средства акционеров (участников)
67000
67000
20.1.
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
67000
67000
20.2.
Зарегистрированные привилегированные акции
0
0
20.3.
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
0
0
21.
Собственные акции, выкупленные у акционеров
0
0
22.
Эмиссионный доход
198000
198000
23.
Переоценка основных средств
0
0
24.
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)
982
688
25.
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)
10605
9376
26.
Прибыль (убыток) за отчетный период
1134
675
27.
Всего источников собственных средств
275757
274363
28.
Всего пассивов
744801
708967
IV.
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29.
Безотзывные обязательства кредитной организации
22775
4007
30.
Гарантии, выданные кредитной организацией
239915
48668
V.
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1.
Касса
0
0
2.
Ценные бумаги в управлении
0
0
3.
Драгоценные металлы
0
0
4.
Кредиты предоставленные
0
0
5.
Средства, использованные на другие цели
0
0
6.
Расчеты по доверительному управлению
0
0
7.
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
0
0
8.
Текущие счета
0
0
9.
Расходы по доверительному управлению
0
0
10.
Убыток по доверительному управлению
0
0
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11.
Капитал в управлении
0
0
12.
Расчеты по доверительному управлению
0
0
13.
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
0
0
14.
Доходы от доверительного управления
0
0
15.
Прибыль по доверительному управлению
0
0
продолжение
--PAGE_BREAK--