ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСК ОБЛІГАЦІЙВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"Характеристика ЕмітентаПовне та скорочене найменування Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк". Скорочене найменування: ВАТ АБ "Укргазбанк".Місцезнаходження Юридична адреса: Україна, індекс 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1. Поштова адреса: Україна, індекс 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 39. телефон (044) 494-46-50, 239 28 30, 594-11-48 факс (044) 239 28 30, 594-11-48 e-mail: office@ukrgasbank.comДата заснування ВАТ АБ "Укргазбанк" (надалі Емітент) є правонаступником акціонерного банку "Укргазбанк", створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступника акціонерного банку "Укргазбанк", створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який є правонаступником акціонерного банку "Інтергазбанк", створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який, в свою чергу, є правонаступником акціонерного банку "Хаджибейбанк", зареєстрованого Національним банком України 21 липня 1993 року за № 183, створеного згідно з рішенням установчих зборів (протокол №1 від 03 червня 1993 року) на умовах установчого договору, укладеного 25 травня 1993 року. ВАТ АБ "Укргазбанк" є правонаступником АКБ "Сервіс", відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 23 липня 1993 року за №186, у відповідності з угодою від 01 грудня 1998 року про умови проведення реорганізації АКБ "Сервіс" шляхом приєднання до АБ "Укргазбанк" на умовах філії. ВАТ АБ "Укргазбанк" є правонаступником Українського комерційного банку розвитку нафтогазового комплексу "Укрнафтогазбанк", відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 30 жовтня 1991 року за № 26, у відповідності з угодою від 01 жовтня 1999 року про умови проведення реорганізації АКБ "Укрнафтогазбанк" шляхом приєднання до АБ "Укргазбанк" на умовах філії. ВАТ АБ "Укргазбанк" є правонаступником АКБ "Народний банк", відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 07 жовтня 1991 року за № 15, у відповідності з угодою від 15.01.2002 року про умови проведення реорганізації АКБ "Народний банк" шляхом приєднання до ВАТ АБ "Укргазбанк" на умовах філії. Нова редакція Статуту ВАТ АБ "Укргазбанк" була затверджена Загальними зборами Учасників ВАТ АБ "Укргазбанк" (протокол № 1 від 10 березня 2006 року) та зареєстрована у Національному банку України 25 травня 2006 року.Перелік засновників Засновниками Емітента є: Найменування засновника Державна акціонерна холдінгова компанія "Укргаз" (код за ЄДРПОУ: 24370569) ВАТ по газопостачанню та газифікації "Київоблгаз" (код за ЄДРПОУ: 20578072) ТОВ компанія "Велес Лтд" (код за ЄДРПОУ: 16293091) ЗАТ "Компанія ADI" (код за ЄДРПОУ: 20053731) Українсько-бельгійсько-ірландське спільне підприємство "Арго Трейдінг, лтд" (код за ЄДРПОУ: 14297647) Структура управління Емітентом Згідно статуту ВАТ АБ "Укргазбанк", розділу 6 "Структура органів управління та органів контролю Банку" та 7 "Загальні збори учасників":^ 6. СТРУКТУРА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІВ КОНТРОЛЮ БАНКУ 6.1. Органи управління БАНКУ: - Загальні збори учасників; - Спостережна рада; - Правління. 6.2. Органи контролю БАНКУ: - Ревізійна комісія; - внутрішній аудит БАНКУ. 6.3. Загальні збори учасників є вищим органом управління БАНКУ. 6.4. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить прийняття рішень щодо: До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить прийняття рішень щодо: - визначення основних напрямів діяльності БАНКУ та затвердження звітів про їх виконання; - внесення змін та доповнень до Статуту БАНКУ; - зміни розміру статутного капіталу БАНКУ; - призначення та звільнення голів та членів Спостережної ради БАНКУ, Ревізійної комісії; - затвердження річних результатів діяльності БАНКУ, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора; - розподілу прибутку; - припинення діяльності БАНКУ, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу. До компетенції Загальних зборів учасників належить прийняття рішень щодо: - затвердження положень про Спостережну Раду, Ревізійну комісію та Правління БАНКУ; - вибір реєстроутримувача та рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Статутом БАНКУ до компетенції Загальних зборів учасників можуть бути віднесені інші питання. Повноваження, які не входять до виключної компетенції Загальних зборів учасників, можуть бути делеговані до компетенції Спостережної ради БАНКУ. 6.5. Спостережна рада БАНКУ призначається Загальними зборами учасників з числа акціонерів БАНКУ або їх представників на необмежений строк (Спостережна рада здійснює свої повноваження до призначення нового складу Спостережної ради) в кількості 5 (п'яти) осіб. На місце вибувшого члена Спостережної ради за рішенням Загальних зборів учасників призначається новий член. Члени Спостережної ради БАНКУ не можуть входити до складу Правління БАНКУ, Ревізійної комісії БАНКУ. 6.6. До компетенції Спостережної ради БАНКУ належить: - призначення і звільнення голови та членів Правління БАНКУ; контроль за діяльністю Правління БАНКУ; визначення зовнішнього аудитора; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю БАНКУ; прийняття рішення щодо покриття збитків; прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв БАНКУ, затвердження їх статутів і положень; - затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління БАНКУ; підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні збори учасників; прийняття рішення щодо встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватись за рішенням Правління БАНКУ у межах лімітів, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України; прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника БАНКУ, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням БАНКУ; прийняття рішення щодо попереднього узгодження бізнес-плану розвитку БАНКУ; прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Правління БАНКУ; погодження рішень кредитних комітетів, прийнятих поза межами встановлених їм Спостережною радою обсягів (лімітів) повноважень; прийняття рішень про встановлення обсягів (лімітів) повноважень кредитного комітету БАНКУ; прийняття рішень про надання та відізвання письмових дозволів на здійснення банківських та окремих операцій філіями БАНКУ; прийняття рішення про призначення особи виконуючою обов'язки Голови Правління БАНКУ; затвердження положення про службу внутрішнього аудиту БАНКУ; здійснення інших повноважень, делегованих Загальними зборами учасників. До компетенції Спостережної Ради БАНКУ належить також затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів за поданням Правління Банку, а також у визначених чинним законодавством випадках погодження рішення Правління БАНКУ про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах учасників. Спостережна Рада БАНКУ приймає рішення з усіх питань, що делеговані їй Загальними зборами учасників Банку. До виключної компетенції Спостережної Ради БАНКУ належить прийняття рішень щодо укладення БАНКОМ угод з інсайдерами, які передбачають сприятливіші умови, ніж угоди, що укладені з іншими особами (у тому числі, які передбачають нарахування відсотків і комісійних на здійснення банківських операцій, які менші, ніж звичайні). З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов'язаними з БАНКОМ особами прийняття рішень про надання БАНКОМ кредиту, позики, гарантії чи поручительства здійснюється у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків в такому порядку: - особі, яка належить до перших керівників БАНКУ, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантії чи поручительств) цій особі перевищує еквівалент 5000 євро в гривнях за курсом, установленим Національним банком України, - за спільним письмовим рішенням Правління та Спостережної Ради БАНКУ, шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів обох органів без участі зацікавленої особи. 6.7. Процедура призначення членів Спостережної ради, їх правовий статус, права та обов'язки, а також порядок здійснення ними своїх повноважень (прийняття рішень) визначаються Положенням про Спостережну раду БАНКУ, що затверджується Загальними зборами учасників БАНКУ. Спостережна рада, повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше 2/3 загальної кількості її членів. Рішення Спостережної ради БАНКУ приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Спостережної ради при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Спостережної ради (його заступник). Рішення Спостережної ради оформлюються протоколами засідань Спостережної ради, за винятком випадків, визначених в Положенні про Спостережну раду БАНКУ. Голова Спостережної ради (його заступник) організує ведення протоколів засідань. 6.8. Правління є виконавчим органом БАНКУ. Правління здійснює управління поточною діяльністю БАНКУ, формування фондів, необхідних для статутної діяльності БАНКУ, та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності БАНКУ згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом БАНКУ, рішеннями Загальних зборів учасників і Спостережної ради БАНКУ. Правління формується з осіб, що знаходяться в трудових відносинах з БАНКОМ, за пропозиціями Голови Правління на необмежений строк (Правління здійснює свої повноваження до призначення нового складу Правління) в кількості не менше семи осіб. На місце вибувшого члена Правління за рішенням Спостережної ради призначається новий член. Відповідальний працівник БАНКУ, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є членом Правління БАНКУ за посадою. У межах своєї компетенції Правління діє від імені БАНКУ, підзвітне Загальним зборам учасників та Спостережній раді БАНКУ. Правління діє на підставі Положення про Правління. 6.9. Правління вирішує всі питання діяльності БАНКУ, крім питань, віднесених до компетенції Загальних зборів учасників та Спостережної ради БАНКУ. Повноваження, що не є виключною компетенцією Спостережної ради БАНКУ, можуть бути передані Спостережною радою БАНКУ до компетенції Правління БАНКУ. До компетенції Правління, зокрема, належить: затвердження внутрішніх документів БАНКУ, що визначають діяльність його департаментів, управлінь, відділів та секторів; затвердження внутрішніх документів БАНКУ, що визначають порядок та умови проведення банківських операцій, інших актів внутрішнього регулювання поточної діяльності БАНКУ; визначення організаційної структури БАНКУ; вирішення питання про придбання БАНКОМ акцій, що випускаються ним; вирішення питання про реалізацію БАНКОМ придбаних ним акцій власних випусків; встановлення часу проведення Загальних зборів учасників та визначення порядку їх проведення; прийняття рішення про включення до порядку денного Загальних зборів учасників пропозицій акціонерів щодо порядку денного; прийняття у визначених чинним законодавством випадках рішення про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах учасників; прийняття рішення щодо встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватись за рішенням кредитного комітету БАНКУ у межах лімітів, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України; прийняття рішення про затвердження бізнес-плану розвитку БАНКУ; прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника БАНКУ стосовно забезпечення виконання БАНКОМ вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; прийняття рішень про створення відділень БАНКУ, затвердження положень про відділення та визначення переліку операцій відділень БАНКУ; прийняття рішення щодо списання заборгованості за цінними паперами, що визнана БАНКОМ безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами; прийняття рішень щодо списання заборгованості за кредитними операціями БАНКУ та за нарахованими БАНКОМ доходами, якщо така заборгованість, визнана БАНКОМ безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій; прийняття рішень про надання БАНКОМ кредиту, позики, гарантії чи поручительства з метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов'язаними з БАНКОМ особами здійснюється у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків в порядку, визначеному в Положенні про Правління БАНКУ. Правління повноважне приймати рішення з усіх питань, що винесені на його розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше половини загальної кількості його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів, за винятком рішень, для прийняття яких згідно з Положенням про Правління необхідна інша кількість голосів. Кожний член Правління при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління. 6.10. Голова Правління: Голова Правління керує роботою Правління та має право представляти БАНК без доручення (довіреності). Члени Правління та інші працівники БАНКУ мають право представляти БАНК лише на підставі довіреності, виданої Головою Правління. Голова Правління: без довіреності здійснює від імені БАНКУ всі юридично значимі дії, в тому числі: вживає заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписує позови та скарги, підписує всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляє інтереси БАНКУ в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або передовіряти це право іншій особі; представляє інтереси БАНКУ в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних органах; розпоряджається майном та коштами БАНКУ; представляє БАНК у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; укладає всі види договорів та зовнішньоекономічних контрактів; видає від імені БАНКУ довіреності та зобов'язання; здійснює прийом та звільнення працівників БАНКУ, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій; встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників БАНКУ, визначає розміри їх заробітної плати, затверджує штатний розклад БАНКУ та штатні розклади філій; приймає участь в Загальних зборах учасників БАНКУ; приймає участь в засіданнях Спостережної ради БАНКУ з правом дорадчого голосу; затверджує посадові обов'язки працівників БАНКУ; видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками БАНКУ та його філій; заохочує працівників БАНКУ за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; виносить на розгляд Правління, Загальних зборів учасників та Спостережної ради БАНКУ питання, пов'язані з діяльністю БАНКУ". 6.11. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю БАНКУ. Ревізійна комісія: контролює дотримання БАНКОМ законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам учасників; вносить на Загальні збори учасників або Спостережній раді БАНКУ пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності БАНКУ та захисту інтересів клієнтів. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами учасників з числа акціонерів або їх представників на необмежений строк (Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії) в кількості не менше трьох осіб. На місце вибувшого члена Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів учасників обирається новий член. Ревізійна комісія, підзвітна Загальним зборам учасників БАНКУ. Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, які є працівниками БАНКУ. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності БАНКУ за дорученням Загальних зборів учасників, Спостережної ради БАНКУ або на вимогу акціонера (акціонерів), які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам учасників чи Спостережній раді БАНКУ. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів БАНКУ. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори учасників не мають права затверджувати фінансовий звіт БАНКУ. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Спостережної ради та Правління БАНКУ. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Спостережною радою БАНКУ чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів. Процедура обрання членів Ревізійної комісії, а також порядок здійснення нею повноважень визначаються положенням про Ревізійну комісію. 6.12. Керівниками БАНКУ є Голова, його заступники та члени Спостережної ради БАНКУ, Голова, його заступники та члени Правління, головний бухгалтер, його заступник, керівники відокремлених структурних підрозділів БАНКУ. Керівниками БАНКУ можуть бути фізичні особи, які відповідають вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність». При виконанні своїх обов'язків відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» керівники БАНКУ зобов'язані діяти на користь БАНКУ і клієнтів та ставити інтереси БАНКУ вище власних. Зокрема, керівники БАНКУ зобов'язані: - ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов'язків; - приймати рішення в межах наданих повноважень; - не використовувати службове становище у власних інтересах. 6.13. Повноваження головного бухгалтера БАНКУ визначаються у відповідності з чинним законодавством, зокрема, нормативно-правовими актами Національного банку України та актами внутрішнього регулювання БАНКУ.^ 7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ 7.1. Загальні збори учасників - вищий орган управління БАНКУ. У Загальних зборах учасників мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є, брати участь у Загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу можуть і члени Правління БАНКУ, які не є акціонерами. Голосування на Загальних зборах учасників проводиться за принципом: одна акція - один голос. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах учасників, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний із них. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах учасників, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення Загальних зборів учасників Правлінням БАНКУ або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Представник акціонера може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах учасників БАНКУ, повідомивши про це Правління та реєстратора. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах учасників може бути посвідчена реєстратором або Правлінням БАНКУ. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10% голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах учасників, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Правління БАНКУ. Привілейовані акції дають власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна БАНКУ у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні БАНКОМ. Привілейовані акції можуть випускатися із фіксованим у процентах до їх номінальної вартості щорічно виплачуваним дивідендом. Виплата дивідендів провадиться у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру одержаного БАНКОМ прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів по привілейованих акціях провадиться за рахунок резервного фонду. Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам, по простих акціях перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникам останніх може провадитися доплата до розміру дивідендів, виплачених іншим акціонерам. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10% статутного капіталу БАНКУ. Порядок здійснення переважного права на одержання дивідендів визначається Загальними зборами учасників. 7.2. Загальні збори учасників визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають більш як 60 відсотків голосів. 7.3. Рішення Загальних зборів учасників приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань: - зміна Статуту БАНКУ; прийняття рішення про припинення діяльності БАНКУ. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах учасників. 7.4. Загальні збори учасників (чергові) скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік і не пізніше, ніж через три місяці після закінчення операційного року БАНКУ. Позачергові Загальні збори учасників скликаються у разі неплатоспроможності БАНКУ, а також для вирішення питань, що виходять за межі компетенції Спостережної ради та Правління БАНКУ, якщо цього вимагають інтереси БАНКУ. Позачергові Загальні збори учасників повинні бути також скликані Правлінням БАНКУ на письмову вимогу Спостережної ради БАНКУ або Ревізійної комісії. Правління БАНКУ зобов'язане протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим Спостережною радою БАНКУ або Ревізійною комісією. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Правління БАНКУ не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати Загальні збори учасників. 7.5. Про проведення Загальних зборів учасників держателі іменних акцій повідомляються персонально шляхом направлення запрошення будь-якими засобами зв'язку, крім того, загальне повідомлення дається в друкованих засобах масової інформації в порядку, визначеному чинним законодавством. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання Загальних зборів учасників. Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів учасників не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Правлінням БАНКУ. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному доводяться до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних зборів учасників в порядку, визначеному в абзаці першому цього пункту. До скликання Загальних зборів учасників акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів. Загальні збори учасників не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. Протокол Загальних зборів учасників підписується Головою і секретарем зборів і не пізніш як через три робочих дні після закінчення зборів передається Правлінню БАНКУ. Рішення Загальних зборів учасників з усіх питань, крім питань про внесення змін та доповнень до Статуту БАНКУ, набирають сили з моменту їх прийняття.Предмет та мета діяльності ЕмітентаМета діяльності Емітента – одержання прибутку від здійснення діяльності у відповідності із Законом України "Про банки і банківську діяльність". Діяльність Емітента відповідає виду діяльності за КВЕД: – Комерційні банки.^ Предмет діяльності Емітента – здійснення банківських операцій, передбачених чинним законодавством, на фінансовому, грошовому, фондовому та інших ринках відповідно до отриманих ліцензій та дозволів. На підставі банківської ліцензії Емітент здійснює такі банківські операції: 1. приймання вкладів(депозитів) від юридичних і фізичних осіб; 2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, в тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; 3. розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. 4. операції з валютними цінностями; 5. емісію власних цінних паперів; 6. організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; 7. здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); 8. надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; 9. придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг); 10. лізинг; 11. послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів; 12. випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів; 13. випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; 14. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій. 15. здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; 16. здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї; 17. перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів; 18. операції за дорученням клієнтів або від свого імені: - з інструментами грошового ринку; - з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; - з фінансовими ф'ючерсами та опціонами; 19. довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; 20. депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Емітент має право здійснювати інші угоди згідно із законодавством України, в тому числі: - надання послуг та виконання робіт з оцінки майна відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", які спрямовані на здійснення банківських операцій, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність"; - здійснення реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння відповідно до чинного законодавства України. Види діяльності та здійснення інших угод, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання дозволу на їх провадження, провадяться Емітентом після одержання відповідної ліцензії або дозволу.Розмір Статутного фонду Емітента Статутний капітал БАНКУ становить 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень і сформований за рахунок власних коштів акціонерів, одержаних від реалізації 477 078 штук акцій іменних привілейованих (що становить 0,24 % від розміру статутного капіталу) та 199 522 922 штук акцій іменних простих (що становить 99,76 % від розміру статутного капіталу) номінальною вартістю 1 (одна) гривня.Чисельність штатних працівників Емітента Чисельність штатних працівників Емітента (з філіями) станом на 31 березня 2006 року становить 1986 осіб.Чисельність акціонерів Емітента Станом на 31 березня 2006 року загальна кількість акціонерів становить 1654 осіб.^ 2. Дані про посадових осіб органів управління Емітента Прізвище, ім`я, по батькові Рік народ-ження Освіта Кваліфікація Загальний виробничий стаж Стаж роботи на посаді у Емітента Посада, яку особа займає на основному місці роботи Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років Ляшко ВадимПетрович 09.05.1969 Вища Економіст 12р. 5м. 1р. 7м. Голова Правління ВАТ АБ "Укргазбанк" З 2000 року - ВАТ АБ "Укргазбанк" - начальник Управління внутрішнього аудиту, заступник Голови Правління – начальник фінансово-бюджетного управління , з 10.08.2004р. В.о. Голови Правління, з 25.11.2004р. – Голова Правління ВАТ АБ "Укргазбанк" Дейнега Юрій Петрович 02.09.1952 Вища Економіст 30р. 4м. 3м. Заступник Голови Правління – член Правління З 1998р - ВАТ АБ "Укргазбанк" - заступник Голови Правління- начальник Управління касових операцій, з 01.01.2006р. – заступник Голови Правління. Бонч-Бруєвич Людмила Вікторівна 16.02.1963 Вища Юрист 25р. 5м. 3м. Заступник Голови Правління – член Правління З 1997р. ВАТ АБ "Укргазбанк" - заступник Голови Правління - начальник Юридичного управління, з 01.01.2006р. – заступник Голови Правління Русин Єгор Гавриїлович 27.10.1972 Вища Економіст 12р.4м. 3м. Заступник Голови Правління – член Правління З 2000 р.- ВАТ АБ "Укргазбанк"- заступник начальника Управління внутрішнього аудиту - начальник відділу аудиторських перевірок, з 2002 р. -начальник Управління внутрішнього аудиту, з 20.09.2004р. -заступник Голови Правління – директор Кредитно-інвестиційного Департаменту, з 01.01.2006 року – заступник Голови Правління. Науменко Сергій Геннадійович 03.10.1972 Вища Економіст з обліку і аудиту 12р. 7м. 1р. 6м. Заступник Голови Правління – член Правління З 2000р. - ВАТ АБ "Укргазбанк" – начальник відділу платіжних карток Валютного управління, з 2002р. - начальник Управління платіжних карток, з 2004р. - заступник Голови Правління – начальник Управління платіжних карток, з 20.09.04р. заступник Голови Правління. Ткаліч Ігор Олександрович 14.09.1962 Вища Юрист 26р. 5м. 3м. Заступник директора Департаменту банківської безпеки – начальник Управління фінансового моніторингу – член Правління З 2000 року - ВАТ АБ "Укргазбанк" - начальник відділу безпеки, начальник Управління безпеки, з 01.01.2006року – заступник директора Департаменту банківської безпеки – начальник Управління фінансового моніторингу. Маломуж Сергій Володимирович 27.11.1971 Вища Бакалавр з управління бізнесом загальний бізнес;Магістр з банківської справи 10р. 8м. 3м. Директор Київської регіональної дирекції – член Правління З 1996-2001рр. – АКБ "Сос’єте Женераль Україна" – співробітник відділу підтримки ресурсних операцій, керівник відділу ресурсних операцій, з 2002р. – ВАТ АБ "Укргазбанк" – начальник Управління розрахунків та міжбанківських відносин, директор Департаменту забезпечення банківських операцій, з 01.01.2006 року – директор Київської регіональної дирекції Дмітрієва Олена Михайлівна 05.08.1972 Вища Прикладна математика;Банківська справа 9р. 4м. 9м. Директор Департаменту ризик -менеджменту – член Правління З 2001-2004рр. – "АБ "Експрес-Банк" – начальник відділу планування бюджету Управління планування та економічного аналізу, начальник Управління планування та економічного аналізу, начальник Управління планування, економічного аналізу та фінансових ризиків, з 2004р. – ВАТ АБ "Укргазбанк" – начальник Управління ризиками та кредитного аналізу, з 01.06.2005р. –директор Департаменту ризик-менеджменту Лечехліб Руслана Василівна 12.02.1967 Вища Економіст 17 років 4м. Головний бухгалтер ВАТ АБ "Укргазбанк" – член Правління З 1997-2004рр. - Перший Український Міжнародний Банк – головний бухгалтер, з 2004р. - ВАТ АБ "Укргазбанк" - головний бухгалтер – начальник Бухгалтерського управління, з 01.12.2005р. – Головний бухгалтер ВАТ АБ "Укргазбанк" Горбаль Олег Михайлович 16.10.1974 Вища Магістр з банківської справи 8р. 8м. 2р.8м. Голова Спостережної Ради – заступник директора Департаменту клієнтської політики З 03.2000-07.2002рр. – Львівська філія АБ "Укргазбанк" – провідний економіст відділу валютних операцій, начальник відділу неторговельних операцій; З 09.2002-10.2002рр. – ЗАТ "Єврокар" – економіст фінансового відділу;З 28.10.2002р.- по т. ч. – ВАТ АБ "Укргазбанк" – завідуючий сектором з обслуговування зарплатних проектів відділу по роботі з клієнтами та маркетингу Управління платіжних карток, начальник відділу по роботі з клієнтами та маркетингу Управління платіжних карток, начальник Управління платіжних карток, заступник директора Департаменту клієнтської політики Поліщук Геннадій Миколайович 14.01.1972 Вища Економіст 12 р. 1р. 4м. Член Спостережної Ради 25.12.1999р. – 09.08.2004р. – ВАТ АБ "Укргазбанк"Заступник Голови Правління, Голова Правління ВАТ АБ "Укргазбанк" Омельяненко Олексій Анатолійович 24.04.1973 Вища Економіст 12 р. 2р. Член Спостережної Ради 25.11.1997р – 29.03.2004р ВАТ АБ "Укргазбанк"Начальник відділу операцій з цінними паперами, заступник Голови Правління –начальник Управління операцій з цінними паперами та акціонерного капіталу банку, Заступник Голови Правління - начальник Управління інвестиційної діяльності та операцій на фондовому ринку, Заступник Голови Правління ВАТ АБ "Укргазбанк" Обштир Валентин Віталійович 09.11.1973 Вища Еко