--PAGE_BREAK--
2.
Особенности расследования мошеннических посягательств на личную собственность граждан.
Под мошенничеством закон понимает завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана либо злоупотребления доверием. С 1961 по 1994 год в Уголовном кодексе России различалось мошенничество как завладение государственным или личным имуществом граждан или приобретении права на имущество обманным путем, либо путем злоупотребления доверием. Федеральным законом от 1июля 1994 года ответственность за мошенничество против всех форм собственности объединена в одной статье УК РСФСР (ст.147). Не перечисляя эти формы, закон теперь говорит просто о чужом имуществе.
Необходимо отметить и тот факт, что в последнее время мошенники ведут себя по отношению к потерпевшим более агрессивно. При возникновении конфликтных ситуаций мошенничество нередко перерастает в насильственные действия — грабежи и разбойные нападения, в вымогательство.
Это характерно, в частности, для деятельности так называемых «кидал», специализирующихся на «купле-продаже» автомашин.
От общей характеристики современного мошенничества перейдем к его типичным способам, . как важному элементу криминалистической характеристики.
Эти способы можно условно разделить на две большие группы: 1).старые, традиционные, и новые, возникшие и получившие широкое распространение в годы перехода к рыночным отношениям.
К давно известным, но активно применяемым и в настоящее время способам, относятся:
1. Получение денег или имущества с использованием денежной или вещевой «куклы» («подкидка»).
2. Продажа фальшивых ювелирных изделий или поддельных драгоценных камней под видом настоящих («фармазонство»).
3. «Самочинный обыск», когда несколько мошенников, выдавая себя за представителей органов внутренних дел, прокуратуры, безопасности, налоговой полиции, производят обыск квартиры потерпевшего и, таким путём, завладевают принадлежащими ему ценностями.
4. Так называемый «разгон». Жене состоятельного человека (бизнесмена, коррупционера и т.п.) сообщают о якобы предстоящем аресте мужа. Жена собирает ценности и пытается отнести их в надежное место. На улице ее встречают мошенники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, предлагают оставить сумку или дипломат с ценностями и вернуться за документами, а сами скрываются с похищенным.
5. Обман при размене крупных денежных купюр («ломка денег»).
6. Хищение имущества под видом покупки товаров в кредит или заключения договора проката, чаще всего с использованием выкраденных для этой цели или утерянных паспортов и иных документов граждан.
7. Получение с помощью поддельных документов пенсий, различных пособий, вкладов в сберегательных банках и т.п.
8. Обман во время игры в карты или других азартных игр.
9. Получение страховых возмещений путем инсценирования краж автотранспортных средств или иного дорогостоящего имущества.
10.Гадание, «снятие порчи», «привораживание», как способ завладения деньгами или ценными предметами.
11.Вступление в брак с целью завладения имуществом женщины («брачные аферисты»).
12.Продажа поддельных «произведений искусства», антикварных вещей «известных мастеров».
В числе новых способов назовем:
1.Создание фиктивных фирм, взимающих с клиентуры деньги под обязательство оказать различного рода услуги: продажа товаров, строительство коттеджей, оформление туристических поездок за рубеж, устройство на работу в дальнее зарубежье, обмен валюты по льготному курсу, перевод денег за границу, оформление выезда в страны Запада и т.д.
1. Присвоение товаров, получаемых от коммерческих и государственных предприятий с использованием подложных банковских документов и иных приемов обмана.
2. Организация на периферии концертных от имени известных мастеров эстрады, актеров, понятия не имевших о таких «импрессарио».
3. Получение кредитов в коммерческих банках и иных предприятиях по фиктивным документам и присвоение полученных В.Джанибекян. Пока живут на свете простаки «Российская газета», 11августа 1993 г. средств.
4. Поборы с владельцев коммерческих магазинов, ларьков павильонов под видом проверки их сотрудниками налоговой инспекции и налоговой полиции, с использованием фальшивых удостоверений и иных поддельных документов.
5. Приобретение автомашин по подложным целевым чекам, фиктивным справкам и телеграммам — подтверждениям из сбербанков об оплате разницы между стоимостью автомашины по ценам 1993 года и ценой чека, а также подложным доверенностям.
6. «Продажа» и «обмен»" квартир, принадлежащих на праве собственности гражданам, не подозревающим, что их квартира продается или обменивается.
Способы эти весьма многообразны и тесно связаны с другим элементом криминалистической характеристики мошенничества типичной личностью преступника. Мошенники- люди в возрасте, как правило, от 25 до 40 лет, имеющие устойчивую антисоциальную направленность, хитрые, с богатой фантазией, умеющие вступать в контакт войти в доверие, использовать человеческие слабости, ротозейство, недостатки в деятельности государственных и коммерческих организаций, предприятий, иных структур — хотя всего структур — хотя всего пятая часть из них имеет высшее и среднее специальное образование. До 35-40 мошенников, согласно результатам выборочных исследований, не работали и не учились более 4-х месяцев. Среди лиц, занимающихся мошенничеством, весьма высок рецидив: более 50% из них были ранее судимы,( каждый третий ранее совершал мошенничество) а 22,4 % — судимы три и более раза. Одну треть мошенников составляют женщины. Каждое четвертое мошенничество совершается устойчивой группой.
Типичные следы отражения мошеннических действий во многом зависят от использованного способа преступления. Это прежде всего поддельные документы и средства их подделки; денежные или вещевые «куклы»; похищенное обманным путем имущество, деньги либо иные ценности; подлинные документы, отражающие факты, относящиеся к обстоятельствам совершения преступления (регистрационные документы, счета гостиниц, авиабилеты, телеграммы, факсы, росписки, документы на транспортировку груза и др.); карты, орудия «наперсточников» и других шуллеров; предметы, используемые при гадании и ворожбе; документы о штрафных санкциях и убытках, платежных операциях, о доходах определенных лиц; протоколы «самочинных обысков»; использованная милицейская форма, подложные удостоверения; фальшивые драгоценности; поддельные произведения искусства, оставшиеся у потерпевших, и т.д.
Обстановка совершения мошенничества, способы хищения, применяемые мошенниками, позволяют обманываемым лицам детально воспринять, хорошо запомнить и четко воспроизвести в последующем признаки внешности преступников. Наличие таких «идеальных» следов-отражений мошенничества во многом определяет методику его расследования (в особенности — допроса, составления композиционных портретов, использования учетов, предъявления для опознания и т.д.).
Следует отметить и связь многих мошенников, действующих в кредитно-финансовой сфере, с коррумпированными чиновниками государственного аппарата и коммерческих структур, что включает таких аферистов в орбиту организационной преступности.
Можно выделить три типичные исходные следственные ситуации при расследовании мошенничества:
1). мошенник известен, но скрывается от потерпевших и органов расследования;
2). мошенник известен, он не скрывается, но заявляет, что мошенничества не совершал;
3). мошенник известен — личность его не установлена. Рассмотрим особенности первоначального этапа расследования с учетом изложенных выше способов мошенничества и типичных исходных следственных ситуаций.
Первоначальные следственные действия. Типичные версии.
Первая исходная ситуация (мошенник известен, но скрывается) характерна для коммерческих, финансовых афер, лжепредпринимательства. Перед расследованием с самого начала ставятся две основные стратегические задачи:
1). доказывание самого факта мошенничества и виновности в его совершении определенного лица, а также размеров ущерба;
2). розыск и задержание скрывающегося мошенника, а также его соучастников.
Задачи эти решаются параллельно, проведением следующих, типичных для данной ситуации следственных действий и иных мероприятий:
а). обыски по месту жительства скрывающегося лица и в арендовавшемся им «служебном» помещении;
б). наложение ареста на денежные средства и имущество, на которые может быть обращено взыскание в целях возмещения ущерба;
в). допросы потерпевших - вкладчиков, покупателей, поставщиков товара, иных обманутых партнеров — предпринимателей, других пострадавших и представителей понесших ущерб юридических лиц;
г). допросы свидетелей — банковских работников, владельцев арендуемых мошенниками помещений, водителей использовавшегося ими транспорта, других технических работников лжефирм ( секретарей, машинисток, охранников).
д). выемка документов, связанных с мошеннической деятельностью в помещении лжефирмы (если ранее там не был произведен обыск); в банках, страховых обществах, использованных мошенником для завладения деньгами; в предприятиях, учреждениях, организациях, пострадавших от действий мошенников, принимавших участие в регистрации мошеннической конторы, рекламировавших лжепредпринимателей и т. п.
е). осмотры изъятых документов;
ж). назначение документальной ревизии (особенно, если мошенники действовали длительное время, обманули многих людей и многие организации, имели обширное документальное прикрытие своих операций );
з). назначение экспертиз — судебно-бухгалтерской, почерковедческой техническо-криминалистического исследования документов дактилоскопической и других;
и). наложение ареста на корреспондецию лжефирмы, лиц подозреваемых в мошенничестве и их родственников, близких знакомых; прослушивание и звукозапись телефонных и иных переговоров;
к). направление следственных поручений по месту возможного появления скрывшихся мошенников — для производства там обысков, выемок, допрос, задержание и иных необходимых действий;
л). объявление скрывшихся от следствия во всероссийский розыск.
В установлении местопребывания скрывшегося от следствия мошенника, его задержании, а также в установлении всех потерпевших от его действий важную роль играет правильно организованное взаимодействие следователя с оперативным работниками уголовного розыска, службы по борьбе с экономической преступностью, а в определенных случаях — и с сотрудниками региональных управлений по борьбе с организованной преступностью.
При наличии данных о том, что совершение мошенничество лица (в том числе иностранные граждане) выехали с территории России и находятся в одном из зарубежных государств следователь принимает меры к точному установлению их места пребывания и выдаче в установленном порядке через Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации и Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
После задержания мошенника немедленно производится его личный обыск, а также обыск по месту его последнего перед задержанием места жительства. При этом отыскиваются перечисленные выше и иные ценности, личные документы, записные книжки, переписка и т.п. источники доказательственной и ориентирующей информации.
Задержание мошенника дает возможность для проведения целого ряда следственных действий с его участием: допроса подозреваемого предъявления его потерпевшим для опознания; назначения дактилоскопической (в случае если мошенник скрывался под чужим или вымышленным именем), почерковедческой экспертизы, очных ставок, проверки и уточнения показаний на месте, следственного эксперимента и др.
Вторая исходная ситуация. (мошенник не скрывается, но утверждает, что преступления не совершал) характерна как для аферистов, действующих под видом предпринимателей, так и для мошенников, использующих традиционные способы надувательства - гадалок, брачных аферистов, «фармазонов», картежников, лиц, инсценирующих кражи своего имущества с целью незаконного получения страхового вознаграждения и т.п.
Во всех этих случаях главной тактической задачей является установление наличия (или отсутствия) заведомого обмана в действиях подозреваемого по отношению к потерпевшим. Об умысле на присвоение чужих средств могут, в частности, свидетельствовать, например, такие факты, как принятие на себя обязательств, заведомо невыполнимых для данного лица или созданной им фирмы; использование подложных документов при регистрации фирмы в качестве юридического лица; помещение ложной рекламы в средствах массовой информации; снятие «руководителем» с расчетного счета фирмы крупной суммы денег и исчезновение с этими деньгами.
О заведомом обмане можно судить также по факту обнаружения автомашины, спрятанной у родственника ее владельца, заявившего о краже этой машины, получившего в связи с этим страховое вознаграждение. Большую сложность представляет доказывание обмана шулерами при картежной игре.
В этой ситуации особо важную роль играют следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изучение правового статуса фирмы, возглавляемой мошенниками; договорных обязательств, принимаемых на себя мошеннической конторой; структуры и результатов деятельности по выполнению этих обязательств; личности руководителей фирмы и их прошлой деятельности. Важными для расследования будут и сведения о том, что фирма обманула не только заявителя, но и других клиентов.
Указанная выше задача решается прежде всего путем ознакомления следователя с регистрационными документами фирмы, ее перепиской, служебными, производственными и складскими помещениями, а также личными документами руководителей и иных сотрудников фирмы.
Производится следственный осмотр этих документов, а при необходимости и осмотр помещений и участков местности. Так, осмотром помещений можно установить отсутствие у фирмы производственных мощностей и оборудования, необходимых для выполнения обязательств, взятых ей перед обманутыми гражданами; осмотром документов — отсутствие попыток привлечь для выполнения принятых обязательств какие-либо другие предприятия.
Производится выемка необходимых для доказывания и дальнейшего исследования документов, а помещения лжефирмы опечатываются и выставляется охрана до решения их дальнейшей судьбы.
Затем производятся следственные действия и опретивно-розыскные мероприятия, перечисленные выше, при анализе первой ситуации, но в последовательности, диктуемой наличием в распоряжении следователя и оперативных работников подозреваемого в мошенничестве лица: обыски и допросы подозреваемого, свидетелей, потерпевших, очные ставки междуними; следственные эксперименты — например, для определения возможности для определенного лица выполнить те или иные действия в конкретных условиях, наличия экстрасенсорных способностей и т.п.
Третья исходная ситуация. (мошенник неизвестен) является наиболее сложной для раскрытия преступления и характерна, главным образом, для старых способов мошенничества. Главной творческой задачей расследования на первоначальном этапе следует признать поиск, установление лица, совершившего преступление. При этом разумеется, следственным путем параллельно устанавливаются и все другие обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу в соответствии со ст.68 УПК РСФСР.
Круг первоначальных следственных действий здесь более ограничен, зато возрастает роль неотложных оперативно-розыскных мероприятий.
Типичные следственные действия: допрос потерпевших; выемка у них предметов и документов, оставленных мошенниками; осмотр этих объектов; осмотр места происшествия с целью изучения обстановки; в которой совершалось мошенничество; допросы свидетелей (очевидцев обманных действий, соседей и родственников обманутых, иных лиц, видевших мошенников, и т.п.); назначение экспертиз. При появлении подозреваемых действия, связанные с их наличием и перечисленные при рассмотрении первой ситуации.
К неотложным поисковым и оперативно-розыскным мероприятиям относятся: составление композиционного портрета мошенника и использование его в поиске преступника; предъявление потерпевшему фотоальбомов мошенников; проверка по криминалистическим и оперативно-розыскным учетам с использованием автоматизированных информационно-поисковых систем органов внутренних дел; истребование и изучение архивных и приостановленных уголовных дел о мошенничествах, совершавшихся аналогичным способом.
Сразу же по получении заявления о мошенничестве об этом факте и приметах мошенников ориентируется весь личный состав органа внутренних дел; передается ориентировка в соседние подразделения и руководству УВД. В места возможного появления преступника направляются поисковые оперативные группы; к участию в их работе может быть привлечен и потерпевший.
В розыске мошенника с успехом могут использоваться силы общественности. Приметы разыскиваемого доводятся до населения с помощью средств массовой информации, особенно местного телевидения и радиовещания, а также путем расклейки объявлений, плакатов типа «Их разыскивает милиция».
При обнаружении следов рук, оставленных преступниками (на «кукле», «протоколе» самочинного обыска, предметах обстановки и т.п.) производится проверка этих следов по местным и централизованным учетам органов внутренних дел, и прежде всего по дактилоскопическим учетам лиц, представляющих оперативный интерес, а также по учету следов рук с мест нераскрытых преступлений. Наибольший же эффект может дать проверка с использованием всей собранной на первоначальном этапе расследования информации в совокупности: о месте, времени, способе мошенничества, похищенном имуществе, признаках внешности, особенно броских приметах мошенников, имеющихся у них документах и т.п. Такая проверка по автоматизированным системам «АБД» и другим автоматизированным ИПС поможет получить информацию о лицах, возможно причастных к расследуемому мошенничеству, или выявить другие нераскрытые преступления, предположительно совершенные теми же (пока не установленными) мошенниками. В последнем случае объединяются усилия соответствующих органов внутренних дел по поиску преступников.
Проверка производится не только по криминалистическим и оперативно-розыскным учетам, но также и по иным учетам органов внутренних дел, например, административным (учет нарушителей паспортных правил и т.п.)
Выявить и идентифицировать мошенника по горячим следам, как правило, удается с помощью комплекса неотложных следственных действий и оперативных мероприятий.
Типичными общими версиями по делам о мошенничестве являются:
1).предположение о том, что хищение путем обмана или злоупотребления доверием имело место при обстоятельствах, указанных заявителями;
2).версия о том, что обмана не было, а действия руководителей обанкротившегося предприятия или частного лица, не возвращающего деньги, либо иные ценности, должны повлечь лишь гражданско-правовую ответственность;
3). налицо не мошенничество, а другое преступление (грабеж, разбой, вымогательство и т.п.).
продолжение
--PAGE_BREAK--