--PAGE_BREAK--§2. Квалифицированные виды мошенничества
Действующее уголовное законодательство, определяя понятие мошеннического посягательства, предусматривает ряд обстоятельств, при наличии которых рассматриваемое преступление признается более опасным для общества. Эти обстоятельства учтены законодателем в качестве квалифицирующих признаков мошеннического посягательства.
К квалифицированному виду мошеннического посягательства, предусмотренного ч.2 ст.159 УК России, относится мошенничество, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) с причинением значительного ущерба гражданину.
Часть 3 ст.159 УК России говорит о еще более опасных для общества квалифицированных видах мошенничества, совершенных:
а) организованной группой;
б) в крупном размере;
в) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.[13]
Анализ судебной практики показывает, что квалифицированные виды мошенничества являются преобладающими над простым видом этого преступления (до 80% от их общего числа). Как правило, содеянное квалифицируется по признакам неоднократности, совершения группой лиц по предварительному сговору.
Мошенничество признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении этого преступления. Обычно такой сговор происходит относительно места, времени или личности потерпевшего. Предварительным считается сговор, состоявшийся до начала мошенничества, во время приготовления к нему или непосредственно перед покушением. Промежуток времени между сговором и началом мошеннического посягательства не имеет значения. Присоединение лица к уже начатому мошенничеству с последующим сговором о совместном окончании преступления не дает основания усматривать здесь данный квалифицирующий признак.
По признаку группы с предварительным сговором могут квалифицироваться действия также тех лиц, которые непосредственно участвовали в совершении мошеннического посягательства как соисполнители преступления. При этом необязательно, чтобы все они выполняли одинаковые действия. Действия соисполнителей квалифицируются без ссылки на ст. ЗЗ УК России.
Действия лиц, которые непосредственно не участвовали в совершении мошенничества, а ограничились подстрекательством или обещанием скрыть похищенное, или иным путем содействовать мошеннику, должны квалифицироваться по ч.4 и ч.5 ст. ЗЗ и ст.159 УК России.
Неоднократность представляет собой «совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей или частью статьи Уголовного кодекса» (ст.16 УК России).
Для мошенничества характерен специальный вид неоднократности. Совершенным неоднократно признается мошенничество, которому предшествовало совершение преступления, предусмотренного ст.ст. 158-166, 209, 221, 226, 229 УК России (примечание З к ст.158 УК России. Расширение рамок неоднократности, сделано законодателем в целях ужесточения наказания за совершение перечисленных преступных посягательств из-за их большой общественной опасности и распространенности.[14]
Для наличия неоднократности не имеет значения, были ли преступления, образующие неоднократность, оконченными или в отношении одного из них установлено лишь приготовление к преступлению или покушение на него. Безразличны также и формы соучастия и роль, которую выполнял соучастник в преступлениях, образующих неоднократность так, в одном из них он мог быть исполнителем, а в другом пособником, подстрекателем, организатором.
Неоднократность преступлений следует отличать от случаев совершения продолжаемого преступления, то есть совершения преступления в виде ряда возобновляемых во времени тождественных актов, составляющих в своей совокупности единое преступление.
Мошенничество признается совершенным с использованием виновным своего служебного положения в случае, если для изъятия и (или) обращения чужого имущества либо приобретения права на него субъектом была использована занимаемая им должность в любых учреждениях или организациях независимо от формы собственности. При этом не имеет значения, является ли виновный должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.[15]
Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, может иметь место при посягательствах на частную собственность каждого лица в отдельности. Например по указанию прокурора Калининского района г.Уфа значительным ущербом для гражданина признаётся ущерб равный сумме, которую гражданин не может покрыть за месячную заработную плату, а так же учитывается финансовое положение семьи потерпевшего. В этом состоит особенность данного квалифицирующего признака по сравнению с другими, установление которых не зависит от формы собственности.
Мошенничество признается совершенным организованной группой, если оно «совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений» (ст. 35 УК России). Пленум Верховного Суда России в постановлении №5 от 25 апреля 1995 года «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности" отметил, что такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками.
Отличительным признаком данной группы является устойчивость, которая обычно предполагает умысел соучастников на совершение не одного, а нескольких преступлений. Устойчивость также проявляется в наличии руководителей, в предварительной подготовке преступных деяний, в подборе соучастников и распределении ролей между ними, в обеспечении мер по сокрытию преступлений, в наличии отработанных методов преступной деятельности.
Согласно ч. «б» ст. 35 УК России, создание организованной группы в случаях, специально не предусмотренных Особенной частью УК России, влечет ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана. В соответствии с ч. «5» ст. 35 УК России лица, создавшие организованную группу или преступное сообщество, либо руководившие ими, подлежат ответственности за их организацию и руководство в случаях, предусмотренных Особенной частью УК России, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом преступления, если они охватывались их умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества несут ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных Особенной частью УК России, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.[16]
Мошенничество признается совершенным в крупном размере в случае, если стоимость похищенного имущества, в пятьсот раз превышает минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации на момент совершения преступления (примечание 2 к ст.158 УК России).
Совершение нескольких хищений чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, образующих в общей сложности крупный размер, если содеянное свидетельствует о едином продолжаемом преступлении (все мошеннические действия совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупных размерах), надлежит квалифицировать как хищение в крупном размере.
Говоря о совершении мошенничества в крупных, размерах, следует отметить, что при совершении мошенничества группой лиц размер хищения определяется общей стоимостью похищенного имущества без учета фактически полученной доли каждым из соучастников. Если же отдельные соучастники принимали участие не во всех эпизодах хищения, то квалификация их действий должна зависеть от размера ущерба, причиненного теми преступлениями, в которых они участвовали.
Мошенничество, совершенное лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство, представляет собой неоднократность преступлений, в которую входят тождественные или однородные преступления. Единственным условием для квалификации мошенничества по данному признаку является наличие у виновного не менее двух непогашенных и неснятых судимостей за совершение хищения либо вымогательства. При наличии этого условия и усматривая в действиях виновного совершения умышленного хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием в соответствии со ст.18 УК России суд может признать наличие в действиях лица рецидива (общего, опасного или особо опасного) преступления.[17]
§3. Отграничение мошенничества от сходных преступлений
Мошенничество, как и любое другое преступление, имеет ряд общих признаков с другими преступными посягательствами, поэтому при квалификации рассматриваемого преступления и при отграничении его от некоторых, сходных с ним преступлений, могут возникнуть определенные сложности.
Известную сложность вызывает, например, отграничение мошенничества от других хищений таких, как кража, грабеж или разбой.
В связи с тем, что мошенничество от других способов хищения отличается по существу, лишь способом совершения преступления, значительные трудности при разграничении этих преступлений возникают, когда кража, грабеж или разбой совершаются с применением элементов обмана либо с использованием доверия потерпевшего.
При совершении, например, кражи виновный прибегает к различным уловкам и хитростям, с тем чтобы отвлечь внимание жертвы, создать видимость правомерности своих действий, создает такую обстановку, при которой потерпевший не замечает похищения принадлежащего ему имущества. Иначе говоря, для достижения тайности похищения виновные иногда используют обман (или злоупотребление доверием).
Например, лицо проникает в жилое помещение в качестве работника ЖЭКа, электромонтера, используя обман в лице, затем незаметно для потерпевшего похищает какие-либо ценности, находящиеся в этом помещении. Квалификация действий виновных как кражи в таких ситуациях обычно не вызывает сомнений.[18]
Однако известны и более тонкие, тщательно продуманные приемы создания условий тайности похищения чужого имущества. Например, виновные иногда знакомятся с гражданами в общественных местах (на вокзалах, в аэропортах, в торговых центрах), входят в доверие к ним, а затем используют эти обстоятельства для похищения имущества потерпевших в момент оставления его под присмотр похитителю либо во время переноски или просто держания каких-либо вещей.
Юридическая оценка на практике таких действий вызывает определенные трудности, так как в них нередко усматривается наличие состава мошеннического посягательства, а не кражи. Это происходит потому, что в подобных ситуациях не учитываются весьма существенные обстоятельства, свидетельствующие о наличии все-таки кражи, а не мошенничества. Как отмечалось, мошенническое посягательство отличается от кражи чужого имущества, как и от других корыстных преступных посягательств на собственность, прежде всего способом совершения деяния. Поэтому правильное решение вопросов квалификации и отграничения мошеннического посягательства от названных преступлений возможно лишь при тщательном выяснении всех обстоятельств совершения преступления.
Особенностью обмана при совершении корыстных преступлений против собственности состоит в его направленности. В частности, при краже обман используется лишь для облегчения или обеспечения захвата вещи, путем нарушения правового владения, для уноса вещи самим виновным, то есть для создания условий, облегчающих совершение похищения.
При мошенническом посягательстве обман является способом совершения данного преступления в виде передачи не соответствующей действительности информации либо умолчание о различных фактах, которые бы оказали влияние на сознание и волю потерпевшего в том направлении, чтобы он внешне добровольно, свободно передал имущество виновному и считал для себя, разумеется вследствие обмана, такую передачу выгодной или обязательной либо, по крайней мере, не в ущерб своим интересам.[19]
Необходимо отметить также, что состав мошенничества возможен и в том случае, когда потерпевший передает свое имущество виновному во временное владение и пользование им. Однако здесь необходимо установить, что передача имущества виновному производится не просто для каких-либо чисто технических действий (например для осмотра, примерки, переноса, временного присмотра за сохранностью и тому подобного), а с наделением его определенными правомочиями в отношении передаваемого имущества.
Взятие чужого имущества для осмотра, примерки, переноса, под временный присмотр и просто держание вещи в порядке оказания помощи являются не правовыми актами, а лишь способами (формой) проявления правового владения со стороны собственника, и имущество в таких случаях не только юридически, но и фактически продолжает оставаться во владении потерпевшего.
Таким образом, в рассмотренных ситуациях обман обладает двоякими функциями. В первом случае (при краже) он выступает как условие передачи имущества потерпевшим виновному, а во втором (при мошенничестве) — он выступает как причина такой передачи. Поэтому не может быть мошенническим такой обман,, в результате которого создаются лишь условия завладения чужим имуществом другим способом.
Мошенническое посягательство имеет ряд общих черт не только с кражей, грабежом и разбоем, но и с такими преступлениями, как:
— причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения (ст.165 УК России);
- лжепредпринимательство (ст. 173 УК России);
- незаконное получение кредита (ст .176 УК России)
- заведомо ложная реклама (ст. 182 УК России);
- фиктивное банкротство (ст. 197 УК России);
- обман потребителей(ст. 200 УК России).
- причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст.165 УК России)
При совершении этого преступления для достижения своих целей виновный использует, как и при мошенническом посягательстве, обман или злоупотребление доверием. Но различие этих двух преступлений состоит в отсутствии признаков хищения в преступлении, предусмотренным ст.165 УК России. Ущерб собственнику или иному владельцу имущества причиняется путем не передачи ему имущества, которое он должен был получить. При совершении этого преступления отсутствует изъятие имущества из обладания собственника или иного владельца. Имущественную выгоду виновный получает путем неуплаты должного, а не путем хищения имущества. Объективные признаки этого преступления могут выражаться, «например, в неуплате различных платежей, которые должны были поступить государству в силу закона или иного нормативно-правового акта. Это может быть уклонение от уплаты за пользование газом, электроэнергией, жильем и другими бытовыми услугами- Или это может быть безбилетный проезд или провоз багажа за вознаграждение проводникам и другим лицам, не уполномоченным на получение платежей. Следует отметить, что уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей регулируется специальными нормами — ст.ст.198, 199 УК России.[20]
Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству (сТ.173 УК России). Отличие данного преступления от мошенничества состоит прежде всего в объекте преступления. При лжепредпринимательстве объектом преступного посягательства являются общественные отношения по поводу свободы экономической деятельности, которая закреплена в ст.8 Конституции России, и общественные отношения нормального функционирования всей сферы экономической деятельности в государстве во всех направлениях, тогда как в мошенничестве объектом преступного посягательства являются отношения собственности.
При лжепредпринимательстве заведомо создается законная по форме, но фиктивная по содержанию своей деятельности организация. Такая организация практически не осуществляет предпринимательской или банковской деятельности, а создается для получения льгот и преимуществ, предоставляемых коммерческим предпринимательским организациям с целью стимулировать их законную деятельность: право на получение кредитов, освобождение от налогов и тому подобное. Законная форма, присущая коммерческим предпринимательским организациям, может быть использована для прикрытия запрещенной, незаконной деятельности, в том числе деятельности, занятие которой является преступлением. Таким образом, в данном преступном посягательстве со стороны учредителей такой организации присутствует обман в намерениях.
Отличие указанного состава от мошенничества состоит также и в отсутствии при лжепредпринимательстве признаков хищения, так как изъятия чужого имущества не происходит. Справедливо здесь говорить лишь о причинении имущественного ущерба гражданам, организациям или государству.[21]
Заведомо ложная реклама — это использование в рекламе заведомо ложной информации относительно товаров, работ или услуг, а также их изготовителей (исполнителей, продавцов), совершенное из корыстной заинтересованности и причинившее значительней ущерб (ст.182 УК России). Согласно Федеральному закону „О рекламе“ от 14 июня 1995 года, реклама — это распространяемое в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях1 и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для определенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этому физическому или юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний. Ненадлежащей признается недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная и иная реклама, в которой допущены нарушения требований к ее содержанию, времени, тексту и способу ее распространения, установленных законодательством Российской Федерации.
Способом совершения данного преступления является обман: обман в предмете (ложная информация относительно товаров, работ или услуг) либо обман в лице (ложная информация относительно изготовителей, исполнителей или продавцов). В этом заведомо ложная реклама и мошенничество схожи. Отличие их состоит в объекте преступления. При заведомо ложной рекламе это общественные отношения по поводу свободы экономической деятельности, нормальной сферы ее функционирования, а при мошенничестве объектом выступают отношения собственности. Отграничить указанные составы можно и по субъекту преступления: при заведомо ложной рекламе субъектом являются рекламодатели, в качестве которых могут выступать как руководители организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью, так и индивидуальные предприниматели, а при мошенничестве субъектом являются любые вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста.[22]
Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки платежей или скидки долгов, а равно для неуплаты долгов, если это причинило крупный ущерб (ст.197 УК России). В названной диспозиции указан обман в событии (банкротство) со стороны виновного. В этом данный состав схож с мошенническим посягательством, но отличие его состоит опять же в объекте: при фиктивном банкротстве объектом состава преступления являются общественные отношения по поводу свободы экономической деятельности, нормальной сферы ее функционирования, а при мошенничестве объектом является общественные отношения собственности. Отличие двух преступлений также состоит в отсутствии признаков хищения при фиктивном банкротстве, так как изъятия чужого имущества не происходит. В данном случае можно говорить не о хищении, а о причинении имущественного ущерба. Привлекаться к уголовной ответственности при фиктивном банкротстве может только специальный субъект: руководитель или собственник коммерческой организации либо индивидуальный предприниматель. При мошенничестве субъектом является любое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности и вменяемое.
Обман потребителей, то есть обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (услуги) или иной обман потребителей в организациях, осуществляющих реализацию товаров или оказывающих услуги населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в сфере торговли (услуг), если эти деяния совершены в значительном размере (ст.200 УК России), имеет ряд общих черт с мошенничеством. Из диспозиции статьи 200 УК России видно, что способ совершения этого преступления (обман) совпадает со способом действия при мошенническом посягательстве. Разграничение рассматриваемых преступлений может быть проведено прежде всего по признакам, характеризующим объект этих преступлений.
Так, в отличие от мошенничества при обмане потребителей объектом преступления являются общественные отношения по поводу свободы экономической деятельности и нормальной сферы ее функционирования.
Также отличительным признаком обмана потребителей от мошенничества является наличие в первом составе специального субъекта, которым могут выступать как служащие организаций, осуществляющих реализацию товаров или оказывающих услуги населению (независимо от форм организаций и видов собственности), так и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в сфере торговли или услуг. Обман потребителей иными лицами квалифицируется как мошенничество.
Подводя итог этой главы, нужно сказать, что закрепление законодателем уголовной ответственности за различные обманные действия во многих статьях Уголовного кодекса России говорит о значительной распространенности обмана как способа совершения преступления и его большой общественной опасности, что требует, по нашему мнению, законодательного определения понятий обмана и злоупотребления доверием в целях исключения различных противоречий и ошибок при той или иной квалификации преступных деяний.
Мы предлагаем следующие определения:
- под обманом следует понимать умышленное введение в заблуждение лица или поддержание уже имеющегося у него заблуждения путем передачи не соответствующей действительности информации или умолчания о различных фактах, вещах, явлениях, действиях, о которых лицо обязано было сообщить, с целью склонить это лицо к определенному поведению;
- под злоупотреблением доверием следует понимать умышленное использование виновным доверительных отношений с потерпевшим, а равно правомочий, предоставленных ему в силу закона или договора, во вред правам и охраняемым законом интересам граждан, общества или государства.[23]
продолжение
--PAGE_BREAK--Глава 2. Методика расследовании мошенничества
§1. Способы совершения мошенничества
«Под криминалистической характеристикой большинство ученых понимает систему сведений о типичных признаках определенной категории преступлений, анализ которых позволяет делать выводы об оптимальных путях их раскрытия и расследования».
Так, например, В.А. Гуляев под криминалистической характеристикой понимает систему устойчивых признаков определенного вида (подвида) преступления, проявляющую себя вовне материальными и идеальными (или интеллектуальными) следами, образованными последовательными в пространстве и во времени действиями преступника в пределах причинно связанных с преступлением предшествующих ему событий. Аналогичную позицию занимает И.И. Артамонов .
Отдельные авторы дополняют данное определение, подчеркивая другие аспекты, не противоречащие вышеизложенному. Следует подчеркнуть, что в целом авторы сходятся в одном мнении, что криминалистическая характеристика преступления это научная абстракция, результат обобщения эмпирических данных о преступлениях определенного вида, рода, нечто общее, повторяющееся и проявляющееся в конкретном, единичном. Именно типичная характеристика и используется в процессе расследования.[24]
Назначение криминалистической характеристики вида преступления — служить теоретической базой:
а) для разработки частных методик расследования, конкретно для построения типовых моделей данного вида преступлений, составления типовых программ расследования;
б) для разработки специальных тактических приемов и технических средств расследования данного вида преступлений;
в) для организации расследования конкретного дела.
Формирование криминалистической характеристики базируется на криминалистическом изучении обстановки, мотивов, следов, способов преступной деятельности, других ее структурных элементов и их связей, которое в свою очередь предполагает уяснение процессов обнаружения, собирания, обработки, хранения, исследования и использования этой информации.
По своей природе криминалистическая характеристика может быть представлена как информационная модель события, поэтому ее использование в этом качестве требует постоянной коррекции, учета относимости того или иного признака с точки зрения доказывания.
Весьма важным обстоятельством является и то, что криминалистическая характеристика как научная категория обладает такой особенностью, как динамичность. Эта особенность проявляется главным образом в том, что содержание криминалистической характеристики применительно к различным видам и группам преступлений может меняться, иногда существенно.
Необходимо, остановиться на еще одном вопросе, вызвавшем широкую дискуссию среди ученых-криминалистов. Речь идет о том, что некоторые из них, в частности Г.А. Густов, высказывают мнение о существовании криминалистической характеристики конкретного преступления. Эта позиция представляется спорной по следующим основаниям. Конкретное преступление всегда единично, неповторимо во всех своих признаках и их сочетаниях. Охарактеризовать его во всей необходимой полноте можно лишь в результате раскрытия и расследования. Но такая характеристика лишена своего поискового значения, ради которого и формируется криминалистическая характеристика. Она нужна именно для установления истины, а не для описания этой истины, уже установленной. «Схему криминалистической характеристики конкретного преступления не нужно выдумывать» — говорил профессор ЛГУ П.И. Люблинский еще в 1927 г.- «Ее дали нам древние римляне в виде известной семичленной формулы: кто, что, где, с чьей помощью, почему, каким образом, когда. Создавать характеристики преступления на уровне единичного явления — это уже задачи практики, а не науки».[25]
Основные черты криминалистической характеристики мошенничества, как полагает Н.П. Яблоков, «наиболее ярко проявляются в непосредственном предмете преступного посягательства, способе, механизме и обстановке их совершения, типологических чертах личности похитителей и преступной группы, а иногда и в особенностях наступивших преступных последствий». Аналогичной позиции придерживается и ряд других ученых.
Исходя из изложенного, под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать: основанную на научном анализе и структурированную особым образом систему сведений о хищениях, совершенных путем обмана либо злоупотребления доверием, предназначенную для оптимизации раскрытия и расследования преступлений данного вида.
Таким образом, наиболее значимыми структурными элементами криминалистической характеристики мошенничества будут являться: 1) обстановка мошенничества; 2) способы подготовки, совершения и сокрытия мошенничества, а также следы, присущие этой криминальной деятельности следы;
3) способы противодействия расследованию мошенничества;
4) предмет мошенничества;
5) поведенческая характеристика мошенника и особенности его мотивации;
6) характеристика потерпевших лиц;
7) обстоятельства, способствовавшие мошенничеству. Вслучаезлоупотреблениядовериемпреступниквцелях хищенияиспользуетособыедоверительныеотношения, сложившиесямеждунимивладельцемимущества
Ктипичнымспособаммошенничествавотношениифизическихлицможноотнести:
1) использованиеимитированнойвещи(куклы), продаваемой преступникомподвидомдорогостоящейвещи(например, кирпичвкоробкеотаудио-видеотехники);
2) продажаизделийизстеклаилицветногометаллаподвидомизделияизблагородногометаллалибодрагоценногокамня(т.н. "фармазон");
3) созданиевидимостидостаточнобольшойсуммыденег, уплачиваемоймошенникомзапокупаемуювещь, разменекупюр (т.н. "ломкаденег");
4) завладениечужимимуществомпутемподбрасывания "ценностей" ипоследующегоучастиявих"дележе" (т.н. "подкидка");
5) применениешулерскихприемовприигревкартыилив "наперсток";
6) получениеденегиценностейподпредлогомоказания помощивприобретениикакого-либообъекта;
7) обманноеконклюдентноедействие, вчастности: использованиеформысотрудниковправоохранительныхоргановсцельюпроизводствалжеобыска, споследующимизъятиемтехили иныхценностиипр.;
8) организацияразличногородаконкурсов, лотерей, победителикоторыхзаранееопределены; сообщениегражданину овыигрышекакого-топризаипредложениеоплатитьдоставку илидоплатитьопределеннуюсуммудляполученияболеедорогостоящегопредмета;
9) осуществлениемошенническихдействийвсетиИнтернет: рассылкаписемспросьбойоказатьматериальноесодействиевполучениикрупногонаследствавнекомафриканскомгосударстве(т.н. нигерийское мошенничество); открытиевиртуальныхмагазиновнепересылающих оплаченныетоварыипр.[26]
Механизмсовершения мошенничества характеризуется тем, что преступники вступают в непосредственный контакт с потерпевшими, который может продолжаться достаточно длительное время. Это имеет положительный сточкизрениярозыскапреступникамомент, таккакпотерпевший впоследствии может воспроизвести признаки его внешности. Специфика механизма мошенничества состоит в том, что в отличии от многих других преступлений, которым присущ физический (операционный) способ воздействия преступника на потерпевшего, при мошенничествеспособвоздействияпреступниканоситинформационныйхарактерлибо строитсянаособыхдоверительныхотношениях, сложившихся междувиновнымипотерпевшим. Причемсвоеобразиеданного преступлениясостоитвтом, чтосвнешнейстороныонопроявляетсяв"добровольном" отчужденииимуществасамимсобственникомипередачиегопреступнику.
Предпринятый научный анализ определения обстановки совершения преступления показывает, что среди ученых до настоящего времени не наблюдается единства мнений. Основа существующих противоречий — в количестве факторов, включаемых в содержание обстановки совершения преступления. Предпочтительнее, как представляется, позиция тех авторов, которые полагают, что обстановку совершения преступления можно определить как систему различного рода взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов, характеризующих условия места и времени, вещественные, физико-химические, метеорологические и иные условия окружающей среды, производственные факторы, особенности поведения непрямых участников противоправного события, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления.[27] При изучении отдельных видов мошенничества обстановку их совершения нельзя сводить только к совокупности непосредственных физических условий, в которых действовал преступник, ибо это понятие охватывает более широкий круг явлений и включает в себя также общую историческую и социально-политическую обстановку. В.Д.Ларичев справедливо указывает на то обстоятельство, что мошенничество находится под влиянием экономического цикла, в частности, обусловлено наличием или отсутствием рыночной экономики, а также степенью развитости рыночных отношений. Без особого труда можно провести параллели между характерными чертами мошенничества периода начального развития капиталистических отношений в царской России (70-е годы XIXвека), периода НЭПа (20-е годы XXв.) и спецификой мошенничества периода перехода к рыночной экономике (90-е годы XXв.) и найти много сходных моментов, обусловленных схожей социально-политической обстановкой.
В наше время можно, видимо, говорить об обусловленности возникновения отдельных разновидностей мошенничества уровнем развития техники и различных технологий в конкретной стране. С разработкой и внедрением электронных систем обработки данных в России, как и в ряде других стран, появились разнообразные виды «компьютерного мошенничества».
При анализе мест, где осуществлялось мошенничество, по признаку связи их с жизнедеятельностью потерпевшего лица и преступника установлено следующее: примерно в 30% случаев фигурировало место жительства потерпевшего физического лица, в 3% случаев — место жительства родственников и знакомых потерпевших. В 35% случаев мошенничество было совершено по местонахождению потерпевших государственных и негосударственных юридически лиц. По месту жительства и месту работы мошенники обманывали и злоупотребляли доверием соответственно в 18% и в 16% случаев. Всего в 5% изученных случаев мошенник совершал хищение по месту своей работы в отношении работодателя и лишь 1 % приходится на случаи совершения преступником мошенничеств в отношении своих сослуживцев, то есть место работы преступника и потерпевшего совпадали.
Полем деятельности мошенников традиционно считаются общественные места: улицы, рынки, стадионы и магазины. Исследование показало, что примерно 10% преступлений совершается на рынках, 12% -в организациях торговли, 6% — в ресторанах, кафе, около 4% — на вокзалах. 17% мошенничеств совершается в парках, на улицах и стадионах. ( Прослеживается прямая зависимость между экономическим развитием конкретных регионов и количеством совершаемых мошенничеств определенного вида. Установлено, что почти треть всех выявленных финансовых мошенничеств приходится на Москву и Санкт-Петербург, что объясняется традиционно высокой степенью концентрации банковского капитала в этих городах России. Сложные способы совершения преступлений данного рода могут осуществляться мошенниками в нескольких местах последовательно или одновременно. На долю таких мошенничеств приходится примерно четверть от всех изученных случаев.[28]
Выбор места совершения мошенничества во многом определяется относительной его благоприятностью для реализации замысла преступника и спецификой способа мошенничества. Проведенный нами анализ материалов практики позволяет констатировать, что мошенники при выборе места совершения преступления руководствуются следующими основными критериями:
1)нахождением на этом участке местности имущества, имеющего ценность для мошенника;
2)наличием в этом месте благоприятных условий для воздействия на физическое лицо или техническое устройство;
3)возможностью установления контакта с собственником или лицом, которому данное имущество вверено, либо наличием доступа к техническому устройству (отдельные виды компьютерных мошенничеств);
4)наличием благоприятных условий для эффективного использования различных вспомогательных средств, используемых мошенниками для введения в заблуждение потерпевших лиц (лохотроны, «куклы», форменная одежда и т.п.); 5)предполагаемым высоким уровнем нейтральности" возможных случайных очевидцев происходящего мошенничества.
Присовершениимошенничествапотерпевшие некотороевремя, иногдадовольнодлительное, находятсясмошенникамивспокойнойобстановке, применениенасилиянехарактерно, посколькупотерпевшийнеподозревает, чтоегообманывают.
Возникающие изменения по указанным выше критериям обычно ведут к перемещению мошенников в более благоприятные места. Например, после введения соответствующего режима при покупке железнодорожных билетов определенная часть мошенников переместилась для совершения преступлений в привокзальные гостиницы и места стоянок такси. Для мошеннических посягательств характерна высокая степень латентности, объективно создающая условия для формирования у преступников чувства безнаказанности и приводящая к повторному совершению ими преступлений, созданию и длительному существованию устойчивых преступных групп.
Особенностьюсовершениямошенничестваявляетсято, чтоегоследоваякартинанебогата. Вместестем, остаютсяматериальныеследыпреступления ввидепредметовидокументов, спомощьюкоторыхпреступники совершилиобман. Этомогутбытьденежныеивещевые"куклы", иныепредметы, полученныеотмошенников, ихупаковка, фальшивыедрагоценности, поддельныедокументы— договоры, расписки, товарно-транспортныенакладные, авизо, гарантийные письмаипр. Последниенесутинформациюопочеркепреступников. Крометого, навсехуказанныхобъектахмогутбытьследы пальцеврукмошенников. Значительнойценностьюобладают идеальныеследыпреступленияввидесловесныхописанийпризнаковвнешнегообликамошенников, полученныеизпоказаний потерпевшихиочевидцевпреступления.
Еслиспособмошенничествасопряженснеправомерным доступомккомпьютернойинформации, тоследыпреступления остаютсявпамятиЭВМ, ихсистеме, сети, атакженамашинных носителях. Этопреждевсего, следымодификациикомпьютернойинформации, атакжесоздаваемыемошенникамисайтыв сетиИнтернет. Интересдляследствияпредставляетирекламнаяпродукция, которуюраспространяютмошенники. Наконец, у мошенниковмогутбытьобнаруженыпредметыиценности, полученныеимиупотерпевших.[29]
Мошенники, какправило, лицазрелоговозраста, обладающиехитрым, изворотливым умом, обладающиепсихологическимиприемамирасположения ксебепотерпевших. Ониумеютсоздатьосебеблагоприятное впечатлениеуокружающих. Крометого, современныемошенникиобладаютопределеннымипрофессиональнымизнаниямив банковскомделе, бухгалтерии, вобластикомпьютерныхтехнологийит.п. Вподавляющембольшинствеслучаевмошенники действуютоднимитемжеспособом. Зачастуюмошенникисовершаютпреступлениегруппами, обязанностичленовкоторых заранеераспределеныиисполняютсясвысокойточностьюи преступнымпрофессионализмом.[30]
Говоряоличностипотерпевших, следуетотметить, чтокакправило, онинеосведомленыоспособахсовершениямошенничества, зачастуюизлишнедоверчивы, инфантильны, врядеслучаевпроявляюталчность, жадность, стремясьполучитьвыгодуневкладываясобственного труда. Нередкопотерпевшие, оказавшиесяжертвамимошенников, которыеумелоиспользоваливсвоихцеляхвышеназванные отрицательныестороныихличности, стыдятсясвоегонеблаговидногоповеденияинезаявляютосовершенномвотношении ихпреступлениивправоохранительныеорганы.[31]
Кчислутипичныхусловий, способствующихсовершению мошенничестваможноотнести: незнаниегражданамиспособов совершениямошенничества; недостаточнаяквалификацияработниковпредприятий, учреждений, организаций, неумениевыявить признакиподделоквдокументах, предъявляемыхмошенниками; истребованиеуконтрагентаневсехдокументов, необходимыхдля предоставленияматериальныхценностей; отсутствиеилислабостьконтролязадействиямилиц, выполняющихоперациипо представлениюматериальныхблаг, состоронысоответствующих должностныхлиц; недостаточнаязащищенность компьютерной информации.
продолжение
--PAGE_BREAK--§
2.
Первоначальный этап расследования
Напервоначальномэтаперасследованияскладывается однаиздвухтипичныхследственныхситуаций:
Перваясостоитвтом, чтоповодомквозбуждениюуголовногоделаявляетсязаявлениепотерпевшегоилипредставителя учреждения, организации, фирмы, банкаит.п., озавладенииобманнымпутемпринадлежащимиемуматериальнымиценностяминеизвестнымлицом.
Втораяситуациявозникаеттогда, когдаопределенноелицо предъявляетдокументывызывающиесомнениевихподлинностивцеляхполученияопределенныхматериальныхблаг. Например, доверенностинаполучениеавторскогогонорара, накладнойнаполучениетоварно-материальныхценностейнаскладеи пр.
Впервомслучаерасследованиеведетсяотфактамошенничествакустановлениюлицаегосовершившего, во— втором, от конкретноголица, подозреваемоговмошенничествекустановлениюидоказываниюеговины.
Наосновеинформации, полученнойприпроведениинеотложныхследственныхдействийиоперативно-розыскныхмероприятиивыдвигаютсяследственныеверсии. Напервоначальном этаперасследованиятипичнымиследственнымиверсиямимогутбытьследующие:
— мошенничествоимеломестоприобстоятельствах, окоторыхсообщилзаявитель;
— мошенничестванебыло, заявительдобросовестнозаблуждаетсяотносительнохарактерапонесенногоущербаврезультатеотношенийгражданско-правовогохарактера;
— мошенничестванебыло, заявительумышленносообщаетложнуюинформацию(инсценировкамошенничества).
Учитываяобстоятельства, подлежащиедоказыванию, перечисленныевст. 73 УПКРФ, атакжеисходяизособенностей этогопреступления, прирасследованиимошенничестванеобходимоустановитьследующее:
-имелолиместомошенничество;
-вотношениикогооносовершено, данныеоличностипотерпевшего;
-содержаниеподготовленныхдействийкмошенничеству;
-место, время, способсовершенияпреступления, наличиесвидетелейиочевидцев;
-вчемвыразилсяобманилизлоупотреблениедоверием, неносятлиотношениямеждусторонамигражданско-правового характера;
-техническиесредства, примененныепреступником, место, время, способихизготовления;
-источникиприобретениясредств, использованныхдля достиженияпреступныхцелей;
-предметмошенничества, величинаматериальногоущерба, причиненногопреступлением;
-источникисведенийосредствахзащитыотинформации ифинансовойдокументацииотподлогов;
-данныеоличностипреступника, еслипреступлениесовершеновгруппе— еесостав, ролькаждогосоучастника;
— обстоятельства, способствовавшиесовершениюпреступления.
Перечисленныевышеобстоятельствамогутбытьуточнены(дополнены) взависимостиотконкретныхобстоятельстврасследуемогомошенничества.[32]
Так, еслипреступникидействовалинепосредственно, то алгоритмдействийследователянапервоначальномэтаперасследованиявыглядитследующимобразом:
Во-первых, устанавливается место, время, способзавладенияимуществом. Дляэтогонеобходимо:
1) подробнодопроситьпотерпевшегообобстоятельствах совершенияпреступления, приэтомвыяснитьхарактериповедениепреступников, вчемвыразилсяобманилизлоупотреблениедоверием; количествомошенников, ихприметы, какониназывалидругдруга; чтоможетподтвердитьналичиеупотерпевшегоценностей; какиепредметы, документыит.п. использовали преступникиприсовершениипреступления;
2) провестиосмотрместапроисшествиясцельюобнаружениявещей, принадлежащихпреступникам, следовихпребываниявданномместе;
3) установитьидопроситьсвидетелейпреступления;
4) установитьместонахождениепредметовидокументов, переданныхпреступникамипотерпевшему. Еслионинаходятсяу потерпевшего, топроизвестиихвыемку, осмотр, приобщениек делувкачествевещественногодоказательства;
5) назначитьдиагностическиекриминалистическиеэкспертизы: технико-криминалистическуюэкспертизудокументовдля установленияспособаихизготовленияилиподделки; экспертизу веществ, материаловиизделийдляустановленияхимического составатогоилииноговещества, например, фальшивыхдрагоценностей; трасологическуюэкспертизувцеляхрешениявопросаопригодностиобнаруженныхследовдляидентификации, а такжесвойствахобъекта, ихоставившего.
Во-вторых, устанавливаетсяличностьмошенников. Для этого:
Даётся отдельное поручение органам дознания, об организации розыска и задержания преступника по полученным от потерпевшего приметам, ориентируются наряды патрульно-постовой службы, соседние органы внутренних дел; Поручается органам дознания предъявить потерпевшему ведущиеся в органах внутренних дел альбомы с фотографиями лиц, представляющих оперативный интерес дляидентификацииличностимошенников (с указанной целью могут предъявляться и видеозаписи);
Используетсяпомощьнаселениявустановленииличностииместонахождениипреступников, используютсявозможностиСМИ;
В-третьих, доказываетсявиновностьмошенников. Дляэтого:
— проводитсязадержаниеподозреваемых, чтобылишить ихвозможностискрыться, воспрепятствоватьрасследованию, избавитьсяотпредметовидокументов, могущихиметьзначение вещественныхдоказательств;
— производитсяосмотрместазадержаниясцельюобнаруженияиизъятияпредметовилидокументов, которыепреступникиуспеливыброситьилиумышленнооставить;
— осуществляетсяличныйобыскзадержанных, обыскипо местужительстваивместахвозможногохраненияпохищенных ценностей;
— осматриваютсяобнаруженныепредметы, могущиестать вещественнымидоказательствамииприобщаютсякматериалам уголовногодела;
— допрашиваютсяподозреваемые;
— потерпевшему предъявляютсядляопознанияподозреваемыеиизъятыеунихпохищенныевещи (каждыйизподозреваемыхпредъявляетсядляопознаниявотдельности исразнымистатистами.);
— получаютсянеобходимыеобразцыдлясравнительного исследованияиназначаютсяидентификационныекриминалистическиеэкспертизы.[33] Образцыдлясравнительногоисследованияподразделяютсянасвободные, условно-свободныеиэкспериментальные. Первыенесвязаныс процессомрасследования(письма, записныекнижки, иныерукописные документы) иполучаютсявходеобыскаивыемки. Вторыевыполняются впроцессерасследованияноневсвязисназначениемэкспертизы(протоколыдопросов, написанныесобственноручно, подписивиныхпроцессуальныхдокументах). Третьиполучаютсявпроцессеспециальногоследственногодействияполучениеобразцовдлясравнительногоисследования.[34]
§
3
. Особенности
тактики
следственных
действий по
делам о
мошенничестве
Объектомследственногоосмотра поделамомошенничествемогутбытьразличныепредметыи документы, использованныеприподготовкеисовершениимошенничества, атакжеместопроисшествия.
Местомпроисшествия, какправило, являются: место, где произошлапередачаденег, ценностей; местокупли-продажис использованиемденежнойиливещевойкуклы, заменойдорогостоящихизделийменееценным; местошулерскихдействийпри игревкарты, "наперсток"; местофиктивногообыска, проводимогоподвидомработниковправоохранительныхорганов; место полученияденег, товаровпоподложнымдокументам; местопогрузкинезаконнополученноготоваранатранспортноесредство.
Послепоступлениязаявленияобимевшемместофакте мошенничестваосмотрместапроисшествиянеобходимопроводитькакможнобыстрее.
Приосмотреместпередачиденег, ценностей, денежной иливещевой"куклы", местосуществленияобманныхдействий приигревкартыили"наперсток" идр. необходимопринимать мерыкобнаружениюследоврук, ног, следовтранспортных средств. Наместепроисшествиямогутостатьсяследызубовна продуктах, окурки, предметы, оброненныепреступникомдокументы.[35]
Приосмотредокументов— вещественныхдоказательств можетбыть получена информация о способе их полной или частичной подделки, типе пишущей машинки или множительной техники.
Осмотру подлежат иныедокументы, отражающиеполучениеидвижениеполученныхмошенническимпутемденег(договоры, актысдачи-приемкикаких-либообъектов, накладные, кредитовыеавизо, учредительныедокументынасозданиефирмы, банка, страховойкомпании).[36]
Придопросепотерпевшегонеобходимо, преждевсего, получитьинформациюоличностимошенника, длячегоустанавливаютследующиеобстоятельства:
-знакомлипотерпевшийсмошенником, каксостоялось знакомство, ктоприэтомприсутствовал(знакомил);
-какпредставилсямошенник, показываллионкакие-либо документы;
-каковыприметывнешнегооблика(особыеиброскиеприметы), приметыодежды, головногоубора; какиевещи(портфель, сумка, часыит.п.) имелприсебе;
-еслипотерпевшийбылзнакомсмошенником, необходимовыяснить, чемонзанимался, образжизни, связи;
-где, когда, какимспособомбылосовершенопреступление; еслимошенничествосовершеновсоучастии, какбылираспределеныролимеждусоучастниками, чтоделалкаждыйизних, какобщались, очемразговаривали;
-какимитранспортнымисредствамипользовалсяпреступник, каковихгосударственныйномер(еслиобщественныйтранспорт— вид, номермаршрута) ит.п.;
-каковхарактериразмерущерба, причиненногопотерпевшему;
-вид, состояниеупаковки, вкоторойнаходилсяпереданныйпреступникупредмет(вещь), деньги;
-когда, гдепотерпевшийузналотом, чтоегообманули, комуобэтомсообщилипр.
Переченьвопросовопределяетсявзависимостиотспособасовершениямошенничестваиконкретныхобстоятельств. Свидетелямипоэтойкатегорииделмогутбытьродственники, знакомыепотерпевшегоииныеграждане.[37]
Задержаниюподозреваемогодолжныпредшествовать подготовленныемероприятия, входекоторыхнеобходимодетальноизучитьличностьпреступника, образжизни, местопроживания, наличиеунегосудимостей, определить, местоивремязадержания, составследственно-оперативнойгруппыипринеобходимостисоставитьпланзадержания. Задержаниенеобходимо произвестивнезапнодляпреступникаитак, чтобыоннесмог незаметновыбросить(уничтожить) предметыидокументы, которыемогутбытьиспользованывкачествевещественныхдоказательств. Сразужепослезадержанияпроводитсяличныйобыск, обыскпоместужительства, работыипроизводитсядопросвкачествеподозреваемого.
Допросподозреваемоговмошенничествеимеетопределенныесложности. Этообъясняетсяопытностьюпреступника, его способностьюориентироватьсявобстановкеидействоватьв соответствиисней. Мошенникистараютсяскрытьсвоисудимости, даютложныесведенияосебе, всвязисчем, возникаетнеобходимостьустановленияеголичности(запрашиваетсяинформациявинформационных центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов федерации).
Часто преступник подтверждает факт получения денег, ценностей и т.п., но объясняет это, как получение денег и ценностей в долг, намерением оказать помощь потерпевшему в приобретении тех или других товаров и т.п.Дляразоблаченияпреступника используютсяпротиворечиямеждуданнымиимпоказаниямии егоконкретнымидействиямивмоментсовершенияпреступления, атакжесобранныенаданныймоментдоказательства.
Эффектнымбываетдопроссразужепослезадержания. Получениюнеобходимойинформацииспособствуетэффектвнезапности. Еслидопрашиваемыйдаетпризнательныепоказания, ихнеобходимомаксимальнодетализировать.
Призадержаниинесколькихсоучастников, они,какправило, отрицаютзнакомствомеждусобой. Вэтомслучаенеобходимодетализироватьдопроссоучастников,ипреждевсегоопричинахпоявлениякаждогоизнихвданномместе, связях, знакомых ит.п. Иногдапреступники, отрицаявину, предъявляютложное алиби, котороенеобходимотщательнопроверить. Вэтихцеляхможетпроизводитьсяосмотрместа, накотороеонуказываетдля установленияналичияилиотсутствияследовегопребывания. 'Предъявлениенадопросепоказанийпотерпевшего, свидетелей, заключенийэкспертов, вещественныхдоказательств позволяетизменитьпозицию, направленнуюнаотрицаниевины иполучитьправдивыепоказания. Кдругимхарактернымтактическимприемамдопросаподозреваемогоподеламомошенничествеможноотнести: повторныйдопроспоограниченномукругуобстоятельств,анализпротиворечийсранееданнымипоказаниями; приемыпсихологическоговоздействия— "допущениелегенды", "созданиенапряжения", изменениетемпадопросаидр.; фиксацияпоказанийсиспользованиемсредстваудио— видео записи.
Втехслучаях, когдавпоказанияхподозреваемогоиего соучастников, подозреваемыхисвидетелей, имеютсясущественныепротиворечия, эффективнымсредствомустановлениядостовернойинформацииможетслужитьочнаяставка.[38]
Говоря об обыске, поделамомошенничестве,ценныедоказательства могутбытьполученыпутемпроведенияобыскапоместужительства, авнекоторыхслучаяхипоместуработыподозреваемого. Вчастности, входеобыскапроводитсяотыскание:орудийи средствсовершенияпреступления(например, нарезанныхпо размеруденежныхзнаков,листовбумаги), подделокподизделия иззолота, приспособленийдляигрыв"наперсток"; документов, компьютернойтехникиилимагнитныхносителей, содержащих файлысбланкамидокументов; записныхкнижек, переписки; денежныхсредстввроссийскойииностраннойвалютевзначительныхразмерах, иныхматериальныхценностей.
При предъявлениедляопознания следует обратить внимание на, чтоособенностьюсовершениямошенничестваявляетсято, чтомошенникболееилименее продолжительноевремяобщаетсясосвоейжертвой. Времени общениябываетдостаточнодлятого, чтобыпотерпевшийзапомнилприметыпреступника. Ноиногдапреступники, готовяськмошенничеству, изменяютсвоювнешностьспомощьюгрима, парикаит.д., длятогочтобывпоследующембылзатрудненегорозыскиопознание. Внекоторыхслучаяхпреступникипытаются сорватьопознаниепутемпостановкипровокационныхвопросов опознающему. Исходяизэтойвозможности, следовательдолжен бытьготовкэтомуивслучаенеобходимостиприглашатьдля участиявопознаниидругогоследователяилиоперативногоработникавцеляхконтроляповеденияопознаваемого. Вслучаеотсутствиямошенникаегоопознаниеможетбыть проведенопофотографиям.
Дляопознаниямогутпредъявлятьсявещи, предметы, принадлежащиепотерпевшим, которыебылиизъятыуподозреваемоговпроцессезадержанияилиобыска. Можетпредъявляться дляопознаниясвидетелямипотерпевшимодеждаисредства маскировкивнешности.[39]
Проверкапоказанийнаместенеобходимавтехслучаях, когдавпоказанияхмошенникаисвидетелей(потерпевших, соучастников) имеютсяпротиворечия, которыеневозможноустранитьдругимпутем, атакжетогда, когдаэтилицазатрудняются точноуказатьместосовершениямошенническихдействий, когданаместемогутбытьобнаруженыследы, вещественныедоказательства.
Следственныйэкспериментпроводитсяпринеобходимостипроверитьвозможностьобвиняемогосовершитькакие-либо действия, вцеляхустановленияунегокаких-либопрофессиональныхнавыков:
-подделать(изготовить) документопределеннымспособом;
-изготовитьденежную(вещевую) куклу, аналогичнойтой, котораябылапереданапотерпевшему;
-применитьопределенныешулерскиеприемы;
-фальсификациирасчетныхпластиковыхкарточек;
-работынаперсональномкомпьютере.
Этонаиболеетипичныевидыследственногоэксперимента. Исходяизконкретныхобстоятельствдела, могутбытьпроведеныследственныеэкспериментыидругихвидов.
Помимовышеперечисленныхследственныхдействийнеобходимовыполнитьтакжемероприятиясвязанныесобеспечениемвозмещенияущербаивозможнойконфискацииимущества упреступника, т.к. присовершениимошенничествананосится зачастуюзначительныйматериальныйущербсобственникуимущества. Дляобеспечениявозмещенияущербаосуществляется поискимущества(движимогоинедвижимого) мошенника.
Припоискеобъектовнедвижимости, принадлежащегообвиняемому, используютсяучетыбюротехническойинвентаризации, нотариальныхконтор, риэлтерскихфирм, отделовприватизациижилогофонда. Всельскойместностиналичиенедвижимостиустанавливаетсявместныхорганахвласти.
Оналичиинедвижимостизаграницей, вложениисредствв банкиифирмы, информацияможетбытьполученачерезнациональныебюроИнтерполаМВДРФ.
Послеустановленияимуществапринимаютсямерыпоего сохранениюдорешениясуда. Имуществоописывается, ценные бумагиизымаются, приостанавливаютсявыплатыпокредитным карточкам, накладываетсяарестнавкладывбанках. Арестнакладываетсяинаимуществообвиняемых, переданноеваренду, являющеесяпредметомзалога.[40]
Знаниеспособовсовершениямошенничества, профессиональныйподходквыполнениюследственныхдействийпоустановлениюобстоятельствмошенничества, изобличениюлицсовершившихпреступлениярассматриваемойкатегории, позволяетследователямэффективноосуществлятьрасследованиеив целомвноситьсущественныйвкладвборьбуспреступностью.
продолжение
--PAGE_BREAK--