СОДЕРЖАНИЕ
ВАРИАНТ № 7
1. ПОНЯТИЕ, СИСТЕМАИ ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. ПЕРЕЧИСЛИТЕ(НЕ МЕНЕЕ 10) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙТЕХНИКИ
2. ТАКТИКАЗАДЕРЖАНИЯ И АРЕСТА. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАДЕРЖАНИЯ И АРЕСТА
3. МЕТОДИКАРАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
4. ЗАДАЧА
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ
1. ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА ИПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВКРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ. ПЕРЕЧИСЛИТЕ(НЕ МЕНЕЕ 10) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙТЕХНИКИ
Понятие«криминалистическая техника» в современном его виде складывалось постепенно. Впервых работах наряду с вопросами использования технических средств и приемовпри расследовании преступлений рассматривались и приемы, не носящие техническогохарактера (тактические приемы). Развитие криминалистики привело к четкому разграничениютехнических и тактических приемов. Сегодня термин «криминалистическая техника»употребляется в двух значениях: как раздел криминалистики и как отрасль общейтехники. Криминалистическая техника, являясь составной частью науки криминалистики,призвана обеспечивать решение ее задач с помощью различных технических средстви методов[1].
Криминалистическаятехника как раздел наукикриминалистики — это система научно обоснованных положений, направленных насовершенствование уже имеющихся технических средств, а также на разработку ивнедрение новых с целью их эффективного применения для работы с доказательствамии осуществления иных действий по выявлению, расследованию и предупреждениюпреступлений. При разработке своих специальных средств и методов криминалистическаятехника использует достижения естественных и технических наук. Данные этихнаук творчески перерабатываются и применяются для борьбы с преступностью впределах тех требований, которые определяются задачами уголовногосудопроизводства. Большое значение для развития криминалистической техникиимеет также широкое использование отечественного и зарубежного передового опытаборьбы с уголовными проявлениями.
Понятие«криминалистическая техника» иногда полностью отождествляется с понятием«научно-технические средства». Эти два понятия не равнозначны. Несмотря на то,что возможности применения различных научно-технических средств в борьбе спреступностью изучает криминалистическая техника как раздел наукикриминалистики, относить все эти средства к криминалистической технике какотрасли общей техники нет оснований. Понятие «криминалистическая техника»охватывает не все технические средства и методы, используемые в борьбе спреступностью, а лишь те из них, которые специально созданы или приспособленыдля решения задач, стоящих перед криминалистикой. Учитывая это обстоятельство,нельзя ограничиться изучением чисто криминалистической техники. Необходимознать те технические средства и методы, применяемые в других областях науки итехники, которые успешно могут быть использованы и в борьбе с преступностью.
Применениенаучно-технических средств для решения задач, стоящих перед криминалистикой,должно соответствовать определенным принципам. Существуют общие принципы,действующие в нашем праве, которые распространяются также на криминалистическуютехнику, и принципы, относящиеся к применению технических средств и методов вуголовном судопроизводстве. К первым относятся соблюдение законности, гуманностьи демократизм права, неотвратимость наказания и др. Ко вторым — правомерность использованиятехнических средств и методов, их научная обоснованность, соблюдение правличности, безопасность, эффективность, применение этих средств и методов уполномоченнымина то лицами, сохранение исследуемого объекта, экономичность.
Принципыправомерности использования научно-технических средств направлены наукрепление законности. Их применение лишь тогда правомерно, когда оно прямопредусмотрено законом либо рекомендовано им, либо не противоречит ему посвоей сущности. Самые общие правовые основания применения научно-техническихсредств вытекают из требований ст. 7 УПК Республики Беларусь, в которыхопределены задачи уголовного судопроизводства. Хотя в этой норме и неуказывается непосредственно на научно-технические средства, которые могут бытьиспользованы в процессе расследования, решение поставленных в них задачтребует применения в борьбе с преступностью всех доступных средств и методов, втом числе и научно-технических. Ряд статей уголовно-процессуального кодексапрямо предусматривает возможность применения научно-технических средств (ст.69, 99, 100, 192, 193, 204, 205, 207, 214, 217, 328 УПК Республики Беларусь). Однаков законе указывается лишь возможность применения некоторых научно-техническихсредств фиксации (фотосъемка, звукозапись и другие). Но это не означает, чтонет законных оснований для использования других технических средств. Поэтомупри решении вопроса о применении технических средств и методов следует руководствоватьсяне столько прямыми указаниями закона о дозволенности использования того илииного средства либо метода, сколько тем, соответствует ли использование данногонаучно-технического средства целям и принципам правосудия, букве и духузакона. Научно-технические средства широко используются в оперативно-розыскнойдеятельности и мероприятиях по предупреждению преступлений. Применение этихсредств в указанных случаях регламентируется ведомственными нормативными актами.Законным основанием подобной регламентации служат ст. 38, 39 УПК и ст. 5 ЗаконаРеспублики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности». Применениенаучно-технических средств должно быть не только правомерным, но и научнообоснованным. В противном случае невозможно получить истинное знание об изучаемомобъекте. На основе достижений естественных и технических наук происходитнепрерывное совершенствование научно-технических средств, применяемых в борьбес преступностью. Их арсенал постоянно пополняется. Поэтому встает вопрос опроверке научной состоятельности новых технических средств и методов. Научнаяобоснованность этих средств и методов проверяется практикой, однако при этомдолжны допускаться лишь те из них, применение которых в условиях экспериментадало хорошие результаты. Использование научно-технических средств не должнонарушать прав личности, унижать честь и умалять достоинства граждан,препятствовать осуществлению ими своих процессуальных прав в ходе предварительногоследствия и рассмотрения дела в суде.
Из общихпринципов права вытекает принцип безопасности использования научно-техническихсредств в борьбе с преступностью. Ряд технических средств и приемов, научнообоснованных и успешно используемых в научных целях, не может быть применендля решения задач, стоящих перед правосудием, так как они ставят под угрозужизнь и здоровье граждан или могут повлечь уничтожение материальных ценностей.Специфика расследования уголовного дела, требование быстроты раскрытия преступленийопределяют и такой принцип применения научно-технических средств, как эффективность.Он означает, что в борьбе с преступностью могут быть применены лишь тенаучно-технические средства, с помощью которых удается достаточно быстрополучить объективные и полные сведения, необходимые для решения задач, стоящихперед органами, ведущими борьбу с преступностью. Использоватьнаучно-технические средства могут не все участники процесса, а лишь те из них,которые по роду службы обязаны это делать. При этом применение этих средств недолжно выходить за рамки компетенции данных лиц. В этом и заключается содержаниепринципа использования научно-технических средств только лицами, уполномоченнымина то законом [11. с. 30].
Применяянаучно-технические средства, всегда следует заботиться о сохранении исследуемогообъекта, так как его изменение или уничтожение может отрицательно сказаться нарасследовании уголовного дела. Единственным субъектом, который может (и то приопределенных условиях) применять научно-технические средства, влекущие порчуили уничтожение исследуемого объекта, является эксперт. Остальные участникипроцесса могут использовать лишь те средства и методы, которые не влекутизменения его внешнего вида или уничтожения.
Навооружение органов, ведущих борьбу с преступностью, непрерывно поступают всеновые и новые научно-технические средства. Чтобы знать, какие из них и в какихслучаях лучше всего использовать, какие данные, возможно, получить в результатеих применения, необходимо эти средства систематизировать. Признак, положенныйв основу систематизации, должен быть существенным. Им может быть та функция,для выполнения которой предназначены те или иные научно-технические средства. Однойиз таких функций является расширение границ чувственного восприятия лица, ведущегоборьбу с преступностью. Так, вооружившись соответствующими приборами,следователь расширяет границы ощущений своих органов чувств и выявляет имеющиезначение для расследования преступления следы и другие объекты, невоспринимаемые или плохо воспринимаемые в обычных условиях.
Следующаяфункция, выполняемая с помощью научно-технических средств, — функция фиксации. Спецификарасследования уголовного дела требует, чтобы все выявленные фактические данныебыли соответствующим образом зафиксированы. Решению этой задачи способствуетприменение определенной группы научно-технических средств, с помощью которыхудается осуществить объективную, точную, полную и наглядную фиксацию. Этимсамым как бы усиливается действие принципа непосредственности в уголовномпроцессе и частично компенсируется потеря информации, возникающая из того, чтосуд не присутствовал при осмотре места происшествия и производстве другихследственных действий. Различные материальные объекты, несущие информацию осовершенном преступлении и о лице, его совершившем, по возможности должны бытьизъяты. В ряде случаев изъять их без применения научно-технических средствзатруднительно или вообще невозможно. Следовательно, одной из функций, длявыполнения которой используются эти средства, является изъятие. Не всяинтересующая правосудие информация может быть получена в результате осмотра.Иногда только полное, тщательное и глубокое исследование собранныхвещественных доказательств позволяет выявить данные, необходимые для раскрытияи расследования преступления. Но подлинно научное исследование немыслимо безширокого использования научно-технических средств.
Одной изосновных функций органов, ведущих борьбу с преступностью, является предупреждениепреступлений. В ряде случаев она успешно может быть выполнена также лишьблагодаря использованию научно-технических средств. Важной функцией является организацияработы по борьбе с преступностью. Правильно организованная деятельностьпозволяет быстро получать необходимую информацию, своевременно и без потерь передаватьее соответствующим лицам, успешно маневрировать имеющимися силами с тем, чтобыпредупреждать правонарушения, а если преступление все же совершено, тораскрыть его как можно скорее. Представляется, что научно-технические средствав зависимости от выполняемых с их помощью функций могут быть подразделены наследующие группы: научно-технические средства обнаружения криминалистическихобъектов; фиксации; изъятия; исследования; предупреждения преступлений;организации борьбы с преступностью. Рассмотрим каждую из них в отдельности.
Научно-техническиесредства обнаружения криминалистических объектов. Разработка новых и приспособление дляцелей обнаружения уже существующих технических средств и приемов в значительноймере зависят от свойств и особенностей искомых объектов, целый ряд которыхпостоянно является предметом поиска криминалистов. Это следы рук, всевозможныеметаллические предметы, спрятанные трупы или их части, пятна, подозрительные накровь, и тому подобное. Для обнаружения таких объектов специальноразрабатываются или заимствуются из других областей науки и техники всевозможныеприборы, приспособления, инструменты, материалы. Поэтому выделяют научно-техническиесредства выявления следов рук; обнаружения металлических объектов; тайников;трупов или их частей; пятен биологического происхождения и пятен различныххимических веществ; микрообъектов; иных следов.
Обнаружениетайников, в которых преступники прячут интересующие правоохранительные органыобъекты, зачастую невозможно без использования соответствующей аппаратуры.
Поисктрупов и их частей при расследовании убийств облегчается благодаря применениюприбора «Поиск-1», реагирующего на наличие в почве сероводорода, которыйпоступает в индикаторную камеру через полый щуп, загнанный в землю.
Микрообъектыобычно рассматриваются с помощью различных оптических приборов (луп,микроскопов). Некоторые из них находят с помощью других средств. Так, опилки изферромагнитных сплавов удается обнаружить с помощью небольшого постоянногомагнита. Существуют методы, позволяющие установить благодаря цветовой реакциимикроскопические количества вещества, которые не удается выявить с помощью имеющихсятехнических средств. Так, для обнаружения следов меди и ее сплавов используетсяспециальная реактивная бумага, которая под воздействием микрочастиц меди окрашиваетсяв сине-фиолетовый цвет. Благодаря этому удается, например, дифференцировать огнестрельныеповреждения, оставленные оболочечной пулей, и повреждения, оставленные другимипредметами[2].
Научно-техническиесредства фиксации. Всеспособы фиксации либо обеспечивают консервирование самого объекта вместе синтересующей правосудие информацией, либо позволяют запечатлеть при помощиизготовленной модели те или иные его свойства, стороны и качества. Поэтому ихможно разделить на способы консервирования и моделирования.
Научно-техническиесредства изъятия. Впроцессе расследования преступлений часто возникает необходимость в изъятиисамых разнообразных объектов, находящихся в твердом, полутвердом, жидком,газообразном состояниях.
Научно-техническиесредства исследования криминалистических объектов. Познание новых сторон, свойств икачеств объекта (или явления) с целью более глубокого проникновения в егосущность требует использования различных методов. Многообразие их исследованияопределяет и разновидность технических средств: каков метод, такова и техника,используемая для его осуществления. На выбор метода исследования и соответствующихсредств влияют характер изучаемого объекта, цели исследования, процессуальноеположение субъекта, изучающего доказательства. Каждый участник процессаосуществляет исследования в пределах своей компетенции и только теми методамии средствами, которые не противоречат закону [9. с. 110].
Научно-техническиесредства, используемые для предупреждения преступлений. Предупреждение преступлений —важнейшая задача криминалистики. В предупредительной деятельности широко используютсянаучно-технические средства. С их помощью выявляются причины и условия, способствующиесовершению преступлений; предотвращаются конкретные преступления путемвыявления лиц, стремящихся их совершить, и принимаются к ним меры предупредительногохарактера; предотвращаются преступления, если неизвестно, кто же собирается ихсовершить.
Научно-техническиесредства, используемые для организации борьбы с преступностью. Применяются для решения трехосновных задач: организации и координации действий правоохранительных органовв процессе раскрытия и расследования преступлений; организации труда следователяв процессе расследования преступления; накопления и выдачи информации о совершенныхпреступлениях, о лицах, их совершивших, об изъятых с мест происшествий следах идругих объектах, о похищенных вещах и тому подобном.
Нормативно-правовыеакты, регламентирующие применение криминалистической техники.
КонституцияРеспублики Беларусь 1994 года. Принята на республиканском референдуме 24 ноября1996 года. Минск «Беларусь». (Национальный реестр правовых актов РеспубликиБеларусь, 05.01.1999, № 1, рег. № 1/0 от 04.01.1999) (с изменениями, принятымина республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004г.)
Уголовно-процессуальныйкодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З. Принят Палатой Представителей 24 июня 1999 года.Одобрен Советом Республики 30 июня 1999 года. (Национальный реестр правовыхактов Республики Беларусь, 25.08.2000, № 77-78, рег. № 2/71 от 20.08.1999).
Уголовныйкодекс Республики Беларусь. Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года.Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года / Обзорная статья А. В. Баркова. — Мн.: Амалфея, 1999. — 320с.
УказПрезидента Республики Беларусь 29 декабря 2001 г. № 808 «О государственной службе медицинскихсудебных экспертиз»(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 11.01.2002, № 4, рег.№ 1/3364 от 04.01.2002).
ЗаконРеспублики Беларусь «Опрокуратуре Республики Беларусь» от 8 мая 2007 г. № 220-з. Принят Палатой представителей 11апреля 2007 года одобрен Советом Республики 20 апреля 2007 года (национальныйреестр правовых актов Республики Беларусь, 21.05.2007, № 119, рег. № 2/1317 от15.05.2007).
ЗаконРеспублики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» от 17 июля 2007 г. № 263-З. Принят Палатойпредставителей 27 июня 2007 года. Одобрен Советом Республики 29 июня 2007 года (Национальныйреестр правовых актов Республики Беларусь, 24.07.2007, № 173, рег. № 2/1360 от18.07.2007).
ЗаконРеспублики Беларусь от 9июля 1999г. №289-З «Об оперативно-розыскнойдеятельности». Принят Палатойпредставителей 24 июня 1999 года. Одобрен Советом республики 30 июня 1999 года (Национальныйреестр правовых актов Республики Беларусь, 04.08.1999, № 57, рег. № 2/64 от19.07.1999).
ПостановлениеСовета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2006 года №1226 «Об утверждении стандартовматериально-технического обеспечения государственных судебно-экспертныхучреждений и подразделений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 02.10.2006,№160, рег. № 5/22961 от 21.09.2006).
ПостановлениеМинистерства внутренних дел Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 174 «/>Обутверждении инструкции о порядке организации деятельности органов внутреннихдел и внутренних войск министерства внутренних дел Республики Беларусь повыявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств, психотропныхвеществ и их прекурсоров» (Национальный реестр правовых актов РеспубликиБеларусь, 20.07.2006, № 111, рег. № 8/14701 от 11.07.2006).
ПостановлениеМинистерства внутренних дел Республики Беларусь от 10 июля 2006 г. № 185 «Об утверждении инструкции оборганизации деятельности экспертно-криминалистических подразделений органоввнутренних дел Республики Беларусь» (Национальныйреестр правовых актов Республики Беларусь, 09.08.2006, № 125, рег. № 8/14748 от24.07.2006)
Приказ Председателягосударственного комитета пограничных войск Республики Беларусь от 7 апреля2005 года №152 «Об утверждении норм положенности техническими средствамипограничного контроля соединений, частей и подразделений пограничных войскРеспублики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,05.05.2005, № 71, рег. № 8/12504 от 29.04.2005) и другие.
2.ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ И АРЕСТА. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАДЕРЖАНИЯ ИАРЕСТА
Задержание— это мера процессуального принуждения, применяемая при наличии указанных вуголовно-процессуальном законе условий и оснований и заключающаяся вфактическом задержании лица, доставлении его в орган уголовного преследованияи кратковременном содержании под стражей в местах и условиях, определенныхзаконом. Хотя в УПК и незакреплено целевое назначение этой достаточно жесткой меры ограничительногопорядка, оно следует из оснований, видов и процессуального порядка применения задержания.Основным предназначением задержания является обеспечение посредством его пресеченияпреступной деятельности лица, подозреваемого в совершении преступления, решениевопроса о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу,предупреждение побега правонарушителя и обеспечение его участия в уголовномпроцессе [5. с. 110].
Общимдля всех указанных видов задержания является то, что: — применяется оно при условиисовершения преступления, за которое предусмотрено уголовное наказание в виделишения свободы, направления в дисциплинарную воинскую часть или арест; — производитсязадержание по постановлению (определению) лица или органа, ведущего уголовныйпроцесс; — задержание носит неотложный характер, в связи, с чем применение егоорганом расследования осуществляется без санкции прокурора.
Любоезадержание — это своего рода исключение из ст. 11 УПК и ст. 25 КонституцииРеспублики Беларусь, закрепляющих неприкосновенность личности. По общему правилулишение или ограничение свободы либо помещение в психиатрический диспансервозможно только с санкции прокурора или по постановлению (определению) суда; — факт задержания оформляется протоколом, который составляется должностным лицом,осуществившим фактическое задержание; — задержанный имеет право обжаловатьзадержание в судебном порядке; — для всех видов задержание заключается вфактическом захвате лица, доставлении его в орган уголовного преследования.Доставление лица в орган уголовного преследования — неотъемлемый этап задержания.Однако носит оно, полагаем, административно-правовой, а неуголовно-процессуальный характер, так как применяется, во-первых, вне сферы уголовногосудопроизводства и, во-вторых, в большинстве случаев — не лицом,осуществляющим уголовный процесс.
Доставлениев орган уголовного преследования — это действие, которое вытекает из функцииохраны общественного порядка. Процессуальным же задержанием следует считать,осуществление его, во-первых, органом дознания или следователем, прокурором,судом, во-вторых, на основании постановления (определения) о задержании; — кратковременномсодержании под стражей в изоляторе временного содержания задержанных; — орган,ведущий уголовный процесс и осуществивший задержание, обязан в течение 12 часов с момента фактического задержания уведомить об этом совершеннолетних членовсемьи задержанного или его близких родственников или предоставить такуювозможность самому задержанному; — срок задержания подозреваемого (обвиняемого)не может превышать по общему правилу 72 часов — начинает исчисляться этот срокпо окончании часа, когда было произведено фактическое задержание. Например,если лицо задержали в 12.10, отсчет времени начинается с 13.10 и истекает через 72 часа. И только в случае совершения таких особо тяжких преступлений, кактеррористический акт против представителя иностранного государства (ч. 2 ст.124 УК), международный терроризм (ст. 126 УПК), убийство (ч. 2 ст. 139 УК),создание преступной организации либо участие в ней (ч.ч. 1 и 3 ст. 285 УК),бандитизм (ст. 286 УК), терроризм (ч. 3 ст. 289 УК), измена государству (ч. 2ст. 356 УК), заговор с целью захвата государственной власти (ч. 3 ст. 357 УК),террористический акт (ст. 259 УК), диверсия (ст. 360 УК), убийство работникамилиции (ст. 362 УК), а также по такому тяжкому преступлению, как созданиепреступной организации либо участие в ней (ч. 2 ст. 285 УК), срок задержанияподозреваемого составляет до 10 суток.
Заключениепод стражу (арест) в качестве меры пресечения применяется лишь в отношениилица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за котороезаконом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет.К лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении тяжкого или особо тяжкогопреступления, мера пресечения в виде заключения под стражу может быть примененапо мотивам одной лишь тяжести преступления. В исключительных случаях эта мерапресечения может быть применена в отношении подозреваемого или обвиняемого поделам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишениясвободы на срок до двух лет, если они не имеют постоянного места жительства натерритории Республики Беларусь или не установлена их личность.
Кподозреваемым или обвиняемым, которые скрылись от органов уголовного преследованияили суда, названная мера пресечения может быть применена независимо от предусмотренногоза совершенное преступление наказания. В постановлении (определении) оприменении данной меры пресечения должны быть изложены основания и мотивы, всилу которых возникла необходимость в заключение подозреваемого или обвиняемогопод стражу. При решении вопроса о даче санкции на заключение под стражупрокурор или его заместитель обязаны тщательно ознакомиться со всемиматериалами, содержащими основания для заключения под стражу, и в необходимыхслучаях лично допросить подозреваемого или обвиняемого, а несовершеннолетнихподозреваемого или обвиняемого — во всех случаях.
Праводавать санкцию на заключение под стражу принадлежит Генеральному прокуроруРеспублики Беларусь, прокурорам областей, городов, районов, приравненным к нимпрокурорам и их заместителям. Лицо, заключенное под стражу, его защитник, законныйпредставитель вправе обжаловать постановление (определение) органа, ведущегоуголовный процесс. В случае отказа прокурора или его заместителя в даче санкциина заключение под стражу повторное обращение за санкцией в отношении одного итого же лица по тому же уголовному делу возможно лишь при возникновении новых обстоятельств,дающих основание для применения данной меры пресечения. Указанные правиладействуют также при повторном применении данной меры пресечения после ее отменысудом.
Есливопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношенииобвиняемого возник в судебном заседании, то решение об этом принимает суд походатайству сторон или по собственной инициативе. />О применении меры пресечения в виде заключенияпод стражу орган уголовного преследования или суд обязаны уведомить лиц, а вслучае применения этой меры пресечения в отношении пенсионера — уведомитьорган, выплачивающий ему пенсию. Порядок и условия содержания лиц, заключенныхпод стражу, определяются законом.
Мерапресечения в виде заключения под стражу при предварительном расследованииуголовного дела не может превышать двух месяцев. />Сроксодержания под стражей исчисляется со времени заключения подозреваемого,обвиняемого под стражу и до передачи уголовного дела прокурору для направленияв суд. В этот срок засчитывается время нахождения лица в местах лишения свободы(изоляторах временного содержания и иных местах содержания арестованных ворганах внутренних дел и иных органах, ведущих досудебное производство), атакже время принудительного пребывания в психиатрическом (психоневрологическом)или ином лечебном учреждении лица, помещенного в эти учреждения с санкциипрокурора или его заместителя либо по постановлению (определению) суда.
3. МЕТОДИКАРАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
Под мошенничествомкак одной из форм хищения законодатель понимает «завладение имуществом путемобмана или злоупотребления доверием» (ст. 90 УК). Мошенник умело использует всвоих целях доверчивость, простодушие, неопытность одних людей и низменныекачества других, чтобы получить желанное любым путем, даже в обход существующихправил и законов. Мошенники — это зачастую гастролеры, ранее судимые лица.Иногда они действуют небольшими группами и обычно не общаются с другими категориямиуголовных элементов. Чаще всего рассматриваемые преступления совершаются вбольших городах. При мошенничестве потерпевшие некоторое время находятся в контактес преступником в спокойной обстановке, хорошо запоминают его, могут описатьвнешность и опознать. Это способствует раскрытию преступления, однако потерпевшиеиногда не заявляют в милицию из-за ложного стыда либо сообщают об этом спустямного времени. Данные обстоятельства, сопряженные с отсутствием на местепреступления каких-либо следов, отрицательно сказываются на расследованиирассматриваемой категории уголовных дел. Способы мошенничества разнообразны,они постоянно совершенствуются, сообразуясь с социально-экономическимиусловиями жизни народа. Завладение государственным, общественным икооперативным имуществом чаще всего достигается путем создания лжекооперативов,объявления о банкротстве, получения кредита или товара по чужим или ложнымдокументам; незаконного получения пенсий и других выплат с помощью фиктивныхдокументов о возрасте, стаже работы, заработке; подделки кассовых чеков,обсчета кассиров при покупке или размене крупной купюры; получения товаров пофиктивным документам за другое лицо. С целью завладения чужими документамимошенники иногда входят в преступную связь с карманными ворами [11. с. 392].
Припосягательстве на личное имущество граждан могут быть использованы следующиеспособы мошенничества: получение денег в долг под большие проценты и невозвращениедолга; вручение предмета, внешне похожего на продаваемый; обсчет при покупке,размене; вручение вместо золотых изделий весьма похожих подделок из меди, вместобриллиантов — граненого стекла, вместо настоящих денег — фальшивых; получениеденег под предлогом оказания помощи в приобретении товаров либо оказания определенныхуслуг; нечестная игра, гадание, знахарство; выдача себя за другое лицо и в результатеэтого получение денег, товаров и других материальных ценностей; заключениемнимых сделок. Широкое распространение получило подбрасывание «ценностей» и участиев их дележе. Потерпевшему подбрасывают предмет, внешне напоминающий пачку денег(«куклу») и в процессе дележа «находки» похищают у него настоящие деньги. Встречаютсятакже случаи подделки ценных бумаг, лотерейных билетов, на которые якобы выпалкрупный выигрыш. В ряде случаев доверчивым гражданам показывается даже текст вгазете, свидетельствующий, что на данный билет выпал выигрыш. Известны и такиеспособы мошенничества, как вступление в брак с целью завладения имуществом, концертныевыступления на периферии под именами известных артистов, подделка и продажапредметов искусства и т. д.
Уголовныедела по этой категории преступлений обычно возбуждаются по заявлениямпотерпевших, сообщениям учреждений, предприятий, организаций и должностныхлиц, а также по результатам непосредственного обнаружения органами дознанияпризнаков мошенничества, например при задержании с поличным. При расследованиимошенничества подлежат доказыванию нижеследующие обстоятельства[3].
1.Являются ли действия, о которых заявлено, преступными, если да, то являются лиони мошенническими? Дело в том, что при мошенничестве потерпевший самдобровольно отдает преступнику ценности или деньги. Возникает вопрос: будут лисчитаться мошенничеством действия гражданина, который, войдя в доверие кпассажиру на вокзале и получив на хранение его вещи, воспользовался отсутствиемхозяина, забрал их и скрылся? В данном случае имеет место кража, а не мошенничество,так как здесь нет воли потерпевшего на передачу ценностей.
2. Каковаобъективная сторона совершения мошенничества: время совершения преступления —для организации розыска по горячим следам, проверки алиби подозреваемого; местосовершения преступления — для организации профилактической и оперативнойработы, решения вопроса о территориальной подследственности (уяснение места ивремени совершения мошенничества позволяет выявить очевидцев, а иногда и другихпотерпевших); способ и средства мошенничества? Используя эти сведения, спомощью ИПС «Сигнал» можно выяснить, не совершены ли другие мошенничества аналогичнымспособом, кто мог их совершить. Установление способа мошенничества позволяеттакже выдвинуть версии о лицах, его совершивших, спланировать расследование,определить возможные места нахождения следов преступления и методы их изъятия.
3.Виновен ли в совершении преступления подозреваемый, сколько было мошенников,их приметы, каковы были их действия в момент реализации криминального деяния,какие обстоятельства влияют на степень и характер ответственности каждого?
4.Кто потерпевший? Этот вопрос возникает в том случае, если о мошенничествестало известно из показаний задержанных или оперативно-розыскных мероприятий.
5.Каков характер и размер ущерба? В ходе расследования устанавливается,каким имуществом завладел преступник. Приметы присвоенного облегчают егорозыск, а цена влияет на квалификацию преступления.
6.Какие обстоятельства способствовали совершению мошенничества? В соответствиисо ст. 90 УПК в процессе расследования необходимо выяснить причины и условия,способствующие совершению преступлений, и применять меры по их устранению.
Первоначальныеследственные действия, порядок их проведения зависят от того, удалось ли намомент возбуждения уголовного дела задержать мошенника. В большинстве случаевна данный момент неизвестно, кто совершил мошенничество. Для успешногораскрытия и расследования такого преступления необходим тесный контактследователя с работниками милиции, проводящими оперативно-розыскные мероприятия.Если уголовное дело возбуждено по факту преступления, то обычно проводятся:допрос потерпевшего или лиц, отвечающих за ценности, которые получил мошенник;осмотр места происшествия и вещественных доказательств; выявление свидетелей,очевидцев и их допрос; задержание и допрос подозреваемого; обыск по местужительства и работы подозреваемого. Допрос потерпевшего, а также лиц, в чьемведении находились полученные мошенником ценности, проводится с цельювыяснения вопросов, связанных с установлением виновного, его примет, перечнявещей или ценностей, переданных преступнику, очевидцев криминального деяния,способа совершения мошенничества и т. д. Преступники часто используют низменныепобуждения потерпевших, которые по этой причине впоследствии могут быть неискренними.Потерпевшему следует разъяснить важность для дела его правдивых показаний,иначе злоумышленник может еще долго оставаться на свободе и совершать преступления.Если потерпевший хорошо запомнил внешность мошенника, то целесообразновоссоздать его внешность с помощью идентификационного комплекта рисунков,фоторобота, составить композиционный портрет.
Осмотрместа происшествия по делам данной категории имеет свои особенности. Местопроисшествия включает в себя, как правило, ряд участков местности и помещений:в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим, в другом — входит к нему вдоверие, в третьем — получает ценности, в четвертом — прячет их. В зависимостиот обстоятельств дела решается вопрос, какие из этих мест следует осматривать.Во время осмотра следователь изучает обстановку места происшествия, ищетследы, свидетельствующие об обстоятельствах, имеющих значение для дела, атакже следы, по которым можно идентифицировать преступника либо получитьсведения о его личности. Для этого ищут следы рук преступников на предметах, ккоторым он мог прикасаться. Иногда мошенники оставляют на местах преступленияденьги и вещи в качестве залога, а также расписки. Эти объекты тщательноосматриваются и приобщаются к делу как вещественные доказательства. Если изобстоятельств дела видно, что при совершении преступления были очевидцы, то ихнужно установить и подробно допросить. Розыск этой категории лиц поручается работникамдознания. Допрос очевидцев проводится с целью выяснения данных, помогающихустановить преступника, а />также обстоятельств, имеющих значениедля расследования дела и изобличения виновного. Показания очевидцев позволяютполучить дополнительные сведения, о которых по какой-либо причине не сообщилпотерпевший, дают возможность проверить информацию, сообщенную потерпевшим, апутем проведения очных ставок — изобличить преступника. При допросе очевидцеввыясняются в основном те же вопросы, что и при допросе потерпевших.
Задержаниеподозреваемого осуществляется в том случае, если преступник застигнут в моментсовершения мошенничества либо сразу же после его реализации, если потерпевший,очевидцы прямо указывают на него как на лицо, совершившее мошенничество, еслина мошеннике, его одежде, при нем или в его квартире обнаружены следы преступления.Однако чаще всего основания, к задержанию подозреваемого возникают лишь послепроизводства первоначальных следственных действий. Мошенник при задержании можетпопытаться убежать, выбросить или уничтожить компрометирующие его объекты(орудия преступления, деньги, полученные от потерпевшего, и т. п.). Вот поэтомунужно быть всегда наготове и внимательно наблюдать за задерживаемым. Если ончто-то выбросил, на это нужно обратить внимание потерпевшего, понятых, очевидцев,осторожно поднять предмет и в протоколе задержания или личного обыска отметитьданное обстоятельство. Если на этом предмете остались следы рук мошенника, тоих следует зафиксировать.
Особеннотщательно следует готовиться к задержанию группы мошенников с поличным.Накануне тщательно разрабатывается детальный план, чтобы задержать всех членовгруппы одновременно и изолировать их друг от друга. Если члены преступнойгруппы установлены в результате следственных действий, то их задерживают вразных местах в одно и то же время, чтобы они не знали, что все соучастникиустановлены и задержаны. Сразу же после задержания следует провести личныйобыск с целью обнаружения орудий совершения преступления, например денежных«кукол», ограненных стекол, колец из желтого металла. Изымаются также различныедокументы, записные книжки, билеты, деньги. Перед производством обыска работникмилиции должен уяснить способ мошенничества. Это облегчает проведение обыска,делает его более целенаправленным. В протоколе обыска следует описать одеждузадержанного и постоянно носимые им ценные вещи (кольца, часы, кулоны,браслеты), так как не исключено, что эти предметы также приобретены мошенническимпутем. После личного обыска принимаются меры по установлению личностизадержанного, места его жительства. Если преступник его имеет или есть данные,что после совершения криминальных действий он проживал у кого-то на квартире,там следует произвести обыск с целью обнаружения орудий преступления, незаконноприобретенных ценностей и других объектов, имеющих значение для расследования.Если есть основания предполагать, что интересующие следствие объекты могут находитьсяпо месту работы, то обыск производится и там. К допросу задержанного в качествеподозреваемого нужно тщательно готовиться. Следует выяснить обстоятельствапреступления, узнать, были ли им совершены другие факты мошенничества, как былавыбрана жертва, выяснить способ мошенничества, уточнить, какая подготовительнаяработа была проведена преступником, какие приемы обмана он отрабатывал, какиесредства подбирал, какие подделывал документы, кто является соучастником, ктознал о совершенных преступлениях, сколько денег или какие вещи получены мошенникомот потерпевшего, как было реализовано имущество, приобретенное преступным путем.
Мошенники,как правило, опытны и изворотливы. Они заранее отрабатывают не только способмошенничества, но и свою линию поведения на следствии. Ими используются различныеуловки, прежде всего ссылки на алиби. Для проверки их достоверности выявляетсяхарактер занятий задержанного непосредственно перед моментом совершенияпреступления, во время его реализации и сразу же после этого. Показаниядопрашиваемого тщательно фиксируются и проверяются. При подобном допросеподозреваемый начинает давать путаные показания. Ему указывают на противоречия,предъявляют доказательства, опровергающие алиби, и тем самым получаютправдивые показания. Если подозреваемый сознается в конкретном мошенничестве,то нужно установить, не совершал ли он других преступлений. Одновременно спроведением следственных действий осуществляются оперативно-розыскныемероприятия: проводится ориентирование органов внутренних дел о приметах мошенников,способе мошенничества и разыскиваемых предметах; используютсяоперативно-розыскные и криминалистические учеты для установления преступников иразыскиваемых вещей, преследуются преступники по горячим следам, по оставленнымими документам; устанавливается наблюдение; а местами наиболее вероятногопоявления преступников или сбыта разыскиваемых вещей. К числу последующих следственныхдействий по делам о мошенничестве относятся предъявление для опознания, следственныйэксперимент, назначение судебных экспертиз. Предъявление личности для опознанияпо делам этой категории получило довольно широкое распространение. Следуетиметь в виду, что в ходе опознания мошенник пытается воздействовать наопознающего, запугать или шантажировать его. Эти действия следует решительнопресекать, а опознающего заранее готовить психологически, чтобы тот не боялсяподобных провокаций. При опознании нужно учитывать, что мошенники при совершениипреступлений иногда изменяют свою внешность: надевают темные очки, меняют одежду,отпускают усы и бороду. Поэтому опознающий должен иметь достаточно времени, чтобывнимательно рассмотреть предъявляемых ему для опознания лиц.
Следственныйэксперимент проводится в тех случаях, когда нужно проверить возможностьвосприятия при определенных условиях каких-то конкретных обстоятельств(например, видеть, слышать) либо возможность что-то совершить в конкретнойобстановке. Особое значение следственный эксперимент приобретает тогда, когдавозникает необходимость проверить навыки подозреваемого в выполнении каких-тодействий, например, ловко передернуть карты, пересчитать купюры так, чтобы приэтом часть их была бы изъята, изготовить денежную «куклу». Проведение подобныхследственных экспериментов желательно фиксировать с помощью киносъемки или видеозаписи.По делам этой категории чаще других назначаются экспертизы:дактилоскопическая, техническая экспертиза документов, графическая, трасологическая,химическая. С помощью дактилоскопической экспертизы удается установить, былоли данное лицо в определенном месте и оставило ли свои следы либо держало ли вруках орудия совершения мошенничества — карты, поддельные ювелирные изделия,деньги, вещи. Для достижения преступных целей мошенники часто пользуютсяфальшивыми документами, с помощью которых вводят в заблуждение должностных лици других граждан либо в процессе обмана пишут фиктивные расписки, накладные,протоколы самочинных обысков и т. п. При личном обыске и обыске по местужительства и работы мошенника часто изымаются поддельные документы, записныекнижки с адресами связей. Все это подлежит экспертному исследованию. Длярешения вопросов о том, не исполнен ли определенный текст подозреваемым, какимспособом подписан документ, каково было первоначальное содержание частично поддельногодокумента и подобных, проводится графическая или криминалистическая экспертиза.Трасологическая экспертиза проводится для установления тождества следов,установления целого по частям. Помимо криминалистических экспертиз по делу омошенничестве могут быть назначены и другие экспертизы. Так, например, еслимошенник продал вместо драгоценного другой камень, сходный с ним по каким-топараметрам, то назначается минералогическая экспертиза. Для установленияхимического состава какого-то изделия (например, кольца, корпуса часов)назначается физико-химическая экспертиза. Если на изделиях, выдаваемых заизделия, изготовленные из драгоценных металлов, имеются пробирные знаки, тоназначается трасологическая экспертиза, с помощью которой устанавливается,каким способом они поставлены и не одним и тем же инструментом выполнены нанескольких изделиях. По делам о мошенничестве часто проводится и товароведческаяэкспертиза, которая решает вопрос о том, по каким признакам отличается подделкаот предмета, изготовленного по утвержденным стандартам, какова их действительнаяцена на определенный период времени. Проводится комплексная экспертиза, еслидля решения возникших вопросов нужны познания из различных областей науки и практики.При расследовании мошенничества проводятся и другие следственные действия: допросысвидетелей, не являющихся очевидцами совершенного мошенничества, очные ставки,допросы обвиняемых. Особой специфики они не имеют, однако следует иметь ввиду, что обвиняемые, как правило, изворачиваются, предлагают свои версии,отрицают вину. Поэтому к их допросу следует тщательно готовиться,предварительно составлять план проведения этого следственного действия,готовить доказательства, продумывать последовательность вопросов. По материаламуголовных дел проводится профилактическая работа. В процессе расследования дело мошенничестве выявляются обстоятельства, способствующие совершению преступлений.Они могут быть подразделены на три группы: обстоятельства объективного характера;обстоятельства, зависящие от личности потерпевшего; обстоятельства, относящиесяк личности преступника.
Установивобстоятельства, способствующие совершению мошенничества, следователь принимаетмеры по их устранению, для чего вносит представление в соответствующие государственныеили общественные организации для устранения выявленных причин и условий,способствующих совершению преступления; информирует по этому вопросусоответствующие управленческие структуры. Органы дознания обязаны проводитьиндивидуальную профилактическую работу с лицами, освободившимися из мест лишениясвободы. Через средства массовой информации с населением проводится разъяснительнаяработа в целях предупреждения мошенничества. Для этого о фактах совершения мошенничества,о неблаговидной роли отдельных должностных лиц и граждан, чье поведениеспособствовало совершению преступления, сообщается в печати, по радио,телевидению. Немаловажное значение в предупреждении мошенничества играют такжеоткрытые судебные процессы по данной категории уголовных дел.
4. ЗАДАЧА
Майским утром на склонеоврага около деревни Страдичи в куче прошлогодних листьев и хвороста обнаружентруп почтальона Федорова. На тыльной поверхности шеи, лице и груди обнаруженымногочисленные колото-резаные раны. Под головой трупа лужи крови. Все карманыодежды на трупе вывернуты и пусты. В 50 метрах от трупа валяется сумка почтальона. В ней, кроме нескольких газет, журналов и писем, больше ничего необнаружено. По оперативным данным Федоров накануне в отделении связи получилкрупную сумму денег для раздачи пенсий. Адресаты и обслуживаемые Федоровым пенсионерыни почты, ни денег от него не получили. Какие виды криминалистических версий вызнаете? Сформулируйте все возможные версии по описанной выше ситуации. Составьтеплан расследования, указав в нем первоначальные и последующие следственные действияпо каждой из версий, исполнителей и сроки их исполнения.
Решение задачи
Версия — это разновидность гипотезы, под которойв логике понимается предположение, объясняющее происходящее, существование или сущность фактов, атакже причины изучаемого явления. Под версией в криминалистике понимаетсясуждение, предположительно объясняющее, истолковывающее событие преступления. Пообъему понятий различают общие версии, объясняющие событие в целом и причиннуюсвязь между фактами, входящими в состав преступления, и частные версии,касающиеся наличия и характера отдельных фактов, подлежащих доказыванию.Последние выдвигаются для объяснения отдельных обстоятельств совершенияуголовно наказуемого деяния (мотив, время, место и так далее), личностипреступника или потерпевшего, орудий преступления или предметов криминальногопосягательства, местонахождения похищенного, а также трупа и его частей,происхождения и механизма образования отдельных следов и т. п. Разновидностьюобщих версий являются типичные, наиболее характерные для данной следственной ситуациипредположительные объяснения расследуемого события, базирующиеся на обобщениианалогичных фактов из следственной и судебной практики. По сфере использованияи субъекту выдвижения различаются следственные, в том числе розыскные,экспертные, оперативно-розыскные и судебные версии. При этом надо отметить, чтоверсии — это только такие предположения, которые выдвигаются лицами,правомочными осуществлять их проверку. По степени вероятности версии подразделяютсяна маловероятные и более вероятные; по времени построения — на первоначальные ипоследующие; по отношению к предмету доказывания — на обвинительные и оправдательные.По своей направленности версии могут быть ретроспективными, т. е. объясняющимисобытия прошлого, и перспективными (прогностическими), объясняющими событиябудущего, например поведение скрывающегося преступника, появление следов и т.п.Построение и проверка версий представляет собой результат логическогоосмысления фактов, для чего используются все формы логического мышления —анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, сравнение, обобщение. Построениеверсий должно отвечать определенным требованиям-правилам: версии должны бытьреальными, обоснованными существующими фактами; они не должны противоречить научнымданным; версия должна быть конкретной; она должна быть логически правильнопостроенной и непротиворечивой; каждая версия должна иметь контрверсию, т. е.иметь противоположное объяснение факта; по делу должны быть выдвинуты всевозможные в данной ситуации версии. Проверка версий представляет собойсодержание всего процесса расследования и распадается на два этапа: анализверсий; практическая их проверка, а также проверка выведенных из нееследствий.
Версия1. Убийство из корыстных побуждений, либо по найму, либо сопряженное с разбоем,вымогательством или бандитизмом.
Версия2. Убийство из хулиганских побуждений.
Поверсии 1 и 2 составим план расследования в виде таблиц.
|Вневерсионн|Следственны|Тактические|Исполнители|Сроки |Результаты |
|ые и |е, |приемы | |исполнения |исполнения |
|общеверсион|оперативно-| | | |и |
|ные вопросы|розыскные и| | | |корректиров|
|и |иные | | | |ка плана |
|обстоятельс|действия | | | | |
|тва | | | | | |
В тех случаях, когда возникает большое число вневерсионных и общеверсионных вопросов, можно разделить данный раздел на два, соответственно изменив лишь название первой колонки.
Наименование версии (эпизода)
|Выясняемые |Следственны|Тактические|Исполнители|Сроки|Результаты |
|вопросы и |е, |приемы | |выполнения |выполнения |
|обстоятельс|оперативно-| | | |и |
|тва |розыскные и| | | |корректиров|
| |иные | | | |ка плана |
| |действия | | | | |
Обстоятельства,подлежащие доказыванию по делам об убийствах: а) имело ли место убийство; б)место, время, способ причинения смерти; в) кто совершил преступление и ктоявлялся соучастником, как характеризуется обвиняемый; г) виновностьобвиняемого, форма вины, мотивы совершения убийства; д) личность потерпевшего;е) обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность обвиняемого; ж)каковы характер и размер ущерба, причиненного в результате убийства; з) еслисовершено умышленное убийство, то не было ли заранее не обещанногоукрывательства; и) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемостьдеяния; к) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; л)обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственностии наказания; м) причины и условия, способствующие совершению убийства.
Алгоритмдействий следователя на первоначальном этапе расследования: а) осмотр местапроисшествия; б) допрос свидетелей (в том числе и лиц, которые первыми обнаружилитруп); в) назначение судебно-медицинских и криминалистических экспертиз.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Конституция РеспубликиБеларусь. Принята на республиканском референдуме 24 ноября 1996г. Минск «Беларусь» 1997.
2. Аверьянова Т.В.,Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика/ Под ред. Р.С.Белкина. М.: Норма-Инфра-М, 2000 – 687с.
3. Баев О.Я. Основыкриминалистики. Курс лекций. – М., Экзамен, 2001. – 287с.
4. Балугина Т.С.Криминалистика. Общие положения методики расследования преступлений. Лекции.КубГУ, Краснодар, 2003.
5. Белкин Р.С. Курскриминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы ирекомендации. М.: Юристъ, 1997 – 308с.
6. Зорин Г. А.Теоретические основы криминалистики. Мн.: Амалфея, 2000. – 486с.
7. Дактилоскопическаяэкспертиза. Современное состояние и перспективы развития. – Красноярск:Издательство Красноярского университета, 1990 – 416с.
8. Криминалистика:Учеб. пособие для слушателей специальность «Правоведение» ВУЗов МВД / И.С.Андреев, Г. И. Грамович, Н. И. Порубов; од ред. Н. И. Порубова. – Мн.: Вышэйшаяшкола, 1997. – 337с.
9. Криминалистика:Конспекты лекций в схемах / Ред. Сост. Д. И. Платонов. М.: Приор, 2000 – 141с.
10. Лавров В.П.Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственныхпреступлений. Спецкурс лекций: Учебн. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон иправо, 2003 – 126с.
11. Порубов Н.И.Криминалистика: учебное пособие / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов;под ред. Н.И. Порубова. – Минск: Выш. шк., 2007. – 507с.