План
Введение
Глава I. Криминалистическаяхарактеристика мошенничества в отношении физических лиц
1. Криминалистическаяхарактеристика мошенничества в отношении физических лиц
2. Способысовершения и сокрытия мошенничества в отношении физических лиц
3. Особенностиоставляемых преступником следов (механизм следообразования)
ГлаваII. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуациипервоначального этапа расследования и действия следователя
1. Особенностивозбуждения уголовного дела
2. Особенноститактики первоначальных следственных действий
3. Тактикапоследующих следственных действий
Заключение
Приложение
Список использованнойлитературы
ВВЕДЕНИЕ
Преступностьрасцветает там, где обострены социально-экономические проблемы, к тому жеусугубленные сложными политическими реалиями. В этих «благоприятных» условияхбурно развивается теневая экономика и криминальное предпринимательство, которыеподрывают экономику и социальную жизнь. Лихорадка скоротечного обогащенияприняла массовый, эпидемический характер. Всплывают сотни фактов хищения денежныхсредств с использованием подложных документов, поддельных банковских гарантий,незаконного получения и использования льготных кредитов. Ко всему этомуприсоединяются и обманные действия в отношении физических лиц, посягающие на ихи без того скудные финансовые ресурсы.
Проблемаборьбы с мошенничеством является одной из актуальных социальных проблем.Традиционно феномен мошенничества рассматривается как часть явления теневойэкономики, оказывающей огромное влияние на благополучие части населения.
Преступления,которые могут быть названы мошенничеством, как в узко юридическом, так и вобщечеловеческом смыслах этого слова, уходят корнями во времена появления«человека разумного» как биологического вида. Мошенники постоянно изобретаютновые способы обмана и с успехом используют древние, как сам мир, видымошенничества. Таков, вероятно, закон природы: кому-то обманывать, кому-то бытьобманутым.[1]
Сегодняплутуют все: от государства до нищих в метро и подземных переходах.Мошенничество в России переживает свой золотой век. Данное преступление кнастоящему времени превратилось для части российских граждан из несущественногодополнительного в основной источник дохода.
Оправдалисьпрогнозы криминологов прошлого — не зря называли они мошенничествопреступлением будущего. На сегодняшний день различные жулики и аферистыпричиняют финансовый ущерб государству намного больший, чем воры и грабители.На счету самого известного бандита-одиночки последнего десятилетия XX векаСергея Мадуева — два десятка жертв. Это число не идет ни в какое сравнение сколичеством обманутых «гениями» финансовых пирамид.
Настоящаяработа посвящена одному из самых распространенных деликтов современности — мошенничеству. В последнее время данный вид преступлений в основном совершаетсягруппой лиц или преступным сообществом, что обусловливает его наиболее опасныйхарактер. Невозможно изучить все виды и способы мошенничества одновременно, всвязи с этим в работе отдается предпочтение именно организованныммошенничествам.
Качественноеснижение интенсивности государственного контроля за сферой предпринимательствав начале 90-х годов привело к быстрому росту нерегистрируемой экономическойактивности в тех сферах предпринимательства, которые позволяли иметь нормуприбыли в десятки
раз превышающуюсреднемировую (финансовые операции, торговля импортными товарами, экспортсырьевых ресурсов и т.д.).
Запервое полугодие 2000 г. сотрудниками внутренних дел г. Москвы раскрыто более50 преступлений, связанных с завладением имуществом путем обмана. Все ещеактуальны такие способы злоупотребления доверием, как беспроигрышные лотереи«лохотроны», «подкидыши», карточные игры, аферы с жильем.[2]
Совершенствованиедеятельности правоохранительных органов в расследовании корыстных преступлений,в частности, мошеннических посягательств на имущество физических лиц, повышениекачества расследования таких преступлений во многом зависят откриминалистических исследований в области методики их расследования, повышенияих полезности, внедрения в следственную практику.
Вэтой научной работе я делаю попытку ответить на возникающие вопросы, связанныес деятельностью и ответственностью мошенников. С криминалистической точкизрения подробно классифицируются и рассматриваются наиболее распространенныесовременные способы совершения мошенничества в отношении физических лиц, ихмеханизм, методы их выявления, тактика основных первоначальных следственныхдействий и оперативно-розыскных мероприятий, вопросы назначениякриминалистических и судебных экспертиз с учетом их последующегодоказательственного значения.[3]
Вопросырасследования мошеннических посягательств на собственность гражданрассматривались в работах И.В. Александрова, А.И. Гурова, Л.Я. Драпкина, Ю.В.Наумкина, Ю.Ф. Карелова, И.М. Лузгина, М.П. Хилобока, И.Н. Якимова и другихавторов. Предложенные ими методические рекомендации, безусловно, способствуютуспешному расследованию данных преступлений. Вместе с тем их исследования вопределенном смысле устарели, не исчерпывают всех аспектов проблемы и неисключают необходимости ее дальнейшей разработки с учетом резко изменившихсясоциально-экономических реалий.
Обобщениесудебно-следственной практики свидетельствует о том, что в расследованиимошенничества имеют место определенные недостатки. Почти по каждому четвертомуделу органами следствия допускались различные ошибки, связанные с упущениями врасследовании. В результате 24,2 % уголовных дел о мошенническихпосягательствах на собственность граждан приостанавливалось, 15,2 % делвозвращалось на дополнительное расследование, 12,3 % — прекращалось. Взначительной степени это объясняется недостаточной разработкой вопросовметодики расследования преступлений названной категории.[4]
Вданной дипломной работе перечислены различные точки зрения на понятиемошенничества, его криминалистическую характеристику, способ и механизмсовершения преступления.
Наосновании полученных результатов предложены оригинальные классификациисовременных способов совершения мошенничества в отношении физических лиц,тактика назначения, проведения как известных следственных действий и экспертиз,так и новых, применительно к расследованию мошенничества, совершенногоразличными способами.
ГлаваI. Криминалистическая характеристика мошенничества в отношении физических лиц
1. Криминалистическаяхарактеристика мошенничества в отношении физических лиц
Внаучный оборот понятие криминалистической характеристики преступлений введеноЛ.А. Сергеевым в 1966 году. Однако по устоявшемуся мнению начало научнойразработке данной категории положил А.Н. Колесниченко. Который упомянул окриминалистической характеристике преступлений в автореферате своей докторскойдиссертации в 1967 году. По словам же И.А. Возгрина А.Н. Колесниченко «ужев начале 60-х годов в своих публичных выступлениях… отмечал необходимостьиспользования в методиках расследования криминалистической характеристикипреступленийhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9- cite_note-1.Кроме того, И.Ф. Крылов утверждает, что впервые о К.х.п. было сказано в 1927году профессором Ленинградского Государственного Университета П.И. Люблинским.[5]
Значительныйвклад в разработку криминалистической характеристики внесли многиеотечественные криминалисты, среди которых были Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, Л.Г.Видоновым, И.А. Возгрин, Г.А. Гавло, А.Н. Колесниченко, С.П. Митричев, В.А.Образцов, И.Ф. Пантелеев, Л.А. Сергеев, В.Г. Танасевич, В.И. Шикановым, Н.П.Яблоков и другие.
Значениекриминалистической характеристики состоит прежде всего в том, что напервоначальном этапе расследования преступлений, когда в большинстве случаевсуществует дефицит исходной информации, за счёт устойчивых корреляционныхсвязей между её отдельными элементами она позволяет выдвинуть обоснованныеверсии относительно неустановленных обстоятельств. Н.П. Яблоков пишет об этомтак: „Зацепив одно звено в этой системе взаимосвязей, можно вытащитьнаружу всю цепь. В частности, выявление наличия в расследуемом преступлениикакого-либо элемента из взаимосвязанной цепочки с той или иной степеньювероятности может указывать на существование другого, ещё не установленногоэлемента и определить направление и средства его поиска“
Чтоже касается структуры криминалистической характеристики преступлений, то несуществует единого подход к определению структуры криминалистическойхарактеристики преступлений. В.А. Гамзой, И.И. Рябцовым и С.Н. Коноваловым былипроведены исследования, в рамках которых анализировались позиции различныхучёных криминалистов относительно структуры криминалистической характеристики сцелью выделить в них наиболее часто встречающиеся элементы, в результатеполучилось у каждого получилось выделить по 17, 16 и 19 структурных элементовсоответственно.
Вструктуре криминалистической характеристики преступлений можно выделитьследующие элементы:[6]
1)Типичная личность жертвы преступления;
2)Типичные способы приготовления, совершения и сокрытия преступления, а такжетипичные время и место их осуществления;
3)Типичная личность преступника;
4)Типичная субъективная сторона преступления.
Скриминалистической характеристикой преступлений связан ряд проблем. Этопроблема значения криминалистической характеристики преступлений, проблемасоотношения криминалистической характеристики преступлений и обстоятельствподлежащих доказыванию, проблема определения структуры и содержаниякриминалистической характеристики преступлений и проблема существованиякриминалистической характеристики конкретного преступления.
Кнедостаткам криминалистической характеристики можно отнести отсутствиецелостного понятия криминалистической характеристики преступления, чёткогоразграничения между криминалистической характеристикой и уголовно-правовым икриминологическим понятием преступления, отсутствие методологической основысоставления криминалистических характеристик отдельных видов преступлений, атакже то, что криминалистические характеристики не удовлетворяют принципамсистемного и деятельностного подходовhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9- cite_note-7.Указанные несовершенства концепции криминалистической характеристикипреступления заставили многих ученых уделить внимание разработке новой моделипреступления в криминалистике. Среди этих ученых: Г.А. Густов, Р.С. Белкин, А.В.Дулов, В.А. Образцов, О.М. Глотов, Г.А. Зорин, Г.А. Шумак, А.Е. Гучок, А.В.Лапин. Согласно данной модели исследование общих и частных особенностейпреступления следует осуществлять путем анализа его криминалистическойструктуры.[7]
Мошенничествос целью хищения имущества граждан чаще всего совершается путем определенныхманипуляций с предметом посягательства и средствами совершения преступления.Основным содержанием подобных манипуляций является качественная иликоличественная замена предмета и средств совершения мошенничества. Подготовка ксовершению данного преступления нередко не представляет большой сложности изаключается прежде всего в подыскании жертвы посягательства. Для этогомошенники посещают общественные места, учреждения, в которых и подбирают(намечают) будущую жертву. На этой же подготовительной стадии готовятся илиприспосабливаются средства совершения преступления — фальсифицированныедокументы, предметы предполагаемой мнимой сделки и т.д.
Непременнымиэлементами способа совершения мошенничества является завоевание доверияпотерпевшего и формирования путем обмана его желания на совершение тех или иныхсделок, налаживание контакта с будущей жертвой. Маскируя свои истинныенамерения, мошенники стремятся произвести на потерпевшего благоприятноевпечатление манерами общения, демонстрацией деловитости и т.д. Субъектпреступления стремится вести себя в соответствии с уровнем развития, культурыпотерпевшего, чтобы создать выгодный для себя образ искреннего человека.[8]
Способымошеннического завладения имуществом лиц можно по содержанию классифицироватьна: присвоение денег, материальных ценностей, полученным по подложнымдокументам; приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим отказом отоплаты; присвоение имущества, ошибочно отпущенного в большом количестве илилучшего качества; получение аванса за выполнение каких-либо работ или поставкутоваров с уклонением в дальнейшем от выполнения обязательств по сделке;поставка товаров в меньшем количестве и худшего качества, чем предусмотренодоговором; присвоение денежных средств, перечисленных в качестве предоплаты,получение кредитов по поддельным документам и его присвоение и т.п.
Наиболеераспространенными способами мошеннических посягательств на имущество гражданявляются: подмена предметов продажи, подмена вещей и денежных средств,подлежащих передаче контрагенту (передача денежной или вещевой куклы взаменденег и вещей); продажа изделий более низкого качества, чем предусмотренодоговоренностью (продажа как золотых украшений из меди, латуни, бронзы); обсчетпотерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке; подбрасываниепотерпевшему мнимых ценностей, вовлечение его в «дележ» находки и выманиваниеденег в качестве части стоимости «найденного»; завладение деньгами и имуществомпод видом оказания услуг (например, получение денег на приобретение дефицитныхтоваров); обман при нечестной игре в азартные игры (такие, например, как на«три наперстка»); проведение различных лотерей, гадание, знахарство; присвоениеденег под видом выполнения действий должностного лица (изъятие ценностей в ходе«обыска» под видом работников правоохранительных органов); систематический заемденег без намерения возвращать долг; брачные аферы (выманивание денег иценностей у «невесты», «жениха»); продажа неотчуждаемого имущества (строений,земельных участков, транспортных средств); сбор «пожертвований» на общественныеи благотворительные цели и т.п.[9]
Длясовершения своих действий мошенники выбирают места, наиболее благоприятные, сих точки зрения, для реализации избранного способа совершения преступления. Всвязи с этим мошеннические посягательства с целью завладения имуществомюридических лиц совершаются по месту нахождения собственников или хранения ихценностей. В последнее время участились случаи совершения подобных деяний вучреждениях, где официально совершаются сделки: в посреднических фирмах, набиржах, аукционах. Например, встречаются случаи выставления на продажу черезбиржи товаров, отсутствующих в наличии. Получая предварительную оплату,субъекты и не собираются выполнять каких-либо обязательств по сделке. [10]
Мошенничества,направленные на завладение имуществом физических лиц, могут совершаться вместах купли-продажи необходимых преступнику вещей, по месту его жительства иработы, на вокзалах и в ресторанах и т.д.
Сложныеспособы мошенничества могут реализоваться в нескольких местах, не связанныхмежду собой территориально.
Пытаясьвойти в доверие к потерпевшему, субъекты преступления посещают его дома, наслужбе, приглашают в ресторан, демонстрируют ему свои мнимые знакомства,необходимые для совершения «сделки». Финальный же акт преступления — завладениеимуществом — может совершаться совсем в других местах.
Времясовершения мошеннических посягательств может быть связано со временемдеятельности организаций и предприятии. В большинстве своем факты мошенничествапроисходят в дневное время.
Нередкомошенничество представляет совокупность приемов и операций, выполняемых втечение довольно продолжительного периода, состоящего из нескольких временныхотрезков.
Характеризуясвойства личности субъектов мошенничества, следует отметить, что это люди,обладающие определенными познаниями в психологии человека и умениемиспользовать особенности психического склада и поведения людей в определенныхжизненных ситуациях. Необходимо также выделить такие качества, какнаблюдательность, быстрая реакция на изменение обстановки.
Мошенникиобладают хорошими коммуникативными свойствами: умением вступать в контакт,вызывать доверие или сочувствие, располагать к себе. Большинство из нихвырабатывают определенную манеру общения с людьми разного типа, чтобы принеобходимости избрать способ поведения, наиболее благоприятный для восприятияпотерпевшего. Иногда мошенники стремятся придать своей внешности вид, в которомотсутствуют особые приметы, чтобы затруднить последующее опознание.
Нередкомошенничества совершаются группой лиц с определенным распределением ролей. Так,в мошенничествах, сопряженных с азартными играми, гаданием, соучастники играютроль выигравших или людей, предсказание которым сбылось и т.д. В некоторыхгруппах имеются лица, выполняющие функции охраны, сбытчиков похищенногоимущества, наводчиков, вербовщиков, наблюдателей и даже представителейправоохранительных органов, прикрывающих преступников в случаях их провала.
2.Способы совершения и сокрытия мошенничества в отношении физических лиц
Вкриминалистической характеристике, механизм совершения преступлений и егосоставная часть − способ − являются важнейшими компонентами,каркасом, на основе которого происходит ее конструирование. Вкриминалистической литературе способ совершения рассматривается как системадеятельности по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Применительно крассматриваемому виду преступлений законодатель прямо включил способ в системуобязательных элементов объективной стороны, сама конструкция ст.159 УКпредусматривает два способа совершения этого вида хищений — обман излоупотребление доверием. В научной литературе неоднократно обсуждались вопросыо понятии, значении злоупотребления доверием и соотношении его с обманом. Одниавторы, считая указанный способ разновидностью мошеннического обмана, говорят озлоупотреблении доверием как об “обмане доверия”, отмечая одновременно, что в данномслучае лицо использует для получения чужого имущества определенныегражданско-правовые отношения, основанные на доверии сторон, либо пользуетсятем, что имущество передается ему потерпевшим без соответствующего оформленияили предосторожности и присваивает это имущество. Другие рассматриваютзлоупотребление доверием как самостоятельный способ мошенничества, указывая,что в отличие от обмана преступник действует в рамках представлений жертвы охарактере и содержании их отношений. [11]
Вкриминалистической характеристике хищения путем мошенничества существенную рольиграют способы совершения этого деяния. В литературе и практике приводитсямножество способов мошеннических действий.
Однакопрежде чем рассматривать способы, необходимо сначала определить сферы, вкоторых может совершаться мошенничество: [12]
всфере оптово потребительского рынка;
всфере оборота жилища;
всфере бизнеса;
всфере социального обеспечения;
вдеятельности органов страхования;
всфере бытового обслуживания;
вбанковской сфере.
Приэтом, практически в каждой из приведенных сфер имеются свои разновидности способовсовершения преступления. Например, А.А. Облаков в своей работе выделяетразличные классификационные группы мошенничества. На верхнем уровне происходитделение мошенничеств по направленности посягательства на общеуголовные иэкономические. Последние группируются по сферам экономической деятельности, врамках которых совершаются мошенничества. Выбор конкретной модели действийпреступника, необходимых средств во многом зависит от предмета посягательства,что позволяет обособить завладение товаром и денежными средствами, ценнымибумагами. И выделяет двенадцать способов мошенничества на потребительскомрынке.
Способсовершения мошенничества в сфере оборота жилища совпадает с общепринятымпонятием способа совершения преступления, и состоит из действий по подготовке ксовершению преступления, действий по совершению и сокрытию преступления,объединенных единым умыслом. Хотелось бы отметить, что А.В. Шаров не выделяеткаких-либо конкретных способов совершения мошенничества, указывает лишь на то,что в данной сфере преступление может совершаться как с применением подлинных,так и поддельных документов.
Мошенничествасовершенные в сфере бизнеса, включающее в себя обман может принимать различныеформы. В литературе выделяют шесть типов:[13]
Растратаили хищение со стороны наемного работника (наемные работники обманывают своихнанимателей, присваивая себе имущество фирмы). Совершается как непосредственноработником, так и опосредованно (путем вручения взяток от клиентов, покупателейи других лиц);
Мошенничествосо стороны руководителей и менеджеров (характеризуется положением данных лиц ворганизации, а также способами обмана). Совершаются в основном путемманипуляциями с финансовой отчетностью.
Аферыс инвестициями (инвесторам предлагается сделать инвестиции, которые оказываютсялиповыми и не имеют какой-либо стоимости).
Мошенничествосо стороны поставщиков (проявляется в завышении количества поставляемыхизделий, поставка бракованных товаров или не поставке товаров вообще).
Мошенничествасо стороны заказчика или клиента (характеризуется различными способами обмана,например, получение уплаты за не проделанную работу);
Мошенничествосмешанного типа (целью мошенничества может выступать получение финансовойприбыли, либо поступление в различные учебные заведения, посредством подделкидокументов).
Всфере бытового обслуживания довольно распространенным способом являетсяполучение гражданином в пункте проката дорогостоящих вещей (холодильников,телевизоров) по документам своих родственников, по украденным или найденнымдокументам. В некоторых случаях документы частично подделывается (изменяетсягод рождения, пол владельца паспорта).
Мошенническиедействия в сфере социального обеспечения имеют свою специфику, котораявыражается в том, что мошенники вводят в заблуждение сотрудника отделовсоциального обеспечения, а также предприятия, где он в последнее время работална основании справки которого пытается незаконно оформить себе пенсию повозрасту или ВТЭК (врачебно-трудовая экспертная комиссия)в случаепредоставления им справки об инвалидности.[14]
Вдеятельности органов страхования существует специфический способ мошенничества.Сущность его заключается в завышении суммы ущерба, подлежащего выплате клиентув результате каких-либо событий, оговоренных в договоре страхования.
Хищения,совершенные путем мошеннических действий находят свое отражение и в банковскойсфере. То есть лицо собирает документы для подтверждения его намерения взятьссуду, присваивает себе имущество и скрывается.
Внастоящее время получил развитие еще один способ мошенничества, когдапривлекают лицо без определенного места жительства, оформляют паспорт иполучают на его имя денежные средства или иное имущество, далее мошенникискрываются, а лицо на чье имя были взяты средства, постепенно возвращается кпрежней жизни. В данной сфере преступления могут совершаться с применениемподлинных и поддельных документов.
Присовершении мошенничества в любой из сфер преступники пытаются придатьсовершаемой сделке легальный характер. Это может достигается путем созданиялжепредприятий. М. Шагиахметов в своей статье «Особенности расследованиякрупных мошенничеств» отмечает, что лжепредприятия действуют от имениюридического лица, частного предпринимателя, что позволяет маскироватьпреступление и придать хищению видимость финансово — хозяйственнойдеятельности. Завладение чужим имуществом осуществляется от имени юридическоголица по различного рода договорам: вкладов, поручения, оказания услуг.Определить наличие обмана в таком случае возможно только путем установленияумысла на совершение хищения в момент завладения чужим имуществом.
Послезавладения чужим имуществом оно формально становиться собственностьююридического лица, от имени которого действуют мошенники. Оно может продать егоили выдать в качестве ссуды другому лицу, и такие действия мошенников могутвыражаться в целой цепочке сделок. Причинный ущерб, в таких случаяхпредставляется в качестве неудачной финансово – хозяйственной деятельности, ане хищения.
Действияпо сокрытию мошенничества в сфере оборота жилища заключаются в следующем:
Мошенникистараются как можно быстрее избавиться от жилища, путем его дальнейшей продажи,обмена и т. д. Такие действия являются завершающим этапом в совершениипреступления, то есть получении денежных средств.
Воспрепятствованиеосуществлению и восстановлению, потерпевшим своих гражданских прав. Этовыражается в следующем:[15]
а)удаление потерпевшего от места совершения преступления (помещают в другоежилище, находящееся как можно дальше от его прежнего места жительства, либо поданному адресу зарегистрированы другие граждане). Обман заключается в том, чтопредоставляемое помещение не отвечает условиям, выдвинутым гражданином к новомужилищу.
б)невозвращение гражданину его документов и правоустанавливающих документов нажилище, то есть лицо становиться без определенного места жительства.
Подобныедействия оказывают значительное негативное влияние на квалификацию действийпреступников, а в итоге – на все расследование уголовного дела.
Основнымспособом сокрытия фактов мошенничества в различных сферах остается все жеподделка документов. Данный способ весьма распространен и прослеживается вовсех способах совершения мошеннических действий. Поскольку лицу необходимосоздать видимость правомерности сделки, хотя на самом деле сделка носитнезаконный характер. Еще одним способом сокрытия может служить такжеуничтожение документов свидетельствующих о противоправной деятельности. Данныйспособ, по мнению автора курсовой работы, имеет место быть, более того, весьмараспространен, поскольку документы, имеющие признаки противоправнойдеятельности, могут стать прямыми или косвенными доказательствами преступления.В крайнем случае, речь может идти также о совершении иных преступлений,например, физическое устранение свидетелей. Данный вид сокрытия следовпреступления не так распространен, и имеет скорее единичные случаи, но им могутвоспользоваться влиятельные люди в государственных структурах, либо крупныебизнесмены, при совершении мошенничества в особо крупных размерах.
Такимобразом, мы выяснили, что хищения совершаемые путем мошенничества проявляются вразличных сферах экономической жизни нашей страны, их, как выяснилось,превеликое множество, имеется тенденция к увеличению различных способовсовершения преступления. Во-первых, выделяют уголовно-правовую классификацию,которая закреплена в диспозиции статьи УК РФ, во-вторых, в каждой изприведенных выше сфер существуют свои способы по совершению преступлений, атакже по их сокрытию преступной деятельности. Однако можно выделить все женаиболее часто используемые способы сокрытия преступной деятельности, это:
· подделкадокументов;
· осуществлениедеятельности под видом юридического лица, путем создания лжепредприятий;
· уничтожениедокументов, свидетельствующих о преступной деятельности.
Дляданных преступлений характерно совершение преступления по совокупности сдругими преступлениями, например, подделка документов, должностныепреступления, когда речь идет о мошенничестве лицами занимающие государственныедолжности и другие.
3.Особенности оставляемых преступником следов (механизм следообразования)
Приизучении особенностей оставляемых преступником следов можно сказать, что дляпреступной деятельности в форме мошенничества не характерны следы, оставленныена месте происшествия. Нередко места происшествия как такового вообще несуществует. В связи с отсутствием места происшествия, то в основном все следыпреступной деятельности сохраняются в документах, печатях, бланках,используемых для обмана государственных служащих; оставленных в этих предметахследах рук, запоховых следах, а также мысленных образах участников этойдеятельности, очевидцев. Данные следы характерны для всех видов мошенничества. [16]
Поэтомув ходе раскрытия механизма мошенничества нередко изучают шрифты печатныхустройств, с помощью которых исполнены документы, подписи лиц их подписавших,особенности штампов, печатей и другие предметы, которые имели отношение кмошеннику, втянутые им в сферу раскрываемого преступления.
Вотличие от совершения краж и других подобных преступлений, где преступникжелает и часто остается невидимым, мошеннику в любом случае приходиться входитьв контакт с группой лиц, имеющих отношение к отпуску материальных ценностей илиденег, поэтому у очевидцев, свидетелей в памяти практически всегда остаетсязрительный образ мошенника, что играет большую роль в быстром раскрытииподобных преступлений.
Длясвоевременного выявления признаков мошенничества в сфере экономики необходимознать основные источники, которые способствуют получению сведений о признакахмошенничества в сфере экономики. Ими могут явиться различные осведомленныелица, круг которых изменяется в зависимости от конкретной ситуации, либодокументы, которые являются носителями информации о преступной деятельности.
Прирасследовании мошенничества круг осведомленных лиц может быть различным, этомогут быть как работники торгового зала, клиенты магазина, так и сотрудникиотделов страхового обеспечения, представители различных организаций.
Документы,являющиеся носителями информации о преступной деятельности лица можно условноразделить на две подгруппы:
Документы(доверенности, письма, чеки и т.д.), представленные мошенником для введенияруководства предприятия, организации в заблуждение относительно личности самогопросителя, так и мотивов его деятельности;
Документы(договоры, соглашения, обязательства), составленные совместно руководствомпредприятия и мошенником о производстве каких-либо работ либо оказанию услуг.
Однако,полученные источники о мошеннических действиях заранее не являются известными,либо установленными. Необходимо осуществлять ряд мероприятий, обеспечивающихвовлечение этих источников в сферу деятельности субъекта по выявлению ираскрытию преступлений. Для этого наиболее часто производят различныепроверочные мероприятия, например, проверка соответствующих документов (напредмет интеллектуального или материального подлога), сопоставление содержаниедокумента (например, действительно доставлялось сырье на склад), а такжевнезапная проверка какого-либо участка предприятия (например, внезапнаяревизия) [17].
Вобщем, об особенностях оставляемых преступником следов при совершениимошенничества, в любой из сфер, в которой совершается преступления можносказать, что основными источниками информации являются лица, имевшиевозможность непосредственно наблюдать мошенника, а также документы, являющиесяносителями информации о преступной деятельности лица. Как отмечалось ранее,источником информации могут служить записные книжки, тетради мошенников, в нихможет содержаться информация, указывающая на формирование умысла, о наличиисоучастников, способствует выявлению связей мошенника и формированиюдоказательственной основы при расследовании мошенничеств.
ГлаваII. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуациипервоначального этапа расследования и действия следователя
1. Особенностивозбуждения уголовного дела
Поводом к возбуждению уголовного делавыступают в основном заявления граждан о совершенном в отношении нихмошенничестве. Кроме того, поводами являются сообщения различных организаций иучреждений о попытках совершения незаконных сделок, регистрации незаконноприобретенного права на имущество, проведенных финансовых операциях и т.п.Иногда признаки таких преступлений выявляются сотрудниками органов внутреннихдел.
Доследственную проверку необходимо проводить лишь в техслучаях, когда нет ясности в вопросе о наличии или об отсутствии в действияхтого или иного лица признаков мошенничества. Естественно, при несомненностипреступного характера действий тех или иных лиц, например при обнаруженииподдельного документа, необходимо немедленно решать вопрос о возбужденииуголовного дела и задержании мошенников с поличным.
При проверке сообщения о преступлении можно выдвинуть тритипичные проверочные версии: [18]
— имеет место мошенничество при обстоятельствах, указанных заявителем;
— мошенничества нет; имеет место законная сделка, а заявительдобросовестно заблуждается;
— мошенничества нет; имеет место оговор заявителем другого лица изличной заинтересованности.
Объяснения очевидцев должны содержать такие сведения,оценка которых в совокупности с другими материалами позволит сделать вывод обих достаточности для возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении.
В частности, в объяснении заявителя должны быть указаны:принадлежность имущества (права на имущество), являвшегося предметом (объектом)преступления; правоустанавливающие документы на объекты недвижимости,предприятия, имущественные комплексы и т.п.; стоимость похищенного имуществаили незаконно приобретенного права на имущество; причиненный мошенническимидействиями ущерб, в чем он выражается; обстоятельства, при которых былисовершены действия, являющиеся, по утверждению заявителя, мошенническими(время, место и т.д.); в чем, по его мнению, состоит обман или злоупотреблениедоверием; лица, совершившие указанные действия, а также данные, позволяющиеустановить возможных преступников; какие именно действия были совершены; вкаких отношениях заявитель состоит с указанными лицами; какие документысоставлялись сторонами при совершении сделок (гражданско-правовые договоры,доверенности, расписки), заполнялись ли квитанции на оплату услуг и какихименно; что передал мошенник заявителю; как производились расчеты междусторонами, в какой валюте, какими купюрами, место и время производстварасчетов, присутствовавшие при этом лица; какие последствия имели место послесовершения тех или иных действий (неполучение имущественной или иной выгоды, вчем выразилось). [19]
Практически всегда в ходе доследственной проверкипроводятся специальные внепроцессуальные исследования, с помощью которыхустанавливаются подлинность оттисков печатей, штампов и других реквизитовдокументов, исполнители рукописных текстов и т.д.
Собранный проверочный материал, поступивший следователю длярешения вопроса о возбуждении уголовного дела, должен содержать: заявление лицао совершенном мошенничестве и его объяснение; объяснения очевидцев; предметы идокументы, переданные мошенником заявителю; справки о проведениипредварительных специальных исследований; рапорт работника органа дознания,содержащий сведения, которые позволяют сделать вывод о наличии события ипризнаках его противоправности.
На первоначальном этапе расследования мошенничестваскладываются следующие типичные следственные ситуации:[20]
1.Имеетсядостаточная информация о лице, совершившем преступление, либо оно задержано споличным или сразу после совершения мошенничества. Есть также сведения опредмете преступного посягательства, материальном ущербе, потерпевшем ивозможных свидетелях и т.д. В этой ситуации следователь после задержанияподозреваемого осуществляет его личный обыск; изъятие одежды и находящихся принем предметов и документов, их осмотр; допрос потерпевших и свидетелей, выемкунаходящихся при них предметов и документов, переданных преступником;предъявление подозреваемого для опознания; допрос подозреваемого; осмотр местапроисшествия; получение образцов для сравнительного исследования и назначениесудебных экспертиз и др.
2. Имеется достаточная информация о лице,совершившем мошенничество, но мошеннические действия замаскированы под законнуюсделку. Для этой ситуации характерна последовательность следственных действий,аналогичная предыдущей. При этом значительно расширяется круг лиц, в том числедолжностных, которых необходимо проверить на причастность к преступнымдействиям, и возрастает количество документов, подлежащих изъятию и изучению сточки зрения их соответствия нормативным правовым актам,правильности отражения хозяйственной деятельности предприятия и т.д.
3. Необходимой информации о лице, совершившем мошенничество,нет, хотя имеется некоторая информация о факте и об обстоятельствахпреступления. В таких случаях следователь допрашивает потерпевшего исвидетелей, изымает находящиеся при них предметы и документы, переданныепреступником; осматривает место происшествия; получает образцы длясравнительного исследования и назначает судебные экспертизы. Параллельнопроводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление изадержание мошенника, в частности составляется субъективный портретпреступника, осуществляется проверка по учетам и т.п.
По мнению И.Возгрина на первоначальном этапе расследованиямошенничества могут сложиться следующие типичные следственные ситуации:[21]
1-яситуация — преступник задержан на месте происшествия или же сразу после егосовершения. Такая ситуация называется благоприятной, простой. Сюда же можноотнести и ситуации, когда мошенник, хотя и не задержан сразу, но его личность иместонахождение известны. Для таких ситуаций характерно производство следующихдействий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; допрос потерпевшегоили лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество; осмотр изъятых умошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; поручение органамдознания производство оперативно-розыскных мероприятий.
2-яситуация — преступник не задержан, но следствие располагает о нем определеннойинформацией либо информация о мошеннике весьма незначительна. Для этой ситуациихарактерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество;осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр местапроисшествия; допросы свидетелей и иных осведомленных лицо предъявление дляопознания фотоизображений лиц, представляющих оперативный интерес; поручениеорганам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.
Следуетиметь в виду, что очередность проведения указанных первоначальных следственныхдействий и оперативно-розыскных мероприятий может меняться в зависимости отконкретных ситуаций. Кроме того, на первоначальном этапе расследования могутпроводиться и другие следственные действия. В данных перечнях названы лишьнаиболее типичные, т.е. наиболее часто проводимые на первоначальном этапедействия. Поэтому деление следственных действий на первоначальные и последующиевесьма условно.
Апо мнению Н. Селиванова на первоначальном этапе расследования выдвигаютсяследующие типичные общие версии: [22]
· мошенничествоимело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
· имеломесто не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др. );
· имеламесто законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).
Частныеверсии могут быть выдвинуты следователем в отношении структуры и функцийпреступной мошеннической группы, действий по сокрытию следов преступления,местонахождения подозреваемых и т. д.
Содержаниеначального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственнойситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положивв основу наличие данных о личности преступника.
1. Мошенникизвестен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения.
2. Вэтих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательностьрасследования:
· личныйобыск подозреваемого и его допрос;
· осмотризъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;
· допроспотерпевшего и свидетелей.
3. Мошенник известен, но он скрывается.
4. Однойиз основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника.Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств,проводятся:
· ориентировкаподразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;
· организацияоперативно-розыскных мероприятий;
· принятиемер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.
5. Мошенникизвестен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.
6. Длятакой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенныхподозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделкудокументов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучениезаконодательства, регламентирующего подобные операции.
7. Длядел, в которых фигурируют юридические лица (акционерные общества, товариществас ограниченной ответственностью, частные предприятия и др. ), используемые дляприкрытия мошеннических действий, характерно производство следственных и иныхдействий, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельноститакого лица. К ним в первую очередь относятся:
· выемкаи осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы;
· назначениеинвентаризаций и ревизий;
· осмотрлибо обыск служебных помещений;
· установлениеи допрос вкладчиков (в случаях растрат денежных средств, собранных в качествеинвестиций с частных лиц);
· розыскимущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета.
8. Мошенник неизвестен.
9. Вэтом случае следователь организует:
· составлениесубъективного портрета;
· проверкупо криминалистическим учетам;
· проведениеоперативно-розыскных мероприятий.
2.Особенности тактикипервоначальных следственных действий
Прирасследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего илилица в чьем ведении находилось похищенное имущество, ибо его показания, какправило, содержат наиболее значимую доказательственную информацию о личностимошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе, мотивах, целяхсовершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладелмошенник.
Крометого, при допросе потерпевшего нужно стремиться получить и другую информацию: [23]
-обочевидцах преступления;
-опредметах полученных от мошенника;
-овозможных соучастниках мошенника, их поведении и приметах; в каком направлениискрылись преступники, использовались ли транспортные средства;
-осталисьли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления;было ли кому известно о наличии у него определенного имущества.
Исключительнобольшое значение в ходе допроса потерпевшего имеет выявление особых и броскихпримет неизвестных мошенников. Описание внешности преступника в протоколепроводится по методу „словесного портрета“, с возможнымиспользованием специальных таблиц рисунков. Если потерпевший может нарисоватьвнешность мошенника или его особые приметы, то выполненный рисунок подписываетсяим и приобщается к протоколу.
Какотмечалось выше, иногда потерпевший оказывается жертвой мошенника потому, чтопоследнему удалось использовать некоторые отрицательные черты его характера —стремление к наживе, желание обойти установленные правила и т.п. Поэтомунередко потерпевший, скрывая свое противоправное поведение, дает показания омошенничестве неохотно. Учитывая это, следователь должен стремиться кустановлению нужного психологического контакта, к созданию такой обстановки, вкоторой потерпевший будет чувствовать себя спокойно. При этом допросу должнапредшествовать его тщательная подготовка с использованием сведений о личностипотерпевшего, в том числе оперативно- розыскной информации.
Иногдацелесообразно провести допрос потерпевшего на месте события или, что еще лучше,проверку показаний на месте, при которой возможно выявление следов,подтверждающих показания потерпевшего, а также следов преступления ипреступника, особенно если потерпевший иногородний или слабо ориентируется наместности, что помогает оживить в памяти потерпевшего отдельные обстоятельствасобытия. При допросе нескольких потерпевших целесообразно предложить имнарисовать или схематически изобразить место происшествия с указанием, гденаходились потерпевший и преступник. Такие схемы используются при осмотре местапроисшествия, а также для установления возможных противоречий в показанияхдругих участников расследования (свидетелей, обвиняемых) и выяснения истины.Подготовка следователя к допросу лица, в чьем ведении находилось похищенноеимущество, например, работника организации, в которой произошло мошенничество,предусматривает планирование этого следственного действия, изучение режимаработы этой организации, личности допрашиваемого, его отношения к совершенномупреступлению. В плане необходимо отразить вопросы, подлежащие выяснению идоказательства, которые могут быть предъявлены. Для примера следует привеститипичные вопросы, предусматриваемые следователем в плане допроса лиц, в чьемведении находилось похищенное мошенником имущество:[24]
-местои время совершения мошенничества; обстановка его совершения;
-обстоятельстваполучения имущества обманным путем;
-служебноеположение и обязанности допрашиваемого лица, срок его работы в даннойорганизации;
-общийстаж работы по этой специальности;
-нестрадает ли он какими-либо недостатками, отрицательно сказывающимися на работе(пониженное зрение, слух и другие физические недостатки;
-проводилсяли инструктаж о правилах осмотра предъявляемых документов;
-какоеимущество ему вверено и порядок его выдачи, каково документальное оформлениевыдачи товаров;
-былли рядом кто-нибудь из сотрудников;
-непроходил ли мошенник к кому-нибудь из сотрудников;
-виделли он мошенника ранее его приметы;
-покаким признакам может его опознать;
-чтопредъявил мошенник для получения денег или имущества;
-проверялисьли предъявленные документы и с помощью, каких научно-технических средств;
-невызывали ли сомнения предъявленные документы; когда и кем обнаруженомошенничество и по каким признакам;
-когдаи кем сообщалось руководству, в милицию или иные органы об обнаруженномпреступлении.
Необходимотакже уделить внимание допросу свидетелей. Хотя обычно мошенники стремятсяобмануть потерпевшего наедине, в отсутствие третьих лиц, следователь долженстремиться, установить свидетелей, которым известны те или иные обстоятельства,имеющие существенное значение для дела. Свидетели-очевидцы выявляются впроцессе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия и в ходе розыскнойработы. В качестве свидетелей могут быть допрошены, знакомые с обвиняемым ипотерпевшим (их взаимоотношения следует учитывать при проверке показаний). [25]
Свидетели-очевидцыиногда сообщают новые данные, о которых не рассказал потерпевший, так как могзабыть ту или иную деталь в силу взволнованности, расстройства и т.д. Кроме того,они помогают следователю проверить показания потерпевшего и, наконец, ихучастие на очных ставках позволяет изобличить уже установленных преступников.
Вцелях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и других вещественныхдоказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств по делупроводятся следственные осмотры места происшествия, предметов, документов.
Извсех видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всегопроводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшим от мошенников:вещевых и денежных „кукол“, фальшивых драгоценностей, различныхзаписок, квитанций, оставленных мошенниками фиктивных документов (паспортов,удостоверений, доверенностей, справок-поручительств, чеков и др.).
Внеобходимых случаях, когда они являются доказательствами или источникамидоказательств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам иприобщаются к уголовному делу.
Осмотрдокументов проводится следователем для установления фактов, имеющих доказательственноезначение, и выявления связей между документами, их признаков и состояния.
Значениеследственного осмотра документов при. расследовании мошенничества обусловленотем, что результаты осмотра, как правило, позволяют судить об относимостиданного документа как доказательства к расследуемому событию, правильнопланировать дальнейшее расследование. Осмотр документов при расследованиимошенничества должен быть признан неотложным следственным действием, так каксвоевременность и тщательность осмотра — это необходимые условия получениямаксимальной информации о признаках хищения. Более всестороннему, полному иобъективному осмотру способствует применение некоторых научно-техническихсредств и методов, позволяющих расширить пределы непосредственного восприятия,увеличить объем установленных фактических данных. [26]
Длякаждого способа подделки документов характерна специфичная совокупностьпризнаков. В криминалистической литературе описана подробная классификация этихспособов, систематизированы присущие им признаки, рекомендована методика ихобнаружения. С осматриваемым документом следует обращаться с особойосторожностью, не допускать каких либо действий, которые могут его повредитьили уничтожить, замаскировать выявленные признаки подделки, образовать новыесгибы. Нельзя делать каких либо отметок, подчеркиваний иди надписей, класть наповерхности, которые могут его загрязнить, проводить какие-либо предварительныеисследования, могущие даже незначительно изменить документ. Изъятые документыследует хранить в пакете, по возможности в не сложенном виде. Также при осмотредокументов, записок и т.п. следует обращать внимание на содержание, наличие илиотсутствие реквизитов, наличие подчисток, исправлений, особенностей почерка,пишущей машинки, ориентироваться на выявление очевидных признаков, по которымвозможен розыск исполнителя или средств изготовления документа. [27]
Различныематериальные ценности, продукты питания, вещи, машины и т.д. осматриваются сцелью фиксации их внешнего вида и особенностей, обнаружения следов пальцев рук,наличия повреждений и т.д. В дальнейшем качество этих предметов может бытьустановлено с помощью экспертиз (товароведческой, судебно-технической и др.).Предметы, изъятые у мошенника, осматриваются в соответствии со ст. 176,177 УПКРФ. При этом следователь руководствуется рекомендациями криминалистики.
Приосмотре предметов нужно обращать внимание на их индивидуальные признаки,стремиться к выявлению следов мошенника. Так, при наличии вещевой»куклы" изучается ее обвязка, узлы и петли, которые нередко вяжутпрофессиональным привычным способом, поэтому их не развязывают, а сохраняют в томже виде. По содержимому «куклы» (обрезки ткани, старые вещи, ветошь)можно предположить, где искать такие отходы (ателье, фабрики), по штампам,маркировкам, заплатам — установить, кому ранее принадлежали вещи. На листахнарезанной бумаги в денежных «куклах» обязательно нужно пытаться отыскать следыпальцев рук, изучить качество бумаги. Остатки материалов, из которыхизготавливались «куклы», могут быть затем обнаружены при осмотре местапроисшествия или при обыске.
Приосмотре фальшивых драгоценностей надо обращать внимание на обработку изделий,наличие меток, клейм, марок фирмы.
Крометого, при осмотре предметов, вещей и документов необходимо обращать внимание наобнаружение микрообъектов: как выделений человеческого организма, так имикрочастиц одежды, других вещей преступника.
Припроизводстве осмотра рекомендуется использовать помощь специалистов, в томчисле экспертов-криминалистов, которые обладают специальными познаниями,владеют современными методами обнаружения следов и могут применить специальнуютехнику. Не следует забывать и фотоаппаратуру, используемую, как важноесредство фиксации.
Вряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр местапроисшествия. Мест происшествия может несколько: в одном месте мошенникзнакомится с потерпевшим, в другом — обманывает его, в третьем получает отпотерпевшего те или иные материальные ценности и скрывается. В каждомконкретном случае следователь решает, какое именно место следует осмотреть, аиногда приходит к выводу об осмотре всех мест, где был контакт потерпевшего смошенником. Чаще всего осматривается последнее место их встречи, гдеобнаружение следов наиболее вероятно. [28]
Приосмотре места происшествия следователь непосредственно изучает его обстановку,точно устанавливает, где было совершено мошенничество, знал ли преступник этоместо, были ли ему известны ходы и выходы из помещения, в котором совершеномошенничество, определяет возможные пути ухода преступника и т.д.
Сложностьосмотра места происшествия по делам о мошенничестве обуславливается рядомобстоятельств:
— от момента события до его обнаружения порой проходит значительное время, чтоведет к частичной или полной утрате следов и иных предметов, могущих статьвещественными доказательствами;
— мошенничество нередко совершается в многолюдных местах (магазины, улицы, рынки,вокзалы и др.), что отрицательно влияет на сохранность обстановки местапроисшествия;
— мошенники, особенно ранее судимые, «работают» достаточнопрофессионально и стараются не оставлять каких либо следов или оставляют ложныеследы, затрудняющие расследование. Специфика осмотра места происшествия прирасследовании мошенничества связана также с тем, что потерпевший, будучиучастником преступного события, как правило, сообщает интересующие следствиефакты. Это позволяет проводить осмотр целенаправленно, обращая внимание лишь наобстоятельства, непосредственно относящиеся к делу. [29]
Осмотруместа происшествия должен предшествовать его общий обзор, в ходе которогоследователь может установить: действительно ли это то место, где, по словампотерпевшего, произошло мошенничество; откуда можно было видеть или слышатьпроисходящее.
Приступаяк осмотру, необходимо тщательно изучить обстановку на месте происшествия, вчастности, расположение объектов, где было совершено мошенничество, подступы кнему. Решая вопрос о границах осматриваемой территории, нужно исходить из того,что кроме центра места происшествия самым тщательным образом должна бытьосмотрена прилегающая к нему местность.
Последовательностьосмотра, характер возможных следов (предметов) и их местонахождение взначительной степени определяются способом совершения мошенничества.
Так,если осмотр проводится по факту мошенничества, совершенного путем продаживещевой «куклы», то необходимо отыскивать остатки упаковки исодержимого «куклы». При этом следует не забывать о возможности обнаруженияследов ног, транспорта или предметов, оставленных преступниками. При самочинномобыске рекомендуется искать следы рук, документы (копии) «протоколаобыска» или «протокола изъятия» и других документов, которыебыли использованы мошенниками.
Еслидела о мошенничестве возбуждаются по материалам задержания преступника споличным, то подозреваемого нужно немедленно обыскать для изъятия документов, атакже предметов, которые могут указывать на причастность задержанного ксовершению мошенничества. Проведение личного обыска в момент задержания не устраняетнеобходимости повторного обыска после доставления его в милицию. При личномобыске у подозреваемого могут быть обнаружены деньги, а также предметы иценности,. принадлежащие потерпевшему, документы, удостоверяющие личностьпреступника, переписка, записи, из которых можно установить его связи, планыпомещений, где было совершено мошенничество, документы и предметы, указывающиена факты продаж или сдачи вещей в комиссионные магазины, ломбарды, камерыхранения, а также иные, могущие иметь значение при расследовании мошенничества.[30]
Послепроизводства личного обыска задержанного нужно немедленно принять меры кустановлению его личности и места жительства для производства там обыска.Выяснить личность задержанного крайне важно, так как практика показывает, чтомошенничеством обычно занимаются преступники-рецидивисты, которые призадержании называют вымышленные фамилии. Установить личность задержанногомошенника можно путем его проверки по картотеке в ИЦ, а также подактилоскопической картотеке и другим криминалистическим учетам. [31]
Следуетпомнить, что промедление с проведением личного обыска позволит задержанномууничтожить или выбросить изобличающие его предметы. Мошенники при задержаниимогут прибегать к различным уловкам. Поэтому нужно внимательно следить за ихповедением, пресекать их попытки к бегству, «сыграть на публику», квыбрасыванию орудий преступления, денег и вещей, полученных от потерпевших. Неследует исключать и возможность вооруженного сопротивления.
Послезадержания необходимо произвести поверхностный осмотр с целью обнаружения иизъятия оружия и других предметов, которые могут быть использованы длянападения на работников милиции. В отделении милиции, сразу же последоставления, необходимо произвести личный обыск с составлением соответствующегопротокола, в котором подробно описать изъятые вещи, могущими быть вещественнымидоказательствами как настоящей, так и предыдущей преступной деятельности(например, записные книжки, записки, документы и т.д.). Если же мошенником призадержании удалось выбросить те или иные вещи, предметы, документы, тонеобходимо тут же произвести осмотр места происшествия и зафиксировать изъятиевыброшенных предметов, о чем составить протокол. В случае невозможностиосуществления осмотра места происшествия (сотрудник милиции осуществляетзадержание один) необходимо изъять выброшенные вещи, предметы, обратив на этовнимание потерпевшего, очевидцев, либо посторонних граждан. Факт изъятияотражается в рапорте, а очевидцы своими показаниями подтвердят его.
Призадержании групп мошенников обязательно привлечение представителейобщественности или хотя бы посторонних граждан в качестве свидетелей. Совместнос потерпевшим они могли бы дать детальное описание способа преступления идействий каждого участника, а также подтвердить факт уничтожения иливыбрасывания теми доказательств.
Придопросе мошенников могут быть использованы различные тактические приемы. Вчастности, такие, как метод косвенного допроса; использование оговорок ипротиворечий в показаниях подозреваемого, а также противоречий между егопоказаниями и фактическими действиями; использование доказательств такимобразом, чтобы у допрашиваемого сложилось преувеличенное представление обобъеме осведомленности следователя; использование большой впечатляющей силыотдельных улик; максимальная детализация, конкретизация показаний и др.[32]
Придопросе в условиях конфликтной ситуации последний тактический прием может бытьуспешно использован практически всегда, особенно в случаях, когда применениедругих приемов затруднительно или невозможно. Сущность заключается в том,чтобы, не сообщая подозреваемому всех имеющихся доказательств, максимальноконкретизировать и детализировать его показания относительно событияпреступления или времени его совершения, чтобы затем каждый шаг или эпизод могбыть проверен. После установления личности задержанного необходимо произвестиобыск по месту его жительства, а если необходимо — и по месту его работы. Врезультате такого обыска следователь может обнаружить как вещественные доказательства(преступно добытые деньги вещи и другие), так и различного рода письменныедокументы, указывающие на причастность обвиняемого к совершенному мошенничествуи помогающее следователю добыть данные о личности задержанного и его связях.
Предметыи объекты, подлежащие обнаружению, следует определять исходя из способасовершения мошенничества. Так, если мошенничество совершено с использованиемвещевой или денежной «куклы», то при обыске необходимо искать вещевыеи денежные «куклы», предметы заменителя, материалы упаковки,вырезанные по размеру денежных знаков листы бумаги.
Имеядостаточное основание полагать, что в каком-либо помещении или в ином местенаходятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, атакже другие предметы или документы, могущие иметь значение для дела,следователь на основании статьи 182 УПК РФ производит обыск для их отыскания иизъятия.
Припланировании подготовительного этапа к обыску следователь в первую очередьдолжен:[33]
а)определить точное место и время его проведения;
б)уточнить приметы орудий преступления и похищенного имущества, выяснитьвозможные места обнаружения у обыскиваемого ценностей, необходимых для обеспечениявозмещения материального ущерба;
в)наметить круг участников обыска (работники милиции, понятые и специалисты);
г)решить, какие технические средства должны использоваться при проведенииконкретного обыска, и обеспечить их наличие.
Обыскнадо проводить внезапно и как можно быстрее, тем более, что чаще всегопредметами преступного посягательства по делам о мошенничестве являются деньгии прочие ценности, которые преступники могут быстро израсходовать или передатькому-либо.
Всоответствии со статьей 182 УПК, в начале производства обыска следовательдолжен предложить добровольно выдать подлежащие отысканию предметы, документы идобытые преступным путем ценности. В соответствии с законом, если требуемоевыдано и нет оснований полагать, что какая-то часть подлежащих отысканиюпредметов утаена обыскиваемым, следователь вправе ограничиться изъятиемвыданного и не проводить дальнейших поисков. Однако такая ситуация встречаетсясравнительно редко, поскольку следователь, как правило, не знает, что может находитьсяв данном помещении из объектов, относящихся к расследуемому делу. Тем более,что при обыске следует искать также имущество, могущее быть по приговору судаконфискованным или обращенным в пользу потерпевших.
Мошенникнередко стремится создать видимость раскаявшегося человека, осознавшего своювину, добиться расположения следователя, при обыске нередко выдаетнезначительные предметы, скрывая главные, могущие быть доказательствомпреступной деятельности по данному делу или по другим преступлениям.
Напрактике часто возникает затруднение разрешении вопроса, какие предметы изыматьпри производстве обыска по делам о мошенничестве.
Невызывает сомнения, что предметы, несущие на себе материальные следыпреступления, подлежат изъятию. Это документы, подлинность которых вызываетсомнения; предметы, с помощью которых они подделывались (скальпель, лезвие,клей и другие). Если предметы хранились в тайниках, и лицо, у которогопроизводится обыск, не может дать заслуживающее доверия объяснение опроисхождении этих предметов и причине их помещения в тайник, то такие предметытакже подлежат изъятию. Подлежат изъятию предметы, явно не соответствующиеобразу жизни мошенника. Например, лицо не занимается фотографией, а у негообнаружено несколько фотоаппаратов и значительное количество другойфотоаппаратуры.
Раскрытиенеочевидного мошенничества невозможно без проведения первоначальных оперативнорозыскных мероприятий. Прежде всего проводится розыск скрывшихся мошенников по«горячим следам» (осуществляется поисковой группы по приметам).Иногда целесообразно организовать патрулирование опергруппы в местах возможногопоявления мошенников — в магазинах, на станциях метро, вокзалах, в кинотеатрах,у пунктов скупки, ломбардах, комиссионных и коммерческих магазинах и т.п.
Необходимонемедленно информировать о совершенном мошенничестве и приметах преступниковдругие подразделения милиции района, города, транспортные ОВД, а принеобходимости и другие органы внутренних дел или гражданские организации. Приэтом описание примет подозреваемых должно осуществляться по методу словесногопортрета. [34]
Длярозыска мошенников должны быть использованы все оперативные возможности органоввнутренних дел, в том числе различные виды криминалистических учетов.
Вслучаях обнаружения следов пальцев рук необходимо срочно проверить их подактилоскопическим учетам. При задержании мошенников их также необходимодактилоскопировать, сфотографировать и проверить по учетам на предмет точногоустановления личности и причастности к другим преступлениям. Возможен такжерозыск мошенников по почерку.
Необходимоустанавливать, не совершались ли мошенничества аналогичным способом или схожимипо приметам лицами на территории других ОВД.
Крометого, потерпевшему необходимо предъявлять для осмотра фотоальбомы (видеотеки) сизображением уже установленных мошенников либо заподозренных в совершениимошенничества лиц, которые имеются в каждом органе внутренних дел.
3.Последующие следственные действия
Кчислу последующих следственных действий при расследовании мошенничества обычноотносятся: допросы свидетелей, предъявление для опознания, очные ставки,следственный эксперимент, назначение экспертиз, дополнительные или повторныедопросы обвиняемых.
Какотмечалось выше, большинство мошенников не склонны давать полностью правдивыепоказания и на первоначальном этапе своим поведением затрудняют установление сними психологического контакта. Кроме того, до первоначального допросазадержанного с поличным мошенника следователь чаще всего не успевает собратьданные, характеризующие его личность, иногда не все необходимые доказательстваимеются в наличие, а имеющиеся доказательства бывает трудно правильно оценить,особенно начинающему следователю.
Поэтомупрактически всегда при расследовании мошенничества возникает необходимостьпроизводства повторных, дополнительных допросов. Даже если на первоначальномдопросе мошенник признает свою вину всегда остаются невыясненные вопросы, особенноотносительно соучастников, обстоятельств подготовки к преступлению, источникапроисхождения используемых при мошенничестве средств. Как правило, мошенникиуклоняются от ответов на такие вопросы. [35]
Приподготовки к дополнительному (повторному) допросу мошенника, прежде всего,необходимо внимательно изучить все первичные материалы расследования,оперативно-розыскные данные, как о самом событии преступления, так и личностиподозреваемого, проанализировать и оценить доказательства с тем, чтобы выявитьнаиболее эффективную логическую связь между ними и попытаться предусмотреть тедоводы и аргументы, которые допрашиваемый может заявить при предъявлении емудоказательств. Составление плана такого допроса обязательно.
Еслиподозреваемый привлекался ранее к уголовной ответственности, то целесообразноизучить его архивные уголовные дела с тем, чтобы выяснить тактику его поведенияна следствии и, в частности, на допросе. Как правило, мошенники, совершающиепреступления одним и тем же способом, придерживаются и привычной линииповедения на следствии. При допросе, сославшись на предыдущее уголовное дело,подозреваемого нужно постараться убедить, что, какую бы он позицию не занимал,уголовной ответственности не избежать, не лучше ли чистосердечными показаниямидобиться смягчения наказания.
Однимиз распространенных следственных действий при расследовании мошенничестваявляется предъявление личности и вещей для опознания, что объясняетсясравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потерпевшим,свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица(чаще самого мошенника, реже потерпевшего) или примет какой- либо вещи. Как правило,потерпевший (свидетель) легко опознает мошенника. Но преступники иногдаизменяют свою внешность с помощью грима, парика, гримасы, поэтому опознающийдолжен тщательно осмотреть предъявленных лиц, в необходимых случаях попроситьих пройтись или произнести какие-либо слова. Часто производится предъявлениелиц для опознания по их фотоизображениям, что также должно осуществляться сучетом соответствующих криминалистических правил.
Вотличие от других способов приобретения чужого имущества, мошенничество предполагаетоткрытую, как бы добровольную передачу потерпевшим своего имущества. Это, всвою очередь, определяет особенности расследования дел добровольную передачупотерпевшим своего имущества. Это, в свою очередь, определяет особенностирасследования дел о мошенничестве, заключающееся в том, что потерпевшиенекоторое время видят преступника, общаются с ним и в последствии, когдапреступление совершиться и мошенник скроется, могут сообщить довольно детальноеописание примет мошенника, его одежды и поведения.
Тактикапредъявления для опознания по делам о мошенничестве имеет некоторыеособенности. В частности, при предъявлении подозреваемого следует учитывать,что именно мошенники, чаще чем другие преступники изменяют свою внешность передсовершением преступления.
Впрактике были случаи, когда потерпевшие, спустя несколько дней, а иногда имесяцев задерживали обманувших их мошенников. В таких случаях, предъявлять дляопознания мошенника задержавшему его потерпевшему не следует. Сам фактобнаружения мошенника среди большого числа людей говорит об уверенностипотерпевшего в том, что задержанный и является именно тем человеком, которыйобманным путем получил от него деньги, вещи и др. В таких случаях особенноважно правильно оформить протокол задержания подозреваемого в мошенничестве, вчастности, в графе «основание задержания» указать, что лицо задержано позаявлению потерпевшего или с поличным. Возможно также предъявления дляопознания преступника по фотокарточкам, например, в тех случаях, когдапреступник задержан в другом месте и нецелесообразно его этапировать в город,где он совершил мошенничество, или потерпевшему ехать туда, где преступник былзадержан. [36]
Послепринятия заявления от потерпевшего и его допроса в процессе, которого выясненыприметы мошенника, можно в присутствии понятых предъявить потерпевшему альбом сфотографиями мошенников. Составление протокола в этом случае обязательно как вслучае опознания мошенника, так и в случае не опознания.
Впротоколе особенно тщательно надо записать, по каким именно приметампотерпевший (или очевидец) опознает преступника и следует указать, что согласноимеющимся в органе внутренних дел сведениям изображенный на фотографии под такимто номером является тем-то. В данном случае может быть не соблюдено тактическоеправило предъявления для опознания (предъявление на фотографии лиц одного пола,примерно одного возраста, одетых примерно в одинаковую одежду), что, однако, нелишает доказательственной силы, ибо потерпевшему (очевидцу) в присутствиипонятых было предъявлено большое количество фотографий различных лиц.
Вслучае обнаружения у подозреваемых вещей, имеющих индивидуальный заводскойномер, и наличии у потерпевшего соответствующих документов (паспортов,аттестатов и т.д.) на эти вещи предъявлять их для опознания нецелесообразно.Вещи, выброшенные подозреваемым при задержании, а также те, о которыхподозреваемый заявляет, что они ему не принадлежат, нужно обязательно предъявитдля опознания лицам, видевшим эти предметы у подозреваемого, что позволитустановить их принадлежность. Также при предъявлении для опознания вещейследует иметь в виду, что преступники могут видоизменять похищенное имущество(перекрашивают, модернизируют). Поэтому, если есть основания полагать, что вещьпринадлежит опознающему, следователь должен ориентировать его на выявление исопоставление ее индивидуальных признаков.
Действеннымсредством устранения противоречий в показаниях обвиняемых является очная ставка.При ее проведении следует учитывать особенности личности мошенников, вчастности рецидивистов. Нередко они, как и предъявлении для опознания, склоннывоздействовать на потерпевших и свидетелей, иногда упрекают первых в алчности,жадности и других неблаговидных особенностях их характера.
Мошенникив ходе производства этого следственного действия нередко стремятся выяснить, вкаком состоянии находится расследование по их делу, какие доказательства противних имеются. Значит, должна тщательно продумываться целесообразность проведенияочной ставки особенно между соучастниками, которые могут сговориться, оказатьпсихологическое воздействие друг на друга. [37]
Поэтомунужно внимательно следить за поведением участников очной ставки, возможноиспользуя помощь другого следователя, оперативного работника. Если приняторешение, очную ставку не проводить, то на повторном или дополнительном допросеможно предъявить допрашиваемому правдивые показания его соучастника и другихлиц или дать прослушать фрагмент звукозаписи таких показаний.
Поделам о мошенничестве нередко проводится следственный эксперимент для того,чтобы проверить:
-можноли было увидеть или слышать то или иное событие при обстоятельствах, на которыеуказывает свидетель, подозреваемый или обвиняемый (например, можно ли видеть сконкретного места и при определенных условиях, слышать содержание речи);
-способвыполнения подозреваемым определенных действий (при подделке обработке камня,металла и др.);
-какоевремя нужно затратить для производства тех или иных действий.
Чтобыповысить значение результатов следственного эксперимента, необходимомаксимально приблизить условия его проведения к тем, в которых происходилопроверяемое событие. Надо максимально точно восстановить обстановкумошенничества, расставив участников эксперимента в соответствии с показаниямиочевидцев или участников проверяемых событий, дать им указания произвестидействия, соответствующие тем, которые по показаниям или предположениям,вытекающим из материалов дела, имели место. Следователь и понятые наблюдают заэтими действиями и фиксируют результаты. Желательно повторить экспериментнесколько раз и в разных вариантах.
Внеобходимых случаях к протоколу следственного эксперимента должен быть приложенплан (или схема) объекта, где производился эксперимент, с указанием размеров ирасстояний, а также обстановки и местонахождения участников эксперимента.
Однимих эффективных способов проверки показаний подозреваемого является проверкапоказаний на месте, особенно при групповом мошенничестве. Совпадение показанийнескольких обвиняемых в данном случае является важным средством проверки ихдостоверности. Такой же проверке целесообразно подвергать и показанияпотерпевшего с целью изобличения в дачи ложных показаний или установлениясоответствия их с показаниями свидетелей, обвиняемых.
Одиниз надежных путей решений проблемы улучшения раскрываемости мошенничества – этовнедрение в деятельность оперативных и следственных работников современныхдостижений науки и техники. Важным средством получения доказательств по делам омошенничествах являются экспертизы.
Прирасследовании мошенничества наиболее часто возникает необходимость вкриминалистической экспертизе документов. Преступники иногда оставляют в рукахпотерпевших различные расписки, записи, которые используются для идентификацииличности по почерку, для этого назначается судебно-почерковедческая экспертиза.Мошенники часто используют поддельные документы, удостоверения и другиедокументы. В этих случаях назначается криминалистическая экспертиза документовдля разрешения вопросов, связанных с установлением способов подделкидокументов, восстановлением их первоначального содержания.
Наэкспертизу для установления целого по частям направляются обнаруженные на местепреступления части бумаги, утерянные или брошенные преступниками. Экспертизачасти предметов в основном производится в случаях, когда исследуемые предметыимеют одну общую линию разрыва, разлома или разреза. Она может быть назначена ив случаях, когда на месте происшествия обнаружена часть принадлежащегопреступнику предмета, а при обыске изъята, другая часть того же предмета, илипри обыске обнаружена часть какой-либо, не принадлежащей преступнику вещи, адругая часть имеется на место происшествия.
Приосмотре предметов (денег, оберток, упаковок, ценных бумаг, платежных документови др.) переданных потерпевшему (и наоборот), могут быть обнаружены следы рукмошенника. Поэтому при обнаружении в ходе осмотра таких следов назначаетсядактилоскопическая экспертиза, с целью их выявления и последующейидентификацией оставивших их лиц. [38]
Трассологическаяэкспертиза может назначаться для идентификации инструментов, которыеиспользовались при изготовлении денежных или вещевых кукол, фальшивыхдрагоценностей.
Помимокриминалистических часто проводятся физико — химические экспертизы, которыеназначаются при расследовании мошенничества путем продажи фальшивыхдрагоценностей, фальсифицированных товаров, лекарственных препаратов{медико-фармацевтическая экспертиза) и т.п. Такие экспертизы решают вопрос охарактере, химическом составе и свойствах материалов, из которых изготовлены теили иные вещества.
Судебно-химическойэкспертизе может быть подвергнута бумага, на которой исполнен тот или инойтекст, красители, использовавшиеся при написании этого текста и т.д. Прирасследовании мошенничества иногда производятся различные техническиеэкспертизы. Чаще всего они назначаются для решения вопросов о способахизготовления различных клейм, фальшивых золотых монет, крапленых карт и т.п.
Судебно-бухгалтерскаяэкспертиза назначается при хищении имущества государственных, общественных,коммерческих и иных предприятий и организаций. В получивших распространение впоследнее время случаях мошенничества, связанного с хищением денежных средствфинансовых учреждений путем внесения изменений в программы вычислительныхмашин, назначается комиссионная комплексная судебно-бухгалтерская экспертиза иэкспертиза программного обеспечения.
Товароведческаяэкспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных,фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортныхс использованием чужих этикеток, эмблем, фирменных обозначений для определенияфакта фальсификации и действительной их стоимости.
Искусствоведческаяэкспертиза проводится для проведения художественной, исторической ценностипредметов старины, вещей и изделий изобразительного искусства, а также длярешения вопроса о подлинности объекта исследования, времени его изготовления,школы мастерства. Букинистическая экспертиза проводится для определенияхарактера исследуемого произведения, места выхода его в свет. [39]
Можновыделить совокупность процессуальных и организационных действий, которые долженосуществить следователь при решении вопроса об окончании предварительного расследования.Важнейшим из них является оценка собранных по делу доказательств и признание ихдостаточными для составления обвинительного заключения и разрешения дела посуществу (статья 215-217 УПК РФ). Кроме того, на этой стадии еще разпроверяются следующие вопросы:
-вовсех ли процессуальных документах проставлены даты и имеются соответствующиеподписи;
-согласуютсяли между собой формулировки обвинений, предъявленные обвиняемым;
-вынесеныли постановления о прекращении уголовного дела в отношении отдельных лиц илиотдельных эпизодов;
-нетли основания для изменения обвиняемому мер пресечения;
-собраныли все документы, характеризующие личность обвиняемого;
-принятыли меры сохранности имущества обвиняемых, находящихся под стражей;
-всели приняты меры по обеспечению гражданского иска (исковые заявления, стоимостьпохищенного, сроки лечения потерпевшего в лечебном учреждении, суммы,включенные за счет социального страхования и т.п.);
-приобщеныли к материалам дела документы, указывающие на то, какие вещественныедоказательства и ценности изъяты, где они хранятся;
-сообщеноли в органы социального обеспечения о привлечении в качестве обвиняемого изаключении под стражу пенсионера;
-естьли в деле документы о суммах судебных издержек по делу;
-разъясненыли участникам предварительного следствия их права и обязанности;
-ознакомленыли обвиняемые и другие участники процесса с необходимыми процессуальнымидокументами (постановлениями о назначении экспертиз и заключениями экспертиз ит.п.);
-приобщеныли к делу личные документы арестованных обвиняемых;
-сообщеноли в органы внутренних дел о прекращении розыска обвиняемого;
-снятыли аресты с почтово-телеграфной корреспонденции и имущества обвиняемых, если вних отпала необходимость;
-всели профилактические мероприятия осуществлены по делу и правильно ли ониоформлены;
-нетли в деле документов, подлежащих хранению в наблюдательном производстве;
-оформленыли приложения к протоколам следственных действий (фототаблицы, схемы и т.п.);
-уведомленыли все участники об окончании предварительного следствия и времени ознакомленияс материалами дела;
-направленыли справки-характеристики в СИЗО и в ИДН;
— направлены ли в СИЗО личные вещи и документы арестованного обвиняемого (кромеличных документов);
— заполнены ли соответствующие документы по уголовному делу;
-ознакомленыли участники предварительного следствия с материалами дела;
-правильноли зафиксированы и рассмотрены заявления ходатайства;
-вслучае если ходатайства были удовлетворены, необходимо вновь ознакомить всех сматериалами уголовного дела (статья 219 УПК РФ).
Послеэтого следователь приступает к составлению обвинительного заключения.
Заключение
Подводяитог можно сказать, что криминалистическая характеристика преступления этомногогранное понятие. Споры, при определении, которого ведутся до сих пор.Разные авторы выделяют разные составные элементы криминалистическойхарактеристики. Однако все же можно наиболее общие для всех признаки присущиевсем преступлениям.
Вданной дипломной работе мы дали понятие криминалистической характеристике,которое является общим и присущим всем видам преступлений. Рассмотрели точкизрения разных авторов, и определили круг признаков, которые отражают сущностькриминалистической характеристики, и которые имеют свою специфику в зависимостиот конкретного вида преступления. Обозначили значение криминалистическойхарактеристики при расследовании преступлений.
Также мы рассмотрели криминалистическую характеристику мошенничества черезобозначенные нами признаки. Определили, специфику предмета преступления,способов совершения мошенничества, особенности оставляемых преступником следов,обстоятельства при которых готовилось и совершалось преступление, а такжеопределили специфику личности преступника и его жертвы.
Какмы выяснили мошенничества это интеллектуальные преступления, совершение которыхпредполагает тщательную подготовку, выбор жертвы, подготовку документовприкрытия. Подобные преступления касаются всех сфер экономической жизни страны.Для мошенничества не характерно оставление следов преступления, единственнымиисточниками информации являются документы, которые преступники использовали,чтобы войти в доверие и которые могут нести информацию о преступнойдеятельности, а также это непосредственные мысленные образы преступников,которые остаются в памяти жертвы и свидетелей. Отличительной особенностьюмошенничества является то, что подобные преступления растянуты во времени, чтокасаемо места совершения преступления, то можно сказать, его определение вызываетнекоторые трудности, некоторые авторы считают, что оно в некоторых случаяхможет вообще отсутствовать.
Хотелосьбы отметить, что имеется тенденция к увеличению преступлений совершаемых путеммошенничества. Растет и число способов, к которым прибегают преступники.
Справкапо раскрытию мошенничеств
Заотчетный период 2010года на территории Тульской области зарегистрированомошеннических действий, совершенных под предлогом оказания помощи, оказанияпомощи по социальной линии, обмена денег, продажи вещей и продуктов питания.Данный вид преступления совершается в дневное время суток. Потерпевшимиявляются люди престарелого возраста, не способные впоследствии ни описать нисоставить фотокомпозиционный портрет подозреваемых. Предметом преступногопосягательства становятся деньги и золотые украшения.
Заистекший период 2010 года на территории Тульской области зарегистрировано 8фактов краж и мошеннических действий(краж-2,мошенничеств-2, отк.материал-3) под предлогом оказания помощи (а/м задержалиГИБДД или таможня, попить воды, оставление в залог изделий из желтого металла),а именно:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ-3 (Ленинский-1)
Ленинский * 2 февраля в 21-30 заявилХаханкин, РОВД прож. дер. Нижнее Елькино, д. 42, что в 11-00 на троллейбусной остановке«ст.Южная» в г.Туле неизвестные мошенническим путем завладели 72000 руб.
К Хаканкину торгующему молоком наавтовокзале, подошли двое похожих на молдован, которые попросили его взять взалог серебряную посуду, за предоставленные им 72000 рублей. Хаканкинсогласился и на черной иномарке с элементами номера 217 КА проехали к нему вЕлькино, где он взял сберкнижку и в отделении СБ, напротив «Парадиза», снялденьги и отдал неизвестным лицам. Отправлено в ОМ №5 УВД по г.Тула. исх.49/650от 4.02.10. Отказной материал.
Отдел N5 26 марта в 16-50 заявила Токарева,Центральный) что с 12-00 до 15-00 в «Россельхозбанке» по адресу: ул. Оборонная,114-А, неизвестный обманным путем завладел 80 000 руб. Изъято 1, 7.
Неустановленные мужчины подошли на улицек Токареву и попросили его помочь. А именно отдать ему в залог посуду, а взаменполучить деньги, при этом они сообщили, что посуда очень дорогая и за оказаннуюуслугу они впоследствии заплатят в двойне. Также в процессе разговора мужчинысообщили, что деньги им необходимы для того, чтобы забрать товар которыйзадержали на таможне. Деньги отдавала жена Токарева, которую мужчины возили наавтомобиле серебристого цвета в банк, где она сняла деньги.
Фотокомпозиционные портретыподозреваемых не составлены. Отк. материал №758 от 2.04.10г.
Отдел N5 13 мая в 14-00 заявил Коган, что8/05 (Центральный) на ул. Мезенцева неизвестные обманным путем завладели 90 000руб.
Неустановленные мужчины подошли на улицек Когану и попросили его помочь. А именно отдать ему в залог посуду, а взаменполучить деньги, при этом они сообщили, что посуда очень дорогая и за оказаннуюуслугу они впоследствии заплатят в двойне. Также в процессе разговора мужчинысообщили, что деньги им необходимы для того, чтобы забрать товар которыйзадержали на таможне. Мужчина согласился и сняв а отделении СБ деньги, передалих мужчинам, которые использовали автомашину ВАЗ вишневого цвета.
ЩЕКИНО-1 Щекинское * 18 январяв 17-50 заявила Кошелева,
РУВД прож ул.Пионерская 15-20, что в13-00 из квартиры совершена кража 21000 руб.
Неустановленная девушка на вид 18-20 летпод предлогом попить воды зашла в квартиру к Кошелевой. После ухода которой изтумбочки пропал конверт с деньгами. Фотокомпозиционный портрет подозреваемой несоставлен. ВУД по ч.1 ст.158 УК РФ 281-0035-10
Ефремов-1
Ефремовский 31 января в 18-00 заявил Филюков,РОВД прож. дер. Стрельцы, 95, что в 11-00 из дома совершена кража 20 тыс. руб.Изъято 1.
Четыре женщины цыганской национальностисо смуглым цветом лица вместе с ребенком 6-ти летнего возраста под предлогомпопить воды зашли в дом к Филюкову. После ухода женщин Филюков обнаружилпропажу денег. Фотокомпозиционные портреты не составлены.(Потерпевший виделиавтомашину желтого цвета, в которую садились женщины) ВУД по ч.2 ст.158 УК РФ141-0040-10
Узловая-1Узловский* 18 апреля в 18-30 заявила Шамшурина, РОВД прож. ул.Тульская, 18-5, что в15-00 около дома по месту жит-ва неизвестный обманным путем завладел документамина ее имя и 2 000 руб.
Неустановленный мужчина встретив возлемагазина Шамшурину сообщил ей, что может по низкой цене приобрести продукты,для чего ему нужны деньги. Шамшурина согласилась и передела деньги и пенсионноеудостоверение мужчине, который впоследствии скрылся в неизвестном направлении.ВУД №261-0157-10 по ч.1 ст.159 УК РФ
ДОНСКОЙ-2Донской* 6 апреля в 19-30 заявила Чиркова, ГОВД что в 17-00 около магазина «Магнит» наул.Октябрьской, 128, неизвестный путем обмана завладел деньгами в сумме 1 300руб и удостоверением.
Неустановленныймужчина встретив возле магазина Чиркову сообщил ей, что может по низкой ценеприобрести продукты, для чего ему нужны пенсионное удостоверение и деньги.Чиркова согласилась и передела деньги и удостоверение мужчине, которыйвпоследствии скрылся в неизвестном направлении. ВУД по ч.1 ст.159 УК РФ№121-0206-10.
Донской * 10 апреля в 11-10 заявилаХаустова, ГОВД что в 10-00 около магазина «Магнит» на ул.Октябрьской,75 неизвестный, путем обмана, завладел деньгами в сумме 1 000 руб.
Неустановленныймужчина встретив возле магазина Хаустову сообщил ей, что может по низкой ценеприобрести продукты, для чего ему нужны деньги. Хаустова согласилась и переделаденьги мужчине, который впоследствии скрылся в неизвестном направлении. Отк. материалпо ст.24.ч.1п.2 от 12.04.2010г.
Подвидом соц.работников – 5 преступлений(краж-4, мошенничеств-1) Узловая-2Узловский* 11 февраля в 17-50 заявила Туковская РОВД прож. пос. Брусянский, ул. Первомайская,1-а-11, что с 11-00 до 16-00 из квартиры совершена кража 6600 руб. Изъято: 1, 7.
Неустановленная женщина со смуглымцветом лица под видом работника Собеса зашла в квартиру к Туковской. Послеухода женщины Туковская обнаружила пропажу денег. ВУД по ч.2 ст.158 УК РФ26-1-0063-10 Узловский * 20 апреля в 21-40 заявила Пименова, РОВД прож. пос.Бруснянка, ул. Мира, 4-8, что с 16-00 до 18-00 из квартиры совершена кража65000 руб. Изьято 7.
Неустановленная женщина со смуглымцветом лица на улице подошла к Пименовой и спросила дома ли её муж. Пименовасказала, что он дома и сама проводила её в квартиру. В квартире Пименоваосталась в коридоре, а женщина прошла в комнату и сказала её мужу, что емуполагается помощь, для получения которой необходимо предоставить пенсионноеудостоверение. В поисках пенсионного Пименов достал из шкафа пакет с деньгами иположил их на стол, при этом продолжая поиски пенсионного удостоверения.Воспользовавшись моментом неустановленная женщина попросила попить воды уПименовой и сразу же после этого ушла из квартиры. После ухода женщины Пименовобнаружил пропажу денег. Фотокомпозиционный портрет подозреваемой не составлен.ВУД по ч.2 ст.158 УК РФ 26-1-0146-10
Алексин-1
Алексинский 1 апреля в 20-00 заявилаЛазарева, РОВД прож. ул. Центральная, 9-20, что в 13-00 по месту жит-ва две неизвестныеженщины обманным путем завладели 60 тыс. руб. Изъято 1.
Неустановленная женщина со смуглым цветомлица, под видом работника социальной службы зашла в квартиру к Лазаревой, гдевоспользовавшись временным отсутствием хозяйки совершила кражу денежныхсредств. ВУД по ст.159 ч.2 №061-0172-2010
Богородицк-1
Богородицкий 3 мая в 19-50 заявилГубарев, прож. РОВД п. Товарковский, ул. Базарная 15-а-8, что в 15-00 из квартирысовершена кража 67 000 руб. Изъято 1.
Две неустановленные женщины подпредлогом продажи продуктов питания по дешевой цене(под видом работниковСобеса) зашли в квартиру к Губареву. Воспользовавшись временным отсутствиемГубарева, который в соседней комнате искал документы, совершили кражу денежныхсредств. Составлен фоторобот одной подозреваемой. ВУД по ч.2 ст.158 УК РФ091-0148-10
Суворов-1 Суворовский 27 апреляв 16-00 заявила Никишина, РОВД прож. к-т Краинка, 12-9, что 19/04 из домасовершена кража денежных средств. Ущерб устанавливается.
Неустановленнаяженщина славянской внешности под видом работника Собеса зашла в квартиру подпредлогом оказания помощи. Пройдя на кухню, женщина попросила принести ейдокументы. Никишина вместе с документами принесла и пакет с деньгами. Положиввсе на стол, ушла дальше искать документы. Воспользовавшись временнымотсутствием женщина забрала деньги и ушла. Фотокомпозиционный портрет женщиныне составлен. ВУД по ч.2 ст.158 УК РФ 24-1-0100-10
Подвидом соц.работников (обмен денег) –4 преступления (краж-1, мошенничеств-3)
Центральный-2 ОтделN5 11 февраля в 15-20 заявила Проненко, (Центральный) прож. ул. Вознесенского, 7-71,что около 14-30 по м/жит-ва неизвестные женщины мошенническим путем завладели30000 руб.
К Проненко идущей к отделению сберкассыдля оплаты коммунальный платежей подошла девушка и сказала, что именно она ей инужна при этом попросив показать паспорт. Просмотрев паспорт и назвав её по имениотчеству предложила пройти в квартиру и переписать купюры для последующего ихобмена. Далее к ним подошла еще одна девушка и они вместе пошли к Проненкодомой. В квартире достав деньги из тумбочки Проненко передала их девушкам,которые воспользовавшись её временным отсутствием похитили денежные средства. Входе выезда СОГ использовала служебную собаку, которая «довела» до станции«Южной» и потеряла след. Фотокомпозиционные портреты подозреваемых несотавлены. ВУД по ч.2 ст.159 УК РФ 551-0147-10
Отдел N5 5 марта в 18-30 заявил Пегасов,(Центральный) прож. пр-т Ленина, 115-б-15, что по месту жит-ва обманным путем двенеизвестные женщины завладели деньгами в сумме 120 000 руб.
Две неустановленные женщины славянскойвнешности под видом соцработников и предлогом переписи номеров купюр зашли вквартиру к Пегасову совершили кражу денежных средств Пегасова.Фотокомпозиционные портреты подозреваемых не составлены. ВУД по ч.2 ст.159 УКРФ 51/5-0204-10
ЕФРЕМОВ-1 Ефремовский 15 апреляв 17-00 заявила Шустикова, РОВД прож. дер. Чернятино, что около 16-00 из дома совершенакража 55 000 руб.
Две неустановленные женщины со смуглымцветом лица под видом работников СОБЕСА и предлогом переписи номеров купюр(т.к.ожидается замена купюр старого образца на купюры нового) зашли в квартиру кШустиковой и совершили кражу кошелька с деньгами, который Шустова попросилаженщин положить в шкаф. Фотокомпозиционные портреты подозреваемых несоставлены. В период нахождения в доме одна из женщин звонила кому-то помобильному телефону. ВУД по ч.2 ст.158 УК РФ 141-0198-10
Щекино-1Щекинское17 марта в 16-20 заявила Салькова, РУВД прож. п.Социалистический, ул.Трудовая, 29,что в 10-00 неизвестная по месту жит-ва под предлогом обмена денег, завладеладеньгами в сумме 57 000 руб.
Неустановленная женщина со смуглымцветом лица под предлогом обмена денег старого образца на новый зашла в дом кСальковым и забрала 57000 рублей пообещав принести деньги нового образца через30 минут. Фотокомпозиционный портрет подозреваемой не составлен. Со слов свидетелейустановлено, что в поселке была замечена автомашина ВАЗ-2106 белого цвета. ВУДпо ст.159 ч.2 № 271-0204-10
Подпредлогом продажи вещей и продуктов питания –3 (краж-, мошенничеств-2,отк.материал-1)
ЕФРЕМОВ-1
Ефремовский 18 марта в 13-10 заявил Мануйлов,что РОВД около 9-00 на ул. Красная площадь неизвестный обманным путем завладел48 000 руб.
Неустановленныймужчина найдя в газете объявлений информациюо том, что Мануйлов из Ельца хочетприобрести металл, позвонил и предложил посреднические услуги. На постуДПС(Ефремовском) он подсел в машину к Мануйлову и они поехали на склад, гдемужчина взяв деньги пообещал через некоторое время вернуться уже с подписанныминакладными. Больше его Мануйлов не видел. ВУД по ч.2 ст.159 УК РФ 141-0160-10
Привокзальный-1ОтделN3 * 31 марта в 19-40 заявила Шестерняк, (Привокзальный) прож ул.Лермонтова, д.22, что 20/03 по м. жит-ва неизвестная женщина мошенническим путем завладела 28000руб.
Неустановленная женщина под предлогомтого, что дочь Шестерняк купила у нее плащ и попросила прийти и забрать деньги.Шестерняк поверила и отдала деньги. Фотокомпозиционный портрет подозреваемой несоставлен. ВУД по ст.159 ч.1 №531-018-2010
Центральный-1 ОтделN5 * 1 апреля в 18-30 заявила Спирова, (Центральный) прож. ул. Н. Руднеа, 56-20,что в 12-00 по месту жит-ва неизвестная обманным путем завладела 40 тыс. руб.
Две неустановленные женщины подпредлогом продажи меда предложили купить Спировой 3 банки меда, котораясогласилась и заплатила 40000 рублей. Отк.материал №753 от 2.04.10г.
Под видом снятия порчи – 4 преступлений (краж-2,мошенничеств-2)
Центральный-1 ОтделN5 * 25 января в 14-05 заявила Труфанова, (Центральный) прож. пр-т Ленина, 145-79,что в 13-30 по м/жит-ва неизвестный мошенническим путем завладел 7200 руб.
Неустановленнаяженщина со смуглым цветом лица под предлогом снятия порчи совместно с 13 летнейдочерью Труфановой зашла в квартиру и попросила положить деньги в конверт иотдать ей, для снятия порчи. После ухода Труфанова обнаружила отсутствие денегв конверте. ВУД по ч.1 ст.159 №551-0112
Киреевский-1
Киреевский 10 февраля в 13-25 заявила РОВДСеврюкова, прож. ул.Пролетарская, 9-46 что в 13-15 по м/жит-ва неизвестная женщинацыганской внешности обманным путем похитила золотые украшения и моб. телефон.Ущерб 21450 руб.
Неустановленная девушка со смуглымцветом лица под предлогом снятия порчи зашла в квартиру к Севрюковой, котораядля того чтобы снять положила в платок золотые украшения и передала незнакомке.ВУД по ч.2 ст.159 УК РФ 18-1-0049-10
Узловский-2
Узловский 18 февраля в 22-10 заявилаКупцова РОВД что с 13-00 до 15-00 около дома 47 по ул.Трегубова неизвестная обманнымпутем похитила 43020 рублей.Изъято:1, 7, 9.
Неустановленная женщина подошла кКупцовой и сообщила, что на её сыне порча, для снятия которой надо заплатить43020 рублей. Купцова согласилась и сняв в банке деньги передала их женщине.Фотокомпозиционный портрет не составлен. ВУД 261-0070-10 по ч.2 ст.158 УК РФ
Узловский * 9 марта в 13-05 заявилаСамолихина, РОВД что 6/03 около д.33 по ул.Гагарина неизвестная из ее сумкисовершила кражу 171 000 руб.
Неустановленная женщина со смуглымцветом лица под предлогом снятия порчи предложила Самолихиной свои услуги.Самолихина согласилась и вместе с неустановленной женщиной прошла к домупотерпевшей, которая вынесла из дома деньги в платке и 1 литр воды. После манипуляций руками женщина отдала Самолихиной платок в котором оказались обрезкибумаг. ВУД по ч.2 ст.158 УК РФ 261-0095-10
Под видом работников «ГОРГАЗА» — 1 преступление
Ясногорский-1
Ясногорский 21 февраля в 11-15 заявилаМонахова, РОВД прож. ул.Советская, 6-37, что в 10-00 по месту жит-ва неизвестная,под видом компенсации коммунальных услуг, завладела деньгами в сумме 3 000 руб.Изъято 4, 7.
Неустановленная женщина под видомсотрудника горгаза зашла в квартиру к Монаховой и сообщила, что произвелиперерасчет и её положена 1000 рублей. После этого отдала Монаховой купюрудостоинством 5000 рублей и получила сдачу 4000 рублей. После ухода женщины,Монахова обнаружила, что купюра фальшивая.
Вуд 291-0037-10 по ч.1 ст.159 УК РФ
Под видом работников «Водоканала» — преступления Под видом работников агентства недвижимости- 1преступление(раскрыто) Отдел N1 * 12 марта в 16-30 заявилаШурухнова, (Кировский) что в 16-15 у д. 69 по ул. Металлургов, неизвестные раскрытопутем обмана, под предлогом продажи квартиры, завладели 1 310 000 рублей.
Неустановленная женщина по имениЕлена(904-48-25, 961-151-54-30, 920-273-12-44) воспользовавшись Интернетомнашла лиц, которые хотят приобрести квартиру и которые продают( АН «Ваш дом»ул.Металлургов, 55-Моторина Тат.Михайловна, 906-530-14-87 и ИП «Крутевич»Богдашкина Галина Николаевна). Потерпевшая- Шурухнова Нат.Ник., 1984 г.р., 920-274-43-79. Номер 961-151-54-30 зарегистрирован на Саушкину Н.И. пос.Южный, ул.Клубная,д.27. кв.7(СИМ-карты оформила на себя для сына, который ранее отбывал наказаниев ИК-6. В настоящее время на воле, работает в Московской области. Номер920-273-12-44 оформлен на Крылову Нат. Анатольевну, 1970г.р., Щегловскиймонастырь, литер «д». Свидетели сообщили, что подозреваемая Елена использовалаавтомобиль ВАЗ-2115 черного цвета с элементами номера Е –КВ. задержаны неработающие,жители гор.Узловой: Агафонова Н.А., 1978, прож. ул. Горняцкая, 15-33, избрана ст.91УПК РФ, Шпак И.Н., 1960, прож. ул. Беклемищева, 22-54, мера пресечения-подписка о невыезде. Обыски проведены. Похищенное изъято. ВУД по ч.4 ст.159 УКРФ 51/1-0045-10 Телефонные мошенничества- 46преступлений, 27 по территориальности, отк.материал-5, ВУД по ч.1 ст.159-4, ВУДпо ч.2 ст.159 5) УВД по г.Тула-1(1 в Новосибирск)
УВД по г.Тула 2 февраля в 18-30 заявилаЭстрина, (Пролетарское) прож. ул. Бондаренко, 29-188, что в 15-30 неизвестные мошенническимпутем, с использованием блиц-перевода сбер. банка РФ, завладели 68000 руб.
Неустановленный мужчина позвонил нателефон и сообщил, что сын сбил человека, для улаживания вопроса необходимоперевести блиц-переводом деньги на паспортные данные которые её сообщат.
Деньги получены в г.Новосибирске… Оправленпо территориальности в Новосибирск от.11.02.10 ОМ №5 УВД пог.Тула-1 (1-отк.материал) Отдел N5 * 4 февраля в 17-30заявила Зотова, проживающая в Каменской районе, д.Крутое, д.47, кв.1, что 31/01в через терминал магазина по адресу: ул.Кауля, 20, она перевела 15 тыс. руб. насчет неизвестного.
Неустановленное лицо позвонив намобильный Зотовой(9065326410) сообщило, что её сын задержан за хранениенаркотиков. Для улаживания вопроса необходимо перевести деньги на 9092240448,9162448219, 9056875488(с этого номера звонили). Номера номерной емкостиЛипецкой области. Отк. материал №279 от 12.02.2010г. ОМ№3 УВД по г.Тула-1
Отдел N3 17 мая в 23-50 заявила Баракова,(Привокзальный) прож. ул.Седова, 4-52, что в 15-00 по м/жит-ва неизвестнаяобманным путем завладела 60 000 руб.
Неустановленнй мужчина представившисьсотрудником милиции позвонив на стационарный телефон сообщил Бараковой, что еёвнук задержан за наркотики. Для того чтобы «решить вопрос» необходимо отдатьденьги тому, кто за ними приедет. За деньгами приехала беременная женщинаславянской внешности. Фотокомпозиционный портрет подозреваемой Бараковасоставить не смогла, сославшись на слабое зрение и плохую память.
ОМ №6 УВД по г.Тула-1(1-ч.2 ст.159) Отделение9 мая в 10-00 заявила Наседкина, (Скуратовское) прож. пос.Менделеевский, ул.Л.Толстого,6-8, что в 03-30 около дома неизвестный обманным путем завладел 30 000 руб.
Неустановленный мужчина, представившисьсыном, позвонив на домашний Наседкиной, 1929 г.р. и сообщил что сбил человека. Далее он передал трубку «следователю» который выяснив как зовут Наседкину и гдеона живет, сообщил, что для улаживания вопроса необходимо передать 30000 рублейтаксисту. Наседкина согласилась и выйдя через некоторое время на улицу увиделаавтомобиль иностранного производства, серого цвета, с рулем, расположеннымсправа. В автомобиле с неизвестным она общалась по телефону водителя. Сначалаони поехали в п.Бородино, ул.Пушкина, д.15. Где постояв немного вернулись вг.Тулу, где через терминал возле супермаркета «Линия», Наседкина перевела 10000рублей на счет абонентского номера(который она не запомнила). Остальные 20000рублей, по настоянию неизвестного, она передала таксисту. ВУД по ч.2 ст.159 УКРФ №561-0097-10
АЛЕКСИН-3 (3-ч.1 ст.159)
Алексинский 15 января в 19-10 заявилОмельчук, РОВД прож. ул.Тульская, 134-2б-98, что 14/01 по месту жит-ва обманнымпутем неизвестный завладел 15 000 руб.
Неустановленныймужчина позвонил на мобильный Омельчук(9065346996) и сообщил, что его сын попалв милицию за наркотики в связи с чем для улаживания вопроса необходимоперевести деньги на номер 9601462742. Звонили с номера 9066867593. ВУД по ч.1ст.159 УК РФ
Алексинский 12 февраля в 18-40 заявилШовин, РОВД что в 14-00 неизвестный обманным путем по моб. телефону завладел3100 руб.
Обстоятельства: Потерпевший работает втакси. От неизвестного лица (звонил с номера 918-344-60-85) поступил звонокдиспетчеру такси, который попросил оказать услугу по перечислении денежныхсредств через таксиста на абонентские номера 918-415-52-98 и 988-323-83-73.Неизвестные сообщил место, куда необходимо подъехать и забрать деньги. Затемперезвонил потерпевшему и попросил перечислить свои деньги, сказал, что позжевернет. Потерпевший перечислил свои деньги, а телефонный номер, с которогозвонил неизвестный, заблокирован. Все телефоны номерной емкости КраснодарскогоКрая. ВУД по ч.1 ст.159 УК РФ 061-0188-10
Алексинский 2 марта в 18-40 заявили, чтов кафе РОВД «Старая мельница» по адресу: ул. Тульская, 27, неизвестныеобманным путем по моб. телефону завладели 4500 руб.
Неустановленный мужчина представившисьсотрудником прокуратуры под предлогом аренды помещения позвонил директору исообщил, он хочет «заказать» 4 столика, а заодно попросил перевести деньги наопределенный номер. При этом пообещав отдать вечером при оплате за аренду.Абонентские номера с которого звонили и на который перевели денежные средстваотносятся к номерной емкости Ставропольского Края. ВУД по ч.1 ст.159 УК РФ061-0124-10
Богородицк-1( 1 в Новосибирск) Богородицкий* 10 января в 21-20 заявила Адамова, РОВД что в 18-00 около д. 28 по ул.Спортивной неизвестный мошенническим путем завладел 3000 руб.
Неустановленный мужчина, позвонив намобильный телефон( со срытого номера) и представлявшись сыном потерпевшейсообщил, что попал в ДТП и что для «улаживания вопроса» необходимо передатьденьги лицу, которое приедет за ними. За деньгами приехал таксист, которыйзабрал деньги и должен был перевести их на номер номерной емкости г.Новосибирска.Отправлен по территориальности в Новосибирск. Исх.30/343 от 19.01.2010.
Венев-1Веневский * 14 мая в 09-40 заявила Галкина, что РОВД 13/05 в 07-50 неизвестныйобманным путем похитил 50000 руб., через терминал оплаты услуг впос.Грицовский, на ул.Первомайская, 1-б.
Неустановленныймужчина под видом сотрудника милиции позвонил на мобильный Галкиной и сообщил,что её сын попал за хранение наркотиков. Для решения вопроса необходимоперевести деньги на определенные счета номеров, что Галкина и сделала.Абонентские номера принадлежат номерной емкости Липецкой области.
Донской-8(1 в Самару, 2 в Новосибирск, 4в Липецк) Донской * 3 января в 22-05 заявил Алексеев ГОВД прож.мкр. Новоугольный, ул. Луговая, 4, что 2/01 по м/жит-ва неизвестный обманным путемзавладел деньгами в сумме 25 тыс. руб.Изьято 9.
На мобильный Алексеева пришло СМС о том,что он выиграл ноутбук, для получения которого нужно заплатить налог и расходыпо доставке. Для этого необходимо перевести денежные средства на номер987-911-87-92(номерная емкость Новосибирска). Отправлен в ГУВД по Самарскойобласти. исх.31/154 от 22.01.10
Донской 27 января в 17-45 заявилаСемина, ГОВД что в 10-00 в сберкассе по адресу: ул. Новая, 17 она перевела насчет неизвестного 28 тыс. руб.
Неустановленный мужчина позвонил на телефонСеминой и сообщил, что ее сын совершил ДТП со смертельным исходом. Дляулаживания вопроса необходимо превести деньги на определенный номер.(Номернаяемкость Новосибирска). Отправлен в Новосибирск исх.31/974 3.02.10.
Донской * 3 февраля в 16-20 заявилаАкимкина, ГОВД что 2/02 по адресу ул.10 Армии 2, неизвестный с использованием моб.телефона мошенническим путем завладел 15000 руб.
Неустановленный мужчина позвонив намобильный Акимкиной сообщил, что её сын задержан за наркотики. Для решениявопроса необходимо перевести деньги на 9038679294, 9601503129,9038679282(номерная емкость Липецка). Звонили с 9038679262. Отправлено потерриториальности в Липецк. Исх. 31/1283 от 10.02.10
Донской 14 февраля в 21-30 заявилаДавыдова, ГОВД что в 17-00 в магазине «Спар» по адресу: ул. Октябрьская, 59-А, онаперевела через терминал на счет неизвестного 25000 руб.
Обстоятельства:Неустановленное лицо в телефонном разговоре с Давыдовой заявило, что ее сынпопал в милицию за наркотики и что для избежания наказания необходимо перевестиденьги на счет электронного кошелька. Звонили с 903-864-17-09 (Липецкаяемкость). Отправлен в УВД по Липецкой области исх.31/1629 от 24.02.10
Донской 27 февраля в 16-45 заявилаКарлова, ГОВД что в 14-00 по адресу ул.Ленина 17-а, неизвестный мошенническим путемзавладел моб.телефоном. Ущерб 4000 руб. Изъято 9.
Неустановленный мужчина под видом сынаКарловой заявил, что попал в наркоконтроль за хранение наркотиков. В связи счем необходимо перевести деньги на номер электронного кошелька 9042185329.Звонили с номера 9601544831(номерная емкость Липецкой области). Отправлен в УВДЛипецкой области исх.31/21-82 от 1.03.2010г.
Донской 16 апреля в 17-00 заявилаШубская, что в 14-00 неизвестный мошенническим путем, через терминал оплатыуслуг связи, завладел 40000 руб.
Неустановленный мужчина, позвонивШубской под видом сына сообщил, что попал в милицию за хранение наркотиков. Длятого чтобы уладить проблему необходимо перевести деньги на счет электронногокошелька. Отправлено по территориальности в Липецк исх.31/4065 от 23.04.10
Донской 5 мая в 13-30 заявила Леонова, прож.ГОВД ул. 328 Стрелковой Дивизии, 4-96, что в 10-00 неизвестный, используя средствамобильной связи, обманным путем завладел 20 000 руб. через терминал на ул.Октябрьской, 101-А.
Неустановленныймужчина позвонив на мобильный Леоновой под видом сотрудника милиции сообщил,что ее сын попал в милицию. Для улаживания вопроса необходимо перевести деньгина номер 9137561682(емкость Новосибирской области) и блиц-переводом на счетСамарской товарно-биржевой компании. Отправлен в Новосибирскисх.31/4971 от 14.05.2010г.
Донской 17 мая в 21-20 заявил Унру, чтов ГОВД 18-45 неизвестный, используя средства мобильной связи, обманным путем завладел20 000 руб. через терминал на ул.Ленина, 2-А, мкр С-Задонск.
Неустановленнй мужчина, представившисьсотрудником милиции позвонив на мобильный телефон сообщил Унру, что её сын задержанза наркотики. Для того чтобы «решить вопрос» необходимо перевести деньги насчет определенного номера. Номер принадлежит номерной емкости Липецкой области.
Ефремов-3(2 в Липецк, 1-ОМ№3 УВД пог.Тула)Ефремовский * 27 января в 0-30 заявила Сидорова, РОВД прож. ул. Короткова, 1-55,что 26/01 неизвестный обманным путем завладел деньгами в сумме 3500 рублей.
Неустановленныймужчина позвонив на мобильный Сидоровой и сообщил, что ее сын попал в милициюза наркотики и что для для улаживания вопроса необходимо перевести деньги на9065930183 и 9092240448.(номерная емкость Липецкой области) Отправлен в Липецкисх.32/1392 от 3.02.10.
Ефремовский * 1 февраля в 16-10 заявилаПайманова, РОВД что в 14-30 через терминал салона мобильной связи «Евросеть» наул.Свердлова, 57, она перевела 2 000 руб. на счет неизвестного.
Неустановленный мужчина позвонилПерепелкиной и сообщил, что сын совершил аварию. Для решения вопроса нужноперевести деньги на определенный номер. Деньги перечислены на номер963-932-64-36. Отправлен в ОМ №3 УВД по г.Тула исх.32/1833 от 10.02.2010г.
Ефремовский * 1 февраля в 21-30 заявила РОВДПерепелкина, что в 20-00 через терминал магазина «Квартал» по адресу Тульское шоссе,18, перевела 15000 руб на счет неизвестного.
Неустановленный мужчина позвонилПерепелкиной и сообщил, что сын совершил аварию. Для решения вопроса нужноперевести деньги на определенный номер. Деньги перечислены на номер номернойемкости Липецка. Оправлен по территориальности в Липецк.исх.32/1833 от.10.02.10
Киреевск-1(отправлен потерриториальности в Липецк) Киреевский * 16 марта в 11-00заявила Королева, РОВД прож. пос. Шварцевский, ул. Менделеева, 8-11, что 11/03 неизвестныйобманным путем с использованием моб. телефона завладел 15 тыс. руб.Неустановленный мужчина подвидом сына позвонил на телефон Пилипенко и сообщил,что попал в милицию за хранение наркотиков при передаче сумки. Для решениявопроса необходимо перевести деньги на счет электронного кошелька. (номернаяемкость Липецкой области)отправлен по территориальности в Липецк(исх.34/2-424от 26.03.10г.)
Куркино-1 Куркинский * 3 январяв 13-55 заявила Шмидт, РОВД прож. ул. Мира, 29-4, что в 03-00 по месту жит-ва неизвестныйобманным путем завладел 60 тыс. руб.
Неустановленный мужчина, представившисьсыном потерпевшей сообщил, что попал в ДТП и что для «улаживания вопроса»необходимо перевести деньги на номер 906-532-59-31, зарегистрированный на БелевскогоК.В. 1987 г.р. проживающего по адресу: г.Тула, Шухова, д.87, кв.39. В настоящеевремя Белевский находится в больнице(выпал из окна квартиры). Отправлен в ГУВДпо г.Тула. исх.35/77 от 12.01.10. Вернулся обратно.
КАМЕНКА-1(1 в Липецк) Каменский* 19 января в 14-00 заявила РОВД Забельникова, прож. с. Архангельское, ул.Гагарина, 26, что в 11 -00 по месту жит-ва неизвестные обманным путем завладели15 тыс. руб.
Неустановленный мужчина позвонил намобильный Забельниковой(со скрытого номера) и сообщил, что его сын попал вмилицию за перевозку наркотиков в игрушке, в связи с чем для улаживания вопросанеобходимо перевести деньги на номер 9065930183. Звонили с номера 9065930183.Телефон принадлежит номерной емкости Липецка. Зарегистрирован на гр-куПроспилову С.Г. г.Липецк, ул.Терешкова, д.11/3 кв.6. Материал отправлен потерриториальности в г.Липецк.
Кимовский-1(1 в Ярославль) Кимовский28 января в 08-15 заявила Анпилогова, РОВД прож. ул.Мичурина, 3-8, что 04-00 неизвестныймошенническим путем завладел деньгами в сумме 80000 руб. СОГ установлен ШанскийА.В., 1959, прож. ул.Новая, 27, водитель такси «Курьер»
Неустановленный мужчина позвонил намобильный Анпилоговой под видом сына и сообщил, что убил человека и нужныденьги для «решения проблем». Звонили с телефонов 9137679494 и9137634754(номерная емкость Новосибирска). Деньги перечислили блиц-переводом наВоеводину Елену Евгеньевну, г.Ярославль, Ленинградский пр-т, д.38. кв.29.Отправлен в УВД по г. Ярославлю исх.33/1518 от 3.02.2010г.
Одоевский-1( 1 в Кемеровскую область) Одоевский5 февраля в 13-35 заявила РОВД Харитонова, прож. ул. Гвардейской, 40, что в04-00 неизвестный путем обмана завладел деньгами в сумме 50 000 руб.
Потерпевшей на городской телефонпозвонил мужчина, имитируя голос сына, пояснил, что убил человека, после этогопередал трубку другому мужчине, который представился сотрудником милиции исообщил, что для решения вопроса необходимо перевести деньги в сумме 50.000рублей блиц переводом Сберегательного Банка РФ на имя Хабирова К.Н.,зарегистрированного в Кемеровской области.
Материал проверки готовится к отправке вУВД по Кемеровской области. Отправлен исх.50/615 от 8.02.10 Суворов-1(1в Липецк)
Суворовский 1 февраля в 16-30 заявилаУколова, РОВД что в 10-00 в отделении СБ РФ на ул.Тульской, 1, она перевела26000 руб. на счет неизвестного.
Неустановленный мужчина позвонил нателефон и сообщил, что сын сбил человека, для улаживания вопроса необходимоперевести блиц-переводом деньги на паспортные данные которые её сообщат.
Деньги получены в г.Липецке. Оправлен потерриториальности в Липецк.исх.39/1517 от.11.02.10
Узловая-12,( отк.материал-2, потерриториальности-6(4 в Липецк, 1 в Новосибирск, 1 в Вязьму), 4-ч.2. ст.159)
Узловский * 8 января в 18-30 заявила Алексеева,РОВД прож. квартал. 50 Лет Октября, 15-29, что в 15-00 неизвестный, путемобмана, завладел деньгами в сумме 100 тыс.руб.
ВУД по ч.2 ст.159 УК РФ. ПОКУШ.НАМОШЕHHИЧЕСТВА
Узловский 8 января в 18-00 заявила РОВД Моисеенкова,прож. квартал 50 Лет Октября, 7-86, что в 12-30 неизвестный пытался завладетьденьгами в сумме 100 тыс.руб.
Отк. материал от 18.01.10
Узловский9 января в 18-30 заявила Петрова, РОВД прож. кв-л 50 лет Октября, 1-81, что в15-00 по месту жит-ва неизвестный обманным путем завладел 8 000 руб.
Неустановленный мужчина, звонил настационарные телефоны и представлявшись сыном потерпевших сообщал, что попал вДТП и что для «улаживания вопроса» необходимо передать деньги лицу, котороеприедет за ними. За деньгами приезжали таксисты, которые забирали деньги ипереводили их на номера, сообщенные им по телефону. ВУД 261-1-0022-2010 по ч.2ст.159 УК РФ
Узловский 28 февраля в 18-30 заявилаУварцева, РОВД прож. ул. 7-й Съезд Советов, 17-27, что в 19-30 по месту жит-ва неизвестныйобманным путем с использованием моб. телефона завладел 15 тыс. руб.
Неустановленный мужчина под видом сынаУварцевой заявил, что попал в наркоконтроль за хранение наркотиков. В связи счем необходимо перевести деньги на определенный номер. Звонили с номера9601544831(номерная емкость Липецкой области). Денежные средства переведены небыли. Отправлен в УВД Липецкой области исх.41/1-2495 от 9.03.2010г.
ПОКУШ. НА МОШЕHHИЧЕСТВА
Раскрыто
Узловский 9 января в 08-05 заявила Андреева,РОВД прож. кв-л 50 лет Октября, 3-64, что в 02-00 по месту жит-ва неизвестный обманнымпутем пытался завладеть 100 000 руб. СОГ установлен Стуликов В.В., 1978, прож. кв-л50 лет Октября, 21-17, не работает. Приняты меры к задержанию.
Неустановленный мужчина, позвонив настационарный телефон и представлявшись сыном потерпевшей сообщил, что попал вДТП и что для «улаживания вопроса» необходимо передать деньги лицу, котороеприедет за ними. За деньгами приехал таксист, который забрал деньги и долженбыл перевести их на имя Халамчука А.Б. зарегистрированного в г.Новосибирске(паспорт 5003 000230). Отк.материал от 19.01.2010
Узловский 20 января в 19-05 заявилаСмирнова, РОВД прож. ул.Магистральная, 47-36, что в 15-00 неизвестныймошенническим путем завладел 20 000 руб.
Материал отправлен по территориальностив г.Липецк.(исх.41/893 от 29.01.2010г.) Узловский 27 января в 17-00 заявилаКонкина, РОВД что в 14-45 в магазине «Магнит» на ул. Беклемищева, 34,она перевела через терминал на счет неизвестного 10 тыс. руб.
Неустановленный мужчина позвонил на телефонКонкиной и сообщил, что ее сын совершил ДТП со смертельным исходом. Дляулаживания вопроса необходимо превести деньги на определенные номера:9056876802, 9601547439, 9046850827. Номерная емкость Липецка. Отправлено вЛипецк исх.41/1171 от 5.02.2010г.
Узловский 8 февраля в 17-40 заявилаУшакова, РОВД прож. пер. Транспортный, 4-а-12, что в 14-30 неизвестный по моб. телефонуобманным путем завладел 100 тыс. руб.
Неустановленное лицо в телефонномразговоре с Ушаковой заявило, что ее сын попал в милицию за наркотики и что дляизбежания наказания необходимо перевести деньги на счет электронного кошелька.Звонили с 9038641709(Липецкая емкость). Перечислили на 410015366831066 и41001540389354. Отправлен в УВД по Липецкой области исх.41/1814 от 18.02.10г.
Узловский 11 марта в 23-20 заявил Анисов,РОВД прож. кв-л 50 лет Октября, 3-29, что около 22-00 неизвестные мошенническимпутем завладели 30000 руб.
Неустановленный мужчина позвонив настационарный телефон Анисову сообщил, его занкомый по имени Сергей попал вбеду, в связи с чем ему нужны деньги. Анисов вспомнил, что у него есть знакомыйСергей, который около двух лет назад делал ему ремонт. Анисов согласился ипередал деньги неизвестному который приехал к нему домой при этом сообщив, чтоон водитель и ничего не знает. ВУД по ч.2 ст.159 УК РФ 261-0099-10
Узловский 14 марта в 22-00 заявилаПопова прож. РОВД ул. Простомолотова, 22-12, что 12/03 неизвестный, используя средствамоб. связи, обманным путем завладел 25 000 руб.
Неустановленныймужчина позвонив с 983-308-96-35 на мобильный Поповой под видом внука попросилперевести ему деньги блиц-переводом на Волугову Екатерину Сергеевну(паспорт5006 138955). Звонили с номера номерной емкости Новосибирска. Отправлено в УВДпо Новосибирску исх.41/1-2869 от 16.03.2010г.
Узловский16 марта в 02-35 заявила Сидулина, РОВД прож. ул. Трегубова, 45-2, что в 22-00по м/жит-ва неизвестный мошенническим путем завладел 16000 руб.
Настационарный телефон Сидулиной позвонил неизвестный под видом сына и сообщив,что попал в ДТП попросил передать деньги тому кто за ними приедет от него.Сидулина передала деньги мужчине, который приехал на машине. Фотокомпозиционныйпортрет подозреваемого не составлен. ВУД по ч.2 ст.159 УК РФ №261-0098-10
Узловский 27 апреля в 23-00 заявил Колышкин,РОВД прож.дер. Аким-Ильинка, что 25/03 неизвестный, используя средства мобильнойсвязи, обманным путем завладел 39 000 руб.
В 2008 году Колышкин приобрел аппаратдля лечения суставов ПСМ-01(заказал наложенным платежом по почте). В 2010 годув марте ему на мобильный позвонила неустановленная женщина и спросила, доволенли он купленным аппаратом. Через две недели позвонил мужчина, преставившийсяИвановым Анатолием Ивановичем, менеджером по продажам аппаратов и что емупродали некачественный аппарат, в связи с чем полагается компенсация. Дляполучения компенсации необходимо заплатить определенный процент блиц-переводомна Шушуева Руслана Олеговича, паспорт 6605 176439. (Смоленская область)Отправлено по территориальности в г.Вязьму исх.41/5917 от 7.05.2010.
Ленинский-1( 1 в Липецк)Ленинский* 29 января в 22-30 заявила Рылькова, РОВД прож. пос. Рассвет, 37-24, что около14-00 неизвестные мошенническим путем, через терминал оплаты услуг связи, завладелиденежными средствами в сумме 10000 руб.
Неустановленный мужчина позвонив намобильный Рыльковой представившись зятем сообщил, что находится в милиции захранение наркотиков. Для «решения вопроса» необходимо перевести деньги на9036997077.Звонили с 9038679262.(все телефоны номерной емкости Липецка)Отправлено по территориальности в Липецк. Исх.49/691 от 5.02.2010.
Плавск-1( 1 в Кемеровскую область)Плавский * 2 февраля в 16-20 заявила Алексеева, РОВД прож. ул.Победы, 28-А-8, чтооколо 12-00 по м/жит-ва неизвестный мошенническим путем завладел 50000 руб.
Неустановленный мужчина позвонил настационарный телефон Алексеевой и сообщил, что её сын, а затем когда узнал чтосына нет, зять убил человека и что для решения вопроса необходимо отдать деньгитому кто за ними приедет. За деньгами приехал таксист который перевел деньгиблиц-перевод на Леонтьева Сергея Николаевича, зарегистрированного вКемеровск4ой области. Отправлено по территориальности в Кемеровскую область.Исх.875 от 5.02.10
Щекино-6 ( 1 в Саратов, 1-Липецк, 1-ч.1ст.159, 2-отк.материал) Щекинское 5 января в 17-40 заявилаИсаева, что РУВД около 12-00 неизвестный, используя средства мобильной связи, завладел2 000 руб. через терминал на ул.Советской д. 3, пос. Первомайский.
На мобильный Исаевой пришло СМС с987-986-83-96(номерная емкость Новосибирска)о том, что она выиграла ноутбук,для получения которого нужно заплатить налог. Для этого необходимо перевестиденежные средства на номер 40817810108700003995. Отправлен по территориальностив ГУВД по г.Саратов. Исх. 42/1-9 от 15.01.10.
Щекинское 28 января в 22-00 заявилаСавенкова, РУВД прож. ул.Юбилейная, 8-42, что в 15-30 по м/жит-ва неизвестный мошенническимпутем завладел денежными средствами в сумме 15000 руб.
Неустановленный мужчина позвонив настационарный телефон(рабочий) Савенковой под видом сына попросил передатьденьги его знакомому для приобретения компьютера. За деньгами подъехал таксист,которому были переданы денежные средства.
ВУД по ч.1 ст.159 №281-0082-10
Щекинское 15 февраля в 20-00 заявилаСнытко, РУВД прож ул.Мира 24-70, что в 13-30 неизвестные мошенническим путем, черезтерминал оплаты услуг связи, завладели 15000 руб.
Неустановленное лицо позвонило намобильный Снытко и сообщило, что её внук попал в милицию за хранениенаркотиков. Для улаживания вопроса необходимо перевести деньги на 9036436640.Звонили с номера 80664182874(все номера номерной емкости Липецка) Отказнойматериал №342 от 25.02.2010г.
Щекинское 11 марта в 22-00 заявилаМиханенкова РУВД прож. ул.Пионерская, 15-5, что в 18-20 неизвестные мошенническимпутем завладели 30000 руб.
Неустановленный мужчина под видом сынапозвонил Миханенковой и сообщил. что попал в милицию за хранениенаркотиков(друг попросил передать сумку в которой оказались наркотики) и чтодля освобождения необходимо перевести деньги на 961-260-12-42(920-780-25-15). Звонилис 904-293-14-55(Вотек-Мобайл Липецкой области).
Отправленв УВД г.Липецка ИСЗ.42/- от 19.03.10г.
Щекинское 16 марта в 15-00 заявил Цветков,РУВД что в 10-30 неизвестный обманным путем с использованием моб. телефона завладел20 тыс. руб.
Установлен Осипов А.А., 1973, прож. ул.Гагарина, 8-107, водитель такси «Экспресс».
Деньги перевели в г.Дзержинск, где ибыли получены Рудольфом А.М. Звонили потерпевшему с 9059596941, 9137640750.Отправлен в Дзержинск.
Щекинское 16 марта в 16-00 заявилаПилипенко, РУВД что в 16-40 по адресу: ул. Молодежная, 3-77, неизвестный обманнымпутем, используя моб. телефон, завладел 6 тыс. руб.
Неустановленный мужчина под видом сынапозвонил на телефон Пилипенко и сообщил. что попал в милицию за хранениенаркотиков при передаче сумки. Для решения вопроса необходимо перевести деньгина счет электронного кошелька. Отк. материал №589 от 26.03.10.
Списоклитературы
1. Уголовныйкодекс РФ по состоянию на 20 марта 2010г.
2. ПленумВерховного Суда РФ в постановлении от 25 апреля 1995г. №5 «О некоторых вопросахприменения судами законодательства об ответственности за преступления противсобственности».
3. БурдановаВ.С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важнейшийэлемент частных криминалистических методик//Вестник криминалистики. М.2001.Вып.2. М.
4. КорноуховВ.Е. «Курс криминалистики. Особенная часть//методики расследованиянасильственных и корысто-насильственных преступлений».Т.1 Москва Изд. «Юристъ»2001.
5. ОбразцовВ.А. Некоторые вопросы криминалистической характеристики преступлений,совершаемых в народном хозяйстве// Теория и практика криминалистики и судебнойэкспертизы. Вып. 4. Вопросы техники, тактики и методики расследования. Саратов.1982.
6. СеливановН.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации вмеодике расследования// Соц. Законность.1977. №2.
7. ТанасевичВ.Г., Образцов В.А. «О криминалистической характеристике преступлений»//Вопросы борьбы с преступностью. — М., 2002.
8. ШагиахметовМ.Р. Особенности расследования крупных мошенничеств Журнал «Законность» № 12.1999.
9. АльбрехтУ., Дж. Венц, Т. Увильямс Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса.С-П. 1996.
10. БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. М. 2000.
11. ВозгринИ.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений» — М.,2001.
12. ГерасимовИ.Ф., Драпкин Л.Я. Криминалистика.– М., 2000.
13. ГусевО.Б., Б.Д. Завидов, А.П. Коротков, М.И. Слюсаренко Преступления противсобственности: кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой,вымогательство. М. 2001.
14. ЕлисеевС.А. «Преступления против собственности по законодательству России». Томск.1999.
15. ЕрмоловичВ.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск. 2001.
16. ЖуравлевС.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики М. 2002.
17. ЗеленскийА.А. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Хмырова, В.Д…Краснодар.2002г.
18. КантелееваИ.Ф., Селиванова Н.А. Криминалистика: Учебник.– М.: Юрид.лит.,1984
19. КрыловИ.Ф. В мире криминалистики.-Л.: Изд-во Ленинградского ун-та.1989.
20. ОблаковА.А. Криминалистическая характеристика и классификация мошенничеств в сферепотребительского рынка
21. ОблаковА.А. Расследование мошенничеств в сфере потребительского рынка. Автореф. диссертацииМ. 2001.
22. ПанфиловаИ.Ф., Селиванова Н.А. Криминалистика: Учебник.– М.: Юрид.лит.,1988.
23. Седов Т.А., Эксархопуло А.А. Криминалистика, – Спб., 2001.
24. СеливановН.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. – М., 1997.
25. ФилипповА.Г. Криминалистика. Учебник для высших юридических учебных заведений.– Спарк,Москва, 2002.
26. ШаровА.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. Изд. «Юрлинтинформ»М.2005.
27. ЯблоковН.П. Криминалистика. – М., 2001.