ОГЛАВЛЕНИЕ
/>
ВВЕДЕНИЕ. 2
Глава 1. Криминалистическая характеристика вымогательства итипичные следственные ситуации, возникающие при его расследовании… 6
1.1. Криминалистическая характеристика вымогательства 6
1.2. Типичные следственные ситуации, возникающие приобнаружении и расследовании вымогательств… 16
Глава 2. Построение, разработка версий и планированиерасследования вымогательств… 24
2.1. Построение версий… 24
2.2. Тактика первоначальных следственных действий… 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 52
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ… 54
/>ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. За последние годы в нашейстране получили распространение некоторые виды преступлений, ранеевстречавшиеся очень редко. Одно из таких преступлений — вымогательство. Этообщественно опасное деяние, давно известное отечественному уголовномузаконодательству, до недавнего времени имело в общей структуре преступностиничтожно малый удельный вес.
Являясь в ряде случаев структурным элементом организованнойпреступности, вымогательство приобрело новый нетрадиционный характер, связанныйв значительной мере с появлением различных форм собственности на средствапроизводства и развитием рыночных отношений.
Между тем вымогательство отличает высокая степеньлатентности, обусловленная тем, что многие потерпевшие не обращаются за защитойв правоохранительные органы как по причине неверия в возможность обеспечения ихбезопасности, так и из-за нежелания предавать огласке действительные источникии размеры своих доходов.
Распространенность данного вида преступлений, безусловно,отрицательно сказывается на стабилизации рыночных отношений в России, выражаясьв создании дополнительных барьеров криминального характера, ухудшенииконкурентной среды, снижении возможностей организации и развития вполне определенныхнаправлений мелкого и среднего бизнеса, В совокупности со многими другимипричинами данные факторы, на наш взгляд, негативно влияют на государственный«экономический фундамент», который, «хотя и стал заметно прочнее, но все еще неустойчив и очень слаб».
Изучение практики расследования вымогательств показывает,что она страдает существенными недостатками. Чаще всего это недостаточно четкоеопределение круга обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе проверочныхмероприятий, на различных этапах расследования, ограниченность кругаиспользуемых методических приемов и средств расследования данных преступлений,в связи с чем предварительная проверка материалов о совершенном вымогательственеобоснованно затягивается, а это, в свою очередь, приводит к утрате важныхисточников доказательств.
Таким образом, можно говорить о том, что зачастуюрасследование уголовных дел по ст.163 УК РФ проводится не всегда квалифицированно,в ходе работы по делам данной категории следователи далеко не всегда учитываютсодержание обстоятельств, подлежащих доказыванию, особенности проведенияотдельных следственных действий и организационно-тактических мероприятий. Врезультате во многих случаях к ответственности привлекаются лишьнепосредственные исполнители, а организаторы и наиболее активные членыпреступных сообществ остаются неустановленными, или их вина в ходерасследования не подтверждается.
Как видим, налицо проблемная ситуация: с одной стороны,практикой накоплен определенный опыт расследования вымогательств, с другой — этотопыт отражает только эмпирический уровень познания тех закономерностей, которымподчиняется процесс выявления и расследования данных преступлений. Вполнеочевидно, что познание сущности этих закономерностей требует теоретическихразработок в данной области, которых явно недостаточно.
Таким образом, необходимость научной разработки методикирасследования уголовных дел о вымогательстве, обусловленная потребностямипрактики, предопределила выбор темы курсовой работы.
Объектом исследования является преступная деятельность,связанная с вымогательством, и деятельность правоохранительных органов пораскрытию, расследованию и предотвращению данного вида преступлений насовременном этапе, а также их взаимоотношения.
Предмет исследования составляют закономерности механизмаподготовки и совершения вымогательств, детерминированные особенностямисовременного развития общества; закономерности возникновения информации опреступлении и его участниках; закономерности собирания, исследования, оценки ииспользования доказательств и основанных на познании этих закономерностейкриминалистических средствах и методах деятельности по раскрытию ирасследованию данных преступлений.
Цель исследования заключается в разработке научных положенийметодики расследования вымогательства и практических рекомендаций, направленныхна повышение качества работы по этой категории уголовных дел.
Содержание указанной цели обусловило постановку и решениеследующих основных задач:
изучить механизм преступной деятельности и на этой основесформировать криминалистическую характеристику вымогательства как теоретическуюи информационную базу для создания и совершенствования методики расследованияданного вида преступлений;
определить типичные следы вымогательства, особенности ихвыявления, фиксации, исследования, оценки и использования при производстверасследования, на основе чего выделить особенности тактики работы с даннымиследами;
изучить типичные следственные ситуации, складывающиеся встадии возбуждения уголовного дела, на первоначальном и последующем этапах расследованиявымогательств и на этой основе разработать типовые организационно-тактическиемероприятия и следственные действия применительно к каждой из этих ситуаций;
исследовать теорию и практику производства следственныхдействий, направленных на формирование доказательственной базы по даннойкатегории дел и наиболее часто используемых при расследовании вымогательств,выделить их особенности и выработать рекомендации по совершенствованию тактикиих осуществления;
сформулировать научно-практические рекомендации,направленные на устранение ошибок расследования, и показать пути повышенияэффективности раскрытия и расследования этой категории общественно опасныхдеяний.
Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения,списка литературы.
/>/>/>Глава 1. Криминалистическаяхарактеристика вымогательства и типичные следственные ситуации, возникающие приего расследовании
/>/> 1.1. Криминалистическая характеристикавымогательства
Как известно, успех расследования любого преступления вомногом определяется умением следователя проникнуть не только вуголовно-правовую, но и криминалистическую его сущность, определить егокриминалистическую характеристику. Под последней в криминалистике обычнопринято понимать научно разработанную систему описания криминалистическизначимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся вособенностях способа, механизма и обстановки его совершения, личностных данныхего субъекта и иных обстоятельствах преступной деятельности, имеющую своимназначением обеспечить успешное решение задач раскрытия, расследования ипредупреждения преступлений[1].
Поэтому для успешной деятельности следователь, прежде всего,должен иметь представление о разработанной в криминалистике типовой криминалистическойхарактеристике того вида преступления, которое он расследует. Затем на основеее знания нужно уметь выявить и выделить в расследуемом преступлениикриминалистически значимую информацию, имеющую значение для выбора наиболееправильного направления и методов расследования.
В криминалистике методика расследования преступленийразрабатывается применительно не только к уголовно-правовой классификациипреступлений, но также в целях оптимизации указанной методики применительно и ккриминалистической классификации преступлений. Принципы рассматриваемой намихарактеристики в криминалистике сформированы.
Как уже упоминалось, вымогательство является особой формойкорыстно-насильственных преступлений, которое заключается в предъявлениипреступником требования передачи ему или указанному им лицу чужого имущества,права на имущество или совершения других действий имущественного характера подугрозой применения или с применением насилия либо уничтожением (повреждением) чужогоимущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшегоили его близких, или иных сведений, которые могут причинить существенный вредправам или законным интересам потерпевшего или его близким.
При «рассмотрении криминалистической характеристикивымогательств необходимо учитывать, что данное посягательство, как правило,состоит из двух актов, часто разделенных во времени: предъявления требованияпередачи имущества и получения имущества. Соответственно и обстановка,сложившаяся (или созданная) при совершении указанных действий, может бытьразличной»[2].
Несомненно, что основное криминалистическое значение будетиметь обстановка предъявления преступного требования передачи имущества, таккак вымогательство сконструировано как формальный состав и считается оконченнымс этого момента. Однако не следует недооценивать и обстановку, характеризующуюпроцесс получения вымогаемого имущества[3].
Одной из важнейших характеристик обстановки совершенияданного преступления является место совершения вымогательства, которое тесносвязано с другими элементами криминалистической характеристики. Наиболее частоакты вымогательства совершаются в жилых помещениях (квартирах, общежитиях), наулицах (парках, скверах, дворах); на предприятиях различных форм собственности;реже — в учебных заведениях; в подъездах и подвалах. Таким образом, большаячасть вымогательств совершается в помещениях, и лишь четверть — на открытойместности.
Анализ количества совершенных вымогательств в различныхместах в зависимости от времени суток показывает, что в квартирах и на улицебольше всего посягательств совершается во второй половине дня (с 14 до 17 часов).В общежитиях пик вымогательств приходится на период времени с 18 до 21 часа, нарынках с 11 до 13 часов, а в подъездах и подвалах также на вечернее время (с 18до 2 часов ночи). Указанные сведения позволяют следователю и оперативнымработникам не только выдвинуть версию о месте и времени возможного повторногопосягательства или передачи вымогаемого имущества, но и более успешноорганизовать задержание преступников с поличным. Взаимосвязь места совершениявымогательств и степени организованности преступников характеризуетсяследующими данными. В большинстве мест (квартиры, общежития, подъезды и подвалы)вымогательства совершаются двумя и более лицами по подозрительному сговору. Ана автотрассах (вне населенных пунктов), рынках и на территории коммерческихпредприятий посягательства совершаются организованными группами, обычноконтролирующими данную местность или сферу деятельности. На территории бывшихгосударственных предприятий, в учебных заведениях, культурно-развлекательныхучреждениях, на общественном транспорте вымогательства совершаютсяпреступниками-одиночками или двумя лицами, чаще без предварительного сговора[4].
Существуют определенные связи между местом совершенияпреступления и возрастом вымогателя. Так, почти все вымогательства в подъездахи подвалах совершаются несовершеннолетними или лицами в возрасте до 20 лет. Вучебных заведениях (школах, ПТУ, техникумах, вузах) три четверти посягательствсовершается несовершеннолетними вымогателями, четверть — молодежью до 25 лет. Нередкоместом совершения вымогательства являются общежития, в которых подавляющеебольшинство посягательств совершается лицами в возрасте от 21 до 30 лет. На этувозрастную категорию приходится и более половины вымогательств, совершенных нарынках и в квартирах. Обобщив сказанное, можно прийти к выводу, что если вымогательствосовершено в учебном заведении, в подъезде, подвале, во дворах и на улице — то,скорее всего, преступником является несовершеннолетний, проживающий илиучащийся поблизости. Если посягательство совершено в общежитии, квартире,коммерческом предприятия или на рынке, то вероятный преступник — это лицо ввозрасте 21-30 лет, ранее неоднократно бывавший в данном месте или поблизости(у знакомых, друзей и т.д.).
При сопоставлении места совершения вымогательства и родазанятий преступника отмечаются следующие взаимосвязи и особенности. Вквартирах, подъездах, подвалах, на улицах и рынках большая часть вымогательствсовершается лицами без определенных занятий. В общежитиях и на предприятиях(заводах, фабриках и т.д.) половина посягательств совершена рабочими. Натерритории коммерческих организаций, на автотрассах и вне населенных пунктовболее половины преступлений совершены с участием мелких предпринимателей. Длявымогательств в учебных заведениях характерно то, что почти каждое второе изних было совершено лицами, обучающимися там же. Указанные данные позволяютсделать вывод, что преступники чаще всего совершают вымогательства в местах,более знакомых им по роду своей деятельности (по месту работы, учебы,жительства, проведения досуга и т.д.). Лица без определенных занятий избираютместом вымогательства чаще всего улицы или общедоступные помещения (общежития,подъезды, подвалы, вокзалы). Знание этих взаимосвязей позволяет выдвинутьверсии относительно рода занятий вымогателя, месте его работы или учебы и темсамым эффективнее раскрывать эти преступления[5].
Практика показывает, что каждое третье вымогательствосовершается группой лиц. Численный состав вымогателей, как правило, невелик,обычно они состоят из двух или трех человек, группы численностью более пятичеловек встречаются довольно редко. Следует отметить, что здесь имеется в видучисленность группы, непосредственно участвующей в совершении конкретноговымогательства. В свою очередь эти группы (иногда их называют «бригадами») являютсясоставными частями более крупного преступного формирования. При совершениипосягательства организованной группой складывается наиболее благоприятная дляпреступников обстановка, характеризующаяся четкими и слаженными действиямикаждого члена группировки в соответствии с заранее распределенными функциями. Такиегруппировки в большинстве своем имеют богатый преступный опыт, обширные связине только в преступной среде, но и с органами власти, что создает обстановкууверенности в себе, безнаказанности и вседозволенности. Иногда вымогателюдостаточно назвать имя (кличку) руководителя группировки (авторитета), чтобынавести страх на потерпевшего. Организованные группы обычно действуют сраспределением ролей, когда имеется подстрекатель, пособник, организатор,исполнитель и каждый из них выполняет в ходе подготовки, совершения и сокрытиясвои функции. Следует отметить, что:
чем старше возраст преступников в группе, тем онаустойчивее, организованнее и многочисленнее;
малочисленные группы вымогателей обычно состоят из учащихся,рабочих и служащих, тогда как основу больших групп составляют лица безопределенных занятий и мелкие предприниматели (или числящиеся ими);
чем многочисленнее преступная группа, тем чаще потерпевшимиот вымогательства становятся лица более зрелого возраста и тем больше требуемаясумма;
группы меньшей численности чаще совершают вымогательства втемное время суток, тогда как более многочисленные группы совершаютпосягательства в рабочее для потерпевших время (днем) [6].
Часто органы следствия неправильно квалифицируютвымогательства, совершенные группой лиц.
Приведем пример.
Зарочинцев и Духанин признаны виновными в том, что, находясьв дружеских отношениях, в апреле 1990 года по предварительному сговору междусобой решили путем вымогательства получить деньги от главного инженерамясокомбината Губермана.
С этой целью Зарочинцев с помощью неустановленногоследствием лица написал Губерману письмо, в котором указал, что тому следуетприготовить 50 тыс. руб., завернуть деньги в газету, положить их в непрозрачныйцеллофановый пакет, а 13 апреля 1990 года в 7 часов утра при следовании на работуоставить этот пакет с деньгами в указанном в письме месте. В письме было такжеуказано, что при попытке уклониться от выполнения изложенного в письметребования или заявлении им в милицию он будет «пущен в расход», то есть убит.
Это письмо в запечатанном виде не установленный следствиемгражданин по поручению Зарочинцева 10 апреля 1990 года вечером вручил Губерману.
Испугавшись угроз и опасаясь за свою жизнь и здоровье, атакже за безопасность своей семьи, Губерман обратился за помощью в милицию, гдеему вручили 50 тыс. руб. «в куклах», и 13 апреля 1990 года в назначенное вписьме время и место Губерман положил пакет с деньгами.
Как только он это сделал, туда подошел Духанин. Не дойдя доместа, где лежал пакет, 5 – 6 метров, Духанин, делая вид, что будто что-то ищетна земле, осматриваясь по сторонам, спустился с дороги в кювет за пакетом, но,заподозрив опасность разоблачения, не взял его, вышел на дорогу, пересек ее изашел на территорию расположенного неподалеку гаража. Там Духанин, пробыв 5 – 7минут, направился в сторону г. Нововоронежа, у лесополосы встретился сЗарочинцевым. Последний проводил его до дома, где они расстались.
В тот день, то есть 13 апреля 1990 года, не завладевденьгами Губермана, Зарочинцев от своего преступного замысла не отказался. Сцелью вымогательства денег у Губермана он вновь 4 августа 1990 года с помощьюРыданова, не посвящая последнего в подробности, написал Губерману письмо, вкотором указал, что свое обещание (убить Губермана) они всегда выполнитьуспеют, и потребовал, чтобы он, Губерман, к 6 августа 1990 года подготовил 50тыс. руб. и хранил их у себя дома до особого указания, а при невыполнении этихтребований сумма будет удвоена. Это письмо Зарочинцев сам положил в почтовыйящик Губерману, сообщив ему об этом по телефону. Губерман, получив письмо,вновь обратился за помощью в милицию, однако Зарочинцев не предпринял действийдля получения требуемой суммы.
В обоснование вины Духанина в совершении по предварительномусговору с Зарочинцевым вымогательства денег у Губермана под угрозой егоубийства суд сослался на показания Зарочинцева на предварительном следствии,где он признавал, что в преступлении с ним участвовал Духанин, на показанияпотерпевшего Губермана, свидетелей Чеботарева, Бурыкина – работников милиции,которые наблюдали за тем местом, где оставил пакет с деньгами Губерман, иподтвердили, что к месту, где лежал пакет, на расстоянии 5 – 6 метров подходилДуханин (личность которого была впоследствии установлена оперативным путем), ноего не взял, описали действия Духанина в указанном месте. Их показания оповедении Духанина, а также показания родителей Духанина находятся впротиворечии с версией Духанина о том, при каких обстоятельствах он оказалсявозле указанного места в назначенный день передачи пакета с деньгами. Крометого, свидетели Чеботарев и Бурыкин, наблюдая за Духаниным, были очевидцами еговстречи с Зарочинцевым через несколько минут после того, как он подходил кместу, где лежал пакет. При этом в руках Зарочинцева и Духанина были одинаковыепо цвету и форме целлофановые непрозрачные пакеты.
Зарочинцев проводил Духанина до подъезда его дома, где онинесколько минут разговаривали и расстались.
Однако перечисленные доказательства не могутсвидетельствовать об участии Духанина по предварительному сговору сЗарочинцевым в вымогательстве денег у Губермана.
Как видно из показаний Зарочинцева на предварительномследствии, инициатором вымогательства денег был он сам, по его же инициативебыло написано письмо и им же передано Губерману.
И лишь после совершения указанных действий, на следующийдень, Зарочинцев рассказал об этом Духанину, который «был согласен принять вэтом деле участие и оказать ему, Зарочинцеву, помощь». Зарочинцев попросилДуханина забрать пакет с деньгами с того места, куда его принесет Губерман.
В назначенный момент Духанин там был, но к месту, где лежалпакет, он не подошел. В дальнейшем Духанин добровольно отказался от участия впреступлении. Все действия, предпринятые в последствии в отношении Губерманаисходили от Зарочинцева (как показал он сам), и нет никаких данных, которые бысвидетельствовали о том, что Духанин принимал в них участие.
Вымогательство считается оконченным преступлением с моментапредъявления требования, а все действия, касающиеся предъявления требования иосуществления угроз в отношении Губермана, осуществлял только Зарочинцев,поэтому в данной ситуации предварительный сговор отсутствует.
Кроме того, Зарочинцев от показаний, данных им напредварительном следствии, отказался и участия Духанина в совершении данногопреступления не признавал. Духанин свою вину на предварительном следствии и всудебном заседании в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.148 УК,отрицал, поясняя, что никакого сговора у него с Зарочинцевым о вымогательстведенег у Губермана не было.
Согласно закону, обвинительный приговор не может бытьоснован на предположениях. Он должен быть постановлен на достоверныхдоказательствах. Все сомнения в отношении доказанности обвинения, если их непредставляется возможным устранить, толкуются в пользу подсудимого.
По данному делу эти требования закона не были соблюдены, а воснову обвинительного приговора положены лишь предположения, не подкрепленныебесспорными доказательствами.
В связи с тем, что возможности собирания дополнительныхдоказательств исчерпаны, приговор суда и кассационное определение в частиосуждения Духанина по ч.2 ст.148 УК отменено, а дело прекращено производствомза недоказанностью его участия в совершении преступления.
В связи с этим из обвинения Зарочинцева подлежит исключениюпризнак совершения вымогательства «по предварительному сговору группой лиц»[7].
Одним из важных элементов криминалистической характеристикивымогательств является личность преступника. Наиболее типичной личностьювымогателя является мужчина в возрасте от 21-30 лет, имеющий среднееобразование, проживающий в городе, без определенных занятий, холостой, чаще — несудимый, неплохо характеризующийся по месту жительства, не склонный кзлоупотреблению спиртными напитками. Вымогательство обычно им совершается поместу своего жительства в составе группы из двух человек, действующих попредварительному сговору, без распределения ролей[8].
Нередко вымогательство сопровождается совершением другихпреступлении, в числе которых кражи, грабежи и разбойные нападения, хулиганствои иные посягательства. Чаще всего указанные преступления совершаются вквартирах, на улице и вне населенных пунктов (на автотрассах). В них участвуютлица в возрасте старше 30 лет. Обычно совокупность преступлений возникает припосягательствах на знакомых, соседей, сослуживцев, родственников и друзей, аесли объектом посягательства является незнакомое вымогателю лицо, совокупностьпреступлений имеется лишь в каждом третьем случае.
Большинство преступников совершают посягательства, тщательновыбирая жертву. Вымогателю нужна жертва, имеющая деньги, иное ценное имущество,лучше — добытые незаконным или аморальным путями. В качестве виктимногоповедения потерпевших можно назвать незаконное предпринимательство, реализацияспиртных напитков и других товаров без сертификатов и лицензий, совершениенезаконных сделок, мошенничество, подделка документов, сокрытие доходов и т.д. Нередкопод видом коммерческой деятельности потерпевшие занимаются изготовлением,перевозкой и сбытом наркотиков, оружия, порнографической продукции, фальшивыхденег и валютных ценностей, угоном и перепродажей краденых автомобилей,содержанием притонов, организацией азартных игр. Вполне естественно, что они небудут обращаться в правоохранительные органы при совершении в отношении нихвымогательства[9].
/>/> 1.2. Типичные следственные ситуации, возникающиепри обнаружении и расследовании вымогательств
Для расследования вымогательства характерна ситуационность,определяющая его организацию и планирование. Это означает, что на выборнаправления расследования, комплекса первоначальных следственных действий иоперативно-розыскных мероприятий существенно влияет следственная ситуация,складывающаяся на момент возбуждения уголовного дела.
Определяющими для всего процесса расследования являютсяследственные ситуации, возникающие в момент получения исходной информации осовершенном преступлении, а также в ходе первоначального этапа расследования. Этообусловлено тем, что вымогательство состоит в большинстве случаев из двухактов, растянутых во времени: предъявление незаконного требования и полученияимущества. Указанное обстоятельство и предопределяет перспективу дальнейшегоразвития исходной следственной ситуации. Для описания типичных следственныхситуаций следует использовать четыре основных элемента:
наличие, объем и характер информации о преступлении и лице,его совершившем;
наличие источников и возможностей получения дополнительнойинформации;
наличие и характер противодействия расследованию со сторонызаинтересованных и иных лиц;
организационное, кадровое, материально-техническое и иноеобеспечение расследования[10].
Исходные ситуации расследования вымогательства складываютсяв момент возбуждения уголовного дела и характеризуют ход и состояниерасследуемого события на его первоначальном этапе. Их фактической базойявляются первичные данные, содержащие признаки преступления, а затемфактические и иные данные, полученные следователем в ходе дальнейшегорасследования.
Первоначальный этап расследования вымогательства обычносвязан с наличием сложной следственной ситуации, что обусловлено неполнотойисходных данных и источников их получения. На этом этапе важно не толькоустановить все источники информации, но и получить максимально возможныесведения о внешности преступников и обстоятельствах совершения посягательства. Наибольшуюценность в информационном отношении представляют показания потерпевшего,который нередко бывает знаком с вымогателями, может назвать их данные (фамилию,место жительства, работы и пр). От него же можно получить сведения, касающиесясути происшедшего события: не было ли обязательств у потерпевшего передвымогателями, не стремились ли отобрать имущество силой и т.д., что можетсвидетельствовать о совершении преступления, не связанного с вымогательством(грабежа, самоуправства и т.п.). Очень важно на данном этапе установитьпсихологический контакт с потерпевшими, так как иногда они занимают негативнуюпозицию, создавая конфликтную следственную ситуацию. Необходимо не толькополучить все сведения от имеющихся источников информации, но и установитьследственным и оперативным путем дополнительные источники.
При расследовании вымогательства, прежде всего, становятсяизвестными сведения о характере предъявленных преступниками требований, видах иразмерах вымогаемого имущества, условиях (времени, месте) предстоящей егопередачи, признаках внешности преступников, их количестве, степениорганизованности и т.д. Так, в зависимости от характера требований вымогателейи особенностей получения ими имущества можно выделить следующие типичныеследственные ситуации:
вымогатели в ходе посягательства назначили конкретное времяи место передачи имущества;
вымогатели для передачи имущества не определили время иместо передачи и неизвестно когда придут за ним;
вымогатели, получив имущество, скрылись.
Наиболее благоприятной для проведения тактической операциипо задержанию вымогателей с поличным и тем самым быстрого раскрытияпреступления является ситуация, когда вымогатели назначают время и местопередачи потерпевшим требуемого ими имущества. Однако в некоторых случаях этапростая следственная ситуация может перерасти в проблемную.
Во-первых, это может быть связано с утечкой информации онамерениях органов следствия, несоблюдением правил конспирации приосуществлении наблюдения за потерпевшим и вымогателями в ходе подготовкизадержания, с недостатками и в его организации[11].Для личности вымогателей обычно свойственны подозрительность и осторожность,при любых сомнениях они могут не прийти на назначенную встречу. Во-вторых, дляполучения вымогаемого имущества могут использоваться подставные лица, которыечасто не осведомлены о намерениях преступников, а иногда и не знакомы с ними(например, попросили прохожего принести сверток). В качестве подставных лицобычно подбираются подростки, алкоголики, «бомжи», реже — общие знакомые спотерпевшими. За их действиями в ходе получения имущества вымогатели внимательноследят, и поспешное проведение задержания посредников может привести к провалувсей тактической операции. К тому же вымогатели могут переехать в другое местои «залечь на дно», то есть скрыться. В-третьих, вымогатели могут неожиданноизменить ранее назначенное время и место передачи имущества с одновременнымнаблюдением за дальнейшими действиями потерпевшего с целью выявления«сопровождающих» его лиц (оперативников). Новое место обычно выбирается такое,где трудно организовать или провести задержание или где легче всего бываетизбавиться от улик в случае необходимости (на мостах, путепроводах, втранспорте и т.д.). Определенные трудности могут возникнуть и в техследственных ситуациях, когда вымогатели определяют для получения имуществатайники. Они обычно связаны с неопределенностью времени, когда преступники или подставныелица придут за имуществом к тайнику. Тем не менее, при правильной организациизасады и наблюдения эта сложность достаточно легко преодолевается[12].
В следственной ситуации, когда вымогатель в ходепосягательства не определил условия и сроки передачи имущества и не известно,когда он явится вновь, перед следствием возникают проблемы, связанные снеобходимостью организации наблюдения за объектом вымогательства в различныхместах и в течение длительного периода времени. К тому же параллельно нужновести поиск преступников на основе имеющейся информации о признаках ихвнешности, особенностях личности и других данных.
Для разрешения указанной ситуации наиболее эффективнымявляется использование возможностей оперативно-розыскных подразделений иразличных технических средств: прослушивание телефонных переговоровпотерпевшего, определение номера звонившего абонента с целью установления егоадреса и личности, скрытая звукозапись встреч потерпевшего с подозрительнымилицами (посредниками, соучастниками), скрытая видео-, фотосъемка таких лиц,организация наружного наблюдения, просмотр корреспонденции и т.д. Необходимоосуществлять и другие мероприятия, предусмотренные Федеральным Законом «Обоперативно-розыскной деятельности»[13]. Успешноепроведение указанных мероприятий позволяет получить необходимую дополнительнуюинформацию о намерениях вымогателей, установить их личность и организоватьзадержание преступников с поличным. Перспектива дальнейшего развития указаннойситуации во многом зависит от поведения потерпевшего и его позиции напредварительном следствии.
Обстоятельства, характеризующиеся конфликтными отношениями спотерпевшим, могут существенным образом осложнить решение задач расследования. Подобногорода комбинированная (проблемно-конфликтная) ситуация наиболее характерна длявымогательств, когда предметом посягательства является имущество, длязавладения которым требуется соответствующее оформление документов,подтверждающих право собственности на него: автомобили, недвижимость, ценныебумаги и т.д. Сюда же можно отнести требования вымогателей перечислитьбезналичным путем определенные денежные суммы на указанный ими расчетный счетили в счет оплаты какой-либо сделки. Несомненно, что конфликтные отношенияследователя с потерпевшим существенно усложняют (обостряют) ситуацию,увеличивая ее проблемные трудности[14].
Наибольшую сложность для расследования вымогательствпредставляет следственная ситуация, когда вымогатель, получив имущество иливстретив активное сопротивление потерпевшего, скрылся, и нет основанийпредполагать, что он в ближайшее время вновь встретится с жертвой. Однако внекоторых случаях, путем анализа криминалистической характеристикивымогательства с наибольшей вероятностью можно моделировать дальнейшееповедение преступников. Например, если учащийся подвергся вымогательству состороны своих сверстников непосредственно после получения стипендии и выполнилих требования, то не исключено, что такое посягательство повторится черезмесяц, во время выдачи очередной стипендии.
В случаях, когда потерпевший был знаком с кем-либо извымогателей или часто видел в определенных местах (на рынке, у магазина,пивного ларька и т.д.), оперативные работники осуществляют поиск преступников входе совместного патрулирования с потерпевшим. Эффективность данногомероприятия значительно усиливается, если осуществляется «преследование погорячим следам», когда вымогатель еще не успел избавиться от улик (деньги,вещи, иные ценности). Однако использование указанного мероприятия может лишитьследователя возможности проведения важного процессуального действия — предъявлениедля опознания вымогателя.
Сложная следственная ситуация складывается в тех случаяхесли потерпевший никогда ранее не видел вымогателей, которые, получивимущество, скрылись. Подобная следственная ситуация встречается несколько режеи объясняется тем, что вымогательство редко совершается в силу случайногостечения обстоятельств. Между потерпевшим и преступником практически всегдасуществуют определенные взаимосвязи. Вымогателям всегда для посягательствабывает необходим какой-либо повод, чтобы обосновать свои незаконные требованияк жертве, если же поводов нет, то используется факт знакомства с жертвойкого-либо из вымогателей, их друзей, родственников или факт проживания в одномдворе, микрорайоне или работы в одном учреждении и т.д. [15]
Наиболее часто встречающимися поводами совершениявымогательства в отношении конкретного потерпевшего являются: занятие жертвыкоммерческой, торговой, противоправной или иной деятельностью на контролируемойпреступниками территории; перепродажа с рук спиртных напитков в вечернее иночное время; наличие конфликтов с кем-либо из знакомых вымогателей; невыполнениесвоих обязательств, договоренностей и обещаний; наличие незаконных источниковдоходов (хищения, взятки и т.д.); излишняя демонстрация своей обеспеченности; отказот участия в группировках (обычно — несовершеннолетних по месту их жительства) [16].Учитывая вышеизложенное, в сложной следственной ситуации для ее разрешения впервую очередь бывает необходимо подробно изучить личность потерпевшего,выявить все его сомнительные связи, через которые часто удается выйти напреступников. Существенную роль в выдвижении и проверке версий о личностипреступников в таких ситуациях приобретают данные криминалистическойхарактеристики вымогательства[17].
На первоначальном этапе расследования вымогательства передследствием часто возникают ситуации, осложненные противодействием со сторонызаинтересованных лиц. Такими формами противодействия являются: уклонение илиотказ от участия в расследовании субъектов (участников) уголовного процесса(побег из-под стражи, неявка по вызову, переход на нелегальное положение); оказаниевоздействия (давления) на лиц, участвующих в расследовании (угрозы, насилие,подкуп и т.д.); сообщение неполных, неточных, ложных сведений обобстоятельствах расследуемого события и о преступниках (оговор, ложный донос,самооговор, ложные показания, представление подложных документов и т.д.); ограничениедоступа следователя и оперативных работников к различным объектам (в квартиру,на предприятие, в учреждение или организацию и т.д.); создание негативногообщественного мнения вокруг расследуемого события (через средства массовойинформации, путем подачи необоснованных жалоб во всевозможные инстанции и т.п.);принятие мер к сокрытию совершенного вымогательства (уничтожение вещественныхдоказательств, устранение свидетелей; фальсификация вещественных доказательстви документов и т.д.).
В зависимости от того, какие меры противодействия предпринятызаинтересованными лицами, могут возникнуть различные сложные следственныеситуации: конфликтные, организационно-неупорядоченные, тактического риска,проблемные и комбинированные. С учетом этого следователь выбирает основныенаправления и оптимальные приемы и методы расследования, что находит отражениепри организации и планировании расследования.
/>/>/>Глава 2. Построение,разработка версий и планирование расследования вымогательств
/> 2.1. Построение версий
Раскрытие и расследование вымогательств представляет собоймногогранную деятельность, требующую разносторонних знаний, большогопрофессионального мастерства и жизненного опыта. Она немыслима безпланирования, как одного из важнейших принципов методики расследованияпреступлений.
Основой планирования является версия, построенная всоответствии со следственной ситуацией, возникшей на определенном этаперасследования. Процесс построений версий — это логическое моделированиевероятных суждений на основе субъективной оценки следователем собраннойинформации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Поэтому содержаниеверсий сводится к объяснению наличной информации. В этой связи планрасследования строится с учетом реальных возможностей проверки выдвинутыхверсий в реальной следственной ситуации. Для первоначального этапарасследования вымогательства реальными и наиболее типичными являются следующиетри следственные ситуации:
совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо,подозреваемое в вымогательстве;
известно лицо, совершившее вымогательство, но оно скрылось сместа происшествия;
совершенное деяние является вымогательством, но крайненедостаточна или вообще отсутствует информация о вымогательстве.
Для разрешения каждой ситуации следователь строитсоответствующие версии, которых может быть несколько. Так, на основеинформации, содержащейся в первой ситуации, следователь, прежде всего, долженустановить имеются ли в действиях задержанного признаки вымогательства,возможно, состоялась добровольная передача имущества либо оказание каких-либоуслуг, то есть содержат ли действия подозреваемого признаки вымогательства; совершеноли вымогательство задержанным, возможно он был только посредником; далеенеобходимо установить, что является непосредственным предметом вымогательства,каким способом оно совершено, где, когда, с помощью каких средств, с чьейпомощью оно совершено. Здесь возможны ошибки, связанные с неверным определениемвымогательства. Приведем пример.
Санкт-Петербургским судом Соловьев был признан виновным вприобретении в 1995 году и хранении огнестрельного оружия (обрез охотничьегоружья 16-го калибра и пистолет «ТТ» с патронами) и боеприпасов к нему, вубийстве Д.14 марта 1996 года вместе с Сениным, вымогательстве денег,совершенном вместе с Окуневым.
Окунев признан виновным в незаконном приобретении, передаче,сбыте, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему в 1995году, в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельногооружия и боеприпасов в 1997 году в составе организованной группы, в разбойномнападении 13 июня 1997 года с пистолетом «ТТ» по предварительному сговору исовместно с Богдановым и Рыбаковым на кассиров ООО ТК «И.М. М.С. » и похищениипринадлежащих этой фирме денежных сумм – 646500 тыс. неденоминированных рублей,в вымогательстве денег, совершенных совместно с Соловьевым.
Согласно приговору суда после совершения разбойногонападения Окунев рассказал об этом преступлении Соловьеву, и они решилишантажировать Богданова и Рыбакова. С этой целью Соловьев позвонил им и, требуя6 тыс. долларов США, стал угрожать тем, что сообщит о совершенном имипреступлении. Опасаясь разоблачения, Богданов и Рыбаков в октябре 1997 годаотдали требуемую сумму Соловьеву.
Действия Соловьева и Окунева по эпизоду получения ими отБогданова и Рыбакова 6 тыс. долларов США следственные органы, а затем и судквалифицировали по п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ как вымогательство, то естьтребование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений,которые могли причинить существенный вред правам или законным интересампотерпевшего, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Однако как видно из материалов дела, Соловьев и Окунев,достоверно зная о совершенном Богдановым и Рыбаковым преступлении (посколькуОкунев был одним из соучастников этого преступления), имели своей цельюзавладеть определенной частью денежных средств, похищенных Богдановым иРыбаковым при разбойном нападении на кассу общества с ограниченнойответственностью. Диспозиция ст.163 УК РФ определяет вымогательство кактребование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений,позорящих потерпевшего, либо иных сведений, которые могут причинитьсущественный вред правам или законным интересам потерпевшего.
Угрозу разглашения сведений о действительно совершенномпреступлении нельзя признать обстоятельством, существенно нарушающим праваБогданова и Рыбакова либо причиняющим вред их законным интересам.
При таких обстоятельствах действия Соловьева и Окунева вчасти, касающейся завладения ими 6 тыс. долларов США, квалифицированные судомпо п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ, не содержат состава преступления[18].
Следовательно, изначально неправильная квалификация действийвиновных как вымогательство привела к значительному увеличению временисудебного разбирательства, а также сил и средств следственных и судебныхорганов.
Вторая ситуация характеризуется информацией, позволяющейдостоверно судить о том, что совершенное преступление является вымогательством– известно количество преступников, а также отдельные признаки их внешности иодежды; иногда имена, которыми они друг друга называли, особенности устной речи;характер совершенных преступных действий и применяемых средств насилия,направление, в котором скрылись преступники, какие использовались транспортныесредства и т.п. Здесь сущность частных версий будет направлена на розыскпреступника. Поскольку многие данные о нем известны, то розыск его можетосуществляться от следов-предметов. Так, если потерпевший достаточно хорошозапомнил и воспроизводит на допросе признаки внешности рэкетира, то можнопостроить розыскную версию, что он возможно был поставлен на криминалистическийучет. Если потерпевший помнит цвет, марку и какую-то часть номерного знакаавтомашин, то обычно розыск идет от вещи: кому принадлежит автомашина, котораязарегистрирована в различных видах учетов — на предприятиях, в органах ГИБДД[19].
Характерными для данной ситуации могут являться следующиеверсии о скрывшемся вымогателе:
преступник местный либо гастролер;
на основе внешних признаков сделать предположение онациональности и районе проживания;
по речи и наличию татуировок, по специфическому жаргонусложно предположить, что преступник ранее судим.
В наиболее сложном положении следователь оказывается припланировании разрешения третьей ситуации, когда сведения о возможном вымогателеотсутствуют либо они незначительны. В этих случаях выдвигаются те же версии,что и при второй ситуации, однако степень конкретности этих версий оказываетсязначительно меньшей, они больше сходны с типичными. Именно для этой ситуациихарактерно наибольшее число случаев ложных заявлений и инсценировок, якобысовершенных вымогательств.
Как известно, планирование начинается с построения,выдвижения общих версий о событии преступления. Такие версии могут быть посвоему содержанию типичными, поскольку недостаток исходной информации будетпрепятствовать их конкретизации на этом этапе расследования.
Типичная версия может быть построена как для событияпреступления в целом, так и для отдельных его обстоятельств, подлежащихдоказыванию. Так, для вымогательств типичными версиями, построенными посубъекту преступления, могут быть:
вымогатель-одиночка, вымогатель из состава организованнойгруппы;
вымогатель ранее судимый;
вымогатель впервые совершает преступление;
вымогатель местный;
вымогатель-гастролер и т.д.
Типичные версии о вымогательстве могут быть построеныотносительно цели совершения преступления, например, вымогательство совершено сцелью легкого и быстрого обогащения, вымогательство совершено с целью сокрытиядругого преступления, вымогательство совершено с целью мести, допустим,преуспевающему лицу в коммерческой деятельности и т.д. При расследованиивымогательства могут выдвигаться и другие типичные верcии, например, по способусовершения вымогательства, непосредственному предмету вымогательства и др.
Версия, как средство познания, обеспечивает извлечениеобъективной информации о событии, по мере расследования все больше отражаетсодержание устанавливаемых фактов. Фактические данные, образующие объективнуюсторону вымогательства, устанавливают в ходе следствия не сразу. Процесс ихобнаружения, собирания и исследования в криминалистике подразделяется на дваэтапа: первоначальный — от возбуждения уголовного дела до установленияподозреваемого и предъявления обвинения и последующий — до окончаниярасследования.
На каждом этапе расследования процесс планирования имеетсвои специфические черты, обусловленные главным образом различием решаемыхзадач, а также характером и содержанием производимых действий.
К основным задачам, возникающим на первоначальном этаперасследования вымогательства можно отнести:
уточнение целей и мотивов вымогательства;
получение информации о признаках преступления и лицах, егосовершивших, способах вымогательства, используемых транспортных средствах и т.п.;
принятие решений о перечне неотложных следственных действий,времени и месте их проведения; о целях и средствах организации раскрытиявымогательства по «горячим следам»;
выбор технических средств и тактических приемов для решенияпоставленных задач первоначального этапа расследования вымогательства;
определение тактики использования оперативной информации;
формирование форм и условий привлечения общественности,подсобного аппарата (доверенных лиц) и распределение обязанностей между ними.
План расследования, как материальное отображениемыслительной деятельности следователя, кроме версий и обстоятельств, подлежащихустановлению и доказыванию, содержит выбор процессуальных и непроцессуальныхсредств получения доказательственной и ориентирующей информации. К нимотносится следственные действия, оперативно — розыскные меры и организационныемероприятия.
Приступая к планированию последующего этапа расследованиявымогательства надо проверить, как был реализован план первоначального этапарасследования, все ли отображены версии и насколько глубоко, какие возниклипротиворечия, пробелы. Для этого следователь либо следственно-оперативнаягруппа в полном составе анализируют, устанавливают причинные связи между ними,формируют новые частные версии, намечают пути их разрешения.
/>/> 2.2. Тактика первоначальных следственных действий
Задачи, содержание и особенности тактики производства отдельныхследственных действий при расследовании вымогательств обусловлены спецификойданного вида преступлений. Она заключается в том, что при совершениивымогательства преступник неизбежно входит в тесный контакт с потерпевшим,ведет с ним переговоры (предъявляя незаконное требование передачи имущества),обладает определенным минимумом сведений о жертве (о наличии денег, ценностей,компрометирующих данных и т.п.) и называет предлог своего посягательства. Другаяособенность состоит в том, что процесс посягательства состоит из двух актов: предъявлениенезаконного требования и получение имущества. Это позволяет создатьдополнительную доказательственную базу (путем скрытой видео — и звукозаписи,применения окрашивающих средств и т.д.), а также организовать задержание споличным. Первоначальные следственные действия при расследовании вымогательствачасто бывают направлены на легализацию информации (данных), полученной в ходеоперативных мероприятий, то есть на проверку в соответствии с требованиямиуголовно-процессуального законодательства. Например, назначение и проведениефоноскопической экспертизы аудиозаписи телефонных или иных переговоровпотерпевшего с вымогателями. Спецификой вымогательства, влияющей на особенностипроизводства отдельных следственных действий, является и то, что в ходе егосовершения практически не остается материальных следов, однозначносвидетельствующих о характере посягательства и лице, его совершившем, апотерпевшие в свою очередь часто бывают настолько напуганы, что из-за страха местисо стороны вымогателей могут противодействовать расследованию и раскрытияпреступления. Указанные особенности необходимо учитывать при конкретизациизадач и целей каждого следственного действия и разработке тактики егопроизводства в ходе расследования[20].
Осмотр места происшествия является одним из сложныхследственных действий, задачей которого является обнаружение следовпреступления и других объектов, которые в дальнейшем могут быть признанывещественными доказательствами, выяснение обстановки происшествия и иныхобстоятельств, имеющих значение для дела. При расследовании вымогательства этоследственное действие позволяет прежде всего определить обстановку, механизм испособ совершения посягательства, а также получить сведения о пребываниивымогателя в данном месте (следы рук, ног, транспортных средств и др.), егопричастности к преступлению (обнаружение орудий со следами рук вымогателя,записок с угрозами и требованиями имущества).
Определенную специфику представляет осмотр местапроисшествия, когда совершение вымогательства не связано с применением насилияи каких-либо следов остается очень мало. Указанное следственное действие проводитсяв основном для уяснения окружающей обстановки, так как ее характер во многомопределяет особенности восприятия потерпевшим словесных угроз. Например, один итот же потерпевший может по-разному оценить реальность угрозы убийством взависимости от места его высказывания — в квартире потерпевшего, в общественномместе, на краю обрыва, на крыше здания, в лодке, у железнодорожных путей приприближении поезда и т.п. Наряду с окружающей обстановкой при осмотре местапроисшествия необходимо выявить и закрепить следы пребывания вымогателя ипотерпевшего в данном месте (следы рук, ног, транспортных средств, выделенийчеловека, микрочастицы, оставленные ими предметы, вещи и др.) с тем, чтобы вдальнейшем он не мог отрицать факт своего появления в указанном месте. Нужнозафиксировать и другие изменения в окружающей обстановке, свидетельствующие обих действиях и поведении (беспорядок, следы употребления пищи и спиртныхнапитков и т.д.). Важную роль могут сыграть и обнаруженные на местепроисшествия микроскопические следы, в том числе так называемые запаховые следы.При осмотре места происшествия нужно также установить, откуда можно было видетьили слышать происходившее[21].
Информация о совершенном вымогательстве в большинствеслучаев поступает в органы милиции от потерпевших и других граждан. Дежурныйследователь, оценив сложившуюся ситуацию, при наличии к тому основанийсовместно с оперативной группой выезжает на осмотр места происшествия. В составгруппы, кроме следователя и оперативных работников, необходимо обязательновключить эксперта-криминалиста и иных специалистов. Осмотр места происшествиядолжен производиться незамедлительно после поступления сообщения о происшедшемсобытии, что дает возможность раскрыть вымогательство по «горячим следам». Желательно,чтобы данное следственное действие производилось тем следователем, который вдальнейшем примет к производству уголовное дело.
Если вопрос об участии в осмотре потерпевшего чаще всегорешается положительно, то участие в данном следственном действииподозреваемого, по нашему мнению, допустимо лишь в случае полного признания имсвоей вины и дачи объективных показаний.
Качественный осмотр места происшествия и надежная фиксацияего результатов во многом обеспечиваются использованием научно-техническихсредств. Их возможности ограничиваются тем, что при вымогательстве остаетсямало следов преступления, но, как показывает практика, в каждом втором случаеследы удается обнаружить. Чаще всего, это следы преступника (рук, ног и др.); последствияпогрома, поджога, предметы, записки, оставленные преступником; следы борьбы идр. В целях их фиксации следует шире применять фотосъемку и видеозапись, атакже составлять планы и схемы места происшествия с указанием на них местобнаружения следов и иных объектов. Сведения, полученные в ходе осмотра местапроисшествия, позволяют следователю на основе криминалистической характеристикивымогательства выдвинуть версии не только о сути происшедшего события, нонередко и о лице, его совершившем, а также о характере взаимоотношенийпреступника и жертвы.
Допрос потерпевшего по делам о вымогательстве является однимиз главных следственных действий, позволяющим получить наиболее полную и восновном достоверную информацию о преступлении и лице, его совершившем. Особенностьюформирования показаний потерпевшего по делам о вымогательстве являетсядостаточно продолжительный и тесный личный контакт его с преступником, в ходекоторого потерпевший имеет возможность запомнить признаки внешности вымогателя,особенности поведения и манеру разговора, а при групповом посягательстве — количествопреступников, организованность и согласованность их действий, имена и клички и т.д.Часто вымогатели встречаются с жертвами неоднократно, что позволяет последнимлучше запомнить преступника. Большинство потерпевших, постоянно занимающихсяпредпринимательской или иной деятельностью на определенной территории(например, торговлей на рынках), обычно осведомлены от своих коллег о лицах,занимающихся вымогательством в этом районе, и могут сообщить данные об ихличности, круге знакомых, взаимоотношениях с работниками милиции иадминистрацией предприятия (рынка, магазина и т.п.). Все эти сведения исоставляют информационную базу для дачи потерпевшим показаний.
Тактические приемы и круг вопросов, подлежащих выяснению придопросе потерпевшего, обусловливаются эмоционально-психическим его состоянием,отношением (позицией) к предварительному расследованию, особенностямикриминалистической характеристики вымогательства и сложившейся следственнойситуацией (например, задержан вымогатель или нет). Вместе с тем при разработкеплана допроса потерпевшего нужно учитывать, что:
он заинтересован в исходе дела;
чувство страха способствует тому, что пережитая опасностьнередко преувеличивается;
усилия потерпевшего в момент наблюдения были направлены нена восприятие происходящих событий, а на защиту от посягательств;
факт посягательства травмирует психику потерпевшего, унижаетего достоинство, что может привести к умалчиванию (отрицанию);
на потерпевшего обычно пытаются воздействоватьзаинтересованные в исходе дела лица;
поведение потерпевшего может быть виктимным[22].
Для психологического состояния потерпевшего отвымогательства обычно характерно волнение, испуг, переживания, страх мести состороны преступников. В связи с этим иногда предлагается отложить вызовпотерпевшего на допрос, дать ему возможность «прийти в себя», снять нервноенапряжение и в более спокойном состоянии рассказать о случившемся. Однако присовершении вымогательства допрос потерпевшего следует откладывать лишь висключительных случаях.
Это связано со следующими обстоятельствами: во-первых, есливымогатели еще не получили требуемое имущество и должны прийти за ним, бездопроса потерпевшего невозможно произвести их задержание с поличным; во-вторых,неотложный допрос потерпевшего позволяет организовать преследованиепреступников «по горячим следам»; в-третьих, в период «снятия нервногонапряжения» потерпевший может изменить свое отношение к совершенномувымогательству, примириться с «неизбежным злом» и потребовать свое заявлениеобратно; в-четвертых, на потерпевшего в подавляющем большинстве случаевоказывается давление со стороны заинтересованных лиц с целью изменения его позиции;в-пятых, потерпевшего могут просто убить как единственного свидетеляпосягательства (особенно, если в деле фигурируют крупные суммы и влиятельныелица из числа криминальных или властных структур). Если же потерпевшийнаходится в состоянии сильного эмоционального возбуждения, следователь напервом допросе может получить от него только ту информацию, которая необходимадля розыска и задержания вымогателей, а полное и детальное выяснениеобстоятельств совершенного преступления произвести в ходе повторного(дополнительного) допроса.
При допросе потерпевшего по делам о вымогательстве комплексиспользуемых следователем тактических приемов зависит, прежде всего, от позициидопрашиваемого, которая может выражаться в одной из трех форм: потерпевшийсодействует расследованию и дает полные и правдивые показания; потерпевший даетнеполные и неточные показания, безразлично (пассивно) относится к расследованию;потерпевший сообщает ложные сведения или утаивает отдельные обстоятельства либоуклоняется от дачи показаний (например, путем неявки на допрос), то естьпротиводействует расследованию. Можно выделить еще неустойчивый типпотерпевших, которые в ходе следствия часто меняют показания. Исходя из того, ккакому из перечисленных выше типу потерпевших относится допрашиваемый,следователь определяет комплекс тактических приемов, которые необходимоиспользовать при производстве данного следственного действия. Такие тактическиерекомендации, как необходимость планирования и предварительной подготовки кдопросу, формирование психологического контакта, криминалистический анализпоказаний, обычно используются во всех случаях и вне зависимости от позицийдопрашиваемого[23].
В ходе допроса потерпевших, которые дают неполные и неточныепоказания (пассивное отношение к расследованию), целесообразно использовать,кроме перечисленных, следующие тактические приемы: оказание помощи длявосстановления в памяти забытого или воспроизведения воспринятой информации; постановканапоминающих, уточняющих и контрольных вопросов; разъяснение важности показанийдля установления и изобличения преступника; акцентирование внимания наположительных качествах допрашиваемого и др.
Наибольшую сложность представляет допрос потерпевших,которые дают ложные показания, утаивают отдельные обстоятельства,противодействуют расследованию. Обычно это бывает связано с вик-тимным поведениемсамого потерпевшего (например, занятие незаконной деятельностью, совершениепреступления и т.д.) или воздействием на него со стороны заинтересованных лиц. Преждевсего нужно выяснить причины указанной позиции потерпевшего и принять меры к их
устранению. В отношении потерпевших, занявших негативнуюпозицию, можно использовать методы правомерного психологического воздействия. Придопросе указанной категории потерпевших рекомендуется применять такиетактические приемы, как: использование противоречий в показаниях, а такжепротиворечий с другими доказательствами; демонстрация следователем своейосведомленности об обстоятельствах дела и о личности допрашиваемого; предъявлениедоказательств в различном объеме и последовательности, детализация показаний идр. В ходе допроса необходимо использовать предусмотренные законодательствоммеры для того, чтобы предотвратить возможность искажения информации потерпевшим.Среди таких мер можно выделить следующие:
разъяснение следователем недопустимости умышленного сокрытияили искажения информации в ходе дачи показаний и ответственности за это (ст.307,308 УК РФ);
предотвращение нежелательного общения потерпевшего с другимилицами как в ходе следственного действия, так и до допроса;
предотвращение утечки информации;
разъяснение потерпевшему его прав (а не только обязанностей),в том числе и права не свидетельствовать против себя и своих близких (ст.51Конституции РФ[24]).
В ходе допроса потерпевших по делам о вымогательствеследователю необходимо выяснить три группы обстоятельств:
Сведения о преступлении: где, когда и каким способом (лично,по телефону, письменно) было впервые предъявлено вымогателями требование опередаче имущества; характер требования (передача имущества, права на имуществоили совершение действий имущественного характера); какое имущество и на какуюсумму вымогалось; какими угрозами или насилием сопровождалось незаконноетребование; какие орудия и транспортные средства использовались (вид, марка,цвет, номер и т.д.); требовалось ли передать имущество однократно илисистематически (регулярно в виде «дани»); сколько эпизодов вымогательства было(если более одного, то по каждому последующему эпизоду выясняютсявышеперечисленные обстоятельства); получено ли имущество преступниками, еслинет, то когда, где, кому и при каких обстоятельствах должна состояться егопередача; по какой причине имущество не получено преступниками; не совершили ливымогатели какое-либо иное преступление в отношении потерпевшего или других лиц(кражу, грабеж, изнасилование и т.д.); какой ущерб причинен преступлением; непредупреждал ли вымогатель потерпевшего о последствиях обращения в милицию и нетребуется ли в связи с этим принятие мер по обеспечению его безопасности.
Сведения о вымогателях: сколько было преступников; не былоли среди них знакомых, не видел ли кого-либо ранее (где, когда, с кем, прикаких обстоятельствах); приметы преступников (пол, возраст, признаки внешности,одежды, особенности речи, походки, поведения, в каком состоянии был и т.д.); какиедействия совершал, где находился и что говорил каждый из них, как обращалисьдруг к другу; проявили ли они осведомленность об отдельных сторонах жизнипотерпевшего, которые известны обычно ограниченному кругу лиц, откуда моглибыть получены такие сведения; не говорил ли (намеками) о своей принадлежности ккакой-либо преступной группировке, о контроле ими определенной территории,сферы деятельности; не интересовались ли наличием «крыши» или знакомых впреступной среде; чем мотивировали свои требования (долг, плата «за место» или«охрану», возмещение убытков и т.д.); какие еще сведения может сообщить опреступниках и совершенных ими деяниях.
Сведения о самом потерпевшем: связано ли вымогательство сродом занятий (местом работы) жертвы; нет ли у него долгов, иных обязательствперед преступниками или другими лицами; каким образом оказался на местесовершения вымогательства и чем занимался в это время; имеет ли доходы помимоосновного места работы, какие, где и кто о них мог знать; не совершал ликакие-либо правонарушения, незаконные и сомнительные сделки, аморальныепоступки или иные виктимные действия; не сообщал ли кому-нибудь о намерениипродать (приобрести) ценное имущество (квартиру, автомобиль, гараж и т.д.); содержаниеего разговора с преступниками; оказал ли сопротивление, какие следы моглиостаться на теле и одежде вымогателей; кого подозревает в совершениипреступления, кто мог быть соучастником (например, наводчиком) [25].
Допрос свидетелей в процессуальном плане[26]не отличается от допроса потерпевшего, но имеет некоторые психологические итактические особенности. Указанные особенности обусловлены тем, что свидетелиобычно не заинтересованы в исходе дела, многие из них лично не воспринималипроисходившие события, а очевидцы в отличие от потерпевших более эмоциональносдержанно и психологически спокойнее наблюдают за посягательством, частоакцентируя внимание на отдельных обстоятельствах и фактах. Вследствие этогосвидетели, которые были очевидцами вымогательства, могут существенно дополнитьи уточнить показания потерпевшего, подчас более подробно описывая признакивнешности преступников. В качестве свидетелей допрашиваются лица, которым известныкакие-либо обстоятельства, касающиеся совершенного вымогательства. Они подлежатуголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний (ст.307 УК РФ) иотказ от дачи показаний (ст.308 УК РФ), о чем следователь должен свидетелейпредупредить и разъяснить важность их показаний для расследования и раскрытияпреступления. Круг свидетелей, которых необходимо допросить, следовательопределяет исходя из сложившейся в данный момент следственной ситуации ивыдвинутых версий. От указанных обстоятельств зависит также последовательность(очередность) их допроса, совокупность обстоятельств, подлежащих выяснению, атакже круг используемых следователем тактических приемов. Допрос свидетелейбывает наиболее результативным, если следователь тщательно готовится к нему,составляет подробный план допроса. В целях установления психологическогоконтакта с допрашиваемым следователь должен предварительно изучить еголичность, взаимоотношения с другими участниками процесса, а также выяснитьспособность свидетеля к восприятию, запоминанию и воспроизведению отдельныхфактов, обстоятельств и событий. При допросе несовершеннолетних свидетелейобязательно необходимо учитывать их возрастные особенности и индивидуальныекачества, а также отношение к совершенному вымогательству. Круг вопросов,подлежащих выяснению в ходе допроса свидетеля, зависит от его отношения красследуемому событию, то есть является ли он очевидцем вымогательства или нет.При допросе свидетелей-очевидцев необходимо иметь в виду, что некоторые из них(родственники, сослуживцы, знакомые потерпевшего) могут находиться в состоянииэмоционального и психического возбуждения, испытывать страх, опасаться мести состороны вымогателей. В таких случаях у следователя обычно бывает достаточновремени, чтобы дать им возможность успокоиться, прийти в себя.
Однако при допросе свидетелей, каким-то образом связанных свымогателями (например, соучастников, не достигших возраста уголовнойответственности), такой тактический прием недопустим, здесь важную роль играетфактор внезапности, неотложности производства данного следственного действия. Входе допроса очевидцев обычно выясняются те же обстоятельства, которые мы ужерассматривали при изложении тактики допроса потерпевшего. В ходе допросаочевидцев, кроме прочего, нужно выяснить: взаимоотношения с потерпевшим ивымогателями; отношение к совершенному преступлению; условия восприятия события;психическое и физическое состояние в тот момент и сейчас; каким образомоказался на месте события; откуда наблюдал за происходящим; куда пошел затем, скем обсуждал происшедшее; не было ли попыток воздействия с чьей-либо стороны; ктоеще может подтвердить сказанное.
Круг вопросов, подлежащих выяснению при опросе свидетелей,не являющихся очевидцами вымогательства, может быть различным и зависит восновном от цели допроса: проверка и уточнение показаний, данных другими лицами(потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым свидетелем, экспертом и т.д.); получениеданных, характеризующих личность участников процесса; получение сведений обособенностях подготовки, сокрытия и укрывательства вымогательства; получениеинформации о происхождении различных предметов и объектов, их принадлежности, атакже об иных обстоятельствах, имеющих значение для дела.
При расследовании вымогательства следователь устанавливаетпсихологический контакт со свидетелем в ходе его допроса и использует восновном тактические приемы, связанные с активизацией ассоциативных связей,созданием необходимых условий для воспоминания, постановкой контрольных,напоминающих и уточняющих вопросов. В тех случаях, когда свидетель в ходедопроса дает ложные показания, скрывает отдельные обстоятельства и факты,необходимо выяснить причины его позиции и принять меры к их устранению. Обычноэто бывает связано с воздействием на свидетеля других лиц (соучастников,родственников и знакомых вымогателей) или с личной заинтересованностью в исходедела.
Кроме того, мотивами лжесвидетельства могут быть: сговор собвиняемым, неприязненные отношения с другими участниками события, неправильнопонимаемое чувство товарищества, боязнь мести, стремление скрыть собственноенеблаговидное поведение (например, трусость, небрежность), опасение повредитьблизким. Если не удается устранить или нейтрализовать мотивы и причинылжесвидетельства, то следует предъявить доказательства, а также использоватьдругие тактические приемы изобличения лжи, в том числе и последующеепроизводство очных ставок.
Допрос подозреваемого является одним из важныхпервоначальных следственных действий, проводимых при расследованиивымогательств. Несмотря на то, что процессуальный порядок допросаподозреваемого существенно не отличается от порядка допроса обвиняемого, прирассмотрении тактико-психологических особенностей допроса указанных лиц следуетисходить из следующих основных положений:
подозреваемый устанавливается, как правило, напервоначальном этапе расследования, когда следователь еще не располагаетзначительным объемом доказательств, что ограничивает его тактическиевозможности;
при допросе подозреваемого следователь обычно вступает в контактс ним впервые и не располагает полными сведениями о его личности, чтозатрудняет использование тактических рекомендаций;
допрос подозреваемого является первоначальным следственнымдействием, в связи с чем ограничено время на его подготовку;
в психологическом и эмоциональном отношении подозреваемыйнаходится в возбужденном и неуравновешенном состоянии, что вызвано внезапным инеожиданным его задержанием, тогда как у обвиняемого имеется возможностьуспокоиться и все обдумать и взвесить;
обвиняемый в условиях следственного изолятора имеет большевозможностей и времени для нелегального общения с соучастниками, чемподозреваемый;
подозреваемый до предъявления обвинения обычно малоосведомлен о том, что известно следователю и какими данными о совершенномвымогательстве он располагает;
подозреваемый обычно не имеет времени для выдвижению ложныхобъяснений отдельных обстоятельств и фактов.
Допрос подозреваемых целесообразно производитьнепосредственно после задержания, что позволяет следователю наиболее эффективноиспользовать фактор внезапности и, как правило, исключает возможностьнелегального общения вымогателей, обдумывания ими «версий защиты». Приподготовке к допросу подозреваемого в вымогательстве следует, насколько этовозможно, получить данные о его личности; взаимоотношениях с другимисоучастниками, а также с потерпевшим; о его роли в групповом вымогательстве и т.д.С учетом этого первым следует допрашивать подозреваемого, который имеетнаименьший преступный опыт, играл второстепенную роль в вымогательстве,наиболее коммуникабелен, находится в конфликтных отношениях с соучастниками.
При допросе подозреваемых следователь должен учитыватьфакторы, которые влияют на выбор им конкретных тактических приемов производстваданного следственного действия и определение круга вопросов, подлежащихвыяснению: следственную ситуацию, сложившуюся в момент возбуждения уголовногодела и ее дальнейшее развитие (получено вымогателями имущество или нет, знакомли потерпевший с преступниками, задержано ли лицо с поличным, были ли очевидцыпреступления и т.д.); количество вымогателей, форма и вид соучастия (наличиепредварительного сговора, организованной группы, преступного сообщества,соисполнительство, распределение ролей и др.); наличие совокупностипреступлений; характер взаимоотношений преступника и жертвы; наличие, вид иобъем имеющихся доказательств причастности допрашиваемого к вымогательству, атакже оперативных данных; особенности личности допрашиваемого; позициюпотерпевшего на предварительном следствии. В ходе подготовки к допросуподозреваемого следователь выясняет указанные обстоятельства при изученииимеющихся материалов дела путем производства необходимых следственных действий,использования возможностей оперативно-розыскных органов, осуществления иных мероприятий.Также необходимо обобщить и оценить все имеющиеся доказательства виновностивымогателя в совершенном преступлении, распределить их в порядке возрастаниядоказательственной силы, а при необходимости — получить дополнительныедоказательства[27].
В ходе допроса подозреваемого следует, прежде всего,выяснить обстоятельства, связанные с составом преступления, в совершениикоторого он подозревается, и его отношение к случившемуся, а второстепенныевопросы решать уже при допросе его в качестве обвиняемого.
Первый допрос вымогателей в качестве подозреваемых весьмаважен. Под воздействием фактора внезапности, психического и эмоциональноговозбуждения допрашиваемый обычно бывает не в состоянии привести какие-либоразумные доводы в свое оправдание, а возникающие при этом явные противоречия вего показаниях могут быть успешно использованы следователем для уличения во лжи.Таким образом, подозреваемые, не имея заранее выработанной и логическиправильно построенной «версии защиты», на допросе часто сообщают те важные изначимые сведения, о которых они впоследствии умолчали бы.
Исходя из этого, большое значение имеет установление сдопрашиваемым психологического контакта, чему способствует знание следователемособенностей личности допрашиваемого, а также всех обстоятельств дела. Допросподозреваемого начинается с предложения рассказать, при каких обстоятельствах ив связи с чем он задержан. Свободный рассказ допрашиваемого следует внимательновыслушать и зафиксировать, а затем перейти к стадии вопросов и ответов. Приэтом следует придерживаться составленного плана допроса, внося в случаенеобходимости в него коррективы.
Хотя предъявление доказательств является важнейшимтактическим приемом допроса, из-за их небольшого объема основную тактическуюроль при производстве данного следственного действия играют криминалистическийанализ и детализация показаний, постановка контрольных и уточняющих вопросов,использование противоречий в показаниях, противоречий с другими материаламидела, а также противоречий в показаниях соучастников, использованиеположительных качеств допрашиваемого и др.
/>/>2.3. Особенности последующего этапа расследования
Задачей дальнейшего этапа расследования являетсяустановление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. Следственные действияи оперативно-розыскные мероприятия на этом этапе направлены на получениедополнительной информации, подтверждающей виновность обвиняемого, а также наисследование имеющихся сведений, их проверку, дополнение и уточнение[28].С учетом этого в плане расследования находит свое отражение кругсоответствующих мероприятий, намечаемых следователем.
Дополнительная информация на указанном этапе может бытьполучена путем: допроса обвиняемого, назначения и проведения различных видовэкспертиз, задержания и допроса других участников вымогательства; выявления ирасследования иных эпизодов преступной деятельности и т.д.
Тактика допроса обвиняемого определяется его процессуальнымположением, а также целями и задачами данного следственного действия. Этообусловлено тем, что: во-первых, допрос указанных лиц связан с предъявлениемобвинения; во-вторых, у обвиняемого имеется достаточно времени для обдумыванияи выработки позиции (линии поведения) на предварительном следствии, а также дляустановления нелегальных связей с соучастниками и другими лицами; в-третьих,следователь к этому моменту уже располагает достаточными для предъявленияобвинения доказательствами виновности вымогателей, а также подробнымисведениями об их личности; в-четвертых, у следователя имеется достаточновремени для планирования и подготовки допроса, проведения необходимых для этогомероприятий; в-пятых, следователю обычно уже известны процессуальная позициядопрашиваемого и те доводы, которые он приводит в свое оправдание. Как мы ужеранее отмечали, основным фактором, определяющим выбор следователем того илииного тактического приема допроса, является конфликтность или бесконфликтностьситуации.
В бесконфликтной ситуации рекомендуется использовать такиетактические рекомендации и приемы:
установление доброжелательного психологического контакта;
исключить длительную задержку допроса, знать не толькоматериалы дела, но и дополнительные данные о личности допрашиваемого, егосвязях, наклонностях, интересах и т.д.;
учитывая, что допрашиваемый может создать мнимуюбесконфликтную ситуацию, необходимо задавать контрольно-проверочные вопросы. Постоянноанализировать его показания в ходе допроса; разъяснение значения активногоспособствования раскрытию преступления, изобличению других соучастников ирозыску полученного от потерпевшего имущества (ст.61 УК РФ); использованиеположительных свойств личности.
При допросе обвиняемого в конфликтной ситуации целесообразноприменять такие тактические приемы, как: использование фактора внезапности; детализацияпоказаний; допущение «легенды»; предъявление доказательств; использованиепротиворечий (с другими доказательствами в самих показаниях допрашиваемого); созданиепреувеличенного представления об осведомленности следователя; использованиеконфликтных отношений и противоречий между соучастниками.
В ходе допроса обвиняемого могут возникнуть следующиеситуации: допрашиваемый признает свою вину и дает правдивые показания; допрашиваемыйвину свою не признает, дает ложные показания, ссылаясь на оправдывающие егообстоятельства[29]. Рассмотримуказанные ситуации.
Обвиняемый признает свою вину и дает правдивые показания. Даннаяпозиция в ходе допроса характерна в основном для несовершеннолетнихвымогателей, а также лиц, совершивших посягательство в одиночку и на небольшуюсумму. Обычно преступление этими лицами совершено впервые, ранее они не былисудимы, у них отсутствует преступный опыт и конфликтная линия поведения. Основнойзадачей следователя при допросе в такой ситуации является установлениепсихологического контакта с допрашиваемым (коммуникабельное поведение, созданиеблагоприятной атмосферы взаимного доверия и т.д.); разъяснение значениясмягчающих вину обстоятельств (активного способствования раскрытиюпреступления, изобличению других соучастников, добровольного и полноговозмещения причиненного ущерба и др.), а также возможности освобождения отуголовной ответственности или наказания при наличии к тому оснований. Немаловажноезначение имеет стимулирование положительных качеств допрашиваемого, особенноесли другие соучастники характеризуются отрицательно, ранее судимы. Такимобразом, тактические приемы в этих ситуациях обычно направлены на более полноеи подробное получение и фиксацию достоверной информации от допрашиваемого.
Несмотря на кажущуюся простоту (бесконфликтность) рассматриваемойситуации, следователю обязательно нужно составить письменный план допроса. Придопросе обвиняемого необходимо иметь в виду, что после предъявления обвиненияон может занять иную, конфликтную позицию и отказаться от ранее данныхпоказаний (например, заявить, что на него было оказано неправомерноевоздействие со стороны следователя). Поэтому при допросе указанных лиц следуетдетализировать их показания, выяснить, кто еще может подтвердить сказанное, какиееще доказательства в подтверждение достоверности своих показаний он можетуказать.
Важное значение может иметь применение технических средствпри фиксации результатов данного следственного действия (видеосъемка,аудиозапись). Обязательно нужно выяснить в ходе допроса, не оговаривает ли себяобвиняемый, не выгораживает ли соучастников, беря всю вину на себя. С этойцелью проводится криминалистический анализ показаний, задаются контрольные иуточняющие вопросы, предъявляются доказательства.
Обвиняемый не признает своей вины, дает ложные показания. Практикапоказывает, что если обвиняемый не знаком с потерпевшим и не был задержан споличным, то обычно он заявляет, что с потерпевшим никогда не встречался (видитего впервые) и никакого имущества у него не требовал, а иногда ссылается наалиби. Если же вымогатель не знаком с потерпевшим, но задержан с поличным наместе совершения преступления, то на допросе чаще всего либо отрицает фактполучения имущества, утверждая, что оно было подброшено работниками милиции,неожиданно передано прохожим, либо настаивает на правомерности получения (якобынезнакомец просил разменять деньги, передать имущество кому-либо или простоприсмотреть за ним).
В случаях, когда вымогатель знаком с потерпевшим, наряду свышеперечисленными доводами в свое оправдание, он может сослаться награжданско-правовой характер своих действий: требовал долг, просил взаймы,получал плату за проданный товар, оказанные услуги, требовал возмещение ущерба(убытков) и т.д. С учетом изложенного, следователь, исходя из конкретнойследственной ситуации, используя закономерные взаимосвязи, присущиекриминалистической характеристике вымогательства, при подготовке к допросу исоставлении его плана должен предвидеть те доводы, которые в свое оправданиеможет выдвинуть обвиняемый, а также предусмотреть тактические средства ихопровержения.
Например, если вымогатель в ходе допроса заявляет, что спотерпевшим никогда не встречался и на указанном месте не был, наиболееэффективным средством уличения во лжи будет предъявление доказательствпребывания его и потерпевшего на месте совершения преступления (или полученияимущества), добытых в ходе осмотра места происшествия (следы рук, ног,оставленные предметы и т.д.), допросы очевидцев и других свидетелей, а такжеоперативные данные (материалы видеосъемки, звукозаписи, фотосъемки). Однако,будучи уличенным во лжи, обвиняемый может признаться во встрече с потерпевшим,отрицая при этом факт получения от него имущества. Нередко признается и самфакт получения такого имущества, якобы на правомерном основании. Дляопровержения указанных доводов могут использоваться результаты проведенноголичного обыска, обыска по месту жительства и работы вымогателей, осмотра иопознания потерпевшим изъятого имущества. О незаконном характере полученияпредмета вымогательства может свидетельствовать отсутствие расписок, договоров,доверенностей, квитанций, чеков и иных документов, составляемых (выдаваемых) обычнов таких случаях. Вымогатели, особенно если они не знакомы с потерпевшим, в ходедопроса, как правило, не могут объяснить отсутствие таких документов, а приналичии соучастников их показания будут противоречивы.
Тактическая операция «Поиск преступника» проводится в техслучаях, когда вымогатель (соучастник) после совершения преступления скрылся иего личность неизвестна. Целью рассматриваемой операции являются установлениеличности вымогателя, а затем его розыск и задержание. Наиболее полные сведенияо личности преступника можно получить при допросе потерпевшего, очевидцев исвидетелей. Если вымогатель им незнаком, нужно выяснить признаки его внешности,особенности поведения, манеру разговора и другие данные, которые могутуказывать на его профессию, национальность, судимость, наличие заболеваний и т.д.
Важное значение в данной тактической операции имеетсоставление субъективного портрета преступника, рекомендуется при этомиспользовать различные компьютерные программы, разработанные в последнее время.В некоторых случаях удается использовать профессиональные навыки потерпевшего.
Следующим мероприятием, направленным на установлениеличности вымогателей, является предъявление потерпевшему и очевидцамфотоальбомов, имеющихся в распоряжении РОВД, УВД, МВД, где содержатсяфотографии лиц, занимающихся вымогательством, совершением других корыстно-насильственныхпреступлений. Если данное мероприятие не привело к положительному результату,следователь на основе анализа фактических обстоятельств совершенногопреступления и сопоставления их с данными криминалистической характеристикивымогательства может сделать выводы относительно особенностей личностипреступника (роде занятий, круге знакомых, месте работы, районе проживания,местах проведения досуга, преступном опыте и т.д.). Полученные сведения нарядус субъективным портретом позволяют определить пути поиска вымогателей, очертитькруг проверяемых лиц и более точно ориентировать личный состав органоввнутренних дел на розыск преступника.
Если вымогательство совершено по месту работы потерпевшего всвязи с его коммерческой деятельностью (например, при торговле на рынке, вкоммерческом магазине), следователь должен иметь в виду, что преступники черезнекоторое время могут повторить посягательства (особенно, если первая попыткаоказалась неудачной). Поэтому в таких ситуациях результативным может быть установлениенаблюдения за потерпевшим, обеспечение его средствами связи, а также проведениес ним соответствующего инструктажа. Особенно это важно при наличии всовершенном деянии признаков систематического (в виде «дани») вымогательства.
Нередко анализ криминалистически значимых данных осовершенном преступлении позволяет сделать вывод о причастности квымогательству преступной группировки, которая контролирует определеннуютерриторию или сферу деятельности. Например, на это могут указывать особенностиречи преступников, круг заданных потерпевшему вопросов (есть ли «крыша», комуплатишь, на кого работаешь, знаешь ли такого-то «авторитета», будем тебяохранять за такую-то плату и т.д.). В этих ситуациях следует получить вподразделениях по борьбе с организованной преступностью данные о такихпреступных группировках и проверить их членов на причастность к совершенномувымогательству (например, путем предъявления фотографий для опознания).
Круг проверочных, организационно-управленческих,оперативно-розыскных и других мероприятий, а также следственных действий,проводимых в рамках тактической операции «Поиск преступника» во многом зависитот конкретной следственной и криминальной ситуации, сложившейся в момент ееосуществления, а также от количества и значимости информации об особенностяхсовершенного вымогательства и личности преступника.
/>/>/>ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя все изложенное в курсовой работе, можно сделатьряд выводов.
Вымогательство как корыстно-насильственное преступлениепротив собственности и в то же время посягающее на личность потерпевшего частоявляется основной статьей доходов организованной преступности. Организованность,изощренность способов совершения, высокая латентность данных преступленийтребуют от следователей и оперативно-розыскных работников высокогопрофессионализма, основанного в том числе на хорошем знании и умеломиспользовании криминалистических особенностей вымогательства.
Предмет вымогательства весьма разнообразен. Сегодняпреступники вымогают все наиболее ценное: деньги (в любой валюте),драгоценности, дорогоростоящие товары, машины, квартиры, дачи, земельныеучастки и др.
Способ совершения вымогательства обычно включает в себя подготовку,совершение, а нередко и действия по его сокрытию. В процессе подготовки (а оначаще всего бывает тщательной) с учетом целей, поставленных преступниками,собираются сведения о деятельности предприятия, отдельных предпринимателях,коммерсантах, их доходах, удачных коммерческих операциях и др.
Само вымогательство, независимо от выбранного способа,складывается из двух элементов.
1. Требования передачи имущества, права на него илисовершения действий имущественного характера; угрозы применения насилия,уничтожения или повреждения имущества, а также распространения сведений,позорящих потерпевшего или его близких.
2. Получения вымогаемого имущества. Для получениявымогаемого имущества преступники сами назначают место и способ его передачи. Самапередача может осуществляться путем личного контакта вымогателей с потерпевшим,использования посредников либо путем перечисления денег на указанныйвымогателями расчетный счет.
По способу совершения вымогательство можно разделить на триусловные группы:
простое вымогательство,
вымогательство, совершенное группой взрослых лиц, но безпризнаков организованной группы или при невысоком уровне ее организованности;
вымогательство, осуществляемое организованной преступнойгруппой.
Для расследования вымогательства характерна ситуационность,определяющая его организацию и планирование. Это означает, что на выборнаправления расследования, комплекса первоначальных следственных действий иоперативно-розыскных мероприятий существенно влияет следственная ситуация, складывающаясяна момент возбуждения уголовного дела.
/>/>/>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. I. Нормативные правовые акты
2. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12декабря 1993 года) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996года № 63-ФЗ // Российская газета. – 1996. – 18, 19, 20, 25 июня.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный законот 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ в посл. ред. Федерального закона от 27 июля2006 года № 153-ФЗ // Российская газета. 2001.22 декабря; 2006.3 августа.
5. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа1995 года № 144-ФЗ в ред. Федерального закона от 2 декабря 2005 года // Российскаягазета. 1995.18 августа; 2005.6 декабря.
6. II. Материалы судебной практики
7. Необоснованное осуждение лица за вымогательство: Постановлениепрезидиума Воронежского областного суда от 10 марта 1993 года БюллетеньВерховного Суда Российской Федерации. – 1993. – № 11.
8. Суд первой инстанции необоснованно признал наличие в действияхосужденных состава преступления – вымогательства: Постановление ПрезидиумаВерховного Суда РФ от 21 марта 2001 года // Бюллетень Верховного СудаРоссийской Федерации. – 2001. – № 10.
9. III. Литература
10. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебноепособие. – Мн.: Высшая школа, 2007.
11. Ахметов Б.Я. Уголовно-правовая борьба с вымогательством и пути повышенияее эффективности: Автореф. дис…. канд. юрид. Наук /Акад. МВД РФ. – М., 1993.
12. Валеев М. X. Криминалистическое значение виктимологического аспекта прирасследовании вымогательства // Право и рынок. – Барнаул, 2004.
13. Валеев М.Х. Расследование вымогательств: Монография. Барнаул, 1998.
14. Вахутин А.П. Расследование вымогательств, совершенных организованнымигруппами. – М., 2003.
15. Гайдук А.П., Ситковский А.Л. Этапы механизма вымогательства // Вопросысовершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел.М., 2006.– Ч.2.
16. Галяшина Е.И. Обеспечение криминалистического исследования фактоввымогательства. – М.: «Диалог 2001», 2001.
17. Иванов С.Н. Организация и тактические проблемы расследованиявымогательства, совершенного преступными группами. – Ижевск: Век, 2004.
18. Комментарий к федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности»/ Под ред.П.Г. Пономарева.2-е издание, переработ. – М.: ИНФРА-М – НОРМА, 1999.
19. Криминалистика: Учебник для вузов / Под. ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина.– М., 2005.
20. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского.2-е изд. пере-работ.и дополн. – М.: Юристъ, 2006.
21. Ледащев С.В. К вопросу о личности преступника и потерпевшего прирасследовании вымогательства // Криминалистические методы расследованияпреступлений: Научные исследования. – Тюмень: ВШ МВД России, 2004.
22. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. – М.: Рост, 2003.
23. Минская В.С. Уголовная ответственность за вымогательство и практика // Проблемыответственности и наказания в свете реформ уголовного законодательства.М., 2007.
24. Расследование вымогательств (методические и тактические аспекты) / Авт. -сост.О.Н.Коршунова, Е.Б. Серова. – СПб.: Нева, 1999.
25. Самошина З.Г., Балта Е.Ю. Процессуальные и технические аспектыприменения средств видео — и звукозаписи при расследовании вымогательства // ВестникМосковского университета. Серия 11, право, 2006 — №5.
26. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. – М., 2007.