ВВЕДЕНИЕ
Однимиз наиболее опасных посягательств на государственную или общественнуюсобственность, а также на личные интересы граждан является вымогательство (какосновная статья доходов организованной преступности), которое сравнительнобыстро распространилось по всем регионам страны в различных формах проявления.Высокая степень общественной опасности вымогательств заключается в том, чтообъединяются устойчивые высокоорганизованные преступные группы, разделяющиемежду собой зоны влияния, породившие новое в нашей стране преступное явление –рэкет. Ведя паразитический образ жизни, применяя угрозы и шантаж, подкуп иразличные провокации, вымогатели-рэкетиры разлагающе влияют на другихнеустойчивых граждан.
Преступленияэтой категории обладают значительной общественной опасностью и высокойлатентностью; борьба с ними представляет самостоятельную многоаспектную, в томчисле и криминалистическую проблему.
Однойиз важнейших теоретических проблем совершенствования расследования вообще и криминалистическойметодики в частности представляется разработка криминалистическойхарактеристики отдельных видов преступлений, которая по праву является главнымэлементом таких методик и включает в себя наиболее общее, типичное,обуславливающее данную методику.
1 Понятие, состав ивиды вымогательства
Изучение практикипредварительного расследования дел о вымогательстве и рассмотрения их в судепоказало, что при квалификации содеянного встречаются трудности. Они связаны сразграничением от других смежных составов преступлений (разбой, грабеж), сквалификацией преступлений по совокупности, определением неоднократностивымогательства и нанесением крупного материального ущерба потерпевшему.Названные затруднения зачастую приводят к ошибочной квалификации действий лиц,привлеченных к уголовной ответственности. В то же время разнообразие способоввымогательства, неизвестных ранее (объективная сторона состава преступления),требует рассмотрения и этих вопросов.
Объективная сторонаанализируемого состава преступления сформулирована как выдвигаемое виновнымтребование передачи ему чужого имущества или права на имущество, или совершениядругих действий имущественного характера под угрозой применения насилия либоуничтожения или повреждения чужого имущества. А равно — под угрозойраспространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иныхсведений, которые могут причинить существенный вред правам или законныминтересам потерпевшего или его близких (ч.1 ст.163 УК РФ). Законодатель ввел вобъективную сторону рассматриваемых составов взаимосвязанные элементы — требование и угрозу.
Рассмотрим каждый из этихэлементов отдельно.
Требование. Если прежде вымогатели прибегали, восновном, только к требованию выдачи денег или материальных ценностей, то внастоящее время они приспособились к хозяйственным отношениям, существующим вновых экономических структурах (акционерные общества, предприятия смешанноготипа, малые предприятия и др.), а также к взаимоотношениям структур, итребования их стали зачастую более изощренными. Так, изучение уголовных делпоказало, что вымогатели не всегда ограничиваются банальным требованием выдачиналичных денег (как в рублях, так и в валюте), хотя, как и прежде, такоепреступление имеет наибольший удельный вес. Теперь они все чаще требуютперечислить деньги на определенные банковские счета кого-либо из членов группы(как правило, действует организованная преступная группа или преступноесообщество); уплатить деньги за поставку несуществующего товара; погаситьнесуществующую задолженность; оплатить поставленный товар по завышенной цене, оплатитькупленный у потерпевшего товар по заниженной цене или отдать его даром;устроить члена преступной группы вымогателей на работу в организациюпотерпевшего с высокой заработной платой или так, что фактически он работать небудет.
Угроза. Применительно к составу данногопреступления угроза всегда обращена в будущее («не выполнишь требование — осуществлю насилие, уничтожу имущество, распространю позорящие сведения»).Она должна восприниматься потерпевшим как реальная, осуществимая. Своего родапсихический фактор подавления воли потерпевшего, вынуждающий его согласиться навыполнение требований вымогателя.
Под насилием понимаютсялюбые его виды — избиение, пытки, нанесение телесных повреждений любой тяжести,убийство. Такая угроза, как уже говорилось, обращена в будущее и воспринимаетсякак реальность, чему обычно способствует демонстрация орудий пыток, холодного иогнестрельного оружия, гранат и др.
Под угрозойраспространения позорящих сведений имеется в виду разглашение сведений,позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могутпричинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или егоблизких. При этом не имеет значения, соответствуют ли действительности подобныесведения. В случае, если о потерпевшем или его близких распространены сведениязаведомо клеветнического или оскорбительного характера, содеянное, при наличиик тому оснований, следует квалифицировать по совокупности преступлений,предусмотренных ст.163 УК РФ и, соответственно, ст.129 или ст.130 УК РФ. По ч.1ст.163 УК РФ к уголовной ответственности за вымогательство могут бытьпривлечены как одно лицо, его совершившее, так и группа лиц, если онадействовала без предварительного сговора. Согласно ч.1 ст.35 УК РФ преступлениепризнается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовалидва или более исполнителя без предварительного сговора. Уголовнаяответственность за вымогательство в соответствии со ст.20 УК РФ наступает с 14лет.
2 Квалификациявымогательства
Квалифицирующими признакамивымогательства являются: — совершение его группой лиц по предварительномусговору; — неоднократно; — с применением насилия (ч.2 ст.163 УК РФ), а такжесовершенное организованной группой; — в целях получения имущества в крупномразмере; — с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; — лицом, ранеедва или более раз судимым за хищение либо вымогательство (ч.3 ст.163 УК РФ).
Законодатель определяетсовершение преступления группой лиц по предварительному сговору, если в немучаствовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления(ч.2 ст.35 УК РФ). Понятие неоднократности совершения преступлений раскрыто вст.16 УК РФ: совершение двух или более преступлений, предусмотренных однойстатьей или частью статьи Особенной части Уголовного кодекса.
Преступление непризнается совершенным неоднократно, если за ранее совершенное преступлениелицо было в установленном законом порядке освобождено от уголовнойответственности либо судимость за ранее совершенное им преступление былапогашена или снята. Согласно закону (п.3 примечания к ст.158 УК РФ),вымогательство будет считаться совершенным неоднократно, если емупредшествовало совершение одного или более преступлений, предусмотренныхстатьями УК РФ: 158 (кража), 159 (мошенничество), 160 (присвоение илирастрата), 161 (грабеж), 162 (разбой), 163 (вымогательство), 164 (хищениепредметов, имеющих особую ценность), 165 (причинение имущественного ущербапутем обмана или злоупотребления доверием), 166 (неправомерное завладениеавтомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), а также ст.ст.209, 221, 226 и 229 УК РФ.
Анализ пунктов«б» ч.2 и «г» ч.3 ст.163 УК РФ показывает, что различиемежду ними следующее: для применения п. «г» ч.3 ст.163 УК РФнеобходимо, чтобы виновное лицо ранее два или более раз было судимо за хищениелибо вымогательство, в то время как для применения п. «б» ч.2 ст.163такое условие не ставится, квалифицирующим признаком является неоднократность.
Некоторые затруднения припризнании вымогательства совершенным неоднократно возникают в случаях, еслиповторные требования о передаче имущества, права на него или другие требованияимущественного характера обращены к одному и тому же лицу (лицам), объединеныединым умыслом и направлены на завладение одним и тем же имуществом. ПленумВерховного Суда РФ разъяснил, что в таких случаях вымогательство нельзя считатьсовершенным повторно (неоднократно) (п.4 Постановления Пленума Верховного СудаРСФСР от 4 мая 1990г. №3 с изменениями и дополнениями, внесеннымипостановлением Пленума от 18 августа 1992г. №10 в редакции постановленияПленума от 21 декабря 1993г. №11 с изменениями и дополнениями, внесеннымипостановлением Пленума от 25 октября 1996г. №10 «О судебной практике поделам о вымогательстве»).
Пункт «а» ч.3ст.163 УК РФ предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершениепреступления организованной группой. УК РФ (ч.3 ст.35) под организованнойгруппой понимает устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершенияодного или нескольких преступлений. Новый Уголовный кодекс РФ впервые ввелпонятие преступного сообщества (преступной организации) (ч.3 ст.35, ст.210 УКРФ), под которым понимается сплоченная организованная группа, созданная длясовершения тяжких или особо тяжких преступлений либо объединение организованныхгрупп, созданных в тех же целях.
Поскольку ст.163 УК РФ непредусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение преступленияпреступным сообществом (преступной организацией), то в случае установления, чтовымогательство совершено этим преступным объединением, действия виновныхследует квалифицировать по совокупности ст.163 и ст.210 (организацияпреступного сообщества или преступной организации).
Организованные группывымогателей и их преступные сообщества ставят себе целью получение максимальногопреступного дохода, что также является квалифицирующим признаком вымогательства(п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ — в целях получения имущества в крупномразмере). Понятие крупного размера дается в п.2 примечания к ст.158 УК РФ:«Крупным размером в статьях настоящей главы (глава 21. Преступления противсобственности) признается стоимость имущества, в пятьсот раз превышающаяминимальный размер оплаты труда, установленный законодательством РоссийскойФедерации на момент совершения преступления».
Определенные трудностивозникают на практике при разграничении вымогательства от смежных составовпреступлений — грабежа (ст.161 УК РФ) и разбоя (ст.162 УК РФ).
Разграничение между этимисоставами преступлений проводят по признакам направленности осуществленияугрозы во времени (немедленно или в будущем) предмету, на завладение которымнаправлены преступные действия. Так, при вымогательстве угроза направлена вбудущее: не выполнишь требования, осуществлю действия, которыми угрожаю. Вслучае же грабежа угрожающий, чтобы завладеть имуществом, готов осуществить иосуществляет свои угрозы немедленно.
При грабеже и разбоепредметом изъятия всегда является имущество (деньги, материальные ценности).Предмет вымогательства шире — им могут быть не только имущество, но и право нанего, например, принятие лица на работу с высокой оплатой без фактическоговыполнения какой-либо работы, а также различные действия имущественногохарактера, которые приносят вымогателю имущественную выгоду, например,уничтожение долговой расписки, отказ от доли в общем имуществе, завладениеквартирой или автомашиной потерпевшего путем принуждения выдачи доверенности наних и т.п. Пленум Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990г. в Постановлении №3«О судебной практике по делам о вымогательстве» (п.2) указал также,что «завладение имуществом при грабеже и разбое происходит одновременно ссовершением насильственных действий либо сразу после их совершения, тогда какпри вымогательстве умысел виновного направлен на получение требуемого имуществав будущем». В то же время следует иметь в виду, что, если вымогательствосопряжено с непосредственным изъятием имевшегося у потерпевшего имущества, тоэти действия, при наличии реальной совокупности преступлений, должныдополнительно квалифицироваться, в зависимости от характера причиненногонасилия, как грабеж или разбой. Некоторую сложность представляет квалификацияпреступлений, когда вымогатели, в обеспечение получения требуемого, открытозабирают у потерпевшего его личные вещи «в залог», обещая вернутьпосле выплаты всей вымогаемой суммы.
Законодатель даетисчерпывающий перечень элементов, составляющих объективную сторону данногосостава преступления — это требование передачи личного имущества, права на негоили совершение каких-либо действий имущественного характера под угрозой насилиянад личностью потерпевшего или его близкими, оглашения позорящих сведений о немили его близких, повреждения или уничтожения их имущества. Как видим издиспозиции данной уголовной нормы, в качестве фактора подавления волипотерпевшего и понуждения его к передаче требуемого законодатель предусмотрелперечисленный вид угроз, которые воспринимаются потерпевшим как реальные.Изъятие части имущества потерпевшего «в залог» не предусмотрено вдиспозиции данной уголовной нормы. В связи со сказанным следует, однако,отметить, что не будет состава грабежа, если преступник в ходе вымогательствазабирает какие-либо вещи потерпевшего «в залог», а затем, послевыплаты требуемой суммы, возвращает их, утверждая тем самым отсутствие умыслана их завладение. На практике встречаются также трудности отграничениявымогательства от самоуправства (ст.330 УК РФ), т.е. самовольного, с нарушениемустановленного законом или иным нормативным актом порядка совершения каких-либодействий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, еслитакими действиями причинен существенный вред. Обычно это связано с тем, чтолицо требует с применением угроз передачи денег или материальных ценностей либосовершения в его пользу какого-либо действия имущественного характера в счетвозвращения долга, а также возвращения вознаграждения за оказанную ранееуслугу, на деле оказавшуюся несостоятельной. Если наличие этих обстоятельствбудет доказано, то действия виновных следует квалифицировать как самоуправствопо ст.330 УК РФ, а не как вымогательство.
Вымогательство частосопровождается совершением и других преступлений, что требует квалификациисодеянного по совокупности. Так, часто вымогатели осуществляют свою угрозу обуничтожении и повреждении имущества потерпевшего. В отличие от прежнего законадействующий УК РФ не содержит в качестве квалифицирующего признака эти деяния,и они требуют дополнительной квалификации по ст.167 УК РФ. Также непредусмотрен в этом Кодексе как квалифицирующий признак вымогательства захватзаложников. В таких случаях вымогательство должно квалифицироваться посовокупности со ст.206 УК РФ.
Иногда вымогатели, чтобыдостигнуть желаемого результата, лишают граждан свободы или похищают их. Данныесоставы преступлений сформулированы законодателем в ст.ст. 126 и 127 УК РФ.Различие между ними лежит в способе совершения преступления: ст.127 УК РФпредусматривает незаконное лишение свободы человека на месте его захвата и несвязано с его похищением, а ст.126 УК РФ предусматривает похищениепотерпевшего, т.е. насильственное перемещение его в другое место инасильственное там удержание.
При наличии преступлений,предусмотренных названными статьями УК РФ и вымогательства, действия виновныхследует квалифицировать по совокупности (в зависимости от конкретных обстоятельствдела) ст.163 и ст.127 либо ст.126 УК РФ. В последнем случае квалификация поп.«з» ч.2 ст.126 обязательна.
Если при вымогательствесовершается убийство, то действия виновных следует квалифицировать посовокупности ст.ст. 163 и 105 УК РФ. Во всех случаях при этом следует ссылатьсяна п. «з» ч.2 ст.105. В нем прямо указано: квалифицирующим убийствообстоятельством является его совершение, сопряженное с вымогательством.
В зависимости отустановленных при совершении убийства обстоятельств виновным в совокупности свымогательством вменяются также убийства по п.п.«а», «б»,«в», «г», «д», «е», «ж»,«к», «н» ч.2 ст.105 УК РФ.
При квалификации действийвиновных по ст.163 УК РФ возникает и такой вопрос — не следует ликвалифицировать действия потерпевшего по ст.160 УК РФ (присвоение или растратачужого имущества, вверенного виновному), если потерпевший передает вымогателюсредства государственной, кооперативной или общественной собственности. Вюридической литературе подобная точка зрения высказывалась, однако ее нельзяназвать верной. Совершая вымогательство, направленное на получение названноговыше имущества, виновный угрожает жизни и здоровью потерпевшего или егоблизких, наносит вред их чести и достоинству, при этом, как уже говорилось,угроза является реальной, воспринимается как осуществимая — иначе не было бысамого преступления. Принимая во внимание этот факт, следует признать, чтопотерпевший был поставлен в состояние крайней необходимости, исключающейуголовную ответственность.
Передавая государственное,кооперативное или общественное имущество вымогателю, потерпевший, хотя исовершил формально противоправное деяние, подпадающее под признаки хищения,однако сделал он это для устранения опасности, угрожающей ему или его близким,т.е. исходя из смысла ст.39 УК РФ (крайняя необходимость) нанес вред менеезначимый.
Думается, что присопоставлении ценности жизни человека и имущества предпочтение всегда должнобыть отдано жизни человека, в том числе не только жизни, но и его здоровью,чести и достоинству.
Уголовный кодекс РФпредусматривает специальные составы вымогательства: вымогательстворадиоактивных материалов (ст.221), оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ ивзрывных устройств (ст.226), наркотических или психотропных веществ (ст.229). Вслучаях, когда совершаются эти виды вымогательства, их следует квалифицироватьпо названным выше статьям, а не по ст.163 УК РФ и ссылки на нее не требуется.Данное положение вытекает из прав квалификации, принятых в уголовном праве.
3.Умышленное убийство из корысти, сопряженное с вымогательством
Вымогательство является,подобно грабежу и разбою, двуобъектным преступлением: помимо отношенийсобственности, объектом будут честь и достоинство потерпевшего и его близких, атакже их личные неприкосновенность и здоровье.
Требование может носитьтолько имущественный характер, и обращено к любому лицу, от которого зависитего удовлетворение. Незаконность требований проявляется в осуществлении противжелания и воли потерпевшего. Противоправность — в отсутствии у виновногоправовых оснований на завладение имуществом. Предъявление имущественноготребования считается вымогательством только в том случае, если оносопровождается угрозой.
Угроза должна бытьреальной. Используется как средство принуждения потерпевшего к требуемомуповедению и приводится в исполнение в целях устрашения потерпевшего.
В соответствии со статьейугроза выражается в 3-х формах:
— угроза применениянасилия;
— угроза уничтожения илиповреждения чужого имущества;
— угроза распространениясведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которыемогут причинить вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.
Иногда в результатепричинения тяжкого вреда здоровью (особо квалифицированный состав ч.3 ст. 163УК РФ) наступает смерть потерпевшего. Умышленное убийство не охватываетсясоставом вымогательства, поэтому в соответствии с Постановление Верховного СудаРФ от 4.05.90г. “О судебной практике по делам о вымогательстве” преступленияследует квалифицировать по совокупности, предусмотренных ч.3 ст. 163 УК РФ и п.“з” ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Корыстное убийство,сопряженное с вымогательством может быть совершено с прямым умыслом с цельюустранения других лиц, а также по мотиву мести за отказ передать деньги илииное имущество. Такое убийство может быть совершено и с косвенным умыслом,когда примененные “средства воздействия” на жертву с целью вымогательствапривели к смерти потерпевшего, к возможности наступления которой виновныйотносится безразлично.
Корыстное убийство, сопряженноес вымогательством является новым составом в уголовном кодексе. Поэтому судебнаяи следственная практика еще не наработана в полной мере, и у меня нетвозможности проиллюстрировать сказанное.
4Выявление, анализ признаков вымогательства и тактика проверочных действий
Своевременноевыявление признаков вымогательства является первостепенной задачей дляправоохранительных органов в ходе раскрытия и расследования преступленийданного вида. Как уже отмечалось, вымогательства осуществляются различными способами,от которых зависит реализация умысла. Законодатель формирует состав этогопреступления как требование передачи имущества, или права на него (ст.ст. 95,148 УК РФ). Это преступление признается оконченным уже с момента предъявлениянезаконного требования, то есть по закону уже в момент угрозы преступлениесовершилось. Угроза, выраженная при вымогательстве, направлена не только на то,чтобы подавить волю потерпевшего и заставить его отказаться от сопротивления,но и на то, чтобы заставить его выполнить предъявленное к нему требование.
Длясвоевременного выявления признаков вымогательства необходимо знать источники,которые способствуют получению сведений о совершенном или готовящемсявымогательстве. Такую группу признаков составляют особенности способовсовершения вымогательств, возникающих в результате психического и физическогонасилия над потерпевшим или близкими ему лицами, что проявляется в угрозесловом — когда виновный непосредственно сам или через других лиц передаетпотерпевшему требование о передаче определенного имущества или права; как ужеотмечалось, большое число вымогательств совершается с использованием средствсвязи; значительное число способов вымогательства осуществляется через письма икассеты для магнитофонов, которые преступники-вымогатели подкидывают жертве.Характерным для этих способов является то, что угроза высказывается не самимипредметами, а содержанием информации, которая зафиксирована на них, чего нельзясказать о двух следующих способах вымогательства, когда применяемые угрозызаключаются в демонстрации орудий совершения преступления, а также демонстрациярезультатов насилия. Угроза при этих способах передается формой и характеромповреждения. Характерные признаки возникают в результате таких способоввымогательства, как лишение прав и свобод потерпевшего или его близких,например, похищение, заточение, ограничение деятельности, а также применениеэлектронагревательных приборов, лишение пищи и воды и т.п.
Следующуюгруппу признаков о вымогательстве составляют те способы, которые реализуютсячерез угрозу оглашения позорящих сведений о потерпевшем или его близких.Лидирующее положение среди них занимают те, которые реализуются через оглашениесведений о незаконно получаемых доходах, услугах и т.п. Эти преступленияхарактеризуются своей латентностью, потому что потерпевшие, зная о незаконностисвоих доходов, предпочитают лучше платить «дань» вымогателям, чемзаявлять о вымогательстве в правоохранительные органы. Способы данной группывымогатели реализуют через высказывание угроз об оглашении тайн коммерческойдеятельности и технологических процессов, а также об оглашении позорящихсведений личного характера.
Особуюгруппу признаков преступной деятельности вымогателей составляют следы порчи,повреждения и уничтожения имущества и собственности потерпевшего с цельюсклонить его к выполнению тех действий, которых от него требуют.
Взависимости от конкретной следственной ситуации источниками осведомленности офактах вымогательства могут быть: администраторы и другие работники обслуживающегоперсонала гостиниц, кафе, баров, ночных клубов, кемпингов, мотелей и т.п., гдепреступники проводят свое свободное время, организуют азартные игры и воровскиевстречи; водители такси; картежные игроки и женщины аморального поведения,особенно так называемые в преступной среде «центровые проститутки»,содержатели игорных притонов, морально разложившиеся спортсмены, вращающиесясреди антиобщественных элементов.
Помимоносителей идеальных образов, источниками сведений о вымогательстве являются«немые» свидетели, вещественные доказательства, чаще всего к нимможно отнести сам предмет вымогательства. Эти источники сведений овымогательстве обычно не являются для оперативного работника заранее известнымии установленными. Для достижения этой цели осуществляется ряд мероприятий,обеспечивающих вовлечение этих источников в сферу деятельности субъектов повыявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Например, преступники еще незавладели предметом вымогательства – это создает следственную ситуацию, о которойпотерпевший или его близкие сообщают правоохранительному органу овымогательстве и намерении преступников. В зависимости от высказанных угроз,возможности и желания потерпевшего или его родственников сотрудничать с органомдознания, проводится система оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающихполучение первичной информации о преступлении и преступнике. Когда существуетреальная угроза жизни и здоровью, на первом этапе нет возможности в полномобъеме задействовать весь арсенал имеющихся сил и средств. В частности, невсегда в данной ситуации целесообразно демонстрировать реагирование милиции насложившуюся ситуацию: открыто осуществлять осмотр места происшествия, проводитьширокие опросы людей, возможно ставших свидетелями вымогательства, подворныеобходы, вызовы в орган внутренних дел родственников потерпевших (особеннозаложников), посещение их квартир или домов. Поэтому при необходимостиподстраховки жизни и здоровья потерпевшего все первоначальныеоперативно-розыскные мероприятия по его освобождению, а иногда длягарантированного ограждения жизни и здоровья потерпевших, находящихся насвободе, проводятся зашифровано.
Значительноеместо в раскрытии и расследовании вымогательств имеют криминалистические иоперативные учеты. Последние представляют коллекции фотоснимков,видеофрагментов поведения лиц антисоциальной направленности. Если потерпевшийвидел вымогателя и запомнил некоторые признаки его внешности, то производитсярозыск преступника по картотеке лиц, поставленных на оперативный учет. Для этогопотерпевшему предлагают просмотреть, например, альбом лиц, находящихся подадминистративным надзором, либо фотоснимки лиц, склонных к совершениюпреступлений данного вида. Если потерпевший узнает вымогателя на фотоснимке, тоон подлежит всесторонней проверке.
Втеории криминалистики такое «опознание» по фотоснимкам называютоперативным узнаванием. Если предъявление для опознания имеет своей цельюполучение судебных доказательств, то оперативное опознание по АБД представляетвозможность уточнения результатов поиска преступников и создания условий дляполучения доказательств.
Входе проведения первоначальных следственных действий или оперативно-розыскныхмероприятий с целью проверки подозреваемых в совершении вымогательства, бывает,что нет доказательств, а имеются лишь оперативно-розыскные данные, либо, чтодоказательств недостаточно для принятия какого-то процессуального решения.Такая ситуация получила наименование в литературе и практике — раскрытиепреступления от лица к установлению факта совершения им преступления. Дляразрешения этой ситуации, прежде всего составляется запрос в АБД. Послеполучения сведений, характеризующих лицо, осуществляется процессуальнаяпроверка и таким образом устанавливают конкретное лицо, совершившеевымогательство либо причастное к нему.
5 Построение,разработка версий и планирование расследования
Раскрытиеи расследование вымогательств представляет собой многогранную деятельность,требующую разносторонних знаний, большого профессионального мастерства ижизненного опыта. Она немыслима без планирования, как одного из важнейшихпринципов методики расследования преступлений.
Основойпланирования является версия, построенная в соответствии со следственнойситуацией, возникшей на определенном этапе расследования. Процесс построенийверсий — это логическое моделирование вероятных суждений на основе субъективнойоценки следователем собранной информации об обстоятельствах, подлежащихдоказыванию. Поэтому содержание версий сводится к объяснению наличнойинформации. В этой связи план расследования строится с учетом реальныхвозможностей проверки выдвинутых версий в реальной следственной ситуации. Дляпервоначального этапа расследования вымогательства реальными и наиболеетипичными являются следующие три следственные ситуации:
1) совершенноедеяние является вымогательством, задержано лицо, подозреваемое ввымогательстве;
2) известнолицо, совершившее вымогательство, но оно скрылось с места происшествия;
3) совершенноедеяние является вымогательством, но крайне недостаточна или вообще отсутствуетинформация о вымогательстве.
Дляразрешения каждой ситуации следователь строит соответствующие версии, которыхможет быть несколько. Так, на основе информации, содержащейся в первойситуации, следователь, прежде всего, должен установить имеются ли в действияхзадержанного признаки вымогательства, возможно состоялась добровольная передачаимущества либо оказание каких-либо услуг, т.е. содержат ли действияподозреваемого признаки вымогательства; совершено ли вымогательствозадержанным, возможно он был только посредником; далее необходимо установить,что является непосредственным предметом вымогательства, каким способом оносовершено, где, когда, с помощью каких средств, с чьей помощью оно совершено.
Втораяситуация характеризуется информацией, позволяющей достоверно судить о том, чтосовершенное преступление является вымогательством – известно количествопреступников, а также отдельные признаки их внешности и одежды; иногда имена,которыми они друг друга называли, особенности устной речи; характер совершенныхпреступных действий и применяемых средств насилия, направление, в которомскрылись преступники, какие использовались транспортные средства и т.п. Здесьсущность частных версий будет направлена на розыск преступника. Посколькумногие данные о нем известны, то розыск его может осуществляться отследов-предметов. Так, если потерпевший достаточно хорошо запомнил ивоспроизводит на допросе признаки внешности рэкетира, то можно построитьрозыскную версию, что он возможно был поставлен на криминалистический учет.Если потерпевший помнит цвет, марку и какую-то часть номерного знака автомашин,то обычно розыск идет от вещи: кому принадлежит автомашина, котораязарегистрирована в различных видах учетов — на предприятиях, в органах ГАИ.
Характернымидля данной ситуации могут являться следующие версии о скрывшемся вымогателе:
а) преступникместный либо гастролер;
б) наоснове внешних признаков сделать предположение о национальности и районепроживания;
в) поречи и наличию татуировок, по специфическому жаргону сложно предположить, чтопреступник ранее судим.
Внаиболее сложном положении следователь оказывается при планировании разрешениятретьей ситуации, когда сведения о возможном вымогателе отсутствуют либо онинезначительны. В этих случаях выдвигаются те же версии, что и при второйситуации, однако степень конкретности этих версий оказывается значительноменьшей, они больше сходны с типичными. Именно для этой ситуации характернонаибольшее число случаев ложных заявлений и инсценировок, якобы совершенныхвымогательств.
Какизвестно, планирование начинается с построения, выдвижения общих версий особытии преступления. Такие версии могут быть по своему содержанию типичными,поскольку недостаток исходной информации будет препятствовать их конкретизациина этом этапе расследования.
Типичнаяверсия может быть построена как для события преступления в целом, так и дляотдельных его обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так, для вымогательствтипичными версиями, построенными по субъекту преступления, могут быть:
а) вымогатель-одиночка,вымогатель из состава организованной группы;
б) вымогательранее судимый;
в) вымогательвпервые совершает преступление;
г) вымогательместный;
д) вымогатель-гастролери т.д.
Типичныеверсии о вымогательстве могут быть построены относительно цели совершенияпреступления, например, вымогательство совершено с целью легкого и быстрогообогащения, вымогательство совершено с целью сокрытия другого преступления,вымогательство совершено с целью мести, допустим, преуспевающему лицу вкоммерческой деятельности и т.д. При расследовании вымогательства могутвыдвигаться и другие типичные верcии, например, по способу совершениявымогательства, непосредственному предмету вымогательства и др.
Версия,как средство познания, обеспечивает извлечение объективной информации особытии, по мере расследования все больше отражает содержание устанавливаемыхфактов. Фактические данные, образующие объективную сторону вымогательства,устанавливают в ходе следствия не сразу. Процесс их обнаружения, собирания иисследования в криминалистике подразделяется на два этапа: первоначальный — отвозбуждения уголовного дела до установления подозреваемого и предъявленияобвинения и последующий — до окончания расследования.
Накаждом этапе расследования процесс планирования имеет свои специфические черты,обусловленные главным образом различием решаемых задач, а также характером исодержанием производимых действий.
Косновным задачам, возникающим на первоначальном этапе расследованиявымогательства можно отнести:
- уточнениецелей и мотивов вымогательства;
- получениеинформации о признаках преступления и лицах, его совершивших, способах вымогательства,используемых транспортных средствах и т.п.;
- принятиерешений о перечне неотложных следственных действий, времени и месте ихпроведения; о целях и средствах организации раскрытия вымогательства по«горячим следам»;
- выбортехнических средств и тактических приемов для решения поставленных задачпервоначального этапа расследования вымогательства;
- определениетактики использования оперативной информации;
- формированиеформ и условий привлечения общественности, подсобного аппарата (доверенных лиц)и распределение обязанностей между ними.
Планрасследования, как материальное отображение мыслительной деятельностиследователя, кроме версий и обстоятельств, подлежащих установлению идоказыванию, содержит выбор процессуальных и непроцессуальных средств получениядоказательственной и ориентирующей информации. К ним относится следственныедействия, оперативно- розыскные меры и организационные мероприятия.
Приступаяк планированию последующего этапа расследования вымогательства надо проверить,как был реализован план первоначального этапа расследования, все ли отображеныверсии и насколько глубоко, какие возникли противоречия, пробелы. Для этого следовательлибо следственно-оперативная группа в полном составе анализируют, устанавливаютпричинные связи между ними, формируют новые частные версии, намечают пути ихразрешения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вымогательство собъективной стороны представляет собой требование передачи имущества, права наимущество, совершение иных действий имущественного характера под угрозойприменения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а такжепод угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких,либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам илизаконным интересам потерпевшего или его близких. Вымогательство, так же как иразбой, является корыстно-насильственным преступлением против собственности,основным объектом выступает собственность, дополнительным – личностьпотерпевшего. Состав преступления формальный, преступление считается оконченнымс момента предъявления требований при условии их подкрепления угрозами.Характер требований и угроз может быть различным, но на квалификацию это влиятьне будет. Таким образом, состав состоит из двух элементов – требований и угроз.Помимо требований о передаче имущества и права на имущества предметомтребований могут быть действия имущественного характера – выполнение работ,зачисление на высокооплачиваемую работу и т.п. Содержание угроз может бытьразличным – угроза насилием (от угрозы убийством до неконкретизированных угрозтипа «будет хуже»), уничтожением или повреждением имущества, а также «шантаж» –угроза распространения порочащих сведений (их характер не имеет значения, будьто супружеская неверность или неуплата налогов в крупном размере).Вымогательство с применением насилия образует квалифицированный состав, приэтом его необходимо отграничивать от разбоя и грабежа: при вымогательствеугроза является непосредственной, при вымогательстве обращена на будущее.Наиболее общественно опасным является так называемый «рэкет» – вымогательство ввиде получения от предпринимателей периодических выплат. Если несколькотребований к одному или нескольким лицам объединены одним умыслом, топреступление считается продолжаемым, а не неоднократным. Вымогательство,совершённое организованной группой, либо в целях получения имущества в крупномразмере,, либо с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, либо лицом,дважды судимым за хищение и вымогательство, является особо тяжким преступлениеми наказывается достаточно строго – лишением свободы на срок от семи допятнадцати лет с конфискацией имущества.
Вместе с тем существуетопределённая проблема, связанная с пробелами в уголовном законодательстве.Преступные элементы собирают незаконные поборы с рыночных торговцев, частныхтаксистов, мелких предпринимателей, понуждая их платить определённые суммы илиопределённый процент от выручки и используя различные способы давления. Однакоугрозы применения насилия, уничтожения или повреждения имущества,распространения компромата используютя крайне редко, а если и используются, тоих крайне сложно доказывать. Такие поборы, безусловно, противоправны и крайнеобщественно опасны, однако их нельзя квалифицировать как вымогательство ввидуотсутствия одного из признаков состава преступления – угроз. Второй элементвымогательства отсутствует, хотя и первый сам по себе представляет общественнуюопасность. По-видимому, незаконные поборы – самостоятельный вид хищения, хотя ине известный уголовному праву. Собранные средства (так называемый «общак») идутна материальную поддержку преступной деятельности организованных преступныхгруппировок, а также лидеров организованных преступных группировок, находящихсяв местах лишения свободы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Уголовно-процессуальныйкодекс РФ от 01.07.2002г;
Уголовный кодекс РФ от13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (редакция от 19.06.2001 г.);
Криминалистика. Учебникдля высших юридических учебных заведений./ Под ред. А.Г. Филиппова. – Спарк,Москва, 2000;
Расследованиевымогательств (методические и тактические аспекты)/ Авт.-сост. О.Н. Коршунова,Е.Б. Серова. – СПб., 1995;
Бажанов С.В., ЛацигинМ.В., Ледащев С.В. Расследование вымогательства. – Владимир, 1997;
Иванов С.Н. Организацияи тактические проблемы расследования вымогательства, совершённого преступнымигруппами. – Ижевск, 1998.