Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

Варіант № 4
 
Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушеннякримінальної справи по вказаній категорії злочинів.
 
1. Практичне завдання.Виготовити особисту дактилокарту тавизначити тип папілярного узору на кожному відбитку пальця. Виготовитизбільшену у 4-5 разів копію відбитка одного з пальців на дактилокарті тавизначити на ній 10 індивідуальних ознак (деталей) папілярного   узору (безповторів однойменних деталей).
2. Задача.1 квітня 1999 року, о 21 годині 40 хвилин до чергової частини відділувнутрішніх справ звернулась гр-ка Щербак 0.І., яка повідомила, що того жвечора, о 19 годині 40 хвилин зайшла до під'їзду будинку, в якому мешкає. Напершому поверсі, де знаходиться її квартира, було досить темно, бо лампочка негоріла. Коли вона відчинила двері своєї квартири, раптово хтось іззаду вимовив«Тихо, руки вгору». Голос чоловіка показався їй знайомим, тому вона сприйнялавсе це як жарт і, повернувшись до нього, відповіла, що з неї досить розіграшів,але побачивши в руці нападника пістолет чи щось на нього схоже, злякалась ізойкнула. Він затулив їй рота рукою та штовхнув у середину квартири, після чогозапер у туалеті і, як вона чула, почав шарудіти по меблях. Приблизно через 10хвилин він пішов геть, наказавши їй сидіти тихо і захлопнувши двері квартири.Невдовзі, як завжди о 20 год., додому повернувся зі спортивного тренування їїсин, Щербак О.О., з яким вона удвох проживає, з чоловіком вже 2 роки врозлученні. При огляді майна вони з сином не знайшли золоті прикраси, які булисховані у шухлядішвацькоїмашинки, та 1500 доларів США, що були поділені на 3 частини та знаходились урізних книжках на полках шафи.
Які слідчі версії про особу злочинця можна висунути в даному випадку?Складіть плани допитів Щербак 0.1. та Щербак О. О. Які тактичні прийоми бажанозастосувати під час цих допитів?
 
2. Слідчі версії щодо особи злочинця:
 
Голос нападника показався громадянці Щербак О.І. знайомим, тобто мова йде про людину,яку вона добре знає.
Нападникчекав потерпілу в під’їзді, тобто знав її місце проживання, час приходу додомуЩербак О.І. та Щербак О.О. і таким чином знав, що крім неї в цей час в квартирінікого не буде.
Нападник знаходився у квартирі невелику кількість часу(приблизно 10 хвилин) і за цей час встиг знайти найбільш компактні і цінніречі, тобто він по-перше, знав планування квартири і розстановку меблів; звичкихазяїв квартири щодо переховування цінностей або завідомо знав де їх шукати(тимбільше що гроші лежали у трьох різних місцях), по-друге, нападник не взяв іншихречей, наприклад побутову техніку або одяг, він узяв найбільш компактні і цінніречі, тобто можна припустити, що він точно знав, що в квартирі є саме золото ігроші.
З усьоговищезазначеного робимо висновок, що напад скоїла дуже близька до цієї родинилюдина – або колишній чоловік Щербак О.І.(1 версія), який всього 2 роки як непроживає з родиною і тому знає всі звички і розклад життя цієї родини; абонапад імітував Щербак О.О.(2 версія), він також мав для цього всі можливостіабо хтось із його друзів або знайомих по домовленості з ним (3 версія) або безтакої (4 версія).
Не можнавиключати звісно й можливості, що напад скоїла людина, яка просто знайома зцією родиною (5 версія), або навіть взагалі невідома (6 версія). Але цемаловірогідне і повинно з’ясуватися в ході слідства.

План допитуЩербак О.І.Обставини, що підлягають з’ясуванню Дані, які відомі Питання тому, кого допитують Замітки про тактику 1.Всі обставини події
1.1 квітня 1999 року, о 21 годині 40 хвилин до чергової частини
відділу внутрішніх справ звернулась гр-ка Щербак 0.І., яка повідомила, що того ж вечора, о 19 годині 40 хвилин зайшла до під'їзду будинку, в якому мешкає. На першому поверсі, де знаходиться її квартира, було досить темно, бо лампочка не горіла. Коли вона відчинила двері своєї квартири, раптово хтось іззаду вимовив «Тихо, руки вгору». Голос чоловіка показався їй знайомим, тому вона сприйняла все це як жарт і, повернувшись до нього, відповіла, що з неї досить
1.Розкажіть с початку і докладно, як все сталося?
Кого Ви можете підозрювати в цьому нападі? Вільна розповідь потерпілої
розіграшів, але побачивши в руці нападника пістолет чи щось на нього схоже, злякалась і зойкнула.Він затулив їй рота рукою та штовхнув у середину квартири, після чого запер у туалеті і, як вона чула, почав шарудіти по меблях. Приблизно через 10 хвилин він пішов геть, наказавши їй сидіти тихо і захлопнувши двері квартири. Невдовзі, як завжди о 20 год., додому повернувся зі спортивного тренування її син, Щербак О.О., з яким вона удвох проживає, з чоловіком вже 2 роки в розлученні. При огляді майна вони з сином не знайшли золоті прикраси, які були сховані у шухляді
швацької машинки, та 1500 доларів США, що були поділені на 3 частини та знаходились у різних книжках на полках шафи. 2.Звідки поверталась гр-ка Щербак 0.І., чи завжди вона повертається в один і той самий час, хто про це знає.
2.1 квітня 1999 року, о 21 годині 40 хвилин до чергової частини
відділу внутрішніх справ звернулась гр-ка Щербак 0.І., яка повідомила, що того ж вечора, о 19 годині 40 хвилин зайшла до під'їзду будинку, в якому мешкає.
2.У цей день Ви поверталися з роботи? Якщо так, то чи завжди Ви повертаєтесь в один і той самий час? Хто знає до якого часу Ви працюєте?
Коли Ви підходили до під’їзду, чи не помітили Ви чогось підозрілого? Чи йшов за Вами хто-небудь? Якщо так, то як Він виглядав? Хто знає до якого часу Ви працюєте? Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків 3.Світло в під’їзді не горіло випадково, чи зловмисник навмисне викрутив лампочку щоб бути невпізнаним? 3.На першому поверсі, де знаходиться її квартира, було досить темно, бо лампочка не горіла. 3. У під’їзді біля Вашої квартири лампочка не горить давно, чи світла не було тільки в цей день? Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків, допит на місці. 4.Незрозуміло, як потерпіла побачила в руці нападника „пістолет чи щось на нього схоже”, а саму людину із „знайомим голосом” не змогла впізнати. 4.Коли вона відчинила двері своєї квартири, раптово хтось іззаду вимовив «Тихо, руки вгору». Голос чоловіка показався їй знайомим, тому вона сприйняла все це як жарт і, повернувшись до нього, відповіла, що з неї досить розіграшів, але побачивши в руці нападника пістолет чи щось на нього схоже, злякалась і зойкнула.
Коли Ви відчинили двері своєї квартири, Ви встигли ввімкнути світло? Спробуйте описати нападника.
Ви сказали, що побачили в руці нападника пістолет або щось на нього схоже. Якщо це був не пістолет, то що це могло бути? Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків, допит на місці 5.Треба з’ясувати, чи знав нападник особливості саме цієї квартири 5.Він затулив їй рота рукою та штовхнув у середину квартири, після чого запер у туалеті і, як вона чула, почав шарудіти по меблях. Туалет у Вашій квартирі зачиняється ззовні? Як саме зачинив Вас нападник у туалеті? Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків, допит на місці 6.Треба визначити коло людей, які могли за 10 хвилин у різних місцях квартири знайти  цінні речі. Розглядаючи можливість нападу з боку колишнього чоловіка, треба визначитись, чи міг він знати місце схову виходячи зі строку схову цінних речей саме в цих місцях. 6.Приблизно через 10 хвилин він пішов геть, наказавши їй сидіти тихо і захлопнувши двері квартири.
6.Хто із знайомих відвідує Вашу квартиру? Хто в останній час відвідував Вашу квартиру(знайомі та незнайомі, можливо представники якихось організацій, комунальних служб тощо)?
Чи знав Ваш син, де саме Ви переховуєте гроші та золоті прикраси? Хто міг точно знати де Ви переховували золоті прикраси та долари США? Чи доставали Ви при кому-небудь або клали до схованок ці цінні речі?
Як давно Ви переховували ці цінні речі саме в цих місцях? Якщо Ви періодично міняли місце схову, то чи були ці місця схожі? Де саме?
Чи були в квартирі ще якісь гроші або коштовності, які залишилися на місці? Якщо так, то чим відрізнялося місце та час схову цих речей від місця схову тих речей, що вкрали?
                                              
Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків, допит на місці 7.Наскільки є передбачуваним повернення Щербака О.О. саме о 20 год. і наскільки це відомо його батькові. 7.Невдовзі, як завжди о 20 год., додому повернувся зі спортивного тренування її син, Щербак О.О., з яким вона удвох проживає, з чоловіком вже 2 роки в розлученні. 7.По яких днях Ваш син ходить на тренування? Чи завжди він повертається в один і той самий час? Скільки років він ходить на тренування? Деталізований допит 8.Треба з’ясувати мотиви можливої організації або безпосереднього скоєння нападу Щербаком О.О.
8.Чи знаєте Ви з ким спілкується Ваш син? Чи заходять до нього друзі? Як Ви можете їх охарактеризувати?
Чим, окрім спорту захоплюється Ваш син? Чи грає Він в азартні ігри або на ігрових автоматах? Чи є в нього якісь шкідливі звички? Які саме? Деталізований допит 9.Треба з’ясувати можливі мотиви організації або безпосереднього скоєння нападу колишнім чоловіком Щербак О.І. У чому була причина Вашого розлучення з чоловіком? Де зараз працює Ваш колишній чоловік? Скільки Він заробляє? Чи є в нього зараз родина? Чи є в нього якісь шкідливі звички? Які саме? Чи був він раніше засуджений? Чи навідує він вашу родину? Коли Ви його бачили в останній раз? Деталізований допит
 
Питаннядо Щербак О.І.
 
1.        Розкажітьспочатку і докладно, як все сталося?
2.        Кого Виможете підозрювати в цьому нападі?
3.        У цейдень Ви поверталися з роботи? Якщо так, то чи завжди Ви повертаєтесь в один ітой самий час?
4.        Хтознає до якого часу Ви працюєте?
5.        Коли Випідходили до під’їзду, чи не помітили Ви чогось підозрілого? Чи йшов за Вамихто-небудь? Якщо так, то як Він виглядав?
6.        Упід’їзді біля Вашої квартири лампочка не горить давно, чи світла не було тількив цей день?
7.        Коли Вивідчинили двері своєї квартири, Ви встигли ввімкнути світло?
8.        Спробуйтеописати нападника.
9.        Висказали, що побачили в руці нападника пістолет або щось на нього схоже. Якщо цебув не пістолет, то що це могло бути?
10.     Туалету Вашій квартирі зачиняється ззовні?
11.     Хто іззнайомих відвідує Вашу квартиру? Хто в останній час відвідував Вашуквартиру(знайомі та незнайомі, можливо представники якихось організацій,комунальних служб тощо)?
12.     Чи знавВаш син, де саме Ви переховуєте гроші та золоті прикраси? Хто міг точно знатиде Ви переховували золоті прикраси та долари США? Чи доставали Ви прикому-небудь або клали до схованок ці цінні речі?
13.     Якдавно Ви переховували ці цінні речі саме в цих місцях? Якщо Ви періодичноміняли місце схову, то чи були ці місця схожі? Де саме?
14.     Чи булив квартирі ще якісь гроші або коштовності, які залишилися на місці? Якщо так,то чим відрізнялося місце та час схову цих речей від місця схову тих речей, щовкрали?
15.     По якихднях Ваш син ходить на тренування? Чи завжди він повертається в один і тойсамий час? Скільки років він ходить натренування?
16.     Чизнаєте Ви з ким спілкується Ваш син? Чи заходять до нього друзі? Як Ви можетеїх охарактеризувати?
17.     Чим,окрім спорту захоплюється Ваш син? Чи грає Він в азартні ігри або на ігровихавтоматах? Чи є в нього якісь шкідливі звички? Які саме?
18.     У чомубула причина Вашого розлучення з чоловіком? Де зараз працює Ваш колишнійчоловік? Скільки Він заробляє? Чи є в нього зараз родина? Чи є в нього якісьшкідливі звички? Які саме? Чи був він раніше засуджений? Чи навідує він вашу родину?Коли Ви його бачили в останній раз?

План допитуЩербак О.І.Обставини, що підлягають з’ясуванню Дані, які відомі Питання тому, кого допитують Замітки про тактику 1.Всі обставини події 1.1 квітня 1999 року, о 21 годині 40 хвилин до чергової частини відділу внутрішніх справ звернулась гр-ка Щербак 0.І., яка повідомила, що того ж вечора, о 19 годині 40 хвилин зайшла до під'їзду будинку, в якому мешкає. На першому поверсі, де знаходиться її квартира, було досить темно, бо лампочка не горіла. Коли вона відчинила двері своєї квартири, раптово хтось іззаду вимовив «Тихо, руки вгору». Голос чоловіка показався їй знайомим, тому вона сприйняла все це як жарт і, повернувшись до нього, відповіла, що з неї досить розіграшів, але побачивши в руці нападника пістолет чи щось на нього схоже, злякалась і зойкнула. Він затулив їй рота рукою та штовхнув у середину квартири, після чого запер у туалеті і, як вона чула, почав шарудіти по меблях. Приблизно через 10 хвилин він пішов геть, наказавши їй сидіти тихо і захлопнувши двері квартири. Невдовзі, як завжди о 20 год., додому повернувся зі спортивного тренування її син, Щербак О.О.,
1. Розкажіть, що Вам відомо стосовно подій ввечері 1 квітня 1999 року?
Кого Ви можете підозрювати в цьому нападі? Вільна розповідь свідка з яким вона удвох проживає, з чоловіком вже 2 роки в розлученні. При огляді майна вони з сином не знайшли золоті прикраси, які були сховані у шухляді швацької машинки, та 1500 доларів США, що були поділені на 3 частини та знаходились у різних книжках на полках шафи.
2.Перевірити можливість скоєння нападу
 самим Щербак О.О., у тому числі і його алібі; а також можливість того, що він міг бачити зловмисника. 2. „Як завжди о 20 год., додому повернувся зі спортивного тренування Щербак О.О., з яким Щербак О.І. удвох проживає.”
2. Хто знає до якого часу Ви тренуєтесь? Чи завжди Ви повертаєтесь в один і той самий час? Коли скінчилося тренування в цей день? Хто останній Вас бачив перед тим, як Ви прийшли додому?
Коли Ви підходили до під’їзду, чи не помітили Ви чогось підозрілого? Чи не зустрічались Ви з ким-небудь у під’їзді або біля нього? Чи не виходив з під’їзду хто-небудь? Якщо так, то як він виглядав? Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків 3.Світло в під’їзді не горіло випадково, чи зловмисник навмисне викрутив лампочку щоб бути невпізнаним? 3.На першому поверсі, де знаходиться квартира Щербак О.І., було досить темно, бо лампочка не горіла. 3. У під’їзді біля Вашої квартири лампочка не горить давно, чи світла не було тільки в цей день? Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків, допит на місці. 4.Треба з’ясувати, чи знав нападник особливості саме цієї квартири 4. Він затулив їй рота рукою та штовхнув у середину квартири, після чого запер у туалеті і, як вона чула, почав шарудіти по меблях. 4. Туалет у Вашій квартирі зачиняється ззовні? Як саме була зачинена в туалеті Ваша мати? Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків, допит на місці. 5.Треба визначити коло людей, які могли за 10 хвилин у різних місцях квартири знайти  цінні речі. Розглядаючи можливість нападу з боку колишнього чоловіка, треба визначитись, чи міг він знати місце схову виходячи зі строку схову цінних речей саме в цих місцях. 5. Приблизно через 10 хвилин він пішов геть, наказавши їй сидіти тихо і захлопнувши двері квартири.
6.Хто із знайомих відвідує Вашу квартиру? Хто в останній час відвідував Вашу квартиру(знайомі та незнайомі, можливо представники якихось організацій, комунальних служб тощо)?
Чи знали Ви, де саме мати переховує гроші та золоті прикраси? Хто міг точно знати де вона переховує золоті прикраси та долари США? Чи доставали Ви або вона при кому-небудь або клали до схованок ці цінні речі?
Як давно Ви переховували ці цінні речі саме в цих місцях? Якщо Ви періодично міняли місце схову, то чи були ці місця схожі? Де саме?
Чи були в квартирі ще якісь гроші або коштовності, які залишилися на місці? Якщо так, то чим відрізнялося місце та час схову цих речей від місця схову тих речей, що вкрали? Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків, допит на місці. 6. Наскільки є передбачуваним повернення Щербака О.О. саме о 20 год. і наскільки це відомо його батькові. 6.Невдовзі, як завжди о 20 год., додому повернувся зі спортивного тренування її син, Щербак О.О., з яким вона удвох проживає, з чоловіком вже 2 роки в розлученні. 6. По яких днях Ви ходите на тренування? Чи завжди Ви повертаєтеся в один і той самий час? Скільки років Ви ходите на тренування? Деталізований допит 7.Треба з’ясувати мотиви можливої організації або безпосереднього скоєння нападу Щербаком О.О.
7.З ким спілкується Ваша родина і Ви особисто? Чи заходять до Вас друзі? Як Ви можете їх охарактеризувати?
Чим, окрім спорту Ви захоплюєтесь? Чи граєте Ви в азартні ігри або на ігрових автоматах? Чи маєте Ви які-небудь шкідливі звички? Які саме? Деталізований допит 8.Треба з’ясувати можливі мотиви організації або безпосереднього скоєння нападу колишнім чоловіком Щербак О.І 8. У чому була причина розлучення Ваших батьків? Де зараз працює Ваш батько? Скільки Він заробляє? Чи є в нього зараз родина? Чи є в нього якісь шкідливі звички? Які саме? Чи був він раніше засуджений? Чи навідує він вашу родину? Коли Ви його бачили в останній раз? Деталізований допит
 
Питаннядо  Щербак О.О.
 
1. Розкажіть,що Вам відомо стосовно подій ввечері 1 квітня 1999 року?
2. Кого Виможете підозрювати в цьому нападі?
3. Хто знає доякого часу Ви тренуєтесь? Коли скінчилося тренування в цей день? Хто останнійВас бачив перед тим, як Ви прийшли додому?
4. Коли Випідходили до під’їзду, чи не помітили Ви чогось підозрілого? Чи не зустрічалисьВи з ким-небудь у під’їзді або біля нього? Чи не виходив з під’їзду хто-небудь?Якщо так, то як він виглядав?
5. У під’їздібіля Вашої квартири лампочка не горить давно, чи світла не було тільки в цейдень?
6. Туалет уВашій квартирі зачиняється ззовні?
7. Хто іззнайомих відвідує Вашу квартиру? Хто в останній час відвідував Вашуквартиру(знайомі та незнайомі, можливо представники якихось організацій,комунальних служб тощо)?
8. Чи знали Ви,де саме мати переховує гроші та золоті прикраси? Хто міг точно знати де вонапереховує золоті прикраси та долари США? Чи доставали Ви або вона прикому-небудь або клали до схованок ці цінні речі?
9. Як давно випереховували ці цінні речі саме в цих місцях? Якщо Ви періодично міняли місцесхову, то чи були ці місця схожі? Де саме?
10. Чи були вквартирі ще якісь гроші або коштовності, які залишилися на місці? Якщо так, точим відрізнялося місце та час схову цих речей від місця схову тих речей, щовкрали?
11. По якихднях Ви ходите на тренування? Чи завжди Ви повертаєтеся в один і той самий час? Скільки років Ви ходите натренування?
12. З кимспілкується Ваша родина і Ви особисто? Чи заходять до Вас друзі? Як Ви можетеїх охарактеризувати?
13.Чим, окрімспорту Ви захоплюєтесь? Чи граєте Ви в азартні ігри або на ігрових автоматах?
14.У чому булапричина розлучення Ваших батьків? Де зараз працює Ваш батько? Скільки Вінзаробляє? Чи є в нього зараз родина? Чи є в нього якісь шкідливі звички? Якісаме? Чи був він раніше засуджений? Чи навідує він вашу родину? Коли Ви йогобачили в останній раз?

3.Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушеннякримінальної справи по вказаній категорії злочинів.
 
План.
 
3.1.Криміналістична характеристика злочину.
3.2.Особливостіпорушення кримінальної справи стосовно шахрайства.
3.2.1. Дії слідчого в типових ситуаціях початкового етапу розслідування.
3.2.2. Організаційно-тактичні основи провадження слідчих дій у типовихситуаціях розслідування.
3.2.3.Організація і провадження наступних слідчих дій при розслідуваннікримінальних справ цієї категорії.
3.1.Криміналістична характеристика злочину.
 
Закон(ст. 190 КК України) визначає шахрайство як заволодіння чужим майном абопридбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Від шахрайськогорозкрадання закон відрізняє заподіяння майнової шкоди шляхом обману абозловживання довірою за відсутності ознак шахрайства (ст. 192 КК). В такихвипадках немає безпосереднього вилучення майна у власника або іншого власника —майнова вигода отримується шляхом несплати належного. З криміналістичної точкизору це те ж шахрайство, відмінне від останнього лише безпосереднім об'єктомзлочинного посягання, а такожформою отримання майнової вигоди. Цівідмінності дуже неістотно впливають на методики розслідування двох названихвидів злочинів. Шахрайство — це спосіб заволодіння чужим май­ном будь-якоїформи власності.
Предметомбезпосереднього заволодіння при шах­райстві є чуже майно, з котрим злочинецьвступає у взаємодію. При цьому використовуються предмети, документи, механізми,комп'ю­терні пристрої і засоби зв'язку, посередники. Об'єктами посягання є нетільки чуже майно і право володіння ним, а й певні блага, дії на користьвимагача (зни­щення боргової розписки, прийняття на роботу з високою опла­тою,примушування до видачі того чи іншого документа — довід­ки, доручення і т.под.). У будь-якому разі механізм кожного злочи­ну складний і своєрідний,залежить від предмета злочинного посягання, обставин і особистих якостей шахраяі вимагача.
Одниміз центральних елементів криміналістичної характерис­тики шахрайства є спосібвчинення злочину.
 Колишні,«традиційні» способи шахрайства — самочинний обшук, використаннярізних «ляльок», «фармазонство», тобто продаж виробів зіскла і кольорових металів під виглядом коштовних каменів і виробів зблагородних металів, в сучасних умовах поступилися місцем набагато більшнебезпечним видам, що заподіюють невимірно більш значний збиток потерпілим:різні види банківських шахрайств, витончені способи використання підробленихдокументів тощо. Форми шахрайства досить різноманітні. Одним з поширенихвипадків є незаконне отримання по підроблених документах різних виплат: пенсій,допомоги і ін., отримання обманом різних виплат однією особою замість іншої,звертання в свою користь грошових коштів за фіктивними трудовими угодами і т.і.
Визначальноюкриміналістичною ознакою шахрайства служить спосіб його здійснення, який кінецькінцем зводиться до обману або зловживання довірою обдуреної особи абоорганізації. У будь-якому випадку цей спосіб направлений на отримання майновоївигоди.
Способишахрайства. За способом вчинення шахрайство від­різняється від іншихзлочинів тим, що власник майна (безпосеред­нього предмета посягання) свідомо ідобровільно віддає його зло­чинцю, будучи введеним ним в оману і стаючи, такимчином, жертвою обману. Способи шахрайства дуже різноманітні, до них належатьтакі:
1)підміна предмета угоди: а) використання імітованої речі — «ляльки»; б)продаж товару вище призначеної ціни; в) продаж під­робок під благородні метали,дорогоцінні каміння;
2)нечесна гра — використання нечесних (шулерських) прийо­мів: а) при грі вкарти, «наперсток», «лялечку», «ремінець» і т. ін.; б) організація лотерей; в)підкидання удаваної цінної речі і залучення в «поділ знахідки»; г) збирання«пожертвувань» на добро­дійні цілі;
3)представлення в організації підроблених і фальшивих документів для одержанняматеріальних або грошових цінностей, наприклад, актів про виконання робіт зтрудової угоди; кредитового авізо на переклад грошей в інший банк; чека знезабезпеченої фінансами лімітованої книжки на зняття грошей з розрахункового рахункув банку; договори купівлі-продажу для одержання банківського кредиту або зняттяз розрахункового рахунку готівки; гаран­тованого листа для одержаннябанківського кредиту; довідки, що
нібито підтверджує певний виробничий стаж або середній розмір
заробітку, необхідний для призначення пенсії; довідки про пільговеоподатковування та ін;
4)афери з одруженням на багатій нареченій, надання допомоги впридбанні квартир, цінних речей;
5)облудні конклюдентні дії, зокрема, використання фірмового
обмундирування правоохоронних органів і провадження неправдивих обшуків, виїмокдокументів;
6)різні банківські маніпуляції з грошовими документами, на­приклад, видача векселів,не забезпечених активами; створення псевдофірми, псевдобанку або страховоїкомпанії; відкриття в банку додаткових рахунків, маніпуляції з кредитовимиавізо, маніпуляції з пластиковими розрахунковими картками; внесення перекру­ченьу комп'ютерні програми з метою заниження сум, нарахованих на банківськірахунки, і привласнення різниці між перерахованими і фактично нарахованимисумами.
Слідова картина шахрайства різноманітна. При­родно, переважають ідеальнівідображення в пам'яті потерпілих, свідків-очевидців. Разом з тим залишаєтьсябагато матеріальних слідів: слідів-предметів, слідів-відображень іслідів-речовин. Од­нак вони здебільшого є маловидимими і являють собоюмікронакладення і мікрочастинки, що зобов'язує слідчого використовува­ти всіспеціальні знання і засоби для фіксації і дослідження слідів людей і речей, яківступають у взаємодію «людина — річ» при вчи­ненні цих злочинів.
Особа злочинця. Шахраї характеризуються досить високим професіоналізмом,технічною оснащеністю, вони володіють психологічними прийо­мами спілкування,можуть легко зацікавити потерпілого, вступити з ним у діловий контакт, створитивидимість діловитості, респек­табельності, поінформованості у певнійдіяльності, наприклад, предметно-банківській, торгівлі нерухомістю,підприємництві і т. под. Вони легко входять у довіру, знають прийоми нечесноїгри в карти, кістки, рулетку, «наперсток». Нерідко діють спільно. Так, при грів карти для підглядання карт використовувалася система дзер­кал, телебачення. Ушахраїв-рецидивістів існують спеціалізації за видом власності — фахівець з«державної і кооперативної», «при­ватної» власності.
Вивченняособи потерпілого також має істотне значення як для кримінально-правовоїкваліфікації злочину, так і для обрання так­тики на попередньому слідстві.
Зособливостей криміналістичної характеристики шахрайства витікають ті основніелементи предмета доведення, які повинні бути встановлені:
а)по суб'єкту — хто скоїв злочин; якщо він носить груповий характер, хто бувчленом злочинної групи і як розподілялися між ними обов'язки по підготовці,здійсненню і прихованню злочину, хто саме з членів групи безпосередньо входив вдовір'я потерпілому; чи не притягувався винний раніше за розкрадання абовимагання;
б)      посуб'єктивній стороні — дії з прямим умислом, наявність цього умислу у всіхчленів злочинної групи;
в)      пооб'єкту — характер і розмір майна, отриманого шахрайським способом, або змістмайнового права; розмір сукупного збитку, заподіяного злочином;
г)       по об'єктивнійстороні — спосіб шахрайства, неодноразовість подібних посягань у минулому,якими способами вони скоювалися, чи не використовувалося винним своє службовеположення, в чому це заключалося.
Поширеністьшахрайських посягань, значний матеріальний збиток, заподіюваний багато ким зних, наявність у шахраїв корумпованих зв'язків серед владних структуробумовлюють необхідність широкого використання в боротьбі з ними засобів ірекомендацій криміналістики і теорії оперативно-розшукової діяльності,важливість виявлення шахрайства оперативним шляхом.
Особливості порушення кримінальної справи стосовно шахрайства.
 
3.2.1. Дії слідчого в типових ситуаціях початкового етапу розслідування.
Планування розслідування. Звичайно кримінальна справа про шахрайство порушується позаяві потерпілих, а якщо об'єктом шахрайства є підприємство або організація —за повідомленням відповідних посадовців або власників (співвласників). Крімтого, справи порушуються і за ініціативою органів розслідування по фактахвиявлення ознак шахрайства в ході оперативно-розшукових заходів, наприклад,затримання шах­рая з доказами, а в деяких випадках, коли шахрайство вуалюєтьсяцивільно-правовими угодами або фінансово-господарськими опе­раціями, органидізнання проводять дослідчу перевірку, включаю­чи витребування документів,нормативних актів, що регулюють діяльність шахрайського підприємства, одержуютьпояснення від потерпілих, підозрюваних осіб, призначають ревізії,консультуються з фахівцями. Проведення оперативно-розшукових заходів щодовиявлених фактів шахрайства — обов'язкова функція органу ді­знання. Якщооб'єктом посягання стала юридична особа будь-якої форми власності, потрібновисунути версію про використання в шахрайських цілях посадовцями свогослужбового положення. Причому таке використання можливе працюючими не тільки наоб'єкті посягання, але і в інших організаціях або установах, зв'язок яких зоб'єктом став або елементом способу злочину, або був необхідною умовоюздійснення шахрайства.
Якщошахрайство вчинене проти державної, кооперативної власності, то до заявипотерпілий додає документи, предмети («ляльку», підробки, куплені замістьсправжніх коштовностей).
Напочатковому етапі заходи і слідчі дії плануються залежно від приводу допорушення кримінальної справи. Якщо їм служить заява потерпілого, плануєтьсяйого допит, огляд знарядь і засобів злочину, допит очевидців, при необхідностіекспертиза предмета шахрайської операції. Якщо шахрайство скоєне супротипідприємства, організації, планується допит відповідних посадовців — суб'єктівшахрайської операції, способи визначення розмірів матеріального збитку, огляддокументів, носіїв комп'ютерної інформації, призначення необхідних експертиз.При версії про шахрайство з використанням службового положення плануються обшукз метою виявлення викривальних документів, огляд документів, детальний допитпідозрюваного.
Призатриманні на місці злочину, що частіше буває при шахрайських операціяхкупівлі-продажу, підкиданні «знахідок» і інших способах обману навулиці, у вагоні електрички або в таксі і т. п. плануються особистий обшукзатриманих, огляд знарядь злочину, допит затриманих і потерпілих і інші слідчідії, а також оперативно-розшукові заходи — залежно від обставин злочину.
Характердіяльності початкового етапу розслідування визна­чається виникаючими слідчимиситуаціями. Останні нагадують ситуації, що виникають при заволодінні чужиммайном шляхом гра­бежу, розбою. Таких ситуацій чотири: 1) шахрай відомий, вінза­триманий при вчинені шахрайства або відразу після цього; 2) шах­рай відомий,але він сховався; 3) шахрай відомий, але його дії за­вуальовані під виглядомзаконних; 4) шахрай невідомий.
 
3.2.2. Організаційно-тактичні основи провадження слідчих дій у типовихситуаціях розслідування.
Первинні слідчі дії. Першою слідчою дією по справах про шахрайства є допитпотерпілого. Він покликаний дати в розпорядження слідчого максимально повнуінформацію про особистість шахрая (шахраїв), його прикмети і ознаки одягу, діївинних, у тому числі про те, як був залучений потерпілий в обманні дії.Звичайно шахраї психологічно точно вибирають жертву злочину, впливають на такіїї особові якості, як користь, довірливість, азарт, легковажність, відсутністьналежного життєвого досвіду. Постраждалим рухає прагнення отримати без працізначну майнову вигоду, азарт картяра, іноді жалість до уявної«жертви» стихійної біди або інших житейських обставин, яка спонукаєпродавати за безцінь «коштовності», «золоті» вироби і т. п.Потрібно мати на увазі, що при допиті потерпілого іноді доводиться торкатисяявно збиткових з моральної точки зору вчинків потерпілих, що вимагає відслідчого необхідної делікатності, тактовності при допиті і в той же часнаполегливості в з'ясуванні всіх деталей. Допит потерпілого проводиться затаким колом питань: де, через кого, при яких обставинах потерпілий познайомивсязі злочинцем (з фірмою, щодо якої вчинені шахрайські дії), яку мету при цьомумав, що обі­цяв шахрай, що вимагав і що одержав, які документи пред'явив; хто,крім нього, був присутній при цьому; скільки разів відбувалася зустріч, де; чизмінилося місце зустрічі; як представлявся шахрай, яку посаду називав, на щопосилався; в чому виражалися матеріаль­ні збитки, заподіяні потерпілому;прикмети речей, документів, цін­ностей, грошей, які потерпілий передавзлочинцю.
Оскількишахрайство і вимагання — це відкриті способи заво­лодіння чужим майном, томуособливе значення при допиті потер­пілого належить встановленню зовнішніх ознакі властивостей, манері поведінки шахрая і вимагача, яким прийомом вони корис­тувалися.Для асоціації забутих ознак словесного портрета і пра­вильного їх найменуванняпри описі, а надалі при складанні фото­робота з орієнтировок, допитуваномудоцільно демонструвати спе­ціальні посібники «Типи та елементи зовнішності»,альбом «Портрет», спеціалізований банк фотопортретів з системи «РАІС-ПОРТРЕТ».
Допит свідків дозволяє уточнити багато даних допитів потер­пілого. Свідокбув очевидцем події шахрайства, він міг краще за­пам'ятати обставинишахрайства, в чому полягали ці дії, як реа­гував на них потерпілий. По справахпро шахрайські угоди з не­рухомістю або заволодіння засобами приватногоінвестора свідків треба шукати серед менеджерів, бухгалтерів, секретарів, касирів,охоронців відповідних фірм, де бував і «засвітився» шахрай, но­таріусів,працівників житло-комунальних господарств, паспортних столів та ін. Очевидціввласне шахрайських дій, як правило, не буває; свідки можуть бути очевидцямисамого факту знайомства винного з потерпілим, іноді їхньої розмови, сумісноговідходу, рідше — обставин затіяної з потерпілим гри — в карти,«наперстки» і ін. Проте вони можуть дати важливі свідчення прозовнішність і одяг шахраїв, особливості поведінки, стиль мови і її особливості,про обраний ними мотив для знайомства з потерпілим, про можливих співучасників,чия поведінка викликала їхні підозри, і т. п.
Огляд місця події. В момент вчинення шахрайства, і вимаган­ня створюються якматеріальні, так і ідеальні відображення. Тому місце події слід обов'язковооглядати за участю потерпілого. Остан­ній допоможе уточнити, де знаходилисяучасники, які вони могли залишити сліди і де їх шукати.
Якщона руках у потерпілого залишився предмет шахрайської операції — грошова аборечова «лялька», фальшиві коштовності і т. п., вони підлягають оглядуі при необхідності — експертизі. По прикметах шахраїв складаються синтетичніпортрети, по облікам перевіряються сліди рук на «ляльці»; потерпіломуі свідкам-очевидцям  можуть бути пред'явлені фотоальбоми злочинців, що є врозшукових апаратах органів внутрішніх справ.
Оперативно-розшуковізаходи полягають в пошуку винних з участю потерпілого або свідків-очевидців,орієнтуванні інших органів міліції, вивченні аналогічних способів шахрайства поархівних і призупинених справах.
Затримання злочинця звичайно проводиться органом дізнан­ня або потерпілим задопомогою громадськості. Затриманого працівник органу дізнання негайнообеззброює і доставляє в зручне місце для особистого обшуку. Шахрай при доставляннів опорний пункт правопорядку намагається викинути предмет шахрайства, зброю,компрометуючі документи. Всі вилучені при особистому обшуку предмети ідокументи підлягають огляду. При затриманні шахраїв на місці злочинурозслідування починається з їхнього особистого обшуку і допиту.
Допит затриманого підозрюваного проводиться після того, як будутьвивчені зібрані матеріали, механізм злочину, особливості особи шахрая,вимагача, переглянуті архівні дані. Можуть виник­нути дві ситуації: а) шахрайвизнає факт шахрайства; б) повністю заперечує шахрайські дії, посилаючись напередачу речі за інших обставин (передав у борг, в оренду, на тимчасовекористування, знайшов і т. ін.).
Упершому випадку з'ясовуються обставини знайомства шах­рая з потерпілим: як булавибрана жертва, де, коли, скільки разів зустрічалися, чи випива­ли; як і задопомогою чого (кого) скоювалися шахрайські дії, яких заходів було вжито дляприховування злочину; хто допо­магав; яке майно, цінності одержані; якповодився потерпілий; кому, де і коли передав він майно; в якому розмірі абоякої вартості; де воно зберігається; чи скоювалися затриманим раніше аналогічніабо інші злочини.
Призапереченні вини не слід поспішати з допитом, можна лише провести первинну«розвідку», спантеличити шахрая, а потім збирати інформацію, готувати допит зшироким пред'яв­ленням доказів. Тільки в цьому разі можна викрити шахрая.
Обшук замісцем проживання вимагача на робочому місці не­обхідний у тих випадках, колипередбачається виявити зброю, слі­ди готування засобів насильства, документи,пристрої знищення майна (підпалу, вибуху); документи, одяг, в якому знаходивсяпідо­зрюваний в момент вимагання; взуття, на якому можуть бути сліди з місцяподії; гроші, цінності, документи, листи і фотографії. Сліди шахрайських дій —головним чином ідеальні відображення в па­м'яті людей. З огляду на те, щошахрайські дії потребують підготов­ки — виготовлення «ляльки», підробленихкоштовностей, поліп­шення видових якостей якогось товару (наклейка новихетикеток, акцизних марок) і т. под., провадження обшуку за місцем прожи­ванняшахрая може дати позитивні результати — можуть бути ви­явлені інструменти дляобробки і переплавляння металів (надфілі, напилки, тиски, тигла, шлак, засобишліфування). Іноді шахрай займається тільки збутом підроблених «коштовностей»,а виготов­лювачем є його співучасник.
Майно,яке було предметом шахрайства і виявлене при затриманні винного, повинно бутиоглянуто, при необхідності піддано експертизі (криміналістичній, товарознавчійтощо). Якщо вона має індивідуальні ознаки, то воно повинно бути пред'явлено дляпізнання потерпілому. При скоєнні шахрайства шляхом самочинного обшуку (обшукпроводиться злочинцями з використанням сфабрикованої постанови про обшук,«санкціонованої» прокурором, з пред'явленням підроблених посвідченьспівробітників міліції, з складанням фіктивного «протоколу обшуку»,навіть із запрошенням нічого не підозрюючих «понятих») залишенізлочинцями документи повинні бути оглянуті і піддані експертному дослідженню(почеркознавському, техніко-криміналістичному дослідженню).
3.2.3.Організація і провадження наступних слідчих дій при розслідуванні кримінальнихсправ цієї категорії.
Шахрайство— важко доказуваний злочин. Успіх розслідування залежить тут насамперед відрезультатів розкриття злочину по гарячих слідах і провадження невідкладнихслідчих дій після порушення кримінальної справи. Огляд, допит заявника, за­триманняі особистий обшук шахрая, впізнання зло­чинця потерпілим, виявлення викраденогомайна в підозрюваних і впізнання його потерпілим — усе це створює достатнюінформа­ційну базу, щоб на другому етапі розслідування розпочати перевір­ку іповторний огляд джерел доказової інформації.
Длявирішення цього завдання проводяться такі слідчі дії: до­пити, повторні оглядимісць події, предметів вимагання і шахрайст­ва; перевірки показань на місці,очні ставки, слідчі експерименти і судові експертизи. Всі вони спрямовані наформування ланцюга доказів, що дозволяло б пред'явити підозрюваномуобвинувачення і допитати як обвинуваченого, а потім продовжувати збирати і кон­центруватидокази, щоб викрити злочинця.
Подальші слідчі дії забезпечують всебічне дослідження предмета доведення. Допитобвинуваченого повинен дати інформацію не тільки про обставини і способиздійснення шахрайства, але і про всіх осіб, що брали участь в підготовці,здійсненні і прихованні злочину. Це особливо необхідно, якщо злочин — частинакримінальної діяльності організованого співтовариства. Перед слідчим стоїтьзадача виявити всі епізоди, сфери цієї діяльності, особистість організатораспівтовариства.
Допитисвідків переслідують ціль отримати дані про змалювання життя обвинуваченого,його зв'язки, факти придбання дорогих речей, транспортних засобів, нерухомості,закордонні поїздки. При крупних шахрайствах, особливо в банківській сфері,повинна бути перевірена версія про наявність у обвинуваченого рахунків віноземних банках, нерухомості за кордоном, фіктивних компаній. Допомога вотриманні подібної інформації може надати Центральне національне бюроІнтерполу.
 Особливедоказове значення має перевірка показань на місці. У початковихрезультатах допиту вимагача або шахрая майже зав­жди є багато неточностей,показання про один і той самий предмет обстановки, характер місця події незбігаються не тільки в деталях, а й іноді по суті. Усунути це можна перевіркоюпоказань декількох учасників — злочинця, потерпілого і свідків, що спостерігалиту саму подію в різних ракурсах, в різному психічному стані.
Рекомендуєтьсяпо черзі провести перевірки, а їх результати проаналізувати і порівняти. Ранішевказувалося, що для встанов­лення розташування учасників події на місці пригодирекоменду­ється виготовити декілька масштабних схем, і кожному, хто переві­ряється,запропонувати відзначити місце розташування своє та інших учасників. Порівняннятаких схем дає позитивні результати для визначення дійсного розташуванняучасників злочину на місці його вчинення.
Судовуекспертизу по розглядуваній категорії злочинів слід ви­знати незамінним засобомперевірки і одержання нових доказів від людей і речей.
Крімтих, що проводяться на початковому етапі розслідування, можливісудово-економічні, фізико-хімічні, мінералогічні експертизи і мистецтвознавчіекспертизи предметів мистецтва і антикваріату.
Середкриміналістичних експертиз частіше за все проводиться техніко-криміналістичнаекспертиза дослідження документів, за допомогою яких шахрай діяв, а такожслідознавча і КЕМРВ.
Останнімчасом вагомого значення набула експертиза дослід­ження звуковідеозапису іфоновідеоматеріалів (фоноскопічна, фо­нетична і електроакустична експертизи),без висновку котрої іноді неможливо розкрити вимагання або доказати шахрайство.Експер­тиза дозволяє не тільки встановлювати тотожність особи, що гово­рить,мова якої записана на фонограмі, а і вирішувати багато інших важливих питань,наприклад, дешифрувати зашумлену мову, вста­новлювати звукове середовище і видйого джерела на місці події і т. под.
Підготовкаматеріалів на експертизу проводиться відповідно до наявних методичнихпосібників та інструкцій.

Список використаноїлітератури:
 
1. Криминалистика. Учебник для вузов/ Под ред. Проф. Р.С. Белкина. – Москва: Норма, 2000.
2. Салтевський М.В.Криміналістика. Підручник. – Харків, 1999. – Ч.1.
3. Салтевський М.В.Криміналістика. Підручник. – Харків, 2001. – Ч.2.
4.Криміналістика(криміналістичнатехніка): Курс лекцій / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський, Г. С.Семаков. — К.: МАУП, 2001.