Оглавление Введение 7 I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 30 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 30 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 30 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 31 1.4. Сведения об оценщике эмитента 34 1.5. Сведения о консультантах эмитента 34 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 34 II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 36 2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 36 2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 36 2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 36 2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 36 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 36 2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 36 2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 56 2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 56 2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 56 III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 63 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 63 3.2. Рыночная капитализация эмитента 64 3.3. Обязательства эмитента 65 3.3.1. Кредиторская задолженность 65 3.3.2. Кредитная история эмитента 66 3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 66 3.3.4. Прочие обязательства эмитента 67 3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 67 3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 67 3.5.1. Отраслевые риски 68 3.5.2. Страновые и региональные риски 70 3.5.3. Финансовые риски 71 3.5.4. Правовые риски 73 3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 74 3.5.6. Банковские риски 75 ^ IV. Подробная информация об эмитенте 76 4.1. История создания и развитие эмитента 76 4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 76 4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 76 4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 76 4.1.4. Контактная информация 78 4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 78 4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 78 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 79 4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 79 4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 79 4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 82 4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 83 4.2.5. Сведения о наличия у эмитента лицензий 83 4.2.6. Совместная деятельность эмитента 83 4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 83 4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 83 4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 83 4.3. Планы будущей деятельности эмитента 83 4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 84 4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 85 4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 100 4.6.1. Основные средства 100 ^ V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 102 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 102 5.1.1. Прибыль и убытки 102 5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 103 5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 103 5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 104 5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 104 5.3.2. Финансовые вложения эмитента 105 5.3.3. Нематериальные активы эмитента 106 5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 106 5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 106 5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 106 5.5.2. Конкуренты эмитента 107 VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 109 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 109 6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 114 6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 123 6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 124 6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 126 6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 134 6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 135 6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 135 ^ VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 137 7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 137 7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 137 7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 138 7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 138 7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 138 7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 138 7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 139 VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 141 8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 141 8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 142 8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 142 8.4. Сведения об учетной политике эмитента 142 8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 143 8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 143 8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 143 ^ IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 144 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 144 9.1.1. Общая информация 144 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 173 9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 173 9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 173 9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 173 9.1.6.Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 174 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 174 9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 174 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 174 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 174 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 174 9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 174 9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 174 9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 175 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 175 9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 176 ^ X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 177 10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 177 10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 177 10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 177 10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 177 10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 177 10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 182 10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 183 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 183 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 183 10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 184 10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 184 10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 184 10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 184 10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 184 10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 185 10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 189 10.10. Иные сведения 190 Приложения к проспекту ценных бумаг Приложение 1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2005 год и учетная политика на 2005 год 191 Приложение 2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год и учетная политика на 2006 год 271 Приложение 3. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 2005 года (включает в себя аудиторское заключение) 335 Приложение 4. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 2006 года (включает в себя аудиторское заключение) 387 Приложение 5. Бухгалтерская отчетность за III квартал 2007 года и учетная политика на 2007 год 442 Приложение 6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 488 Введение а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: а.1) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные^ Форма ценных бумаг: бездокументарныеКоличество размещаемых ценных бумаг: 8 488 068 405 (Восемь миллиардов четыреста восемьдесят восемь миллионов шестьдесят восемь тысяч четыреста пять) штук ^ Номинальная стоимость: 10 (Десять) копеек.Способ размещения ценных бумаг: Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Белгородэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Центра» при присоединении.^ Порядок размещения ценных бумаг: Принадлежащие акционерам ОАО «Белгородэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Центра», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» к ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Белгородэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО «МРСК Центра». Количество обыкновенных именных акций ОАО «Белгородэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» - 896 277 (Восемьсот девяносто шесть тысяч двести семьдесят семь) штук. Коэффициенты конвертации акций: В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 78000 /738687280 обыкновенной именной акции ОАО «Белгородэнерго» номинальной стоимостью 3800 (Три тысячи восемьсот) рублей. Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Центра», которое должен получить акционер ОАО «Белгородэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Белгородэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: - при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра». Не подлежат конвертации: - собственные акции, принадлежащие ОАО «Белгородэнерго», в том числе акции, выкупленные у акционеров ОАО «Белгородэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - акции ОАО «Белгородэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Центра»; - принадлежащие ОАО «Белгородэнерго» акции ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Белгородэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Белгородэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Белгородэнерго» на указанную дату. ^ Сроки размещения ценных бумаг: Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного ОАО «Белгородэнерго».^ Цена размещения или порядок ее определения: информация не указывается для данного способа размещения.Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением. ^ Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.а.2)^ Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенныеФорма ценных бумаг: бездокументарныеКоличество размещаемых ценных бумаг: 2 263 650 296 (Два миллиарда двести шестьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч двести девяносто шесть) штук.^ Номинальная стоимость: 10 (Десять) копеек.Способ размещения ценных бумаг: Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Брянскэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Центра» при присоединении.^ Порядок размещения ценных бумаг: Принадлежащие акционерам ОАО «Брянскэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Центра», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» к ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Брянскэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО «МРСК Центра». Количество обыкновенных именных акций ОАО «Брянскэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» - 9 506 650 (Девять миллионов пятьсот шесть тысяч шестьсот пятьдесят) штук.Коэффициенты конвертации акций: В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 78000 /18572663 обыкновенной именной акции ОАО «Брянскэнерго» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Центра», которое должен получить акционер ОАО «Брянскэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Брянскэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: - при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра». Не подлежат конвертации: - собственные акции, принадлежащие ОАО «Брянскэнерго», в том числе акции, выкупленные у акционеров ОАО «Брянскэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - акции ОАО «Брянскэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Центра»; - принадлежащие ОАО «Брянскэнерго» акции ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Брянскэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Брянскэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Брянскэнерго» на указанную дату. ^ Сроки размещения ценных бумаг: Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного ОАО «Брянскэнерго».^ Цена размещения или порядок ее определения: информация не указывается для данного способа размещения.Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением. ^ Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.а.3)^ Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенныеФорма ценных бумаг: бездокументарныеКоличество размещаемых ценных бумаг: 5 365 869 111 (Пять миллиардов триста шестьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч сто одиннадцать) штук.^ Номинальная стоимость: 10 (Десять) копеек.Способ размещения ценных бумаг: Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Воронежэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Центра» при присоединении.^ Порядок размещения ценных бумаг: Принадлежащие акционерам ОАО «Воронежэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Центра», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» к ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Воронежэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО «МРСК Центра». Количество обыкновенных именных акций ОАО «Воронежэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» - 56 151 024 (Пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать четыре) штуки. Коэффициенты конвертации акций: В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 78000 /7453771 обыкновенной именной акции ОАО «Воронежэнерго» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Центра», которое должен получить акционер ОАО «Воронежэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Воронежэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: - при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра». Не подлежат конвертации: - собственные акции, принадлежащие ОАО «Воронежэнерго», в том числе акции, выкупленные у акционеров ОАО «Воронежэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - акции ОАО «Воронежэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Центра»; - принадлежащие ОАО «Воронежэнерго» акции ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Воронежэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Воронежэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Воронежэнерго» на указанную дату. ^ Сроки размещения ценных бумаг: Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного ОАО «Воронежэнерго».^ Цена размещения или порядок ее определения: информация не указывается для данного способа размещения.Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением. ^ Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.а.4)^ Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенныеФорма ценных бумаг: бездокументарныеКоличество размещаемых ценных бумаг: 1 716 918 865 (Один миллиард семьсот шестнадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) штук.^ Номинальная стоимость: 10 (Десять) копеек.Способ размещения ценных бумаг: Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Костромаэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Центра» при присоединении.^ Порядок размещения ценных бумаг: Принадлежащие акционерам ОАО «Костромаэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Центра», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» к ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Костромаэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО «МРСК Центра». Количество обыкновенных именных акций ОАО «Костромаэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» - 408 998 400 (Четыреста восемь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста) штук. Коэффициенты конвертации акций: В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 78000 /327431 обыкновенной именной акции ОАО «Костромаэнерго» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек. Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Центра», которое должен получить акционер ОАО «Костромаэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Костромаэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: - при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра». Не подлежат конвертации: - собственные акции, принадлежащие ОАО «Костромаэнерго», в том числе акции, выкупленные у акционеров ОАО «Костромаэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - акции ОАО «Костромаэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Центра»; - принадлежащие ОАО «Костромаэнерго» акции ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Костромаэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Костромаэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Костромаэнерго» на указанную дату. ^ Сроки размещения ценных бумаг: Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного ОАО «Костромаэнерго».^ Цена размещения или порядок ее определения: информация не указывается для данного способа размещения.Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением. ^ Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.а.5)^ Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенныеФорма ценных бумаг: бездокументарныеКоличество размещаемых ценных бумаг: 3 108 470 272 (Три миллиарда сто восемь миллионов четыреста семьдесят тысяч двести семьдесят две) штуки.^ Номинальная стоимость: 10 (Десять) копеек.Способ размещения ценных бумаг: Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Курскэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Центра» при присоединении.^ Порядок размещения ценных бумаг: Принадлежащие акционерам ОАО «Курскэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Центра», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» к ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Курскэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО «МРСК Центра». Количество обыкновенных именных акций ОАО «Курскэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» - 1 141 368 480 (Один миллиард сто сорок один миллион триста шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят) штук. Коэффициенты конвертации акций: В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 78000 /212429 обыкновенной именной акции ОАО «Курскэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Центра», которое должен получить акционер ОАО «Курскэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Курскэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: - при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра». Не подлежат конвертации: - собственные акции, принадлежащие ОАО «Курскэнерго», в том числе акции, выкупленные у акционеров ОАО «Курскэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - акции ОАО «Курскэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Центра»; - принадлежащие ОАО «Курскэнерго» акции ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Курскэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Курскэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Курскэнерго» на указанную дату. ^ Сроки размещения ценных бумаг: Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного ОАО «Курскэнерго».^ Цена размещения или порядок ее определения: информация не указывается для данного способа размещения.Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением. ^ Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.а.6)^ Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенныеФорма ценных бумаг: бездокументарныеКоличество размещаемых ценных бумаг: 3 585 921 013 (Три миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча тринадцать) штук.Номинальная стоимость: 10 (Десять) копеек.^ Способ размещения ценных бумаг: Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Липецкэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Центра» при присоединении.^ Порядок размещения ценных бумаг: Принадлежащие акционерам ОАО «Липецкэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в