Юридический институт МВД РФ Тульский факультет Курсовая работа вариант № 6 :
“Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности” группа : 9707 зачетка : № 156 выполнил слушатель : Бойчук Александр Леонидович Тула 1999 План работы : Введение …………………………………………………………………………… 3 1. Понятие организованной преступности …………………………………… 4
2. Криминологическая характеристика организованной преступности … 8
2. 1. Истоки и развитие организованной преступности в России …………. 8 2. 1. 1. “Гангстерский социализм” ……………………………………………………... 10
2. 1. 2. Организованная преступность времен “перестройки” …………………. 13 2. 1. 3. Организованная преступность “шоковых времен”………………………. 14 2. 2. Криминологическая характеристика ОП ………………………………… 15
3. Основные направления борьбы с организованной преступностью ….... 20
4. Международная солидарность в борьбе с организованной преступностью…. 26 Заключение ………………………………………………………………………... 30 Список используемой литературы ……………………………………………... 30 Введение.
Организованная преступность — сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Многие десятилетия она “сопровождает” экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция. Развитие причин организованной преступности в Российской Федерации повторило путь большинства стран: разложение бюрократических структур государства, нарушение принципов социальной справедливости, девальвация нравственных ценностей, выход из примитивного состояния “безналоговой” теневой экономики. Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты нарождающихся рыночных отношений, активно внедряется в новые экономические структуры, стремится сохранить господствующее положение в распределительной сфере, заблокировать процесс реформ. В ряде мест преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, действуют все более нагло и вызывающе, превращая обширные территории в свои вотчины. Они контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, спекуляция, вымогательство и др. Примитивные преступления уступают место крупномасштабным преступным акциям, глубокому проникновению через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему, попыткам оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере.
Организованная преступность становится одним из основных факторов политической и социально-экономической нестабильности в Российской Федерации. На это неоднократно обращалось внимание в обращениях и выступлениях Президента Российской Федерации, руководителей Правительства и Парламента России, в документах руководящих государственных органов.
Организованная преступность породила новую криминальную ситуацию, которая требует для ее разрешения неотложных законодательных, организационно-управленческих мер, значительных материальных ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам борьбы с организованной преступной деятельностью. Одной из причин сложившейся ныне в сфере борьбы с организованной преступностью ситуации является недостаточная научная проработка проблемы, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии этой борьбы, а также правовой, криминологической, криминалистической и оперативно-розыскной концепции и соответствующих научных рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению организованной преступной деятельности. Теоретическому познанию организованной преступности как социально-правового явления в нашем обществе предшествовала оперативно-розыскная, следственная и судебная практика.
В этой связи проявилась весьма существенная закономерность методологии: путем наблюдения, анализа, осмысления была собрана новая информация о преступности, и эта информация привела к переоценке старых идей. Потребовалось время для того, чтобы убедиться, что явления организованной преступности не “вписываются” в традиционные теоретические штампы, как общеюридические, так и отраслевые (уголовное право, криминология, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности).
На основании вышеизложенного я попытаюсь рассмотреть проблему организованной преступности , её важность , основные аспекты борьбы с ней и её профилактики. 1. Понятие организованной преступности
С середины 70-х годов с периода подготовки и проведения V Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями эксперты ООН заняты разработкой понятийного аппарата организованной преступности. Наиболее интенсивная работа в этом направлении велась в период подготовки VIII Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа —7 сентября 1990 г. ). В документе, подготовленном секретариатом ООН, было отмечено, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности, обусловленные различными факторами, в том числе этническими, экономическими. Однако в целом это явление можно охарактеризовать каксложные уголовные виды. деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. [1“Основы борьбы с организованной преступностью” - под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М– 1996 с. 23] Это преступления, часто выходящие за пределы государственных границ, связанные не только с коррупцией общественных и политических деятелей, получением взяток или тайных сговоров, но также и с угрозами, запугиванием и насилием.
В последние десятилетия XX века наблюдается быстрый рост организованной преступности в мире Эта угрожающая тенденция обусловлена значительными достижениями в развитии технологий и средств связи и беспрецедентным расширением международной коммерческой и экономической деятельности, перевозок, туризма Транснациональные преступные организации эффективно используют сложившуюся международную обстановку. В результате преступность не только расширяется, но и становится более доходной.
Интернационализация организованной преступности отражается в расширении рынков сбыта наркотических средств, краденых вещей, оружия и других незаконных товаров и услуг, которые поставляются и обрабатываются через сеть преступных коммерческих организаций, охватывающую весь мир. Имеются данные о том, что объем этих сделок составляет сотни миллиардов долларов, что превышает национальные бюджеты многих государств.
Развитию подходов, предложенных VIII Конгрессом ООН, был посвящен Международный семинар ООН по вопросам борьбы с преступностью (Суздаль, СССР, 21—25 октября 1991 г) В итоговом документе Семинара отмечалось, что процесс развития организованной преступности и ее формы в разных странах различаются, хотя есть и общие закономерности. Формирование преступных ассоциаций происходит под воздействием ряда социальных, экономических и правовых факторов. В большинстве стран выделяется два основных пути развития организованной преступности. Во-первых, это запрещенные виды деятельности (такие, как имущественные преступления, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, нарушения правил валютных операций, запугивание, проституция, азартные игры, торговля оружием и антиквариатом) и, во-вторых, участие в сфере экономики (прямое или с использованием таких средств, как вымогательство). Такое участие в законной экономической деятельности всегда тяготеет к использованию противоправных методов конкуренции и может иметь большее экономическое воздействие, нежели вовлеченность в целиком и полностью незаконные виды деятельности. В обоих случаях используются преступные методы и поэтому костяк организованных преступных формирований составляют уголовно-преступные элементы. “Унифицированного определения организованной преступности, — говорится в итоговом документе, — до настоящего времени не выработано, вместе с тем под организованной преступностью обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения”. [2 Криминология : учебник – М. , 1997. С. 598] Данное определение может пониматься и в более широком смысле: “любая группа или отдельные лица, организованные на постоянной основе для получения прибыли незаконным способом”. Организованную преступность участники семинара пытались разделить на несколько видов. Один из них, традиционный, составляют мафиозные семьи, существующие по принципу иерархии. Они имеют свои внутренние правила жизни, нормы поведения и отличаются большим разнообразием противоправных действий. Эта группа включает в себя самые широкие и самые развитые типы преступных организаций. К другому типу относятся профессионалы. Члены таких организаций объединяются с целью исполнения определенного преступного замысла. Организации такого рода непостоянны и не имеют такой жесткой структуры, как организации традиционного типа. К группе профессионалов относятся формирования, занимающиеся кражами автомобилей, фальшивомонетничеством, разбоем, вымогательством и т. п. Существуют также организованные преступные группы, которые разделяются по этническим, культурным и историческим связям. Такие связи соединяют их со странами происхождения и создают, таким образом, основную преступную сеть, выходящую за национальные границы. Используя общность происхождения, языка, обычаев, они способны оградить себя от действий правоохранительных органов. Многие организованные преступные группы известны под своими этническими или национальными названиями. Вследствие их преобладания и отсутствия альтернативы эти названия используются в науке и практике, хотя такие термины характеризуются чрезмерным упрощением, тяготеют к стереотипам и могут быть обидными для громадного большинства законопослушных членов такой этнической группы или национальности. Выделение этих типов организованных преступных групп не всегда означает наличие четких границ между ними. Почти каждое организованное сообщество преступников можно рассматривать как носитель множества совокупных признаков (например, городские уличные формирования, в т. ч. молодежные банды). Организованной преступности свойственно быстрое приспособление, адаптация форм ее деятельности к национальной политике, уголовному правосудию и к защитным механизмам различных государств. Ее лидеры зачастую являются индивидуумами с высокими интеллектуальными способностями, настоящими профессионалами в сфере преступности, что делает их чрезвычайно опасными для общества.
Обобщенная характеристика организованной преступной деятельности была дана в докладе Генерального секретаря ООН “Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом” [3Организованная преступность - “Проблемы, дискуссии, предложения: Круглый стол криминологической ассоциации”– М. , 1993. С. 121] на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13—23 апреля 1993 года. В нем дан перечень признаков, который в какой-то степени помогает объяснить характер данного явления:
а) организованная преступность —это деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе. Эти группировки очень напоминают банды периода феодализма, которые существовали в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме; б) организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;
в) организованные преступные группировки имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку таким образом гарантируется получение более высоких доходов; г) организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она включает также такие изощренные виды деятельности, как “отмывание” денег через законные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности;
д) организованные в группировки преступники используют в своей “работе” различные меры, которые могут быть изощренными и тонкими или, наоборот, грубыми, прямыми и открытыми. Они используются для установления монополии на предоставление незаконных товаров и услуг, для проникновения в законные виды деятельности для коррумпирования должностных лиц. Таким образом, когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности.
Всесторонний анализ современного понятия организованной преступности был дан на Всемирной конференции на уровне министров внутренних дел (безопасности) об организованной транснациональной преступности, проведенной Экономическим и социальным советом ООН (21—23 ноября 1994г. ) [4“Проблемы борьбы с организованной преступностью” : Материалы научно-практической конференции (28-29 ноября 1995 года). – М. , 1996. С. 71]В справочном документе к конференции, в частности, определены ключевые аспекты, на основе которых можно исследовать все особенности этого явления. Во-первых, даже отсутствие единой монолитной преступной структуры не позволяет сомневаться в том, что эта проблема носит глобальный характер и что от нее не застраховано ни одно государство, ни один регион. Результаты проведенных исследований показывают, что каждая из различных преступных организаций имеет свою структуру, свои преступные интересы и свои методы деятельности, и в то же время расширяются связи между этими группами и растет число их совместных операций. В связи с этим особое значение приобретает осознание правительствами и общественностью в целом масштабов угрозы, создаваемой организованными преступными группировками, которым быстро и легко удается пересекать национальные границы, полностью игнорируя национальные законы и нормы.
Во-вторых, было бы крайне неосмотрительно недооценивать возможности и способности этих организаций. Традиционно организованная преступность воспринимается в основном как проблема сферы обеспечения законности и правопорядка, а не как фактор, создающий угрозу для жизнедеятельности общества, независимости правительств, стабильности финансовых учреждений и функционирования демократии. Тот факт, что та или иная конкретная проблема неизменно рассматривается и воспринимается в рамках определенных параметров, отнюдь не препятствует ее проявлению уже в новых формах, которые требуют применения иных, до сих пор не известных подходов к решению этой проблемы. Эволюция организованной преступности шла именно по такому пути, поэтому она не может рассматриваться как чисто местное и национальное явление. Положение осложняется еще тем, что многие государственные деятели склонны обращать внимание лишь на местные, или внутренние, проявления проблем, которыми они занимаются, с трудом воспринимая тот факт, что эти проблемы все больше начинают приобретать транснациональный характер. Это произошло, в частности, в странах, где непринятие “модели иностранного заговора” в отношении организованной преступности привело к тому, что главное внимание уделялось местным, региональным и национальным аспектам при игнорировании международных масштабов, которые обрела эта проблема.
В-третьих, организованные преступные группировки могут существенно отличаться друг от друга. Хотя для понимания деятельности любой группировки необходим индивидуальный подход и оценка ее сильных и слабых сторон без попытки втиснуть ее в какую-либо единую модель, в процессе изучения проблемы и разработки политики и стратегии неизменно следует исходить из учета общих черт и, что более важно, взаимосвязей между этими группами в их трансграничных операциях. Без учета таких особенностей для национальных и международных правоохранительных учреждений могут разрабатываться контрмеры самого общего характера, в то время как подобные контрмеры по существу должны быть тесно увязаны с особенностями их организационной структуры, с политическими, экономическими и культурными условиями, в которых действуют такие группы, а также с характером и масштабом их операций.
В анализируемом документе определены условия, при которых употребляется термин “организованная преступность”:
членами преступных организаций считаются лица, которых объединяет цель участия в противоправной деятельности на более или менее постоянной основе. Как правило, они занимаются преступной предпринимательской деятельностью, осуществляя предоставление запрещенных законом товаров и услуг или же законных товаров, которые поступают по незаконным каналам, например в результате обмана или мошенничества. Организованная преступность практически всегда является продолжением законных рыночных операций в тех областях, которые обычно запрещены законом. Ее отдельные сильные стороны обусловлены теми же основополагающими соображениями, которыми руководствуются в предпринимательской деятельности на законном рынке: необходимость сохранения и расширения завоеванной рыночной ниши; деятельность организованных преступных группировок по предоставлению запрещенных законом товаров и услуг требует значительной степени кооперации и организации. Как и любая коммерческая деятельность, преступный бизнес требует предпринимательских навыков, профессионализма в конкретной области и умения координировать свои операции помимо применения методов насилия и коррупции, призванных содействовать ведению дела. К их числу относятся самые различные средства — от выплаты взяток должностным лицам правоохранительных органов до проникновения или внедрения своих людей в политические структуры.
По мнению некоторых экспертов, организованная преступность представлена крупными, построенными по иерархическому признаку организациями, структура которых скорее напоминает традиционные корпоративные объединения. Их оппоненты считают, что в основном организованные преступные группировки не имеют строго определенной структуры, сравнительно невелики по размеру, отличаются гибкостью, значительной степенью авантюризма и быстрой адаптируемостью. Фактически подлинная сила и эффективность организованной преступности обусловлены именно их аморфностью. В отличие от оформленных корпоративных структур организованная преступность скорее напоминает сеть социальных связей в обществе. Для лучшего понимания эти структуры следует рассматривать не с точки зрения их деления на мелкие и крупные организации или на оформленные структуры и неформальные сети, а с точки зрения непрерывного превращения малых структур в крупные и гибких организаций одной сети в бюрократические структуры. Кроме того, подчеркнута важность учета элементов преемственности и последовательности, которые характерны для организованных преступных групп. При этом некоторые группы могут сочетать в себе элементы сложившейся иерархической структуры на одних уровнях с более размытой и гибкой системой взаимоотношений на более низких уровнях.
Два признака, по которым можно идентифицировать и сопоставлять такие группы—это их численность и степень организации, которые образуют предварительную основу для выявления их сильных и слабых сторон и для разработки надлежащих контрмер государственными и правоохранительными органами. Третья важная составляющая касается сферы преступной деятельности. Некоторые группы отличаются узкой специализацией и сосредоточивают свою деятельность на какой-то одной области, например, проституции или наркотиках; преступная деятельность других отличается большим разнообразием, например, она может включать мошеннические операции с кредитными карточками и различные финансовые “махинации”.
2. Криминологическая характеристика организованной преступности.
2. 1. Истоки и развитие организованной преступности в России Начало существования сплоченной воровской среды, по мнению российских ученых-обществоведов (Д. С. Лихачев, Г. В. Есипов и др. ), относится по преимуществу ко времени, когда массовая экспроприация земли у крестьян и, следовательно, быстрая национализация создали условия для первоначального капиталистического накопления. Это последняя треть XV —первые десятилетия XVI веков. К этому же времени относятся и первые свидетельства о существовании воровских организаций [5“Основы борьбы с организованной преступностью” - под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М– 1996 с. 130].
Исследователи, изучавшие преступный мир России, отмечали, что к XVIII в. встречались целые селения воров и разбойников. Такое положение было характерно для любого более или менее обжитого места России. К этому же периоду относится появление традиций и “законов” преступного мира, которые сохранились до настоящего времени:
внесение определенных сумм денег при вступлении в “воровское братство”, необходимых для поддержания членов групп;
проведение при этом обрядов посвящения; наделение кличками; общение на жаргоне — “фене” (тайном языке офеней — бродячих торговцев-коробейников) и др. Известный правозащитник и исследователь уголовного прошлого Российской Империи В. Чалидзе считает, что для изучения организационной структуры воровского мира весьма важны два обстоятельства: то, что их ассоциации ведут свою историю издавна, и то, что этот мир весьмаконсервативенв почитании своих организационных и этических принципов. Именно эта консервативность позволяет проводить аналогию между воровской организацией и артелью—давнишним русским социальным институтом, дожившим в прежнем виде до начала XX в. и не прекратившим существование и ныне. Для различных артелей (в том числе и воровских) характерны следующие признаки: “молчаливый” договор участников; ограничение свободы выхода из артели; принцип круговой поруки;
равноправие основных членов при приоритете лидера (“атамана”, “старшого”); внутренняя система наказаний; высокая степень информационной замкнутости;
взаимодействие с другими артелями в разделе территории промысла. Главной отличительной чертой воровских артелей от других является высокий уровень тоталитарности воровских ассоциаций, непризнание за членами воровского сословия права выйти из него и вернуться в общество: “воровской мир столь строго охраняет свою информационную замкнутость, столь высоко ценит доверие, оказанное “посвященным”, тем, кто принят как равный в воровскую семью, что оставление этой семьи почитается за измену, ибо порождает для воровского мира опасность нарушения информационной замкнутости” [6“Основы борьбы с организованной преступностью” - под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М– 1996 с. 132].
В XIX столетие преступный мир России вступил окрепшим, сплоченным, монолитным, имеющим силу противопоставить себя общественному порядку и закону. Его традиции, обычаи, “законы” укрепились в сознании целых поколений правонарушителей. В XIX веке профессионализация преступной деятельности достигла такого размаха, что не было уже “проявления общественной жизни, к которому преступный мир не приспособился для своей пользы”. К концу XIX в. преступный мир приобрел черты стройной организации.
Однако становлению “российской мафии” мешали отсутствие рынка и сильная военно-политическая государственная власть в Российской Империи, “ломавшая хребты” потенциальным конкурентам. Казнокрадство и взяточничество придворных и чиновников всегда были хронической болезнью Империи, но в организованную преступность они не складывались, поскольку не были связаны с теневым производственным процессом и потоками капитала.
В предреволюционный период (1917 г. ) в условиях экономического и политического кризиса в стране возникла торгово-финансово-промышленно-чиновничья организованная преступность. Получая сверхприбыль на военных поставках и на спекуляции вокруг карточной системы, организованная преступность быстро дестабилизировала страну. Еженедельно возникали и исчезали новые имена дельцов, складывались и лопались многомиллионные состояния. Черный рынок перекрыл обыкновенный во много раз. Коррупция охватила аппарат, связанный с финансовыми и товарными потоками. Но предреволюционная организованная преступность, несмотря на свой огромный вес и масштаб операций, была зыбкой, как большая медуза. Идя по стопам режима, организованная преступность также утратила стабильность и контроль над потоками капитала. Взаимоуравновешивающие системозащитные механизмы ее не сложились, грань между “белым” и “черным” капиталом размылась, произошла потеря управления. Революция 1917 года и последующие события коренным образом изменили ситуацию в преступном мире России. В первые послереволюционные годы многие профессиональные преступники были выпущены на свободу, ряд из них даже пришел на службу в органы ЧК и милицию. Тем самым были нарушены вековые воровские законы. Одновременно в организованные банды объединялись бывшие сотрудники жандармерии, офицеры разгромленной белой армии.
Историки отмечают, что после революции 1917 года составной частью организованной преступности являлись небольшие группировки криминального характера, использовавшие политическое прикрытие в виде партийной атрибутики, самоназвания и т. п. На уголовную стезю становились порой и отдельные подпольные организации большевиков, левых эсеров, максималистов, находившихся в тылу армий Колчака, Деникина, Врангеля. Росту криминальных настроений и действий, являвшихся зачастую причиной провалов этих организаций, способствовали решения подпольных центров. К концу 20-х годов наблюдался определенный кризис в распределении сфер влияния в преступном мире. Постоянные конфликты между различными группировками диктовали необходимость совершенствования воровских “законов”. В результате на базе традиций и обычаев прошлого возник единый воровской “закон”, по которому наиболее авторитетных преступников стали именовать “ворами в законе”. Именно к этому периоду относятся некоторые принципы деятельности “воров в законе”, которые сохранили актуальность до настоящего времени:
решение сложных вопросов коллегиально на “сходках” как в местах лишения свободы, так и “на воле”;
возрождение “общака” как материальной базы преступников, образование “ворами в законе” в каждой местности своих баз, общин, “малин”;
соблюдение “закона” мести за отход от соблюдения воровских обычаев и традиций. С середины 20-х годов исправительные учреждения стали в основном заполняться не уголовниками, а репрессированными жертвами тоталитарного террора. Администрацией лагерей поощрялись издевательства “блатных” по отношению к “политическим”, большую часть из которых составляли обыкновенные рабочие и крестьяне. Такое сотрудничество с администрацией расслоило касту “воров в законе”. Появился новый кодекс, позволяющий частичное сотрудничество с сотрудниками лагерей. Это было вызвано и тем, что с середины 30-х годов одновременно с политическим террором были ужесточены репрессивные меры по отношению к профессиональным преступникам. В этих целях органами НКВД использовалась система внесудебных репрессий, или “особое совещание”, которому было делегировано право привлекать к уголовной ответственности “социально опасный элемент” на основании агентурной информации и справок о прежней судимости. Уголовный мир был вновь загнан в подполье и вынужден был в местах лишения свободы бороться за выживание. Серьезное расслоение произошло в среде уголовников в годы Великой Отечественной войны, когда значительное их число по своей воле приняли участие в борьбе с фашизмом, а другая часть пошла на службу к гитлеровским оккупантам, принимая участие в зверствах против своего народа. Криминальная активность и той, и другой категории в послевоенный период во многом способствовала вспышке бандитизма в стране. Но именно тогда правоохранительные органы выработали многие тактические приемы, позволявшие в довольно сжатые сроки локализовать бандитизм как массовое криминальное явление. 2. 1. 1. “Гангстерский социализм”
Хрущевская “оттепель”, либерализация уголовного наказания, попытки первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить свою направленность. “Старая” профессиональная преступность, которая формировалась из шаек уголовников, приобрела в новых социальных условиях совершенно иное качественное состояние, весьма схожее с аналогичным явлением в развитых буржуазных странах. “Во-первых, появилась сетевая структура организации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами. Во-вторых, произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других— с представителями государственного аппарата. В-третьих, организованные группы преступников проникли в экономику и даже политику. Последнее характерно именно для организованной преступности” [7 Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. – М. , 1990. С. 49]. Строительство “потребительского”социализма под лозунгами типа “догнать и перегнать Америку” в условиях негибкой сверхцентрализованной экономики, авторитарного политического режима, реанимации феодально-байских отношений в Закавказье, на Северном Кавказе и в Средней Азии способствовало превращению СССР, по образному выражению известного философа и писателя А. Зиновьева в книге “Коммунизм как реальность”, в общество “гангстерского социализма”. Именно в “хрущевский”, а затем в “брежневский” периоды формируются структуры теневой экономики, сращенные с коррумпированными чиновниками и группами уголовников, которые составили основу современной организованной преступности. На примере дела Московского Главторга можно убедиться, что все функциональные звенья организованной преступности легко возникали в условиях централизованного управления народным хозяйством и вписывались в официальные (государственные) структуры. Весьма типичной схемой для многих регионов страны было организованное обогащение чиновников и имевших власть деградировавших руководителей партийного аппарата. Продавались выгодные должности, заграничные командировки, места в престижных учебных заведениях. В системе Главторга выплачивался “налог” с каждого доходного торгового предприятия— ежемесячная дань. Но прежде чем дать ее, нужно было где-то взять. Взяткодатели, в свою очередь, облагали ею подчиненных, а те— население (обвес, обсчет, пересортица, завышение цен, списание “на естественную убыль”, реализация “левых”, т. е. похищенных товаров).
Другим источником денег являлась преступная связь с городскими рынками. Там через “оптовиков” реализовывалась часть продовольственных товаров, кроме того, их отправляли и в другие регионы, где продавали по спекулятивным ценам. Определенная часть недовозилась поставщиками в Москву и сдавалась в коопторги соседних областей, в столицу же отправлялись деньги и “навар”, полученный за счет разницы государственных и кооперативных цен.
Еще один распространенный источник —перевод продуктов питания в торговлю за счет больниц, школ и других организаций, в том числе и общепита, путем различных махинаций. В результате большие суммы шли “наверх”. Оттуда— для защиты всей системы — своевременное предупреждение о ревизиях, неотражение в контрольных документах злоупотреблений, всякого рода нарушенией, другие защитные действия, вплоть до прекращения возбужденных уголовных дел с использованием коррумпированных связей в правоохранительных органах. Деляческий мир вербовал во всех регионах страны хороших организаторов производства, особенно в сфере торговли, бытового обслуживания, медицины, жилищно-коммунального хозяйства, прежде всего исходя из корыстных устремлений таких специалистов, надежности этих лиц для “дела”. Их переводили в Москву в близлежащие области по очень значимым резолюциям: “на укрепление кадров”, “по инициативе министерства” и т. д. Все это, естественно, делалось за деньги и в расчете на перспективу долгосрочного обворовывания государства. Высоким покровителям не всегда удобно было давать наличные суммы, поэтому в ресторанах, на квартирах, дачах организовывались ужины, карточная игра. Там преподносились многотысячные подарки, “нужным” людям в карты проигрывались крупные суммы.
“Производство” денег было отделено от покровителей целой системой посредников, но свои доли в том или ином виде все получали регулярно. Если даже группа расхитителей попадала в поле зрение оперативных аппаратов органов внутренних дел, то тут же следовали звонки из разных инстанций с просьбами “разобраться объективно”. Это вело к прекращению дел или к сужению рамок расследования до выходов на “верха”, поэтому их причастность к преступлениям тщательно скрывалась от следствия. Даже попав под суд, расхититель был уверен в дальнейшем покровительстве (снизят срок наказания, отправят в “нужную” колонию, где им в дальнейшем займутся “свои” люди, и все в скором времени закончится амнистией или помилованием). Дельцы с удовлетворением констатировали, что их в прошлом рядовые покровители из советских и партийных органов продвигаются все выше и выше, и, будучи “повязаны” с дельцами, осуществляют “нужную кадровую политику” для разного рода махинаторов в контролирующих, снабженческих и плановых органах, что такая “политика” поощряется на самых верхах государственной власти.
Таким образом, совершенствовались и крепли крупные мафиозные структуры, отрабатывались системы взаимосвязи, взаимовыручки, взаимобезопасности. Но это лишь одно направление развития организованной преступности. Поскольку существовала профессиональная преступность, то началось вторичное перераспределение преступно нажитых средств. Традиционная уголовная среда в этих условиях переориентировалась, стала обворовывать и грабить тех, кто обогащается. Резко возросли различные виды игорного мошенничества, похищения людей, появился рэкет (вымогательство) в уголовной среде. Эта “вторичная” преступность оперативными и следственными аппаратами почти не фиксировалась, поскольку потерпевшие с жалобами в правоохранительные органы обращались редко. Среди профессиональных преступников появились лидеры. Они делили территории и сферы влияния, усиливали криминальный прессинг на дельцов теневой экономики. Со временем обозначилась тенденция сращивания дельцов с главарями преступных сообществ уголовников. Причем этому предшествовали специальные “организационные” меры. Например, договоренности закреплялись на сходках лидеров уголовной среды, где присутствовали и представители экономической преступности. Дельцы обязывались выплачивать 10—15% от суммы противоправного дохода, а уголовники гарантировали им безопасность. В дальнейшем появилась и другая форма сращивания: уголовники стали охранять дельцов от экономики, помогать им в сбыте продукции и расправе над конкурентами. Одним из вдохновителей “отечественной мафии” в 70—80- е годы стал А. Черкасов, в молодости вор-карманник. Именно он стоял у истоков крупномасштабного рэкета. Черкасов сосредоточил в своих руках немалую власть. Даже в местах лишения свободы он не прекращал руководить преступным миром. Именно Черкасов в свое время выпестовал кровавую группу рэкетиров “Монгола”. После ее разгрома и суда “крестный отец” остался в стороне, а на остатках банды возникли новые преступные формирования. Действовали подопечные Черкасова с редкой жестокостью. Вымогали деньги у цеховиков, спекулянтов, сбытчиков наркотиков: вывозили в лес и там изощренно пытали. В одном из подвалов Краснопресненского района Москвы оборудовали специальную “камеру”, где “уговаривали” свои жертвы поделиться “заработком”. 2. 1. 2. Организованная преступность времен “перестройки”
К середине 80-х годов в обществе существовали высокоорганизованные антисоциальные силы: коррумпированная часть партийно-государственной бюрократии и мафиозные структуры. Именно они хлынули в образовавшийся при сломе административных структур вакуум, активно ломая эти структуры и обогащаясь в условиях хаоса. В руки преступников попал огромный стартовый капитал в результате антиалкогольной кампании, которая не только породила дефицит в госбюджете, но и способствовала возникновению новых устойчивых мафиозных структур, быстрому наращиванию теневого капитала. Разрешение кооперативам и совместным предприятиям вести бесконтрольную внешнюю торговлю при неконвертируемом рубле, искусственно заниженных (по сравнению с мировыми) внутренних ценах и наличии больших теневых капиталов привело к спекуляции национальным достоянием. Возникла реальная угроза экономической безопасности страны из-за возрастающих объемом контрабандных поставок импортных товаров; экспорта необработанного сырья; махинаций по перераспределению кооперативам и совместным предприятиям различной фондируемой продукции и сырья в ущерб государственным заказам; реализации им же повсеместно скопившегося на госпредприятиях неликвидов для вывоза за рубеж; незаконного ввоза и вывоза капиталов без организации собственно совместных производств, что приводило к накоплению на счетах СП крупных сумм в рублях, которые обмениваются на иностранную валюту по курсу “черного” рынка. С помощью коррупционеров с иностранными фирмами заключаются невыгодные для страны контракты на поставку продукции, сбывается стратегическое сырье и материалы. Катастрофический масштаб приобрели организованные преступления на объектах транспорта, которым способствуют блокады дорог, массовые “бросания” поездов без охраны на перегонах, скопления неохраняемого подвижного состава с ценными грузами на приграничных станциях и в морских торговых портах.
Масштабы организованной преступности все больше охватывали именно те сферы экономики, которые непосредственно связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей населения. Это относится, прежде всего, к предприятиям и организациям, осуществляющим хранение, транспортировку и реализацию товаров народного потребления. Облегчали преступную деятельность резко возросшие нарушения хозяйственных связей и развал потребительского рынка, попытки многих местных органов регулировать его неэкономическими методами, срыв поставок и завоза товаров в розничную торговую сеть, создание искусственного дефицита. Возрастанию масштабов преступлений способствовали так называемые “договорные”, “кооперативные” цены, а с 1992 года и “отпущенные” цены. Ценообразование без государственного регулирования во многих случаях использовалось для злоупотреблений, сокрытия истинных поступлений от торговли и сбыта. Все это предопределяло новые варианты организованной преступной деятельности. К началу 90-х годов, несмотря на меры противодействия со стороны правоохранительных органов, еще большее распространение получили преступные формирования бандитской и рэкетирской направленности. Указанные преступные формирования отличались высоким уровнем уголовного профессионализма, строгой иерархической структурой, распределением ролей. Подобные группы, как правило, были мобильны, имели автотранспорт, были хорошо оснащены технически (имели приборы ночного видения, радиостанции, газовые пистолеты и баллоны, бронежилеты и т. п. ), были вооружены различными видами огнестрельного оружия, как самодельного, так и серийного производства. 2. 1. 3. Организованная преступность “шоковых времен”.
В период коренных изменений социально-экономических отношений, когда происходит первоначальное накопление капитала, резкое расслоение населения по уровню доходов, когда изменяются стандарты и образцы поведения отдельных социальных групп, рост преступности становится неизбежным явлением. Объективно в этих условиях государственные органы способны только сдерживать масштабы этого роста. Та критическая ситуация в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией, которая наблюдается сейчас, берет начало в 1988 году, когда после известного закона бывшего СССР о кооперации по существу и началось стихийно-неконтролируемое накопление капитала с перекачкой огромных государственных средств в кооперативный, а вернее, в частный сектор, носивший в большинстве случаев противозаконный характер. Здесь же находится точка отсчета слияния теневого мафиозного капитала, накопленного в годы тоталитарного режима, и молодого агрессивного гангстерского капитала первых лет демократизации. О тенденциях развития организованной преступности в России свидетельствуют следующие данные: 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Выявлено организ. прест. групп 785 952 4352 5691 8059 8222 В том числе: Бандитской направленности 58 71 87 267 235 С международными связями 75 174 307 461 363 С межрегиональными связями 230 655 995 1011 1258 1065 С коррумпированными связями 38 65 635 801 1037 857 Установлено активных участни Ков и лидеров ОПГ 14997 18878 27630 35348 32068 Зарегистрировано преступлений Совершенных ОПГ 3515 5119 10707 12431 19422 19604 По ним возбуждено угол дел 1588 4262 5749 101108 8858 Окончено уголовных дел 855 2129 3981 6145 6115 По ним раскрыто преступлений 3966 18457 13143 19399 23812 Кол-во ОПГ по направленным В суд уголовным делам 1265 1672 2638 2755 3830 Привлечено участников ОПГ к Уголовной ответственности 4489 8889 11351 15197 14936 Раскрыто преступлений для Других органов 7730 9901 11587 14722 14021 Изъято: Огнестрельного оружия (ед. ) 295 371 4518 11737 13808 6357 Денег и ценностей (в млн. руб. ) 5, 5 19 3100 72100 171400 492526 Валюты (в тыс. долл. США) 9700 4100 31695 61074 Наркотических средств (кг) 46 257 3297 4368 3695 5841
Нестабильность в оперативную обстановку вносит деятельность криминальных структур, сформировавшихся по национальному или религиозному признакам. В 1994 году выявлено 756 этнических преступных групп, в 1995 году —свыше 800. Наибольшую опасность представляют чеченские, азербайджанские, армянские и грузинские группировки. Отдельные из них специализируются на совершении конкретных видов противоправной деятельности, но в основном занимаются вымогательством, наркобизнесом, торговлей оружием, мошенничеством и хищениями в сфере экономики, контролируют проституцию, игорный и автобизнес. Наибольшее количество организованных преступных групп международной ориентации выявлено в Северо-Кавказском, Северном и Северо-Западном, Центральном и Уральском экономических районах России.
Большинство из выявленных преступных групп (около 65%) имеют и поддерживают связи с аналогичными формированиями в странах ближнего зарубежья. Из числа государств— участников СНГ —это в первую очередь республики Украина, Беларусь, Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан. Отмечаются устойчивые криминальные связи российской организованной преступности с преступными структурами в странах Прибалтики (18-20%).
Российские группы наладили преступные связи в 39 странах дальнего зарубежья. Примерно 18% имеют связи в ФРГ, 12%— в США и Польше, 3—5% — в Швеции, Финляндии, Венгрии, Китае, Корее, Израиле, Болгарии и т. д. Преступные группы, действующие на международной арене, специализируются на хищении и контрабанде валютных ценностей и антиквариата, нелегальном вывозе сырьевых ресурсов, оружейном бизнесе, кражах автотранспорта, радиоактивных материалов, проституции, рэкете, наркобизнесе.
Ряд лидеров преступных формирований приняли подданство других государств и выехали за границу, что порождает определенные трудности с их задержанием и привлечением к уголовной ответственности. Находясь вне пределов России, они продолжают руководить преступными формированиями, создают совместные фирмы для легализации криминальных доходов. Приведенные данные дают право сделать вывод о том, что организованная преступность, являясь дестабилизирующим фактором социальных и экономических преобразований, имеет устойчивые тенденции дальнейшего развития, расширяет сферы влияния не только на территории России, но и за ее пределами. 2. 2 Криминологическая характеристика.
Как уже отмечалось, организованную преступность образуют широкая консолидация и сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ, обеспечивающих противоправную деятельность, с целью увеличения криминальных доходов и укрепления влияния на властные структуры. Организованная преступная группа имеет простейшую иерархию. Как правило, она включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников-исполнителей, а также пособников, способствующих осуществлению преступных замыслов. В отдельных случаях в нее могут входить коррумпированные должностные лица, которые, как правило, обеспечивают безопасность главарям и членам формирований. Вместе с тем не исключается участие коррупционеров в консультациях и других подобных действиях, способствующих совершению конкретных преступлений. Организованность и сплоченность членов преступной группировки придают устойчивость криминальному формированию, а вооруженность холодным или огнестрельным оружием приводит, как правило, к превращению его в банду. Общественная опасность банды в современных условиях заключается прежде всего в постоянной ее готовности к совершению тяжких преступлений с применением оружия. Налицо заранее обдуманный прямой умысел. Термины "преступная группировка" и "организованная преступная группа" употребляются и практическими, и научными сотрудниками. Причем первые понимают под преступной группировкой нередко разновидность простого соучастия, а вторые этим термином обозначают что-то среднее между организованной преступной группой и преступной организацией, подчеркивая, что преступная группировка— это более объемная организованная преступная группа. Действительно, преступные группировки можно рассматривать в качестве особой разновидности организованных преступных групп.
Преступная группировка —это сплоченная общность лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, отличающаяся строгим порядком и планированием преступных действий и имеющая одного или нескольких главарей [8Организованная преступность - “Проблемы, дискуссии, предложения: Круглый стол криминологической ассоциации”– М. , 1993. С. 75].
Изучение деятельности таких формирований показывает, что их численность варьирует от 5—10 до 20—30 человек, а преступления совершаются, как правило, на местном уровне: в одном или нескольких административных районах города, области, края, республики в составе России либо небольшом городе. К наиболее характерным преступным действиям таких формирований следует отнести: рэкет, разбойные нападения, заказные убийства, групповые злостные и особо злостные хулиганства, противоправный автобизнес, организация доставки и распространения наркотиков и некоторые другие. Они образуют определенную систему — единую преступную деятельность. На этом этапе развития жизнедеятельности преступной группировки появляются элементы коммерции, направленный на легализацию преступных доходов путем организации торговли, простейших производств, приобретения недвижимости и далее, как производное, —уклонение от уплаты налогов. Как правило, большинство преступных действий носит замаскированный, а также и нелегальный характер. Члены. преступной группировки по месту жительства конспирируются под законопослушных граждан. В первую очередь это относится к главарю и его ближайшему окружению. Таким образом, преступная группировка представляет собой организационно простейший уровень в структуре организованной преступности. Перераспределение сфер криминального влияния, криминально-конкурентная борьба, возрастание уголовного экстремизма, усиление требований к конспирации и обеспечению безопасности главарей и активных участников, активизация действий по легализации преступных доходов, легитимности отдельных структурных звеньев, выход на международные связи и контакты создали объективные предпосылки для образования преступных организаций, которые обеспечили бы дальнейший рост криминальных доходов И воспроизводство преступной деятельности.
Преступные организации представляют собой симбиоза преступных группировок, иных организованных групп, коммерческих организаций, учреждений, предприятий со стоящим над ними руководящим звеном. Причем главарь преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры. В некоторых преступных организациях имеются советники по различным направлениям как преступной деятельности, так и по коммерческо-финансовым, экономическим, производственным и др. Устойчивость и безопасность преступной организации распространяются в основном на руководящие и охранно-боевые звенья. Основная функция этих структур— легализация доходов, нажитых противоправными методами и способами, их наращивание для воспроизводства и обеспечения преступного функционирования. В отдельных случаях официальная деятельность комерческо-криминальных структур помогает завоевать главарям и их сообщникам определенный авторитет перед населением и создать условия для обеспечения безопасности руководящему ядру преступной организации. Этому способствуют современные общественно-политические, общественно-экономические и правовые условия. Члены преступных группировок, как правило, ранее не судимые, входящие в криминальную организацию, легализуя материальные средства, нажитые противоправным путем, по поручению главаря создают сыскные или охранные бюро. Указанные коммерческие структуры, действуя от имени главаря преступной организации, официально оказывают помощь гражданам, например в розыске автомашин, охране от так называемых беспредельщиков, взыскании долгов, призывают к порядку хулиганов, дебоширов. Причем все делается быстро, оперативно, в противовес правоохранительным органам. Рассмотренный вид коммерческой деятельности легализует не только средства, нажитые преступным путем, но и огнестрельное оружие, на хранение и ношение которого "детективы" получают официальное разрешение. Легализуются также различные специальные технические средства, например портативная кинофотоаппаратура, аппаратура прослушивания и т. п. Как показывает практика подразделений по борьбе с организованной преступностью, охранно-сыскные бюро являются легальными филиалами преступных организаций, с помощью которых осуществляется контрразведывательная деятельность против правоохранительных органов. Одновременно это и вооруженный отряд, готовый к действиям по указаниям верхушки преступного клана.
Наиболее типичные направления криминальной деятельности преступных организаций: криминально-коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, коммерческо-производственная деятельность, криминальная приватизация, нарушение налогового законодательства и т. п. );
рэкет, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем это было в преступных группировках, осуществляющих самостоятельно преступную деятельность. Например, получение так называемых откатных —определенного процента с коммерческих сделок, представляемых кредитов и ссуд и другие виды традиционного промысла: торговля оружием, наркотиками, организация проституции;
похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа; отдельные случаи разбойных, бандитских нападений, заказные убийства; организация и осуществление мер по безопасности членов преступных организаций путем противодействия правоохранительным органам, а также криминальным конкурентам с использованием различных способов и методов — от коррумпированных связей до уголовного экстремизма; международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении); сбор "общаковых" средств [9 Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. – М. , 1990. С. 81], как с преступников-профессионалов, так и с отдельных коммерсантов и других лиц. Этот вид преступной деятельности наиболее характерен для кланов воров в законе, которые затем используют их для наращивания преступной деятельности, поддержки сообщников, находящихся в местах лишения свободы, а также легализуют эти средства через коммерческие банки, приватизацию и т. п; фальшивомонетничество.
Не исключаются и другие направления преступной деятельности. Многое зависит от криминального опыта руководителя преступной организации и его сподручных, а также внешних условий. Среди перечисленных направлений преступных организаций особое место занимает криминально-коммерческая деятельность, где наиболее широко представлены финансово-банковские мошенничества. Мировая криминальная практика показывает, что почти во всех развитых странах организованная преступность базируется на традиционных видах противоправного промысла: рэкет, торговля наркотиками, оружием, организация проституции. В России до сих пор наиболее распространенным путем получения сверхдоходов была криминально-коммерческая деятельность. Причем в последние годы наиболее характерные виды финансово-банковских афер—использование государственных кредитов, целевых фондов не по назначению. Например, размещение денежных средств из фондов заработной платы в коммерческих банках с целью наращивания денежных средств и последующего присвоения полученного процента, а не использование их на выплаты рабочим и служащим. В 1994—1995 годах Правительство России, чтобы остановить спад промышленного и сельскохозяйственного производства, выделяло из бюджета кредиты на сумму в несколько десятков триллионов рублей. Аналогичные средства направлялись и на поддержку северных территорий. На самом деле на счета адресатов поступали скудные суммы, а остальные деньги размещались либо в коммерческих банках, либо сразу перекачивались за рубеж. По данным Ассоциации российских банков, за последние полтора года в кредитно-финансовой сфере государства было совершено около 12 тыс. преступлений и похищено более трех триллионов рублей. Рассматриваемый вид хищений для главарей преступных организаций привлекателен тем, что только в кредитно-финансовой сфере можно в самые короткие сроки получить конечный результат— чистые деньги. Думается, не случайны факты заказных убийств коммерсантов, банкиров, лидеров преступной среды. Одна из главных причин — неразделенные бешеные криминальные барыши, полученные в результате кредитно-финансовых афер. Стремление организованной преступности к оказанию воздействия на принятие государственных, в том числе политических, решений, взятию под контроль деятельности органов государственной власти и управления проявляется в создании ею позиций во властных структурах, проникновении в управленческие звенья министерств, ведомств, их органы на местах. Решению этой стратегически важной задачи способствует укрепление финансово-экономического потенциала организованной преступности, приобретение иммунитета на действие закона, защита от правоохранительных органов.
Практика работы подразделений по борьбе с организованной преступностью, научные исследования показывают, что установление коррумпированных связей, внедрение своих людей в госструктуры —довольно устойчивая функция в преступных организациях и сообществах, позволяющая решать целый комплекс криминальных проблем.
В теории, а иногда и на практике возникает вопрос, может ли стать неформальным лидером другой член формирования и даже коррупционер или главарь преступного формирования? По моему мнению, в большинстве случаев неформальными лидерами являются главари преступных формирований. Однако из каждого правила бывают исключения. В теоретическом плане необходимо рассмотреть личность современного главаря преступной организации. По данным исследований, главарю преступной организации, как правило, 35—40 лет. Он имеет в основном среднее образование, но, возможно, и незаконченное высшее, и высшее. Вместе с тем преступный опыт нельзя связывать с образованием, он имеет и социальную, и социально-психологическую основы. Криминальные способности, а в некоторых случаях даже и талант, помноженные на общение с матерыми преступниками, в том числе в местах лишения свободы, могут создать довольно изощренный тип преступного лидера с большим криминальным будущим. По проведенным исследованиям, главарь имеет, как правило, криминальный опыт, может быть судим, является своеобразным генератором преступных идей и взглядов, бескомпромиссный противник, изобретателен, честолюбив, иногда религиозен. Под маской порядочности нередко скрывает несправедливость, лживость, мстительность, жестокость. В нужных обстоятельствах общителен, умеет устанавливать контакты, проявлять инициативу, решительность, способен подчинять своей воле не только лиц с криминальной установкой, но и представителей государственных, в том числе правоохранительных, структур. Возглавляемые такими лидерами преступные организации целесообразно вычленять из массы других. Их можно назвать условно-организационными. Они представляют собой устойчивые объединения криминальных структур с многозвенной иерархией и жесткой конспирацией, имеют коррумпированные связи в органах представительной, исполнительной и судебной власти, созданные для получения криминальных сверхдоходов и развития преступной деятельности. Наиболее характерными криминальными проявлениями являются:
расширение масштабов конспирации и изощренности при совершении преступлений, например убийства маскируются под несчастные случаи, самоубийства, увеличивается число без вести пропавших граждан;
увеличение количества различных мошенничеств, в том числе банковских, коммерческих, незаконных гражданских сделок, таких, как криминальная приватизация жилья, земли с исчезновением владельцев;
усиление давления на места лишения свободы (матерые преступники выдаются за невинные жертвы произвола властей, возрастает компрометация правоохранительных органов); активизация пропаганды преступного образа жизни, особенно социального паразитизма, преступных обычаев и традиций, через средства массовой информации и культуры. Дальнейшее развитие организованной преступности объективно потребовало более широкой консолидации преступных формирований как по регионам, так и в масштабе России, а также с преступным миром некоторых стран СНГ и даже дальнего зарубежья. Механизм образования криминальной структуры зависит от протекания негативных социальных процессов как в регионах, так и в масштабе всей Федерации, от их остроты, экстремальности, воздействия на них государства. Поэтому объединение нескольких криминальных организаций может произойти на добровольной основе, путем заключения договора, тогда сообщество будет иметь черты картеля. При острой криминально-конкурентной борьбе сильная преступная организация поглотит более слабую или несколько ей подобных. Полученное образование по своей иерархии будет иметь черты синдиката. При этом преступные организации, входящие в картель, сохраняют свою самостоятельность, но в криминальной деятельности им очерчиваются рамки, определяются мероприятия, когда необходимо действовать сообща, а когда самостоятельно. Например, при осуществлении противодействия правоохранительным органам. Преступные организации, входящие в синдикат, относительно самостоятельны, но при осуществлении процесса криминального производства они обязаны жестко соблюдать установленные правила и подчиняться центральному звену. Преступное сообщество типа синдиката — это преступные организации, осуществляющие совместно межрегиональную и международную преступную деятельность. В настоящее время такие сообщества образовались на территории Московского, Северо-Западного (с центром в г. Санкт-Петербурге), Уральского (с центром в г. Екатеринбурге) и некоторых других регионах. К ним также следует отнести криминальные этнические объединения армян, азербайджанцев, грузин, чеченцев, китайские триады и другие подобные структуры, действующие как на территории России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Временные преступные сообщества —это образуемые главарями преступных формирований координирующие центры для выработки и решения конкретных задач противоправных целей. Одной из разновидностей таких сообществ являются региональные и межрегиональные встречи-сборища главарей и активных участников преступных организаций и сообществ по типу воровских сходок, где определяются криминальная политика и совместные действия при решении региональных и межрегиональных проблем. Итак, преступное сообщество — это криминальные объединения главарей преступных организаций и лидеров преступной среды, создаваемые для координации и упорядочения преступной деятельности, решения межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказания помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
3. Основные направления предупреждения организованной преступности.
В новомУголовном кодексе сделана попытка закрепить норму о преступных сообществах (организациях) и об особенностях ответственности их участников. Кроме того, предусмотрена дифференциация ответственности участников преступного сообщества в зависимости от выполняемой ими роли.
Так, лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководившее ими, должно прежде всего нести ответственность за организационную преступную деятельность. Помимо этого организатор либо руководитель преступного сообщества (преступной организации) должен нести ответственность также за совершенные организованной группой или преступным сообществом конкретные преступления, если они планировались под его руководством и охватывались его умыслом. Рядовые же участники преступного сообщества будут нести ответственность за преступления, в подготовке или совершении которых они принимали участие, а также за участие в таком сообществе.
По идее, в Особенной части УК следовало предусмотреть ряд составов, к особо квалифицирующим признакам которых было бы отнесено совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией). Однако можно выделить только ст. 210– “Организация преступных сообществ” [10 Уголовный кодекс РФ от 01. 01. 1996], лишь данная статья предусматривает ответственность за организацию преступного сообщества и участие в нем.
В связи с ростом специального рецидива, специализацией и профессионализацией преступной деятельности весьма целесообразно включение в статьи Уголовного кодекса такого квалифицирующего (отягчающего ответственность) признака, как совершение ранее тождественного или однородного криминального деяния. К сожалению, в новом Кодексе это реализовано лишь частично.
Так на практике на сколько мне известно применение ст. 210 УК РФ носит по России лишь эпизодический характер , как я считаю, возможно :
1) из-за высокой степени латентности данного преступления; 2) отсутствия практической “наработки” выявления преступлений подобного рода , в отличие например от ст. 228, ст. 222 УК РФ;
3) отсутствия материально-технической базы или её полному несоответствию с “противоположной” стороной.
На практике , т. к я являюсь о/у ОУР Богородицкого РОВД по линии НОН, нашим подразделением совместно с РУБОП в 1998, 1999 году проводились ОРМ по возбуждению ст. 210 УК РФ в отношении группы сбытчиков наркотиков, что в конечном счете привело к предъявлению обвинения в отношении данной группы по ст. 228 ч. 3 , ст. 234 ч. 2 УК РФ. Как я считаю тут сыграл свою роль п. 2 вышеназванных причин , но в большей степени на мой взгляд не только в нашем регионе , но по всей стране играет п. 3. Т. е не всё и всегда может держаться на личном энтузиазме, но в конечном счете принимаемые законы должны и обеспечиваться материально, иначе, как в настоящем времени “борьба” с орг. преступностью на будет напоминать Сервантеса и его ДонКихота… мельницы… и т. д. В конечном же счете являясь прагматиком, я думаю, что в этом смысле я не являюсь единственным кто придерживается данной мысли и надеюсь на дальнейшую серьезную проработку законодательства.
Исходя из смысла Закона Российской Федерации “О безопасности” [11 “Российская газета” № 103 от 06. 05. 92], основным органом, координирующим деятельность всех государственных органов по борьбе с организованной преступностью, на федеральном уровне является Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией.
В соответствии с Положением о Комиссии, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 24 апреля 1995 г. на нее возлагаются следующие функции: подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности Российской Федерации по выработке и реализации основных направлений политики в области обеспечения безопасности личности, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств; анализ состояния преступности и иных криминогенных явлений, внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам общества, его материальным и духовным ценностям в целях выработки политических, организационных и иных мер по обеспечению безопасности Российской Федерации и улучшению координации деятельности федеральных органов государственной власти в этой области; оценка эффективности функционирования системы обеспечения безопасности личности, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств;
прогнозирование состояния преступности и обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации; подготовка материалов для Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам обеспечения общественной безопасности и состояния борьбы с преступностью, контроль и координация выполнения федеральных программ по усилению борьбы с преступностью;
подготовка предложений для Совета Безопасности Российской Федерации по поддержанию общественного порядка в стране, предотвращению чрезвычайных ситуаций и совершенствованию деятельности правоохранительных органов Российской Федерации;
участие в разработке проектов нормативных правовых актов, направленных на борьбу с преступностью и коррупцией, обеспечение общественной безопасности; участие в установленном порядке в разработке федеральных программ, направленных на противодействие преступности и обеспечение общественной безопасности, оценка их эффективности;
заслушивание по поручению Президента Российской Федерации ежегодных отчетов руководителей правоохранительных органов Российской Федерации о состоянии борьбы с преступностью и обеспечении общественной безопасности с последующей подготовкой докладов Президенту Российской Федерации;
направление в правоохранительные органы Российской Федерации поступающих от граждан и должностных лиц писем, жалоб и заявлений о фактах коррупции и деятельности организованных преступных групп с осуществлением контроля за качеством рассмотрения таких сигналов и эффективностью принимаемых мер; организация по поручению Президента Российской Федерации проверок деятельности правоохранительных органов Российской Федерации По предупреждению преступлений и коррупции, а также проверок в установленном порядке сообщений о противоправных действиях должностных лиц федеральных органов исполнительной власти; обобщение практики борьбы с коррупцией в федеральных органах государственной власти и внесение предложений по профилактике и пресечению этих правонарушений;
изучение зарубежного опыта борьбы с преступностью и коррупцией, подготовка предложений по его использованию в деятельности правоохранительных органов Российской Федерации. В основе деятельности Комиссии должен лежать программно-целевой подход. Первым таким опытом явилась Федеральная программа Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994—1995 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 1994 г. Программа содержала мероприятия как общего характера (по правовому, ресурсному обеспечению и по развитию системы профилактики), так и по основным направлениям борьбы с преступностью, включающие меры по усилению борьбы с насильственной и корыстно-насильственной преступностью, посягательствами на неприкосновенность жилища, имущества, общественный порядок; с преступлениями в сфере экономики , в том числе с новыми формами, угрожающими законным интересам граждан и правомерного предпринимательства; с организованными формами преступности, включая межрегиональные и межгосударственные. Программа являлась федеральной и предполагала развитие на ее базе программ на уровне субъектов Федерации и местного самоуправления, а также межведомственных и ведомственных целевых программ. В системе мер по предупреждению организованной преступности особое место занимаюткомплексные целевые мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотических средств и злоупотреблению ими. В 1993 г. впервые в истории страны принята Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации(утвержденная постановлением Верховного Совета Российской Федерации 22 июля 1993 г. № 5494-1) [12 См: “Российская газета” № 151 – 08. 07. 93]. Цель указанного документа —установить концептуальные основы государственной политики по контролю за наркотиками, в первую очередь в ее организационных и законодательных аспектах, а также в плане выработки единой скоординированной межведомственной программы. В Концепции отмечено, что государственная политика по контролю за наркотиками должна обеспечивать баланс мер, направленных на предупреждение и пресечение незаконного предложения наркотических средств и уменьшение спроса на них, и строиться по следующим главным направлениям: совершенствование порядка регулирования законного оборота наркотических средств; борьба с их незаконным оборотом; предупреждение незаконного потребления этих средств; лечение и социальная реабилитация больных наркоманией.
Осуществление контроля за наркотиками должно учитывать возможности макросоциального регулирования сложных психосоциальных явлений, к которым относится распространение наркотиков, и опираться на постоянную оценку изменений ситуации, научный анализ данной проблемы.
В Концепции поставлены задачи по совершенствованию и правовому обеспечению деятельности по контролю за оборотом наркотиков, созданию межведомственной системы оперативного сбора и анализа информации об их распространении, широкому внедрению объективных методов идентификации наркотических средств, совершенствованию медицинских и юридических подходов к раннему выявлению их незаконных потребителей, а также выделению групп населения с повышенным риском незаконного потребления наркотиков и дифференцированному проведению в отношении них предупредительных мероприятий. Серьезное внимание также уделено организации действенного таможенного и пограничного контроля, пресечению ввоза в Российскую Федерацию и транзита через ее территорию наркотиков; обеспечению соблюдения технологических и контрольных требований при производстве; проведению целенаправленных мероприятий по выявлению подпольного изготовления наркотических средств, в том числе Для предотвращения их поступления в незаконный оборот из медицинских учреждений. В июле 1994 года образованаПравительственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. В апреле 1995 года принята соответствующая Комплексная Федеральная целевая программа. Подготовлены и направлены в Государственную Думу два законопроекта: первый определяет порядок легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, второй регламентирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом и устанавливает ответственность граждан, причастных к нему. И как известно результатом работы данной комиссии стало принятие закона “О наркотических и психотропных веществах” [13 См: “Собрание законодательства РФ” 12. 01. 98. , № 2 ст. 219] 10. 12. 1997 года. Особое значение для предупреждения организованной преступности имеют меры по усилению финансового контроля. При обсуждении данного вопроса в мае 1995 года на заседании Правительства Российской Федерации отмечалось, что организация и состояние финансового контроля в стране, в том числе и по линии исполнительной власти, находятся не на должном уровне. Несмотря на усилия Минфина, создание Счетной палаты, такого слабого контроля со стороны государства за своими собственными финансами в истории России еще не было. В стране нет официально принятой концепции финансового контроля. Отсутствуют законы о государственном контроле и государственном финансовом контроле. Ведомственный финансовый контроль по существу ликвидирован. В соответствии с действующим законодательством отдельными функциями финансового контроля, кроме Минфина, наделены многие министерства и ведомства России (Госналогслужба, Росстрахнадзор, Государственный таможенный комитет, Федеральная служба по валютному и экспортному контролю, Федеральная служба налоговой полиции). Однако деятельность их не координируется, усилия чаще всего носят разрозненный характер. Из-за несогласованности, дублирования и параллелизма в работе эффективность контроля этих органов крайне недостаточна. В результате в условиях несовершенства законодательства роль Министерства финансов как основного правительственного органа, отвечающего за стратегию и тактику финансовой политики государства и обеспечивающего ее проведение, принижена. Слабость контроля за финансами способствует росту дефицита бюджета, инфляции, государственного долга, она стала объективным препятствием на пути финансовой стабилизации и оздоровления экономики, Поэтому Министерство финансов Российской Федерации считает, что для повышения роли государства в регулировании экономики, успешного продолжения рыночных реформ, комплексного решения изложенных проблем стране жизненно необходим Федеральный закон о государственном финансовом контроле. В нем можно было бы закрепить правовые основы государственного финансового контроле в условиях рыночной экономики, установить его цели и задачи, определить органы, наделенные правом финансового контроля от имени государства, их взаимоотношения, компетенцию и полномочия, в том числе полномочия государственной контрольно-ревизионной службы, методы осуществления контрольных функций, решить вопросы физической и социальной защищенности работников финансового контроля.
Помимо законодательных решений и специальной программы борьбы с организованной преступностью перспективным направлением является разработка соглашений между ведомствами и организациями по конкретным вопросам этой деятельности. В этой связи следует отметить подписанное 21 декабря 1995 года “Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Ассоциацией Российских банков о сотрудничестве в области обеспечения межбанковской безопасности” [14 СПС “Консультант +” ver. 6. 10 от 10. 08. 1999]. В нем стороны, руководствуясь соответствующими статьями законов “О милиции”, “О банках и банковской деятельности в РФ”, согласились об оказании друг другу содействия в предупреждении и раскрытии преступных посягательств на денежные средства, принадлежащие банкам и их клиентам, преследуя цели нейтрализовать и устранить причины и условия противоправных проявлений. В связи с этим рекомендовано: создать в порядке эксперимента в структуре аппарата управления вневедомственной охраны ГУВД Москвы на базе существующих специализированных подразделений по охране банковских учреждений города специальный отдел охраны банков во главе с заместителем начальника У В О ГУВД. Финансирование отдела осуществлять в соответствия с действующим Положением на общих для вневедомственной охраны основаниях;
войти с совместным ходатайством в Правительство Российской Федерации о включении коммерческих банков в перечень объектов, подлежащих государственной охране;
в процессе реформирования и оптимизации структур Центрального аппарата МВД, ГУВД, УВД укрепить подразделения Главного управления по экономическим преступлениям МВД России, занимающиеся проблемами защиты кредитно-финансовой системы от экономических преступных посягательств. В столице России, крупных финансовых и промышленных центрах образовать отделения (группы) по борьбе с хищениями, совершаемыми с помощью электронных средств доступа;
продолжить проработку вопросов о целесообразности и возможности образования Службы Безопасности Российских Банков (СБРБ) при МВД России, управлений (отделов) безопасности банков при МВД, ГУВД, УВД, крупных ГОРОВД, имея в виду возложить на указанные формирования функции охраны объектов, сопровождения ценностей и денег, а также весь комплекс проблем по предупреждению и раскрытию общеуголовных и экономических преступлений;
регулярно пересматривать и с учетом мнений служб безопасности коммерческих банков вносить коррективы в типовые планы действий органов внутренних дел при возникновении экстремальных ситуаций (нападение на банк, захват заложников, угроза расправы, вымогательство, шантаж и т. д. );
постоянно анализировать оперативную обстановку, складывающуюся вокруг конкретных объектов финансово-кредитной системы, своевременно уточнять дислокацию постов и маршрутов патрулирования, обеспечивая максимальную их плотность и приближенность к банковским учреждениям; физическую защиту руководителей финансово-кредитных учреждений осуществлять силами служб безопасности банков в строгом соответствии с Законом Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” (№ 2487-1 от 11 марта 1992 года).
при поступлении в адрес персонала банков либо членов их семей информации угрожающего характера незамедлительно передавать ее в территориальные органы внутренних дел и для контроля за реагированием в Министерство внутренних дел Российской Федерации;
органам внутренних дел принимать все предусмотренные действующим законодательством меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в приготовлении и совершении преступлений, обеспечивая безопасность участников процесса в порядке, предусмотренном Федеральным законом “0 государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству”;
изготавливать и направлять по каналам АРБ коммерческим банкам России подробные списки лиц, объявляемых в местный и федеральный розыск за преступления, совершенные в кредитно-финансовой системе; обсуждать состояние работы по делам о нераскрытых преступлениях, особенно возбужденных по фактам умышленных убийств банкиров, разбойных нападений, в том числе на пункты обмена валют. Намечать дополнительные мероприятия, направленные на установление и изобличение виновных и предание их суду. К разработке мероприятий привлекать сотрудников служб безопасности коммерческих банков, имеющих опыт работы в оперативно-следственных подразделениях МВД, ФСБ, органов прокуратуры; направлять в территориальные органы внутренних дел подробную информацию о всех фактах противоправного удержания кредитов недобросовестными заемщиками. Министерство внутренних дел Российской Федерации, МВД, ГУВД, УВД, ГОРОВД осуществлять информационную поддержку коммерческих банков. Для чего: ориентировать о проявлениях фальшивомонетничества и новых формах криминального проникновения в финансово-кредитные учреждения;
обеспечивать отдельными аналитическими документами и материалами о состоянии и тенденциях развития общеуголовной и организованной преступности. Направлять в АРБ ежеквартальные статистические сведения о преступных посягательствах на банки;
совершенствовать схемы пользования некоторыми действующими базами данных органов внутренних дел, в том числе установленные приказом МВД России № 319 от 24. 11. 1994 г. “Об утверждении инструкции о предоставлении информации на договорной основе” [15 См: “Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ” № 11 , М - 1994]; согласовать тематику и осуществлять на регулярной основе совместную со службами безопасности коммерческих банков разработку рекомендаций по профилактике преступлений в кредитно-финансовой сфере, их публикацию в “Бюллетене АРБ”, межбанковской информационно-справочной системе “Безопасность” и ведомственных изданиях МВД России;
коммерческим банкам инициативно уведомлять МВД России, его территориальные подразделения о всех необычных (подозрительных) перемещениях денежных средств. При этом необычные финансовые операции определяются с учетом всех признаков их совершения: суммы и характера платежа, характеристик клиента и других обстоятельств, прямо или косвенно свидетельствующих о возможном криминальном происхождении перемещаемых денежных средств;
организовать на базе Главного информационного центра МВД России федеральный учет структур, паразитирующих в рыночной экономике (лжепредприятия, недобросовестные заемщики, “подпольные” кредитные учреждения, фирмы, созданные для осуществления мошеннических операций) и федеральный учет лиц, в них занятых; переработать совместный приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства безопасности, Министерства финансов, Центрального Банка Российской Федерации от 8 июля 1993 года № 327/270/61/02 —117 “О создании Межведомственной Комиссии Российской Федерации по вопросам сотрудничества банков и правоохранительных органов”, имея в виду расширить структуру, уточнить функции Комиссии, включить в ее состав представителей коммерческих банков, заинтересованных министерств и ведомств; признать необходимым более эффективно использовать возможности Комиссии для разработки проектов нормативных актов по проблемам банковской деятельности, формирования банка данных для трудоустройства в службы безопасности банков сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению со службы; подготовить и направить на места совместное указание об организации в каждом республиканском МВД, ГУВД, УВД, крупном ГОРОВД круглосуточно действующей “горячей линии” с использованием средств проводной связи между руководством (дежурной частью) органа внутренних дел и банковскими структурами. Сведения о постоянно действующих телефонных (факсимильных) каналах опубликовать в средствах массовой информации.
4. Международная солидарность в борьбе с организованной преступностью. Мировой опыт борьбы с преступностью показывает, что на определенном уровне развития ее организованности она выходит за рамки национальной юрисдикции и приобретает международные формы. Транснациональный характер организованной преступности обусловливается рядом факторов, основными из которых являются: стремление к расширению своих криминальных интересов;
подыскивание новых объектов преступных посягательств и установление контроля за международными каналами получения сверхприбыли;
совершение махинаций в финансово-кредитной и банковской сферах в целях отмывания "теневого" капитала; использование так называемого "челночного метода" совершения преступлений, затрудняющего правоохранительным органам разных стран своевременно раскрывать их.
Раскрытие преступлений данной категории требует выполнения большого объема работы, направленной на проведение за границей следственных и розыскных действий: получение доказательственной и иной информации по делу; выявление преступных связей; розыск скрывшихся правонарушителей и их выдача соответствующим властям; установление мест хранения незаконно нажитых ценностей и имущества, финансового положения открытых в зарубежных странах фирм и т. д. В этих условиях Министерством внутренних дел Российской Федерации и другими правоохранительными органами предпринимаются интенсивные усилия для интеграции международного сотрудничества в борьбе с криминальными сообществами. Уже в 1923 году встал вопрос о необходимости международного сотрудничества полиции и была создана "Международная комиссия уголовной полиции", которая с 1956 года называется "Международной организацией уголовной полиции" (Интерпол) [16“Основы борьбы с организованной преступностью” - под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М– 1996 с. 12]. В каждой стране, являющейся членом Интерпола, имеется Национальное Центральное бюро, которое сотрудничает с правоохранительными органами своей страны, с родственными структурами других стран и Генеральным Секретариатом Интерпола. Основными направлениями работы национальных центральных бюро являются сбор и накопление соответствующей информации, ее выдача заинтересованным подразделениям уголовной полиции, оказание помощи в идентификации и розыске преступников.
Интерпол уже в процессе становления играл руководящую роль в международном полицейском сотрудничестве. Сегодня эта международная организация с первоклассной системой связи, оснащенной с 1992 года автоматическими вычислительными устройствами сбора и обработки криминальной информации, играет важную роль в борьбе с международными уголовными преступлениями. В Генеральном Секретариате Интерпола представлено большинство европейских государств, в том числе с 1991 года и Россия.
Сотрудничество органов внутренних дел России с полицией стран - членов Интерпола было бы более результативно, если бы работники оперативных и следственных подразделений лучше знали возможности и принципы сотрудничества в этой области, строго следовали предписаниям Инструкции о порядке исполнения и направления органами внутренних дел Российской Федерации запросов и поручений по линии Интерпола (утверждена приказом МВД России от 11 января 1994 года №10). Там, где действуют в соответствии с духом и буквой данной инструкции, добиваются положительных результатов. К примеру, УОП при УВД Калужской области за совершение преступления. предусмотренного ст. 77 УК РСФСР (бандитизм), разыскивались некие Исаев и Суворов. Как оказалось, бандиты проживали в Венгрии. В ходе мероприятий, проведенных МВД России совместно с Интерполом, Министерством юстиции Венгрии и Генеральной прокуратурой Российской Федерации, они были арестованы в Будапеште. Затем Генеральная прокуратура Российской Федерации по дипломатическим каналам направила в Венгрию Международное следственное поручение на экстрадицию Исаева и Суворова, условия и сроки выдачи были согласованы по каналам Интерпола. В результате преступники были выданы российским правоохранительным органам.
В Европе имеется богатый и разнообразный опыт межгосударственного сотрудничества в области борьбы с преступностью. 19 июня 1980 года в дополнение к так называемому Шенгенскому соглашению по вопросам поэтапной отмены пограничного контроля между Бельгией, Люксембургом, Нидерландами, ФРГ и Францией была принята Конвенция, определившая действия правоохранительных органов сопредельных государств в предотвращении и раскрытии правонарушений. Позднее к ней присоединились Италия, Испания, Португалия и Греция.
Некоторые европейские государства пошли дальше этой Конвенции. Они разрешили приграничным правоохранительным подразделениям решать проблемы, не терпящие отлагательств, непосредственно между собой, минуя центральные полицейские ведомства. Порядок такого взаимодействия изложен в письме Европейского комитета Интерпола от 20 декабря 1991 года "О прямых контактах между полицейскими службами в Европе" [17“Основы борьбы с организованной преступностью” - под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М– 1996 с. 216].
В соответствии с данным письмом МВД России было принято указание № 1 /2548 от 1 июля 1992 года "О прямых контактах с полицейскими органами зарубежных стран" [18Организованная преступность - “Проблемы, дискуссии, предложения: Круглый стол криминологической ассоциации” М. , 1993. С. 20. ], которым в необходимых случаях должны строго руководствоваться все подразделения органов внутренних дел. Несоблюдение этих и других требований, затрагивающих международные отношения, чревато серьезными последствиями. В качестве примера можно привести случай, когда работники органов внутренних дел Калининградской области в нарушение всех норм международного права задержали в Литве и вывезли через границу в багажнике автомобиля лицо, подозреваемое в совершении квартирных краж.
Важной составной частью взаимодействия российских и зарубежных правоохранительных органов является двустороннее сотрудничество. Примером подобной кооперации усилий может послужить встреча в марте 1996 года министров внутренних дел России и Польши. На ней были определены основные направления совместной борьбы с преступностью. Было решено в ближайшее время выйти с предложением о проведении конференции министров внутренних дел стран Балтии, Украины, Белоруссии, России и Польши для выработки единой концепции взаимодействия в борьбе с интернациональными организованными преступными группировками.
Российская Федерация заключила ряд двусторонних договоров о правовой помощи между бывшими союзными республиками: в 1992 году - с Литвой, Кыргызстаном, Азербайджаном; в 1993 году - с Эстонией, Латвией, Молдовой. 22 января 1993 года главы государств - членов СНГ подписали в Минске Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Достоинство рассматриваемой Конвенции заключается в том, что она является многосторонним межгосударственным соглашением, а значит, ее действием охватывается значительное правовое пространство. В ней содержится достаточно четкий механизм взаимодействия нескольких государств в борьбе с преступностью. Решая многие вопросы, связанные с международным сотрудничеством правоохранительных органов стран СНГ в указанной области. Конвенция, однако, не во всем совершенна. В частности, в ней не предусмотрена возможность проведения ряда совместных скоординированных действий по горячим следам или каких-либо крупномасштабных операций на территориях договаривающихся сторон, направленных на быстрое выявление, розыск и задержание членов преступных сообществ, действующих на территории нескольких государств.
Сложности в раскрытии и расследовании транснациональных преступлений (розыск, задержание на территории других стран скрывшихся преступников, их выдача) приводят к тому, что сотрудники специализированных подразделений, занимающихся борьбой с организованной преступностью, наряду с использованием возможностей Интерпола для быстрого решения задач устанавливают прямые контакты с зарубежными коллегами. В конечном счете именно непосредственное взаимодействие оперативных работников заинтересованных государств способствует успешному решению поставленных задач. Указанные действия сотрудников ГУОП являются практической реализацией одной из функций этого структурного подразделения министерства, которая предусматривает ".... установление прямых связей с соответствующими службами милиции (полиции) зарубежных государств, международными полицейскими организациями по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией".
Наглядным примером в этом плане может служить следующее дело. ГУОП МВД России совместно с ФБР США и УВД Челябинской области осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску на территории США и экстрадиции в Российскую Федерацию находящегося в федеральном розыске Борнова, уроженца Челябинска. В 1993 году Борнов, работая инкассатором в РКЦ Центробанка по Челябинской области, совершил хищение денежных средств из хранилища ГУ ЦБ по Челябинской области на сумму свыше 750 млн. рублей. Приехав в Москву, Борнов в различных пунктах обмена валюты и банках произвел конвертацию украденных денег, получил около 500 тысяч долларов США и 3 апреля 1994 года вылетел рейсом Аэрофлота в Нью-Йорк (США) в составе группы лиц, якобы приглашенных Архиерейским Синодом Русской православной церкви за рубежом. Деньги он вывез нелегально, разместив их в специально сшитых приспособлениях на теле. Свыше полутора лет Борнов находился на территории США, скрываясь от следствия и суда. В апреле 1995 года, после осуществления ГУОП МВД России комплекса совместных с ФБР США оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что он намерен приобрести в США квалификацию профессионального пилота легкомоторной авиации. После полной компьютерной выборки лицензий и регистрационных документов, связанных с пилотированием самолетов, Борнов был установлен и взят под наружное наблюдение в г. Колумбия, штат Южная Каролина, где он проживал и обучался в местном колледже.
С учетом требований, изложенных в своевременно направленном в Министерство юстиции США международном следственном поручении по данному уголовному делу, ФБР США по согласованию с ГУОП МВД России была осуществлена оперативная комбинация по выдворению Борнова в Россию с использованием возможностей Службы иммиграции и натурализации США. После завершения этой операции 18 мая 1995 года Борнов с санкции прокурора Челябинской области был арестован сотрудниками ГУОП МВД России в аэропорту "Шереметьево-2" и помещен в следственный изолятор ГУВД г. Москвы. В сентябре 1995 года Борнов осужден Челябинским горсудом на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Другим примером международного сотрудничества может послужить состоявшееся в апреле 1996 года торжественное открытие в Будапеште Международной академии правоохраны. В действительности академия функционирует уже 3 года. Планируется, что курсы 8-недельного обучения (по 50 человек) будут набираться 5 раз в год, что означает 250 выпускников ежегодно, не считая периодических спецсеминаров. К концу века число выпускников из разных стран должно превысить 1000. Высокий уровень их подготовки повысит эффективность взаимодействия полиций разных стран в борьбе с организованной преступностью. Заключение.
Итак, в данной работе мной были рассмотрены характеристики организованной преступности как относительно самостоятельного, целостного, наиболее опасного вида основных видов преступности. Одновременно я старался показать, что организованная преступность, существуя в обществе, пронизывает различные его сферы, разные отношения, поэтому работа получилась весьма объемной. Организованная преступность постоянно находится в развитии, изменяются её количественные и качественные характеристики. И вовсе не под односторонним влиянием изменений широкой социальной среды, но во взаимодействии с нею. Деятельность преступных организаций и сообществ характеризует активное стремление приспособить и преобразовать общественные условия в своих целях. И им, надо признать, при просчетах государства и общества удается опережать события, влиять на важные для нее экономические, политические, социальные и иные решения, в том числе законодательного плана.
Можно ли действительно дать исчерпывающее определение организованной преступности? Пока такое всеобъемлющее понятие практически не выработано. Думается вообще продуктивнее идти по пути выделения наиболее характерных признаков организованной преступности. В законе же необходимо указывать их и формулировать таким образом, чтобы они поддавались доказыванию. Список используемой литературы.
1. “Основы борьбы с организованной преступностью” - под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. – М. , 1996 2. Криминология : учебник – М. , 1997
3. Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. – М. , 1990 4. Организованная преступность - “Проблемы, дискуссии, предложения: Круглый стол криминологической ассоциации”– М. , 1993
5. “Проблемы борьбы с организованной преступностью” : Материалы научно-практической конференции (28-29 ноября 1995 года). – М. , 1996
6. “Российская газета” № 103 от 06. 05. 92 , № 151 от 08. 07. 93 7. “Собрание законодательства РФ” 12. 01. 98. , № 2 ст. 219 8. Уголовный кодекс РФ , ст. 210 9. Комментарий к уголовному кодексу РФ . , ст. 210 10. СПС “Консультант +” ver. 6. 10 от 10. 08. 1999
11. “Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ”, № 11 – М. , 1994