Содержание
Введение
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества всфере долевого строительства
1.1 Типичные способы и приемы мошенничества в сфередолевого строительства
1.2 Обстоятельства, подлежащие установлению по делам омошенничестве в сфере долевого строительства
1.3 Источники доказательственной информации по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства
Глава 2. Противодействие расследованию мошенничества всфере долевого строительства
2.1 Типичные способы и приемы противодействия мошенничествав сфере долевого строительства
2.2 Признаки противодействия расследованию мошенничества всфере долевого строительства
2.3 Методы преодоления противодействия расследованию преступлений в сфере долевого строительства
Заключение
Список используемых источников и литературы
Введение
Актуальность темы исследования. Мошенничествоприобретает все большие масштабы и проявляется во все новых формах. Если ранеепреобладало мошенничество с использованием различных предметов (карт,наперстков, денежных кукол), так называемое «уличное мошенничество», мелкоемошенничество, выражавшееся в обмане при обещании доставить вещь, за которуюполучен аванс, произвести работы и т.п., при этом ставка преступников делаласьна излишнюю доверчивость, азартность граждан, (материальный ущерб, наносимыйданными преступлениями был сравнительно невелик), то теперь получаетраспространение так называемое мошенничество «белых воротничков», субъектамисовершения данного рода преступлений все чаще становятся руководители иответственные работники фирм, предприятий и даже должностные лицагосударственных органов.
В последнее время в связи с развитием отношений в сфере оборотажилья, все чаще встречаются мошенничества в данной сфере.
Ущерб, причиняемый такими преступлениями, исчисляется миллионамии миллиардами рублей. Учитывая тенденцию роста количества хищений иприобретения, прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можноутверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной изпервостепенных задач деятельности правоохранительных органов. Немалые деньги,циркулирующие в сфере торговли недвижимостью и строительно-ремонтных работ,заставляют преступников придумывать все новые способы обмана. В связи с этимостается актуальным для правоохранительных органов борьба с преодолениемпротиводействия расследования данного виды преступления.
Другой наглядной информацией, отражающей актуальностьнастоящего исследования является статистика. Так, прокуратурой Тюменскойобласти совместно с территориальными прокурорами в ходе проверки соблюденияправ граждан — участников долевого строительства многоквартирных домовустановлено, что на территории Тюменской области осуществляется строительство354 многоквартирных домов, из которых 307 возводится на территории Тюмени. Основныенарушения, выявленные в ходе проверки, — отсутствие регистрации долевогоучастия в строительстве, осуществление строительства без оформления надлежащейдокументации, в частности, разрешения на строительство, прав на земельныйучасток, санитарно-эпидемиологической экспертизы, положительного заключениягосударственной экологической экспертизы[1].
Степень научной разработанности темы. Отдельныеаспекты преодоления противодействия расследования мошенничества в сфередолевого строительства нашли свое отражение в работах таких известных ученыхкак С.А. Капитонов, В.С. Артамонов, В.В. Домбровский, Н.М. Букаев, В.А. Маркелов,Л.М. Прозументов, А.Ф. Майдыков, Е.Е. Доника, Ю.Б. Вараскин и др, которые былииспользованы в данной работе.
Объектом исследования являются отношения междулицами, совершившими мошенничество в сфере долевого строительства иправоохранительными органами, расследующими данный вид преступления.
Предметом исследования являются общеметодологическиеи общетеоретические положения, содержащиеся в научных трудах по вопросамдеятельности правоохранительных органов по преодолению расследованиямошенничества в сфере долевого строительства.
Целью данной работы является рассмотрение научных ипрактических проблем расследования мошенничества в сфере долевогостроительства, а также обобщение и разработка практических рекомендаций дляподразделений органов внутренних дел, расследующих данный вид преступления.
Для достижения поставленной цели в работе предлагаетсярешить следующие задачи:
1) изучить и проанализировать научную литературу по вопросампреодоления противодействия расследования мошенничества в сфере долевогостроительства;
2) рассмотреть типичные способы и приемы мошенничества всфере долевого строительства;
3) раскрыть обстоятельства, подлежащие установлению поданной категории уголовных дел;
4) рассмотреть источники доказательственной информации поделам о мошенничестве в сфере долевого строительства;
5) раскрыть типичные способы и приемы противодействиярасследованию уголовных дел данной категории;
6) рассмотреть признаки и методы преодоления противодействиярасследованию преступлений по делам о мошенничестве в сфере долевогостроительства;
7) обобщить результат исследования и предложить практическиерекомендации для улучшения работы правоохранительных органов.
Методологическую основу работы составилдиалектический метод познания. Методику исследования составили общенаучные ичастнонаучные методы: анализа документов и метод сравнительного правоведения. Входе написания работы автором изучались и анализировались научные положенияуголовного права, криминалистики, уголовного процесса.
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, содержащих шестьпараграфов, заключения и списка использованной литературы.
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничествав сфере долевого строительства1.1 Типичные способы и приемы мошенничества в сфередолевого строительства
Мошенничество в соответствии со ст.159 УК РФ являетсяхищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обманаили злоупотребления доверием. Отсюда следует, что предметом преступного посягательства,является имущество или право на это имущество.
Мошеннические посягательства с целью завладения коллективнымимуществом (имуществом юридических лиц) совершаются по месту нахождениясобственников или хранения их ценностей. Мошенничество, направленное назавладение имуществом физических лиц, совершается в местах купли-продажипредмета посягательства, на улицах, на вокзалах, по месту жительства жертвы илипреступника.
Предметом мошенничества, помимо имущества, является такжеправо на чужое имущество как юридическая категория. Оно может быть закреплено вразличных документах, например, в завещании, страховом полисе, доверенности наполучение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг. Имущественныеправа, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке,установленном для уступки требований (цессии). Права по ордерной бумаге, т.е. суказанием лица, которому или по приказу которого должно быть произведеноисполнение, передаются путем совершения на этом документе передаточной надписи(индоссамента). Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права,удостоверенные ею, на лицо, которому они передаются. Бланковый индоссаментвообще не содержит указания на лицо, которому переданы имущественные права (ст.146ГК РФ). Документы, содержащие имущественные права, нередко бывают предметомразличных мошеннических операций. Причем с момента получения мошенникомдокумента, на основании обладания которым он приобретает право на имущество,преступление признается оконченным независимо от того, удалось ли мошенникуполучить по нему соответствующее имущество в натуре или в денежном выражении.
Все вышесказанное полностью относится к предмету отдельныхвидов мошенничества: мошенничеству в сфере предпринимательства, связанному с нецелевым использованием денежных средств, в банковской и кредитной сферах, всфере здравоохранения. Специфика предмета каждого из этих видов мошенничествасостоит в характере используемых преступниками документов, а также, способахподделки последних.
Определяющим криминалистическим признаком мошенничестваслужит способ его совершения, который, в конечном счете, сводится к обману илизлоупотреблению доверием обманутого лица или организации. В любом случае этотспособ направлен на получение имущественной выгоды.
Законодатель не раскрывает понятий: «обман» и«злоупотребление доверием». На практике под обманом понимаютумышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, введении которого находится имущество, и таким образом добиться от него добровольнойпередачи имущества, а также сообщения с этой целью заведомо ложных сведений. Обман- это, прежде всего сознательная дезинформация контрагента, либо иного лица.
В случаях злоупотребления доверием преступник пользуетсядоверительными отношениями, сложившимися между ним и потерпевшим, которымявляется обычно собственник имущества. К примеру, предпринимателя берут в долюнесколько бизнесменов, а он со временем начинает выводить активы компаньонов изобщей фирмы. В итоге весь бизнес оказывается у него под контролем, а партнеры — выброшенными из общего дела. Такие схемы практически недоказуемы, ведь сюридической точки зрения никакого нарушения закона здесь нет.
Необходимо проанализировать понятия обмана и злоупотреблениядоверием с научной точки зрения.
По мнению отдельных ученых, обман — это умышленное искажениедействительного положения вещей, сознательная дезинформация контрагента,преднамеренное введение его в заблуждение относительно определенных факторов,обстоятельств, событий в целях побудить его по собственной воле передатьимущество мошеннику[2].
В данном понятии отражена главная цель обманных действий — побудить потерпевшего передать свое имущество мошеннику. Однако данные авторыограничились перечислением подвидов обмана, что может внести неточность втеоретические положения методики расследования мошенничества. Юридическоепонятие должно отличаться конкретностью и ясностью, способствовать однозначномупониманию какого-либо уголовно-правового понятия.
Соответственно, применительно к мошенничеству, под обманомможно понимать умышленное использование доверия вопреки морали и закону,совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, причинившеесущественный вред охраняемым законом правам и интересам граждан и организаций[3].
Помимо обмана, при мошенничестве средством хищения можетбыть и злоупотребление доверием, под которым можно понимать противоправноеумышленное использование своих прав и возможностей с целью причинения вредазаконным правам и интересам граждан и организаций[4].
Это происходит тогда, когда преступник используетгражданско-правовые отношения (например, договорные), основанные на довериисторон.
Злоупотребление доверием тесно примыкает к обману. Мошенникиспользует доверительные отношения с собственником, чтобы обман был болееубедительным, либо, наоборот, прибегает к обману, чтобы завоевать довериепотерпевшего.
Обман и злоупотребление доверием при мошенничестве служатсредствами получения чужого имущества или прав на него. Поэтому между обманом,злоупотреблением доверием и получением имущественных выгод должна существоватьпричинная связь, которая устанавливается тогда, когда обман способствуетукреплению у потерпевшего намерения передать имущество мошеннику. Следовательно,причинная связь имеет место лишь при условии, когда обман произошел до передачипотерпевшим своего имущества, либо прав на него, мошеннику.
Однако сущность указанных средств мошенничества заключаетсяв одном: преступник путем уверений или умолчаний создает у потерпевшегоневерное представление об обстоятельствах и приводит его к убеждению ввыгодности передачи имущества или имущественных прав другой стороне.
Законодательство о долевом строительстве[5]требует, чтобы Договор о долевом строительстве обязательно регистрировался вФедеральной регистрационной службе. Застройщик вправе заключать договоры сдольщиками только после приобретения разрешения на строительство. Привлекатьденьги на строительство многоквартирного дома у физических лиц возможно толькона основании Договора участия в долевом строительстве. Договор обязанобязательно содержать определение подлежащего передаче конкретного объектадолевого строительства; срок передачи застройщиком объекта долевогостроительства участнику долевого строительства; цену договора, сроки и порядокее уплаты; гарантийный срок на объект долевого строительства. Это лишьнебольшая часть того, что необходимо знать при решении сделок скомпаниями-застройщиками.
В настоящее время покупатели соглашаются на различные «обходные»схемы при инвестировании денег в строительство квартир. Однако как адвокатсоветую требовать от компаний полного соблюдения законодательства о долевомстроительстве. Думаю, что в свое время покупатели сами допустили, чтобы ихобманули.
Профессионализм мошенников, непрерывно производящих обманныеоперации, позволяет говорить о типичных способах соверешния мошенничества снедвижимостью.
Немалые деньги, циркулирующие в сфере торговли недвижимостьюи строительно-ремонтных работ, заставляют преступников придумывать все новыеспособы обмана. В последнее время участились случаи мошенничества не только вэкономической, предпринимательской сферах, но и по отношению к частнымгражданам. Проведем краткий анализ наиболее распространенных способахмошенничества в сфере долевого строительства.
Первым из них является невыполнение договора купли-продажи.
Суть состоит в том, что владелец квартиры доверяет продажудругому лицу, которое, получив право продажи, использует его в свою пользу. Избежатьвстречи с мошенником можно, если обратиться в риэлторскую фирму, имеющуюзаконную лицензию и накопившую солидный опыт работы на рынке недвижимости[6].
Другим способом является сдача квартир в аренду. Мошенникарендует квартиру на определенный срок, затем фабрикует пакет документов,подтверждающих его владение этой квартирой.
Возможны случаи, когда предъявляет паспорт настоящеговладельца квартиры человеком на него похожим. Затем арендованная мошенникомквартира продается, и возникает новый владелец квартиры, предъявляющий своиправа. Чтобы обезопасить себя от подобного мошенничества, необходимо заключитьдоговор найма, в котором оговаривается сумма аренды (деньги получать лучшевсего по безналичному расчету).
Наряду с арендой, широкой популярностью среди мошенниковпользуется дарение недвижимости.
Факт дарения подразумевает, что владелец дарит квартирубезвозмездно. Поэтому нежелательно оформлять договор дарения при фактическойсделке купли-продажи. Доказать факт передачи денег в этом случае трудно, аправоохранительные органы рассматривают такой вид отношений, как фиктивнуюсделку, поскольку она подразумевала куплю-продажу. Иногда договор даренияоформляют при обмене. Обменивающиеся стороны как бы дарят свои квартиры другдругу, хотя гражданам выгоды такая сделка не дает.
Обмен недвижимости также часто встречается в деятельностиправоохранительных органов по борьбе с мошенничеством. Как правило,мошенничество возможно, если дополнительные условия не отражены в договоре мены(например, денежные суммы или другие блага, которые должны перейти вместе собмениваемой квартирой). Не поленитесь вникнуть во все детали. Исчерпывающееюридическое оформление всех условий обменивающихся сторон способствуетдобросовестному выполнению сделки[7].
Особое внимание следует обратить на завещание недвижимости. Некоторыемошенники используют завещание, чтобы прикрыть другие сделки. Обычно это сделкапо купле-продаже. Договор-завещание расторгнуть трудно, и если не выполненыустные условия по оплате, завещающий может остаться без квартиры и денег. Поэтомупри купле-продаже следует заключать договор, соответствующий совершаемой сделке.
Теперь рассмотрим способы мошенничества в сфере долевогостроительства. Первым из них является покупка квартиры в еще недостроенном доме.
В этом случае приманкой служат цены ниже коммерческих.
После оплаты может выясниться, что фирма вообще не имеетправа на этот вид продаж либо строительство заморожено или не ведется. Мошенничествочаще совершают посреднические фирмы, которые берут деньги у покупателейнедвижимости и не передают их настоящим фирмам. То есть покупателя, прощеговоря, «кидают». Поэтому при покупке квартиры через фирму-посредниканеобходимо потребовать лицензию на право продажи, выяснить, кто ведетстроительство и выкуплена ли часть квартир.
Говоря о непосредственно долевом строительстве, следуетотметить, что еще один способ обмана при долевом строительстве жилья. Частолюди наталкиваются на следующую схему. Компания-посредник собирает деньги настроительство новых домов, заключается соответствующий договор. Казалось бы,дело выгодное для всех. На практике все оказывается совсем иначе. Срок подошел,дома готовы, квартиры готовы, но фирма их почему-то не выкупает. И выходит, чтолюди деньги отдали, а жилья получить не могут — квартиры, вроде бы купленныеими (а точнее, построенные на их деньги), фактически им не принадлежат[8].
Тут же выясняется, что возможность подобной ситуации былапредусмотрена в договорах, заключенных между компанией и гражданами. В случаенепредоставления квартиры клиенту, фирма обязуется вернуть внесенные им деньгии выплатить неустойку. Но и этого, как вы понимаете, не происходит. Клиентамостается лишь судиться, судиться и еще раз судиться. Реальные шансы возвратитьденьги, как правило, невелики. Фирма обычно нанимает хорошего адвоката, тотнаходит массу оправданий для недобросовестных коммерсантов, так что руководствуфирмы даже не приходится скрываться за рубежом.
Таким образом, мошенничество с недвижимостью, а в частностив сфере долевого строительства приобретает небывалую изощренность, что требуетнеординарных способов борьбы со стороны правоохранительных органов.
Обстоятельства, при которых совершается преступление,является немаловажным элементом в криминалистической характеристикемошенничества, поскольку позволяет выделить особенности совершенияпреступления, влияет на квалификацию преступления, а далее на назначениенаказания. Может служить источником информации для следователя, приустановлении картины совершенного преступления и в дальнейшем расследовании поуголовному делу.
Специфика способов мошенничества в сфере оптовогопотребительского рынка обусловливает необходимость определеннойподготовительной деятельности, часть которой протекает в условиях открытости ипо своей форме зачастую совпадает с законной деятельностью. Материальные иидеальные следы подготовительного этапа содержат в себе значительный объеминформации о личности неизвестного преступника, соучастниках хищения и зачастуюиграют решающую роль в доказывании умысла виновных.
Наиболее значимым для расследования является активный этапподготовки, в котором можно выделить мероприятия организационного итехнического характера. Их содержание во многом зависит от целей преступнойдеятельности. Как правило, наблюдается два варианта целевых установок: насовершение хищения в отношении неопределенного круга субъектовпредпринимательской деятельности и совершение хищения в отношении конкретныхсубъектов.
Технические подготовительные мероприятия связаны сизготовлением необходимых документов (бланков, штампов, печатей, визитныхкарточек, типовых договоров, сертификатов, лицензий и т.д.), приобретением илиарендой необходимого офисного, складского оборудования, образцов товаров и т.д.
Если говорить об обстоятельствах, при которых готовилось исовершалось преступление то можно сказать, что данные преступления будутсовершаться в условиях неочевидности.
Однако не все способы мошенничества включают данные стадии. Так,например, в сфере оборота жилища, при изучении уголовных дел выделяют следующиеподготовительные стадии:
Вхождение в доверие (предполагает установление мошенникомдоверительных отношений с жертвой. Способы при установлении контакта самыеразнообразные, например, вступление в брак);
Приобретение подлинных документов (возможно только в одномслучае: собственник, под влиянием мошенника и обманываясь относительно егоистинных намерений, сам передает ему полномочия по владению, пользованию,распоряжению имуществом);
Подбор соучастников и распределение ролей (при совершениимошенничества преступник использует ту или иную помощь соучастников: отизготовления документов до содействия в регистрации прав на недвижимоеимущество и сделок с ним, либо нотариального удостоверения сделок);
Приобретение поддельных документов (в последнее времямошенники в сфере жилища стараются не использовать поддельные документы, однакоих использование в некоторых случаях неизбежно) [9].
Далее следует исполнительный этап, в котором могутсовершаться сделки с недвижимостью, реализуется умысел преступника на получениеденежных средств, либо жилой площади. За ним следует этап по сокрытиюпреступной деятельности: избавление от жилища путем совершения легальныхсделок, продажи, обмена, либо воспрепятствование осуществлению ивосстановлению, потерпевшим своих гражданских прав. Необходимо сказать, чтоместо и время при совершении мошенничества в сфере оборота жилища имеет своюспецифику, поскольку такое преступление имеет несколько мест совершенияпреступления, так как может состоять из ряда действий, которые совершаются вразличных местах (например, места составления и получения документов), при этомони как правило растянуты во времени.
К типичным следам, которые могут быть обнаружены прирасследовании мошенничества, относятся следующие: контракты, договора, долговыерасписки, квитанции, чеки, поддельные документы; данные хранящиеся в памятиЭВМ, записные книжки с номерами телефонов и адресами жертв. А так же предметы ивещи, оставленные на месте происшествия, в большинстве случаев на материальныхследах остаются следы пальцев рук; Часто остаются следы ног; транспортныхсредств; микрочастицы и запаховые следы. Следует учитывать, что сообщение омошенничестве поступают в милицию через несколько часов и даже через несколькодней после совершения преступления, в течении которых мошенники успевают уничтожитьследы и скрыться с места преступления.
Проанализировав способы хищений, совершаемых путеммошенничества, можно сделать вывод относительно времени совершения подобныхпреступлений. Наибольшая их часть приходится на дневное время суток. Однаковозможны и случаи, когда совершение преступления приходится на вечернее времясуток, например, заключение сделок на званных вечерах и презентациях. При этомформирование умысла на совершение мошенничества может происходить в любое времясуток.
Таким образом, мы выяснили, что совершение хищения путеммошенничества состоит из трех стадий, включающих подготовительные действия (например,приискание предмета (объекта) посягательства, документов, соучастников и т.д.).Далее следует стадия совершения мошеннических действий и действия направленныена сокрытие преступной деятельности (например, уничтожение бланков документов).Однако стадия сокрытия преступления может входить в первую стадию (например,подделка документов, формирующая ложное представление о лице или о занимаемойим должности, создание лжепредприятия). Так как в данных преступленияхпотерпевшие, будучи в заблуждении передают самостоятельно свое имуществомошеннику, то условия охраны объекта не играют никакой роли. Место совершенияпреступления может меняться в зависимости от того, в какой сфере совершаетсяпреступление, при каких обстоятельствах оно было совершено, каков объектпреступного посягательства. Считаю, что место преступления не можетотсутствовать, потому что любое преступление совершается в какой-либо точкепространства. Хотя оно это место не всегда может быть установлено следствием,либо имеет несколько мест в процессе этапов осуществления единого преступногоумысла.
1.2 Обстоятельства, подлежащие установлению поделам о мошенничестве в сфере долевого строительства
Процесс выявления мошенничества включает в себя такиемероприятия или действия, которые предпринимаются в целях обнаружения фактов,свидетельствующих о совершении мошенничества.
При выявлении мошенничества в сфере долевого строительствавозникает ряд сложностей, вызванных следующими факторами:
1. Несвоевременная подача заявлений в отношении фирм, которыесовершили мошеннические действия. Потерпевшие узнают о том, что в отношении ихсовершенно преступление иногда через достаточно большой промежуток времени. Послеэтого они начинают принимать самостоятельные меры по розыску мошенников и лишьтогда, когда убеждаются, что желаемого результата не достигли, обращаются запомощью в ОВД. За это время преступники успевают сбыть товарно-материальныеценности, получить деньги и уничтожить доказательства, что позволяет имизбежать уголовной ответственности.
2. Отсутствие достоверной информации об участникахпреступления. Во многих случаях потерпевшие не могут словесно описатьпреступников. При заключении договоров они зачастую не проверяют у будущихпартнеров документы, удостоверяющие личность, регистрационные документы фирмы,а также банковские реквизиты, хотя в них часто можно обнаружить следы подделкии другие несоответствия.
3. Нежелание руководителей фирм предавать огласкенаправления своей финансовой и хозяйственной деятельности. Многие фирмы с цельюсокрытия доходов не документируют всю свою работу. Поэтому они боятсяобращаться в ОВД, так как их нелегальная деятельность может подвергнутьсяогласке и они понесут гораздо большие материальные потери, чем они понесли отмошенников.
Непременным условием успешного расследования мошенничестваявляется своевременное обнаружение признаков этого преступления и возбужденияуголовного дела.
Сведения о факте совершения мошенничества в сфере долевогостроительства могут поступать из двух источников.
Во-первых: информация о совершенном мошенничестве являетсярезультатом целенаправленной работы оперативно-розыскных служб. Функция выявленияи раскрытия экономических преступлений возложена на оперативно-розыскныеподразделения МВД РФ.
Во-вторых: сведения о мошеннических операциях могутпоступать непосредственно от потерпевших лиц либо от лиц обнаруживших следы егосовершения[10].
Воссоздание картины преступления — основная задачапредварительного расследования. Уголовно-процессуальный кодекс определяетстрогий перечень обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию. Необходимоустановить, что входит в предмет доказыванию по делам о мошенничестве в сферепредпринимательской деятельности.
При расследовании мошенничества в сфере предпринимательскойдеятельности необходимо установить, если это возможно, место совершенияпреступления. Следует учитывать, что иногда юридический адрес может несовпадать с фактическим местонахождением офиса фирмы виновного или потерпевшего.
Главным элементом предмета доказывания данной категории делявляется способ совершения преступления. Необходимо выяснить, в чем именновыразился обман. Важно установить, соответствует ли способ совершенияпреступления общему замыслу. Встречаются случаи, когда между планами мошенникаи его реальными действиями имеются существенные расхождения, что влияет наквалификацию преступления.
Необходимым элементом предмета доказывания являетсяопределение размера нанесенного ущерба. В частности, следует выяснить,подпадает ли он под признаки крупного либо особо крупного.
Особое внимание следует уделить установлению признаковсоучастия в преступлении. Мошенничество в сфере долевого строительства редкосовершается одним лицом. Обычно данное преступление совершает группа лиц попредварительному сговору либо организованная группа. Необходимо установитьструктуру взаимоотношений и степень сплоченности группы, определить степеньвиновности каждого соучастника. Особое внимание следователю надлежит уделитьвопросу продолжительности существования преступной группы. При квалификациидействий соучастников необходимо определить вид соучастия. В мошенничестве всфере долевого строительства высокую общественную опасность представляют нетолько исполнители преступления, но и лица оказывающие содействие последнему. Необходимоустановить также размер доли, полученной каждым соучастником, определитьналичие умысла на преступление в действиях каждого соучастника, собратьматериалы, характеризующие личность каждого соучастника, определить смягчающиеи отягчающие их вину обстоятельства.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию, определяютсяспособами совершения преступления.
Как говорилось выше, существует три основных способамошенничества: мошенничество, связанное с использованием подложных документов; мошенничествопутем злоупотребления доверием и мошенничество путем заключения заведомоневыполнимого договора. Так как первые два способа, так или иначе, связаны сподделкой и использованием подложных документов, то и обстоятельства,подлежащие установлению по таким делам, будут совпадать.
Мошенничество, связанное с использованием подложныхдокументов — наиболее часто встречающийся вид мошенничества в сфере долевогостроительства. Документами, на основании которых мошенники завладеваютимуществом, могут выступать: гарантийное письмо, вексель, долговая расписка,товарно-транспортная накладная, платежное поручение банка, договор и т.д. Названныемошенничества в основном совершаются групповым способом, поэтому передследователем стоит задача установить всех соучастников преступления.
При расследовании мошенничества с использованием поддельногодокумента органы расследования должны сконцентрировать работу на выяснениеследующих вопросов:
1) определить круг документов, которые были использованы впроцессе обмана;
2) на какие именно реквизиты документа обратил вниманиепотерпевший;
3) под влиянием, каких конкретно обстоятельств потерпевшийпередал имущество в руки мошенникам;
4) давались ли какие-либо устные обещания, подтверждающие намерениявыполнить взятые обязательства или факт выполненного обязательства;
5) совершались ли мошенниками какие-либо конкретныедействия, подтверждающие намерение выполнить взятые обязательства или фактвыполненного обязательства;
6) кто принимал участие в изготовлении документов;
7) каким образом наносились отдельные реквизиты документа;
8) полностью определить способ изготовления документа;
9) установить, откуда был взят образец документа либообразцы отдельных реквизитов документа;
10) установить, являются ли бланки документов документамистрогой отчетности;
11) установить, нет ли среди сотрудников организациипособников совершения преступления, которые облегчили действия виновных лиц;
12) установить, проводилась ли проверка подлинностидокумента;
13) установить круг лиц, причастных к факту выдачи имуществав руки мошенника[11].
Мошенничество, связанное с невыполнением взятых обязательствили с заключением заведомо невыполнимого договора. При расследовании данноговида мошенничества предполагается выяснение следующего комплекса вопросов:
1) где, когда и при каких обстоятельствах произошлознакомство потерпевшего и мошенника, кто присутствовал при этом;
2) при каких обстоятельствах происходила передача денег (имущества).Если происходила поставка некачественного товара, необходимо выяснить, в чемименно это было выражено;
3) установить, в чем именно выражено несоответствие товара. Впроцессе расследования необходимо найти соответствующие образцы, установитьтехнологию производства данной продукции;
4) были ли какие-либо сертификаты на поставленную продукцию,если да, то каким образом они были получены;
5) установить точное местонахождение предприятия-должника,его юридический адрес;
6) провести проверку финансово-хозяйственной деятельностипредприятия-должника за период, предшествующий мошенничеству, и последующиепериоды.
7) выяснить, имелись ли у предприятия-должника средства длявыполнения обязательств. В целях выявления наличия средств для погашенияобязательств необходимо провести инвентаризацию имущества предприятия,поскольку всегда возможны случаи утаивания оборотных средств[12].
Также следует отметить, что на стадии возбуждения ирасследования уголовного дела следователь неизбежно сталкивается снеобходимостью взаимодействия с оперативно-розыскной службой. Несмотря наперсональную ответственность следователя за дело находящееся в егопроизводстве, раскрытие преступления все больше становится коллективнойдеятельностью, успех которой тесно связан с организацией взаимодействия междулюдьми, осуществляющими эту важную работу. В органах внутренних дел раскрытиепреступления зависит в первую очередь от совместных усилий двух служб: следствияи оперативно-розыскной. Особенно важно обеспечение надлежащего, основанного настрогом соблюдении закона взаимодействия по делам о преступлениях в сфереэкономики и в частности по делам о мошенничестве в сфере предпринимательскойдеятельности. С учетом выше сказанного, следует вывод о том, что нарядудействия правоохранительных органов должны быть направлены на установление нетолько способа совершения, но умысла, который является обязательным элементомсостава данного преступления.1.3 Источники доказательственной информации поделам о мошенничестве в сфере долевого строительства
Мошенничество совершается всегда открыто для потерпевшего,но связано с введением его в заблуждение относительно тех или иных фактическихобстоятельств. При этом обман обнаруживается, как правило, не сразу, а черездовольно продолжительный период времени, позволяющий не только полностьюзавладеть имуществом, но и скрыться или скрыть какие-то важные обстоятельства.
Процесс раскрытия мошенничества в каждом конкретном случаедетерминируется целым рядом объективных и субъективных обстоятельств, однако,имеет некоторые общие для всех случаев этапы.
На первом — это проведение первоначальныхоперативно-розыскных мероприятий по проверке:
поступившей первичной оперативной информации;
поступившего заявления или сообщения о мошенничестве. Навтором — проведение последующих оперативно-розыскных мероприятий в рамках:
осуществления оперативной разработки;
заведения дела оперативного учета и розыска скрывшегосямошенника;
оперативного сопровождения расследования уголовного дела. Конкретныйперечень оперативно-розыскных мероприятий определяется исходя из содержанияполученной информации о личности мошенников, способе совершения имипреступлений и иных обстоятельствах дела. Тактически грамотное проведениеоперативно-розыскных мероприятий по выявлению и закреплению фактических данныхоб обстоятельствах совершения преступления создает предпосылки последующегоиспользования полученных данных в процессе предварительного следствия[13].
Непременным условием раскрытия мошенничества являетсясвоевременное обнаружение признаков этого преступления и лиц, его совершивших.
Современный уровень экономического мошенничества помасштабам распространения и объемам наносимого ущерба, уровню организованностии степени конспиративности, объемам посягательства и способам защиты отпреследования — качественно отличается от ранее известных правоохранительныморганам традиционных способов завладения имуществом в среде физических лиц, оноявляется, по сути, новой формой преступного бизнеса. Формальное совпадениенекоторых: стадий совершения мошенничества с законной экономическойдеятельностью требует организации в выявлении таких сделок в их системе иставит перед оперативными аппаратами задачу активизацииразведывательно-поисковой работы, единственно способной выявить процессподготавливаемого мошенничества, создания необходимых оперативных позиций ипроведения квалифицированной оперативной разработки.
Сведения, содержащие поисковые признаки мошенника илимошеннического предприятия, могут быть получены в процессе обмена информацией ивзаимодействия оперативных сотрудников с работниками налоговой полиции итаможенных органов, федеральной службы безопасности.
Все источники информации, задействованные в поисковойработе, чаще всего осуществляют ее по известным им поисковым признакамсовершения мошенничества, приметам преступников, отличительным особенностямпохищенного имущества, способам совершения преступлении. Отсюда вытекаетнеобходимость оперативному работнику довести до граждан, оказывающихконфиденциальное содействие ОВД, более полные сведения о возможных поисковыхпризнаках мошенников и их предприятий.
Получение оперативным сотрудником службы по экономическимпреступлениям первичной информации, содержащей признаки подготавливаемого,совершаемого или совершенного мошенничества в сфере хозяйственных отношений, поделам, о которых обязательно предварительное расследование, является основнымдля проведения оперативно-розыскных мероприятий по их проверке.
Основными поисковыми признаками мошеннической фирмы могут являтьсяследующие факты:
отсутствие сведений о регистрации предприятия, от именикоторого совершаются или планируются коммерческие сделки;
открытие банком незарегистрированных в Госналогслужбе счетовюридических лиц;
отсутствие собственного имущества и минимальный размеруставного капитала;
неведение предприятием собственной хозяйственнойдеятельности;
регистрация предприятия непосредственно перед поступлениемкрупных сумм денег на расчетный счет;
преимущественное получение авансовых платежей и
распоряжение им в кратчайшие сроки;
длительное отсутствие движения денежных средств по счету спериодическим поступлением на него крупных сумм;
переводы поступивших средств на лицевые счета физических лицили обналичивание;
неполучение в банке чековой книжки для получения наличных
на зарплату;
рекламные обращения с предложениями условий совершениясделок, существенно более привлекательных чем обычно;
внесение заманчивых коммерческих предложений явнонесоответствующих уровню возможностей фирмы и другие[14].
Такие типичные симптомы мошенничества, обнаруживаемые впервичных документах-чеках, счетах-фактурах, заявлениях-ордерах, спецификацияхи актах о приемке товара, включают в себя:
пропажи отдельных документов;
проводки, просроченные относительно выписки по счету в банке;
большое количество аннуляций или скидок;
совпадение имен и адресов плательщиков или заказчиков;
увеличение числа просроченных счетов;
увеличение числа исправленных документов;
подмены документов;
двойные оплаты;
передаточные надписи на чеках в адрес вторых лиц;
не представляющие смысла последовательности документов;
сомнительные надписи от руки на документах;
представление не оригиналов, а копии документов
К таким документам относятся вышеназванные страховые полисы,завещания, ценные бумаги, а также различного рода платежные документы, договорына выполнение работ или оказание услуг, договоры купли-продажи, поставкитоваров, доверенности, кредитовые авизо, чеки, проектно-сметная документация. Примероммогут служить ряд фиктивных договоров, оформленных гр. В для проведениястроительных работ на деньги районной администрации. Средства выделялись наосуществление ремонта детского сада, однако преступница, подделывая подписиответственных работников администрации, заключала фиктивные договоры состроительными бригадами и расходовала их на строительство личного дома1.
Практика показывает, что целенаправленная работа, основаннаяна знании оперативными работниками современных способов мошенничества иметодики их раскрытия, взаимодействие с другими службами органов внутреннихдел, и в первую очередь с аппаратами БЭП, приносит положительные результаты ввыявлении и изобличении мошеннических групп.
Глава 2. Противодействие расследованиюмошенничества в сфере долевого строительства2.1 Типичные способы и приемы противодействиямошенничества в сфере долевого строительства
Так как для мошенничества в сфере предпринимательскойдеятельности характерна высокая степень латентности и низкая раскрываемость, вомногом благодаря успешному противодействию расследованию мошенниками, тоследует более подробно остановиться на признаках противодействия расследованиюподобного рода преступлений и способах такого противодействия.
Признаки преступного противодействия раскрытию ирасследованию преступлений могут быть выявлены как до возбуждения уголовногодела, так и в процессе его расследования. Некоторые из выявляемых признаковхарактеризуют действия, направленные на то, чтобы уголовное дело вообще никогдане было возбуждено, поскольку предполагается, что эти признаки противодействияне будут обнаружены никогда. Другие признаки по своему содержанию относятся кдействиям, предпринимаемым по уже возбужденному уголовному делу в ходе егорасследования[15].
Как всякое явление материального мира, противодействиерасследованию мошенничества отражается в материальной обстановке, в которой оноосуществляется, и в сознании участников, как самого преступного события, так иактов противодействия расследованию. Таким образом, возникают материальные иидеальные следы противодействия, содержащие соответствующие признаки[16].
При совершении мошенничества в любой из сфер преступникипытаются придать совершаемой сделке легальный характер. Это может достигатьсяпутем создания лжепредприятий. М. Шагиахметов в своей статье «Особенностирасследования крупных мошенничеств» отмечает, что лжепредприятия действуютот имени юридического лица, частного предпринимателя, что позволяет маскироватьпреступление и придать хищению видимость финансово — хозяйственной деятельности.Завладение чужим имуществом осуществляется от имени юридического лица поразличного рода договорам: вкладов, поручения, оказания услуг. Определитьналичие обмана в таком случае возможно только путем установления умысла насовершение хищения в момент завладения чужим имуществом.
После завладения чужим имуществом оно формально становитьсясобственностью юридического лица, от имени которого действуют мошенники. Ономожет продать его или выдать в качестве ссуды другому лицу, и такие действиямошенников могут выражаться в целой цепочке сделок. Причинный ущерб, в такихслучаях представляется в качестве неудачной финансово — хозяйственнойдеятельности, а не хищения[17].
Действия по сокрытию мошенничества в сфере оборота жилищазаключаются в следующем:
Мошенники стараются как можно быстрее избавиться от жилища,путем его дальнейшей продажи, обмена и т.д. Такие действия являются завершающимэтапом в совершении преступления, то есть получении денежных средств.
Воспрепятствование осуществлению и восстановлению,потерпевшим своих гражданских прав. Это выражается в следующем:
а) удаление потерпевшего от места совершения преступления (помещаютв другое жилище, находящееся как можно дальше от его прежнего места жительства,либо по данному адресу зарегистрированы другие граждане). Обман заключается втом, что предоставляемое помещение не отвечает условиям, выдвинутым гражданиномк новому жилищу.
б) невозвращение гражданину его документов иправоустанавливающих документов на жилище, то есть лицо становиться безопределенного места жительства.
Подобные действия оказывают значительное негативное влияниена квалификацию действий преступников, а в итоге — на все расследование уголовногодела[18].
Основным способом сокрытия фактов мошенничества в сфередолевого строительства остается все же подделка документов. Данный способ весьмараспространен и прослеживается во всех способах совершения мошенническихдействий. Поскольку лицу необходимо создать видимость правомерности сделки,хотя на самом деле сделка носит незаконный характер. Еще одним способомсокрытия может служить также уничтожение документов свидетельствующих опротивоправной деятельности. Данный способ, по мнению автора курсовой работы,имеет место быть, более того, весьма распространен, поскольку документы,имеющие признаки противоправной деятельности, могут стать прямыми иликосвенными доказательствами преступления. В крайнем случае, речь может идтитакже о совершении иных преступлений, например, физическое устранениесвидетелей. Данный вид сокрытия следов преступления не так распространен, иимеет скорее единичные случаи, но им могут воспользоваться влиятельные люди вгосударственных структурах, либо крупные бизнесмены, при совершениимошенничества в особо крупных размерах.
Так, вступил в законную силу обвинительный приговорМытищинского городского федерального суда от 19 марта 2007 года по уголовномуделу о мошенничестве в сфере долевого строительства жилья.
Супруги Николай Чистяков и Любовь Боссерт признаны виновнымив совершении 11 эпизодов мошенничества и подделок официальных документов (ч. ч.2и 3 ст.159, ч.2 ст.327 УК РФ).
По данным следствия, преступная схема основывалась на фактестроительства малоэтажного жилищного комплекса в квартале «Тайнинский»города Мытищи. С осени 2004 по октябрь 2005 года Н. Чистяков под видомпредставителя компаний-застройщиков подыскивал потенциальных покупателейквартир, вёл с ними переговоры, в ходе которых предоставлял документы озаключении сделки купли-продажи недвижимости. Эти документы с оттискамисамодельных печатей и штампов на домашней оргтехнике изготавливала его жена Л. Боссерт.Введённые в заблуждение граждане-соинвесторы, покупая квартиры, отдавали своиденьги мошенникам. Такой «семейный подряд» принёс Н. Чистякову и Л. Боссертсвыше 19 млн. рублей дохода.
Ещё в ходе предварительного следствия обвиняемые полностьюпризнали свою вину в инкриминируемых преступлениях и заявили ходатайство орассмотрении уголовного дела в особом порядке, без исследования доказательств.
Н. Чистяков и Л. Боссерт приговорены соответственно к 6годам и 5 годам 6 месяцам лишения свободы. С целью обеспечения возмещенияпотерпевшим материального ущерба в кратчайшие сроки, суд счёл целесообразнымназначить подсудимым наказание условно. Гражданские иски 12 потерпевших насумму 19 млн.233 тыс. рублей удовлетворены в полном объёме[19].
Таким образом, мы выяснили, что хищения совершаемые путеммошенничества проявляются в различных сферах экономической жизни нашей страны,их, как выяснилось, превеликое множество, имеется тенденция к увеличениюразличных способов совершения преступления. Во-первых, выделяютуголовно-правовую классификацию, которая закреплена в диспозиции статьи УК РФ,во-вторых, в каждой из приведенных выше сфер существуют свои способы посовершению преступлений, а также по их сокрытию преступной деятельности. Однакоможно выделить все же наиболее часто используемые способы сокрытия преступнойдеятельности, это: подделка документов; осуществление деятельности под видомюридического лица, путем создания лжепредприятий; уничтожение документов,свидетельствующих о преступной деятельности.
Для данных преступлений характерно совершение преступленияпо совокупности с другими преступлениями, например, подделка документов,должностные преступления, когда речь идет о мошенничестве лицами занимающиегосударственные должности и другие.2.2 Признаки противодействия расследованиюмошенничества в сфере долевого строительства
Признаки противодействия, отразившиеся в его следах,позволяют практически сформировать необходимую базу для преодоленияпротиводействия. Эти признаки можно разделить на общие (характерны дляразличных форм противодействия расследованию мошенничества) и специфические (характерныдля определенных форм противодействия).
Общие признаки противодействия проявляются следующим образом:
1) в поведении и действиях причастных к расследованию лиц,преследующих цель недопущения или ограничения получения органом расследованиязначимой для установления истины информации о совершенном мошенничестве;
2) в действиях причастных к расследованию лиц и их связях посокрытию и уничтожению (маскировке, фальсификации) материальных объектов — носителей информации о мошенничестве;
3) в немотивированном действительной необходимостьюповышенном интересе представителей различных властных структур к процессурасследования;
4) в признаках коррумпированности должностных лиц.
Специфическими признаками противодействия расследованиюмошенничества являются те, которые характерны для конкретных способовпротиводействия. Рассмотрим их применительно к этим способам.
Сокрытие преступления является наиболее распространеннымспособом противодействия расследованию мошенничества.
Сокрытие преступления — это умышленные действия или системадействий, а также умышленное бездействие, направленные на воспрепятствованиевыполнению задач предварительного расследования и установлению объективнойистины по уголовному делу в ходе судебного разбирательства[20].
Можно выделить четыре основных способа и один смешанныйспособ сокрытия мошенничества:
1. Утаивание может быть осуществлено с помощью какпассивных, так и активных способов. Пассивные способы утаивания — это умолчаниеоб известных обстоятельствах дела, несообщение запрашиваемых сведений иневыполнение требуемых действий. К числу активных способов утаивания относятсясокрытие источников информации — предмета посягательства, вещественныхдоказательств, денег и ценностей, нажитых преступным путем; уклонение от явки ворган расследования.
2. Уничтожение в зависимости от того, на что ононаправленно, можно подразделить на уничтожение следов преступления иуничтожение следов преступника. При этом имеется в виду как уничтожение самойдоказательственной информации, так и ее носителей.
3. Маскировка при сокрытии любого преступления, в том числеи мошенничества, заключается в искажении представлений о преступных действиях,личности виновного и т.п.
4. Фальсификация как способ сокрытия мошенничествапредставляет собой создание, формирование ложной информации или ее носителей. Основнымивидами фальсификации являются: заведомо ложные заявления, сообщения, доносы; созданиеложных следов; полная или частичная подделка документов и пр.
Смешанным способом сокрытия мошенничества являетсяпреступная инсценировка, т.е. создание у субъекта расследования ложногопредставления:
о характере события, которое ему надлежит расследовать;
об истинных участниках мошенничества;
о целях, способах, средствах мошенничества или иныхэлементах состава преступления.
В зависимости от четырех основных способов сокрытиямошенничества можно выделить специфические признаки противодействиярасследованию мошенничества.
1. При утаивании информации или ее носителей лицами,причастными к мошенничеству или осведомленными о нем, такими признаками служат:
явная неполнота показаний допрашиваемых и стремлениевсячески уклониться от дачи показаний;
несообщение требуемых сведений следователю или невыполнениепредписанных действий; упорное нежелание выполнить требования следователя можетсопровождаться указанием вымышленных причин невозможности их выполнения;
несообщение данных, которые имеют значение для дела, но осуществовании которых неизвестно следователю, вследствие чего вопросы о нихфигурировали на допросах.
2. Признаки уничтожения информации или ее носителей являются:
следы действий по уничтожению обстановки места, гдеготовилось преступление, хранились средства, материалы, документы, предметы длясовершения мошенничества;
приведенные в негодность инструменты, материалы и средства,использовавшиеся для изготовления поддельных печатей и штампов, бланковдокументов; остатки материалов, уцелевшие после уничтожения;
части уничтожавшейся документации и предметов, случайносохранившиеся в местах их изготовления или хранения.
3. Признаками маскировки и фальсификации как способовсокрытия мошенничества могут быть:
обнаруженные транспортные средства и предметы со специальнооборудованными тайниками для скрытой перевозки поддельных документов и т.п.;
обнаруженные жилые, офисные или складские помещения соборудованными тайниками;
полностью или частично фальсифицированные документы, якобыудостоверяющие факты легального приобретения и владения имуществом;
ложные показания, сообщения, заявления.
Таким образом, рассмотрев способы противодействиярасследования, выявив их признаки, рассмотрим методы преодоленияпротиводействия.2.3 Методы преодоления противодействиярасследованию преступлений в сфере долевого строительства
Рынок купли-продажи жилой недвижимости не стоит на месте. Изменяютсяусловия купли-продажи квартир, изменяется законодательство в сфере недвижимости.Многие мошеннические схемы, популярные несколько лет назад постепенно уходят впрошлое. После введения технических паспортов, исчез такой вид мошенничествакак перестановка номеров квартир и домов. При продаже квартиры мошенникиприводили покупателя на просмотр не в реальную квартиру, а в другую (например,в съемную в том же доме) с подставным номером, совпадающим с номером настоящей.Бывали случаи подмены номеров домов. Таким образом жулики продавалинедвижимость в плохом состоянии (например, после пожара или в аварийномсостоянии) по цене нормального ликвидного жилья. Теперь в техпаспортах,необходимых для проведения сделки, обязательно указывается план и состояниеквартиры, поэтому такой вид мошенничества утратил смысл и больше не встречается[21].
Расследование преступления осуществляется в конкретныхусловиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другимипроцессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфереуголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихсянеизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействийобразует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь ииные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный актрасследования. Эта обстановка получила название следственной (криминальной) ситуации.
Следственная ситуация — это сумма значимой для расследованияинформации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем),имеющихся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования[22].
Содержание начального этапа расследования мошенничествазависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категориидел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личностипреступника.
1. Мошенник задержан на месте происшествия или сразу жепосле совершения мошенничества.
В этих случаях наиболее целесообразной бывает такаяпоследовательность расследования:
задержание и личный обыск подозреваемого;
осмотр места происшествия;
допрос потерпевшего;
допрос подозреваемого;
осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от негопотерпевшим документов;
обыск по месту жительства и работы мошенника;
допросы свидетелей.
2. Мошенник известен, но он скрывается.
Одной из основных задач в этой следственной ситуацииявляется розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотравещественных доказательств, проводятся:
ориентировка подразделений органов внутренних дел на поискподозреваемого;
организация оперативно-розыскных мероприятий;
принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест еговозможного пребывания;
3. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видомзаконных сделок.
Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовыхоснов проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающихмошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к нейпричастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции.
Для дел, в которых фигурируют юридические лица (акционерныеобщества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др.),используемые для прикрытия мошеннических действий, характерно производствоследственных и иных действий, направленных на исследованиефинансово-хозяйственной деятельности такого лица. К ним в первую очередьотносятся:
выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемойфирмы;
назначение инвентаризаций и ревизий;
осмотр либо обыск служебных помещений;
розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение арестана ее банковские счета;
допросы должностных лиц и других сотрудников.
4. Мошенник неизвестен, либо информация о нем незначительна.
В этом случае следователь организует:
составление субъективного портрета;
проверку по криминалистическим учетам;
проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Планирование расследования мошенничества основывается,прежде всего, на данных, которые следователь получил в результате проведенияпроверки первичных материалов в момент возбуждения уголовного дела. Взависимости от имеющейся информации следователь принимает решение о наиболееоптимальных путях и способах расследования, определяет основные его направления.
Понятие «планирование расследования» тесно связанос понятием «следственная версия», которая является таким логическимсредством, без которого в ходе расследования невозможно установление всехобстоятельств преступления. Одной из главных задач расследования являетсяустановление лица, совершившего мошенничество. В начале расследования многиеобстоятельства, характеризующие личность мошенника, неизвестны. Постепенно,анализируя имеющиеся фактические данные, следователь выдвигает предположения оличности мошенника, т.е. строит следственные версии. Диалектика познаниязаключается в том, что в процессе расследования проверяется множествоследственных версий и к моменту раскрытия преступления остается, как правило,одна, отражающая объективную истину.
Версии выдвигаются по всем делам, ибо, пока не завершенорасследование, мнение следователя об исследуемом событии всегда носит характерпредположения, требующего подтверждения. Следственные версии могут строиться вотношении расследуемого события в целом (общие версии) и в отношении отдельныхего обстоятельств (частные версии).
Типичными общими версиями первоначального этапарасследования являются:
а) мошенничество действительно имело место приобстоятельствах, вытекающих из первоначальных материалов;
б) мошенничества не было, заявитель добросовестнозаблуждается;
в) мошенничества не было, заявитель сообщает о мошенничествеложно (инсценировка мошенничества). Выдвигается сравнительно редко, однакобывали случаи обращения в милицию мошенников с ложными заявлениями о якобы совершенномв отношении них мошенничестве, но на самом деле они хотели просмотретьфотоальбомы и узнать, состоят ли они на учете.
Типичными частными версиями могут быть следующие:
а) о личности мошенников;
б) о местах хранения и сбыта имущества, полученного в результатесовершения преступления;
в) об обстоятельствах и способе преступления;
г) о размерах ущерба;
д) иногда об источниках приобретения потерпевшим имущества.
Относительно личности мошенника могут быть выдвинутыследующие типичные версии — мошенничество совершено:
а) одним лицом или группой лиц;
б) мошенником гастролером либо жителем населенного пункта (района,города, области);
в) ранее судимым за аналогичное преступление или не
судимым.
Планирование расследования мошенничества включает:
а) построение следственных версий на основе детальной ивсесторонней оценки показаний лиц, в чьем ведении находилось похищенноемошенником имущество, изучение поддельных документов и прочих материалов,которые следователь уже имеет к моменту планирования, установление обстоятельств,подлежащих доказыванию;
б) определение перечня и содержания неотложных следственныхдействий, необходимых для фиксации следов преступления, которые могут бытьутрачены, и последовательности следственных действий;
в) установление сроков производства намеченных мероприятий илиц, ответственных за них.
Большое значение, тем более в тех случаях, когдапредварительная проверка не осуществлялась, имеет разработка совместных плановпроведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.Такой план может составляться как в ходе оперативных мероприятий, так и послеознакомления следователя с материалами. План должен предусматривать вопросы овнезапности проведения намеченных мероприятий; местах проведения обысков,арестов, порядка проведения допросов; наложении ареста на имущество; использованиипомощи специалистов; назначении экспертиз и т.д. Успех планирования во многомзависит от качества проведения первоначальных следственных действий.
Иногда мошенническая схема, казалось бы, ушедшая в прошлое,получает «новую жизнь», благодаря изменениям, произошедшим на рынке. Так,например, после изменения процедуры регистрации сделок, старая мошенническаясхема многократной продажи снова стала актуальной. При этой схеме мошенникамтребуется возможность изготовить копии документов на современной цветнойкопировальной технике. Подделку документов можно обнаружить только припроцедуре регистрации. Поэтому главное при таком виде мошенничества — уговоритьпокупателя отдать деньги за будущую квартиру (или хотя бы часть денег) внотариате — до регистрации. В этом случае жулик мог за один день продатьквартиру трижды, собрать деньги со всех покупателей и улизнуть, оставив ихразбираться друг с другом.
В последние годы при налаженном механизме регистрациисделок, этот вид мошенничества постепенно исчез.
Сейчас у мошенников возникла возможность утверждать, что онижелают продать квартиру быстро, например, для того, чтобы купить квартиру напервичном рынке. При этом мошенники, как правило, продают квартиру нижерыночной цены, мотивируя это все той же ограниченностью в сроках. В связи сочередями в ГБР жулик может уговорить покупателя на такую форму расчетов какпередача наличных денег прямо в нотариате. Мошенник, как правило, пользуетсяподдельным паспортом (либо купленным у какого-нибудь лица без определенногоместа жительства или украденного у кого-либо). При совершении сделки паспорт непроверяется в ГУВД и определить его подлинность ни сотрудники ГБР, ни нотариусбез специальной аппаратуры просто не в силах. Найти преступника, совершившегосделку по поддельному паспорту, очень сложно.
Избежать такого мошенничества довольно просто. Какие быаргументы не приводил продавец, покупатель ни в коем случае не должен отдаватьвсю сумму или даже малую ее часть в нотариате, не дожидаясь госрегистрации. Например,в агентствах принята система, что деньги за квартиру передаются продавцу толькопосле госрегистрации сделки. Таким образом, покупатель может обезопасить себяот варианта с фальшивыми документами на квартиру, а продавец не может продаватьквартиру несколько раз — деньги он получает единожды. Также покупателя должнанастораживать слишком низкая цена квартиры.
Некоторые виды мошенничества, еще применимые сегодня, можнонадеяться, «доживают последние дни». Один из видов такогомошенничества, несмотря на множество необходимых для него совпадений,встречается не так уж редко. Для мошенничества требуется неприватизированнаяквартира, хозяин которой длительно отсутствует (например, не живет в ней илиуехал за границу). Другое непременное условие — оставленный в квартире паспорт.Как ни странно, такое случается нередко — например, для поездки за границудостаточно заграничного паспорта, поэтому обычный люди часто оставляют дома. Такойнабор совпадений приводит к большим неприятностям: воры, которые часто в курсевсех происходящих приездов/отъездов, могут воспользоваться забывчивостьюхозяина квартиры[23].
Если воры находят этот паспорт (или даже специально за ним изалезают в чужие апартаменты), то у мошенников есть возможность, переклеивфотографию, приватизировать эту квартиру, а затем продать. При этом такуюоперацию можно провернуть только с неприватизированной квартирой, ведь приприватизации копия паспорта остается в Росрегистрации, а значит, для мошенниковувеличивается риск попасться при регистрации сделки.
Естественно, для того, чтобы достичь желаемого, мошенникам приходитсяидти на некоторые хитрости. В частности, ни в коем случае никто не долженувидеть ксерокопию паспорта с вновь вклеенной фотографией жулика. Обычноксерокопию паспорта требуют в крупных агентствах, поэтому мошенники дляпроведения сделки пользуются услугами мелких риэлтерских фирм. После того, каксделка состоялась, найти мошенника практически нереально. Нельзя сказать, чтоуказанные случаи бывают очень часто, но такие преступления есть и распутать ихочень сложно.
Для того, чтобы избежать такого вида мошенничества, риэлторырекомендуют соблюдать несколько простых правил. Отъезжающим — ни в коем случаене оставлять дома российский паспорт. Кроме того, желательно не оставлятьквартиру пустующей — за ней нужен хороший присмотр знающих людей. Можно такжеотдать квартиру в доверительное управление в надежное агентство — дляпоследующей сдачи в аренду. Покупателям, занимающимся сделкой самостоятельно,можно посоветовать обязательно снимать ксерокопию паспорта продавца, еслипродавец отказывается это сделать — это плохой сигнал, лучше не иметь дела стаким человеком. Мошенники больше всего бояться оставить какие-либо улики.
К сожалению, на смену старым мошенническим схемам всегдаприходят новые. Жулики изобретательны, перечислить и предупредить продавцов и покупателейобо всех их изобретениях риэлторы не в силах. Поэтому лучший совет для людей,собравшихся решать квартирный вопрос — обращаться в агентство недвижимости,желательно известное и зарекомендовавшее себя на рынке. Риэлторы следят зарынком недвижимости и осведомлены о последних мошеннических «изобретениях».Благодаря этому они могут во время распознать подвох и не допустить обмана.
Практика расследования крупных хищений, совершенных путеммошенничества, показала неготовность к этой работе правоохранительных органов,что наиболее явно проявилось при расследовании хищений, совершенных путемсоздания «финансовых пирамид», распространенных в 1992 — 1995 гг. Возниклалюбопытная картина: в прессе публиковались факты, которые с точки зренияобывателя были явным свидетельством пренебрежения интересами вкладчиков ихищения, а правоохранительные органы не могли доказать наличие составапреступления. Большая часть дел по наиболее крупным хищениям так и осталась недоведенной до конца.
Желает лучшего и разработка методики расследования такогорода преступлений. Возможно, это объясняется тем, что при разработкерекомендаций криминалисты исходят только из особенностей, которые наиболееприсущи преступлениям данного вида. При этом одинаково учитываются как крупные,так и незначительные преступления, общественная значимость которых даже трудносопоставима.
Анализ данных о результатах расследования фактовмошенничеств показал, что в суд направляется все меньше и меньше дел о крупныхмошенничествах по сравнению с менее значительными хищениями. Такаязакономерность была установлена в ходе изучения данных за 1995 — 1997 гг. потрем областям: Челябинской, Свердловской и Пермской. Средний показательнаправления в суды дел по мошенничествам, причинившим ущерб менее 100 тыс. руб.в эти годы по трем областям составил 53,7%, а дел по крупным мошенничествам,причинившим ущерб свыше 500 тыс. руб., — всего 18,5%[24].
С точки зрения стратегии борьбы с преступностью ситуацияпарадоксальная: чем больше общественная опасность преступления, тем хужерезультаты расследования.
Эти цифры высвечивают еще одну проблему: при уравнительномколичественном учете преступлений органам внутренних дел в погоне за показателяминевыгодно заниматься крупными преступлениями. Хотя работа именно по крупнымпреступлениям отвечает первоочередным интересам борьбы с преступностью.
Изучение крупных мошенничеств показало, что они обладаютособенностями, которые не учитываются в большинстве методических рекомендаций. Основноевнимание в них уделяется выявлению незаконных действий мошенников призавладении чужим имуществом и распоряжении им. Между тем проблематика ихрасследования носит иной характер: 88,4% дел по фактам крупных мошенничестввозбуждалось в условиях наличия данных о виновном лице. Однако представление отом, что очевидные преступления не представляют сложности для расследования, вданном случае оказалось не совсем справедливым. Выявленные особенностисовершения крупных мошенничеств создали ряд проблем, разрешение которых до сихпор представляет значительную сложность для сотрудников правоохранительныхорганов.
Механизм совершения мошенничества претерпел значительныеизменения. В условиях рыночной экономики основным элементом его новизны сталоиспользование в целях совершения хищения вывески хозяйствующего субъекта — юридическоголица, частного предпринимателя, что позволило маскировать преступление ипридать хищению видимость финансово-хозяйственной деятельности. Завладениечужим имуществом осуществляется от имени юридического лица по различного родадоговорам: вкладов, поручения, оказания услуг и т.д. Определить наличие обманав таком случае возможно только путем установления умысла на совершение хищенияв момент завладения чужим имуществом.
После завладения чужим имуществом оно формально становитсясобственностью юридического лица, от имени которого действуют мошенники. Ономожет продать это имущество, выдать в качестве ссуды и т.д. Такие действиямошенников могут выражаться в целой цепочке сделок. При этом причиненный ущербпредставляется как результат неудачной финансово-хозяйственной деятельности, ане хищения. В качестве виновных в невыполнении обязательств могут бытьвыставлены подставные физические или юридические лица. Установить при этомумысел на совершение хищения у руководителей юридического лица непросто.
Мошенники не прячутся, завладев чужим имуществом, нескрываются с ним, а всячески демонстрируют желание работать над возмещениемущерба. Иногда, стремясь снять претензии кредиторов, сами становятсяинициаторами процедуры банкротства юридического лица, использованного длясовершения хищения.
Проблема доказывания умысла по крупным мошенничествамявляется ключевой, от решения, которой зависит успех расследования в целом. Ксожалению, проблема эта в работах криминалистов даже не упоминается.
Специфика расследования крупных мошенничеств определяетсятем, что важнейшая часть преступной деятельности носит экономический характер,отражается в документах бухгалтерского учета, регламентируется нормамигражданского права. Для вывода о наличии умысла на совершение хищениянеобходимо провести длительную и тщательную предварительную подготовку.
Необходимыми условиями наличия состава преступления,предусмотренного ст.159 УК РФ, является наличие умысла на совершение хищениякак в момент завладения чужим имуществом, так и при фактическом распоряжении им.При установлении умысла на совершение хищения при фактическом распоряженииполученным имуществом действия преступников могут быть квалифицированы, на нашвзгляд, не только как мошенничество, но и как присвоение или растрата (ст.160УКРФ).
Так как фактическое распоряжение полученным имуществомосуществляется от имени юридического лица, то выявить умысел на совершениехищения невозможно без анализа финансово-хозяйственной деятельностиюридического лица. Эту работу условно можно разбить на два этапа:
оценка обязательств юридического лица при завладении чужимимуществом (такая оценка может дать ответ на вопрос о наличии обмана призавладении имуществом);
определение целей деятельности юридического лица прифактическом распоряжении полученным имуществом (это необходимо для определенияцели хищения на стадии распоряжения полученным имуществом).
Основным критерием оценки принимаемых обязательств являетсяих обоснованность. Только доказав, что от имени юридического, лица принятызаведомо необоснованные обязательства, можно говорить о наличии обмана призавладении чужим имуществом.
На оценку принимаемых перед потерпевшими обязательствоказывают влияние следующие факторы:
обстоятельства, при которых они принимаются, точнее, наличиенезаконных действий при этом. Напри мер, совершение сделки от имениюридического лица, зарегистрированного на подставных лиц, можетсвидетельствовать об отсутствии намерений выполнять принимаемые обязательства;
реальность принимаемых обязательств относительно конъюнктурырынка;
экономическая обоснованность принимаемых обязательств.
Определяющее значение для оценки принимаемых обязательствимеет оценка их экономической обоснованности, обеспеченности выполненияпринимаемых обязательств:
избыточными активами; денежными, оборотными, основнымисредствами;
прибыльной деятельностью, уровень прибыли от которой можетдать средства для выполнения принятых обязательств.
Если указанных источников нет, то принимаемые обязательстваявляются средством обмана для завладения чужим имуществом[25].
Критерий обоснованности, применяемый для оценкиобязательств, не вызывает вопросов. Несколько сложнее с критерием оценкифактической финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Такимкритерием является следующий: соответствие фактической деятельности целям иинтересам юридического лица. Он основывается на общих требованиях,предъявляемых к субъекту предпринимательской деятельности.
По некоторым делам о крупных мошенничествах сразу можнообнаружить действия, которые явно выходят за рамки финансовой и хозяйственнойдеятельности юридического лица и наиболее явно свидетельствуют о цели хищения. Выявлениетаких действий, как правило, не требует исследования всей финансовой ихозяйственной деятельности. Примерами могут быть: изъятие без каких-либооправдательных документов денежных средств или имущества из учитываемого побухгалтерскому учету оборота юридического лица либо изъятие без бухгалтерскогоучета вообще.
Однако по наиболее изощренным и крупным мошенничествампреступники при распоряжении полученным имуществом избегают форм, явновыходящих за рамки финансовой и хозяйственной деятельности юридического лица. Приэтом они пытаются придать своим действиям видимость неудачной финансовой ихозяйственной деятельности. В таких случаях выявление истинных намеренийруководителей юридического лица может быть определено только путем исследованиявсей финансовой и хозяйственной деятельности[26].
При анализе финансово-хозяйственной деятельностиюридического лица необходимо выяснить:
каково финансовое состояние юридического лица? Чем онорасполагало для выполнения обязательств, кроме привлеченного имущества?
отвечает ли осуществляемая деятельность интересам юридическоголица и интересам выполнения принятых обязательств? Какая часть активов ипривлеченных средств использовалась для осуществления прибыльной деятельности?
Для вывода об умысле на совершение хищения при анализефактической деятельности необходимо: отсутствие каких-либо активов длявыполнения обязательств, помимо полученного имущества; распоряжение имуществомв ущерб интересам юридического лица, в личных интересах.
Такова общая схема анализа финансово-хозяйственнойдеятельности юридического лица, который позволит сделать вывод о наличиисубъективной стороны и состава рассматриваемого преступления в целом.
Заключение
Высоко оценивая современное состояние исследований попроблематике расследования мошенничества в сфере долевого строительства, нельзяне отметить, что вопросы выявления, раскрытия и расследования не получилидостаточного освещения в специальной литературе. Работа имела своей цельювосполнение указанного пробела с позиций конституционного,уголовно-процессуального и уголовного права, криминалистики и теорииоперативно-розыскной деятельности сформулировать и обосновать на базепроведенного автором исследования концептуальные положения методикирасследования этой группы мошенничеств. Результаты исследования позволяютсделать ряд выводов.
Мошенничество в сфере долевого строительства, как одни изнаиболее распространенных преступлений экономической направленности неоднородныпо таким существенным элементам, как способ введения в заблуждение и завладенияимуществом, время, место, обстановка, личность преступника и т.д. В структуревсех преступлений данного вида можно выделить группы и подгруппы по различнымоснованиям. Одним из них является сфера экономической деятельности или отрасльдолевого строительства, в которых совершаются преступления.
Важнейшим элементом криминалистической характеристикиявляется способ совершения преступления, а применительно к мошенничествам онвыступает и обязательным элементом объективной стороны. На основе анализатеоретических разработок и практики расследования автор приходит к выводу, чтоне существует (по крайней мере, для рассматриваемой категории посягательств) самостоятельногоспособа мошенничества — злоупотребление доверием. Оно, может выступать как цельобмана, либо составлять с ним единый комплекс действий, направленных наосуществление преступного замысла.
Изучение практики совершения мошенничеств в сфере долевогостроительства позволило сформулировать типичные черты этой категориипреступлений, имеющие значение для организации и расследования: в целом длятаких хищений характерны: прямой контакт с преступником и наличие материальныхи идеальных следов, позволяющих его идентифицировать; комплексный характердействий по созданию у потерпевших ложного представления; маскировка хищенийпод законную по форме предпринимательскую деятельность; широкое использованиеподложных документов; тщательная подготовка к хищению, требующая значительныхзатрат времени и средств; высокий уровень групповых посягательств; относительнаяобособленность (в т. ч., по времени и месту) действий по обману инепосредственному завладению; отсутствие во многих случаях выраженной этапностидействий (т.е. подготовка и совершение пересекаются во времени, а одни и те жедействия направлены и на создание условий реализации замысла, и на сокрытие преступленияи т.д.
При выявлении мошенничества в сфере долевого строительствавозникает ряд сложностей, вызванных следующими факторами:
1. Несвоевременная подача заявлений в отношении фирм, которыесовершили мошеннические действия. Потерпевшие узнают о том, что в отношении ихсовершенно преступление иногда через достаточно большой промежуток времени. Послеэтого они начинают принимать самостоятельные меры по розыску мошенников и лишьтогда, когда убеждаются, что желаемого результата не достигли, обращаются запомощью в ОВД. За это время преступники успевают сбыть товарно-материальныеценности, получить деньги и уничтожить доказательства, что позволяет имизбежать уголовной ответственности.
2. Отсутствие достоверной информации об участникахпреступления. Во многих случаях потерпевшие не могут словесно описатьпреступников. При заключении договоров они зачастую не проверяют у будущихпартнеров документы, удостоверяющие личность, регистрационные документы фирмы,а также банковские реквизиты, хотя в них часто можно обнаружить следы подделкии другие несоответствия.
3. Нежелание руководителей фирм предавать огласкенаправления своей финансовой и хозяйственной деятельности. Многие фирмы с цельюсокрытия доходов не документируют всю свою работу. Поэтому они боятсяобращаться в ОВД, так как их нелегальная деятельность может подвергнутьсяогласке и они понесут гораздо большие материальные потери, чем они понесли отмошенников.
В ходе исследования установлены также специфичныеособенности мошенничества в сфере долевого строительства.
Так, мошенничество в сфере долевого строительства редкосовершается одним лицом. Обычно данное преступление совершает группа лиц попредварительному сговору либо организованная группа. Необходимо установитьструктуру взаимоотношений и степень сплоченности группы, определить степеньвиновности каждого соучастника. Особое внимание следователю надлежит уделитьвопросу продолжительности существования преступной группы. При квалификациидействий соучастников необходимо определить вид соучастия. В мошенничестве всфере долевого строительства высокую общественную опасность представляют нетолько исполнители преступления, но и лица оказывающие содействие последнему. Необходимоустановить также размер доли, полученной каждым соучастником, определить наличиеумысла на преступление в действиях каждого соучастника, собрать материалы,характеризующие личность каждого соучастника, определить смягчающие иотягчающие их вину обстоятельства.
Основным способом сокрытия фактов мошенничества в сфередолевого строительства остается все же подделка документов. Данный способвесьма распространен и прослеживается во всех способах совершения мошенническихдействий. Поскольку лицу необходимо создать видимость правомерности сделки,хотя на самом деле сделка носит незаконный характер. Еще одним способомсокрытия может служить также уничтожение документов свидетельствующих опротивоправной деятельности. Данный способ, по мнению автора курсовой работы,имеет место быть, более того, весьма распространен, поскольку документы,имеющие признаки противоправной деятельности, могут стать прямыми иликосвенными доказательствами преступления. В крайнем случае, речь может идтитакже о совершении иных преступлений, например, физическое устранениесвидетелей. Данный вид сокрытия следов преступления не так распространен, иимеет скорее единичные случаи, но им могут воспользоваться влиятельные люди вгосударственных структурах, либо крупные бизнесмены, при совершениимошенничества в особо крупных размерах.
Таким образом, приведенные выше рекомендации необходимы дляприменения при расследовании указанных видов мошенничества и могут статьзалогом повышения эффективности работы следователя при условии их соотнесения сособенностями реальных дел.
Список используемых источников и литературы
1. Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12декабря 1993г // Российская газета, №237.25.12.93.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1 от 30.11.94 №51-ФЗ // Собр.законод-ва РФ, 05.12.94. №32. Ст.330; Ч.2 от 26.01.96. №14-ФЗ // Собр. законод-ваРФ, 29.01.96. №5. Ст.410.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.№ 174-ФЗ (с изм. от 6 декабря 2007 года) // СЗ РФ от 24 декабря 2001 г. — № 52(часть I) — Ст.4921.
4. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от 24 июля 2007г)// СЗ РФ. — 1997. — № 51. — Ст.5712.
5. Таможенный кодекс Российской Федерации. Утвержден ВС РФ 18.0793г. №5221-1// Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993. №31. Ст.1224.
6. Закон РФ «О банках и банковской деятельности в РФ» (споследующими изменениями и дополнениями) // Собр. законод-ва РФ, 2004. №6. Ст.492.
7. Федеральный Закон от 12.08.95г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскнойдеятельности» (с последующими изменениями и дополнениями) // Собр. законод-ваРоссийской Федерации. 1995. №33. Ст.3349; 1997. №29. Ст.3502; 1998. №30. Ст.3613.
8. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»от 25.09.05. №158-ФЗ // Собр. законод-ва РФ, 2005. №39. Ст.4857.
9. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии вдолевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и овнесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»(в ред. от 23 июля 2008 г) // СЗ РФ. — 2005. — № 1. — Ст.40.
2. Специальная литература:
10. Аненков С.И. Расследование мошенничества / Аненков С.И. — Саратов: Юрист,2002.187с.
11. Абрамов А.М. Организация и тактика предупреждения и раскрытиямошенничества в сфере экономики: Учеб. пособие / Абрамов А.М., Майдыков А.А., ТузовЛ.Л. — М. Юридическая литература, 1999.511с.
12. Аванесов Ю.А. Формирование рыночной экономики и приватизация торговли. /Аванесов Ю. А — М. Юридическая литература, 2006.126с.
13. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Аверьянова Т.В., БелкинР.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. — М. Юридическая литература, 2004.244с.
14. Альбрех У. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / АльбрехУ., Венц Дж., Уильямс Т. — СПб., 2005.355с.
15. Астапкина С.М. Расследование мошенничества / Астапкина С.М. — Волгоград,2004.125с.
16. Букаев Н.М. Расследование преступных посягательств на имущество граждан,совершенных путем мошенничества / Букаев Н.М. — Сургут, 2006.337с.
17. Баев О.Я. Методические основы расследования отдельных видов преступлений:Учеб. пособие. / Баев О.Я., Гуняев В. А — М.: НОРМА — ИНФРА, 2005.79с.
18. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. /Бедняков Д. И — М. Юридическая литература, 2001.522с.
19. Белкин А.Р. Теория доказывания: Научно-методическое пособие. / Белкин А.Р.- М. Юридическая литература, 1999.42с.
20. Белкин Р.С. Криминалистика: Краткая энциклопедия. / Белкин Р. С — М. Юридическаялитература, 2003.633с.
21. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневныевопросы российской криминалистики. / Белкин Р. С — М. Юридическая литература,2001.127с.
22. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теориик практике. / Белкин Р.С. — М. Юридическая литература, 2004.368с.
23. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. / Белкин Р. С — Волгоград,2003. 126 с.
24. Бирюков В.В. Криминалистическое исследование документов. / Бирюков В.В.,Коваленко В. В — Луганск, 2004.341с.
25. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). /Борзенков Г. Н — М., 1999.229с.
26. Бородин С.В. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела. / Бородин С.В — М.: НОРМА — ИНФРА, 2000.267с.
27. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: Учеб. пособие./ Быков В. М — Ташкент, 2005.337с.
28. Василенко В.П. Организация и методика расследования новых формпреступлений в сфере экономики. / Василенко В.П., Модогоев А. А — М. Юридическаялитература, 2003.455с.
29. Василенко В.П. Расследование преступлений, связанных с созданиемлжефирм, лжекооперативов и ложным банкротством. / Василенко В.П., Модогоев А. А- М. Юридическая литература, 2003.64с.
30. Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. /Васильев А.Н., Яблоков Н. П — М.: Юридическая литература, 2004.114с.
31. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия /Под. ред. Б.П. Смагоринского — М.: Юридическая литература, 1996.524с.
32. Газизов В.А. Криминалистическое исследование документов: Учеб. пособие /Газизов В.А., Проткин А. А — М. Юридическая литература, 1999.428с.
33. Гаухман Л.Д. Ответственность за преступления против собственности. /Гаухман Л.Д., Максимов С. В — М. Юридическая литература, 1997.69с.
34. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертнойпрактике: Учеб.-практ. пособие / Гинзбург А. Я — М. Юридическая литература, 1996.199с.
35. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. / Гинзбург А. Я — М. Юридическаялитература, 2001.177с.
36. Голунский С.А. Техника и методика расследования преступлений. Вып.1 / ГолунскийС.А., Рогинский Г.К. — М.: НОРМА — ИНФРА, 2004.187с.
37. Голунский С.А. Криминалистика: Методика расследования отдельных видовпреступлений / Голунский С.А., Шавер Б.М. — М. Юридическая литература, 1999.284с.
38. Грамович Г.И. Тактика использования специальных познаний в раскрытии ирасследовании преступлений. / Грамович Г. И — Минск, 1997.55с.
39. Данилова Н.А. Работа следователя с документами по делам о преступленияхв сфере экономики: методич. рекомендации. / Данилова Н.А. Фомина Л. С — СПб.,1998.69с.
40. Данилова Н.А. Криминалистическая характеристика и краткие программырасследования хищений собственности юридических лиц. / Данилова Н.А., Сологуб Н.А — СПб., 2002.188с.
41. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии — /Доспулов Г. Г М. Юридическая литература, 2006.78с.
42. Дубровина А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений иследственные ситуации: понятие, виды, значение для раскрытия и расследованияпреступлений / Дубровина А.Н. — М.: НОРМА — ИНФРА, 2002.249с.
43. Дубровицкая Л.П. Планирование расследования: Учеб. пособие. /Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. — М. Юридическая литература, 2002.
44. Дьячков А.М. Применение специальных бухгалтерских познаний прирасследовании хищений: Учеб. пособие. / Дьячков А.М. — М. Юридическаялитература, 2000.227с.
45. Дражина И.В. Криминалистический анализ преступлений в денежно — кредитнойсфере / Дражина И.В. — Тюмень, 2005. — Вып.3, ч.2. — С.131-138.
46. Ефремов И.А. Криминалистическое исследование документов прирасследовании преступлений: Лекция. / Ефремов И. А — Домодедово, 1996.67с.
47. Жбанков В.А. Организация и тактика групповых обысков при расследованиидеятельности преступных структур / Жбанков В.А. — М.: НОРМА — ИНФРА, 2005.324с.
48. Жогин Н.В. Предварительное следствие. / Жогин Н.В., Фаткуллин Ф. Н — М.:НОРМА — ИНФРА, 2005.368с.
49. Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск: Учеб. пособие / Закатов А.А., ЯмпольскийА. Е — Волгоград, 2003.88с.
50. Зинин А.М. Использовании информации очевидцев о признаках внешностичеловека при составлении субъективных портретов. / Зинин А.М., Зотов А.Б., ЗудинС.И., Буданов С. А — М.: НОРМА — ИНФРА, 2005.187с.
51. Зуев Е.И., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Актуальные проблемы. / Зуев Е.И.,Шурухнов Н. Г — М., Академия МВД РФ, 2003.155с.
52. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. /Зуйков Г. Г — М. Юридическая литература, 2000.369с.
53. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления. / Зуйков Г. Г- М. Юридическая литература, 2000.211с.
54. Ищенко Е.П. Криминалистическая фотография и видеозапись: Учеб. — практ. пособие./ Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В. А — М. Юридическая литература, 1999.133с.
55. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования. / Ищенко Е. П- Красноярск.: издательство Красноярского университета, 2003. с.53.
56. Колесников И.И. Организация расследования преступлений, совершаемыхпреступными группами: Лекция. / Колесников И. И — М. Юридическая литература,2002. 33с.
57. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видовпреступлений. / Колесниченко А. Н — Харьков, 1996.65с.
58. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследованиипреступлений: Научно-практич. пособие. / Корухов Ю. Г — М. Юридическаялитература, 2003.265с.
59. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. /Митричев С. П — М. Юридическая литература, 2003.233с.
60. Ларичев В.Д. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методызащиты. / Ларичев В.Д., Спирин Г.М. — М. Юридическая литература, 2001.264с.
61. Лимонов В.Н. Мошенничество: уголовно-правовая и криминологическаяхарактеристики: Учеб. пособие. / Лимонов В. Н — М.: НОРМА — ИНФРА, 2000.83с.
62. Лузгин И.М. Способ сокрытия преступления и его криминалистическоезначение. — М. Юридическая литература, 2000.334с.
63. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. / Лузгин И.М. ЛавровВ. П — М. НОРМА — ИНФРА, 2001.199с.
64. Лукашевич В.В. Тактика общения следователя с участниками отдельныхследственных действий. / Лукашевич В. В — Киев, 1999.
65. Мельникова Э.Б. Участие специалиста в следственных действиях. /Мельникова Э. Б — М. Юридическая литература, 2004.452с.
66. Митричев С.П. Методика расследования отельных видов преступлений /Митричев С. П — М.: НОРМА — ИНФРА, 2003.338с.
67. Модогоев А.А. Организация и криминалистическая методика расследованияэкономических преступлений: Учеб. пособие. / Модогоев А.А., Цветков С. И — М. НОРМА- ИНФРА, 2000.351с.
68. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений икриминалистические ситуации. / Облаков А. Ф — Хабаровск. Вестник, 2005.338с.
69. Образцов В.А. Криминалистика: Учеб. пособие. / Образцов В. А — М. Юридическаялитература, 2004.452с.
70. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. / ОбразцовВ. А — Красноярск. Юрист, 2005.112с.
3. Материалы судебной практики:
71. Архив Нижневартовского городского суда. — Уголовное дело № 1-369/2005.
72. Архив Нижневартовского городского суда. — Уголовное дело № 1-429/2005.
73. Архив Нижневартовского городского суда. — Уголовное дело № 1-450/2005.
74. Архив Нижневартовского городского суда. — Уголовное дело № 1-457/2005.
75. Архив Нижневартовского городского суда. — Уголовное дело № 1-472/2005.