Расследование лжепредпринимательства Лжепредпринимательство - самостоятельное преступление, посягающее на сферу экономической (точнее предпринимательской) деятельности со всеми присущими ему признаками. Лжепредпринимательство - это одна из форм преступной деятельности, осуществляемая законно зарегистрированной коммерческой организацией, но не связанная с предпринимательством, а лишь имитирующая один из видов предпринимательства для прикрытия запрещенной (незаконной) деятельности. Таким образом, лжепредпринимательство - это своего рода «квалифицированный» способ обмана общества и государства, когда законно зарегистрированная предпринимательская структура, имеющая все соответствующие закону реквизиты, по существу занимаясь не предпринимательством, а различного рода незаконной деятельностью, в том числе и откровенно преступной. Лжепредпринимательство является способом («инструментом») совершения других преступлений или прикрытием для занятий запрещенными видами деятельности, зачастую является способом существования организованной преступности, ее официальным прикрытием. Обстоятельства, подлежащие проверке: а) создание фирмы (лжекоммерческой организации), получившей кредит; б) реальность хозяйственной сделки, под которую получен кредит; в) движение полученных кредитов; г) изъятие кредита, его обналичивание, если первоначальная его выдача была осуществлена безналично; д) установление всех участников лжекоммерческой организации, а также банковских работников, способствовавших деятельности лжепредприятия. При проверке информации, независимо от вида источника, проверке подлежат как действия лжекоммерческой организации, так и отдельные виды деятельности банка, при подозрении на его активную роль в создании лжепредприятия и сотрудничество с ним. При этом подлежат установлению следующие обстоятельства: а) неоднократный перевод денежных средств в различные организации на различные счета; б) вложение денежных средств в движимое и недвижимое имущество, которое затем реализуется; в) скупка ювелирных изделий, антиквариата, старинных картин и т.п.; г) маскировка хищения денежных средств путем оформления документов на понесенные убытки (перечисление средств организации, которая вскоре прекратила существование, выплата значительных штрафных санкций по вине недобросовестных партнеров и т.п.). На начальном этапе расследования может быть две принципиально отличных друг от друга следственных ситуации: первая - факт преступления выявлен, но лицо (лица) из числа банковских работников, совершающие хищения по сговору с членами лжекоммерческой организации, неизвестны; вторая - преступник задержан с поличным. В первой ситуации алгоритм расследования будет складываться из следующих действий: изъятие или изучение платежных банковских документов, а также документации, сопровождающей их обращения, с использованием которых могло быть совершено хищение; изъятие документации по движению банковских средств на счетах как лжепредприятия, так и других учреждений и организаций, вызывающих сомнения в законности их действий; наложение ареста на денежные суммы, зачисленные по подложным банковским документам в учреждения банков, и на денежные суммы, зачисленные по платежным поручениям в лжекоммерческие организации; изъятие и изучение нормативных материалов, регламентирующих деятельность банковских учреждений; допросы руководителей и сотрудников банковских учреждений, где были обнаружены и изъяты подложные документы, откуда перечислялись незаконные кредиты; проведение экспертиз. При второй ситуации, когда кто-либо из членов преступного сообщества задержан с поличным, алгоритм расследования будет складываться из следующих действий: задержание и личный обыск подозреваемого; допрос подозреваемого, выяснение обстоятельств совершения преступления, выявление соучастников; обыск по месту жительства подозреваемого для обнаружения объектов, указанных ранее, а также денег и ценностей, нажитых преступным путем; допрос свидетелей.